Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

ВЧК-ОГПУ и обнаружили невероятную историю успеха, Бывший совладелец кафе азербайджанской кухни «Дюшес» Садых Джафаров стал крупнейшим поставщиком авиатоплива для структур Ростеха и был введен в критически важный стратегический маршрут транспортировки углеводородов «Газпрома». В начале этого года владелец московского Музея техники Вадим Задорожный отсудил право на товарный знак «Дюшес» у...

rucriminalinfo's profile picture

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

25,684 subscribers

14,560 görüntüleme • 6 gün önce •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

4 Yorum

Ipsum profil fotoğrafı
Ipsum6 gün önce

Есть еще кто-то, кто еще не наживается на этой стране дураков и кто еще ее не доит?

Aндрей profil fotoğrafı
Aндрей6 gün önce

Вот что такое настоящее ОПГ🤣

Елбасы profil fotoğrafı
Елбасы6 gün önce

ВСУ бомбит любые, все НПЗ, нефтехранилища, топливохранилища, и плевать на владельцев.

Max666 profil fotoğrafı
Max6666 gün önce

Скромные лица буржуазии в связи с поставками топлива стратегической авиации РФ имеют билеты на концерт Кобзона 🎟️

Benzer Videolar

ВЧК-ОГПУ и выяснили интересные особенности деятельности BIDIZ - мобильной платформы для закупки рекламного трафика, которой пользуются в том числе подсанкционные юрлица - Сбербанк, Ростелеком, ВК и т.д. Совладелец BIDIZ Борис Абаев выстроил разветвленная сеть компаний, часть которых зарабатывает в РФ с помощью попавших под санкции прогосударственных юрлиц, продвигая их идеи и бизнес. Одновременно он с партнерами спокойно ведет дела в США и Европе. Туда же через офшоры и уплывает миллиардная выручка, которая проходит через счета российских фирм. Подконтрольная Абаеву группа компаний «Рокет10» попалась на крупных аферах с налогами, после чего перевела основные денежные потоки на другие юрлица — речь идет о миллиардах рублей. В частности, выручку в 1,5-1,9 млрд руб теперь показывают аффилированные с «Рокет10» компании «Бидиз» и «Мобильная рекламная платформа». У сети есть несколько операционных фирм в России, учредители находятся в офшорах, а топ-менеджеры владели компаниями в США, Эстонии и Великобритании. Руководит несколькими российскими юрлицами группы 35-летний Савелий Абреков. Он сын Нахима Абрекова, который ранее владел долей в компании «Виктория» вместе с тестем и братом своей жены, Борисом и Ильей Ильягуевыми, а Савелий числился там администратором. В 2024 году фирма перешла к ООО «Рязанский», которое через ряд аффилированных компаний принадлежит Акифу Гилалову и его группе «ЗАР». Гилалов - глава Всемирного конгресса горских евреев, его бизнес-партнером по ООО «Русские ярмарки» когда-то был Стивен Сигал. А Савелий перешел на работу в ООО «Бидиз» на должность директора и учредителя, но затем переписал фирму на офшор с БВО BIDIZ GROUP INC.. Выручка ООО «Бидиз» за 2025 год составила почти 1,9 млрд руб. BIDIZ - международная компания с представительствами в нескольких странах мира, а работают там специалисты не только из дружественных России Китая, ОАЭ и Индии, но и из США, Великобритании, Австрии, Германии. Это мобильная платформа для закупки рекламного трафика, которой пользуются в том числе подсанкционные юрлица - Сбербанк, Ростелеком, ВК и тд. Единственным учредителем российского «БИДИЗ» выступает офшор с БВО Bidease Group Inc. Благодаря тому, что долей в нем владела китайская компания Yidian Tianxia Network Technology Co., Ltd, которая должна раскрывать информацию, стали известны учредители офшора: это дочка китайской компании Click Tech Limited (35%) и кипрский Wellus Limited (65%). Директором Bidease Group Inc. (BVI) является 41-летний уроженец Астрахани Александр Кукулиев. Он же вместе с резидентом Австрии Борисом Абаевым управляет кипрским Wellus Limited. Абаев также, по данным утечек, числился заместителем гендиректора в российском «Рокет10». А учредителем «Рокет10» является Wellus Limited. «Рокет10» в 2021 году была замешана в скандале с уходом от налогов: ФНС выяснила, что договоры с контрагентами были липовыми и выставила ей претензии на 36,6 млн рублей. Несмотря на такой сомнительный бэкграунд, у фирмы есть крупный бизнес-партнер: ООО «Фри инвест», которое на 100% принадлежит государственному Фонду развития интернет-инициатив. Обе компании владеют долями в ООО «Клик-Шторм», которое зарегистрировано в Казани и занималось организацией и рекламой киберспортивных мероприятий. На Савелия Абрекова записано также московское ООО «Мерфис», которое ранее называлось «Лавка Стива» и до сентября 2016 года принадлежало Александру Юнаеву. Москвич Юнаев - не случайный человек в этой схеме. Вместе с Борисом Абаевым и Александром Кукулиевым он с 2012 по 2014 гг. был соучредителем британской BLACKWALL PROJECTS LLP. Эта компания была зарегистрирована 9 февраля 2012 года двумя сейшельскими офшорами — EXPONET GMBH и ASTROCOM AG, а уже через две недели, 24 февраля, ее передали Юнаеву, Кукулиеву и Абаеву. У Кукулиева также есть зарубежный бизнес - эстонская компания CGINM Operations OÜ, официальный емайл которой находится на домене Эстонская компания по-прежнему ведет деятельность. Она работает под брендом Rocket10. Еще одно юрлицо бренда - американская Ironspace Inc. Управляет Ironspace все тот же Борис Абаев. Полный текст расследования читайте здесь
0:40

ВЧК-ОГПУ и выяснили интересные особенности деятельности BIDIZ - мобильной платформы для закупки рекламного трафика, которой пользуются в том числе подсанкционные юрлица - Сбербанк, Ростелеком, ВК и т.д. Совладелец BIDIZ Борис Абаев выстроил разветвленная сеть компаний, часть которых зарабатывает в РФ с помощью попавших под санкции прогосударственных юрлиц, продвигая их идеи и бизнес. Одновременно он с партнерами спокойно ведет дела в США и Европе. Туда же через офшоры и уплывает миллиардная выручка, которая проходит через счета российских фирм. Подконтрольная Абаеву группа компаний «Рокет10» попалась на крупных аферах с налогами, после чего перевела основные денежные потоки на другие юрлица — речь идет о миллиардах рублей. В частности, выручку в 1,5-1,9 млрд руб теперь показывают аффилированные с «Рокет10» компании «Бидиз» и «Мобильная рекламная платформа». У сети есть несколько операционных фирм в России, учредители находятся в офшорах, а топ-менеджеры владели компаниями в США, Эстонии и Великобритании. Руководит несколькими российскими юрлицами группы 35-летний Савелий Абреков. Он сын Нахима Абрекова, который ранее владел долей в компании «Виктория» вместе с тестем и братом своей жены, Борисом и Ильей Ильягуевыми, а Савелий числился там администратором. В 2024 году фирма перешла к ООО «Рязанский», которое через ряд аффилированных компаний принадлежит Акифу Гилалову и его группе «ЗАР». Гилалов - глава Всемирного конгресса горских евреев, его бизнес-партнером по ООО «Русские ярмарки» когда-то был Стивен Сигал. А Савелий перешел на работу в ООО «Бидиз» на должность директора и учредителя, но затем переписал фирму на офшор с БВО BIDIZ GROUP INC.. Выручка ООО «Бидиз» за 2025 год составила почти 1,9 млрд руб. BIDIZ - международная компания с представительствами в нескольких странах мира, а работают там специалисты не только из дружественных России Китая, ОАЭ и Индии, но и из США, Великобритании, Австрии, Германии. Это мобильная платформа для закупки рекламного трафика, которой пользуются в том числе подсанкционные юрлица - Сбербанк, Ростелеком, ВК и тд. Единственным учредителем российского «БИДИЗ» выступает офшор с БВО Bidease Group Inc. Благодаря тому, что долей в нем владела китайская компания Yidian Tianxia Network Technology Co., Ltd, которая должна раскрывать информацию, стали известны учредители офшора: это дочка китайской компании Click Tech Limited (35%) и кипрский Wellus Limited (65%). Директором Bidease Group Inc. (BVI) является 41-летний уроженец Астрахани Александр Кукулиев. Он же вместе с резидентом Австрии Борисом Абаевым управляет кипрским Wellus Limited. Абаев также, по данным утечек, числился заместителем гендиректора в российском «Рокет10». А учредителем «Рокет10» является Wellus Limited. «Рокет10» в 2021 году была замешана в скандале с уходом от налогов: ФНС выяснила, что договоры с контрагентами были липовыми и выставила ей претензии на 36,6 млн рублей. Несмотря на такой сомнительный бэкграунд, у фирмы есть крупный бизнес-партнер: ООО «Фри инвест», которое на 100% принадлежит государственному Фонду развития интернет-инициатив. Обе компании владеют долями в ООО «Клик-Шторм», которое зарегистрировано в Казани и занималось организацией и рекламой киберспортивных мероприятий. На Савелия Абрекова записано также московское ООО «Мерфис», которое ранее называлось «Лавка Стива» и до сентября 2016 года принадлежало Александру Юнаеву. Москвич Юнаев - не случайный человек в этой схеме. Вместе с Борисом Абаевым и Александром Кукулиевым он с 2012 по 2014 гг. был соучредителем британской BLACKWALL PROJECTS LLP. Эта компания была зарегистрирована 9 февраля 2012 года двумя сейшельскими офшорами — EXPONET GMBH и ASTROCOM AG, а уже через две недели, 24 февраля, ее передали Юнаеву, Кукулиеву и Абаеву. У Кукулиева также есть зарубежный бизнес - эстонская компания CGINM Operations OÜ, официальный емайл которой находится на домене Эстонская компания по-прежнему ведет деятельность. Она работает под брендом Rocket10. Еще одно юрлицо бренда - американская Ironspace Inc. Управляет Ironspace все тот же Борис Абаев. Полный текст расследования читайте здесь

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

10,796 görüntüleme • 8 gün önce

Бизнес-империя Ксении Шойгу Ксения Шойгу, дочь экс-министра обороны Сергея Шойгу не только руководит Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», но и по-прежнему владеет многомиллиардным семейным бизнесом. Правда, как выяснили ВЧК-ОГПУ и все свои компании она переписала на номиналов – друзей и подчиненных. Партнерами структур Ксении Шойгу являются компании Геннадия Тимченко и Мария Бокарева – дочка олигарха Андрея Бокарева. Тимченко тоже большой любитель номиналов. Так, на одного из них, записан главный военный актив олигарха – «Концерн Калашников». Крупный актив дочки Сергея Шойгу «Кэпитал Перформ». Де-юре Ксения Шойгу получила долю в «Кэпитал Перформ» в 2019 году (до этого единственным учредителем компании был Кирилл Демченко), а в 2022 году покинула компанию. Демченко — уроженец Ленинграда, выпускник МГИМО (как и сама Ксения Шойгу), который как минимум с 2016 года управляет активами Ксении Шойгу: по данным утечек, оба использовали один номер телефона и электронную почту для покупки авиабилетов и заказов из интернет магазинов - в частности, в одном из книжных Демченко заказывал книгу Сергея Доренко «Расстрига». Очевидно, эти номер и электронная почта принадлежат именно Демченко: он использовал их еще в 2011 году для регистрации на сайтах и позднее на портале госуслуг. Кроме того, с этой же электронной почты и телефона в октябре 2016 года были приобретены авиабилеты для офицера ГРУ Юрия Сизова, который в 2024 году попал под санкции Великобритании и ЕС за попытки организации терактов в Киеве на 9 мая. По данным украинской стороны, Сизов проходил службу в в/ч 92154 — подразделении спецназа ГРУ в подмосковном Солнечногорске-2. Ранее центр «Досье» сообщал, что в феврале 2016 года Сизов и Ксения Шойгу трижды покупали билеты на «Сапсан» на смежные места. Мать Юрия, Кетеван Сизова, работает в качестве ИП в Санкт-Петербурге. На Ксению Шойгу работала и родная сестра Демченко - Екатерина. Еще в 2017 году она числилась в АНО «Гонка героев» - это проект Ксении Шойгу, лицом которого она являлась с 2013 года. Первые экстремальные забеги проходили на военных базах Минобороны, которое с 2012 года возглавлял отец Ксении Сергей Шойгу. Сейчас номер телефона АНО используют две компании, в которых Кирилл Демченко был учредителем и директором в 2017 году - «Маркет Хард» и «Маркет Софт». Фирмы владеют брендом рекламного агентства ml., на сайте которого указаны его ключевые проекты - часть из них связана с Ксенией Шойгу: «Грань. рф», «Остров фортов», «Лига Героев», а также военный «Промсвязьбанк», РЖД, Лукойл, Ростелеком, ВКонтакте и тп. Обе фирмы с 2019 года записаны на 33-летнего москвича Антона Мелехина, он же занимает кресло директора. Компании зарегистрированы в Нижнем Сусальном переулке, 5 стр 16 - по соседству с «Кэпитал Перформ», которое находится в стр.17. Мелехин - еще один сотрудник Ксении Шойгу. На него в 2018 году также был зарегистрирован домен на котором в 2020 году, судя по архивным данным, размещался сайт ООО «Консорциум Энергоресурс» (сейчас там находится реклама онлайн-казино и других гемблинг-ресурсов). Это дочерняя компания «Кэпитал перформ» Ксении Шойгу. У «Консорциума Энергоресурс» есть представительство в Катаре, а в России эта компания, как известно, получала миллиарды на субподряде в крупных госзаказах, генеральным подрядчиком по которым выступала компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко (ближайший друг Сергея Шойгу). В частности, это строительство футбольных стадионов к Чемпионату мира-2018 в Волгограде и Нижнем Новгороде, Фрунзенский мост в Самаре, дорожная развязка в Красногорске, комплекс береговой инфраструктуры в Геленджике - в целом стоимость этих проектов составила чуть меньше 60 млрд рублей. Только за 2018-2020 гг «Консорциум Энергоресурс» получил выручку в 2,6 млрд руб и чистую прибыль в 2,1 млрд. После этого компания три года отчитывалась об убытках, а в 2025 гг сообщила о чистой прибыли лишь в 9,2 млн руб. Стабильно в минус работает и другая «дочка» «Кэпитал Перформ» - ООО «Центр психологической помощи и консультирования», которое разработало и зарегистрировало в реестре Минцифры платформу «Грань. рф» для онлайн-консультаций психологов (брендинг для нее разрабатывало рекламное агентство «Маркет Хард»). В этой компании у «Кэпитал Перформ» 50%, остальное принадлежит гендиректору фирмы Марии Бокаревой. Это выпускница факультета психологии МГУ, а по совместительству — дочь миллиардера Андрея Бокарева. Семья Бокаревых, как известно, также тесно связана бизнесом с Минобороны - в частности, через ООО «Бассета» выпускнице психфака Марии Бокаревой принадлежит доля в «УК БСМ», которая много лет является партнером и подрядчиком выставочного центра "Патриот" Минобороны, где проводится форум «Армия». А в 2024 году «УК БСМ» выиграла закрытый конкурс на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание питерского филиала ФГАУ «Музейно-храмовый комплекс ВС РФ» Минобороны России — это Никольский морской собор, Конгрессно-выставочный центр и парково-рекреационная зона. Несмотря на тесную связь владельцев с Минобороны, платформа «Грань рф» представлена на Linkedin. Кроме того, в декабре прошлого года у «Кэпитал Перформ» появилась еще одна «дочка», ООО «Управление проектами» с уставным капиталом в 100 тыс. руб, а в январе доля компании в этой фирме оказалась заложена в Банк ВТБ Андрея Костина. Руководит дочерней фирмой все тот же Кирилл Демченко. Еще один крупный актив Ксении Шойгу - ООО «Юг Девелопмент» с уставным капиталом в 680 млн руб и активами в 8 млрд руб. У этой компании, в частности, в аренде до 2058 года находится участок в 3,25 Га со зданиями на Варшавском шоссе, вл 9 - это территория «Даниловской мануфактуры». «Юг Девелопмент» принадлежит Ксении Шойгу через АО «Управление активами», руководит которым вновь Кирилл Демченко, а учредители скрыты из ЕГРЮЛ. Интересно, что компания погрязла в судах - в частности, как минимум семь исков к ней подавал московский Департамент городского имущества, потому что фирма Шойгу с 2022 года забывала платить за аренду земли. Тот же номер телефона и адрес электронной почты летом 2023 года были использованы для покупки авиабилетов для некоей Ренаты Абдрафиковой. Это 35-летняя уроженка Башкирии, которая в 2021 году работала в московском ООО «Центр развития территорий» (ЦРТ) — эта фирма зарегистрирована в соседнем от «Кэпитал Перформ» здании в Нижнем Сусальном переулке, 5, стр 19. Рената Абдрафикова - урбанист, в «ЦРТ» она работала над проектом «Остров фортов». Это проект комплексного развития территории Кронштадта, который реализует во исполнения поручения Путина все та же Ксения Шойгу. Бюджет проекта составляет около 58 млрд рублей,в нем участвовали Минобороны, Минкульт, Минприроды и администрация Петербурга. В 2021 году российский Forbs писал, что Ксения пыталась получить финансирование на этот проект от владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, но безуспешно. Сам Евтушенков на тот момент уже прочно сотрудничал с Минобороны: в его «Систему» входило предприятие «Радиотехнические и информационные системы». Сейчас директором «ЦРТ» выступает уроженка Свердловской области Маргарита Фатихова, а структура собственности фирмы закольцована: учредителем «ЦРТ» является ООО «Холдинговая компания», которая принадлежит самому «ЦРТ» и Маргарите Фатиховой. За прошлый год «ЦРТ» показал убыток почти в 40 млн рублей. Фатихова тоже связана с Минобороны: по данным утечек несколько лет назад она пользовалась номером телефона столичной «УК Усадьба», которая через цепочку компаний (в том числе «ТХК-Групп») принадлежит Алану Лушникову, бывшему помощнику министра транспорта, который в 2020 году внезапно стал владельцем знаменитого АО «Концерн "Калашников»». Лушников лишь номинал сделки, бенефициаром которой является его старший товарищ и работодатель Геннадий Тимченко. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Алан Лушников хороший знакомый и профессиональный лоббист интересов мультимиллиардера Геннадия Тимченко. С 2001 по 2006 год Лушников последовательно работал в железнодорожных активах Тимченко: ООО «Кинэкс - Холдинг», ООО «Линк-ойл СПб» и ООО «Трансойл». В 2006 году 30-летний Лушников ушёл с должности главного юрисконсульта «Трансойла» на госслужбу, куда его пригласил глава Росжелдора Игорь Ромашов. Ромашов - давний соратник Геннадия Тимченко, в 2000 году он пришёл работать в компанию «Линк-Ойл-СПб». Позже из части вагонов «Линк-Ойл» Тимченко основал «Трансойл». С 2011 года Ромашов сидел в кресле Председателя Правления «Трансойла». «Трансойл» - крупнейший частный железнодорожный перевозчик нефти и нефтепродуктов, 80% которого принадлежит Геннадию Тимченко, 13% - Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову. Чиновничья карьера Алана Лушникова длилась 12 лет. С 2006 года он занимал государственные должности в структурах Минтранса (замрук Росжелдора), самом Министерстве транспорта (помощником Игоря Левитина), затем в Правительстве РФ (помощником вице-премьера Аркадия Дворковича) и снова в Минтрансе России (заместителем Министра транспорта). В министерстве и кабмине Лушников плотно работал с железнодорожной отраслью, инициировал ряд реформ по реструктуризации рынка перевозок, за которыми неприкрыто торчали уши «Трансойла» Геннадия Тимченко. Дороги, авиация, речной транспорт - все уходило на второй план. В 2018 году Лушников покинул Минтранс. Его отставки с должности своего заместителя добился министр транспорта Евгений Дитрих, представляющий интересы братьев Ротенбергов. Лушников был выбит из транспортной отрасли, но не покинул орбиту интересов Геннадия Тимченко. За 18 лет преданной службы он доказал свою полезность и необходимость. В 2019 году Лушников вместе с Тимуром Гареевым, военным полковником, учредил ООО «УК «Перспектива». Компания занимается управлением активами в оборонно-промышленном комплексе. Так Геннадий Тимченко перепрофилировал своего доверенного человека с транспорта на оборонку и приступил к подготовке сделки по приобретению системообразующей структуры стрелкового сектора оборонно-промышленного комплекса страны - концерна «Калашникова». И никаких препятствий и трудностей для этого быть не могло - все причастные и владельцы концерна хорошо и много лет знают друг друга. Так, бывший совладелец «Калашникова» Алексей Криворучко сейчас занимает пост замминистра обороны. Получил он эту должность еще при Сергее Шойгу. Криворучко вместе с партнерами Тимченко по «Трансойлу» Бокаревым и Махмудовым до 2017 года владели долей в «Калашникове». Сергей Шойгу давно и крепко дружит семьями с Геннадием Тимченко, имеют совместный бизнес, вместе гоняют шайбу. В Ростехе, совладельце «Калашникова», хорошо знают, кто такой Алан Лушников и почему он приобрёл долю в компании. Для чего Тимченко приобрел убыточный «Калашников»? Просто в 2020 году началось масштабное перевооружение российской армии в рамках гособоронзаказа. «Калаши» меняли на новые АК-12 и АК-15. А потом началась война.
0:48

Бизнес-империя Ксении Шойгу Ксения Шойгу, дочь экс-министра обороны Сергея Шойгу не только руководит Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», но и по-прежнему владеет многомиллиардным семейным бизнесом. Правда, как выяснили ВЧК-ОГПУ и все свои компании она переписала на номиналов – друзей и подчиненных. Партнерами структур Ксении Шойгу являются компании Геннадия Тимченко и Мария Бокарева – дочка олигарха Андрея Бокарева. Тимченко тоже большой любитель номиналов. Так, на одного из них, записан главный военный актив олигарха – «Концерн Калашников». Крупный актив дочки Сергея Шойгу «Кэпитал Перформ». Де-юре Ксения Шойгу получила долю в «Кэпитал Перформ» в 2019 году (до этого единственным учредителем компании был Кирилл Демченко), а в 2022 году покинула компанию. Демченко — уроженец Ленинграда, выпускник МГИМО (как и сама Ксения Шойгу), который как минимум с 2016 года управляет активами Ксении Шойгу: по данным утечек, оба использовали один номер телефона и электронную почту для покупки авиабилетов и заказов из интернет магазинов - в частности, в одном из книжных Демченко заказывал книгу Сергея Доренко «Расстрига». Очевидно, эти номер и электронная почта принадлежат именно Демченко: он использовал их еще в 2011 году для регистрации на сайтах и позднее на портале госуслуг. Кроме того, с этой же электронной почты и телефона в октябре 2016 года были приобретены авиабилеты для офицера ГРУ Юрия Сизова, который в 2024 году попал под санкции Великобритании и ЕС за попытки организации терактов в Киеве на 9 мая. По данным украинской стороны, Сизов проходил службу в в/ч 92154 — подразделении спецназа ГРУ в подмосковном Солнечногорске-2. Ранее центр «Досье» сообщал, что в феврале 2016 года Сизов и Ксения Шойгу трижды покупали билеты на «Сапсан» на смежные места. Мать Юрия, Кетеван Сизова, работает в качестве ИП в Санкт-Петербурге. На Ксению Шойгу работала и родная сестра Демченко - Екатерина. Еще в 2017 году она числилась в АНО «Гонка героев» - это проект Ксении Шойгу, лицом которого она являлась с 2013 года. Первые экстремальные забеги проходили на военных базах Минобороны, которое с 2012 года возглавлял отец Ксении Сергей Шойгу. Сейчас номер телефона АНО используют две компании, в которых Кирилл Демченко был учредителем и директором в 2017 году - «Маркет Хард» и «Маркет Софт». Фирмы владеют брендом рекламного агентства ml., на сайте которого указаны его ключевые проекты - часть из них связана с Ксенией Шойгу: «Грань. рф», «Остров фортов», «Лига Героев», а также военный «Промсвязьбанк», РЖД, Лукойл, Ростелеком, ВКонтакте и тп. Обе фирмы с 2019 года записаны на 33-летнего москвича Антона Мелехина, он же занимает кресло директора. Компании зарегистрированы в Нижнем Сусальном переулке, 5 стр 16 - по соседству с «Кэпитал Перформ», которое находится в стр.17. Мелехин - еще один сотрудник Ксении Шойгу. На него в 2018 году также был зарегистрирован домен на котором в 2020 году, судя по архивным данным, размещался сайт ООО «Консорциум Энергоресурс» (сейчас там находится реклама онлайн-казино и других гемблинг-ресурсов). Это дочерняя компания «Кэпитал перформ» Ксении Шойгу. У «Консорциума Энергоресурс» есть представительство в Катаре, а в России эта компания, как известно, получала миллиарды на субподряде в крупных госзаказах, генеральным подрядчиком по которым выступала компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко (ближайший друг Сергея Шойгу). В частности, это строительство футбольных стадионов к Чемпионату мира-2018 в Волгограде и Нижнем Новгороде, Фрунзенский мост в Самаре, дорожная развязка в Красногорске, комплекс береговой инфраструктуры в Геленджике - в целом стоимость этих проектов составила чуть меньше 60 млрд рублей. Только за 2018-2020 гг «Консорциум Энергоресурс» получил выручку в 2,6 млрд руб и чистую прибыль в 2,1 млрд. После этого компания три года отчитывалась об убытках, а в 2025 гг сообщила о чистой прибыли лишь в 9,2 млн руб. Стабильно в минус работает и другая «дочка» «Кэпитал Перформ» - ООО «Центр психологической помощи и консультирования», которое разработало и зарегистрировало в реестре Минцифры платформу «Грань. рф» для онлайн-консультаций психологов (брендинг для нее разрабатывало рекламное агентство «Маркет Хард»). В этой компании у «Кэпитал Перформ» 50%, остальное принадлежит гендиректору фирмы Марии Бокаревой. Это выпускница факультета психологии МГУ, а по совместительству — дочь миллиардера Андрея Бокарева. Семья Бокаревых, как известно, также тесно связана бизнесом с Минобороны - в частности, через ООО «Бассета» выпускнице психфака Марии Бокаревой принадлежит доля в «УК БСМ», которая много лет является партнером и подрядчиком выставочного центра "Патриот" Минобороны, где проводится форум «Армия». А в 2024 году «УК БСМ» выиграла закрытый конкурс на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание питерского филиала ФГАУ «Музейно-храмовый комплекс ВС РФ» Минобороны России — это Никольский морской собор, Конгрессно-выставочный центр и парково-рекреационная зона. Несмотря на тесную связь владельцев с Минобороны, платформа «Грань рф» представлена на Linkedin. Кроме того, в декабре прошлого года у «Кэпитал Перформ» появилась еще одна «дочка», ООО «Управление проектами» с уставным капиталом в 100 тыс. руб, а в январе доля компании в этой фирме оказалась заложена в Банк ВТБ Андрея Костина. Руководит дочерней фирмой все тот же Кирилл Демченко. Еще один крупный актив Ксении Шойгу - ООО «Юг Девелопмент» с уставным капиталом в 680 млн руб и активами в 8 млрд руб. У этой компании, в частности, в аренде до 2058 года находится участок в 3,25 Га со зданиями на Варшавском шоссе, вл 9 - это территория «Даниловской мануфактуры». «Юг Девелопмент» принадлежит Ксении Шойгу через АО «Управление активами», руководит которым вновь Кирилл Демченко, а учредители скрыты из ЕГРЮЛ. Интересно, что компания погрязла в судах - в частности, как минимум семь исков к ней подавал московский Департамент городского имущества, потому что фирма Шойгу с 2022 года забывала платить за аренду земли. Тот же номер телефона и адрес электронной почты летом 2023 года были использованы для покупки авиабилетов для некоей Ренаты Абдрафиковой. Это 35-летняя уроженка Башкирии, которая в 2021 году работала в московском ООО «Центр развития территорий» (ЦРТ) — эта фирма зарегистрирована в соседнем от «Кэпитал Перформ» здании в Нижнем Сусальном переулке, 5, стр 19. Рената Абдрафикова - урбанист, в «ЦРТ» она работала над проектом «Остров фортов». Это проект комплексного развития территории Кронштадта, который реализует во исполнения поручения Путина все та же Ксения Шойгу. Бюджет проекта составляет около 58 млрд рублей,в нем участвовали Минобороны, Минкульт, Минприроды и администрация Петербурга. В 2021 году российский Forbs писал, что Ксения пыталась получить финансирование на этот проект от владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, но безуспешно. Сам Евтушенков на тот момент уже прочно сотрудничал с Минобороны: в его «Систему» входило предприятие «Радиотехнические и информационные системы». Сейчас директором «ЦРТ» выступает уроженка Свердловской области Маргарита Фатихова, а структура собственности фирмы закольцована: учредителем «ЦРТ» является ООО «Холдинговая компания», которая принадлежит самому «ЦРТ» и Маргарите Фатиховой. За прошлый год «ЦРТ» показал убыток почти в 40 млн рублей. Фатихова тоже связана с Минобороны: по данным утечек несколько лет назад она пользовалась номером телефона столичной «УК Усадьба», которая через цепочку компаний (в том числе «ТХК-Групп») принадлежит Алану Лушникову, бывшему помощнику министра транспорта, который в 2020 году внезапно стал владельцем знаменитого АО «Концерн "Калашников»». Лушников лишь номинал сделки, бенефициаром которой является его старший товарищ и работодатель Геннадий Тимченко. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Алан Лушников хороший знакомый и профессиональный лоббист интересов мультимиллиардера Геннадия Тимченко. С 2001 по 2006 год Лушников последовательно работал в железнодорожных активах Тимченко: ООО «Кинэкс - Холдинг», ООО «Линк-ойл СПб» и ООО «Трансойл». В 2006 году 30-летний Лушников ушёл с должности главного юрисконсульта «Трансойла» на госслужбу, куда его пригласил глава Росжелдора Игорь Ромашов. Ромашов - давний соратник Геннадия Тимченко, в 2000 году он пришёл работать в компанию «Линк-Ойл-СПб». Позже из части вагонов «Линк-Ойл» Тимченко основал «Трансойл». С 2011 года Ромашов сидел в кресле Председателя Правления «Трансойла». «Трансойл» - крупнейший частный железнодорожный перевозчик нефти и нефтепродуктов, 80% которого принадлежит Геннадию Тимченко, 13% - Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову. Чиновничья карьера Алана Лушникова длилась 12 лет. С 2006 года он занимал государственные должности в структурах Минтранса (замрук Росжелдора), самом Министерстве транспорта (помощником Игоря Левитина), затем в Правительстве РФ (помощником вице-премьера Аркадия Дворковича) и снова в Минтрансе России (заместителем Министра транспорта). В министерстве и кабмине Лушников плотно работал с железнодорожной отраслью, инициировал ряд реформ по реструктуризации рынка перевозок, за которыми неприкрыто торчали уши «Трансойла» Геннадия Тимченко. Дороги, авиация, речной транспорт - все уходило на второй план. В 2018 году Лушников покинул Минтранс. Его отставки с должности своего заместителя добился министр транспорта Евгений Дитрих, представляющий интересы братьев Ротенбергов. Лушников был выбит из транспортной отрасли, но не покинул орбиту интересов Геннадия Тимченко. За 18 лет преданной службы он доказал свою полезность и необходимость. В 2019 году Лушников вместе с Тимуром Гареевым, военным полковником, учредил ООО «УК «Перспектива». Компания занимается управлением активами в оборонно-промышленном комплексе. Так Геннадий Тимченко перепрофилировал своего доверенного человека с транспорта на оборонку и приступил к подготовке сделки по приобретению системообразующей структуры стрелкового сектора оборонно-промышленного комплекса страны - концерна «Калашникова». И никаких препятствий и трудностей для этого быть не могло - все причастные и владельцы концерна хорошо и много лет знают друг друга. Так, бывший совладелец «Калашникова» Алексей Криворучко сейчас занимает пост замминистра обороны. Получил он эту должность еще при Сергее Шойгу. Криворучко вместе с партнерами Тимченко по «Трансойлу» Бокаревым и Махмудовым до 2017 года владели долей в «Калашникове». Сергей Шойгу давно и крепко дружит семьями с Геннадием Тимченко, имеют совместный бизнес, вместе гоняют шайбу. В Ростехе, совладельце «Калашникова», хорошо знают, кто такой Алан Лушников и почему он приобрёл долю в компании. Для чего Тимченко приобрел убыточный «Калашников»? Просто в 2020 году началось масштабное перевооружение российской армии в рамках гособоронзаказа. «Калаши» меняли на новые АК-12 и АК-15. А потом началась война.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

23,405 görüntüleme • 2 ay önce

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и питерские кино-миллиардеры Ивонинские, сменили фирмы-прокладки, через которые зарабатывают на пиратских копиях голливудских киноновинок. Для того, чтобы у обладателей авторских прав на фильмы не было возможности подать в суд на прокатчиков, их сеть кинотеатров «Мираж» используют проект «То кино!»: формально «Мираж» не имеет отношения к пиратскому прокату, потому что сдает залы арендатору - «То кино!». С 2022 года продажа билетов в залы «Миража» шла через «То кино!» и ряд фирм 79-летней Лидии Желанской - «Киноклуб», «Майоран», «Лаванда», «Мирт» и тп. Семья Ивонинских ведет бизнес с супругой одного из идеологов «Единой России» Андрея Турчака (сын путинского друга Анатолия Турчака) Кирой Турчак. При этом, как мы уже рассказывали, одновременно Ивонинские ведут бизнес в Евросоюзе: у них есть фирма TENERUSIA INVERSIONES SL в Испании с несколькими земельными участками на одном из самых популярных курортов - Тенерифе (Канарские острова). Формально компании, через которые проходит оплата билетов в кинозалы, никак не связаны с империей Ивонинских, однако как выяснили ВЧК-ОГПУ и их учредитель Лидия Желанская уже много лет работает на сеть «Мираж Синима»: она была главным бухгалтером в этой компании, затем выступала ликвидатором РОО "ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТРАДИЦИЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВОССОЗДАНИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ», в учредителях которого был Ивонинский-старший. По данным утечек, на корпоративный номер телефона (указан в документах ООО «А1», учредителями которого выступают Александр и Ян Ивонинские) Желанская делала личные заказы в интернет-магазинах, а в автостраховку машины, которой она пользовалась, был вписан Алексей Товстоногов - ликвидатор нескольких компаний Ивонинских. Кроме того, авиабилеты для Желанской покупали с номера телефона Иветты Мумджян (Яковлевой) - директора фирмы Ивонинских «Артос». В 2024 году сеть компаний Желанской была ликвидирована, а денежный поток от зрителей перенаправлен через другие юрлица. В частности, это «Мультифея» Татьяны Соколовой, «Фестиваль» Кристины Красавцевой, «Кристалл-С» Алены Машковой , «Мультипульти» и «Иллюзион+» Раисы Раевской — эта информация размещена на сайте проекта «То кино!». Эти люди также давно встроены в бизнес Ивонинских. К примеру, Татьяна Соколова ранее была учредителем ООО «Магнат» с ресторанной деятельностью, которое находилось в доме 35А по Большому проспекту Петроградской стороны — это здание одного из первых кинотеатров «Мираж», а фирма Соколовой была встроена в ресторанный контур империи Ивонинских. Ликвидатором «Магната» в декабре 2024 года выступала главбух Ивонинских Лидия Желанская. Сама Соколова несколько месяцев в 2019 году была учредителем ООО «Артос», передав в декабре долю Александру Ивонинскому, а тот переписал ее в июне 2020 года на Иветту Мумджян. Кроме того, у Соколовой есть персональные почтовые ящики на доменпх и Новая компания Татьяны Соколовой «Мультифея», торгующая билетами на пиратские киносеансы, за прошлый год принесла Ивонинским выручку в 407 млн рублей и показала ФНС чистую прибыль в 33,4 млн руб. Раиса Раевская - тоже не чужая для Ивонинских предпринимательница. Ее «Мультипульти» в Питере зарегистрировано по тому же адресу на ул. Железноводской, что и ООО «КТР» Олега Ивонинского, сына киномагната. По адресу связана с Ивонинскими и фирма «Кристалл-С» 62-летней Алены Машковой: до ноября 2023 они вместе с «Мультифеей» Соколовой сидели в офисе на Выборгской набережной, д. 33/17 А. Это здание в феврале 2023 года приобрел Олег Ивонинский — сделка была скандальная, по ней шли суды. А хозяйка ООО «Фестиваль» Кристина Красавцева сама ранее работала в «Мираж Синема». Что касается Иветты Мумджян и «Артоса», то эта компания — часть отдельного направления бизнеса Ивонинских, связанного с недвижимостью. На «Артос» семья оформляет крупные объекты: в частности, бывшее здание завода «Алмаз» на Петровском проспекте и пятиэтажное здание площадью почти в тысячу кв метров на набережной Бумажного канала, д. 16, лит. Б. Расселенная аварийная жилая постройка досталось фирме на торгах всего за 20 млн руб, так что цена кв метра составила около 20 тыс. руб. После капитального ремонта на начало 2025 года кадастровая стоимость здания составила 34,9 млн рублей. Вокруг «Артоса» регулярно вспыхивают скандалы и судебные процессы — в частности, в 2023 году «Россети Ленэнерго» потребовали от компании Олега Ивонинского 1,7 млн руб за незаконное подключение к электросетям во время капремонта здания; в 2025 году власти обнаружили признаки самовольной постройки на реконструируемом «Артосом» бывшем здании «Алмаза»; тогда же 31-летний Олег Ивонинский решил не платить комиссию в 7 млн руб организатору торгов объектами «Россетей» на Невском проспекте — «Артос» выиграл там в общей сложности 1678,6 кв. м недвижимости — и тоже получил судебный иск. После череды скандалов Ивонинский-старший летом этого года забрал себе 30% в компании.
0:57

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и питерские кино-миллиардеры Ивонинские, сменили фирмы-прокладки, через которые зарабатывают на пиратских копиях голливудских киноновинок. Для того, чтобы у обладателей авторских прав на фильмы не было возможности подать в суд на прокатчиков, их сеть кинотеатров «Мираж» используют проект «То кино!»: формально «Мираж» не имеет отношения к пиратскому прокату, потому что сдает залы арендатору - «То кино!». С 2022 года продажа билетов в залы «Миража» шла через «То кино!» и ряд фирм 79-летней Лидии Желанской - «Киноклуб», «Майоран», «Лаванда», «Мирт» и тп. Семья Ивонинских ведет бизнес с супругой одного из идеологов «Единой России» Андрея Турчака (сын путинского друга Анатолия Турчака) Кирой Турчак. При этом, как мы уже рассказывали, одновременно Ивонинские ведут бизнес в Евросоюзе: у них есть фирма TENERUSIA INVERSIONES SL в Испании с несколькими земельными участками на одном из самых популярных курортов - Тенерифе (Канарские острова). Формально компании, через которые проходит оплата билетов в кинозалы, никак не связаны с империей Ивонинских, однако как выяснили ВЧК-ОГПУ и их учредитель Лидия Желанская уже много лет работает на сеть «Мираж Синима»: она была главным бухгалтером в этой компании, затем выступала ликвидатором РОО "ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТРАДИЦИЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВОССОЗДАНИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ», в учредителях которого был Ивонинский-старший. По данным утечек, на корпоративный номер телефона (указан в документах ООО «А1», учредителями которого выступают Александр и Ян Ивонинские) Желанская делала личные заказы в интернет-магазинах, а в автостраховку машины, которой она пользовалась, был вписан Алексей Товстоногов - ликвидатор нескольких компаний Ивонинских. Кроме того, авиабилеты для Желанской покупали с номера телефона Иветты Мумджян (Яковлевой) - директора фирмы Ивонинских «Артос». В 2024 году сеть компаний Желанской была ликвидирована, а денежный поток от зрителей перенаправлен через другие юрлица. В частности, это «Мультифея» Татьяны Соколовой, «Фестиваль» Кристины Красавцевой, «Кристалл-С» Алены Машковой , «Мультипульти» и «Иллюзион+» Раисы Раевской — эта информация размещена на сайте проекта «То кино!». Эти люди также давно встроены в бизнес Ивонинских. К примеру, Татьяна Соколова ранее была учредителем ООО «Магнат» с ресторанной деятельностью, которое находилось в доме 35А по Большому проспекту Петроградской стороны — это здание одного из первых кинотеатров «Мираж», а фирма Соколовой была встроена в ресторанный контур империи Ивонинских. Ликвидатором «Магната» в декабре 2024 года выступала главбух Ивонинских Лидия Желанская. Сама Соколова несколько месяцев в 2019 году была учредителем ООО «Артос», передав в декабре долю Александру Ивонинскому, а тот переписал ее в июне 2020 года на Иветту Мумджян. Кроме того, у Соколовой есть персональные почтовые ящики на доменпх и Новая компания Татьяны Соколовой «Мультифея», торгующая билетами на пиратские киносеансы, за прошлый год принесла Ивонинским выручку в 407 млн рублей и показала ФНС чистую прибыль в 33,4 млн руб. Раиса Раевская - тоже не чужая для Ивонинских предпринимательница. Ее «Мультипульти» в Питере зарегистрировано по тому же адресу на ул. Железноводской, что и ООО «КТР» Олега Ивонинского, сына киномагната. По адресу связана с Ивонинскими и фирма «Кристалл-С» 62-летней Алены Машковой: до ноября 2023 они вместе с «Мультифеей» Соколовой сидели в офисе на Выборгской набережной, д. 33/17 А. Это здание в феврале 2023 года приобрел Олег Ивонинский — сделка была скандальная, по ней шли суды. А хозяйка ООО «Фестиваль» Кристина Красавцева сама ранее работала в «Мираж Синема». Что касается Иветты Мумджян и «Артоса», то эта компания — часть отдельного направления бизнеса Ивонинских, связанного с недвижимостью. На «Артос» семья оформляет крупные объекты: в частности, бывшее здание завода «Алмаз» на Петровском проспекте и пятиэтажное здание площадью почти в тысячу кв метров на набережной Бумажного канала, д. 16, лит. Б. Расселенная аварийная жилая постройка досталось фирме на торгах всего за 20 млн руб, так что цена кв метра составила около 20 тыс. руб. После капитального ремонта на начало 2025 года кадастровая стоимость здания составила 34,9 млн рублей. Вокруг «Артоса» регулярно вспыхивают скандалы и судебные процессы — в частности, в 2023 году «Россети Ленэнерго» потребовали от компании Олега Ивонинского 1,7 млн руб за незаконное подключение к электросетям во время капремонта здания; в 2025 году власти обнаружили признаки самовольной постройки на реконструируемом «Артосом» бывшем здании «Алмаза»; тогда же 31-летний Олег Ивонинский решил не платить комиссию в 7 млн руб организатору торгов объектами «Россетей» на Невском проспекте — «Артос» выиграл там в общей сложности 1678,6 кв. м недвижимости — и тоже получил судебный иск. После череды скандалов Ивонинский-старший летом этого года забрал себе 30% в компании.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

16,523 görüntüleme • 1 ay önce

Доля МИДовская У постоянного героя ВЧК-ОГПУ и - замминистра МИД РФ Евгения Иванова, который оказался миллиардером и владельцем лесопромышленного бизнеса, - оказались интересные статьи расходов. Вертолет, Мерседес, четверть миллиарда на карманные расходы, взятка губернатору, 100 млн – на взятки федеральным чиновникам. В МИД РФ не усмотрели во всех этих фактах ничего, чтобы заслуживало внимания. Обычное, для министерства дело. А в Администрации президента РФ загадочно сообщили, что «информация принята к сведению». Коротко содержания прежних «серий» расследования. Иванов купил ООО «Биолеспром», которое владеет арендой на 49 лет лесов в Вологодской области. Актив был оформлен на пожилую мать и юную дочь замминистра (две Ольги Ивановой). Деньги на сделку Иванову в виде займа дал миллиардер Владимир Лисин. В качестве партнера в бизнес он привлек Ирину Баранову, которая владела материально-технической базой для транспортировки и переработки леса. Так появилось на свет ООО «БиоЛесПром» (с таким же названием, но заглавными буквами). Интересы Иванова в бизнесе представляла его любовница Юлия Раковец, которая стала гендиректором ООО «БиоЛесПром». Но все вопросы в основном решал сам Иванов, прилетая в Вологодскую область на персональном вертолете. Вместе (Иванов и Баранова) стали строить завод по производству ориентированной стружечной плиты. Уже вскоре совместный бизнес стал стоить около 4 млрд рублей, после чего Иванов просто выкинул Баранову из бизнеса и сейчас пытается посадить в тюрьму с помощью своего ресурса и сфабрикованных дел. Одно из них- о том, что Баранова из денег фирмы оплатила КАСКО для своей машины. В ответ Баранова огласила и поделилась с нашей редакцией документами о том, какие суммы из ООО «БиоЛесПром» выводил сам Иванов. 8 октября 2021 года Раковец сообщила, что вертолету AgustaWestland AW119MkII, серийный номер 14714, регистрационный номер RA-01999, которым пользовался Иванов, требуется ремонт. 11 октября 2021 года с расчетного счета ООО «БиоЛесПром» на расчетный счет ООО «МЕДВЕЖЬЯ ГОРА» (оформлена на дочь замминистра Ольга Евгеньевну Иванову) были переведены 23 200 000 руб. по договору займа № 5. Затем эти деньги были перечислены ООО «СИТИКОПТЕР» по договору на обследование и ремонт горячей секции двигателя указанного вертолета. В декабре 2021 года с расчетного счета ООО «БиоЛесПром» был оплачен автомобиль Mercedes стоимостью 15 782 000 руб. по договору купли-продажи автомобиля № D10156434 от 08.12.2021. Автомобилем пользовался лично Иванов. Крупнейший выведенный финансовый блок — 236 920 000 руб. В 2020–2022 годах эти деньги перечислялись и передавались в пользу ООО «ГОРА» (оформлена на мать замминистра Ольгу Иванову) и ООО «МЕДВЕЖЬЯ ГОРА» по договорам займа. Дальше Раковец обналичивала эти деньги и передавала лично Иванову, так сказать, на повседневные нужды. 11 февраля 2022 года из кассы ООО «БиоЛесПром» Раковец получила 3 440 000 руб. Назначение этой суммы в текущей коммуникации формулировалось как приобретение дорогостоящего подарка тогдашнему губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову по просьбе Иванова. Деньги выдавала кассир Ширяевская Е.Л. Иванов часто встречался с Кувшинниковым, а тот оказывал все возможные преференции для бизнеса Иванова. Отдельно проходит еще один финансовый эпизод. В текущей коммуникации Раковец и Барановой фигурировала сумма 100 000 000 руб., которую связывали с необходимостью беспрепятственного продвижения проекта нового завода на инвестиционном совете при губернаторе Вологодской области и далее в профильном министерстве. В течение 2021 года указанная сумма была выдана Раковец сотрудником ООО «БИОЛЕСПРОМ» Екатериной Ширяевской. Все эти траты не прошли даром. В феврале 2022 года Иванов срочно вызвал всех участников бизнеса в Москву на совещание, которое сам и проводил. Он рассказал что уже договорился о поддержке «Биолеспрома» на уровне Правительства Вологодской области. А также ведет переговоры на федеральном уровне о включении проекта компании в перечень приоритетных инвестиционных проектов. В результате лесопильно-деревообрабатывающий завод компании «Биолеспром» в Верховажском округе получил статус приоритетного проекта, что обеспечило получение без аукциона нового права аренды лесных участков. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
0:25

Доля МИДовская У постоянного героя ВЧК-ОГПУ и - замминистра МИД РФ Евгения Иванова, который оказался миллиардером и владельцем лесопромышленного бизнеса, - оказались интересные статьи расходов. Вертолет, Мерседес, четверть миллиарда на карманные расходы, взятка губернатору, 100 млн – на взятки федеральным чиновникам. В МИД РФ не усмотрели во всех этих фактах ничего, чтобы заслуживало внимания. Обычное, для министерства дело. А в Администрации президента РФ загадочно сообщили, что «информация принята к сведению». Коротко содержания прежних «серий» расследования. Иванов купил ООО «Биолеспром», которое владеет арендой на 49 лет лесов в Вологодской области. Актив был оформлен на пожилую мать и юную дочь замминистра (две Ольги Ивановой). Деньги на сделку Иванову в виде займа дал миллиардер Владимир Лисин. В качестве партнера в бизнес он привлек Ирину Баранову, которая владела материально-технической базой для транспортировки и переработки леса. Так появилось на свет ООО «БиоЛесПром» (с таким же названием, но заглавными буквами). Интересы Иванова в бизнесе представляла его любовница Юлия Раковец, которая стала гендиректором ООО «БиоЛесПром». Но все вопросы в основном решал сам Иванов, прилетая в Вологодскую область на персональном вертолете. Вместе (Иванов и Баранова) стали строить завод по производству ориентированной стружечной плиты. Уже вскоре совместный бизнес стал стоить около 4 млрд рублей, после чего Иванов просто выкинул Баранову из бизнеса и сейчас пытается посадить в тюрьму с помощью своего ресурса и сфабрикованных дел. Одно из них- о том, что Баранова из денег фирмы оплатила КАСКО для своей машины. В ответ Баранова огласила и поделилась с нашей редакцией документами о том, какие суммы из ООО «БиоЛесПром» выводил сам Иванов. 8 октября 2021 года Раковец сообщила, что вертолету AgustaWestland AW119MkII, серийный номер 14714, регистрационный номер RA-01999, которым пользовался Иванов, требуется ремонт. 11 октября 2021 года с расчетного счета ООО «БиоЛесПром» на расчетный счет ООО «МЕДВЕЖЬЯ ГОРА» (оформлена на дочь замминистра Ольга Евгеньевну Иванову) были переведены 23 200 000 руб. по договору займа № 5. Затем эти деньги были перечислены ООО «СИТИКОПТЕР» по договору на обследование и ремонт горячей секции двигателя указанного вертолета. В декабре 2021 года с расчетного счета ООО «БиоЛесПром» был оплачен автомобиль Mercedes стоимостью 15 782 000 руб. по договору купли-продажи автомобиля № D10156434 от 08.12.2021. Автомобилем пользовался лично Иванов. Крупнейший выведенный финансовый блок — 236 920 000 руб. В 2020–2022 годах эти деньги перечислялись и передавались в пользу ООО «ГОРА» (оформлена на мать замминистра Ольгу Иванову) и ООО «МЕДВЕЖЬЯ ГОРА» по договорам займа. Дальше Раковец обналичивала эти деньги и передавала лично Иванову, так сказать, на повседневные нужды. 11 февраля 2022 года из кассы ООО «БиоЛесПром» Раковец получила 3 440 000 руб. Назначение этой суммы в текущей коммуникации формулировалось как приобретение дорогостоящего подарка тогдашнему губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову по просьбе Иванова. Деньги выдавала кассир Ширяевская Е.Л. Иванов часто встречался с Кувшинниковым, а тот оказывал все возможные преференции для бизнеса Иванова. Отдельно проходит еще один финансовый эпизод. В текущей коммуникации Раковец и Барановой фигурировала сумма 100 000 000 руб., которую связывали с необходимостью беспрепятственного продвижения проекта нового завода на инвестиционном совете при губернаторе Вологодской области и далее в профильном министерстве. В течение 2021 года указанная сумма была выдана Раковец сотрудником ООО «БИОЛЕСПРОМ» Екатериной Ширяевской. Все эти траты не прошли даром. В феврале 2022 года Иванов срочно вызвал всех участников бизнеса в Москву на совещание, которое сам и проводил. Он рассказал что уже договорился о поддержке «Биолеспрома» на уровне Правительства Вологодской области. А также ведет переговоры на федеральном уровне о включении проекта компании в перечень приоритетных инвестиционных проектов. В результате лесопильно-деревообрабатывающий завод компании «Биолеспром» в Верховажском округе получил статус приоритетного проекта, что обеспечило получение без аукциона нового права аренды лесных участков. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

16,229 görüntüleme • 11 gün önce

Миллиардер погиб под колесами Havai Перед этим он переписал все активы на людей из банка «Санкт-Петербург» Как выяснили ВЧК-ОГПУ и погибший накануне в странной аварии на автодороге «Пески-Сосново-Подгорье» миллиардер Михаил Смирнов был связан с одним из крупнейших банков России, который исторически приписывали к активам семьи Валентины Матвиенко. 53-летний Смирнов с 2006 года работал в банке «Санкт-Петербург», а после ухода курировал часть связанного с ним контура компаний. В конце прошлого года он неожиданно покинул все должности (его место в этих фирмах заняли лица, связанные с банком), а спустя пол года погиб. 20 мая Михаил Смирнов ехал на мотоцикле у поселка Мичуринский. По официальной версии (момент ДТП никто не видел), он в хорошую погоду на сухой дороге выехал на встречную полосу, где врезался в машину Havai. Бизнесмен скончался до приезда «Скорой». Михаила Смирнова называют совладельцем ООО «Балтийская топливная компания», которая объединяет несколько фирм по экспорту нефтепродуктов и бункеровке судов. Состояние Смирнова в 2024 году оценивалось в 7,79 млрд рублей. В разные годы он был учредителем или директором более двух десятков компаний, в том числе ООО «Консалтфинанс», «УК Гратис», «Контур» и «ТК Контур», «Анэкс-Финанс» и «ИК Ренорд-Инвест». За несколько месяцев до смерти он вышел из учредителей всех компаний. Так, с сентября 2023 по ноябрь 2024 года доля в «Нева Ойл» (компания владеет 66% в БТК) была записана на Михаила Смирнова, затем его место заняла Елена Ятвецки. Тогда же она получила долю Михаила Смирнова в ООО «Транспортная компания Контур», а годом ранее, в ноябре 2023-го, вместо него стала учредителем ООО «Консалтфинанс». Елена Ятвецки ранее была соучредителем факторинговой компании "Санкт-Петербург", указанной на сайте одноименного банка, как партнёр кредитной организации. «Неву Ойл», кстати, с 2011 года возглавляет Андрей Смирнов — родной брат Михаила. Между тем, похоже, что Смирнов управлял и чужими активами: компании, где бизнесмен был учредителем или директором, оказались тесно связаны с банком «Санкт-Петербург». В учредителях этого банка еще в нулевые был Сергей Матвиенко, сын губернатора северной столицы, а позднее спикера Совфеда Валентины Матвиенко. До 2010 года он занимал должность вице-президента банка с 43,9% акций, затем по официальным данным его доля была сокращена до 4,12% голосующих акций. Крупнейшим акционером банка (по последней раскрытой отчетности на 2021 год) является предправления Александр Савельев, доля которого распределена между несколькими его компаниями. Так, часть акций принадлежала ему напрямую, также он владел опционом со своей невесткой Людмилой Степановой на покупку 81% акций «Системные технологии», которому принадлежало еще 19,36% голосующих акций банка, а еще часть акций принадлежала Савельеву через ООО «Верные друзья». Савельева также связывают с семьей Матвиенко. С нулевых банк окружал себя аффилированными фирмами, через которые, в частности, работал с проблемными активами - переписывал на них просроченные долги с отсрочкой оплаты по сделкам. В числе таких фирм был «Ренард-Инвест», «Соло» (на 100% принадлежало финансовому директору "Ренорд–инвеста" Евгению Калинину), "Киперорт" и др. В 2011 году питерский бизнесмен Виталий Архангельский в иностранных судах обвинил банк в подделке его личных гарантий по кредитам и мошенническом изъятии активов (в частности, компании OMG и Выборгского порта) через ряд аффилированных с банком компаний. В решении лондонского суда были названы, в частности, компании «Ренорд-Инвест» и ООО «СКИФ», а показания в процессе давал, в том числе Михаил Смирнов. По словам Архангельского, в истории была также замешана кипрская фирма Intucel LTD, связанная с «Санкт-Петербургом». Учредителем и гендиректором «СКИФа» был Владимир Скляревский, который в нулевых работал заместителем гендиректора Михаила Смирнова в «АВК — Ценные бумаги» (вместе покинули компанию в 2006), а Intucel LTD в России принадлежала доля в «СВ-Транспорт», которую называли активом банка «Санкт-Петербург». Долей в «СВ-Транспорт» владела также Елена Ятвецки - это на нее в 2024-25 гг были переписаны компании Михаила Смирнова. Ятвецки ранее работала вместе со Смирновым в «АВК», а затем была юрисконсультом в «Ренорд-Инвест» Смирнова. В суде она давала показания в качестве свидетеля со стороны банка. Суд, кстати, пытался вызвать и г-жу Матвиенко, но она передала судье, что ей некогда. Архангельский не смог доказать, что его подписи были подделаны и проиграл суды. Что касается «АВК», то в конце 90-х - нулевых это была легендарная кампания. Ее основателем был Игорь Костиков, который в 1999 году стал председателем Комитета по финансам администрации Санкт-Петербурга, а затем председателем Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) России. «АВК» находилась в кабинете в мэрии Санкт-Петербурга и была генеральным агентом государственного займа СПБ. Фактически выходцы из «АВК» и выстроили сеть компаний, аффилированных с «Банком Санкт-Петербург». Под управлением Смирнова «Ренорд» засветился и в другой сомнительной истории. В 2007 году новым инвесторам было продано ОАО «Лентелефонстрой» — крупнейший подрядчик по прокладке сетей связи на Северо-Западе, работавший по лицензиям ФСБ. Понятно, что новые покупатели были люди непростые. Новыми собственниками ЛТС стали ООО «Мединвест (28,99%), ООО «Связьстройинвест» (22,62%) и Инвестиционный фонд «РЕНОРД» (28,99%). Покупали они холдинг на заемные средства, кредитную линию им открыл банк «Санкт-Петербург». В совет директоров «Лентелефонстроя» после этого вошел Михаил Смирнов, а председателем стал Скляревский. Именно он рассказывал СМИ, что со стороны акционеров проект курирует его инвестиционная компания "СКИФ», при этом никто из акционеров не аффилирован с «Банком "Санкт-Петербург». Скляревский соврал: владельцами ЗАО «Инвестиционная компания „Ренорд-инвест“», которая получила 28,99% в «Лентелефонстрое», являлись муж члена правления банка «Санкт-Петербург» Ирины Малышевой Владимир Малышев (75%) и Михаил Смирнов (25%), также работавший ранее в банке «Санкт-Петербург». Ирина Малышева вместе со Смирновым и Скляревским ранее работала в «АВК». Замгендиректора «Ренорд» была Светлана Гузь, сестра первого зампреда правления банка Владислава Гузя. «Ренорд-инвест» Малышева-Смирнова был ликвидирован в 2016-м, а вместо него до 2020 года работал его двойник с таким же названием, учредителем которого был брат Михаила Андрей Смирнов. В ту же группу компаний, аффилированных с банком, входит ООО «Терминал» (зарегистрировано в октябре 2025 году) с уставным капиталом в 1,2 млрд рублей. Компания записана на ЗПИФ «Городская перспектива-1», которому также принадлежит ООО «Контур» — в числе его учредителей ранее были Михаил Смирнов, Игорь Малышев и «Нева-Ойл». В контактах компании «Терминал» указан e-mail Елены Ятвецки.
0:32

Миллиардер погиб под колесами Havai Перед этим он переписал все активы на людей из банка «Санкт-Петербург» Как выяснили ВЧК-ОГПУ и погибший накануне в странной аварии на автодороге «Пески-Сосново-Подгорье» миллиардер Михаил Смирнов был связан с одним из крупнейших банков России, который исторически приписывали к активам семьи Валентины Матвиенко. 53-летний Смирнов с 2006 года работал в банке «Санкт-Петербург», а после ухода курировал часть связанного с ним контура компаний. В конце прошлого года он неожиданно покинул все должности (его место в этих фирмах заняли лица, связанные с банком), а спустя пол года погиб. 20 мая Михаил Смирнов ехал на мотоцикле у поселка Мичуринский. По официальной версии (момент ДТП никто не видел), он в хорошую погоду на сухой дороге выехал на встречную полосу, где врезался в машину Havai. Бизнесмен скончался до приезда «Скорой». Михаила Смирнова называют совладельцем ООО «Балтийская топливная компания», которая объединяет несколько фирм по экспорту нефтепродуктов и бункеровке судов. Состояние Смирнова в 2024 году оценивалось в 7,79 млрд рублей. В разные годы он был учредителем или директором более двух десятков компаний, в том числе ООО «Консалтфинанс», «УК Гратис», «Контур» и «ТК Контур», «Анэкс-Финанс» и «ИК Ренорд-Инвест». За несколько месяцев до смерти он вышел из учредителей всех компаний. Так, с сентября 2023 по ноябрь 2024 года доля в «Нева Ойл» (компания владеет 66% в БТК) была записана на Михаила Смирнова, затем его место заняла Елена Ятвецки. Тогда же она получила долю Михаила Смирнова в ООО «Транспортная компания Контур», а годом ранее, в ноябре 2023-го, вместо него стала учредителем ООО «Консалтфинанс». Елена Ятвецки ранее была соучредителем факторинговой компании "Санкт-Петербург", указанной на сайте одноименного банка, как партнёр кредитной организации. «Неву Ойл», кстати, с 2011 года возглавляет Андрей Смирнов — родной брат Михаила. Между тем, похоже, что Смирнов управлял и чужими активами: компании, где бизнесмен был учредителем или директором, оказались тесно связаны с банком «Санкт-Петербург». В учредителях этого банка еще в нулевые был Сергей Матвиенко, сын губернатора северной столицы, а позднее спикера Совфеда Валентины Матвиенко. До 2010 года он занимал должность вице-президента банка с 43,9% акций, затем по официальным данным его доля была сокращена до 4,12% голосующих акций. Крупнейшим акционером банка (по последней раскрытой отчетности на 2021 год) является предправления Александр Савельев, доля которого распределена между несколькими его компаниями. Так, часть акций принадлежала ему напрямую, также он владел опционом со своей невесткой Людмилой Степановой на покупку 81% акций «Системные технологии», которому принадлежало еще 19,36% голосующих акций банка, а еще часть акций принадлежала Савельеву через ООО «Верные друзья». Савельева также связывают с семьей Матвиенко. С нулевых банк окружал себя аффилированными фирмами, через которые, в частности, работал с проблемными активами - переписывал на них просроченные долги с отсрочкой оплаты по сделкам. В числе таких фирм был «Ренард-Инвест», «Соло» (на 100% принадлежало финансовому директору "Ренорд–инвеста" Евгению Калинину), "Киперорт" и др. В 2011 году питерский бизнесмен Виталий Архангельский в иностранных судах обвинил банк в подделке его личных гарантий по кредитам и мошенническом изъятии активов (в частности, компании OMG и Выборгского порта) через ряд аффилированных с банком компаний. В решении лондонского суда были названы, в частности, компании «Ренорд-Инвест» и ООО «СКИФ», а показания в процессе давал, в том числе Михаил Смирнов. По словам Архангельского, в истории была также замешана кипрская фирма Intucel LTD, связанная с «Санкт-Петербургом». Учредителем и гендиректором «СКИФа» был Владимир Скляревский, который в нулевых работал заместителем гендиректора Михаила Смирнова в «АВК — Ценные бумаги» (вместе покинули компанию в 2006), а Intucel LTD в России принадлежала доля в «СВ-Транспорт», которую называли активом банка «Санкт-Петербург». Долей в «СВ-Транспорт» владела также Елена Ятвецки - это на нее в 2024-25 гг были переписаны компании Михаила Смирнова. Ятвецки ранее работала вместе со Смирновым в «АВК», а затем была юрисконсультом в «Ренорд-Инвест» Смирнова. В суде она давала показания в качестве свидетеля со стороны банка. Суд, кстати, пытался вызвать и г-жу Матвиенко, но она передала судье, что ей некогда. Архангельский не смог доказать, что его подписи были подделаны и проиграл суды. Что касается «АВК», то в конце 90-х - нулевых это была легендарная кампания. Ее основателем был Игорь Костиков, который в 1999 году стал председателем Комитета по финансам администрации Санкт-Петербурга, а затем председателем Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) России. «АВК» находилась в кабинете в мэрии Санкт-Петербурга и была генеральным агентом государственного займа СПБ. Фактически выходцы из «АВК» и выстроили сеть компаний, аффилированных с «Банком Санкт-Петербург». Под управлением Смирнова «Ренорд» засветился и в другой сомнительной истории. В 2007 году новым инвесторам было продано ОАО «Лентелефонстрой» — крупнейший подрядчик по прокладке сетей связи на Северо-Западе, работавший по лицензиям ФСБ. Понятно, что новые покупатели были люди непростые. Новыми собственниками ЛТС стали ООО «Мединвест (28,99%), ООО «Связьстройинвест» (22,62%) и Инвестиционный фонд «РЕНОРД» (28,99%). Покупали они холдинг на заемные средства, кредитную линию им открыл банк «Санкт-Петербург». В совет директоров «Лентелефонстроя» после этого вошел Михаил Смирнов, а председателем стал Скляревский. Именно он рассказывал СМИ, что со стороны акционеров проект курирует его инвестиционная компания "СКИФ», при этом никто из акционеров не аффилирован с «Банком "Санкт-Петербург». Скляревский соврал: владельцами ЗАО «Инвестиционная компания „Ренорд-инвест“», которая получила 28,99% в «Лентелефонстрое», являлись муж члена правления банка «Санкт-Петербург» Ирины Малышевой Владимир Малышев (75%) и Михаил Смирнов (25%), также работавший ранее в банке «Санкт-Петербург». Ирина Малышева вместе со Смирновым и Скляревским ранее работала в «АВК». Замгендиректора «Ренорд» была Светлана Гузь, сестра первого зампреда правления банка Владислава Гузя. «Ренорд-инвест» Малышева-Смирнова был ликвидирован в 2016-м, а вместо него до 2020 года работал его двойник с таким же названием, учредителем которого был брат Михаила Андрей Смирнов. В ту же группу компаний, аффилированных с банком, входит ООО «Терминал» (зарегистрировано в октябре 2025 году) с уставным капиталом в 1,2 млрд рублей. Компания записана на ЗПИФ «Городская перспектива-1», которому также принадлежит ООО «Контур» — в числе его учредителей ранее были Михаил Смирнов, Игорь Малышев и «Нева-Ойл». В контактах компании «Терминал» указан e-mail Елены Ятвецки.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

28,397 görüntüleme • 3 ay önce

Чем владеет Илья Трабер и кто его партнеры Певец Шнур, антиквар Полторак, миллиардер Мамишев ВЧК-ОГПУ и проанализировали, чем на момент ареста напрямую, через партнеров, номиналов, а также через офшорные и западные фирмы принадлежит Илье Траберу (Антиквар). Одними из основных держателей его российских активов оказались президентАссоциации Антикваров Санкт-Петербурга Игорь Полторак (считается крупным специалистом по изделиям Фаберже) , экс-глава юркомпании «Прайм Эдвайс» Сергей Пупко (одно время вел бизнес с Сергеем Шнуровым (Шнур) . Партнером Трабера является миллиардер Вагиф Мамишев и авторитетный питерский бизнесмен Геннадий Петров. Семья Траберов продолжает владеть компанией во Франции. Один из самых известных представителей криминального Петербурга, отправленный на два месяца под стражу по делу об убийстве Александра Петрова бизнесмен Илья Трабер (Антиквар) напрямую сейчас является учредителем лишь 9 компаний с совокупной выручкой чуть более 1,11 млрд рублей - в том числе это «Экологический флот», «Бюро цифровых проектов», «РЭСТ», «Приморский УПК», "ПРОМКОНСАЛТИНВЕСТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" и др. Однако его друзья и топ-менеджеры владеют и управляют активами на десятки миллиардов, а его офшорный управляющий продолжает руководить рядом фирм в Европе. Так, на его давнего приятеля по антикварным делам Игоря Полторака записана не только компания по торговле антиквариатом «МП «Петербург», но и 25% в "Северозападной- Бункерной компании», ООО «Порт-Инвест», доля в ООО «Балтийский метанол» (42,5%). Директором «Порт-Инвеста» выступает Марина Мойсюк - бывшая сотрудница «ЛОЭСК» (один из крупнейших активов Трабера), экс-учредитель траберовского ООО «Экологический флот». На нее же записано «Эко-Марин 1». Игорь Полторак ранее владел также долей в ООО «Стратегема». Сейчас учредителями этой фирмы выступают некая Марина Мушкатина (60%) и Никита Кварцхелия (40%). По данным утечек, Мушкатина несколько лет назад была зарегистрирована в одной из питерских квартир, где ранее был прописан Трабер. Ей же принадлежит 21,66% в ООО «Славянское солнце», а ранее на нее была записана доля в ООКР «Русское наследие», которое сейчас находится в стадии ликвидации (ликвидатором выступает исполнительный директор «Фонда петербургская политика» Андрей Шилин). И таких номиналов у Трабера десятки. Никита Кварцхелия до 2023 года тоже носил фамилию Мушкатин, это 25-летний сын Марины Мушкатиной. Несмотря на юные годы, Никита очень успешный бизнесмен: еще в 19-летнем возрасте он оказался соучредителем (с 37,5%) питерской фирмы ООО «РР-Сити», которая получила контракт на строительство знаменитого хирургического отделения больницы №33 - которое строили 7 лет. Сначала власти заключили с фирмой контракт на 903,3 миллиона рублей, а затем еще на 2,6 млрд руб. Партнерами юного бизнес-гения по компании выступали Александр Ранков (25%), экс-совладелец банка «Таврический» и бывший топ-менеджер «Ленэнерго», и Мамишев Расим Вагифович (37,5%), родственник миллиардера Вагифа Мамишева, чья компания ГК «Единые решения» начала строительство больницы, но быстро ушла с участка. В марте 2025 года «РР-Сити» признана банкротом, ее счета в банках заблокированы, сейчас компания находится в стадии конкурсного производства. Перед банкротством все 100% в ней получил Ранков. Никите Кварцхелия-Мушкатину также принадлежат ООО «Стандартэлектромонтаж», 25% в ООО «Газ-сервис», 50% в «Электромобили дистрибуция», ранее он владел также 37,5% в «Газрусстрое» (ликвидировано в 2022 году). В «РР-Сити» почти 10 лет назад был учредителем и петербуржец Сергей Пупко - экс-совладелец юридической группы «Прайм Эдвайс», бывший председатель общественного движения «Россия православная». Пупко тоже давний бизнес-партнер Трабера, ранее он также имел долю в ООО «Приморский УПК», прямым совладельцем которого с 2018 года является сам Трабер — правда, его 31,67% в залоге у УК "ФОРТИС-ИНВЕСТ". Еще один экс-актив Пупко - 35% в ООО «Смарт Хемп», которая занимается производством технической конопли. Долю в этой фирме имел также лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, который в 2022 году через суд добивался от нее возврата кредита в 42,6 млн рублей. Очевидно, разочаровавшись в конопле летом 2023 года фирму покинули и Пупко, и Шнуров. Долю в «РР-Сити» имел и другой многолетний деловой партнер Трабера — Владимир Даниленко, которому сейчас принадлежит 27,17% в «Приморском УПК». Еще один давний спутник бизнеса Трабера - кипрский офшор DOLOMANA HOLDING Ltd, который регулярно мелькал в числе учредителей его активов - в частности, в «Приморском УПК», ООО «НГТ» и «НТ Петронал» (где учредителем в числе прочих был и Александр Петров, застреленный киллером в 2020 году). Интересы DOLOMANA представляла юрист Наталья Беликова — она же в судах была адвокатом Трабера и топливной компании Барсукова-Кумарина. Беликовой принадлежали также доли в других траберовских компаниях, записанных на его деловых партнеров — в частности, «Втором мурманском терминале». Эта фирма даже зарегистрирована была в особняке на ул. Старорусская, д.14, который принадлежит Траберу и считается его офисом. Сейчас у Беликовой есть доля в «Первом мурманском терминале», в целом она является учредителем девяти компаний, большая часть которых по-прежнему связана с активами Трабера. DOLOMANA HOLDING Ltd вплоть до ликвидации в июле 2021 года управляли директора Гиоргия Гиоргиу, Мария Лулли Сиуфтас и Андреас Фукс, который руководит еще несколькими кипрскими фирмами - например, MEZAK HOLDINGS LIMITED. Эта компания владела до 2020 года 25% в ООО «Приморск-Линейные сооружения». Еще 25% в компании принадлежало Рамису Дебердееву, одному из ближайших бизнес-партнеров Трабера: Дебердеев, в частности, сейчас руководит «Балтийским метанолом», в котором Трабер до февраля 2023 года напрямую владел 43,3%, а потом переписал свою долю на Игоря Полторака. Другая кипрская компания, которой руководит Андреас Фукс — DALEBORO TRADING LIMITED. Этот офшор на пару с «Морским портом Санкт-Петербург» был учредителем ЗАО "Контейнерный Терминал Санкт-Петербург», это тоже активы Трабера. При этом DALEBORO TRADING LIMITED был ликвидирован еще в 2013 году, однако продолжал числиться в учредителях российской фирмы. Фактически же Фукс управлял как минимум шестью кипрскими офшорами, все они на данный момент ликвидированы. В июне 2021-го Андреас Фукс выступил ликвидатором еще одной компании с названием, отсылающим к траберовским активам - DOLOMANA HOLDING ESTABLISHMENT (Лихтенштейн), которая действовала с 2000 года. Вместе с ним фирмой управляла лихтенштейнская компания BONATREVI Treuhand-Anstalt, руководителем которой выступает сам Andreas Fuchs-Ospelt. Это местный бухгалтер. Андреас Фукс - давний и убежденный партнер «питерской группы бизнесменов»: его BONATREVI Treuhand-Anstalt засветилась в знаменитом испанском деле в отношении тамбовско-малышевской ОПГ, в том числе Геннадия Петрова и связанных с ним лиц. По данным испанских следователей, на банковский счет BONATREVI Treuhand-Anstalt дважды, в 2003 и 2004 годах, поступало по миллиону долларов от панамской компании Vesper Finance Corp, единственным бенефициаром которой являлся Геннадий Петров. Там же испанские следователи указали, что BONATREVI Treuhand-Anstalt «может быть связана с человеком по имени Andrés FOOKS FUCHS». Сейчас Фукс и BONATREVI продолжают не только управлять разветвленной сетью компаний в еврозоне, но и регистрировать новые юрлица. Так, в 2022 году в Швейцарии была зарегистрирована фирма Touchdown HoldCo AG, в совет директоров которой в 2023 году вошел Андреас Фукс. В 2024 году появилась швейцарская компания Hanre Holding AG с Фуксом в совете директоров. Кроме того, BONATREVI управляет компаниями в Лихтенштейне: CALMROCK Establishment, Maja Anstalt, Intran Foundation, чьим-то семейным фондом Family Tree Non-Profit Foundation, а также грантовым фондом Blooming Juniper Foundation (Лихтенштейн). У фонда есть Youtube-канал с четырьмя подписчиками, где опубликовано единственное видео: семь лет назад Blooming Juniper Foundation сообщил, что подарил наборы Лего нескольким школам в Таиланде. Больше никакий информации о работе фонда найти не удалось -- похоже, что фонд также ориентирован на совсем другие сферы деятельности. На данный момент у Ильи Трабера и его экс-жены Нины Меньшиковой есть также компания во Франции Nina-BIS, которая занимается скупкой и продажей недвижимости.
0:21

Чем владеет Илья Трабер и кто его партнеры Певец Шнур, антиквар Полторак, миллиардер Мамишев ВЧК-ОГПУ и проанализировали, чем на момент ареста напрямую, через партнеров, номиналов, а также через офшорные и западные фирмы принадлежит Илье Траберу (Антиквар). Одними из основных держателей его российских активов оказались президентАссоциации Антикваров Санкт-Петербурга Игорь Полторак (считается крупным специалистом по изделиям Фаберже) , экс-глава юркомпании «Прайм Эдвайс» Сергей Пупко (одно время вел бизнес с Сергеем Шнуровым (Шнур) . Партнером Трабера является миллиардер Вагиф Мамишев и авторитетный питерский бизнесмен Геннадий Петров. Семья Траберов продолжает владеть компанией во Франции. Один из самых известных представителей криминального Петербурга, отправленный на два месяца под стражу по делу об убийстве Александра Петрова бизнесмен Илья Трабер (Антиквар) напрямую сейчас является учредителем лишь 9 компаний с совокупной выручкой чуть более 1,11 млрд рублей - в том числе это «Экологический флот», «Бюро цифровых проектов», «РЭСТ», «Приморский УПК», "ПРОМКОНСАЛТИНВЕСТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" и др. Однако его друзья и топ-менеджеры владеют и управляют активами на десятки миллиардов, а его офшорный управляющий продолжает руководить рядом фирм в Европе. Так, на его давнего приятеля по антикварным делам Игоря Полторака записана не только компания по торговле антиквариатом «МП «Петербург», но и 25% в "Северозападной- Бункерной компании», ООО «Порт-Инвест», доля в ООО «Балтийский метанол» (42,5%). Директором «Порт-Инвеста» выступает Марина Мойсюк - бывшая сотрудница «ЛОЭСК» (один из крупнейших активов Трабера), экс-учредитель траберовского ООО «Экологический флот». На нее же записано «Эко-Марин 1». Игорь Полторак ранее владел также долей в ООО «Стратегема». Сейчас учредителями этой фирмы выступают некая Марина Мушкатина (60%) и Никита Кварцхелия (40%). По данным утечек, Мушкатина несколько лет назад была зарегистрирована в одной из питерских квартир, где ранее был прописан Трабер. Ей же принадлежит 21,66% в ООО «Славянское солнце», а ранее на нее была записана доля в ООКР «Русское наследие», которое сейчас находится в стадии ликвидации (ликвидатором выступает исполнительный директор «Фонда петербургская политика» Андрей Шилин). И таких номиналов у Трабера десятки. Никита Кварцхелия до 2023 года тоже носил фамилию Мушкатин, это 25-летний сын Марины Мушкатиной. Несмотря на юные годы, Никита очень успешный бизнесмен: еще в 19-летнем возрасте он оказался соучредителем (с 37,5%) питерской фирмы ООО «РР-Сити», которая получила контракт на строительство знаменитого хирургического отделения больницы №33 - которое строили 7 лет. Сначала власти заключили с фирмой контракт на 903,3 миллиона рублей, а затем еще на 2,6 млрд руб. Партнерами юного бизнес-гения по компании выступали Александр Ранков (25%), экс-совладелец банка «Таврический» и бывший топ-менеджер «Ленэнерго», и Мамишев Расим Вагифович (37,5%), родственник миллиардера Вагифа Мамишева, чья компания ГК «Единые решения» начала строительство больницы, но быстро ушла с участка. В марте 2025 года «РР-Сити» признана банкротом, ее счета в банках заблокированы, сейчас компания находится в стадии конкурсного производства. Перед банкротством все 100% в ней получил Ранков. Никите Кварцхелия-Мушкатину также принадлежат ООО «Стандартэлектромонтаж», 25% в ООО «Газ-сервис», 50% в «Электромобили дистрибуция», ранее он владел также 37,5% в «Газрусстрое» (ликвидировано в 2022 году). В «РР-Сити» почти 10 лет назад был учредителем и петербуржец Сергей Пупко - экс-совладелец юридической группы «Прайм Эдвайс», бывший председатель общественного движения «Россия православная». Пупко тоже давний бизнес-партнер Трабера, ранее он также имел долю в ООО «Приморский УПК», прямым совладельцем которого с 2018 года является сам Трабер — правда, его 31,67% в залоге у УК "ФОРТИС-ИНВЕСТ". Еще один экс-актив Пупко - 35% в ООО «Смарт Хемп», которая занимается производством технической конопли. Долю в этой фирме имел также лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, который в 2022 году через суд добивался от нее возврата кредита в 42,6 млн рублей. Очевидно, разочаровавшись в конопле летом 2023 года фирму покинули и Пупко, и Шнуров. Долю в «РР-Сити» имел и другой многолетний деловой партнер Трабера — Владимир Даниленко, которому сейчас принадлежит 27,17% в «Приморском УПК». Еще один давний спутник бизнеса Трабера - кипрский офшор DOLOMANA HOLDING Ltd, который регулярно мелькал в числе учредителей его активов - в частности, в «Приморском УПК», ООО «НГТ» и «НТ Петронал» (где учредителем в числе прочих был и Александр Петров, застреленный киллером в 2020 году). Интересы DOLOMANA представляла юрист Наталья Беликова — она же в судах была адвокатом Трабера и топливной компании Барсукова-Кумарина. Беликовой принадлежали также доли в других траберовских компаниях, записанных на его деловых партнеров — в частности, «Втором мурманском терминале». Эта фирма даже зарегистрирована была в особняке на ул. Старорусская, д.14, который принадлежит Траберу и считается его офисом. Сейчас у Беликовой есть доля в «Первом мурманском терминале», в целом она является учредителем девяти компаний, большая часть которых по-прежнему связана с активами Трабера. DOLOMANA HOLDING Ltd вплоть до ликвидации в июле 2021 года управляли директора Гиоргия Гиоргиу, Мария Лулли Сиуфтас и Андреас Фукс, который руководит еще несколькими кипрскими фирмами - например, MEZAK HOLDINGS LIMITED. Эта компания владела до 2020 года 25% в ООО «Приморск-Линейные сооружения». Еще 25% в компании принадлежало Рамису Дебердееву, одному из ближайших бизнес-партнеров Трабера: Дебердеев, в частности, сейчас руководит «Балтийским метанолом», в котором Трабер до февраля 2023 года напрямую владел 43,3%, а потом переписал свою долю на Игоря Полторака. Другая кипрская компания, которой руководит Андреас Фукс — DALEBORO TRADING LIMITED. Этот офшор на пару с «Морским портом Санкт-Петербург» был учредителем ЗАО "Контейнерный Терминал Санкт-Петербург», это тоже активы Трабера. При этом DALEBORO TRADING LIMITED был ликвидирован еще в 2013 году, однако продолжал числиться в учредителях российской фирмы. Фактически же Фукс управлял как минимум шестью кипрскими офшорами, все они на данный момент ликвидированы. В июне 2021-го Андреас Фукс выступил ликвидатором еще одной компании с названием, отсылающим к траберовским активам - DOLOMANA HOLDING ESTABLISHMENT (Лихтенштейн), которая действовала с 2000 года. Вместе с ним фирмой управляла лихтенштейнская компания BONATREVI Treuhand-Anstalt, руководителем которой выступает сам Andreas Fuchs-Ospelt. Это местный бухгалтер. Андреас Фукс - давний и убежденный партнер «питерской группы бизнесменов»: его BONATREVI Treuhand-Anstalt засветилась в знаменитом испанском деле в отношении тамбовско-малышевской ОПГ, в том числе Геннадия Петрова и связанных с ним лиц. По данным испанских следователей, на банковский счет BONATREVI Treuhand-Anstalt дважды, в 2003 и 2004 годах, поступало по миллиону долларов от панамской компании Vesper Finance Corp, единственным бенефициаром которой являлся Геннадий Петров. Там же испанские следователи указали, что BONATREVI Treuhand-Anstalt «может быть связана с человеком по имени Andrés FOOKS FUCHS». Сейчас Фукс и BONATREVI продолжают не только управлять разветвленной сетью компаний в еврозоне, но и регистрировать новые юрлица. Так, в 2022 году в Швейцарии была зарегистрирована фирма Touchdown HoldCo AG, в совет директоров которой в 2023 году вошел Андреас Фукс. В 2024 году появилась швейцарская компания Hanre Holding AG с Фуксом в совете директоров. Кроме того, BONATREVI управляет компаниями в Лихтенштейне: CALMROCK Establishment, Maja Anstalt, Intran Foundation, чьим-то семейным фондом Family Tree Non-Profit Foundation, а также грантовым фондом Blooming Juniper Foundation (Лихтенштейн). У фонда есть Youtube-канал с четырьмя подписчиками, где опубликовано единственное видео: семь лет назад Blooming Juniper Foundation сообщил, что подарил наборы Лего нескольким школам в Таиланде. Больше никакий информации о работе фонда найти не удалось -- похоже, что фонд также ориентирован на совсем другие сферы деятельности. На данный момент у Ильи Трабера и его экс-жены Нины Меньшиковой есть также компания во Франции Nina-BIS, которая занимается скупкой и продажей недвижимости.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

20,373 görüntüleme • 2 ay önce

Как стало известно ВЧК-ОГПУ и Александр Удодов, решальщик и управляющий активами премьера Михаила Мишустина, сохранил зарубежные компании несмотря на санкции. В России он диверсифицировал бизнес, записав часть фирм на своих людей - в частности, на гражданскую жену, российско-алжирскую супермодель Амину Каддур, от которой у него двое детей. 37-летняя Каддур входила в 20 самых высокооплачиваемых моделей мира. Она родилась в Алжире у москвички Светланы Корнеевой (Каддур) и алжирца Омара Каддур. Как минимум с 2020 года Амина трудоустроена в Aforra Group Александра Удодова: она пользуется корпоративной почтой и указывала ООО «Афорра Проперти» в качестве места работы для получения пропусков во время пандемии. Кроме того, у Амины было ИП в Москве, а в 2020-21 гг она владела 30% в столичном ООО «Трансвагон», которое организует грузовые железнодорожные перевозки по всей стране. Потом эта доля перешла к Екатерине Галаниной, которая руководит и другими компаниями Удодова. За 2020 год компания показала выручку в 420 млн руб, за 2021-й - 4,2 млрд рублей, за 2024 год - почти 6 млрд рублей. Галанина записана также единственным учредителем московского ООО «Бизнес Элит» и является гендиректором ООО «Афорра девелопмент», одной из основных компаний Удодова, оформленной на него лично. На Галанину также записаны доли в компаниях с суммарной выручкой за 2024 год более 4,5 млрд рублей: 35% в тульском ООО «Агрогриб», 40% в «Череповецком судостроительном заводе», 60% в ООО «Шексна шиппинг», 60% в ООО «Социальные инновации», 40% в ООО «Небо» (в залоге у «Сбербанка»), 100% в Фирма «Айастан», 60% в ООО «Красная машина» (бизнес-партнер - крымский винодел Руслан Панькин), а также половина компании «Желдорконсалтинг». Удодов владел немецким грузоперевозчиком VG Cargo GmbH, который базируется в аэропорту Франкфурт-Хан. После того, как он попал под санкции, все доли в немецкой фирме были переписаны на SHEER ONE INVESTMENT LLC, которая была зарегистрирована в столице Азербайджана в сентябре 2022 года. Ее директором является некий Махмуд Вагиф оглы Юсифли. VG Cargo продолжает работать, ее годовая прибыль немного сократилась, но до сих пор превышает 1,5 млн евро. Кроме того, одна из многочисленных квартир Удодова находится в Праге, об этом стало известно еще из прослушки разговоров полковника Захарченко с бизнесменом Евгением Селяковым. Там же, в Чехии, Удодову до сих пор принадлежит компания Avrora Capital s.r.o, которая занимается недвижимостью. Кроме того, с ним было связано еще несколько «Аврор» в других странах - в частности, Avrora Trading с Маршалловых островов и Avrora Capital Ltd в Великобритании, последняя принадлежала бывшему мишустинскому родственнику через офшор Krestvale Ltd (БВО). На этот офшор была зарегистрирована доля в канадской Golden Energy Group Inc, которая занимается недвижимостью в провинции Квебек, а также 12 компаний в Великобритании. Одна из них - PETONE LLP - активна до сих пор. Судя по отчетности на конец 2024 года, PETONE владеет недвижимостью на 2,3 млн фунтов стерлингов, в том числе это квартира в Риме стоимостью около $300 тыс. До ноября 2025 года эту компанию контролировал австралийский бухгалтер Грэм Бриггс, который стал известен после утечек «Pandora Papers» как один из авторов офшорных схем для сокрытия состояний олигархов по всему миру и управляющий активами главы Сбербанка Германа Грефа. Сейчас PETONE управляет Jason Anthony Tabone - он также фигурант утечек «PARADISE PAPERS». Кстати, британской и офшорной «Аврорам» до конца 2009 года принадлежала германская компания ULS Realty GmbH, директором которой в 2009 году был Артем Удодов, сын Олега Удодова, родного брата Александра Удодова . Эта фирма входила в группу ULS Global, которая была в центре глобальной аферы с контрабандой товаров в РФ через порт Усть-Луга - под видом стройматериалов ввозила одежду, а в контейнерах с рамками для фотографий внезапно обнаруживались смартфоны, и тд. ULS Realty GmbH также до сих пор активна, управляет ею с 2017 года Зеки Фират. Он руководит также Universal Logistics Systems GmbH, которую ранее контролировал Валерий Бенагуев (Zion Benya), один из топ-менеджеров ULS, фигурант уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. Германия в 2020 году выдала Бенагуева России, а питерский суд в 2021 году отпустил его на свободу. Так что вся немецкая сеть бизнеса Удодова-Мишустина до сих пор в деле. Вместе с Удодовым в санкционные списки США попали аффилированные с ним офшоры, в частности, LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD (Британские Виргинские острова), которая управляет объектами недвижимости. Вместо того, чтобы ликвидировать фирму, Удодов сменил ее название и корреспондентский адрес. Теперь это RELLCOT LTD, а ее представительство в Лондоне в качестве адреса для писем использует апартаменты в элитном жилом комплексе на Lancelot Place - квартиры там стоят примерно от 5-6 млн фунтов стерлингов. В качестве бенефициарного владельца фирмы с 2022 года указан 50-летний житель Сейшел Дэнни Доминик Лоулам (Danny Dominic Lowlam). Этот же человек до конца 2024 года был директором кипрской компании SONGORO TRADING LIMITED, которой принадлежала российская компания «СВ Транс». Сейчас оба юрлица ликвидированы, «СВ Транс» - еще в 2018 году через процедуру банкротства. Интересно, что «СВ Транс» была должна кредиторам, в том числе «ВЭБ-Лизингу», почти 5,8 млрд рублей. Конкурсный управляющий просил привлечь бенефициаров и руководство фирмы к субсидиарной ответственности, однако суд отказал - а управляющий не обжаловал это решение. Название офшорного учредителя в судебных документах даже не зафиксировано. И, наконец, уже во время процедуры наблюдения «СВ Транс» получил из бюджета РФ полное возмещение по НДС - почти 743 млн рублей, из которых и была оплачена процедура банкротства (в частности, больше 20 млн получил конкурсный управляющий - видимо, за сговорчивость), в финале которой все оставшиеся долги были списаны. Тут стоит вспомнить о международном скандале вокруг Удодова с возмещением НДС в 2009-2010 гг, в котором фигурировала сумма такого же порядка - 5,2 млрд рублей. Тогда Удодов проходил по делу как свидетель, а расследованием вплотную занимались немецкие и швейцарские следователи. В Германии полагали, что деньги Удодов выводил из РФ и отмывал через свою VG Cargo GmbH. Дэнни Доминик Лоулам оказался также совладельцем компании XRG3OLB OÜ в Эстонии с активами на 262 тыс. евро, при этом никакой финансовой деятельности в последние годы она не ведет. Его бизнес партнер - гражданин этой страны Иван Абрамов, учредитель десятка других местных компаний. У Абрамова есть брат, который живет в Санкт-Петербурге. Дэнни Лоулам давно работает на Удодова/Мишустина. Еще в 2014 году он оказался замешан в скандал с продажей акций гостиницы «Юность» в Москве. Четверть в ЗАО «Юнком» (владел гостиницей) принадлежала театру «Ленком», остальное - директору «Юности» еще с советских времен Фариду Ахвердиеву. Директор «Ленкома» Марк Варшавер обвинил Ахвердиева в хищении доли «Ленкома» в «Юности» и продаже акций третьему лицу - сингапурской компании ETK INVEST (S` PORE) от лица которой договор подписал уже знакомый нам Дэнни Доминик Лоулам. Ахвердиеву в итоге дали 8 лет — правда, заочно: он успел уехать вместе с семьей в Азербайджан. Сингапурская ЕТК входит в Евразийский трубопроводный консорциум, в правлении которого заседал Александр Удодов. Холдинг был в рейтинге Forbes частных российских компаний со стоимостью в 57 млрд рублей. Основным бенефициаром ЕТК на тот момент был предприниматель и давний партнер Удодова Александр Карманов. Акции «Юности» сингапурская фирма передала российской «ЕТК-Инвест». По одному адресу с этой компанией на Мясницкой, 46 зарегистрирован еще ряд юрлиц группы ЕТК: «ЕТК Промо продакшн», ООО «ЕТК» (в апреле 2025 года переименовано в «ББ Медиа») и др. По этому же адресу находятся и активы Удодова - Микрокредитная Компания «Пегас» (100% у Удодова), принадлежащий ей «Куарпос» (владелец системы оплаты QRPOS), там же до недавнего времени находилось ООО «Афорра-Энергия» и «Арендофф», который в ноябре 2025 года Удодов переписал на компанию «Еврокор». Президентом «Еврокора» является Виталий Горный, который до 2016 года был учредителем ООО «ЕТК». А сам Удодов до апреля 2022 года вместе с «ЕТК Промо Продакшн» был соучредителем «Солярис Промо Продакшн» (также «прописан» на Мясницкой, 46). В целом активы группы регулярно тасуются между аффилированными с ней людьми. Так что у Удодова с ГК ЕТК и группой «Еврокор» очень тесно переплетенный бизнес - до степени смешения.
1:00

Как стало известно ВЧК-ОГПУ и Александр Удодов, решальщик и управляющий активами премьера Михаила Мишустина, сохранил зарубежные компании несмотря на санкции. В России он диверсифицировал бизнес, записав часть фирм на своих людей - в частности, на гражданскую жену, российско-алжирскую супермодель Амину Каддур, от которой у него двое детей. 37-летняя Каддур входила в 20 самых высокооплачиваемых моделей мира. Она родилась в Алжире у москвички Светланы Корнеевой (Каддур) и алжирца Омара Каддур. Как минимум с 2020 года Амина трудоустроена в Aforra Group Александра Удодова: она пользуется корпоративной почтой и указывала ООО «Афорра Проперти» в качестве места работы для получения пропусков во время пандемии. Кроме того, у Амины было ИП в Москве, а в 2020-21 гг она владела 30% в столичном ООО «Трансвагон», которое организует грузовые железнодорожные перевозки по всей стране. Потом эта доля перешла к Екатерине Галаниной, которая руководит и другими компаниями Удодова. За 2020 год компания показала выручку в 420 млн руб, за 2021-й - 4,2 млрд рублей, за 2024 год - почти 6 млрд рублей. Галанина записана также единственным учредителем московского ООО «Бизнес Элит» и является гендиректором ООО «Афорра девелопмент», одной из основных компаний Удодова, оформленной на него лично. На Галанину также записаны доли в компаниях с суммарной выручкой за 2024 год более 4,5 млрд рублей: 35% в тульском ООО «Агрогриб», 40% в «Череповецком судостроительном заводе», 60% в ООО «Шексна шиппинг», 60% в ООО «Социальные инновации», 40% в ООО «Небо» (в залоге у «Сбербанка»), 100% в Фирма «Айастан», 60% в ООО «Красная машина» (бизнес-партнер - крымский винодел Руслан Панькин), а также половина компании «Желдорконсалтинг». Удодов владел немецким грузоперевозчиком VG Cargo GmbH, который базируется в аэропорту Франкфурт-Хан. После того, как он попал под санкции, все доли в немецкой фирме были переписаны на SHEER ONE INVESTMENT LLC, которая была зарегистрирована в столице Азербайджана в сентябре 2022 года. Ее директором является некий Махмуд Вагиф оглы Юсифли. VG Cargo продолжает работать, ее годовая прибыль немного сократилась, но до сих пор превышает 1,5 млн евро. Кроме того, одна из многочисленных квартир Удодова находится в Праге, об этом стало известно еще из прослушки разговоров полковника Захарченко с бизнесменом Евгением Селяковым. Там же, в Чехии, Удодову до сих пор принадлежит компания Avrora Capital s.r.o, которая занимается недвижимостью. Кроме того, с ним было связано еще несколько «Аврор» в других странах - в частности, Avrora Trading с Маршалловых островов и Avrora Capital Ltd в Великобритании, последняя принадлежала бывшему мишустинскому родственнику через офшор Krestvale Ltd (БВО). На этот офшор была зарегистрирована доля в канадской Golden Energy Group Inc, которая занимается недвижимостью в провинции Квебек, а также 12 компаний в Великобритании. Одна из них - PETONE LLP - активна до сих пор. Судя по отчетности на конец 2024 года, PETONE владеет недвижимостью на 2,3 млн фунтов стерлингов, в том числе это квартира в Риме стоимостью около $300 тыс. До ноября 2025 года эту компанию контролировал австралийский бухгалтер Грэм Бриггс, который стал известен после утечек «Pandora Papers» как один из авторов офшорных схем для сокрытия состояний олигархов по всему миру и управляющий активами главы Сбербанка Германа Грефа. Сейчас PETONE управляет Jason Anthony Tabone - он также фигурант утечек «PARADISE PAPERS». Кстати, британской и офшорной «Аврорам» до конца 2009 года принадлежала германская компания ULS Realty GmbH, директором которой в 2009 году был Артем Удодов, сын Олега Удодова, родного брата Александра Удодова . Эта фирма входила в группу ULS Global, которая была в центре глобальной аферы с контрабандой товаров в РФ через порт Усть-Луга - под видом стройматериалов ввозила одежду, а в контейнерах с рамками для фотографий внезапно обнаруживались смартфоны, и тд. ULS Realty GmbH также до сих пор активна, управляет ею с 2017 года Зеки Фират. Он руководит также Universal Logistics Systems GmbH, которую ранее контролировал Валерий Бенагуев (Zion Benya), один из топ-менеджеров ULS, фигурант уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. Германия в 2020 году выдала Бенагуева России, а питерский суд в 2021 году отпустил его на свободу. Так что вся немецкая сеть бизнеса Удодова-Мишустина до сих пор в деле. Вместе с Удодовым в санкционные списки США попали аффилированные с ним офшоры, в частности, LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD (Британские Виргинские острова), которая управляет объектами недвижимости. Вместо того, чтобы ликвидировать фирму, Удодов сменил ее название и корреспондентский адрес. Теперь это RELLCOT LTD, а ее представительство в Лондоне в качестве адреса для писем использует апартаменты в элитном жилом комплексе на Lancelot Place - квартиры там стоят примерно от 5-6 млн фунтов стерлингов. В качестве бенефициарного владельца фирмы с 2022 года указан 50-летний житель Сейшел Дэнни Доминик Лоулам (Danny Dominic Lowlam). Этот же человек до конца 2024 года был директором кипрской компании SONGORO TRADING LIMITED, которой принадлежала российская компания «СВ Транс». Сейчас оба юрлица ликвидированы, «СВ Транс» - еще в 2018 году через процедуру банкротства. Интересно, что «СВ Транс» была должна кредиторам, в том числе «ВЭБ-Лизингу», почти 5,8 млрд рублей. Конкурсный управляющий просил привлечь бенефициаров и руководство фирмы к субсидиарной ответственности, однако суд отказал - а управляющий не обжаловал это решение. Название офшорного учредителя в судебных документах даже не зафиксировано. И, наконец, уже во время процедуры наблюдения «СВ Транс» получил из бюджета РФ полное возмещение по НДС - почти 743 млн рублей, из которых и была оплачена процедура банкротства (в частности, больше 20 млн получил конкурсный управляющий - видимо, за сговорчивость), в финале которой все оставшиеся долги были списаны. Тут стоит вспомнить о международном скандале вокруг Удодова с возмещением НДС в 2009-2010 гг, в котором фигурировала сумма такого же порядка - 5,2 млрд рублей. Тогда Удодов проходил по делу как свидетель, а расследованием вплотную занимались немецкие и швейцарские следователи. В Германии полагали, что деньги Удодов выводил из РФ и отмывал через свою VG Cargo GmbH. Дэнни Доминик Лоулам оказался также совладельцем компании XRG3OLB OÜ в Эстонии с активами на 262 тыс. евро, при этом никакой финансовой деятельности в последние годы она не ведет. Его бизнес партнер - гражданин этой страны Иван Абрамов, учредитель десятка других местных компаний. У Абрамова есть брат, который живет в Санкт-Петербурге. Дэнни Лоулам давно работает на Удодова/Мишустина. Еще в 2014 году он оказался замешан в скандал с продажей акций гостиницы «Юность» в Москве. Четверть в ЗАО «Юнком» (владел гостиницей) принадлежала театру «Ленком», остальное - директору «Юности» еще с советских времен Фариду Ахвердиеву. Директор «Ленкома» Марк Варшавер обвинил Ахвердиева в хищении доли «Ленкома» в «Юности» и продаже акций третьему лицу - сингапурской компании ETK INVEST (S` PORE) от лица которой договор подписал уже знакомый нам Дэнни Доминик Лоулам. Ахвердиеву в итоге дали 8 лет — правда, заочно: он успел уехать вместе с семьей в Азербайджан. Сингапурская ЕТК входит в Евразийский трубопроводный консорциум, в правлении которого заседал Александр Удодов. Холдинг был в рейтинге Forbes частных российских компаний со стоимостью в 57 млрд рублей. Основным бенефициаром ЕТК на тот момент был предприниматель и давний партнер Удодова Александр Карманов. Акции «Юности» сингапурская фирма передала российской «ЕТК-Инвест». По одному адресу с этой компанией на Мясницкой, 46 зарегистрирован еще ряд юрлиц группы ЕТК: «ЕТК Промо продакшн», ООО «ЕТК» (в апреле 2025 года переименовано в «ББ Медиа») и др. По этому же адресу находятся и активы Удодова - Микрокредитная Компания «Пегас» (100% у Удодова), принадлежащий ей «Куарпос» (владелец системы оплаты QRPOS), там же до недавнего времени находилось ООО «Афорра-Энергия» и «Арендофф», который в ноябре 2025 года Удодов переписал на компанию «Еврокор». Президентом «Еврокора» является Виталий Горный, который до 2016 года был учредителем ООО «ЕТК». А сам Удодов до апреля 2022 года вместе с «ЕТК Промо Продакшн» был соучредителем «Солярис Промо Продакшн» (также «прописан» на Мясницкой, 46). В целом активы группы регулярно тасуются между аффилированными с ней людьми. Так что у Удодова с ГК ЕТК и группой «Еврокор» очень тесно переплетенный бизнес - до степени смешения.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

15,466 görüntüleme • 5 ay önce

ВЧК-ОГПУ и стало известно, что под домашний арест отправлены все владельцы московского Банка развития и модернизации промышленности (РМП банк, ранее банк «Фьючер»). Их обвиняют в отмывании денег и переправке их из России. В том числе, речь идет о деньгах Завод имени Шаумяна, который работает на военную промышленность России. Завод принадлежит семье Константина Братчикова, которого в свое время судили за организацию убийства главы «Алмаз-Антея» Игоря Климова. Семья проживает в Израиле и Аргентине. В рамках дела мера пресечения в виде домашнего ареста избрана бенефициарам завода Александру Козлову, Дмитрию Алиеву, Сергею Колонатову и бухгалтеру Елене Герасимовой, которая была оформлена директором по автоматизации в ООО «Д7» (принадлежит Алиеву). В банке прошли выемки документов, сотрудники МВД искали следы вывода средств за границу, в том числе средств питерского завода имени Шаумяна. Он принадлежит семье бизнесменов Братчиковых, которая почти в полном составе перебралась за границу и путешествует по всему миру за счет снабжения предприятий Минобороны. Питерский завод им. Шаумяна находится под санкциями США, поскольку работает на военную промышленность и поддерживает государственные программы, связанные с войной. Там выпускают масла и смазки для российской военной техники. В числе контрагентов завода, к примеру, екатеринбургский НПК «Уралвагонзавод», который производит и ремонтирует бронетехнику; в/ч 3797, В/Ч 55056, Росгвардии и т.д. На самом заводе им. Шаумяна на постоянной основе действует военная приемка - 10 военное представительство МО РФ, а его сотрудники участвуют в мероприятиях Ростеха. ООО «Производство завод им. Шаумяна» на 99% принадлежит петербурженке Ларисе Братчиковой. Ее муж Константин Братчиков известен тем, что был дважды судим и оба раза оправдан по делу об убийстве бывшего сотрудника СВР и администрации президента РФ, главы оборонного «Алмаз-Антея» Игоря Климова (застрелен киллером в Москве в июне 2003 г). С Климовым Братчиков вел общий бизнес, однако в начале нулевых партнеры решили разделить активы. Завод им. Шаумяна вошел в долю Братчикова. Потом между партнерами возник конфликт. Предприятие с 2022 года засекретило отчетность, однако известно, что за 2021 год его выручка составила 1,8 млрд рублей, прибыль — 327,2 млн рублей. Сейчас завод судится с ФНС из-за доначисленных налогов на 400 млн руб за 2017-2019гг. - первую инстанцию и апелляцию он уже проиграл, рассмотрение кассационной жалобы назначено на 27 апреля. Семья давно эмигрировала в Израиль, дети отслужили в израильской армии. Дочь Братчиковых Анастасия училась в США, потом работала там лыжным инструктором. Старший сын Дмитрий, директор по развитию завода, с женой Аленой сейчас живут в Аргентине, Алена продает кокошники ручной работы - но этого заработка вряд ли хватит даже на аренду дома. Лариса Братчикова, судя по данным утечек, живет в Санкт-Петербурге: в 2023 году она несколько раз летала из северной столицы в Москву, в 2024-м — заменяла водительские права. Братчиков-старший хотя и отказался от российского гражданства в пользу израильского (и даже возглавлял там хоккейную федерацию), также не закрыл свой питерский бизнес. В 2024 году он стал учредителем ООО «ЗиШ фонды» (ранее было записано на израильскую фирму «Motion Sport»), которое в тот же год нарастило выручку до 55,3 млн рублей (+17%) и выплатило в общей сложности 14,5 млн рублей налогов и сборов. На компанию записаны объекты недвижимости завода имени Шаумяна, по первым буквам которого она названа и зарегистрирована с ним по одному адресу. Кроме того, у жителя израильской Нетании Константина Братчикова есть бизнес в Европе. Так, он является техническим директором и инвестором компании BMK Betriebs-GmbH в Брюгге, она управляет "зеленой" электростанцией. Ему также с 2019 года принадлежит отель в итальянском городе Фьюджи - о новом инвесторе публично сообщала мэрия города. Лариса Братчикова ранее была учредителем еще и питерского ООО «Возрождение», которое также занимается производством смазочных масел. Сейчас компания записана на Виталину Цыбулько (60%) и Светлану Артемову (40%). Цыбулько давно работает на семью Братчиковых: ранее она была руководителем «РТ СПБ» (соучредитель - Лариса Братчикова) и «Пкб Экстрем Ф», доля в котором принадлежала Анастасии Братчиковой, дочери Ларисы и Константина. Обе эти компании сейчас ликвидированы. За 2025 год «Возрождение» показало выручку почти в полмиллиарда рублей и чистую прибыль в 140 млн. Она выплатила в российский бюджет более 112 млн руб налогов и сборов.
0:40

ВЧК-ОГПУ и стало известно, что под домашний арест отправлены все владельцы московского Банка развития и модернизации промышленности (РМП банк, ранее банк «Фьючер»). Их обвиняют в отмывании денег и переправке их из России. В том числе, речь идет о деньгах Завод имени Шаумяна, который работает на военную промышленность России. Завод принадлежит семье Константина Братчикова, которого в свое время судили за организацию убийства главы «Алмаз-Антея» Игоря Климова. Семья проживает в Израиле и Аргентине. В рамках дела мера пресечения в виде домашнего ареста избрана бенефициарам завода Александру Козлову, Дмитрию Алиеву, Сергею Колонатову и бухгалтеру Елене Герасимовой, которая была оформлена директором по автоматизации в ООО «Д7» (принадлежит Алиеву). В банке прошли выемки документов, сотрудники МВД искали следы вывода средств за границу, в том числе средств питерского завода имени Шаумяна. Он принадлежит семье бизнесменов Братчиковых, которая почти в полном составе перебралась за границу и путешествует по всему миру за счет снабжения предприятий Минобороны. Питерский завод им. Шаумяна находится под санкциями США, поскольку работает на военную промышленность и поддерживает государственные программы, связанные с войной. Там выпускают масла и смазки для российской военной техники. В числе контрагентов завода, к примеру, екатеринбургский НПК «Уралвагонзавод», который производит и ремонтирует бронетехнику; в/ч 3797, В/Ч 55056, Росгвардии и т.д. На самом заводе им. Шаумяна на постоянной основе действует военная приемка - 10 военное представительство МО РФ, а его сотрудники участвуют в мероприятиях Ростеха. ООО «Производство завод им. Шаумяна» на 99% принадлежит петербурженке Ларисе Братчиковой. Ее муж Константин Братчиков известен тем, что был дважды судим и оба раза оправдан по делу об убийстве бывшего сотрудника СВР и администрации президента РФ, главы оборонного «Алмаз-Антея» Игоря Климова (застрелен киллером в Москве в июне 2003 г). С Климовым Братчиков вел общий бизнес, однако в начале нулевых партнеры решили разделить активы. Завод им. Шаумяна вошел в долю Братчикова. Потом между партнерами возник конфликт. Предприятие с 2022 года засекретило отчетность, однако известно, что за 2021 год его выручка составила 1,8 млрд рублей, прибыль — 327,2 млн рублей. Сейчас завод судится с ФНС из-за доначисленных налогов на 400 млн руб за 2017-2019гг. - первую инстанцию и апелляцию он уже проиграл, рассмотрение кассационной жалобы назначено на 27 апреля. Семья давно эмигрировала в Израиль, дети отслужили в израильской армии. Дочь Братчиковых Анастасия училась в США, потом работала там лыжным инструктором. Старший сын Дмитрий, директор по развитию завода, с женой Аленой сейчас живут в Аргентине, Алена продает кокошники ручной работы - но этого заработка вряд ли хватит даже на аренду дома. Лариса Братчикова, судя по данным утечек, живет в Санкт-Петербурге: в 2023 году она несколько раз летала из северной столицы в Москву, в 2024-м — заменяла водительские права. Братчиков-старший хотя и отказался от российского гражданства в пользу израильского (и даже возглавлял там хоккейную федерацию), также не закрыл свой питерский бизнес. В 2024 году он стал учредителем ООО «ЗиШ фонды» (ранее было записано на израильскую фирму «Motion Sport»), которое в тот же год нарастило выручку до 55,3 млн рублей (+17%) и выплатило в общей сложности 14,5 млн рублей налогов и сборов. На компанию записаны объекты недвижимости завода имени Шаумяна, по первым буквам которого она названа и зарегистрирована с ним по одному адресу. Кроме того, у жителя израильской Нетании Константина Братчикова есть бизнес в Европе. Так, он является техническим директором и инвестором компании BMK Betriebs-GmbH в Брюгге, она управляет "зеленой" электростанцией. Ему также с 2019 года принадлежит отель в итальянском городе Фьюджи - о новом инвесторе публично сообщала мэрия города. Лариса Братчикова ранее была учредителем еще и питерского ООО «Возрождение», которое также занимается производством смазочных масел. Сейчас компания записана на Виталину Цыбулько (60%) и Светлану Артемову (40%). Цыбулько давно работает на семью Братчиковых: ранее она была руководителем «РТ СПБ» (соучредитель - Лариса Братчикова) и «Пкб Экстрем Ф», доля в котором принадлежала Анастасии Братчиковой, дочери Ларисы и Константина. Обе эти компании сейчас ликвидированы. За 2025 год «Возрождение» показало выручку почти в полмиллиарда рублей и чистую прибыль в 140 млн. Она выплатила в российский бюджет более 112 млн руб налогов и сборов.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

17,642 görüntüleme • 5 ay önce

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и 40-летний Серажудин Актулаев, экстрадицию которого в США на днях одобрил суд Кипра, связан с рядом высокопоставленных чиновников из Чечни и занимался поставками в Россию оборудования в обход санкций и торговлей нефтепродуктами. В Штатах ему инкриминируют кибермошенничество. Актулаев - уроженец Грозного, до конца 2024 года был зарегистрирован как ИП в Чечне (ресторанная деятельность), регулярно ездил в Москву, а после начала войны часто летал в Турцию и ОАЭ. У Актулаева очень широкий круг знакомств, в числе его приятелей и деловых партнеров есть люди, связанные с крупным нефтегазовым бизнесом. А в телефонах знакомых Серажудин Актулаев был записан как «Сераджи Мэрия». У Актулаева действительно есть приятели среди чеченских чиновников. В соцсетях его другом является Хамзат Шабазов, сотрудник вице-премьера (министра экономического развития) Чечни Рустама Шаптукаева Кроме того, несколько раз Актулаев летал в Москву из Грозного вместе с Муслимом Адиевым — это бывший футболист, брат футбольного тренера Магомеда Адиева, который тренировал сборную Казахстана, а также грозненский «Ахмат». Муслим Адиев после окончания футбольной карьеры стал чиновником и с февраля 2017 по июль 2024 г возглавлял в Чечне ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Комитета по Госзаказу Чеченской Республики». Кроме того, Серажудин Актулаев летал из Москвы в Ростов-на-Дону вместе с Ахмедом Муштаргаевым. В 2023-24 гг Муштаргаев был записан учредителем крупной компании ООО «МАСТЕР БЭРИНГ». С 2022 года ее выручка резко выросла — с 44 млн рублей до 4,3 млрд. Эта фирма занимается импортом в РФ промышленных решений, оказанием инжиниринговых и внешнеэкономических услуг. На сайте компании сказано, что у нее есть офисы в Турции, Литве, Латвии, Болгарии, Польше, Гонконге, ОАЭ и Сейшельских островах. Уже во время войны компания запустила логистику негабаритных грузов и направление реверсного инжиниринга - то есть копирования и производства санкционного западного оборудования. Кроме того, «Мастер Бэрринг» оформил несколько сотен деклараций и сертификатов соответствия на импортную продукцию, в том числе от производителей из Нидерландов, Германии, Франции, Италии и других стран. Судя по кодам ВЭД, часть товаров ввезена в обход санкций — это станки, оборудование для нефтегазового сектора, американские бульдозеры Caterpillar и др техника. Состав учредителей компании регулярно меняется, сейчас она записана на Артема Конюховского и Рамиля Шавалеева - это сын Дамира Шавалеева, экс-топ-менеджера «Сибура», бывшего гендиректора ОАО «Газпром нефтехим Салават». Судя по общим топ-менеджерам и номерам телефонов, в ту же группу входит еще шесть компаний - «ЦМТО1», "МФВС», "РАД РЕСУРС», "ПРОМКОМПЛЕКТ», «ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ" и «ШАВКОН». В частности, «ЦМТО1» — официальный дистрибьютор российских смазочных материалов, а также импортер масел из стран ЕС. Вместе с синтетическими маслами компании привозит в РФ импортную технику — например, автопогрузчики из Италии. При этом сама компания в сети рекламирует услуги поставщика оборудования и запчастей из ЕС и США. В числе учредителей «ЦМТО1» в 2023-24 гг также был знакомый Серажудина Актулаева — Ахмед Муштаргаев. Сейчас часть этой группы через ООО «Компания РИА» контролирует башкирский миллиардер Радик Султанов - основной владелец оператора связи «Уфанет» и крупных стекольных предприятий в Башкирии и Дагестане.
1:15

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и 40-летний Серажудин Актулаев, экстрадицию которого в США на днях одобрил суд Кипра, связан с рядом высокопоставленных чиновников из Чечни и занимался поставками в Россию оборудования в обход санкций и торговлей нефтепродуктами. В Штатах ему инкриминируют кибермошенничество. Актулаев - уроженец Грозного, до конца 2024 года был зарегистрирован как ИП в Чечне (ресторанная деятельность), регулярно ездил в Москву, а после начала войны часто летал в Турцию и ОАЭ. У Актулаева очень широкий круг знакомств, в числе его приятелей и деловых партнеров есть люди, связанные с крупным нефтегазовым бизнесом. А в телефонах знакомых Серажудин Актулаев был записан как «Сераджи Мэрия». У Актулаева действительно есть приятели среди чеченских чиновников. В соцсетях его другом является Хамзат Шабазов, сотрудник вице-премьера (министра экономического развития) Чечни Рустама Шаптукаева Кроме того, несколько раз Актулаев летал в Москву из Грозного вместе с Муслимом Адиевым — это бывший футболист, брат футбольного тренера Магомеда Адиева, который тренировал сборную Казахстана, а также грозненский «Ахмат». Муслим Адиев после окончания футбольной карьеры стал чиновником и с февраля 2017 по июль 2024 г возглавлял в Чечне ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Комитета по Госзаказу Чеченской Республики». Кроме того, Серажудин Актулаев летал из Москвы в Ростов-на-Дону вместе с Ахмедом Муштаргаевым. В 2023-24 гг Муштаргаев был записан учредителем крупной компании ООО «МАСТЕР БЭРИНГ». С 2022 года ее выручка резко выросла — с 44 млн рублей до 4,3 млрд. Эта фирма занимается импортом в РФ промышленных решений, оказанием инжиниринговых и внешнеэкономических услуг. На сайте компании сказано, что у нее есть офисы в Турции, Литве, Латвии, Болгарии, Польше, Гонконге, ОАЭ и Сейшельских островах. Уже во время войны компания запустила логистику негабаритных грузов и направление реверсного инжиниринга - то есть копирования и производства санкционного западного оборудования. Кроме того, «Мастер Бэрринг» оформил несколько сотен деклараций и сертификатов соответствия на импортную продукцию, в том числе от производителей из Нидерландов, Германии, Франции, Италии и других стран. Судя по кодам ВЭД, часть товаров ввезена в обход санкций — это станки, оборудование для нефтегазового сектора, американские бульдозеры Caterpillar и др техника. Состав учредителей компании регулярно меняется, сейчас она записана на Артема Конюховского и Рамиля Шавалеева - это сын Дамира Шавалеева, экс-топ-менеджера «Сибура», бывшего гендиректора ОАО «Газпром нефтехим Салават». Судя по общим топ-менеджерам и номерам телефонов, в ту же группу входит еще шесть компаний - «ЦМТО1», "МФВС», "РАД РЕСУРС», "ПРОМКОМПЛЕКТ», «ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ" и «ШАВКОН». В частности, «ЦМТО1» — официальный дистрибьютор российских смазочных материалов, а также импортер масел из стран ЕС. Вместе с синтетическими маслами компании привозит в РФ импортную технику — например, автопогрузчики из Италии. При этом сама компания в сети рекламирует услуги поставщика оборудования и запчастей из ЕС и США. В числе учредителей «ЦМТО1» в 2023-24 гг также был знакомый Серажудина Актулаева — Ахмед Муштаргаев. Сейчас часть этой группы через ООО «Компания РИА» контролирует башкирский миллиардер Радик Султанов - основной владелец оператора связи «Уфанет» и крупных стекольных предприятий в Башкирии и Дагестане.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

14,423 görüntüleme • 4 ay önce

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и уральский миллиардер - основатель РМК и православный олигарх Игорь Алтушкин в последнее время занят очень важными делами по спасению семейного достояния, так что приключения младшего отпрыска на фиолетовой Ламборгини произошли крайне не вовремя. Напомним, сын олигарха Давид Алтушкин на семейном Lamborghini вылетел на тротуар и снес участника СВО, после чего врезался в дом. Потерю спортивного «коня» в семье особо и не заметят. Алтушкины страстные поклонники автомобилей Brabus и имеют одну из самых крупных в мире коллекций этих автомобилей в своей «конюшне»: Brabus 900 XLP Adventure “One of Ten” 2023 года Brabus XLP 900 6x6 Superblack Brabus P 900 Rocket Edition “One of Ten” Brabus Rocket GTS 7 из всех произведенных Brabus Crawler 900 —почти половину мирового тиража • Brabus G850 Final Edition • Mercedes-Maybach GLS 600 Brabus • Mercedes-Benz G63 AMG by Mansory X Philipp Plein “Star Trooper” и т.д. Brabus Rocket GTS единственный в России оригинальный shooting brake Brabus (всего выпущено 10 экземпляров), созданный на базе Mercedes-Benz SL 63 AMG S E Performance. Большинство машин были доставлены в Россию через Беларусь уже после начала войны, в обход санкций. Машины в основном оформляются напрямую на РМК, как, например, бронированный Mercedes-Benz «HG 63» by Hofele 2022 года. Эта машина от тюнинг-ателье Hofele фигурирует в уголовном производстве, возбужденном в отношении украинских компаний «Инкас Украина» и «Транс Эйр Групп». Последние подозреваются в организации незаконного экспорта премиальных авто в Россию и Беларусь через подконтрольную в Германии фирму «Grandex Autohaus GmbH». Если возвращаться к проблемам семьи, то Алтушкин с партнерами в судах пытается впихнуть под управляемое банкротство ряд аффилированных активов, из которых очень успешно перед этим выводили миллиарды рублей. Так, в рамках банкротства ООО «СВ-МЕТАЛЛ-ГРУПП» в июле конкурсный управляющий потребовала признать недействительной цепочку банковских переводов, которыми со счетов компании было выведено на счета Игоря Алтушкина 1,6 млрд рублей и на счета связанного с ним банка «УБРиР» еще 2,4 млрд руб. Заседание судья назначила на 8 сентября. 50% в «СВ-МЕТАЛЛ-ГРУПП» принадлежит Сергею Скубакову - партнеру Алтушкина по банку «УБРиР». Вторая история касается банкротства уральского ООО «УКТ-99» (торговля ломом), которое годами демонстрировало убытки или минимальную прибыль при миллиардной выручке. Эта компания в 2021 - 2023 г. заключила 40 кредитных договоров с взаимосвязанными «ВУЗ-Банком» и банком «УБРиР»(основной акционер - Игорь Алтушкин и его бизнес-партнеры по РМК), причем часть кредитных денег из «УКТ-99» затем была перечислена по указанию «УБРиР» на счета аффилированных компаний ООО «ЮВМ 23», «ПРОФИ», «УК ВМС», «РУСМЕТ». В 2025 году контрагенты «УКТ-99» подали иск о ее банкротстве. Уже после этого некое ООО «МКК» по договору цессии получило у алтушкинских банков долги банкротящейся фирмы и потребовало включить его в список кредиторов с суммой в 6,5 млрд рублей. В процессе стали вскрываться схемы вывода средств с участием связанных с Алтушкиным активов и РМК даже требовала перевести заседания в закрытый режим, однако суд на это не пошел. Как выяснилось, «МКК» и банки Алтушкина так дружно сработали не в первый раз: еще в 2019 году была схожая история с кипрским офшором «Avexbell enterprises limited», который получил в кредит более 80 млн долларов от «УБРиР», но якобы не смог выплатить долг. В офшоре заявили, что деньги ушли на счета канадской Lemica Holdings LTD, у которой РМК закупало оборудование, и что-то вроде бы даже было поставлено - однако никаких таможенных данных об этом почему-то не сохранилось. Более того, «УБРиР» предусмотрительно уничтожил данные о работе с «Avexbell enterprises limited», так что выяснить подноготную офшора в суде не удалось. Зато оказалось, что «МКК» тесно связано с Русской медной компанией Алтушкина: чтобы выкупить у банка долги кипрского офшора, «МКК» взяла в долг почти 10 млрд руб у своего учредителя Олега Писаченко, который - внезапно - оказался вице-президентом Русской медной компании. А Писаченко эти деньги взял со своего счета «УБРиР», на который их перевела все та же РМК. Его бизнес-партнеров в «МКК» был Олег Медведев, член совета директоров алтушкинского банка «УБРиР». В тот раз суд согласился с Росфинмониторингом и и ФНС, признав сделки мнимыми, совершенными для вывода более 80 млн долларов из банка за границу. Через семь лет Алтушкин, похоже, решил что схема забылась и можно повторить. Между тем, «УКТ-99» и аффилированные с ней «ЮВМ 23», «ПРОФИ», «УК ВМС», «РУСМЕТ» действительно связаны с контуром компаний Алтушкина. Так, по данным утечек, для представителей этих компаний авиабилеты покупали с единого емайл, который принадлежит «ЮВМ 23». А экс-учредитель и директор этой фирмы Юрий Кипра был также учредителем и директором ООО «Русские металлы» (в этом году ликвидировано), который принадлежал синагпурскому ONYX MERCHANTS PTE. LTD. Этот офшор участвовал в истории с ООО «Рудник имени третьего интернационала» (РИТИ, владеет месторождением меди и золота), учредителем которого была «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» («ЕТПК») Игоря Алтушкина и его бизнес-партнеров. РИТИ много раз переписывали на связанных с Алтушкиным физлиц и компании, одной из них был и ONYX MERCHANTS PTE. LTD. Сейчас РИТИ переименовано в ООО «Ольховское» и принадлежит алтушкинскому «Томинскому ГОК». Кроме того, ONYX участвовал в схеме вывода средств через поручительства по кредитам: в 2015 г. офшор получил 24,5 млн долларов в «Промсвязьбанке», а поручителем выступила «ЕТПК». Она же в итоге и рассчиталась по непогашенным обязательствам. В последней истории с банкротством якобы не связанной с алтушкинским бизнесом «УКТ-99» тоже фигурирует ONYX MERCHANTS: компания предоставила в качестве обеспечения по кредитам для «УБРиР» договор поставки с сингапурским офшором. «ЕТПК» ранее была переписана на Сергея Шмелева, и он же, по словам номинального учредителя «УКТ-99» Александра Хажеева, фактически вел все дела этой компании. История с банкротством «УКТ-99» в судах в самом разгаре.
1:31

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и уральский миллиардер - основатель РМК и православный олигарх Игорь Алтушкин в последнее время занят очень важными делами по спасению семейного достояния, так что приключения младшего отпрыска на фиолетовой Ламборгини произошли крайне не вовремя. Напомним, сын олигарха Давид Алтушкин на семейном Lamborghini вылетел на тротуар и снес участника СВО, после чего врезался в дом. Потерю спортивного «коня» в семье особо и не заметят. Алтушкины страстные поклонники автомобилей Brabus и имеют одну из самых крупных в мире коллекций этих автомобилей в своей «конюшне»: Brabus 900 XLP Adventure “One of Ten” 2023 года Brabus XLP 900 6x6 Superblack Brabus P 900 Rocket Edition “One of Ten” Brabus Rocket GTS 7 из всех произведенных Brabus Crawler 900 —почти половину мирового тиража • Brabus G850 Final Edition • Mercedes-Maybach GLS 600 Brabus • Mercedes-Benz G63 AMG by Mansory X Philipp Plein “Star Trooper” и т.д. Brabus Rocket GTS единственный в России оригинальный shooting brake Brabus (всего выпущено 10 экземпляров), созданный на базе Mercedes-Benz SL 63 AMG S E Performance. Большинство машин были доставлены в Россию через Беларусь уже после начала войны, в обход санкций. Машины в основном оформляются напрямую на РМК, как, например, бронированный Mercedes-Benz «HG 63» by Hofele 2022 года. Эта машина от тюнинг-ателье Hofele фигурирует в уголовном производстве, возбужденном в отношении украинских компаний «Инкас Украина» и «Транс Эйр Групп». Последние подозреваются в организации незаконного экспорта премиальных авто в Россию и Беларусь через подконтрольную в Германии фирму «Grandex Autohaus GmbH». Если возвращаться к проблемам семьи, то Алтушкин с партнерами в судах пытается впихнуть под управляемое банкротство ряд аффилированных активов, из которых очень успешно перед этим выводили миллиарды рублей. Так, в рамках банкротства ООО «СВ-МЕТАЛЛ-ГРУПП» в июле конкурсный управляющий потребовала признать недействительной цепочку банковских переводов, которыми со счетов компании было выведено на счета Игоря Алтушкина 1,6 млрд рублей и на счета связанного с ним банка «УБРиР» еще 2,4 млрд руб. Заседание судья назначила на 8 сентября. 50% в «СВ-МЕТАЛЛ-ГРУПП» принадлежит Сергею Скубакову - партнеру Алтушкина по банку «УБРиР». Вторая история касается банкротства уральского ООО «УКТ-99» (торговля ломом), которое годами демонстрировало убытки или минимальную прибыль при миллиардной выручке. Эта компания в 2021 - 2023 г. заключила 40 кредитных договоров с взаимосвязанными «ВУЗ-Банком» и банком «УБРиР»(основной акционер - Игорь Алтушкин и его бизнес-партнеры по РМК), причем часть кредитных денег из «УКТ-99» затем была перечислена по указанию «УБРиР» на счета аффилированных компаний ООО «ЮВМ 23», «ПРОФИ», «УК ВМС», «РУСМЕТ». В 2025 году контрагенты «УКТ-99» подали иск о ее банкротстве. Уже после этого некое ООО «МКК» по договору цессии получило у алтушкинских банков долги банкротящейся фирмы и потребовало включить его в список кредиторов с суммой в 6,5 млрд рублей. В процессе стали вскрываться схемы вывода средств с участием связанных с Алтушкиным активов и РМК даже требовала перевести заседания в закрытый режим, однако суд на это не пошел. Как выяснилось, «МКК» и банки Алтушкина так дружно сработали не в первый раз: еще в 2019 году была схожая история с кипрским офшором «Avexbell enterprises limited», который получил в кредит более 80 млн долларов от «УБРиР», но якобы не смог выплатить долг. В офшоре заявили, что деньги ушли на счета канадской Lemica Holdings LTD, у которой РМК закупало оборудование, и что-то вроде бы даже было поставлено - однако никаких таможенных данных об этом почему-то не сохранилось. Более того, «УБРиР» предусмотрительно уничтожил данные о работе с «Avexbell enterprises limited», так что выяснить подноготную офшора в суде не удалось. Зато оказалось, что «МКК» тесно связано с Русской медной компанией Алтушкина: чтобы выкупить у банка долги кипрского офшора, «МКК» взяла в долг почти 10 млрд руб у своего учредителя Олега Писаченко, который - внезапно - оказался вице-президентом Русской медной компании. А Писаченко эти деньги взял со своего счета «УБРиР», на который их перевела все та же РМК. Его бизнес-партнеров в «МКК» был Олег Медведев, член совета директоров алтушкинского банка «УБРиР». В тот раз суд согласился с Росфинмониторингом и и ФНС, признав сделки мнимыми, совершенными для вывода более 80 млн долларов из банка за границу. Через семь лет Алтушкин, похоже, решил что схема забылась и можно повторить. Между тем, «УКТ-99» и аффилированные с ней «ЮВМ 23», «ПРОФИ», «УК ВМС», «РУСМЕТ» действительно связаны с контуром компаний Алтушкина. Так, по данным утечек, для представителей этих компаний авиабилеты покупали с единого емайл, который принадлежит «ЮВМ 23». А экс-учредитель и директор этой фирмы Юрий Кипра был также учредителем и директором ООО «Русские металлы» (в этом году ликвидировано), который принадлежал синагпурскому ONYX MERCHANTS PTE. LTD. Этот офшор участвовал в истории с ООО «Рудник имени третьего интернационала» (РИТИ, владеет месторождением меди и золота), учредителем которого была «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» («ЕТПК») Игоря Алтушкина и его бизнес-партнеров. РИТИ много раз переписывали на связанных с Алтушкиным физлиц и компании, одной из них был и ONYX MERCHANTS PTE. LTD. Сейчас РИТИ переименовано в ООО «Ольховское» и принадлежит алтушкинскому «Томинскому ГОК». Кроме того, ONYX участвовал в схеме вывода средств через поручительства по кредитам: в 2015 г. офшор получил 24,5 млн долларов в «Промсвязьбанке», а поручителем выступила «ЕТПК». Она же в итоге и рассчиталась по непогашенным обязательствам. В последней истории с банкротством якобы не связанной с алтушкинским бизнесом «УКТ-99» тоже фигурирует ONYX MERCHANTS: компания предоставила в качестве обеспечения по кредитам для «УБРиР» договор поставки с сингапурским офшором. «ЕТПК» ранее была переписана на Сергея Шмелева, и он же, по словам номинального учредителя «УКТ-99» Александра Хажеева, фактически вел все дела этой компании. История с банкротством «УКТ-99» в судах в самом разгаре.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

26,593 görüntüleme • 1 ay önce

В истории с отправкой в отставку двух судей, принявших решение о взыскании со Сбера в пользу компании «ФИТ» 1,4 млрд руб, примечателен не столько вся эта ситуацию, а сколько сам факт сотрудничества госбанка с «ФИТ» и ее PayQR. Все платежи PayQR осуществлялись через РНКО «РИБ», у которого потом ЦБ отозвал лицензию за отмывание денег и обслуживание нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Рядом с подпольными казино оказался и Сбер, который один момент взаимодействовали с PayQR «по вопросам сотрудничества в области платежных услуг». Председатель Девятого арбитражного апелляционного суда Сергей Седов и судья того же суда Борис Стешан лишились статуса по требованию председателя ВС РФ Игоря Краснова. Провинились они тем, что обязали Сбер выплатить очень крупную сумму за нарушение авторских прав. Судя по документам на сайте арбитражного суда, «ФИТ» с мая 2021 года регулярно писал обращения в Сбер о нарушениях своих авторских прав. В первый раз компания получила ответ от вице-президента – директора правового департамента Игоря Кондрашова. На последующие обращения банк не отвечал. Летом 2024 года компания закончила переписку досудебной претензией, а потом обратилась в суд, потребовав от Сбера почти 2,9 млрд рублей. История взаимоотношений у «ФИТ» со Сбером довольно долгая: еще в 2016–2017 годах они «взаимодействовали по вопросам сотрудничества в области платежных услуг» с использованием программного обеспечения и знаков обслуживания. Совладелец «ФИТ» Глеб Марков вел переговоры со Сбером о совместном развитии рынка бесконтактных платежей. Интересно, что в те же годы (с января 2015 года до марта 2023 года) «ФИТ» был участником проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» и оказывал ему платежные услуги. Доказательства компания представила в Арбитражный суд. На момент подачи в суд исключительные права на товарные знаки PayQR принадлежали компании около десяти лет (в 2025-26 годах «ФИТ» зарегистрировала еще ряд товарных знаков, связанных с PayQR). В иске «ФИТ» требовала признать нарушением ее исключительных прав использование нескольких обозначений - в частности, «Плати QR» и SberPay QR. «Фит» заявил, что они сходны до степени смешения с его зарегистрированными знаками. Компания запаслась исследованием «Левада-Центра», который провел опросы пользователей и выяснил, что 32% опрошенных путают эти обозначения и искренне считают, что знак PayQR (зеленый на белом фоне) принадлежит «Сберу». Кроме того, фирма Маркова заявила, что ранее она уже заключила договор на использование этих знаков с ООО «Технологии» и готова заключить такой же со «Сбером». Правда, тут «Фит» слукавил: дело в том, что «Технологии» также принадлежат Глебу Маркову. Банк же утверждал, что аббревиатура QR - общеупотребительная, а потому не подпадает под защиту авторского права. К тому же люди воспринимают знак «Плати QR» не как бренд, а как описание способа оплаты. Сбер тоже подкрепил свои утверждения аргументами — заказал соцопрос у ВЦИОМ на тему восприятия населением знаков PayQR. ВЦИОМ за 25 лет поднаторел в правильной подаче вопросов, так что результат гарантированно вышел таким, как было нужно заказчику. Из-за отпусков судей несколько раз менялся судебный состав. В итоге суд первой инстанции, изучив товарные знаки и соцопросы «Левады» с ВЦИОМ пришел к выводу, что обозначения не имеют сходства до степени смешения и в апреле 2025 года отказал «ФИТ» в удовлетворении иска. В мае компания Маркова подала апелляцию на это решение и попросила суд назначить судебную оценочную экспертизу. В сентябре Сбер подал кассационную жалобу на апелляцию «Фита» и суд кассационной инстанции отменил проведение экспертизы, однако эксперт уже успела ее провести и оценила рыночную стоимость права использования знаков PayQR в 908 млн рублей. При этом ранее расчет компенсации «ФИТ» связал с размером рыночной стоимости права использования знаков обслуживания на территории страны — то есть заключение эксперта снизило сумму требования с 2,9 млрд до 900 млн. «Сбер» потребовал не принимать в расчет этот документ, и суд его желание удовлетворил. В феврале этого года апелляционная инстанция суда сочла, что обладание товарными знаками не позволяет их правообладателю использовать чужие товарные знаки, просто сопровождая их своими знаками. Кроме того, судья негативно воспринял отказ Сбера от контррасчета компенсации: «Мотивы такого поведения ответчика вызывают разумные сомнения у суда». В итоговом постановлении сказано, что «Сбербанк» знал о незаконном использовании им знаков обслуживания, с умыслом нарушил авторские права «ФИТ» и предвидел последствия такого нарушения. Тем не менее, размер компенсации судья снизил вдвое, до 1,45 млрд рублей. В марте события стали развиваться стремительно: кассационные жалобы в суд по интеллектуальным правам подали сразу и истец, и ответчик, а также прокуратура Москвы. Однако прокуратура свою жалобу забрала уже через день, 13 марта. В тот же день «Фит» потребовал отвода для судьи Чесноковой сославшись на допущенные ею ранее нарушения процессуальных норм, однако получил отказ. После этого судья Чеснокова приняла решение отменить постановление суда апелляционной инстанции. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и схватку со Сбером ценой в 1,45 млрд рублей из-за авторского права на знаки с QR-оплатой затеяли известные криптоинвесторы, совладельцы эстонской и литовской криптокомпаний. Бизнес-партнеры ведут вместе дела уже больше 10 лет: это Глеб Марков, Владимир Горбунов и Вячеслав Семенчук. 45-летний Глеб Марков - бывший сотрудник «Связной Банка», экс-глава платежно-дисконтной системы IntellectMoney, серийный инвестор и предприниматель, соавтор книги «101 способ создания новых источников дохода : Как зарабатывать на всем и всегда», которую он выпустил вместе с известным бизнес-тренером и криптоинвестором Вячеславом Семенчуком. Семенчук же стоял когда-то и у основания PayQR, именно с его усилиями связывали привлечение стартапом первых крупных инвестиций в 2014 году - тогда компания получила $1,5 млн от частных предпринимателей. Средства они вкладывали в материнский кипрский офшор PayQR International Ltd. В нем 7,14% принадлежало Маркову, а 82,86% — основателю проекта Workle Владимиру Горбунову и еще 10% — его отцу Виктору. Кроме того, в числе инвесторов были Денис Козловский и его отец Сергей Козловский, совладелец девелоперской компании «Инком» — он вложил в PayQR в 2016 году 300 млн рублей. В начале 2024 года, как сообщалось, Глеб Марков выкупил компанию у акционеров вместе с ее кипрским юрлицом PayQR International Ltd. Вячеслав Семенчук - 38-летний выпускник МИИТ, трейдер, венчурный и крипто-инвестор, финансовый консультант, участник Сколково и обладатель различных премий, владелец ТГ-канала с 1,5 млн подписчиков. В 2012 году запустил систему мобильного эквайринга Lifepay, а затем присоединился к PayQR. По рассказам, он уже несколько лет живет не в России - как и его бизнес-партнер Владимир Горбунов. Оба вышли из числа совладельцев PayQR до того, как ее российское юрлицо направило в суд иск к «Сбербанку». Источником заработка для бенефициаров сервиса PayQR была агентская комиссия - 2,5% от суммы платежа. Уже в 2015 году Марков рассказывал, что PayQR намерена прийти в заведения общепита и объяснял, как выглядит схема платежей: средства, поступающие от покупателей, аккумулируются на виртуальной карте PayQR в расчетной небанковской кредитной организации «РИБ», а затем оттуда переводятся на банковские счета торгово-сервисных предприятий. РНКО «РИБ» (в апреле 2021 года отозвана лицензия) выступала официальным партнером для ООО «ФИТ» как минимум с 2014 года. Основными владельцами «РИБ» были Сергей Леженин и Ирина Разоренова. Уже после отзыва у «РИБ» лицензии выяснилось, что вокруг него была выстроена «ресторанная схема» для обналичивания денег на основе так называемого «разлома эквайринга», оборот которой достигал 100 млрд рублей в год. Схема была подозрительно похожа на ту, что использовалась PayQR: деньги клиентов поступали не ресторану, а на счет третьей организации, затем проходили через цепочку из нескольких банков, а на входе и на выходе денежного потока работали две процессинговые компании, которые помогали запутать путь платежей. Потом безналичные средства менялись на кэш. ЦБ и ФНС тогда не приводили полный список участников и разработчиков схемы с использованием платежных систем 21 века, а история слишком быстро затихла. Кроме того, Глеб Марков в 2017 году выступил сооснователем проекта Crypterium, который позиционировался как «первый в мире криптобанк», позволяющий платить криптовалютой в миллионах магазинов по всему миру. Стартап собрал больше 50 млн долларов с инвесторов за первые годы, а после начала войны пережил ребрендинг и превратился в Choise com, заблокировав услуги пользователям в России. Однако проект не взлетел и в апреле 2025 года владеющая им литовская компания UAB Choise Services вступила в процесс ликвидации. Ее учредителями являются все те же бизнес-партнеры: Владимир Горбунов и Глеб Марков. При этом пользователи Crypterium и Choise жалуются в сети на то, что не могут вывести свои деньги. В целом же Марков был учредителем полутора десятков компаний, большая часть из которых уже ликвидирована. В частности, ему принадлежал «первый легальный интернет-кинотеатр» EKinoT (ООО «ИКИНОТ»), который в 2010 году заявил о поддержке усилий властей по борьбе с видеопиратством. Компания собиралась выявлять сайты с нелегальным видео- и аудиоконтентом и обещала нарушителям авторских прав ряд "специализированных мероприятий". Пользователи «Хабра» связали с деятельностью компании Маркова закрытие популярного сервиса торрентс.ру, после этого сайт кинотеатра лег под DdoS-атаками. Скандала компания не пережила и в 2011 году тихо закрылась. В России бизнес Маркова в последнее время не очень успешен: "ФИТ", к примеру, за 2024 год принес 1,3 млн рублей убытков, а ООО "Марков" сработало в минус на 11 млн рублей.
0:29

В истории с отправкой в отставку двух судей, принявших решение о взыскании со Сбера в пользу компании «ФИТ» 1,4 млрд руб, примечателен не столько вся эта ситуацию, а сколько сам факт сотрудничества госбанка с «ФИТ» и ее PayQR. Все платежи PayQR осуществлялись через РНКО «РИБ», у которого потом ЦБ отозвал лицензию за отмывание денег и обслуживание нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Рядом с подпольными казино оказался и Сбер, который один момент взаимодействовали с PayQR «по вопросам сотрудничества в области платежных услуг». Председатель Девятого арбитражного апелляционного суда Сергей Седов и судья того же суда Борис Стешан лишились статуса по требованию председателя ВС РФ Игоря Краснова. Провинились они тем, что обязали Сбер выплатить очень крупную сумму за нарушение авторских прав. Судя по документам на сайте арбитражного суда, «ФИТ» с мая 2021 года регулярно писал обращения в Сбер о нарушениях своих авторских прав. В первый раз компания получила ответ от вице-президента – директора правового департамента Игоря Кондрашова. На последующие обращения банк не отвечал. Летом 2024 года компания закончила переписку досудебной претензией, а потом обратилась в суд, потребовав от Сбера почти 2,9 млрд рублей. История взаимоотношений у «ФИТ» со Сбером довольно долгая: еще в 2016–2017 годах они «взаимодействовали по вопросам сотрудничества в области платежных услуг» с использованием программного обеспечения и знаков обслуживания. Совладелец «ФИТ» Глеб Марков вел переговоры со Сбером о совместном развитии рынка бесконтактных платежей. Интересно, что в те же годы (с января 2015 года до марта 2023 года) «ФИТ» был участником проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» и оказывал ему платежные услуги. Доказательства компания представила в Арбитражный суд. На момент подачи в суд исключительные права на товарные знаки PayQR принадлежали компании около десяти лет (в 2025-26 годах «ФИТ» зарегистрировала еще ряд товарных знаков, связанных с PayQR). В иске «ФИТ» требовала признать нарушением ее исключительных прав использование нескольких обозначений - в частности, «Плати QR» и SberPay QR. «Фит» заявил, что они сходны до степени смешения с его зарегистрированными знаками. Компания запаслась исследованием «Левада-Центра», который провел опросы пользователей и выяснил, что 32% опрошенных путают эти обозначения и искренне считают, что знак PayQR (зеленый на белом фоне) принадлежит «Сберу». Кроме того, фирма Маркова заявила, что ранее она уже заключила договор на использование этих знаков с ООО «Технологии» и готова заключить такой же со «Сбером». Правда, тут «Фит» слукавил: дело в том, что «Технологии» также принадлежат Глебу Маркову. Банк же утверждал, что аббревиатура QR - общеупотребительная, а потому не подпадает под защиту авторского права. К тому же люди воспринимают знак «Плати QR» не как бренд, а как описание способа оплаты. Сбер тоже подкрепил свои утверждения аргументами — заказал соцопрос у ВЦИОМ на тему восприятия населением знаков PayQR. ВЦИОМ за 25 лет поднаторел в правильной подаче вопросов, так что результат гарантированно вышел таким, как было нужно заказчику. Из-за отпусков судей несколько раз менялся судебный состав. В итоге суд первой инстанции, изучив товарные знаки и соцопросы «Левады» с ВЦИОМ пришел к выводу, что обозначения не имеют сходства до степени смешения и в апреле 2025 года отказал «ФИТ» в удовлетворении иска. В мае компания Маркова подала апелляцию на это решение и попросила суд назначить судебную оценочную экспертизу. В сентябре Сбер подал кассационную жалобу на апелляцию «Фита» и суд кассационной инстанции отменил проведение экспертизы, однако эксперт уже успела ее провести и оценила рыночную стоимость права использования знаков PayQR в 908 млн рублей. При этом ранее расчет компенсации «ФИТ» связал с размером рыночной стоимости права использования знаков обслуживания на территории страны — то есть заключение эксперта снизило сумму требования с 2,9 млрд до 900 млн. «Сбер» потребовал не принимать в расчет этот документ, и суд его желание удовлетворил. В феврале этого года апелляционная инстанция суда сочла, что обладание товарными знаками не позволяет их правообладателю использовать чужие товарные знаки, просто сопровождая их своими знаками. Кроме того, судья негативно воспринял отказ Сбера от контррасчета компенсации: «Мотивы такого поведения ответчика вызывают разумные сомнения у суда». В итоговом постановлении сказано, что «Сбербанк» знал о незаконном использовании им знаков обслуживания, с умыслом нарушил авторские права «ФИТ» и предвидел последствия такого нарушения. Тем не менее, размер компенсации судья снизил вдвое, до 1,45 млрд рублей. В марте события стали развиваться стремительно: кассационные жалобы в суд по интеллектуальным правам подали сразу и истец, и ответчик, а также прокуратура Москвы. Однако прокуратура свою жалобу забрала уже через день, 13 марта. В тот же день «Фит» потребовал отвода для судьи Чесноковой сославшись на допущенные ею ранее нарушения процессуальных норм, однако получил отказ. После этого судья Чеснокова приняла решение отменить постановление суда апелляционной инстанции. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и схватку со Сбером ценой в 1,45 млрд рублей из-за авторского права на знаки с QR-оплатой затеяли известные криптоинвесторы, совладельцы эстонской и литовской криптокомпаний. Бизнес-партнеры ведут вместе дела уже больше 10 лет: это Глеб Марков, Владимир Горбунов и Вячеслав Семенчук. 45-летний Глеб Марков - бывший сотрудник «Связной Банка», экс-глава платежно-дисконтной системы IntellectMoney, серийный инвестор и предприниматель, соавтор книги «101 способ создания новых источников дохода : Как зарабатывать на всем и всегда», которую он выпустил вместе с известным бизнес-тренером и криптоинвестором Вячеславом Семенчуком. Семенчук же стоял когда-то и у основания PayQR, именно с его усилиями связывали привлечение стартапом первых крупных инвестиций в 2014 году - тогда компания получила $1,5 млн от частных предпринимателей. Средства они вкладывали в материнский кипрский офшор PayQR International Ltd. В нем 7,14% принадлежало Маркову, а 82,86% — основателю проекта Workle Владимиру Горбунову и еще 10% — его отцу Виктору. Кроме того, в числе инвесторов были Денис Козловский и его отец Сергей Козловский, совладелец девелоперской компании «Инком» — он вложил в PayQR в 2016 году 300 млн рублей. В начале 2024 года, как сообщалось, Глеб Марков выкупил компанию у акционеров вместе с ее кипрским юрлицом PayQR International Ltd. Вячеслав Семенчук - 38-летний выпускник МИИТ, трейдер, венчурный и крипто-инвестор, финансовый консультант, участник Сколково и обладатель различных премий, владелец ТГ-канала с 1,5 млн подписчиков. В 2012 году запустил систему мобильного эквайринга Lifepay, а затем присоединился к PayQR. По рассказам, он уже несколько лет живет не в России - как и его бизнес-партнер Владимир Горбунов. Оба вышли из числа совладельцев PayQR до того, как ее российское юрлицо направило в суд иск к «Сбербанку». Источником заработка для бенефициаров сервиса PayQR была агентская комиссия - 2,5% от суммы платежа. Уже в 2015 году Марков рассказывал, что PayQR намерена прийти в заведения общепита и объяснял, как выглядит схема платежей: средства, поступающие от покупателей, аккумулируются на виртуальной карте PayQR в расчетной небанковской кредитной организации «РИБ», а затем оттуда переводятся на банковские счета торгово-сервисных предприятий. РНКО «РИБ» (в апреле 2021 года отозвана лицензия) выступала официальным партнером для ООО «ФИТ» как минимум с 2014 года. Основными владельцами «РИБ» были Сергей Леженин и Ирина Разоренова. Уже после отзыва у «РИБ» лицензии выяснилось, что вокруг него была выстроена «ресторанная схема» для обналичивания денег на основе так называемого «разлома эквайринга», оборот которой достигал 100 млрд рублей в год. Схема была подозрительно похожа на ту, что использовалась PayQR: деньги клиентов поступали не ресторану, а на счет третьей организации, затем проходили через цепочку из нескольких банков, а на входе и на выходе денежного потока работали две процессинговые компании, которые помогали запутать путь платежей. Потом безналичные средства менялись на кэш. ЦБ и ФНС тогда не приводили полный список участников и разработчиков схемы с использованием платежных систем 21 века, а история слишком быстро затихла. Кроме того, Глеб Марков в 2017 году выступил сооснователем проекта Crypterium, который позиционировался как «первый в мире криптобанк», позволяющий платить криптовалютой в миллионах магазинов по всему миру. Стартап собрал больше 50 млн долларов с инвесторов за первые годы, а после начала войны пережил ребрендинг и превратился в Choise com, заблокировав услуги пользователям в России. Однако проект не взлетел и в апреле 2025 года владеющая им литовская компания UAB Choise Services вступила в процесс ликвидации. Ее учредителями являются все те же бизнес-партнеры: Владимир Горбунов и Глеб Марков. При этом пользователи Crypterium и Choise жалуются в сети на то, что не могут вывести свои деньги. В целом же Марков был учредителем полутора десятков компаний, большая часть из которых уже ликвидирована. В частности, ему принадлежал «первый легальный интернет-кинотеатр» EKinoT (ООО «ИКИНОТ»), который в 2010 году заявил о поддержке усилий властей по борьбе с видеопиратством. Компания собиралась выявлять сайты с нелегальным видео- и аудиоконтентом и обещала нарушителям авторских прав ряд "специализированных мероприятий". Пользователи «Хабра» связали с деятельностью компании Маркова закрытие популярного сервиса торрентс.ру, после этого сайт кинотеатра лег под DdoS-атаками. Скандала компания не пережила и в 2011 году тихо закрылась. В России бизнес Маркова в последнее время не очень успешен: "ФИТ", к примеру, за 2024 год принес 1,3 млн рублей убытков, а ООО "Марков" сработало в минус на 11 млн рублей.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

20,337 görüntüleme • 6 ay önce

ВЧК-ОГПУ и продолжают рассказывать о том, как обустроились в России статусные беглецы из Украины. Самым заметным из них, конечно, является Виктор Медведчук. Как выяснил наш проект, ему принадлежит персональный нефтяной завод. Его выручка и прибыль серьезно упали после того, как по предприятию несколько раз ударили беспилотники, однако в прошлом году завод закупил новые мощности. Но с ними возникли проблемы. Другие совладельцы тоже интересные. Это однокурсник Путина, «правая рука» лидера кровавой ОПГ Джако и партнер сына первого замглавы ГРУ. ООО «Первый завод» в поселке Полотняный завод Калужской области занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата — до войны намечалась модернизация предприятия для выпуска топлива Евро 5. Это крупнейшее предприятие в регионе: по итогам довоенного 2021 года его выручка составляла 38,3 млрд рублей. Директор и совладелец калужского нефтезавода Марина Бочарева, как выяснил наш проект, не простой управленец, за ней стоит …Виктор Медведчук. Бочкарева и ранее работала на него: под прежней фамилией Духовникова. В 2018-19 годах она была директором ООО «Юг Энерго» в Ростовской области. На тот момент учредителями этой компании выступало два офшора — Ventolor Investments Limited и Tumillon Investments Ltd. Оба принадлежали украинской телеведущей Оксане Марченко, супруге Виктора Медведчука. Источники ВЧК-ОГПУ и совладельцами завода также называют однокурсника и свояка Путина Виктора Хмарина, а также….Аркадия Берковича (Артура Хабибуллина) . Он был «правой рукой» лидера самой кровавой ОПГ Аслана Гагиева (Джако) и на тот момент времени гражданским супругом тогдашнего сотрудника прокуратуры, а сейчас главы Росприроднадзора Светлана Радионовой. В 2006 году Беркович сумел оформить в Дагестане подлинную справку о своей смерти и ушел глубоко «на дно». Однако, в 2015 году он прилетел в Россию и был задержан по обвинения в убийстве трех банкиров. Стараниями покровителей, в том числе Радионовой, Беркович загадочным образом был переведен под домашний арест. При этом его постоянно видели в ресторанах на Рублевке. А потом опять исчез. Покровители организовали его выезд за границу. Однако, сейчас он вновь объявился в России. Каким образом при обвинении в трех убийствах и под каким новым именем – загадка. Случайных людей в числе совладельцев калужского завода нет. Так, среди них, Теа Кобулашвили. Ее доля в компании когда-то составляла 95% (2016-17 гг), но постепенно сокращалась - сначала до 90%, затем до 50% (2022-2023), а в 2023 году до 12% и оказалась в залоге у ВЭБа. У Кобулашвили нет другого бизнеса в России, однако у нее есть богатый бэкграунд и родственник-соотечественник Коба Цхадаия. По данным утечек, ранее они пользовались одним адресом электронной почты и вместе путешествовали из Москвы на отдых. Коба Цхадаия в нулевые вел бизнес вместе с известным криминальным деятелем Хорхе Портилья-Суминым (он же - Георгий Паниш). В конце 80-х Портилья-Сумин получил 14 лет колонии за убийство своего отчима и домработницы, а наказание отбывал в Грузии. Там он сошелся с вором в законе Джабой Иоселиани и его другом Тенгизом Китовани - это очень известные в Грузии деятели 90-х и нулевых. Считается, что после этого в США и РФ Хорхе представлял интересы грузинского криминалитета. В России Портилья-Сумин в прошлом году был заочно приговорен к 15 годам за хищения у ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» — заочно потому, что найти его, конечно же, не смогли. Сама Теа Кобулашвили, судя по данным утечек, в 2016 году одновременно была учредителем «Первого завода» и числилась в штате ООО «НЕФТЕГАЗ ЛИЗИНГ» (сейчас называется «НГЛ»), которое принадлежало люксембургской фирме INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. На тот момент компания получала выручку в 300-360 млн руб в год, но российской налоговой показывала только убытки. С 2022 года ее выручка внезапно кратно выросла - до 3,4 млрд руб по итогам 2025 года. Люксембургской компанией INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. управляла британская Global Equity Investment Ltd, контролирующим лицом в которой была 52-летняя гражданка Грузии и Швейцарии Мака Асатиани. Это известный грузинский дизайнер, а еще — мать бизнесмена Кахи Жордания, который ведет нефтяной бизнес в России с очень интересным деловым партнером. Сейчас Кахи принадлежит 25% в российском нефтетрейдере «СДО-Логистик», а 51% там владеет Сергей Алексеев, сын первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева (в него стреляли в феврале этого года). Первый муж Асатиани, отец Кахи Жордания — экс-футболист Мераб Жордания. Это в его команде играл бывший футболист, а ныне президент Грузии Михаил Кавелашвили. В России у Жордании-старшего немало статусных приятелей, один из них — Роман Абрамович. При этом у грузинской предпринимательницы Маки Асатиани есть и второй муж, Константин (Котэ) Гогелия. Это известный в России бизнесмен. Ему до весны 2024 года напрямую принадлежала доля в «дочке» «Первого завода» — ООО «КМК». Недавно эта «дочка» очень странно обанкротилась. Гогелия, как и Портилья-Сумин, тоже «работал» в 90-е на вора в законе Джабу Иоселиани и его военизированное подразделение «Мхедриони». Считается, что Гогелия курировал в те годы крупную нефтебазу в Грузии, которая в итоге сгорела, а на пожар было списано исчезновение крупных активов. Перебравшись после этого в Россию Гогелия вошел в близкое окружение тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова и при его помощи заполучил для своей фирмы «Коммандит сервис» (принадлежала ему через швейцарскую Progetra) базу заправки кораблей Северного флота ВМФ РФ — нефтеперевалочный терминал в поселке Мохнаткина Пахта Мурманской области РФ. В нулевых Гогелия торговал нефтью «Сибнефти», а его «Северная грузовая компания» (СГК) имела прямой договор с «Газпромтрансом». Кстати, в СГК была трудоустроена в нулевые и Теа Кобулашвили. Что касается калужского «интернационального» завода, то у него с 2022 года начались большие неприятности. Предприятие несколько раз становилось целью украинских беспилотников, в результате пришлось урезать производство и начинать такой ремонт, что в 2023 году снизились производственные показатели всей Калужской области. При этом «Первый завод» обеспечивает более 50% в региональном объеме отгруженной продукции. Хмарину-Медведчуку-Гогелия пришлось забыть про соглашение с Минэнерго РФ о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и о полученном через суды разрешении на расширение производства (против были местные жители - завод находится в 200 м от школы). Хотя «Первый завод» весной прошлого года объявил, что запускает некое обновленное производство. Оборудование, по словам источника, было поставлено в обход санкций при помощи Берковича, однако настроить его полноценную работу так и не удалось. Дочерняя компания завода «КМК» (где учредителем был Константин Гогелия) с 2024 года находилась в состоянии банкротства с долгами более 100 млн руб. В числе ее кредиторов были «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и военный «Банк ПСБ», однако они перевели права требования долга на фирму-однодневку «Азимут», после чего в апреле этого года «КМК» и «Первый завод» заключили мировое соглашение с кредиторами. Владельцем и директором «Азимута», которому компания Хмарина-Медведчука-Гогелия должна около 60 млн рублей, оказался рабочий одного из калужских заводов, 45-летний уроженец Украины Виктор Афанасьев — постоянный клиент и должник контор микрозаймов с зарплатой в 35-50 тыс. рублей в месяц. В один день с «Азимутом» на Афанасьева было зарегистрировано еще две фирмы - «Сатурн» и «Энергия», которые пока нигде не засветились. У «Первого завода» есть еще одна «дочка» — ООО «Арктик бункер». Через нее завод торгует своей продукцией - в частности, отгружает ее вагонами для ООО «Трансбункер-Новороссийск».
1:17

ВЧК-ОГПУ и продолжают рассказывать о том, как обустроились в России статусные беглецы из Украины. Самым заметным из них, конечно, является Виктор Медведчук. Как выяснил наш проект, ему принадлежит персональный нефтяной завод. Его выручка и прибыль серьезно упали после того, как по предприятию несколько раз ударили беспилотники, однако в прошлом году завод закупил новые мощности. Но с ними возникли проблемы. Другие совладельцы тоже интересные. Это однокурсник Путина, «правая рука» лидера кровавой ОПГ Джако и партнер сына первого замглавы ГРУ. ООО «Первый завод» в поселке Полотняный завод Калужской области занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата — до войны намечалась модернизация предприятия для выпуска топлива Евро 5. Это крупнейшее предприятие в регионе: по итогам довоенного 2021 года его выручка составляла 38,3 млрд рублей. Директор и совладелец калужского нефтезавода Марина Бочарева, как выяснил наш проект, не простой управленец, за ней стоит …Виктор Медведчук. Бочкарева и ранее работала на него: под прежней фамилией Духовникова. В 2018-19 годах она была директором ООО «Юг Энерго» в Ростовской области. На тот момент учредителями этой компании выступало два офшора — Ventolor Investments Limited и Tumillon Investments Ltd. Оба принадлежали украинской телеведущей Оксане Марченко, супруге Виктора Медведчука. Источники ВЧК-ОГПУ и совладельцами завода также называют однокурсника и свояка Путина Виктора Хмарина, а также….Аркадия Берковича (Артура Хабибуллина) . Он был «правой рукой» лидера самой кровавой ОПГ Аслана Гагиева (Джако) и на тот момент времени гражданским супругом тогдашнего сотрудника прокуратуры, а сейчас главы Росприроднадзора Светлана Радионовой. В 2006 году Беркович сумел оформить в Дагестане подлинную справку о своей смерти и ушел глубоко «на дно». Однако, в 2015 году он прилетел в Россию и был задержан по обвинения в убийстве трех банкиров. Стараниями покровителей, в том числе Радионовой, Беркович загадочным образом был переведен под домашний арест. При этом его постоянно видели в ресторанах на Рублевке. А потом опять исчез. Покровители организовали его выезд за границу. Однако, сейчас он вновь объявился в России. Каким образом при обвинении в трех убийствах и под каким новым именем – загадка. Случайных людей в числе совладельцев калужского завода нет. Так, среди них, Теа Кобулашвили. Ее доля в компании когда-то составляла 95% (2016-17 гг), но постепенно сокращалась - сначала до 90%, затем до 50% (2022-2023), а в 2023 году до 12% и оказалась в залоге у ВЭБа. У Кобулашвили нет другого бизнеса в России, однако у нее есть богатый бэкграунд и родственник-соотечественник Коба Цхадаия. По данным утечек, ранее они пользовались одним адресом электронной почты и вместе путешествовали из Москвы на отдых. Коба Цхадаия в нулевые вел бизнес вместе с известным криминальным деятелем Хорхе Портилья-Суминым (он же - Георгий Паниш). В конце 80-х Портилья-Сумин получил 14 лет колонии за убийство своего отчима и домработницы, а наказание отбывал в Грузии. Там он сошелся с вором в законе Джабой Иоселиани и его другом Тенгизом Китовани - это очень известные в Грузии деятели 90-х и нулевых. Считается, что после этого в США и РФ Хорхе представлял интересы грузинского криминалитета. В России Портилья-Сумин в прошлом году был заочно приговорен к 15 годам за хищения у ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» — заочно потому, что найти его, конечно же, не смогли. Сама Теа Кобулашвили, судя по данным утечек, в 2016 году одновременно была учредителем «Первого завода» и числилась в штате ООО «НЕФТЕГАЗ ЛИЗИНГ» (сейчас называется «НГЛ»), которое принадлежало люксембургской фирме INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. На тот момент компания получала выручку в 300-360 млн руб в год, но российской налоговой показывала только убытки. С 2022 года ее выручка внезапно кратно выросла - до 3,4 млрд руб по итогам 2025 года. Люксембургской компанией INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. управляла британская Global Equity Investment Ltd, контролирующим лицом в которой была 52-летняя гражданка Грузии и Швейцарии Мака Асатиани. Это известный грузинский дизайнер, а еще — мать бизнесмена Кахи Жордания, который ведет нефтяной бизнес в России с очень интересным деловым партнером. Сейчас Кахи принадлежит 25% в российском нефтетрейдере «СДО-Логистик», а 51% там владеет Сергей Алексеев, сын первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева (в него стреляли в феврале этого года). Первый муж Асатиани, отец Кахи Жордания — экс-футболист Мераб Жордания. Это в его команде играл бывший футболист, а ныне президент Грузии Михаил Кавелашвили. В России у Жордании-старшего немало статусных приятелей, один из них — Роман Абрамович. При этом у грузинской предпринимательницы Маки Асатиани есть и второй муж, Константин (Котэ) Гогелия. Это известный в России бизнесмен. Ему до весны 2024 года напрямую принадлежала доля в «дочке» «Первого завода» — ООО «КМК». Недавно эта «дочка» очень странно обанкротилась. Гогелия, как и Портилья-Сумин, тоже «работал» в 90-е на вора в законе Джабу Иоселиани и его военизированное подразделение «Мхедриони». Считается, что Гогелия курировал в те годы крупную нефтебазу в Грузии, которая в итоге сгорела, а на пожар было списано исчезновение крупных активов. Перебравшись после этого в Россию Гогелия вошел в близкое окружение тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова и при его помощи заполучил для своей фирмы «Коммандит сервис» (принадлежала ему через швейцарскую Progetra) базу заправки кораблей Северного флота ВМФ РФ — нефтеперевалочный терминал в поселке Мохнаткина Пахта Мурманской области РФ. В нулевых Гогелия торговал нефтью «Сибнефти», а его «Северная грузовая компания» (СГК) имела прямой договор с «Газпромтрансом». Кстати, в СГК была трудоустроена в нулевые и Теа Кобулашвили. Что касается калужского «интернационального» завода, то у него с 2022 года начались большие неприятности. Предприятие несколько раз становилось целью украинских беспилотников, в результате пришлось урезать производство и начинать такой ремонт, что в 2023 году снизились производственные показатели всей Калужской области. При этом «Первый завод» обеспечивает более 50% в региональном объеме отгруженной продукции. Хмарину-Медведчуку-Гогелия пришлось забыть про соглашение с Минэнерго РФ о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и о полученном через суды разрешении на расширение производства (против были местные жители - завод находится в 200 м от школы). Хотя «Первый завод» весной прошлого года объявил, что запускает некое обновленное производство. Оборудование, по словам источника, было поставлено в обход санкций при помощи Берковича, однако настроить его полноценную работу так и не удалось. Дочерняя компания завода «КМК» (где учредителем был Константин Гогелия) с 2024 года находилась в состоянии банкротства с долгами более 100 млн руб. В числе ее кредиторов были «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и военный «Банк ПСБ», однако они перевели права требования долга на фирму-однодневку «Азимут», после чего в апреле этого года «КМК» и «Первый завод» заключили мировое соглашение с кредиторами. Владельцем и директором «Азимута», которому компания Хмарина-Медведчука-Гогелия должна около 60 млн рублей, оказался рабочий одного из калужских заводов, 45-летний уроженец Украины Виктор Афанасьев — постоянный клиент и должник контор микрозаймов с зарплатой в 35-50 тыс. рублей в месяц. В один день с «Азимутом» на Афанасьева было зарегистрировано еще две фирмы - «Сатурн» и «Энергия», которые пока нигде не засветились. У «Первого завода» есть еще одна «дочка» — ООО «Арктик бункер». Через нее завод торгует своей продукцией - в частности, отгружает ее вагонами для ООО «Трансбункер-Новороссийск».

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

12,706 görüntüleme • 4 ay önce

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и питерские кино-миллиардеры и кино-пираты Ивонинские до сих пор владеют активами в Европе и свободно летают отдыхать в страны ЕС - Испанию, Финляндию, Польшу. При этом в их российской сети кинотеатров «Мираж» крутят пиратские копии голливудских фильмов, а компании Ивонинских регулярно получают госконтракты, в рамках которых молодежь отправляют смотреть патриотические ленты. Кроме того, семья ведет бизнес с супругой одного из идеологов «Единой России» Андрея Турчака (сын путинского друга Анатолия Турчака) Кирой Турчак. Александр Ивонинский начал собирать свою синема-империю еще в 90-е. В 2001 году он открыл первый кинотеатр «Мираж Синема» на Большом проспекте Петроградской стороны, а сейчас в сети уже около полутора сотен кинозалов по всей России. Помимо кинотеатров Ивонинский и его дети занялись смежными проектами: открыли фаст-фуд заведения, рестораны, кофейни, арт-пространства. К примеру, бывшая жена бизнесмена Елена Ивонинская известна как совладелица сети суши-баров KIDO. У сети KIDO масса партнеров и юрлиц, а товарный знак «КИДО» был оформлен на питерское ООО «Дружба», учредителями которого выступают Елена Ефимова и Наталья Цыпленко. Они также владеют долями в ООО «Эдванс», где их бизнес-партнерами являются Елена Марьяш и Кира Турчак - это жена нынешнего главы Республики Алтай Андрея Турчака. Этот же состав учредителей повторяется в ООО «Франклин». Все компании пользуются почтой и номерами телефонов сети «Кидо». Формально Ивонинская в этих компаниях не присутствует, однако в одном из интервью ее сына Яна для светской хроники Петербурга Елена названа реальной владелицей сети суши-баров «КИДО». При этом Елена Ефимова и Наталья Цыпленко — давние приятельницы и деловые партнеры Ивонинской: дамы вместе в нулевых владели питерским ООО «Муха», а с Цыпленко у Ивонинской было еще ООО «Ключ». Активы есть и у других детей Александра Ивонинского: старший сын Ян числится в учредителях 9 семейных компаний с совокупной выручкой примерно 1,7 млрд рублей. Самая крупная - ООО «Миражпрокат», выручка которой за прошлый год составила 1,5 млрд рублей, правда, чистая прибыль при этом не дотянула и до 18 млн. Интересно, что по итогам 2022 года прибыль компании рухнула с 1,3 млрд рублей до 655 млн, однако затем начала стремительно расти - очевидно, за счет проката пиратских голливудских лент. Чтобы избежать ответственности за нарушение интеллектуальных прав производителей, прокат пошел через "Проект "То кино!", который формально арендовал кинозалы у "Миража". Оплата на сайте проекта проходила через несколько питерских юрлиц, учредителем которых являлась Лидия Желанская. Как минимум одно из них, ООО "Киноклуб", было владельцем заведения общепита на территории "Мираж Синема" в ТРК "Европолис" в Питере. Сейчас все компании Желанской ликвидированы, но сайт "То кино!" работает. Для выбора мест в кинозалах и оплаты он перенаправляет пользователей на сайт группы компаний Ивонинских "Мираж". «Миражпрокат» часто получает контракты по господрядам с чиновниками — администрацией питерского округа Юнтолово, московского МО Южное Медведково, МКУ "ЛАХТА-ОЛЬГИНО" и тд. К примеру, для студентов ижорского колледжа «Миражпрокат» организовал показ свежих военных лент «Есть только миг» и «Август», для жителей Юнтолово крутил военный фильм «Праведник» и тд. В целом в кинотетрах сети «Мираж» регулярно показывают российское патриотическое кино - к примеру, здесь состоялся предпремьерный показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», демонстрировали ленты «Донбасс.Окраина», «Воздух», «Рождение империи», «Группа крови» и другие. Олег Ивонинский также держит доли в 9 компаниях, в числе которых ООО «М11», «Марс», «Ани», «Артос» (управляют недвижимостью), а также «Миражстрой» и «КТР». Близнецы Анджей и Анджелина были соучредителями компаний «Ани» и «Мираж Сфера», сейчас обе фирмы переписаны на других членов семьи. Через «АНИ» Ивонинским принадлежит 50% в ООО «Мебельный континент», второй половиной владеет АО «БЦ Аквилон», в учредителях которого когда-то был комитет по управлению имуществом Петербурга. Однако затем в составе учредителей произошли изменения и теперь они скрыты из ЕГРЮЛ. Семье Ивонинских принадлежат также зарубежные активы - в частности, испанская TENERUSIA INVERSIONES SL. Зарегистрировали ее в 2012 году москвичка Екатерина Полянина и уроженка Тюмени Наталья Толстокорова, которые занимаются в Испании продажей элитных вилл и апартаментов. Основными видами деятельности фирмы являются строительство и операции с недвижимостью. В 2014 году компания перешла Александру Ивонинскому, он же стал единоличным управляющим и перевел фирму на другой адрес - сначала в торговом центре Fañabé Plaza в туристическом районе Costa Adeje на юге Тенерифе (Канарские острова), а затем в элитном жилом комплексе Terrazas del Duque II в районе El Duque (Costa Adeje). В середине февраля 2022 года Ивонинский вновь выдал Толстокоровой полномочия доверенного лица, затем ее сменила Адриана Мастепанова, а в апреле 2023 года управляющим компанией стал Ян Ивонинский. В октябре 2024-го представителем по доверенности была назначена некая Мария Назарова, а в 2026 году к ней добавился Александр Соловьев. У TENERUSIA INVERSIONES SL есть сайт, где она рекламирует услуги строительства, доверительного управления бизнесом (туристическими активами), технического обслуживания недвижимости и тп. Что характерно, для связи на сайте есть только форма для письменного обращения, без номера телефона. У TENERUSIA на Канарах были активы - в частности, участки земли около трассы TF-655, которая соединяет курортный город Лос-Кристианос и поселок Гуаса, на которых компания собиралась начать строительство. В 2025 году фирма Ивонинских вместе с компанией Натальи Толстокоровой NATALY HOUSE INVERSIONES CANARIAS SL и группой испанских бизнесменов вошла в проект La Tejita Luxury Resort S.L. У этой компании тоже были участки под жилое строительство на Тенерифе (два участка в 2021 году попали под проект строительства канализации и власти установили на части территории сервитут).
0:27

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и питерские кино-миллиардеры и кино-пираты Ивонинские до сих пор владеют активами в Европе и свободно летают отдыхать в страны ЕС - Испанию, Финляндию, Польшу. При этом в их российской сети кинотеатров «Мираж» крутят пиратские копии голливудских фильмов, а компании Ивонинских регулярно получают госконтракты, в рамках которых молодежь отправляют смотреть патриотические ленты. Кроме того, семья ведет бизнес с супругой одного из идеологов «Единой России» Андрея Турчака (сын путинского друга Анатолия Турчака) Кирой Турчак. Александр Ивонинский начал собирать свою синема-империю еще в 90-е. В 2001 году он открыл первый кинотеатр «Мираж Синема» на Большом проспекте Петроградской стороны, а сейчас в сети уже около полутора сотен кинозалов по всей России. Помимо кинотеатров Ивонинский и его дети занялись смежными проектами: открыли фаст-фуд заведения, рестораны, кофейни, арт-пространства. К примеру, бывшая жена бизнесмена Елена Ивонинская известна как совладелица сети суши-баров KIDO. У сети KIDO масса партнеров и юрлиц, а товарный знак «КИДО» был оформлен на питерское ООО «Дружба», учредителями которого выступают Елена Ефимова и Наталья Цыпленко. Они также владеют долями в ООО «Эдванс», где их бизнес-партнерами являются Елена Марьяш и Кира Турчак - это жена нынешнего главы Республики Алтай Андрея Турчака. Этот же состав учредителей повторяется в ООО «Франклин». Все компании пользуются почтой и номерами телефонов сети «Кидо». Формально Ивонинская в этих компаниях не присутствует, однако в одном из интервью ее сына Яна для светской хроники Петербурга Елена названа реальной владелицей сети суши-баров «КИДО». При этом Елена Ефимова и Наталья Цыпленко — давние приятельницы и деловые партнеры Ивонинской: дамы вместе в нулевых владели питерским ООО «Муха», а с Цыпленко у Ивонинской было еще ООО «Ключ». Активы есть и у других детей Александра Ивонинского: старший сын Ян числится в учредителях 9 семейных компаний с совокупной выручкой примерно 1,7 млрд рублей. Самая крупная - ООО «Миражпрокат», выручка которой за прошлый год составила 1,5 млрд рублей, правда, чистая прибыль при этом не дотянула и до 18 млн. Интересно, что по итогам 2022 года прибыль компании рухнула с 1,3 млрд рублей до 655 млн, однако затем начала стремительно расти - очевидно, за счет проката пиратских голливудских лент. Чтобы избежать ответственности за нарушение интеллектуальных прав производителей, прокат пошел через "Проект "То кино!", который формально арендовал кинозалы у "Миража". Оплата на сайте проекта проходила через несколько питерских юрлиц, учредителем которых являлась Лидия Желанская. Как минимум одно из них, ООО "Киноклуб", было владельцем заведения общепита на территории "Мираж Синема" в ТРК "Европолис" в Питере. Сейчас все компании Желанской ликвидированы, но сайт "То кино!" работает. Для выбора мест в кинозалах и оплаты он перенаправляет пользователей на сайт группы компаний Ивонинских "Мираж". «Миражпрокат» часто получает контракты по господрядам с чиновниками — администрацией питерского округа Юнтолово, московского МО Южное Медведково, МКУ "ЛАХТА-ОЛЬГИНО" и тд. К примеру, для студентов ижорского колледжа «Миражпрокат» организовал показ свежих военных лент «Есть только миг» и «Август», для жителей Юнтолово крутил военный фильм «Праведник» и тд. В целом в кинотетрах сети «Мираж» регулярно показывают российское патриотическое кино - к примеру, здесь состоялся предпремьерный показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», демонстрировали ленты «Донбасс.Окраина», «Воздух», «Рождение империи», «Группа крови» и другие. Олег Ивонинский также держит доли в 9 компаниях, в числе которых ООО «М11», «Марс», «Ани», «Артос» (управляют недвижимостью), а также «Миражстрой» и «КТР». Близнецы Анджей и Анджелина были соучредителями компаний «Ани» и «Мираж Сфера», сейчас обе фирмы переписаны на других членов семьи. Через «АНИ» Ивонинским принадлежит 50% в ООО «Мебельный континент», второй половиной владеет АО «БЦ Аквилон», в учредителях которого когда-то был комитет по управлению имуществом Петербурга. Однако затем в составе учредителей произошли изменения и теперь они скрыты из ЕГРЮЛ. Семье Ивонинских принадлежат также зарубежные активы - в частности, испанская TENERUSIA INVERSIONES SL. Зарегистрировали ее в 2012 году москвичка Екатерина Полянина и уроженка Тюмени Наталья Толстокорова, которые занимаются в Испании продажей элитных вилл и апартаментов. Основными видами деятельности фирмы являются строительство и операции с недвижимостью. В 2014 году компания перешла Александру Ивонинскому, он же стал единоличным управляющим и перевел фирму на другой адрес - сначала в торговом центре Fañabé Plaza в туристическом районе Costa Adeje на юге Тенерифе (Канарские острова), а затем в элитном жилом комплексе Terrazas del Duque II в районе El Duque (Costa Adeje). В середине февраля 2022 года Ивонинский вновь выдал Толстокоровой полномочия доверенного лица, затем ее сменила Адриана Мастепанова, а в апреле 2023 года управляющим компанией стал Ян Ивонинский. В октябре 2024-го представителем по доверенности была назначена некая Мария Назарова, а в 2026 году к ней добавился Александр Соловьев. У TENERUSIA INVERSIONES SL есть сайт, где она рекламирует услуги строительства, доверительного управления бизнесом (туристическими активами), технического обслуживания недвижимости и тп. Что характерно, для связи на сайте есть только форма для письменного обращения, без номера телефона. У TENERUSIA на Канарах были активы - в частности, участки земли около трассы TF-655, которая соединяет курортный город Лос-Кристианос и поселок Гуаса, на которых компания собиралась начать строительство. В 2025 году фирма Ивонинских вместе с компанией Натальи Толстокоровой NATALY HOUSE INVERSIONES CANARIAS SL и группой испанских бизнесменов вошла в проект La Tejita Luxury Resort S.L. У этой компании тоже были участки под жилое строительство на Тенерифе (два участка в 2021 году попали под проект строительства канализации и власти установили на части территории сервитут).

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

23,888 görüntüleme • 1 ay önce

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Ротенберги и их помощники выстроили масштабную аферу с ломом черных металлов. В частности, они многократно на бумаге прогоняют через цепочку аффилированных фирм сотни тысяч тонн лома, чтобы скрыть реальную стоимость сырья и размыть прибыль. В группу входит компания «Кронос», владеющая крупнейшим в РФ заготовителем лома «Транслом», а также связанные с ними «Ломторг», ООО «Восток Холдинг», «Гермес» - на него записан целый букет фирм-заготовителей лома по всей России, екатеринбургский «Чермет-Сервис» (его почтовый ящик находится на домене «Транслома»), который также выступает учредителем десятка компаний, и многие другие. «Транслом» ранее принадлежал РЖД, вице-президентом которых был Игорь Ротенберг и как раз отвечал за имущество госкомпании. Известно, что РЖД до сих пор находятся в сфере интересов Ротенбергов. Потом «Транслом» вывели из состава РЖД и продали «Кроносу», который был крупнейшим частным заготовителем лома для госкомпании. «Кронос» юридически принадлежит гражданину Мальты Алексею Золотареву - экс-партнеру Игоря Левитина, помощника президента и экс-министра транспорта. Считается, что именно Ротенберги в 2019 году добились от Путина указа о назначении «Транслома» единым подрядчиком Минобороны по утилизации лома черных и цветных металлов. Фирмы Золотарева связаны с активами Ротенбергов - у них даже были общие топ-менеджеры. К примеру, гендиректор ООО "РК Инжиниринг" (принадлежит Золотареву) Валерий Шалаев ранее работал у бизнес-партнера Ротенбергов Павла Морозова. А финальным грузополучателем лома, который проходил через «МетКом», «Ломторг», «Амурстальчермет» и «АмурСтальПереработка», является завод «Амурсталь» — тот самый, который фигурировал в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бенефициаром предприятия называют бизнесмена Павла Бальского, бизнес которого также тесно связан с братьями Ротенбергами: много лет назад Бальский вошел в совет директоров СМП банка Ротенбергов и поддерживает с ними дружеские отношения. Кроме того, Бальский является президентом Национального союза ветеранов дзюдо (Аркадий Ротенберг - глава высшего совета НСВД) и входит в Федерацию дзюдо России (Аркадий Ротенберг - первый вице-президент, а Борис Ротенберг - вице-президент). Бальский вместе с Аркадием Ротенбергом также участвовал в съемках «семейного» поздравительного видеоролика ко дню рождения Бориса Ротенберга - видео, снятое по мотивам фильма «Джентльмены удачи», было выложено в сеть проектом Blackmirror в рамках утечки «архива Бальского». Там же был ремейк фильма «Семнадцать мгновений весны», в котором фигуранты «архива Бальского» щеголяли в нацистской форме. На миллиардера Золотарева также записан ряд крупных компаний с общим годовым оборотом около 200 млрд рублей, подсчитали в 2024 году журналисты-расследователи. Помимо «Кроноса» и «Транслома» это «Трансресурс», который занимается поставкой запчастей и ремонтом железнодорожных вагонов. Через эту фирму Золотарев контролирует челнинский «Завод тормозных механизмов», который государство сначала отжало у «УралАТИ» в 2023 году в рамках национализации, а в прошлом году передало «Трансресурсу». По одному адресу с «Трансломом» находится также ООО "Региональные Концессионные компании" (РКК), которое до 2024 года было записано на Золотарева, а сейчас его учредителем выступает Михаил Алехин. Интересно, что существует две взаимосвязанные компании с идентичным названием «Кронос»: первая - золотаревская, зарегистрирована в Подмосковье, но ее офис находится в столичном БЦ «Манхэттен». Вторая прописана в промзоне в Западном Бирюлево и принадлежит Олегу Владимировичу Панину. Он же является учредителем ООО «Ломторг», АО «ЛТ групп» и ООО «СтилТрейд» - которое по удивительному совпадению находится рядом с «Кроносом» Золотарева в БЦ «Манхэттен». При этом в числе активов Панина, согласно ЕГРЮЛ, нет и не было ни одной компании с названием «Транслом». Однако именно в качестве президента группы компаний «Транслом» Панин принимал участие в ВКС ко Дню металлурга в июле 2024 года с Путиным, первым вице-премьером Мантуровым и министром Алихановым. Список участников сохранился на сайте президента России. В ходе этой ВКС были введены в эксплуатацию металлургические производственные объекты в ДНР. «Транслом», напомним, входит в число активов другого «Кроноса» - того, что записан на Золотарева, а руководит им много лет (со времен РЖД) Сергей Астахов. Золотарев и Панин, очевидно, много лет являются бизнес-партнерами. Так, панинская компания «Стилтрейд» ранее принадлежала «Кроносу» Золотарева, а обязательный аудит этого «Кроноса» и «Ломторга» Панина осуществляет одна и та же компания - ООО "КОНФИ-АУДИТ+КОНСАЛТИНГ». В карточке панинского «Ломторга» на сайте Ассоциации НСРО РУСЛОМ для связи указана общая почта «Кроноса» Золотарева (info@kronosgroup.net) и его телефон, а у самого Панина, по данным утечек, есть корпоративная почта на том же домене. На нее он регистрировал аккаунты в онлайн-магазинах. В качестве адреса для доставки заказов Панин указывал д.12 в Большом Демидовском переулке в Москве - по этому адресу находится ряд компаний Золотарева: «Транслом», «Трансресурс», «Гермес». При этом похоже, что Панин не последний человек в «Кроносе»-«Трансломе»: авиабилеты для него с корпоративной почты заказывает сотрудница ГК. Панин и Астахов вместе ездят на семейный отдых с женами и детьми. Очевидно, Олег Панин действительно является президентом ГК «Транслом» и партнером Сергея Астахова в управлении сетью компаний, которые связывают с Ротенбергами. Сеть «Кроноса»-«Транслома» регулярно обновляется: прежние небольшие компании в регионах ликвидируются, их место занимают новые. Очевидно, такую же операцию планировалось провести с амурским «МетКомом», который был зарегистрирован в 2019 году Маратом Салиховым и, судя по данным Арбитражного суда, входил в число связанных с «Трансломом» компаний. «Метком» собирал лом в нескольких пунктах в Амурской области, затем продавал аффилированным с «Трансломом» компаниям, которые по цепочке перепродавали его «Амурстали». Похоже, что в 2020 году «Транслом» решил отжать бизнес у Салихова, однако столкнулся с сопротивлением. В сентябре 2020-го в «Меткоме» сменился генеральный директор - должность занял уроженец Самарской области Александр Паршаков, плотно связанный со структурами «Транслома». Ранее он был гендиректором питерской «Металлики», одним из учредителей которой является екатеринбургский «Чермет-Сервис», «дочка» «Кроноса» Алексея Золотарева. Кроме того, в утечках данных об авиапассажирах есть билеты Паршакова: в 2022 году он летал из Москвы в Санкт-Петербург вместе с Денисом Коростелевым. Это генеральный директор питерского ООО «Метэксим», учредителем которого является все тот же «Чермет-Сервис». Паршаков в конце 2020 года зарегистрировал по тому же адресу собственное ООО «Метком плюс» и стал переводить на него бизнес «Меткома». 31 декабря он подписал два договора: продажи «МетКомом» «МетКом Плюсу» накопленного на складе лома черных и цветных металлов, а также ГСМ и товарно-материальных ценностей - от шкафов в офисе до удлинителей и отверток. 1 января 2021 года он продал «МетКом Плюсу» еще почти тысячу тонн лома «Меткома» по цене менее 8 400 руб. за тонну, и в тот же день перепродал товар «Ломторгу» Панина по цене почти в 21 тысячу рублей за тонну - то есть в 2,5 раза дороже. А «Ломторг» после этого сдал товар «Амурстальчермету» по 23 тысячи рублей за тонну. Это классическая схема размытия выручки с созданием искусственного документооборота. Но это еще не все: Паршаков по договору цессии переписал с «Меткома» на «Транслом» Астахова долг Салихова перед «Меткомом» в 1,2 млн рублей. При этом, как прозвучало в суде, печать на документе была фальшивая. Учредитель «МетКома» Салихов узнал о выводе активов только 14 января, когда добрался с проверкой до банковских счетов своего предприятия и увидел там поступление денег от продажи лома и ГСМ. Он подал несколько исков к «Ломторгу» и «МеткомПлюсу», требуя признать недействительными сделки купли-продажи, договоры цессии долга с поддельной печатью, а также затребовал передаточные документы об отгрузке товара и акты взвешивания лома черных металлов, которые подписывал «Ломторг» (покупатель) и ООО «АмурСталь» (грузополучатель) с сентября 2020 года по март 2021-го. В этот период «Меткомом» руководил Паршаков. Суд удовлетворил требования Салихова и признал договоры купли-продажи недействительными, а Паршакова обязал предоставить всю документацию «Меткома». Как выяснилось, партии лома шли тем же путем через цепочку фирм, прибавляя по дороге в стоимости. Интересно, что уже во время судов Паршаков переписал свою «Метком Плюс» на Ивана Клубникова, который также являлся ранее сотрудником «Транслома».
1:04

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Ротенберги и их помощники выстроили масштабную аферу с ломом черных металлов. В частности, они многократно на бумаге прогоняют через цепочку аффилированных фирм сотни тысяч тонн лома, чтобы скрыть реальную стоимость сырья и размыть прибыль. В группу входит компания «Кронос», владеющая крупнейшим в РФ заготовителем лома «Транслом», а также связанные с ними «Ломторг», ООО «Восток Холдинг», «Гермес» - на него записан целый букет фирм-заготовителей лома по всей России, екатеринбургский «Чермет-Сервис» (его почтовый ящик находится на домене «Транслома»), который также выступает учредителем десятка компаний, и многие другие. «Транслом» ранее принадлежал РЖД, вице-президентом которых был Игорь Ротенберг и как раз отвечал за имущество госкомпании. Известно, что РЖД до сих пор находятся в сфере интересов Ротенбергов. Потом «Транслом» вывели из состава РЖД и продали «Кроносу», который был крупнейшим частным заготовителем лома для госкомпании. «Кронос» юридически принадлежит гражданину Мальты Алексею Золотареву - экс-партнеру Игоря Левитина, помощника президента и экс-министра транспорта. Считается, что именно Ротенберги в 2019 году добились от Путина указа о назначении «Транслома» единым подрядчиком Минобороны по утилизации лома черных и цветных металлов. Фирмы Золотарева связаны с активами Ротенбергов - у них даже были общие топ-менеджеры. К примеру, гендиректор ООО "РК Инжиниринг" (принадлежит Золотареву) Валерий Шалаев ранее работал у бизнес-партнера Ротенбергов Павла Морозова. А финальным грузополучателем лома, который проходил через «МетКом», «Ломторг», «Амурстальчермет» и «АмурСтальПереработка», является завод «Амурсталь» — тот самый, который фигурировал в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бенефициаром предприятия называют бизнесмена Павла Бальского, бизнес которого также тесно связан с братьями Ротенбергами: много лет назад Бальский вошел в совет директоров СМП банка Ротенбергов и поддерживает с ними дружеские отношения. Кроме того, Бальский является президентом Национального союза ветеранов дзюдо (Аркадий Ротенберг - глава высшего совета НСВД) и входит в Федерацию дзюдо России (Аркадий Ротенберг - первый вице-президент, а Борис Ротенберг - вице-президент). Бальский вместе с Аркадием Ротенбергом также участвовал в съемках «семейного» поздравительного видеоролика ко дню рождения Бориса Ротенберга - видео, снятое по мотивам фильма «Джентльмены удачи», было выложено в сеть проектом Blackmirror в рамках утечки «архива Бальского». Там же был ремейк фильма «Семнадцать мгновений весны», в котором фигуранты «архива Бальского» щеголяли в нацистской форме. На миллиардера Золотарева также записан ряд крупных компаний с общим годовым оборотом около 200 млрд рублей, подсчитали в 2024 году журналисты-расследователи. Помимо «Кроноса» и «Транслома» это «Трансресурс», который занимается поставкой запчастей и ремонтом железнодорожных вагонов. Через эту фирму Золотарев контролирует челнинский «Завод тормозных механизмов», который государство сначала отжало у «УралАТИ» в 2023 году в рамках национализации, а в прошлом году передало «Трансресурсу». По одному адресу с «Трансломом» находится также ООО "Региональные Концессионные компании" (РКК), которое до 2024 года было записано на Золотарева, а сейчас его учредителем выступает Михаил Алехин. Интересно, что существует две взаимосвязанные компании с идентичным названием «Кронос»: первая - золотаревская, зарегистрирована в Подмосковье, но ее офис находится в столичном БЦ «Манхэттен». Вторая прописана в промзоне в Западном Бирюлево и принадлежит Олегу Владимировичу Панину. Он же является учредителем ООО «Ломторг», АО «ЛТ групп» и ООО «СтилТрейд» - которое по удивительному совпадению находится рядом с «Кроносом» Золотарева в БЦ «Манхэттен». При этом в числе активов Панина, согласно ЕГРЮЛ, нет и не было ни одной компании с названием «Транслом». Однако именно в качестве президента группы компаний «Транслом» Панин принимал участие в ВКС ко Дню металлурга в июле 2024 года с Путиным, первым вице-премьером Мантуровым и министром Алихановым. Список участников сохранился на сайте президента России. В ходе этой ВКС были введены в эксплуатацию металлургические производственные объекты в ДНР. «Транслом», напомним, входит в число активов другого «Кроноса» - того, что записан на Золотарева, а руководит им много лет (со времен РЖД) Сергей Астахов. Золотарев и Панин, очевидно, много лет являются бизнес-партнерами. Так, панинская компания «Стилтрейд» ранее принадлежала «Кроносу» Золотарева, а обязательный аудит этого «Кроноса» и «Ломторга» Панина осуществляет одна и та же компания - ООО "КОНФИ-АУДИТ+КОНСАЛТИНГ». В карточке панинского «Ломторга» на сайте Ассоциации НСРО РУСЛОМ для связи указана общая почта «Кроноса» Золотарева ([email protected]) и его телефон, а у самого Панина, по данным утечек, есть корпоративная почта на том же домене. На нее он регистрировал аккаунты в онлайн-магазинах. В качестве адреса для доставки заказов Панин указывал д.12 в Большом Демидовском переулке в Москве - по этому адресу находится ряд компаний Золотарева: «Транслом», «Трансресурс», «Гермес». При этом похоже, что Панин не последний человек в «Кроносе»-«Трансломе»: авиабилеты для него с корпоративной почты заказывает сотрудница ГК. Панин и Астахов вместе ездят на семейный отдых с женами и детьми. Очевидно, Олег Панин действительно является президентом ГК «Транслом» и партнером Сергея Астахова в управлении сетью компаний, которые связывают с Ротенбергами. Сеть «Кроноса»-«Транслома» регулярно обновляется: прежние небольшие компании в регионах ликвидируются, их место занимают новые. Очевидно, такую же операцию планировалось провести с амурским «МетКомом», который был зарегистрирован в 2019 году Маратом Салиховым и, судя по данным Арбитражного суда, входил в число связанных с «Трансломом» компаний. «Метком» собирал лом в нескольких пунктах в Амурской области, затем продавал аффилированным с «Трансломом» компаниям, которые по цепочке перепродавали его «Амурстали». Похоже, что в 2020 году «Транслом» решил отжать бизнес у Салихова, однако столкнулся с сопротивлением. В сентябре 2020-го в «Меткоме» сменился генеральный директор - должность занял уроженец Самарской области Александр Паршаков, плотно связанный со структурами «Транслома». Ранее он был гендиректором питерской «Металлики», одним из учредителей которой является екатеринбургский «Чермет-Сервис», «дочка» «Кроноса» Алексея Золотарева. Кроме того, в утечках данных об авиапассажирах есть билеты Паршакова: в 2022 году он летал из Москвы в Санкт-Петербург вместе с Денисом Коростелевым. Это генеральный директор питерского ООО «Метэксим», учредителем которого является все тот же «Чермет-Сервис». Паршаков в конце 2020 года зарегистрировал по тому же адресу собственное ООО «Метком плюс» и стал переводить на него бизнес «Меткома». 31 декабря он подписал два договора: продажи «МетКомом» «МетКом Плюсу» накопленного на складе лома черных и цветных металлов, а также ГСМ и товарно-материальных ценностей - от шкафов в офисе до удлинителей и отверток. 1 января 2021 года он продал «МетКом Плюсу» еще почти тысячу тонн лома «Меткома» по цене менее 8 400 руб. за тонну, и в тот же день перепродал товар «Ломторгу» Панина по цене почти в 21 тысячу рублей за тонну - то есть в 2,5 раза дороже. А «Ломторг» после этого сдал товар «Амурстальчермету» по 23 тысячи рублей за тонну. Это классическая схема размытия выручки с созданием искусственного документооборота. Но это еще не все: Паршаков по договору цессии переписал с «Меткома» на «Транслом» Астахова долг Салихова перед «Меткомом» в 1,2 млн рублей. При этом, как прозвучало в суде, печать на документе была фальшивая. Учредитель «МетКома» Салихов узнал о выводе активов только 14 января, когда добрался с проверкой до банковских счетов своего предприятия и увидел там поступление денег от продажи лома и ГСМ. Он подал несколько исков к «Ломторгу» и «МеткомПлюсу», требуя признать недействительными сделки купли-продажи, договоры цессии долга с поддельной печатью, а также затребовал передаточные документы об отгрузке товара и акты взвешивания лома черных металлов, которые подписывал «Ломторг» (покупатель) и ООО «АмурСталь» (грузополучатель) с сентября 2020 года по март 2021-го. В этот период «Меткомом» руководил Паршаков. Суд удовлетворил требования Салихова и признал договоры купли-продажи недействительными, а Паршакова обязал предоставить всю документацию «Меткома». Как выяснилось, партии лома шли тем же путем через цепочку фирм, прибавляя по дороге в стоимости. Интересно, что уже во время судов Паршаков переписал свою «Метком Плюс» на Ивана Клубникова, который также являлся ранее сотрудником «Транслома».

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

21,576 görüntüleme • 7 ay önce

Как стало известно ВЧК-ОГПУ и , рухнула одна из самых крупных афер последнего времени, связанная со средствами Газпрома – создания оператора развития рынка малотоннажного СПГ. По данным источников, «Газпром СПГ ТЕХНОЛОГИИ» Алексея Кахидзе лишена статуса единого оператора по развитию рынка СПГ. Также отозван товарный знак Газпрома. В ближайшее время «Газпром ГНП Холдинг» выйдет из состава учредителей «Газпром СПГ ТЕХНОЛОГИИ». Ну а следом могут последователь дела о хищении не менее 40 млрд рублей. Газпром в 2017 году создал совершенно бессмысленную с точки зрения окупаемости бизнеса, компанию ООО “Газпром СПГ Технологии”, объявив её оператором сжиженного моторного топлива СПГ в России. Но возможно, идея была и неплоха, но из нее получилась довольно показательная история. Во главе оператора Газпром ставит младшего брата господина Александра Кахидзе – Алексея. Старший Кахидзе (основатель транспортно-логистической группы «Фининвест») в настоящее время удивляет страну презентациями многомиллиардных проектов по строительству сети транспортно-логистических контейнерных центров (ТЛЦ), при поддержке в том числе, господ Собянина, Кожемяко. В реальности мы имеем феерический блеф с исключительной целью привлечения кредитных средств, но без воплощения проектов. По-русски говоря, кражу бюджетных и банковских средств в огромных размерах, выделяемых на стройку ТЛЦ. Получив в 2017 году из Газпрома 12 миллиардов рублей (сам по себе факт интересный) на развитие рынка малотоннажного СПГ, младший Кахидзе приступил к освоению финансов. Создаются компании операторы СПГ топлива для транспорта в больших количествах, презентуются многочисленные мини заводы СПГ по всей стране (с радостными рукопожатиями глав регионов с Председателем Совета директоров ООО Газпром СПГ технологии Алексеем Кахидзе). Ну и на этом, собственно, строительство СПГ заводиков закончилось (с трудом построено два). Директором ООО Газпром СПГ технологии, что примечательно, в настоящее время является Иван Кожевников, знаменит тем, что работал в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ начальником отдела и был обвинен Мосгорсудом в получении взятки с вымогательством в размере $4 млн.,и фальсификации документов в деле полковника Захарченко. В структурах Кахидзе, кстати говоря, большое количество недалеких бывших работников правоохранительных органов, бдительно следящих за отсутствием предательства среди работников структуры. Параллельно господин Кахидзе создает за несколько лет огромное количество юридических лиц, не имеющих отношения к Газпрому. И по документам не имеющих отношения к Кахидзе. Количество аффилированных юридических лиц в настоящее время трудно подсчитать, нам надоело на цифре 100. В основном это компании с 1 человеком, директором в штате. Но есть и относительно крупные компании, такие как ООО АК МТ ЦФО, ООО АК МОСТРАНС, ООО НИИПГАЗА, ООО ЦЕНТР СТРОЙ, ООО СТРОЙ ИНВЕСТ, ООО ГАЗХОЛОДТЕХНОЛОГИЯ, ООО СПГ и прочие. Основными видами бизнеса Алексея Кахидзе становятся «строительство» крио заводиков СПГ, участие в поставках как посредник с кратным завышением стоимости, транспортная логистика с участием автомобильных компаний ООО АК МТ ЦФО, ООО АК МОСТРАНС и прочими. Для них в Китае по лизинговым схемам через ООО Гефест, ООО МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ приобретаются в больших количествах тягачи с оснащением оборудованием для работы на СПГ. Созданные компании прослойки ООО ГЕФЕСТ, ООО МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ, ООО СТРОЙ СЕРВИС, ООО ЦЕНТР СТРОЙ и другие, благодаря связям Кахидзе, начинают фигурировать в мегапроекте Роснефти – Восток Ойл, в Крыму по федеральному проекту снабжения питьевой водой жителей полуострова. И там, и там Алексей Кахидзе проявил свою сущность, украв у Роснефти на проекте Восток Ойл как минимум 10 миллиардов рублей, в Крыму более 4 миллиардов (расследование известной аферы в Крыму тихо положили под сукно, учитывая заинтересованных в этом должностных лиц). Принцип кражи прост – завышение в три четыре раза поставляемых материалов на проекты через компании ООО ГЕФЕСТ, ООО МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ. Довольно интересная структура компаний оператора СПГ ООО Газпром СПГ технологии – дочки ПАО Газпром, не правда ли? Интересно, но это не вызывает удивления, если присмотреться ближе к братьям Кахидзе. Старший Кахидзе считался человеком Канокова, сенатора, работал в РЖД на руководящих позициях, приобрел за 1 евро с опционом на возврат в бизнес у одной из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, французской CMA CGM логистического оператора «Логопер». Младший Алексей попадает почти в Газпром. Связи компаний братьев Кахидзе, указывают на депутата Госдумы РФ Алексея Бабакова. Он и является их реальным бенефициаром. Господин Бабаков имел ранее отношение к банкам Центрокредит, Темпбанк, которые де факто являлись его собственностью (Центрокредит и сейчас), и в 2000 годах принимал активное участие в крупнейшем в истории страны выводе бюджетных и иных средств за рубеж в размере (точно неизвестно) более 20 млрд долларов, так называемой группой Ландромат. В выводе принимала и участие структуры, связанные с РЖД (вспомним работу старшего Кахидзе в РЖД). Алексей Кахидзе выделяется, как мастер манипуляций, способный возвести целую систему обмана на хрупком фундаменте номинальных компаний. В результате в прошлом году его империя начала рушиться. Совокупный проблемный долг всех компаний, связанных с Кахидзе, превышает 40 миллиардов рублей. При этом реальных активов на такую сумму просто нет. Все раздутые обязательства существуют лишь на бумаге, а сами компании являются пустыми оболочками. Брать нечего, отвечать нечем. В рамках процедур банкротства каждый кредитор будет бороться за то, чтобы хоть что-то получить. Но шансы на возврат средств минимальны. Обмануты все: от государственных компаний вроде «Газпрома», «Роснефти» до налоговых органов. Если бы список пострадавших ограничивался только юридическими лицами, история могла бы показаться менее личной. Однако Кахидзе успел перессориться со всеми, с кем только можно. Партнеры, кредиторы, инвесторы, которые еще несколько лет назад видели в нем уверенного харизматичного лидера и бизнесмена, сегодня понимают, что этот человек — аферист. Особенно показательна ситуация в сфере транспортной логистики и производства. Компании АК Мостранс и АК МТ ЦФО, входящие в орбиту влияния Кахидзе, эксплуатируют парк тягачей на СПГ, формально принадлежащих лизинговым компаниям. Однако лизинговые платежи по этим транспортным средствам не обслуживаются уже очень давно, накопив долги на десятки миллионов рублей. Ситуация усугубляется катастрофическим техническим состоянием автопарка. 70% техники практически уничтожено и требует значительных финансовых вложений для восстановления. По информации технических экспертов, транспортные средства эксплуатировались как одноразовые, без должного технического обслуживания. Для лизинговых компаний это означает, что забирать за долги особо нечего – техника находится в предельно изношенном состоянии. Дополнительную сложность создает специфика топливной системы – использование СПГ требует наличия соответствующей инфраструктуры, что существенно ограничивает возможности продажи или передачи техники другим операторам. Не менее плачевная ситуация складывается вокруг флагманского проекта Кахидзе – компании "Газпром СПГ Технологии". Несмотря на громкие заявления о развитии заводов по производству сжиженного природного газа, реальность оказалась далека от декларируемых планов. Значительная часть выделенных средств была разворована, ключевые производственные объекты остались недостроенными. Те производственные мощности, которые удалось ввести в эксплуатацию, демонстрируют крайне низкое качество строительства и монтажа. Конечно, вслед за крахом последуют и уголовные дела. Будущее Кахидзе остается неопределенным. Возможно, он действительно сумеет скрыться, растворившись в оффшорах и новых идентичностях. Но даже если ему удастся избежать правосудия, его имя навсегда останется символом аферы, которая потрясла целые отрасли и стала уроком для всех, кто верит в красивые обещания без реальных гарантий.
0:34

Как стало известно ВЧК-ОГПУ и , рухнула одна из самых крупных афер последнего времени, связанная со средствами Газпрома – создания оператора развития рынка малотоннажного СПГ. По данным источников, «Газпром СПГ ТЕХНОЛОГИИ» Алексея Кахидзе лишена статуса единого оператора по развитию рынка СПГ. Также отозван товарный знак Газпрома. В ближайшее время «Газпром ГНП Холдинг» выйдет из состава учредителей «Газпром СПГ ТЕХНОЛОГИИ». Ну а следом могут последователь дела о хищении не менее 40 млрд рублей. Газпром в 2017 году создал совершенно бессмысленную с точки зрения окупаемости бизнеса, компанию ООО “Газпром СПГ Технологии”, объявив её оператором сжиженного моторного топлива СПГ в России. Но возможно, идея была и неплоха, но из нее получилась довольно показательная история. Во главе оператора Газпром ставит младшего брата господина Александра Кахидзе – Алексея. Старший Кахидзе (основатель транспортно-логистической группы «Фининвест») в настоящее время удивляет страну презентациями многомиллиардных проектов по строительству сети транспортно-логистических контейнерных центров (ТЛЦ), при поддержке в том числе, господ Собянина, Кожемяко. В реальности мы имеем феерический блеф с исключительной целью привлечения кредитных средств, но без воплощения проектов. По-русски говоря, кражу бюджетных и банковских средств в огромных размерах, выделяемых на стройку ТЛЦ. Получив в 2017 году из Газпрома 12 миллиардов рублей (сам по себе факт интересный) на развитие рынка малотоннажного СПГ, младший Кахидзе приступил к освоению финансов. Создаются компании операторы СПГ топлива для транспорта в больших количествах, презентуются многочисленные мини заводы СПГ по всей стране (с радостными рукопожатиями глав регионов с Председателем Совета директоров ООО Газпром СПГ технологии Алексеем Кахидзе). Ну и на этом, собственно, строительство СПГ заводиков закончилось (с трудом построено два). Директором ООО Газпром СПГ технологии, что примечательно, в настоящее время является Иван Кожевников, знаменит тем, что работал в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ начальником отдела и был обвинен Мосгорсудом в получении взятки с вымогательством в размере $4 млн.,и фальсификации документов в деле полковника Захарченко. В структурах Кахидзе, кстати говоря, большое количество недалеких бывших работников правоохранительных органов, бдительно следящих за отсутствием предательства среди работников структуры. Параллельно господин Кахидзе создает за несколько лет огромное количество юридических лиц, не имеющих отношения к Газпрому. И по документам не имеющих отношения к Кахидзе. Количество аффилированных юридических лиц в настоящее время трудно подсчитать, нам надоело на цифре 100. В основном это компании с 1 человеком, директором в штате. Но есть и относительно крупные компании, такие как ООО АК МТ ЦФО, ООО АК МОСТРАНС, ООО НИИПГАЗА, ООО ЦЕНТР СТРОЙ, ООО СТРОЙ ИНВЕСТ, ООО ГАЗХОЛОДТЕХНОЛОГИЯ, ООО СПГ и прочие. Основными видами бизнеса Алексея Кахидзе становятся «строительство» крио заводиков СПГ, участие в поставках как посредник с кратным завышением стоимости, транспортная логистика с участием автомобильных компаний ООО АК МТ ЦФО, ООО АК МОСТРАНС и прочими. Для них в Китае по лизинговым схемам через ООО Гефест, ООО МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ приобретаются в больших количествах тягачи с оснащением оборудованием для работы на СПГ. Созданные компании прослойки ООО ГЕФЕСТ, ООО МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ, ООО СТРОЙ СЕРВИС, ООО ЦЕНТР СТРОЙ и другие, благодаря связям Кахидзе, начинают фигурировать в мегапроекте Роснефти – Восток Ойл, в Крыму по федеральному проекту снабжения питьевой водой жителей полуострова. И там, и там Алексей Кахидзе проявил свою сущность, украв у Роснефти на проекте Восток Ойл как минимум 10 миллиардов рублей, в Крыму более 4 миллиардов (расследование известной аферы в Крыму тихо положили под сукно, учитывая заинтересованных в этом должностных лиц). Принцип кражи прост – завышение в три четыре раза поставляемых материалов на проекты через компании ООО ГЕФЕСТ, ООО МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО АРХАНГЕЛЬСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ. Довольно интересная структура компаний оператора СПГ ООО Газпром СПГ технологии – дочки ПАО Газпром, не правда ли? Интересно, но это не вызывает удивления, если присмотреться ближе к братьям Кахидзе. Старший Кахидзе считался человеком Канокова, сенатора, работал в РЖД на руководящих позициях, приобрел за 1 евро с опционом на возврат в бизнес у одной из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, французской CMA CGM логистического оператора «Логопер». Младший Алексей попадает почти в Газпром. Связи компаний братьев Кахидзе, указывают на депутата Госдумы РФ Алексея Бабакова. Он и является их реальным бенефициаром. Господин Бабаков имел ранее отношение к банкам Центрокредит, Темпбанк, которые де факто являлись его собственностью (Центрокредит и сейчас), и в 2000 годах принимал активное участие в крупнейшем в истории страны выводе бюджетных и иных средств за рубеж в размере (точно неизвестно) более 20 млрд долларов, так называемой группой Ландромат. В выводе принимала и участие структуры, связанные с РЖД (вспомним работу старшего Кахидзе в РЖД). Алексей Кахидзе выделяется, как мастер манипуляций, способный возвести целую систему обмана на хрупком фундаменте номинальных компаний. В результате в прошлом году его империя начала рушиться. Совокупный проблемный долг всех компаний, связанных с Кахидзе, превышает 40 миллиардов рублей. При этом реальных активов на такую сумму просто нет. Все раздутые обязательства существуют лишь на бумаге, а сами компании являются пустыми оболочками. Брать нечего, отвечать нечем. В рамках процедур банкротства каждый кредитор будет бороться за то, чтобы хоть что-то получить. Но шансы на возврат средств минимальны. Обмануты все: от государственных компаний вроде «Газпрома», «Роснефти» до налоговых органов. Если бы список пострадавших ограничивался только юридическими лицами, история могла бы показаться менее личной. Однако Кахидзе успел перессориться со всеми, с кем только можно. Партнеры, кредиторы, инвесторы, которые еще несколько лет назад видели в нем уверенного харизматичного лидера и бизнесмена, сегодня понимают, что этот человек — аферист. Особенно показательна ситуация в сфере транспортной логистики и производства. Компании АК Мостранс и АК МТ ЦФО, входящие в орбиту влияния Кахидзе, эксплуатируют парк тягачей на СПГ, формально принадлежащих лизинговым компаниям. Однако лизинговые платежи по этим транспортным средствам не обслуживаются уже очень давно, накопив долги на десятки миллионов рублей. Ситуация усугубляется катастрофическим техническим состоянием автопарка. 70% техники практически уничтожено и требует значительных финансовых вложений для восстановления. По информации технических экспертов, транспортные средства эксплуатировались как одноразовые, без должного технического обслуживания. Для лизинговых компаний это означает, что забирать за долги особо нечего – техника находится в предельно изношенном состоянии. Дополнительную сложность создает специфика топливной системы – использование СПГ требует наличия соответствующей инфраструктуры, что существенно ограничивает возможности продажи или передачи техники другим операторам. Не менее плачевная ситуация складывается вокруг флагманского проекта Кахидзе – компании "Газпром СПГ Технологии". Несмотря на громкие заявления о развитии заводов по производству сжиженного природного газа, реальность оказалась далека от декларируемых планов. Значительная часть выделенных средств была разворована, ключевые производственные объекты остались недостроенными. Те производственные мощности, которые удалось ввести в эксплуатацию, демонстрируют крайне низкое качество строительства и монтажа. Конечно, вслед за крахом последуют и уголовные дела. Будущее Кахидзе остается неопределенным. Возможно, он действительно сумеет скрыться, растворившись в оффшорах и новых идентичностях. Но даже если ему удастся избежать правосудия, его имя навсегда останется символом аферы, которая потрясла целые отрасли и стала уроком для всех, кто верит в красивые обещания без реальных гарантий.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

21,208 görüntüleme • 3 ay önce

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и «Газпром нефть» с Минпромторгом Антона Алиханова наладили канал поставок санкционной продукции машиностроения российским предприятиям через АО «Айсорс», а огромный денежный поток там курирует бывший топ-менеджер закупочного филиала РЖД, а сейчас зампредседателя «Газпром нефти» Евгений Кожевников. «Цифровые закупочные сервисы», которые в 2025 году переименовали в «Айсорс», интегрирована с Минпромторгом РФ. На ее домене как минимум с лета 2022 года находится «промышленный маркетплейс» - специализированная платформа Айсорс.Резерв, которая была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга России «в целях осуществления закупок российскими промышленными предприятиями приоритетной иностранной продукции», проще говоря - для закупок в обход санкций. Компания системно занимается импортными закупками - в целом она регистрировала больше 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техрегламенту ЕАЭС. Так, в 2025 году «Айсорс» задекларировала металлообрабатывающий станок, который ввезла из Индии, назвав изготовителем индийскую фирму PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED. Судя по таможенным данным индийского партнера, это станок с ЧПУ (экспорт в РФ такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а индийская фирма в целом отправила в РФ четыре таких станка. Сам «производитель» такого сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 года в одном из кварталов Нью-Дели. Никаких цехов и производств у PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT нет. Управляющим фирмы указан Раджеш Кумар, судя по профилю в Линкедин ранее он более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron - в отделении в Таиланде. Человек с такими компетенциями и связями в Таиланде и Индии идеально подходит на роль создателя «умного инжинирингового моста», который находит нужное оборудование по всему миру, а затем от лица своей фирмы поставляет его российским партнерам. Еще один станок с ЧПУ «Айсорс» ввезла из Турции, указав в качестве производителя турецкий завод ETS TEKNIK MAKINE SAN. Однако это предприятие выпускает не станки с ЧПУ, а пылесосы и машины для чистки и мойки ковров. Служение на «благо» страны, позволяет Кожевникову почти в открытую заниматься «темными делами». «Айсорс», помимо прочего занимаются госзакупками для компаний контура «Газпром нефти». За неполные три года, судя по данным агрегаторов, компания опубликовала около 9 тысяч закупок. Выставляет их «Айсорс» на корпоративной газпромовской площадке без начальной цены. За 2025 год «Айсорс» - фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей - показала выручку в 158,5 млрд рублей (+50,5 млрд к 2024 году, или 46%) и чистую прибыль в 2,2 млрд (+0,2 млрд к 2024 году, или 11%). Судя по этим цифрам, маржинальность компании продолжает падать: выручка растет намного быстрее, чем прибыль. Несмотря на это, руководство «Айсорса» вложило куда-то 30 млрд рублей под смешные 6-7% годовых. В целом компания щедро раздает кредиты, при этом ее полная отчетность не публикуется. Информацию о своей деятельности и руководстве «Айсорс» раскрывала в последний раз в 2023 году, по этим данным ее совет директоров возглавляет Евгений Кожевников - экс-начальник департамента материально–технического обеспечения ПАО «Газпром нефть», зампред правления компании. Кожевников — выходец из Тюменской области, одно время жил и работал на Ямале, а до «Газпром нефти» трудился в «Росжелдорснабе», снабженческом филиале РЖД, где занимал должность замдиректора. Это при нем в РЖД вспыхнул скандал из-за закупки люксового Mercedes-Benz S500 4Matic L стоимостью 8,9 млн рублей, а компания во главе с Олегом Белозеровым заняла первое место в «Индексе расточительности органов власти и госкомпаний». Начальник Кожевникова в итоге был с треском уволен, а его самого с удовольствием взяли в «Газпромнефть-Снабжение». Понятно, по знакомству. Несколько лет на рубеже нулевых и десятых годов Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ» (PWC) — в этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора «Сибур-Русские шины». Эта компания принадлежала «Сибуру», когда туда пришел руководить Александр Дюков, а потом была продана давнему приятелю Дюкова Вадиму Гуринову. Илья Соснов также владел долей в офшоре PUNCH INVESTMENTS LTD вместе с Гуриновым и экс-гендиректором «Сибур-Русские шины» Дмитрием Соковым. Илья Соснов раньше присоединился к «группе Дюкова», Кожевников появился в структурах «Газпром нефти» только в 2016 году. Как уже сообщал наш проект, Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, смеcтил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с поставщиков оборудования и услуг. Правой рукой Кожевникова стал Константинов, который занял должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входили сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Конечно, Кожевников не забывает и об интересах кураторов. Кожевникова продвигают в «Газпром нефти» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними все интересные подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо Миллера. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет бывший первый заместитель генерального директора компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Владимир Осмушников, которого он финансирует через тот же Айсорс. В этих коррупционных схемах основной структурой с момента создания стали «Цифровые Закупочные Сервисы» (Айрос). В тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение» и др. приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор». Это и структуры, указанные Поляковым, и структуры, указанные Дюковым, и структуры из орбиты Кожевникова, опекаемые Осмушниковым. Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Константинов отвечает за получение «откатов» с части поставщиков, которые не входят в орбиту перечисленных лиц. Эта сумма составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС. По словам источника, деньги могут передаваться, как наличными, так и перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге.
0:40

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и «Газпром нефть» с Минпромторгом Антона Алиханова наладили канал поставок санкционной продукции машиностроения российским предприятиям через АО «Айсорс», а огромный денежный поток там курирует бывший топ-менеджер закупочного филиала РЖД, а сейчас зампредседателя «Газпром нефти» Евгений Кожевников. «Цифровые закупочные сервисы», которые в 2025 году переименовали в «Айсорс», интегрирована с Минпромторгом РФ. На ее домене как минимум с лета 2022 года находится «промышленный маркетплейс» - специализированная платформа Айсорс.Резерв, которая была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга России «в целях осуществления закупок российскими промышленными предприятиями приоритетной иностранной продукции», проще говоря - для закупок в обход санкций. Компания системно занимается импортными закупками - в целом она регистрировала больше 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техрегламенту ЕАЭС. Так, в 2025 году «Айсорс» задекларировала металлообрабатывающий станок, который ввезла из Индии, назвав изготовителем индийскую фирму PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED. Судя по таможенным данным индийского партнера, это станок с ЧПУ (экспорт в РФ такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а индийская фирма в целом отправила в РФ четыре таких станка. Сам «производитель» такого сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 года в одном из кварталов Нью-Дели. Никаких цехов и производств у PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT нет. Управляющим фирмы указан Раджеш Кумар, судя по профилю в Линкедин ранее он более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron - в отделении в Таиланде. Человек с такими компетенциями и связями в Таиланде и Индии идеально подходит на роль создателя «умного инжинирингового моста», который находит нужное оборудование по всему миру, а затем от лица своей фирмы поставляет его российским партнерам. Еще один станок с ЧПУ «Айсорс» ввезла из Турции, указав в качестве производителя турецкий завод ETS TEKNIK MAKINE SAN. Однако это предприятие выпускает не станки с ЧПУ, а пылесосы и машины для чистки и мойки ковров. Служение на «благо» страны, позволяет Кожевникову почти в открытую заниматься «темными делами». «Айсорс», помимо прочего занимаются госзакупками для компаний контура «Газпром нефти». За неполные три года, судя по данным агрегаторов, компания опубликовала около 9 тысяч закупок. Выставляет их «Айсорс» на корпоративной газпромовской площадке без начальной цены. За 2025 год «Айсорс» - фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей - показала выручку в 158,5 млрд рублей (+50,5 млрд к 2024 году, или 46%) и чистую прибыль в 2,2 млрд (+0,2 млрд к 2024 году, или 11%). Судя по этим цифрам, маржинальность компании продолжает падать: выручка растет намного быстрее, чем прибыль. Несмотря на это, руководство «Айсорса» вложило куда-то 30 млрд рублей под смешные 6-7% годовых. В целом компания щедро раздает кредиты, при этом ее полная отчетность не публикуется. Информацию о своей деятельности и руководстве «Айсорс» раскрывала в последний раз в 2023 году, по этим данным ее совет директоров возглавляет Евгений Кожевников - экс-начальник департамента материально–технического обеспечения ПАО «Газпром нефть», зампред правления компании. Кожевников — выходец из Тюменской области, одно время жил и работал на Ямале, а до «Газпром нефти» трудился в «Росжелдорснабе», снабженческом филиале РЖД, где занимал должность замдиректора. Это при нем в РЖД вспыхнул скандал из-за закупки люксового Mercedes-Benz S500 4Matic L стоимостью 8,9 млн рублей, а компания во главе с Олегом Белозеровым заняла первое место в «Индексе расточительности органов власти и госкомпаний». Начальник Кожевникова в итоге был с треском уволен, а его самого с удовольствием взяли в «Газпромнефть-Снабжение». Понятно, по знакомству. Несколько лет на рубеже нулевых и десятых годов Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ» (PWC) — в этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора «Сибур-Русские шины». Эта компания принадлежала «Сибуру», когда туда пришел руководить Александр Дюков, а потом была продана давнему приятелю Дюкова Вадиму Гуринову. Илья Соснов также владел долей в офшоре PUNCH INVESTMENTS LTD вместе с Гуриновым и экс-гендиректором «Сибур-Русские шины» Дмитрием Соковым. Илья Соснов раньше присоединился к «группе Дюкова», Кожевников появился в структурах «Газпром нефти» только в 2016 году. Как уже сообщал наш проект, Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, смеcтил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с поставщиков оборудования и услуг. Правой рукой Кожевникова стал Константинов, который занял должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входили сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Конечно, Кожевников не забывает и об интересах кураторов. Кожевникова продвигают в «Газпром нефти» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними все интересные подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо Миллера. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет бывший первый заместитель генерального директора компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Владимир Осмушников, которого он финансирует через тот же Айсорс. В этих коррупционных схемах основной структурой с момента создания стали «Цифровые Закупочные Сервисы» (Айрос). В тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение» и др. приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор». Это и структуры, указанные Поляковым, и структуры, указанные Дюковым, и структуры из орбиты Кожевникова, опекаемые Осмушниковым. Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Константинов отвечает за получение «откатов» с части поставщиков, которые не входят в орбиту перечисленных лиц. Эта сумма составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС. По словам источника, деньги могут передаваться, как наличными, так и перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

14,939 görüntüleme • 5 ay önce

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal. info выяснили, куда исчез личный пилот Евгения Пригожина» — 46-летний Артем Степанов. Он не только сидел за штурвалом джета хозяина ЧВК Вагне, но и являлся хозяином «МНТ-Аэро». Эта компания несколько лет выполняла рейсы для Евгения Пригожина, именно ей принадлежал разбившийся самолет с вагнеровцами (самого Степанова на борту не было). После крушения пригожинского Embraer – 135 в Тверской области Степанов исчез и его не могли найти. Оказалось, что он прячется на Камчатке, в местах, где нет связи. Когда удалось договориться о его возвращении, Степанова допросили следователи, поскольку он имел доступ к лайнеру перед полетом. Известно, что за несколько часов до вылета самолет Пригожина посетили два представителя АО «Русджет», которые якобы хотели приобрести лайнер. При этом по данным утечек именно с «Русджет» в 2021 году сотрудничал Артем Степанов - он минимум трижды получал там зарплату. А фактическим руководителем «Русджета», по данным центра «Досье», является Андрей Николаевич Петров — под этим именем скрывается Аркадий Беркович, некогда «правая рука» лидера самой кровавой ОПГ Аслана Гагиева (Джако). После допросов Степанов вскоре снова «исчез». Оказалось, что он поселился в тихой карельской деревне и занимается экотуризмом. Судя по данным утечек, после допроса в августе 2023 года Степанов еще три месяца пилотировал лайнеры в Турцию (Sukhoi Superjet 100-95 компании Red Wings), в Узбекистан (Bombardier Challenger 850 компании «Тулпар Эйр»), в Катар (авиакомпания Qatar Airways), в Китай (China Eastern Airlines) и в Казахстан (Jetica), а в декабре 2023-го получал зарплату в «Тулпар Эйр». Однако, уже в 2024 году он, как «испарился». Степанов был внесен в санкционные списки США за связь с Пригожиным. После смерти главы ЧВК «Вагнер» запись о Степанове обновили, отметив его связь с компаний «Юниджет» и «деятельность в аэрокосмическом секторе экономики Российской Федерации». Степанов, действительно, много лет был соучредителем, совладельцем и одним из топ-менеджеров сети авиакомпаний, связанных с Пригожиным и прогосударственными фирмами. В сеть входили, в частности, ООО «Транс Логистик» (ликвидировано в 2024 году), «Алькон», «МНТ АЭРО» (ныне - ООО «Стар-Логистик») и «Юниджет». Все они попали под санкции еще в 2021 году как часть пригожинской инфраструктуры для сокрытия владения самолетами, их эксплуатации и закупок оборудования и деталей. Лайнеры этих компаний летали в страны Ближнего Востока и Африки — в том числе в Сирию, Ливан и Судан. Степанов, который с 2009 года был соучредителем «Юниджета» и занимал там должность заместителя генерального директора, являлся одним из главных топ-менеджеров пригожинской авиасети. Он регулярно получал по несколько миллионов рублей в качестве дивидендов по акциям «Юниджет», «Алькон» и «МНТ-Аэро». Как выяснили ВЧК-ОГПУ и к 2024-му году Артем Степанов вышел из учредителей «Юниджета» и «Стар-Логистик» (бывшие «МНТ-Аэро» и «Алькон»), а в марте 2024 года приобрел 90% в ООО «Конференц Бюро», владеющем туристическим комплексом «Морошка» на берегу Сямозера в тихой карельской деревне Алекка. Как говорится на сайте «Морошки», это «отличное место для загородного отдыха, расположенное среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии». Там есть кафе на 50 человек, баня, мангальные зоны, пристань с лодками и катамаранами и несколько коттеджей с панорамными окнами. В номерах «Морошки» висят фотографии авиалайнеров, а около беседки в качестве достопримечательности установлен старый вертолет Ми-8. Сам Степанов поселился там же. Бизнес-партнером Степанова с долей 10% оказался Федор Назаров - совладелец авиакомпании «Джетика», которая также специализируется на частных рейсах. Именно Назаров в мае 2022 года получил 100% «Конференц-Бюро» от прежних учредителей - одного из пионеров карельского туризма Владимира Кучеренко и его компаньона Юрия Березина, а затем очень щедро поделился со Степановым. Интересно, что «Джетика» фигурировала в качестве владельца Embraer с бортовым номером RA-02748, который также связывали в Пригожиным - этот лайнер тоже был в полете во время крушения самолета с вагнеровцами на борту. Однако затем «Джетика» выступила с заявлением о том, что RA-02748 с Пригожиным никак не связан.
0:39

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal. info выяснили, куда исчез личный пилот Евгения Пригожина» — 46-летний Артем Степанов. Он не только сидел за штурвалом джета хозяина ЧВК Вагне, но и являлся хозяином «МНТ-Аэро». Эта компания несколько лет выполняла рейсы для Евгения Пригожина, именно ей принадлежал разбившийся самолет с вагнеровцами (самого Степанова на борту не было). После крушения пригожинского Embraer – 135 в Тверской области Степанов исчез и его не могли найти. Оказалось, что он прячется на Камчатке, в местах, где нет связи. Когда удалось договориться о его возвращении, Степанова допросили следователи, поскольку он имел доступ к лайнеру перед полетом. Известно, что за несколько часов до вылета самолет Пригожина посетили два представителя АО «Русджет», которые якобы хотели приобрести лайнер. При этом по данным утечек именно с «Русджет» в 2021 году сотрудничал Артем Степанов - он минимум трижды получал там зарплату. А фактическим руководителем «Русджета», по данным центра «Досье», является Андрей Николаевич Петров — под этим именем скрывается Аркадий Беркович, некогда «правая рука» лидера самой кровавой ОПГ Аслана Гагиева (Джако). После допросов Степанов вскоре снова «исчез». Оказалось, что он поселился в тихой карельской деревне и занимается экотуризмом. Судя по данным утечек, после допроса в августе 2023 года Степанов еще три месяца пилотировал лайнеры в Турцию (Sukhoi Superjet 100-95 компании Red Wings), в Узбекистан (Bombardier Challenger 850 компании «Тулпар Эйр»), в Катар (авиакомпания Qatar Airways), в Китай (China Eastern Airlines) и в Казахстан (Jetica), а в декабре 2023-го получал зарплату в «Тулпар Эйр». Однако, уже в 2024 году он, как «испарился». Степанов был внесен в санкционные списки США за связь с Пригожиным. После смерти главы ЧВК «Вагнер» запись о Степанове обновили, отметив его связь с компаний «Юниджет» и «деятельность в аэрокосмическом секторе экономики Российской Федерации». Степанов, действительно, много лет был соучредителем, совладельцем и одним из топ-менеджеров сети авиакомпаний, связанных с Пригожиным и прогосударственными фирмами. В сеть входили, в частности, ООО «Транс Логистик» (ликвидировано в 2024 году), «Алькон», «МНТ АЭРО» (ныне - ООО «Стар-Логистик») и «Юниджет». Все они попали под санкции еще в 2021 году как часть пригожинской инфраструктуры для сокрытия владения самолетами, их эксплуатации и закупок оборудования и деталей. Лайнеры этих компаний летали в страны Ближнего Востока и Африки — в том числе в Сирию, Ливан и Судан. Степанов, который с 2009 года был соучредителем «Юниджета» и занимал там должность заместителя генерального директора, являлся одним из главных топ-менеджеров пригожинской авиасети. Он регулярно получал по несколько миллионов рублей в качестве дивидендов по акциям «Юниджет», «Алькон» и «МНТ-Аэро». Как выяснили ВЧК-ОГПУ и к 2024-му году Артем Степанов вышел из учредителей «Юниджета» и «Стар-Логистик» (бывшие «МНТ-Аэро» и «Алькон»), а в марте 2024 года приобрел 90% в ООО «Конференц Бюро», владеющем туристическим комплексом «Морошка» на берегу Сямозера в тихой карельской деревне Алекка. Как говорится на сайте «Морошки», это «отличное место для загородного отдыха, расположенное среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии». Там есть кафе на 50 человек, баня, мангальные зоны, пристань с лодками и катамаранами и несколько коттеджей с панорамными окнами. В номерах «Морошки» висят фотографии авиалайнеров, а около беседки в качестве достопримечательности установлен старый вертолет Ми-8. Сам Степанов поселился там же. Бизнес-партнером Степанова с долей 10% оказался Федор Назаров - совладелец авиакомпании «Джетика», которая также специализируется на частных рейсах. Именно Назаров в мае 2022 года получил 100% «Конференц-Бюро» от прежних учредителей - одного из пионеров карельского туризма Владимира Кучеренко и его компаньона Юрия Березина, а затем очень щедро поделился со Степановым. Интересно, что «Джетика» фигурировала в качестве владельца Embraer с бортовым номером RA-02748, который также связывали в Пригожиным - этот лайнер тоже был в полете во время крушения самолета с вагнеровцами на борту. Однако затем «Джетика» выступила с заявлением о том, что RA-02748 с Пригожиным никак не связан.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

51,824 görüntüleme • 2 ay önce

ВЧК-ОГПУ и нашли через кого отмывают свои средства, приумножают капиталы, записывают иностранные активы глава «Газпром нефти» Александр Дюкова и его многолетний партнер Роман Спиридонов - владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью, отправляемой преимущественно из порта Усть-Луга. Это их старый питерский приятель Вадим Гуринов. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дмитрием Скигиным (соучредитель Петербургского нефтяного терминала), Александром Дюковым (ныне - глава «Газпром нефти»), Романом Белоусовым (друг семьи Скигиных, бенефициар ООО «Платная дорога»), Вадимом Гуриновым (возглавлял «Сибур-Русские шины») и другими. В начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. Руководил этой фирмой одно время Скигин-старший. Sotrama была учредителем нескольких компаний из Лихтенштейна, в том числе Petroruss, и официально занималась морскими торговыми перевозками. Все они замыкались на одном из самых влиятельных людей Питера Илье Трабере (Антиквар). После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе в 2003 году в «Сибуре», который тогда принадлежал «Газпрому»: в начале года должность главы компании занял Александр Дюков, работавший ранее в компаниях Скигина-Трабера, туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Белоусов, который занял должность первого вице-президента «Сибур-Европа Лтд» в Швейцарии. Согласно утечкам, Роман Спиридонов также был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд». Потом они тесное партнерство старались не афишировать. Однако, ставший президентом «Газпром нефти» Александр Дюков для управления своими неофициальными доходами предпочитал пользовать именно Вадима Гуринова. Его же услугами пользуется и Роман Спиридонов. Именно Гуринов являлся управляющим и держателем многих активов, записанных на офшоры, а приобретаемых на деньги Дюкова и Спиридонова. Благодаря решению Дюкова шинный бизнес Сибура "Кордиант" за бесценок в 2013 году был отдан за кредитные средства менеджеру его многих активов — Гуринову. А в 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову. Хотя сам бизнес оформили на супругу Гуринова. Кредит на эту сделку выдал аффилированный с Газпромнефтью Газпромбанк. Ну, а когда Дюкова совсем обложили западными санкциями, то ему пришлось в апреле 2023 года и свой фэмили офис — компанию Уран-Инвест с активами в 2 млрд. руб. — экстренно передать Гуринову, хотя формально компанию записали на его брата Артема Гуринова. До самого Гуринова, предпочитающего в основном находиться во Франции, западные санкции пока не добрались. Как и до Спиридонова. В бизнес-партнерах у Вадима Гуринова, старого питерского друга и финансового партнера главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. «Транслом» - эксклюзивный подрядчик «Минобороны» по утилизации металлолома. Гуринов много лет трудится в той же тесной группе питерских бизнесменов, которая начинала когда-то в компании «Совэкс», «Петербургском нефтяном терминале» и морском порту. Эту группу связывают с авторитетным питерским бизнесменом Ильей Трабером (Антиквар). Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом - активы приобретались на средства Дюкова и Спиридонова. Часть компаний уже закрыта, однако некоторые продолжают действовать. В частности, это агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Великобритании, контролирует которое сам Вадим Гуринов, а доля в нем принадлежит его дочери Валерии. В документах Panama Papers есть данные о том, что Вадим Гуринов был также основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD, а долями в ней владели также Дмитрий Соков (возглавлял «Кордиант», экс-«Сибур-Русские шины»), Илья Соснов (экс-замгендиректора «Сибур-Русские шины») и Алексей Золотарев, который проживал в Москве в Малом Николопесковском переулке. По этому адресу в столице зарегистрировано ТСЖ, в котором состоит Алексей Юрьевич Золотарев — владелец ООО «Кронос», материнской компании «Транслом». Судя по всему, PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированный в 2011 году, имел отношение к аквакультурному бизнесу. Так, Илья Соснов в 2011 году стал замгендиректора в «Русское море — Добыча», которое принадлежит Максиму Воробьеву (брат губернатора МО Андрея Воробьева), и Глебу Франку. На брата Вадима Гуринова, Артема Гуринова, также был записан офшор GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC - его связывали с зарубежным сектором активов питерских бизнесменов. Фонду и подконтрольному ООО «Рюрик» принадлежали три бизнес–центра в Петербурге и земельный участок в Стрельне. Также Гуринов и партнеры владели правами долгосрочной аренды (через ООО «Литера») на особняк, памятник федерального значения на наб. реки Фонтанки, 57. В 2019 году «Литера» была продана группе «Илим», которая начала в здании масштабную реконструкцию под собственный офис. RURIC ушел из России и был ликвидирован в 2024 году, а российское ООО "Рюрик" Гуриновы в 2022 году удачно продали "Росатому". Артем Гуринов с октября 2023 года выступает также учредителем ООО «Эрвиайди текнолоджис», которая показывает в последние годы удивительные финансовые результаты. Создала ее в 2015 году семья Зубрецких - это айтишники из Архангельска, в 2017 году их разработка OData Server была внесена в Единый Реестр российского ПО Минкомсвязи РФ и компания получила положенные преференции. После этого Зубрецкие с ней расстались и никаких серьезных достижений у нее не было. В 2024 году там и вовсе остался только один сотрудник (вероятно, сам Артем Гуринов). Зато движения финансов на счетах компании в этот период впечатляют: в 2024-м фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей получила кредит более чем в 2 млрд рублей, при этом умудрилась в тот же год вернуть около 1,8 млрд, а почти 95 млн рублей сама выдала кому-то в качестве короткого займа (деньги быстро вернулись на счета). Несмотря на такие вливания, чистый убыток «Эрвиайди текнолоджис» за 2024 год превысил полмиллиарда рублей. Очень похоже на то, что теперь она занимается не IT-разработками, а играет роль некоего финансового центра для крупной группы компаний, аккумулируя и распределяя финансовые потоки. Учитывая связь Гуринова с Дюковым и Романом Спиридоновым, средства могут вливаться в проекты по торговле в обход санкций российскими углеводородами и химикатами. Кстати, у Артема Гуринова со Спиридоновым есть даже совместный бизнес - воронежская компания «Контур-С». Кроме того, Дюкову принадлежит несколько юрлиц - преемников ликвидированной компании «Фотон», закрытого «инвестклуба» топ-менеджеров «Сибура». Дюков был владельцем более 67% в «Фотоне», еще около 22% владел предправления «Сибура» Михаил Карисалов, около 5% - вице-президент холдинга Михаил Михайлов, 3,28% - экс-предправления Дмитрий Конов и тд. В ноябре 2019 года «Фотон» разделился на 10 компаний. Часть из них была напрямую записана на Дюкова, однако позднее он вышел из учредителей, оставшись лишь в «Уране», через который владеет акциями «Сибура» и получает несколько миллиардов рублей в качестве дивидендов каждый год. Руководит «Ураном» бывшая директор «Фотона», ранее работавшая в Федеральном управлении Минюста России по ЦФО Елена Клименко, а «Уран-Инвестом» и «Эрвиайди текнолоджис» - Дмитрий Егоров, экс-председатель правления шведского фонда RURIC.
0:50

ВЧК-ОГПУ и нашли через кого отмывают свои средства, приумножают капиталы, записывают иностранные активы глава «Газпром нефти» Александр Дюкова и его многолетний партнер Роман Спиридонов - владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью, отправляемой преимущественно из порта Усть-Луга. Это их старый питерский приятель Вадим Гуринов. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дмитрием Скигиным (соучредитель Петербургского нефтяного терминала), Александром Дюковым (ныне - глава «Газпром нефти»), Романом Белоусовым (друг семьи Скигиных, бенефициар ООО «Платная дорога»), Вадимом Гуриновым (возглавлял «Сибур-Русские шины») и другими. В начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. Руководил этой фирмой одно время Скигин-старший. Sotrama была учредителем нескольких компаний из Лихтенштейна, в том числе Petroruss, и официально занималась морскими торговыми перевозками. Все они замыкались на одном из самых влиятельных людей Питера Илье Трабере (Антиквар). После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе в 2003 году в «Сибуре», который тогда принадлежал «Газпрому»: в начале года должность главы компании занял Александр Дюков, работавший ранее в компаниях Скигина-Трабера, туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Белоусов, который занял должность первого вице-президента «Сибур-Европа Лтд» в Швейцарии. Согласно утечкам, Роман Спиридонов также был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд». Потом они тесное партнерство старались не афишировать. Однако, ставший президентом «Газпром нефти» Александр Дюков для управления своими неофициальными доходами предпочитал пользовать именно Вадима Гуринова. Его же услугами пользуется и Роман Спиридонов. Именно Гуринов являлся управляющим и держателем многих активов, записанных на офшоры, а приобретаемых на деньги Дюкова и Спиридонова. Благодаря решению Дюкова шинный бизнес Сибура "Кордиант" за бесценок в 2013 году был отдан за кредитные средства менеджеру его многих активов — Гуринову. А в 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову. Хотя сам бизнес оформили на супругу Гуринова. Кредит на эту сделку выдал аффилированный с Газпромнефтью Газпромбанк. Ну, а когда Дюкова совсем обложили западными санкциями, то ему пришлось в апреле 2023 года и свой фэмили офис — компанию Уран-Инвест с активами в 2 млрд. руб. — экстренно передать Гуринову, хотя формально компанию записали на его брата Артема Гуринова. До самого Гуринова, предпочитающего в основном находиться во Франции, западные санкции пока не добрались. Как и до Спиридонова. В бизнес-партнерах у Вадима Гуринова, старого питерского друга и финансового партнера главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. «Транслом» - эксклюзивный подрядчик «Минобороны» по утилизации металлолома. Гуринов много лет трудится в той же тесной группе питерских бизнесменов, которая начинала когда-то в компании «Совэкс», «Петербургском нефтяном терминале» и морском порту. Эту группу связывают с авторитетным питерским бизнесменом Ильей Трабером (Антиквар). Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом - активы приобретались на средства Дюкова и Спиридонова. Часть компаний уже закрыта, однако некоторые продолжают действовать. В частности, это агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Великобритании, контролирует которое сам Вадим Гуринов, а доля в нем принадлежит его дочери Валерии. В документах Panama Papers есть данные о том, что Вадим Гуринов был также основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD, а долями в ней владели также Дмитрий Соков (возглавлял «Кордиант», экс-«Сибур-Русские шины»), Илья Соснов (экс-замгендиректора «Сибур-Русские шины») и Алексей Золотарев, который проживал в Москве в Малом Николопесковском переулке. По этому адресу в столице зарегистрировано ТСЖ, в котором состоит Алексей Юрьевич Золотарев — владелец ООО «Кронос», материнской компании «Транслом». Судя по всему, PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированный в 2011 году, имел отношение к аквакультурному бизнесу. Так, Илья Соснов в 2011 году стал замгендиректора в «Русское море — Добыча», которое принадлежит Максиму Воробьеву (брат губернатора МО Андрея Воробьева), и Глебу Франку. На брата Вадима Гуринова, Артема Гуринова, также был записан офшор GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC - его связывали с зарубежным сектором активов питерских бизнесменов. Фонду и подконтрольному ООО «Рюрик» принадлежали три бизнес–центра в Петербурге и земельный участок в Стрельне. Также Гуринов и партнеры владели правами долгосрочной аренды (через ООО «Литера») на особняк, памятник федерального значения на наб. реки Фонтанки, 57. В 2019 году «Литера» была продана группе «Илим», которая начала в здании масштабную реконструкцию под собственный офис. RURIC ушел из России и был ликвидирован в 2024 году, а российское ООО "Рюрик" Гуриновы в 2022 году удачно продали "Росатому". Артем Гуринов с октября 2023 года выступает также учредителем ООО «Эрвиайди текнолоджис», которая показывает в последние годы удивительные финансовые результаты. Создала ее в 2015 году семья Зубрецких - это айтишники из Архангельска, в 2017 году их разработка OData Server была внесена в Единый Реестр российского ПО Минкомсвязи РФ и компания получила положенные преференции. После этого Зубрецкие с ней расстались и никаких серьезных достижений у нее не было. В 2024 году там и вовсе остался только один сотрудник (вероятно, сам Артем Гуринов). Зато движения финансов на счетах компании в этот период впечатляют: в 2024-м фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей получила кредит более чем в 2 млрд рублей, при этом умудрилась в тот же год вернуть около 1,8 млрд, а почти 95 млн рублей сама выдала кому-то в качестве короткого займа (деньги быстро вернулись на счета). Несмотря на такие вливания, чистый убыток «Эрвиайди текнолоджис» за 2024 год превысил полмиллиарда рублей. Очень похоже на то, что теперь она занимается не IT-разработками, а играет роль некоего финансового центра для крупной группы компаний, аккумулируя и распределяя финансовые потоки. Учитывая связь Гуринова с Дюковым и Романом Спиридоновым, средства могут вливаться в проекты по торговле в обход санкций российскими углеводородами и химикатами. Кстати, у Артема Гуринова со Спиридоновым есть даже совместный бизнес - воронежская компания «Контур-С». Кроме того, Дюкову принадлежит несколько юрлиц - преемников ликвидированной компании «Фотон», закрытого «инвестклуба» топ-менеджеров «Сибура». Дюков был владельцем более 67% в «Фотоне», еще около 22% владел предправления «Сибура» Михаил Карисалов, около 5% - вице-президент холдинга Михаил Михайлов, 3,28% - экс-предправления Дмитрий Конов и тд. В ноябре 2019 года «Фотон» разделился на 10 компаний. Часть из них была напрямую записана на Дюкова, однако позднее он вышел из учредителей, оставшись лишь в «Уране», через который владеет акциями «Сибура» и получает несколько миллиардов рублей в качестве дивидендов каждый год. Руководит «Ураном» бывшая директор «Фотона», ранее работавшая в Федеральном управлении Минюста России по ЦФО Елена Клименко, а «Уран-Инвестом» и «Эрвиайди текнолоджис» - Дмитрий Егоров, экс-председатель правления шведского фонда RURIC.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

16,126 görüntüleme • 5 ay önce

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Владимир Шульга, муж старшей дочери начальника судебного департамента Верховного суда РФ Геннадия Лопатина, ведет бизнес со скандально известным владельцем международной Avenue Group Сергеем Гляделкиным. У Гляделкина есть компании в России, а также крупные активы в Европе и действующий контракт в рамках проекта строительства АЭС в Венгрии. Сергей Гляделкин - потерпевший по уголовному делу экс-сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. По версии следствия, силовики вынудили Гляделкина и его двоюродного брата Игоря Ткача передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг». Интересно, что это не первое уголовное дело, в котором замешан Гляделкин: ранее он в рамках «оперативного сопровождения» с ФСБ носил 1 млн долларов взятки своему бывшему коллеге, с которым они дружили семьями - экс-заммэра Москвы Александру Рябинину. Но зятя главы судебного департамента такой бэкграунд бизнес-партнера не смутил. Ранее наш проект рассказывал, что бывший глава Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин уже лет 15 близкий друг сенатора Олега Ткача и его приятеля издателя Владимира Узуна. Они очень много времени проводят вместе. Дочка Олега Ткача много лет работала помощником Михаила Мишустина в ФНС РФ и а потом перешла за ним в правительство. Брат Олега Ткача - Игорь Ткач. Он, в свою очередь, дружит с новым председателем ВС РФ Игорем Красновым и бывшим начальником Управления К ФСБ РФ Иваном Ткачевым. В октябре 2023 года Владимир Шульга стал соучредителем московской «УК Загородные инвестиции», которая занимается управлением некими холдинг-компаниями. По 25% там получили также Сергей Гляделкин и его двоюродный брат Игорь Ткач. По итогам прошлого года компания показала убыток в 35 млн рублей. Кроме того, Шульге и Гляделкину принадлежит зарегистрированная летом прошлого года фирма «Кремлевская,1» с уставным капиталом в полмиллиона рублей. Судя по адресу электронной почты, которой пользуется фирма, она входит в крупную «Авеню групп» семьи Гляделкиных. Не исключено, что Шульга вошел в семейный бизнес в качестве «крыши» от возможных претензий конкурентов и правоохранителей. Это не первый совместный бизнес Шульги с Гляделкиными. В 2022-ом они с Сергеем Гляделкиным через ООО «Ситиинвест» заполучили объекты недвижимости в 647,3 кв. м на Остоженке в центре Москвы. Торги у мэрии тогда выиграла другая компания - ЗАО «Новый алгоритм», однако с ней столичные чиновники договор подписывать не стали, найдя лазейку в старом законе и отдали объекты на 458,8 млн руб. второму участнику - «Ситиинвесту». Победитель напрасно пытался добиться справедливости в судах. И это неудивительно. Сергей Гляделкин - сын Сергея Ивановича Гляделкина, бывшего руководителя ГУП «Москва-центр», которое во времена Юрия Лужкова входило в столичный стройкомплекс и отвечало за строительство в центре города. В 90-е и нулевые Гляделкин-старший также работал в структурах «Интеко» супруги мэра Елены Батуриной — в чьих интересах было выведено из собственности города немало активов, в том числе строительной техники и объектов недвижимости столичных строительных трестов. Именно с «Интеко» связывают появление Avenue Group, которая занялась строительством жилой и коммерческой недвижимости в России, странах СНГ и Европы — это Австрия, Швейцария, Босния, Хорватия, Черногория, а также Гонконг и Грузия. После окончания «эпохи Лужкова» контроль над Avenue Group остался у Гляделкина и его бизнес-партнеров. В империю международной «Авеню» входил ряд российских компаний (в частности, АО УК «Авеню менеджмент», «Авеню Финанс», «Авеню инжиниринг»), записанных на зарубежные фирмы - например, на Avenue Osteuropa GmBH. Ее конечный бенефициар – австрийская Avenue Holdings GmBH семьи Гляделкиных (ликвидирована в 2024 году). Гляделкиным принадлежали также Real Novation N.V. (Бельгия), Avenue North America GmbH (Австрия), Candi Jago Holdings Ltd (Кипр), CENITZ SAHAR и SMELA (Франция), BMT Beton Management Technologie GmbH (Германия), Avenue Mehanizacija d.o.o. и Kio Kotišina d.o.o. (Хорватия), Avenue International Management SA (Швейцария), Prime Avenue EOOD (Болгария) и другие. Сейчас российский бизнес формально обособлен. Австрийская группа компаний Гляделкиных в довоенное время имела годовой доход в 500 млн долларов, но занималась далеко не только бизнесом - к примеру, в Хорватии расследователи уверены, что Avenue делала крупные пожертвования местной политической партии HDZ (Хорватское демократическое содружество). Кроме того, Гляделкин там скупал строительные и инженерные компании - например, IGH (более 51%) и Hidroelektra. Последняя имела крупные проекты по реконструкции системы водоснабжения и участка железной дороги в Хорватии на общую сумму около 100 млн евро, причем работы частично финансировались за счет грантов ЕС. Под контролем Гляделкина и его двоюродного брата Игоря Ткача фирма в 2018 году была влита в другую в рамках одной группы компаний, а та в 2019 году вошла в процесс банкротства. Местные расследователи уверены, что «русский инвестор» вытащил из компаний все, что было возможно, и оставил их с долгами. Акции Hidroelektra были записаны на российское ООО «Глория Винтекс», которой управляла УК «Авеню Менеджмент». В апреле 2022 года «Глория Винтекс» была ликвидирована. В Хорватии Гляделкин через концессию заполучил также проект по застройке Kupari — это бывший военный курорт югославской армии на побережье Адриатики. Оператором был определен Ritz-Carlton (Marriott). Но под руководством российского миллиардера стоимость проекта внезапно (для хорватских властей) выросла, а снести он решил даже исторические здания, которые планировалось сохранить. В итоге Ritz-Carlton надоело ждать и он вышел из проекта, а весной 2022 года Хорватию покинула и Avenue Group. Что касается института IGH, то он расширил деятельность на Венгрию, Армению, Грузию, Боснию и Герцоговину и Северную Македонию. Управляют компанией по-прежнему семьи Гляделкиных и Ткач. Так, Сергей Гляделкин и Игорь Ткач входят в Набсовет группы IGH, а председателем правления с сентября прошлого года является Мариан Ткач. Кресло директора в нем ранее занимал Роберт Петросян, бывший руководитель российского Роскапстроя. В 2023 году Петросян сообщил, что IGX заключил трехлетний контракт с компанией JCS ASE (Атомстройэкспорт, дочка «Росатома») на строительный контроль работ на строящейся АЭС «Пакш-II» в Венгрии - блоки № 5 и № 6. Пока совместный бизнес с Гляделкиными не приносит Шульге официального дохода, но у него есть и другие источники. Это группа компаний «Арсенал», которая зарабатывает на услугах в сфере строительства и утилизации отходов. Крупнейшим заказчиком у нее являются РЖД. Так, ООО «Арсенал» получил контракты от РЖД как минимум на 3,75 млрд рублей, «ИЦ Арсенал» - на 150 млн рублей, и тд. При этом репутация у «Арсенала» на рынке давно измерялась бы в отрицательных величинах, если бы не его владельцы. К примеру, работая в рамках договоров с РЖД компания устраивает лесные пожары, а работяг нанимает с улицы без трудовых договоров. В 2023 году у Шульги в его «Арсенале» появился новый бизнес-партнер: жительница Санкт-Петербурга Анна Квирия, стоматолог, бывшая хозяйка клиники эстетической медицины, которой перешло 60% в компании. Казалось бы, где строительные подряды и контракты с РЖД — и где эстетическая стоматология во главе с уроженкой солнечной Грузии, любительницей светских вечеринок и высокой моды? Однако круг общения у 41-летней Анны Квирия очень широкий. Во-первых, у нее есть общий ребенок с 46-летним Артемом Шейкиным — сенатором Совета Федерации РФ от Амурской области, первым зампредом комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству. Шейкин рассказывал, что Квирия живет в Испании, однако по данным утечек в конце 2023 года Анна Ираклиевна оказалась вписана в страховку черного MERCEDES-BENZ, который принадлежит петербуржцу Юрию Коротченко. Это бывший сотрудник «Росжелдорснаба» (структура РЖД), фигурант утечек «Райского досье», давний крупный подрядчик РЖД, освоивший миллиарды рублей госкорпорации. Коротченко принадлежали доли в ПАО «Бамстроймеханизация» (выиграло в 2014 г. три конкурса РЖД на 143 млрд рублей), "ЭПФ «СУДОТЕХНОЛОГИЯ» (поставщик оборудования для РЖД, с 2012 по 2016 гг - на 8,8 млрд рублей), он входил в совет директоров Первой нерудной компании Артема Чайки, сына бывшего генпрокурора РФ. Кроме того, Коротченко - близкий друг Дмитрия Морозова, сына бывшего первого вице-президента РЖД Вадима Морозова. Дмитрий ранее возглавлял филиал «Трансконтейнера» на Октябрьской железной дороге, а еще до 2016 года ему принадлежала доля в «Арсенале» (Шульга пришел в компанию только в 2019 году). Очевидно, на Анну Квирия теперь записана доля в «Арсенале», принадлежащая Коротченко. Кроме того, через ООО «Остоженка, 35» Шульге принадлежало нежилое помещение на первом в здании на Остоженке, 11 — причем сначала только на правах аренды с годовой платой в 15 млн рублей за 203 кв. м. В октябре 2021 года компания выкупила в рассрочку уже 365 кв.метров в этом же здании за 145,4 млн рублей, а через полтора месяца Шульга продал компанию семье Купцовых (владельцы бизнес-перевозчика «Русаэро»). Помещения в клубном доме на Остоженке, 11, арендуют банк ВТБ, а также салон красоты и парфюмерный бутик. За прошлый год объект принес своей новой хозяйке Алине Купцовой 27 млн руб чистой прибыли. Еще один бывший актив Шульги - ООО «Твардовского, 18». Этой фирме принадлежало старенькое здание в 157 кв метров на ул. Твардовского, 18 к 1 в столичном районе Строгино. Участок земли под ним (33 сотки) находится у фирмы в аренде до 2065 года. Слухи о грядущей застройке этого пятачка земли ходят уже лет 20. В конце 2020 года Шульга продал компанию уральскому UDevelopment семьи Анисимковых, а через несколько месяцев у «Твардовского, 18» начались проблемы: мэрия Москвы, многие годы не замечавшая в Строгино полузаброшенное здание бывшего общепита, внезапно прозрела и направила туда комиссию. Комиссия недолго думая записала объект в ветхие и угрожающие жизни и здоровью граждан, что дало мэрии основания потребовать сноса здания и освобождения участка - он был в аренде на условиях эксплуатации здания. Правда, в суде Анисимковым удалось отбиться, но они быстро избавились от проблемного актива, перепродав его питерской «Охта групп». Через руки Шульги прошло также 50% в ООО «Пятницкая», которому принадлежало офисное здание в 396 кв метров на ул. Пятницкая, 62. В 2020 году доля Шульги перешла к второму совладельцу Михаилу Травкину, который владеет также компаниями по уборке мусора и возглавляет комиссию по этике Союза утилизаторов России. В январе 2025 года Травкин, после нескольких судов с мэрией Москвы из-за налогообложения этого офисного здания, ликвидировал компанию.
0:57

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Владимир Шульга, муж старшей дочери начальника судебного департамента Верховного суда РФ Геннадия Лопатина, ведет бизнес со скандально известным владельцем международной Avenue Group Сергеем Гляделкиным. У Гляделкина есть компании в России, а также крупные активы в Европе и действующий контракт в рамках проекта строительства АЭС в Венгрии. Сергей Гляделкин - потерпевший по уголовному делу экс-сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. По версии следствия, силовики вынудили Гляделкина и его двоюродного брата Игоря Ткача передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг». Интересно, что это не первое уголовное дело, в котором замешан Гляделкин: ранее он в рамках «оперативного сопровождения» с ФСБ носил 1 млн долларов взятки своему бывшему коллеге, с которым они дружили семьями - экс-заммэра Москвы Александру Рябинину. Но зятя главы судебного департамента такой бэкграунд бизнес-партнера не смутил. Ранее наш проект рассказывал, что бывший глава Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин уже лет 15 близкий друг сенатора Олега Ткача и его приятеля издателя Владимира Узуна. Они очень много времени проводят вместе. Дочка Олега Ткача много лет работала помощником Михаила Мишустина в ФНС РФ и а потом перешла за ним в правительство. Брат Олега Ткача - Игорь Ткач. Он, в свою очередь, дружит с новым председателем ВС РФ Игорем Красновым и бывшим начальником Управления К ФСБ РФ Иваном Ткачевым. В октябре 2023 года Владимир Шульга стал соучредителем московской «УК Загородные инвестиции», которая занимается управлением некими холдинг-компаниями. По 25% там получили также Сергей Гляделкин и его двоюродный брат Игорь Ткач. По итогам прошлого года компания показала убыток в 35 млн рублей. Кроме того, Шульге и Гляделкину принадлежит зарегистрированная летом прошлого года фирма «Кремлевская,1» с уставным капиталом в полмиллиона рублей. Судя по адресу электронной почты, которой пользуется фирма, она входит в крупную «Авеню групп» семьи Гляделкиных. Не исключено, что Шульга вошел в семейный бизнес в качестве «крыши» от возможных претензий конкурентов и правоохранителей. Это не первый совместный бизнес Шульги с Гляделкиными. В 2022-ом они с Сергеем Гляделкиным через ООО «Ситиинвест» заполучили объекты недвижимости в 647,3 кв. м на Остоженке в центре Москвы. Торги у мэрии тогда выиграла другая компания - ЗАО «Новый алгоритм», однако с ней столичные чиновники договор подписывать не стали, найдя лазейку в старом законе и отдали объекты на 458,8 млн руб. второму участнику - «Ситиинвесту». Победитель напрасно пытался добиться справедливости в судах. И это неудивительно. Сергей Гляделкин - сын Сергея Ивановича Гляделкина, бывшего руководителя ГУП «Москва-центр», которое во времена Юрия Лужкова входило в столичный стройкомплекс и отвечало за строительство в центре города. В 90-е и нулевые Гляделкин-старший также работал в структурах «Интеко» супруги мэра Елены Батуриной — в чьих интересах было выведено из собственности города немало активов, в том числе строительной техники и объектов недвижимости столичных строительных трестов. Именно с «Интеко» связывают появление Avenue Group, которая занялась строительством жилой и коммерческой недвижимости в России, странах СНГ и Европы — это Австрия, Швейцария, Босния, Хорватия, Черногория, а также Гонконг и Грузия. После окончания «эпохи Лужкова» контроль над Avenue Group остался у Гляделкина и его бизнес-партнеров. В империю международной «Авеню» входил ряд российских компаний (в частности, АО УК «Авеню менеджмент», «Авеню Финанс», «Авеню инжиниринг»), записанных на зарубежные фирмы - например, на Avenue Osteuropa GmBH. Ее конечный бенефициар – австрийская Avenue Holdings GmBH семьи Гляделкиных (ликвидирована в 2024 году). Гляделкиным принадлежали также Real Novation N.V. (Бельгия), Avenue North America GmbH (Австрия), Candi Jago Holdings Ltd (Кипр), CENITZ SAHAR и SMELA (Франция), BMT Beton Management Technologie GmbH (Германия), Avenue Mehanizacija d.o.o. и Kio Kotišina d.o.o. (Хорватия), Avenue International Management SA (Швейцария), Prime Avenue EOOD (Болгария) и другие. Сейчас российский бизнес формально обособлен. Австрийская группа компаний Гляделкиных в довоенное время имела годовой доход в 500 млн долларов, но занималась далеко не только бизнесом - к примеру, в Хорватии расследователи уверены, что Avenue делала крупные пожертвования местной политической партии HDZ (Хорватское демократическое содружество). Кроме того, Гляделкин там скупал строительные и инженерные компании - например, IGH (более 51%) и Hidroelektra. Последняя имела крупные проекты по реконструкции системы водоснабжения и участка железной дороги в Хорватии на общую сумму около 100 млн евро, причем работы частично финансировались за счет грантов ЕС. Под контролем Гляделкина и его двоюродного брата Игоря Ткача фирма в 2018 году была влита в другую в рамках одной группы компаний, а та в 2019 году вошла в процесс банкротства. Местные расследователи уверены, что «русский инвестор» вытащил из компаний все, что было возможно, и оставил их с долгами. Акции Hidroelektra были записаны на российское ООО «Глория Винтекс», которой управляла УК «Авеню Менеджмент». В апреле 2022 года «Глория Винтекс» была ликвидирована. В Хорватии Гляделкин через концессию заполучил также проект по застройке Kupari — это бывший военный курорт югославской армии на побережье Адриатики. Оператором был определен Ritz-Carlton (Marriott). Но под руководством российского миллиардера стоимость проекта внезапно (для хорватских властей) выросла, а снести он решил даже исторические здания, которые планировалось сохранить. В итоге Ritz-Carlton надоело ждать и он вышел из проекта, а весной 2022 года Хорватию покинула и Avenue Group. Что касается института IGH, то он расширил деятельность на Венгрию, Армению, Грузию, Боснию и Герцоговину и Северную Македонию. Управляют компанией по-прежнему семьи Гляделкиных и Ткач. Так, Сергей Гляделкин и Игорь Ткач входят в Набсовет группы IGH, а председателем правления с сентября прошлого года является Мариан Ткач. Кресло директора в нем ранее занимал Роберт Петросян, бывший руководитель российского Роскапстроя. В 2023 году Петросян сообщил, что IGX заключил трехлетний контракт с компанией JCS ASE (Атомстройэкспорт, дочка «Росатома») на строительный контроль работ на строящейся АЭС «Пакш-II» в Венгрии - блоки № 5 и № 6. Пока совместный бизнес с Гляделкиными не приносит Шульге официального дохода, но у него есть и другие источники. Это группа компаний «Арсенал», которая зарабатывает на услугах в сфере строительства и утилизации отходов. Крупнейшим заказчиком у нее являются РЖД. Так, ООО «Арсенал» получил контракты от РЖД как минимум на 3,75 млрд рублей, «ИЦ Арсенал» - на 150 млн рублей, и тд. При этом репутация у «Арсенала» на рынке давно измерялась бы в отрицательных величинах, если бы не его владельцы. К примеру, работая в рамках договоров с РЖД компания устраивает лесные пожары, а работяг нанимает с улицы без трудовых договоров. В 2023 году у Шульги в его «Арсенале» появился новый бизнес-партнер: жительница Санкт-Петербурга Анна Квирия, стоматолог, бывшая хозяйка клиники эстетической медицины, которой перешло 60% в компании. Казалось бы, где строительные подряды и контракты с РЖД — и где эстетическая стоматология во главе с уроженкой солнечной Грузии, любительницей светских вечеринок и высокой моды? Однако круг общения у 41-летней Анны Квирия очень широкий. Во-первых, у нее есть общий ребенок с 46-летним Артемом Шейкиным — сенатором Совета Федерации РФ от Амурской области, первым зампредом комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству. Шейкин рассказывал, что Квирия живет в Испании, однако по данным утечек в конце 2023 года Анна Ираклиевна оказалась вписана в страховку черного MERCEDES-BENZ, который принадлежит петербуржцу Юрию Коротченко. Это бывший сотрудник «Росжелдорснаба» (структура РЖД), фигурант утечек «Райского досье», давний крупный подрядчик РЖД, освоивший миллиарды рублей госкорпорации. Коротченко принадлежали доли в ПАО «Бамстроймеханизация» (выиграло в 2014 г. три конкурса РЖД на 143 млрд рублей), "ЭПФ «СУДОТЕХНОЛОГИЯ» (поставщик оборудования для РЖД, с 2012 по 2016 гг - на 8,8 млрд рублей), он входил в совет директоров Первой нерудной компании Артема Чайки, сына бывшего генпрокурора РФ. Кроме того, Коротченко - близкий друг Дмитрия Морозова, сына бывшего первого вице-президента РЖД Вадима Морозова. Дмитрий ранее возглавлял филиал «Трансконтейнера» на Октябрьской железной дороге, а еще до 2016 года ему принадлежала доля в «Арсенале» (Шульга пришел в компанию только в 2019 году). Очевидно, на Анну Квирия теперь записана доля в «Арсенале», принадлежащая Коротченко. Кроме того, через ООО «Остоженка, 35» Шульге принадлежало нежилое помещение на первом в здании на Остоженке, 11 — причем сначала только на правах аренды с годовой платой в 15 млн рублей за 203 кв. м. В октябре 2021 года компания выкупила в рассрочку уже 365 кв.метров в этом же здании за 145,4 млн рублей, а через полтора месяца Шульга продал компанию семье Купцовых (владельцы бизнес-перевозчика «Русаэро»). Помещения в клубном доме на Остоженке, 11, арендуют банк ВТБ, а также салон красоты и парфюмерный бутик. За прошлый год объект принес своей новой хозяйке Алине Купцовой 27 млн руб чистой прибыли. Еще один бывший актив Шульги - ООО «Твардовского, 18». Этой фирме принадлежало старенькое здание в 157 кв метров на ул. Твардовского, 18 к 1 в столичном районе Строгино. Участок земли под ним (33 сотки) находится у фирмы в аренде до 2065 года. Слухи о грядущей застройке этого пятачка земли ходят уже лет 20. В конце 2020 года Шульга продал компанию уральскому UDevelopment семьи Анисимковых, а через несколько месяцев у «Твардовского, 18» начались проблемы: мэрия Москвы, многие годы не замечавшая в Строгино полузаброшенное здание бывшего общепита, внезапно прозрела и направила туда комиссию. Комиссия недолго думая записала объект в ветхие и угрожающие жизни и здоровью граждан, что дало мэрии основания потребовать сноса здания и освобождения участка - он был в аренде на условиях эксплуатации здания. Правда, в суде Анисимковым удалось отбиться, но они быстро избавились от проблемного актива, перепродав его питерской «Охта групп». Через руки Шульги прошло также 50% в ООО «Пятницкая», которому принадлежало офисное здание в 396 кв метров на ул. Пятницкая, 62. В 2020 году доля Шульги перешла к второму совладельцу Михаилу Травкину, который владеет также компаниями по уборке мусора и возглавляет комиссию по этике Союза утилизаторов России. В январе 2025 года Травкин, после нескольких судов с мэрией Москвы из-за налогообложения этого офисного здания, ликвидировал компанию.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

13,539 görüntüleme • 4 ay önce

Кто стоит за поставками нефти из порта Усть-Луга Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Роман Спиридонов, которого называют владельцем скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью, входит в крупную питерскую группу бизнесменов, во главе которой ранее стоял авторитетный предприниматель Илья Трабер (Антиквар). Сам Спиридонов имеет гражданство Греции, а его сын, родившийся в 2003 году, получил документы во французской Ницце. Petroruss DMCC зарегистрирована в Дубае, она занимается поставками нефтепродуктов и фрахтованием морских судов. Поставщиками Petroruss выступают находящиеся под санкциями «Газпром нефть», «Газпром экспорт», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», а одним из основных портов, откуда она забирает грузы, является питерская Усть-Луга. Танкеры Petroruss идут в основном в Индию, Бразилию и Египет. Фактически после начала войны Роман Спиридонов стал одним из ключевых партнеров российских нефтедобывающих компаний в деле обхода санкций. В схеме задействованы также белорусские компании: судя по утечкам, в 2023 году при покупке для Спиридонова авиабилетов из Питера в Москву была использована корпоративная почта белорусской компании СООО «ХимТехИнжиниринг» - это трейдер, торгующий СУГ и химическими продуктами. Эта компания также входит в контур фирм Спиридонова: ее почту для покупок в онлайн-магазинах регулярно использует Александр Дорошенко, генеральный директор питерской фирмы Спиридонова «Контур-С». Известно, что до войны одним из крупнейших поставщиков «ХимТехИнжиниринга» во внешнеторговых контрактах была «РН Транс» (Роснефть). В документах Совета министров Республики Беларусь за 2022 год раскрыт учредитель «ХимТехИнжиниринга» - это кипрский офшор «Авестра груп холдинг ЛТД». Он входит в крупную питерскую транснациональную ГК «Авестра», которая занимается торговлей нефте- и газохимической продукцией и удобрениями. География «Авестры» - Китай, Индия, Бразилия, Турция, Европа, а также бывшие страны СНГ, Ближний и Средний Восток, Африка и Юго-Восточная Азия. И офшор, и компания записаны на жителя северной столицы Игоря Березина. Березин - еще один участник питерской группы трейдеров. В начале нулевых он получил от некоего Носырева около 1 млн долларов в качестве целевого кредита на развитие бизнеса «Авестра» за рубежом, а затем эти расписки оказались у Романа Спиридонова. В «Авестре» работает и Ирина Заварина (которая по совместительству руководит дубайским нефтетрейдером Романа Спиридонова Petroruss DMCC) - это следует из заключения Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ по корпоративному спору зарубежной и российской частей «Авестры» о принадлежности торгового знака. Такой крупный сегмент международной нефтяной торговли в РФ не доверили бы человеку со стороны — стоить вспомнить сеть Coral Energy/2Rivers Group, которой, как выяснилось ранее, руководят люди, близкие к главе Роснефти Игорю Сечину. Спиридонов же оказался выходцем из структур, близких к «Газпрому», питерскому авторитету Илье Траберу. Сам Спиридонов родом из Оренбурга, в 90-е он несколько раз менял место жительства. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дмитрием Скигиным (соучредитель Петербургского нефтяного терминала), Александром Дюковым (ныне - глава «Газпром нефти»), Романом Белоусовым (друг семьи Скигиных, бенефициар ООО «Платная дорога»), Вадимом Гуриновым (возглавлял «Сибур-Русские шины») и другими. В начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. Руководил этой фирмой одно время Скигин-старший. Sotrama была учредителем нескольких компаний из Лихтенштейна, в том числе Petroruss, и официально занималась морскими торговыми перевозками. Неофициально же, по мнению экс-советника по вопросам разведки в Монако Роберта Эринджера, она занималась отмыванием преступных доходов из России. Именно через Sotrama осуществлялась связь зарубежной сети компаний с тамбовской ОПГ из Санкт-Петербурга. Эринджер — фигура крайне неоднозначная, но обладавшая уникальным доступом к инсайдам европейских силовиков и финансовых элит. Бывший сотрудник ФБР, Эринджер в течение нескольких лет занимал пост советника по вопросам разведки при Князе Монако Альбере II (с которым позже поссорился, судился и обнародовал много такого, за что получил иски о клевете). На своем сайте Эринджер рассказал о разветвленной схеме по отмыванию средств олигархов из ближнего круга Путина, при этом часть данных он брал из оперативных отчетов отдела уголовных расследований Департамента внутренних дел княжества Монако. Из архивной публикации на сайте Эрдинджера: «Большая часть денег отмыта в сфере недвижимости по всей Западной Европе через сеть сомнительных компаний по распределению нефти и газа, включая компанию Sotrama, зарегистрированную в Монако, и несколько компаний, зарегистрированных в Лихтенштейне, в том числе Oil Terminal, Horizon International Trading и Petroruss, Inc». Бизнес-партнерами главы Sotrama Дмитрия Скигина (умер в 2003 году) по Петербургскому нефтяному терминалу были небезызвестный Илья Трабер (Антиквар) и Сергей Васильев. Кстати, недавно суд национализировал ПНТ, не оценив прежние заслуги семейства Скигиных перед российскими «элитами» — а до этого вокруг терминала бушевал скандал из-за попыток перераспределить активы, в котором был задействован и Роман Спиридонов. Неудивительно: Спиридонов, много лет входивший в тесный круг питерских бизнесменов, еще в 2015 году стал миноритарным акционером порта. После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе в 2003 году в «Сибуре», который тогда принадлежал «Газпрому»: в начале года должность главы компании занял Александр Дюков, работавший ранее в компаниях Скигина-Трабера, туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Белоусов, который занял должность первого вице-президента «Сибур-Европа Лтд» в Швейцарии. Согласно утечкам, Роман Спиридонов также был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд» - в 2003 году он получил там доход в 1,6 млн рублей, то есть его зарплата составляла примерно 130 тысяч рублей в месяц. Должность у Спиридонова была явно не рядовая. У его Petroruss есть несколько юрлиц в разных странах мира. Первая PETRORUSS INCORPORATED была учреждена в 1996 году в Лихтенштейне, затем в 2001-ом одноименная компания появилась в Панаме, а затем Petroruss DMCC была «прописана» в ОАЭ - именно там, по данным расследователей, ею управляет россиянка Ирина Заварина. Petroruss в Лихтенштейне была ликвидирована в сентябре 2019 года, «хвосты» в ней подчищал местный юрист Маркус Хаслер. У Хаслера богатый бэкграунд: много лет назад он имел отношение к распространению коммунистической литературы в странах Запада, а после распада СССР помогал состоятельным западным чиновником получать бонусы в виде отдыха в элитных отелях или приобретения земли на островах в Карибском море. Так что человек он в этой сети далеко не случайный. Уже в 2017-18 годах он и его бизнес-партнер Грэхем Смит засветились как главы панамского офшора Magalo Investments, который через цепочку компаний владел долей в ООО «Санкт-Петербургская платная дорога» - она согласовала с мэрией «концессионный» проект платных переездов в Санкт-Петербурге на 8 млрд руб. Проект, впрочем, не реализован до сих пор, а компания ликвидирована в июне прошлого года. Horizon International Trading в Лихтенштейне также был закрыт, ликвидатором вновь выступил Хаслер. Известно, что на эту компанию ранее было записано 34% акций компании «Совэкс», учредителем которой был Скигин-старший, а заместителем гендиректора там одно время работал Александр Дюков. В 2005 году поставщиками нефти для Horizon выступали ЛУКОЙЛ, «Татнефть», ТНК, а также «Газпром нефть» (на тот момент - «Сибнефть» в процессе смены названия). На смену старой фирме пришел новый Horizon International Trading, он был зарегистрирован там же (Ruggell, Liechtenstein) в 2019 году. При ее регистрации засветился Маркус Хаслер - он был членом совета директоров в 2019-2020 годах. Сейчас в совете заседает некий Павел Рейман, а до 2024 года там же был Артем Цобаньян - человек с таким именем и фамилией ранее возглавлял один из отделов в австрийском Gazprom Neft Trading GmbH. В последние годы поставщиком компании был, в частности, ООО «Газпром Нефтехим Салават» - в 2025 году его уличили в поставках в Дубаи удобрений по ценам ниже рыночных, а в 2023-м контрагентами выступали «Газпромнефть-ОНПЗ» и ПАО «Газпром нефть». Так что работа нефтетрейдерной отмывочной продолжается.
0:49

Кто стоит за поставками нефти из порта Усть-Луга Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Роман Спиридонов, которого называют владельцем скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью, входит в крупную питерскую группу бизнесменов, во главе которой ранее стоял авторитетный предприниматель Илья Трабер (Антиквар). Сам Спиридонов имеет гражданство Греции, а его сын, родившийся в 2003 году, получил документы во французской Ницце. Petroruss DMCC зарегистрирована в Дубае, она занимается поставками нефтепродуктов и фрахтованием морских судов. Поставщиками Petroruss выступают находящиеся под санкциями «Газпром нефть», «Газпром экспорт», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», а одним из основных портов, откуда она забирает грузы, является питерская Усть-Луга. Танкеры Petroruss идут в основном в Индию, Бразилию и Египет. Фактически после начала войны Роман Спиридонов стал одним из ключевых партнеров российских нефтедобывающих компаний в деле обхода санкций. В схеме задействованы также белорусские компании: судя по утечкам, в 2023 году при покупке для Спиридонова авиабилетов из Питера в Москву была использована корпоративная почта белорусской компании СООО «ХимТехИнжиниринг» - это трейдер, торгующий СУГ и химическими продуктами. Эта компания также входит в контур фирм Спиридонова: ее почту для покупок в онлайн-магазинах регулярно использует Александр Дорошенко, генеральный директор питерской фирмы Спиридонова «Контур-С». Известно, что до войны одним из крупнейших поставщиков «ХимТехИнжиниринга» во внешнеторговых контрактах была «РН Транс» (Роснефть). В документах Совета министров Республики Беларусь за 2022 год раскрыт учредитель «ХимТехИнжиниринга» - это кипрский офшор «Авестра груп холдинг ЛТД». Он входит в крупную питерскую транснациональную ГК «Авестра», которая занимается торговлей нефте- и газохимической продукцией и удобрениями. География «Авестры» - Китай, Индия, Бразилия, Турция, Европа, а также бывшие страны СНГ, Ближний и Средний Восток, Африка и Юго-Восточная Азия. И офшор, и компания записаны на жителя северной столицы Игоря Березина. Березин - еще один участник питерской группы трейдеров. В начале нулевых он получил от некоего Носырева около 1 млн долларов в качестве целевого кредита на развитие бизнеса «Авестра» за рубежом, а затем эти расписки оказались у Романа Спиридонова. В «Авестре» работает и Ирина Заварина (которая по совместительству руководит дубайским нефтетрейдером Романа Спиридонова Petroruss DMCC) - это следует из заключения Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ по корпоративному спору зарубежной и российской частей «Авестры» о принадлежности торгового знака. Такой крупный сегмент международной нефтяной торговли в РФ не доверили бы человеку со стороны — стоить вспомнить сеть Coral Energy/2Rivers Group, которой, как выяснилось ранее, руководят люди, близкие к главе Роснефти Игорю Сечину. Спиридонов же оказался выходцем из структур, близких к «Газпрому», питерскому авторитету Илье Траберу. Сам Спиридонов родом из Оренбурга, в 90-е он несколько раз менял место жительства. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дмитрием Скигиным (соучредитель Петербургского нефтяного терминала), Александром Дюковым (ныне - глава «Газпром нефти»), Романом Белоусовым (друг семьи Скигиных, бенефициар ООО «Платная дорога»), Вадимом Гуриновым (возглавлял «Сибур-Русские шины») и другими. В начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. Руководил этой фирмой одно время Скигин-старший. Sotrama была учредителем нескольких компаний из Лихтенштейна, в том числе Petroruss, и официально занималась морскими торговыми перевозками. Неофициально же, по мнению экс-советника по вопросам разведки в Монако Роберта Эринджера, она занималась отмыванием преступных доходов из России. Именно через Sotrama осуществлялась связь зарубежной сети компаний с тамбовской ОПГ из Санкт-Петербурга. Эринджер — фигура крайне неоднозначная, но обладавшая уникальным доступом к инсайдам европейских силовиков и финансовых элит. Бывший сотрудник ФБР, Эринджер в течение нескольких лет занимал пост советника по вопросам разведки при Князе Монако Альбере II (с которым позже поссорился, судился и обнародовал много такого, за что получил иски о клевете). На своем сайте Эринджер рассказал о разветвленной схеме по отмыванию средств олигархов из ближнего круга Путина, при этом часть данных он брал из оперативных отчетов отдела уголовных расследований Департамента внутренних дел княжества Монако. Из архивной публикации на сайте Эрдинджера: «Большая часть денег отмыта в сфере недвижимости по всей Западной Европе через сеть сомнительных компаний по распределению нефти и газа, включая компанию Sotrama, зарегистрированную в Монако, и несколько компаний, зарегистрированных в Лихтенштейне, в том числе Oil Terminal, Horizon International Trading и Petroruss, Inc». Бизнес-партнерами главы Sotrama Дмитрия Скигина (умер в 2003 году) по Петербургскому нефтяному терминалу были небезызвестный Илья Трабер (Антиквар) и Сергей Васильев. Кстати, недавно суд национализировал ПНТ, не оценив прежние заслуги семейства Скигиных перед российскими «элитами» — а до этого вокруг терминала бушевал скандал из-за попыток перераспределить активы, в котором был задействован и Роман Спиридонов. Неудивительно: Спиридонов, много лет входивший в тесный круг питерских бизнесменов, еще в 2015 году стал миноритарным акционером порта. После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе в 2003 году в «Сибуре», который тогда принадлежал «Газпрому»: в начале года должность главы компании занял Александр Дюков, работавший ранее в компаниях Скигина-Трабера, туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Белоусов, который занял должность первого вице-президента «Сибур-Европа Лтд» в Швейцарии. Согласно утечкам, Роман Спиридонов также был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд» - в 2003 году он получил там доход в 1,6 млн рублей, то есть его зарплата составляла примерно 130 тысяч рублей в месяц. Должность у Спиридонова была явно не рядовая. У его Petroruss есть несколько юрлиц в разных странах мира. Первая PETRORUSS INCORPORATED была учреждена в 1996 году в Лихтенштейне, затем в 2001-ом одноименная компания появилась в Панаме, а затем Petroruss DMCC была «прописана» в ОАЭ - именно там, по данным расследователей, ею управляет россиянка Ирина Заварина. Petroruss в Лихтенштейне была ликвидирована в сентябре 2019 года, «хвосты» в ней подчищал местный юрист Маркус Хаслер. У Хаслера богатый бэкграунд: много лет назад он имел отношение к распространению коммунистической литературы в странах Запада, а после распада СССР помогал состоятельным западным чиновником получать бонусы в виде отдыха в элитных отелях или приобретения земли на островах в Карибском море. Так что человек он в этой сети далеко не случайный. Уже в 2017-18 годах он и его бизнес-партнер Грэхем Смит засветились как главы панамского офшора Magalo Investments, который через цепочку компаний владел долей в ООО «Санкт-Петербургская платная дорога» - она согласовала с мэрией «концессионный» проект платных переездов в Санкт-Петербурге на 8 млрд руб. Проект, впрочем, не реализован до сих пор, а компания ликвидирована в июне прошлого года. Horizon International Trading в Лихтенштейне также был закрыт, ликвидатором вновь выступил Хаслер. Известно, что на эту компанию ранее было записано 34% акций компании «Совэкс», учредителем которой был Скигин-старший, а заместителем гендиректора там одно время работал Александр Дюков. В 2005 году поставщиками нефти для Horizon выступали ЛУКОЙЛ, «Татнефть», ТНК, а также «Газпром нефть» (на тот момент - «Сибнефть» в процессе смены названия). На смену старой фирме пришел новый Horizon International Trading, он был зарегистрирован там же (Ruggell, Liechtenstein) в 2019 году. При ее регистрации засветился Маркус Хаслер - он был членом совета директоров в 2019-2020 годах. Сейчас в совете заседает некий Павел Рейман, а до 2024 года там же был Артем Цобаньян - человек с таким именем и фамилией ранее возглавлял один из отделов в австрийском Gazprom Neft Trading GmbH. В последние годы поставщиком компании был, в частности, ООО «Газпром Нефтехим Салават» - в 2025 году его уличили в поставках в Дубаи удобрений по ценам ниже рыночных, а в 2023-м контрагентами выступали «Газпромнефть-ОНПЗ» и ПАО «Газпром нефть». Так что работа нефтетрейдерной отмывочной продолжается.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

17,464 görüntüleme • 5 ay önce