Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и старое советское судно Turbo sm, который курсирует между Крымом, Абхазией и Турцией, под другим названием перевозило 5 тонн венесуэльского кокаина. Как минимум один из владельцев судна является резидентом Великобритании и до недавнего времени владел там компанией по выпуску компьютерных игр и фирмой, оказывающей услуги морского...

rucriminalinfo's profile picture

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

12,503 subscribers

21,082 views • 8 months ago •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и советник главы Международной федерации дзюдо Мариуса Визера связан с торговлей российской нефтью и зерном. Сам Мариус Визер - большой друг Владимира Путина, который был почетным президентом МФД до 28 февраля 2022 года. Должность советника при Визере с конца 2023 года занимает Алмаз Алсенов. Это гражданин Казахстана, бывший профессиональный дзюдоист, который в начале нулевых получил два диплома в сфере корпоративного менеджмента и геофизической инженерии и переехал в Швейцарию. В 2015 году он вместе с сестрой Анель Алсеновой основал там компанию Harvest Group и несколько связанных с ней фирм, в частности, Harvest Commodities SA. Компания занялась международной торговлей и, судя по официальным сообщениям, сконцентрировалась на агропромышленном секторе — до войны бойко торговала в том числе с Казахстаном, Украиной и Россией. С Визером и Международной федерацией дзюдо с декабря 2023 года Harvest Group связывают и тесные партнерские отношения, информация об этом размещена на сайте Федерации — а сам Алсенов занял также должность комиссара Федерации по партнерским отношениям и продвижению. При этом около 45% в его Harvest Commodities SA, по данным исследовательской швейцарской организации Public Eye, через два других юрлица контролировал бизнесмен по имени Нильс Троост. Это крупный нефтетрейдер, который сколотил состояние еще до войны на торговле российской нефтью, и не смог отказаться от нее после 2022 года. Троост находится в санкционных списках ЕС, Швейцарии и Великобритании, а его швейцарская компания Paramount Energy & Commodities, через которую он проводил большую часть операций, с марта 2024 года находится в стадии ликвидации. Правда, у нее есть сестра-близнец в ОАЭ — PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC, но она также угодила под санкции. Что касается Harvest Commodities SA, которая принадлежала Алмазу Алсенову и Нильсу Троосту и была зарегистрирована по тому же адресу, что и Paramount Energy & Commodities, то она ранее называлась Sun Oil SA, а в ее руководстве до 2009 года работали очень опытные топ-менеджеры: Александр Березиков, бывший сотрудник дочерней компании Ростеха «РТ-Химкомпозит», экс-глава подразделения Роснефти по закупкам, а также его коллега по Роснефти Елена Алексеева. После ухода из фирмы Алсенова они основали собственную - ASTRA ENERGY GROUP SA, которая базируется в Швейцарии и в Дубае, а занимается, конечно же, торговлей российской нефтью. Известно, что как минимум до марта 2023 года ее основным поставщиком было российское ООО ОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИС (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, владеет Афипским НПЗ), однако швейцарские журналисты почему-то уверены, что дубайская «Астра» торгует еще и зерновыми. В 2022 году Harvest Commodities SA публично поддержала Украину и даже зафрахтовала два судна, которые вывезли груз кукурузы в Турцию из украинских портов Одесса и Черноморск в рамках Черноморской зерновой инициативы. Сообщения о перевозке украинского зерна Harvest Commodities SA выдавала до 2024 года, а потом Троост объявил, что все же попал под санкции и инициативу приостановил, как, очевидно, бессмысленную. Зато продолжил закупать зерновые в России. У советника главы Международной федерации дзюдо есть и другие компании в Швейцарии, которые давно и прочно связаны с Россией. Например, AR Ascent Resources SA, доля в которой согласно швейцарскому реестру до 2019 года принадлежала Рашиду Корсакову из Волгоградской области. По итогам прошлого года он занял третье место в рейтинге самых богатых бизнесменов региона с состоянием 5,85 млрд рублей. Его крупнейший актив - ГК «Зерно Заволжья». Интересно, что морские суда Harvest Group SA совершают рейды между Россией и Ираном - такой путь сухогруза Harvest Legacy в 2024 году отследили специалисты Public Eye. В Иране у Алсенова, как выяснилось, также есть бизнес: компания Harvest Pars Middle East была зарегистрирована в Тегеране в 2016 году. Что именно перевозили его суда - неизвестно. Сейчас швейцарская Harvest Commodities SA находится в процессе ликвидации. Похоже, что казахстанский дзюдоист решил переориентировать эту часть своего бизнеса на ОАЭ и Иран. As VChK-OGPU and have discovered, an advisor to the head of the International Judo Federation, Marius Vizer, is connected to the trade of Russian oil and grain. Marius Vizer himself is a close friend of Vladimir Putin, who served as the IJF's honorary president until February 28, 2022. Almaz Alsenov has served as Vizer's advisor since the end of 2023. A Kazakh citizen and former professional judoka, he earned two degrees in corporate management and geophysical engineering in the early 2000s and moved to Switzerland. In 2015, he and his sister, Anel Alsenova, founded Harvest Group and several associated companies, including Harvest Commodities SA. The company engaged in international trade and, according to official reports, focused on the agricultural sector. Before the war, it traded briskly with Kazakhstan, Ukraine, and Russia, among others. Harvest Group has had a close partnership with Vizer and the International Judo Federation since December 2023, as reported on the Federation's website. Alsenov also took the position of Federation Commissioner for Partnerships and Promotion. Meanwhile, according to the Swiss research organization Public Eye, about 45% of his Harvest Commodities SA was controlled through two other legal entities by a businessman named Nils Troost. He is a major oil trader who made his fortune trading Russian oil before the war and was unable to abandon it after 2022. Troost is on the sanctions lists of the EU, Switzerland, and the UK, and his Swiss company, Paramount Energy & Commodities, through which he conducted most of his operations, has been in liquidation since March 2024. It does have a sister company in the UAE, PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC, but it is also subject to sanctions. As for Harvest Commodities SA, which belonged to Almaz Alsenov and Nils Troost and was registered at the same address as Paramount Energy & Commodities, it was previously known as Sun Oil SA. Its management until 2009 included highly experienced top managers: Alexander Berezikov, a former employee of Rostec subsidiary RT-Khimkompozit and former head of Rosneft's procurement division, as well as his Rosneft colleague Elena Alekseyeva. After leaving Alsenov's company, they founded their own company, ASTRA ENERGY GROUP SA, which is based in Switzerland and Dubai and, of course, deals with Russian oil trading. It is known that, at least until March 2023, its main supplier was the Russian company OIL TECHNOLOGIES LLC (part of Mikhail Gutseriev's Safmar Group, which owns the Afipsky Oil Refinery), but Swiss journalists are somehow convinced that Dubai-based Astra also trades grain. In 2022, Harvest Commodities SA publicly supported Ukraine and even chartered two vessels that transported corn to Turkey from the Ukrainian ports of Odesa and Chornomorsk as part of the Black Sea Grain Initiative. Harvest Commodities SA reported transporting Ukrainian grain until 2024, when Troost announced that it had been sanctioned and suspended the initiative, deeming it obviously pointless. However, it continued to purchase grain from Russia. The advisor to the head of the International Judo Federation also owns other companies in Switzerland that have long-standing and strong ties to Russia. For example, AR Ascent Resources SA, a stake in which, according to the Swiss registry, belonged until 2019 to Rashid Korsakov from the Volgograd region. Last year, he ranked third among the region's wealthiest businessmen, with a net worth of 5.85 billion rubles. His largest asset is the Grain Zavolzhya Group of Companies. Interestingly, Harvest Group SA's seagoing vessels sail between Russia and Iran—Public Eye specialists tracked the route of the bulk carrier Harvest Legacy in 2024. It turns out that Alsenov also has a business in Iran: the company Harvest Pars Middle East was registered in Tehran in 2016. The exact cargo his vessels were carrying is unknown. The Swiss company Harvest Commodities SA is currently in liquidation. It appears the Kazakh judoka has decided to refocus this part of his business on the UAE and Iran.
0:44

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и советник главы Международной федерации дзюдо Мариуса Визера связан с торговлей российской нефтью и зерном. Сам Мариус Визер - большой друг Владимира Путина, который был почетным президентом МФД до 28 февраля 2022 года. Должность советника при Визере с конца 2023 года занимает Алмаз Алсенов. Это гражданин Казахстана, бывший профессиональный дзюдоист, который в начале нулевых получил два диплома в сфере корпоративного менеджмента и геофизической инженерии и переехал в Швейцарию. В 2015 году он вместе с сестрой Анель Алсеновой основал там компанию Harvest Group и несколько связанных с ней фирм, в частности, Harvest Commodities SA. Компания занялась международной торговлей и, судя по официальным сообщениям, сконцентрировалась на агропромышленном секторе — до войны бойко торговала в том числе с Казахстаном, Украиной и Россией. С Визером и Международной федерацией дзюдо с декабря 2023 года Harvest Group связывают и тесные партнерские отношения, информация об этом размещена на сайте Федерации — а сам Алсенов занял также должность комиссара Федерации по партнерским отношениям и продвижению. При этом около 45% в его Harvest Commodities SA, по данным исследовательской швейцарской организации Public Eye, через два других юрлица контролировал бизнесмен по имени Нильс Троост. Это крупный нефтетрейдер, который сколотил состояние еще до войны на торговле российской нефтью, и не смог отказаться от нее после 2022 года. Троост находится в санкционных списках ЕС, Швейцарии и Великобритании, а его швейцарская компания Paramount Energy & Commodities, через которую он проводил большую часть операций, с марта 2024 года находится в стадии ликвидации. Правда, у нее есть сестра-близнец в ОАЭ — PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC, но она также угодила под санкции. Что касается Harvest Commodities SA, которая принадлежала Алмазу Алсенову и Нильсу Троосту и была зарегистрирована по тому же адресу, что и Paramount Energy & Commodities, то она ранее называлась Sun Oil SA, а в ее руководстве до 2009 года работали очень опытные топ-менеджеры: Александр Березиков, бывший сотрудник дочерней компании Ростеха «РТ-Химкомпозит», экс-глава подразделения Роснефти по закупкам, а также его коллега по Роснефти Елена Алексеева. После ухода из фирмы Алсенова они основали собственную - ASTRA ENERGY GROUP SA, которая базируется в Швейцарии и в Дубае, а занимается, конечно же, торговлей российской нефтью. Известно, что как минимум до марта 2023 года ее основным поставщиком было российское ООО ОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИС (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, владеет Афипским НПЗ), однако швейцарские журналисты почему-то уверены, что дубайская «Астра» торгует еще и зерновыми. В 2022 году Harvest Commodities SA публично поддержала Украину и даже зафрахтовала два судна, которые вывезли груз кукурузы в Турцию из украинских портов Одесса и Черноморск в рамках Черноморской зерновой инициативы. Сообщения о перевозке украинского зерна Harvest Commodities SA выдавала до 2024 года, а потом Троост объявил, что все же попал под санкции и инициативу приостановил, как, очевидно, бессмысленную. Зато продолжил закупать зерновые в России. У советника главы Международной федерации дзюдо есть и другие компании в Швейцарии, которые давно и прочно связаны с Россией. Например, AR Ascent Resources SA, доля в которой согласно швейцарскому реестру до 2019 года принадлежала Рашиду Корсакову из Волгоградской области. По итогам прошлого года он занял третье место в рейтинге самых богатых бизнесменов региона с состоянием 5,85 млрд рублей. Его крупнейший актив - ГК «Зерно Заволжья». Интересно, что морские суда Harvest Group SA совершают рейды между Россией и Ираном - такой путь сухогруза Harvest Legacy в 2024 году отследили специалисты Public Eye. В Иране у Алсенова, как выяснилось, также есть бизнес: компания Harvest Pars Middle East была зарегистрирована в Тегеране в 2016 году. Что именно перевозили его суда - неизвестно. Сейчас швейцарская Harvest Commodities SA находится в процессе ликвидации. Похоже, что казахстанский дзюдоист решил переориентировать эту часть своего бизнеса на ОАЭ и Иран. As VChK-OGPU and have discovered, an advisor to the head of the International Judo Federation, Marius Vizer, is connected to the trade of Russian oil and grain. Marius Vizer himself is a close friend of Vladimir Putin, who served as the IJF's honorary president until February 28, 2022. Almaz Alsenov has served as Vizer's advisor since the end of 2023. A Kazakh citizen and former professional judoka, he earned two degrees in corporate management and geophysical engineering in the early 2000s and moved to Switzerland. In 2015, he and his sister, Anel Alsenova, founded Harvest Group and several associated companies, including Harvest Commodities SA. The company engaged in international trade and, according to official reports, focused on the agricultural sector. Before the war, it traded briskly with Kazakhstan, Ukraine, and Russia, among others. Harvest Group has had a close partnership with Vizer and the International Judo Federation since December 2023, as reported on the Federation's website. Alsenov also took the position of Federation Commissioner for Partnerships and Promotion. Meanwhile, according to the Swiss research organization Public Eye, about 45% of his Harvest Commodities SA was controlled through two other legal entities by a businessman named Nils Troost. He is a major oil trader who made his fortune trading Russian oil before the war and was unable to abandon it after 2022. Troost is on the sanctions lists of the EU, Switzerland, and the UK, and his Swiss company, Paramount Energy & Commodities, through which he conducted most of his operations, has been in liquidation since March 2024. It does have a sister company in the UAE, PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC, but it is also subject to sanctions. As for Harvest Commodities SA, which belonged to Almaz Alsenov and Nils Troost and was registered at the same address as Paramount Energy & Commodities, it was previously known as Sun Oil SA. Its management until 2009 included highly experienced top managers: Alexander Berezikov, a former employee of Rostec subsidiary RT-Khimkompozit and former head of Rosneft's procurement division, as well as his Rosneft colleague Elena Alekseyeva. After leaving Alsenov's company, they founded their own company, ASTRA ENERGY GROUP SA, which is based in Switzerland and Dubai and, of course, deals with Russian oil trading. It is known that, at least until March 2023, its main supplier was the Russian company OIL TECHNOLOGIES LLC (part of Mikhail Gutseriev's Safmar Group, which owns the Afipsky Oil Refinery), but Swiss journalists are somehow convinced that Dubai-based Astra also trades grain. In 2022, Harvest Commodities SA publicly supported Ukraine and even chartered two vessels that transported corn to Turkey from the Ukrainian ports of Odesa and Chornomorsk as part of the Black Sea Grain Initiative. Harvest Commodities SA reported transporting Ukrainian grain until 2024, when Troost announced that it had been sanctioned and suspended the initiative, deeming it obviously pointless. However, it continued to purchase grain from Russia. The advisor to the head of the International Judo Federation also owns other companies in Switzerland that have long-standing and strong ties to Russia. For example, AR Ascent Resources SA, a stake in which, according to the Swiss registry, belonged until 2019 to Rashid Korsakov from the Volgograd region. Last year, he ranked third among the region's wealthiest businessmen, with a net worth of 5.85 billion rubles. His largest asset is the Grain Zavolzhya Group of Companies. Interestingly, Harvest Group SA's seagoing vessels sail between Russia and Iran—Public Eye specialists tracked the route of the bulk carrier Harvest Legacy in 2024. It turns out that Alsenov also has a business in Iran: the company Harvest Pars Middle East was registered in Tehran in 2016. The exact cargo his vessels were carrying is unknown. The Swiss company Harvest Commodities SA is currently in liquidation. It appears the Kazakh judoka has decided to refocus this part of his business on the UAE and Iran.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

17,180 views • 7 months ago

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и нефтетрейдер Роман Спиридонов, на которого оформлена торгующая российской нефтью Petroruss (Дубаи), является совладельцем крупной международной группы Avestra. Один из его бизнес-партнеров сообщил в кипрском суде об обходе санкций компаниями Avestra — она торгует российскими нефтью и химикатами. В группу «Авестра» входят российское ООО «ГК Авестра», швейцарская AVESTRA CHEMICAL (SUISSE) AG, дубайская Avestra Chemical DMCC, Avestra Chemical Services Oy (Финляндия), представительство AVESTRA CHEMICAL в Польше, а также «Avestra (Beijing) Chemical Commerce Trading Co., Ltd.», которой принадлежит доля в компании Manzhouli Far East Gas Co. Ltd., управляющей трансграничным терминалом в Манчжурии по приему сжиженных углеводородов. Это единственный такой терминал на российско-китайской границе. Партнером Avestra там выступает Heilongjiang Harbin Railway Foreign Economic and Trade Co. Ltd. (100% дочерняя компания Харбинской железной дороги). В одну группу с «Авестрой» входит также фонд Ruric (Швеция), Mectra Chemical DMCC (ОАЭ) и несколько российских компаний, в том числе московское ООО «Химсервис», которое получало от дубайской фирмы агентское вознаграждение по договорам поставок химикатов и нефтепродуктов - в частности, 250 тыс. долларов в 2021 году. Головной компанией группы является кипрский офшор Avestra Group Holding Ltd (Avestra), доли в котором имеют Роман Спиридонов, Дмитрий Иванов, фонд Ruric, Вадим Гуринов и Игорь Березин. Гуринов - один из давних партнеров Спиридонова в торговле российской нефтью. На Березина после начала войны была оформлена российская часть бизнеса Avestra. А Дмитрий Иванов, 64-летний уроженец Санкт-Петербурга, к российской Avestra отношения не имеет. Зато, согласно утечкам, во время пандемии он работал в российских государственных нефтяных компаниях. В одной из них был главой Дирекции крупных проектов. Иванов много лет вел также бизнес с Романом Спиридоновым, который работал в «Сибуре» в начале нулевых. С Ивановым у Спиридонова было несколько общих компаний, в том числе питерский «Эрмитаж», который торговал нефтепродуктами (ликвидирован в 2019 г), и ООО «Кери-Сервис». В целом Иванов был учредителем примерно десятка компаний в Москве и Санкт-Петербурге, на данный момент все они ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. Бизнес Avestra по торговле нефте- и химпродуктами шел хорошо, пока у Березина со Спиридоновым и его бизнес-партнерами не возник корпоративный конфликт. В результате Спиридонов через суд потребовал от Березина миллион долларов по старым долговым распискам, которые получил от некоего Носырева, а Березин в 2022 году подал в суд Лимассола заявление о ликвидации кипрской головной компании группы Avestra Group Holding Ltd. Разумеется, его партнеры не поддержали это решение. Разбирательства затянулись и даже переходили в российский суд - Спиридонов и его коллеги требовали вынесения запрета Березину продолжать тяжбы вне российской юрисдикции, но успеха не добились. Зато Березин добился несомненных успехов, убедив суд на Кипре запретить Спиридонову судиться в российских арбитражных судах, а летом 2024 года и вовсе по его настоянию суд ввел в Avestra внешнее управление: оказалось, что из компании выводят средства через дочерние фирмы, предоставляются подозрительные займы и есть признаки нарушения ее структурами санкционного режима ЕС. Попытка Иванова и Спиридонова отменить назначение временного управляющего через кипрский Верховный суд была отклонена. А затем Березин через суд потребовал от основных компаний группы раскрыть информацию об их деятельности и попросил суд взыскать со Спиридонова и остальных акционеров убытки за плохую работу. На данный момент в кипрском реестре Avestra Group Holding Ltd числится действующей компанией. Кстати, это не первая попытка Спиридонова через российский суд разобраться с офшорным бизнес-партнером. В конце нулевых он пытался через самарский арбитражный суд заморозить акции «Самараоргсинтеза» на время процесса в британском суде, но российский суд тогда также отказался удовлетворять его заявление. As the Cheka-OGPU and discovered, oil trader Roman Spiridonov, who owns Petroruss (Dubai), which trades Russian oil, is a co-owner of the large international group Avestra. One of his business partners testified in a Cypriot court about sanctions-busting by Avestra companies, which trade Russian oil and chemicals. The Avestra Group includes the Russian company Avestra Group LLC, the Swiss company AVESTRA CHEMICAL (SUISSE) AG, the Dubai-based Avestra Chemical DMCC, Avestra Chemical Services Oy (Finland), the AVESTRA CHEMICAL representative office in Poland, and Avestra (Beijing) Chemical Commerce Trading Co., Ltd., which owns a stake in Manzhouli Far East Gas Co. Ltd., which operates a cross-border terminal in Manzhouli for receiving liquefied petroleum gas. This is the only such terminal on the Russian-Chinese border. Avestra's partner there is Heilongjiang Harbin Railway Foreign Economic and Trade Co. Ltd. (a wholly owned subsidiary of Harbin Railway). The same group as Avestra also includes the Ruric fund (Sweden), Mectra Chemical DMCC (UAE), and several Russian companies, including the Moscow-based Khimservis LLC, which received agency fees from the Dubai firm under contracts for the supply of chemicals and petroleum products—specifically, $250,000 in 2021. The group's parent company is the Cyprus offshore company Avestra Group Holding Ltd (Avestra), in which Roman Spiridonov, Dmitry Ivanov, the Ruric fund, Vadim Gurinov, and Igor Berezina own shares. Gurinov is one of Spiridonov's long-standing partners in the Russian oil trade. After the war began, the Russian portion of Avestra's business was registered to Berezina. Dmitry Ivanov, a 64-year-old native of St. Petersburg, has no connection to the Russian company Avestra. However, according to leaked documents, he worked for Russian state-owned oil companies during the pandemic. In one of them, he was the head of the Large Projects Directorate. Ivanov also did business for many years with Roman Spiridonov, who worked at Sibur in the early 2000s. Spiridonov and Ivanov shared several companies, including the St. Petersburg-based Hermitage, which traded petroleum products (liquidated in 2019), and Keri-Service LLC. In total, Ivanov founded approximately a dozen companies in Moscow and St. Petersburg, all of which have now been liquidated or are in the process of liquidation. Avestra's oil and chemical product trading business was doing well until a corporate conflict arose between Berezin, Spiridonov, and his business partners. As a result, Spiridonov sued Berezin for $1 million in old promissory notes he had received from a certain Nosyrev. In 2022, Berezin filed a petition in a Limassol court for the liquidation of the group's Cypriot parent company, Avestra Group Holding Ltd. Naturally, his partners did not support this decision. The proceedings dragged on and even reached a Russian court. Spiridonov and his colleagues sought an injunction prohibiting Berezin from continuing litigation outside of Russian jurisdiction, but were unsuccessful. However, Berezin achieved undoubted success, convincing a Cypriot court to prohibit Spiridonov from pursuing litigation in Russian arbitration courts. In the summer of 2024, at his insistence, the court placed Avestra under external administration. It was discovered that funds were being siphoned off from the company through subsidiaries, suspicious loans were being provided, and there were indications of violations of EU sanctions by its entities. Ivanov and Spiridonov's attempt to overturn the appointment of the interim manager through the Cypriot Supreme Court was rejected. Berezina then filed a lawsuit demanding that the group's main companies disclose information about their activities and asked the court to recover damages from Spiridonov and the other shareholders for poor performance. Currently, Avestra Group Holding Ltd is listed as an active company in the Cypriot registry. Incidentally, this isn't Spiridonov's first attempt to use a Russian court to settle a dispute with an offshore business partner. In the late 2000s, he attempted to freeze Samaraorgsintez shares through the Samara Arbitration Court during the proceedings in a British court, but the Russian court also rejected his request.
0:35

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и нефтетрейдер Роман Спиридонов, на которого оформлена торгующая российской нефтью Petroruss (Дубаи), является совладельцем крупной международной группы Avestra. Один из его бизнес-партнеров сообщил в кипрском суде об обходе санкций компаниями Avestra — она торгует российскими нефтью и химикатами. В группу «Авестра» входят российское ООО «ГК Авестра», швейцарская AVESTRA CHEMICAL (SUISSE) AG, дубайская Avestra Chemical DMCC, Avestra Chemical Services Oy (Финляндия), представительство AVESTRA CHEMICAL в Польше, а также «Avestra (Beijing) Chemical Commerce Trading Co., Ltd.», которой принадлежит доля в компании Manzhouli Far East Gas Co. Ltd., управляющей трансграничным терминалом в Манчжурии по приему сжиженных углеводородов. Это единственный такой терминал на российско-китайской границе. Партнером Avestra там выступает Heilongjiang Harbin Railway Foreign Economic and Trade Co. Ltd. (100% дочерняя компания Харбинской железной дороги). В одну группу с «Авестрой» входит также фонд Ruric (Швеция), Mectra Chemical DMCC (ОАЭ) и несколько российских компаний, в том числе московское ООО «Химсервис», которое получало от дубайской фирмы агентское вознаграждение по договорам поставок химикатов и нефтепродуктов - в частности, 250 тыс. долларов в 2021 году. Головной компанией группы является кипрский офшор Avestra Group Holding Ltd (Avestra), доли в котором имеют Роман Спиридонов, Дмитрий Иванов, фонд Ruric, Вадим Гуринов и Игорь Березин. Гуринов - один из давних партнеров Спиридонова в торговле российской нефтью. На Березина после начала войны была оформлена российская часть бизнеса Avestra. А Дмитрий Иванов, 64-летний уроженец Санкт-Петербурга, к российской Avestra отношения не имеет. Зато, согласно утечкам, во время пандемии он работал в российских государственных нефтяных компаниях. В одной из них был главой Дирекции крупных проектов. Иванов много лет вел также бизнес с Романом Спиридоновым, который работал в «Сибуре» в начале нулевых. С Ивановым у Спиридонова было несколько общих компаний, в том числе питерский «Эрмитаж», который торговал нефтепродуктами (ликвидирован в 2019 г), и ООО «Кери-Сервис». В целом Иванов был учредителем примерно десятка компаний в Москве и Санкт-Петербурге, на данный момент все они ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. Бизнес Avestra по торговле нефте- и химпродуктами шел хорошо, пока у Березина со Спиридоновым и его бизнес-партнерами не возник корпоративный конфликт. В результате Спиридонов через суд потребовал от Березина миллион долларов по старым долговым распискам, которые получил от некоего Носырева, а Березин в 2022 году подал в суд Лимассола заявление о ликвидации кипрской головной компании группы Avestra Group Holding Ltd. Разумеется, его партнеры не поддержали это решение. Разбирательства затянулись и даже переходили в российский суд - Спиридонов и его коллеги требовали вынесения запрета Березину продолжать тяжбы вне российской юрисдикции, но успеха не добились. Зато Березин добился несомненных успехов, убедив суд на Кипре запретить Спиридонову судиться в российских арбитражных судах, а летом 2024 года и вовсе по его настоянию суд ввел в Avestra внешнее управление: оказалось, что из компании выводят средства через дочерние фирмы, предоставляются подозрительные займы и есть признаки нарушения ее структурами санкционного режима ЕС. Попытка Иванова и Спиридонова отменить назначение временного управляющего через кипрский Верховный суд была отклонена. А затем Березин через суд потребовал от основных компаний группы раскрыть информацию об их деятельности и попросил суд взыскать со Спиридонова и остальных акционеров убытки за плохую работу. На данный момент в кипрском реестре Avestra Group Holding Ltd числится действующей компанией. Кстати, это не первая попытка Спиридонова через российский суд разобраться с офшорным бизнес-партнером. В конце нулевых он пытался через самарский арбитражный суд заморозить акции «Самараоргсинтеза» на время процесса в британском суде, но российский суд тогда также отказался удовлетворять его заявление. As the Cheka-OGPU and discovered, oil trader Roman Spiridonov, who owns Petroruss (Dubai), which trades Russian oil, is a co-owner of the large international group Avestra. One of his business partners testified in a Cypriot court about sanctions-busting by Avestra companies, which trade Russian oil and chemicals. The Avestra Group includes the Russian company Avestra Group LLC, the Swiss company AVESTRA CHEMICAL (SUISSE) AG, the Dubai-based Avestra Chemical DMCC, Avestra Chemical Services Oy (Finland), the AVESTRA CHEMICAL representative office in Poland, and Avestra (Beijing) Chemical Commerce Trading Co., Ltd., which owns a stake in Manzhouli Far East Gas Co. Ltd., which operates a cross-border terminal in Manzhouli for receiving liquefied petroleum gas. This is the only such terminal on the Russian-Chinese border. Avestra's partner there is Heilongjiang Harbin Railway Foreign Economic and Trade Co. Ltd. (a wholly owned subsidiary of Harbin Railway). The same group as Avestra also includes the Ruric fund (Sweden), Mectra Chemical DMCC (UAE), and several Russian companies, including the Moscow-based Khimservis LLC, which received agency fees from the Dubai firm under contracts for the supply of chemicals and petroleum products—specifically, $250,000 in 2021. The group's parent company is the Cyprus offshore company Avestra Group Holding Ltd (Avestra), in which Roman Spiridonov, Dmitry Ivanov, the Ruric fund, Vadim Gurinov, and Igor Berezina own shares. Gurinov is one of Spiridonov's long-standing partners in the Russian oil trade. After the war began, the Russian portion of Avestra's business was registered to Berezina. Dmitry Ivanov, a 64-year-old native of St. Petersburg, has no connection to the Russian company Avestra. However, according to leaked documents, he worked for Russian state-owned oil companies during the pandemic. In one of them, he was the head of the Large Projects Directorate. Ivanov also did business for many years with Roman Spiridonov, who worked at Sibur in the early 2000s. Spiridonov and Ivanov shared several companies, including the St. Petersburg-based Hermitage, which traded petroleum products (liquidated in 2019), and Keri-Service LLC. In total, Ivanov founded approximately a dozen companies in Moscow and St. Petersburg, all of which have now been liquidated or are in the process of liquidation. Avestra's oil and chemical product trading business was doing well until a corporate conflict arose between Berezin, Spiridonov, and his business partners. As a result, Spiridonov sued Berezin for $1 million in old promissory notes he had received from a certain Nosyrev. In 2022, Berezin filed a petition in a Limassol court for the liquidation of the group's Cypriot parent company, Avestra Group Holding Ltd. Naturally, his partners did not support this decision. The proceedings dragged on and even reached a Russian court. Spiridonov and his colleagues sought an injunction prohibiting Berezin from continuing litigation outside of Russian jurisdiction, but were unsuccessful. However, Berezin achieved undoubted success, convincing a Cypriot court to prohibit Spiridonov from pursuing litigation in Russian arbitration courts. In the summer of 2024, at his insistence, the court placed Avestra under external administration. It was discovered that funds were being siphoned off from the company through subsidiaries, suspicious loans were being provided, and there were indications of violations of EU sanctions by its entities. Ivanov and Spiridonov's attempt to overturn the appointment of the interim manager through the Cypriot Supreme Court was rejected. Berezina then filed a lawsuit demanding that the group's main companies disclose information about their activities and asked the court to recover damages from Spiridonov and the other shareholders for poor performance. Currently, Avestra Group Holding Ltd is listed as an active company in the Cypriot registry. Incidentally, this isn't Spiridonov's first attempt to use a Russian court to settle a dispute with an offshore business partner. In the late 2000s, he attempted to freeze Samaraorgsintez shares through the Samara Arbitration Court during the proceedings in a British court, but the Russian court also rejected his request.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

16,613 views • 1 month ago

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и казахстанский миллионер, советник главы Международной федерации дзюдо Алмаз Альсенов развивал бизнес с Россией через дочернюю фирму своей швейцарской компании, а его бизнес-партнером является человек из команды Аркадия Ротенберга, выпускающий беспилотники для российских вооруженных сил. Альсенов — выходец из Караганды, из семьи кандидата и доктора технических наук. Неоднократный чемпион Казахстана по дзюдо, призер первенства Азии, он был принят в олимпийскую сборную страны, однако в 2004 году получил серьезные травмы и оставил большой спорт. Бизнесом он начал заниматься еще во время учебы в Евразийском гуманитарном институте, свою первую компанию ТОО «HouseMakers Group» создал на базе семейного бизнеса ТОО «Karaganda Engineering». Деньги делали на сборе и продаже лома — основные партии шли в Китай. По его словам, именно там он заработал первый миллион долларов. Правда, судя по официальным данным казахстанских налоговиков, больших доходов Альсенову фирма не приносила — за почти 20 лет работы компания выплатила всего 450 тыс. тенге налогов (менее тысячи долларов по текущему курсу). В начале нулевых он продал этот бизнес и переехал в Москву, где был посредником в поставках мяса на комбинат «Черкизово», а потом занялся мясным бизнесом и в Казахстане. Примерно тогда - в 2009 году - он занял должность главы отдела маркетинга Азиатского союза дзюдо, получив место с подачи глав Азиатской федерации Бекета Махмутова. Там он обзавелся полезными связями и перебрался в дальнее зарубежье. При этом, по словам знакомых бизнесмена, покинул страну он без большого капитала. Где Альсенов взял стартовый капитал для запуска бизнеса в ОАЭ и Швейцарии - загадка. Сейчас Альсенов является основателем базирующейся в Швейцарии Harvest Group, которая занимается международной дистрибуцией сельскохозяйственных культур и продуктов. Его компания оказывает услуги морской и внутренней логистики, хранения, погрузки и обработки. В 2024 году Harvest Group пришла в страны Африки и начала выстраивать дистрибьюторскую сеть в Кении, инвестировав в это $12 млн. В частности, Альсенов вложился в развитие распределительного центра, расположенного в порту Момбасы. Через этот порт проходят грузы в Уганду, Руанду, Южный Судан и Конго — фактически это самые удобные транспортные ворота для ряда африканских стран. По удачному для Альсенова стечению обстоятельств Россия в последние годы серьезно увеличила экспорт зерна в Кению - по итогам 2024 года он достиг 2,1 млн тонн на сумму свыше $474 млн. при том, что в 2021-ом составлял всего 386,4 тыс. тонн. Кроме того, офисы ГК Harvest были открыты в Сербии, Польше и Казахстане — там в прошлом году Альсенов подписал соглашение с государственной компанией NC Kazakh Invest о намерении инвестировать около полумиллиарда долларов в создание 300 тыс. га орошаемых сельхозугодий, на которых планируется выращивать кукурузу и соевые бобы. Ранее Harvest приобрела также элеватор в Акжарском районе Казахстана, пообещав вложить в его реконструкцию $15 млн. Интересно, что в нулевых у Алмаза Альсенова уже был опыт инвестиций в местные сельхозугодья, а его партнерами были некие «приближенные к родственникам руководства страны» — но тогда инвесторы кинули его и заставили продать бизнес. Агрокомплекс - не единственная сфера интересов Алмаза Альсенова. Его Harvest Commodities SA (ныне ликвидированная) засветилась в торговле российской нефтью вместе с попавшим позже под санкции нефтетрейдером Нильсом Троостом. Известно, что его Harvest Group с мая 2022 по январь 2024 года приобрела более 60 партий российского зерна, а ее главными поставщиками были Demetra Trading и Grain Gates. До июля 2023 года среди акционеров Demetra был подсанкционный банк ВТБ Андрея Костина, до августа 2023 года в том же списке был миллиардер Александр Винокуров, зять главы МИД Сергея Лаврова. После 2022 года на сцене появилась компания Grain Gates, в руководстве которой оказались топ-менеджеры Demetra Trading. Экспортом российского зерна занималась и ME Harvest Trading FZE (ОАЭ). В целом по самым скромным подсчетам фирмы Альсенова вывезли около 3 миллионов тонн российского зерна, которое загружали в том числе в портах Новороссийска, Астрахани и Тамани. Неизвестно, прикрыл ли этот бизнес Альсенов в 2026 году, или для него деньги не пахнут. В пользу этой версии говорят данные агрегаторов: судно Harvest Legacy, которое связывают с Harvest Group, в начале февраля вышло из турецкого порта Дилискелеси и со дня на день должно прибыть в Новороссийск. При этом в России бизнес-партнером Альсенова до недавнего времени был экс-дзюдоист, глава компании, входящей в империю Ротенбергов и занимающейся разработкой БПЛА. Еще в 2016 году в России для удобства Альсенов зарегистрировал дочернюю компанию Harvest Group SA - ООО «Харвест Групп», которая до недавнего времени занималась оптовой торговлей зерном, табаком и кормами для животных. Работало в ней максимум пять штатных сотрудников, а самую большую прибыль она показала в 2020 году - всего 1,4 млн рублей. При этом похоже, что у Альсенова и в Европейском Союзе дзюдо работали одни и те же сотрудники: генеральный директор Роман Егоров в качестве своего контакта оставлял почту на домене ЕСД — В списках российских дзюдоистов есть 48-летний Роман Егоров, который выступал примерно в те же годы, что и Алмаз Альсенов. При этом у экс-гендиректора «Харвест Групп» в России есть и другой бизнес - Роман Егоров является учредителем компаний «Инконт» и «Техкон», а также руководит ООО «Флайкон». «Инконт» выпускает в Софрино композитные водоотводные лотки для дорожного строительства, «Техкон» занимается поставками и пусконаладкой оборудования (например, шкафов автоматики АСУТП). Ни одна из компаний не находится под санкциями, обе показывают небольшие обороты. А вот у «Флайкона» основным видом деятельности является производство летательных аппаратов и соответствующего оборудования, в том числе для российских военных. Судя по резюме его сотрудников, компания занимается разработкой и выпуском дронов. «Флайкон» через цепочку юрлиц принадлежит ГК «Нацпроектстрой» — это крупнейший подрядчик в сфере инфраструктурного строительства, участниками которого являются Аркадий Ротенберг и ВЭБ.РФ. Очевидно, из-за риска попадания под санкции Роман Егоров ушел из альсеновской «Харвест Групп», а в сентябре 2025 года была ликвидирована и сама компания. As revealed by the Cheka-OGPU and Kazakh millionaire Almaz Alsenov, advisor to the head of the International Judo Federation, developed business with Russia through a subsidiary of his Swiss company, and his business partner is a member of Arkady Rotenberg's team, which produces drones for the Russian armed forces. Alsenov hails from Karaganda, from the family of a candidate and doctor of technical sciences. A multiple Kazakhstani judo champion and Asian championship medalist, he was selected for the national Olympic team, but in 2004, he suffered serious injuries and retired from competitive sports. He began his business career while studying at the Eurasian Humanitarian Institute, establishing his first company, HouseMakers Group, on the basis of his family business, Karaganda Engineering. He made money by collecting and selling scrap metal, mostly going to China. According to him, it was there that he earned his first million dollars. However, according to official data from Kazakhstani tax authorities, the company didn't generate much income for Alsenov—over nearly 20 years of operation, it paid only 450,000 tenge in taxes (less than $1,000 at the current exchange rate). In the early 2000s, he sold the business and moved to Moscow, where he acted as an intermediary for meat supplies to the Cherkizovo plant. He later went into the meat business in Kazakhstan. Around that time, in 2009, he took the position of head of marketing at the Asian Judo Union, a position promoted by the head of the Asian Judo Federation, Beket Makhmutov. There, he made valuable connections and moved abroad. However, according to his acquaintances, he left the country without much capital. Where Alsenov obtained the start-up capital to launch his business in the UAE and Switzerland remains a mystery. Alsenov is now the founder of the Switzerland-based Harvest Group, which distributes agricultural crops and products internationally. His company provides maritime and inland logistics, storage, loading, and handling services. In 2024, Harvest Group entered Africa and began building a distribution network in Kenya, investing $12 million. Specifically, Alsenov invested in the development of a distribution center located in the port of Mombasa. This port handles cargo destined for Uganda, Rwanda, South Sudan, and Congo—in fact, it is the most convenient transport gateway for several African countries. Fortunately for Alsenov, Russia has significantly increased grain exports to Kenya in recent years—by the end of 2024, they reached 2.1 million tons, worth over $474 million, compared to only 386,400 tons in 2021. Harvest Group also opened offices in Serbia, Poland, and Kazakhstan. Last year, Alsenov signed an agreement with the state-owned company NC Kazakh Invest to invest approximately half a billion dollars in the creation of 300,000 hectares of irrigated farmland for growing corn and soybeans. Harvest also previously acquired a grain elevator in the Akzhar district of Kazakhstan, promising to invest $15 million in its reconstruction. Interestingly, Almaz Alsenov had already invested in local farmland in the 2000s, and his partners included some "relatives close to the country's leadership." However, the investors then deceived him and forced him to sell the business. Agriculture is not Almaz Alsenov's only area of ​​interest. His Harvest Commodities SA (now liquidated) was involved in Russian oil trading, along with oil trader Nils Troost, who was later sanctioned. It is known that his Harvest Group purchased over 60 shipments of Russian grain from May 2022 to January 2024, with Demetra Trading and Grain Gates as its main suppliers. Until July 2023, Demetra's shareholders included Andrey Kostin's sanctioned VTB bank, and until August 2023, billionaire Alexander Vinokurov, son-in-law of Foreign Minister Sergey Lavrov, was also on the same list. After 2022, Grain Gates emerged, with top managers from Demetra Trading among its management. ME Harvest Trading FZE (UAE) was also involved in the export of Russian grain. Overall, by the most conservative estimates, Alsenov's companies exported approximately 3 million tons of Russian grain, loading it, among other things, at the ports of Novorossiysk, Astrakhan, and Taman. It is unknown whether Alsenov shut down this business in 2026, or whether the money is in his hands. This theory is supported by aggregator data: the Harvest Legacy, a vessel linked to Harvest Group, departed the Turkish port of Diliskelesi in early February and is expected to arrive in Novorossiysk any day now. Until recently, Alsenov's business partner in Russia was a former judoka, the head of a company within the Rotenberg empire that develops drones. Back in 2016, for convenience, Alsenov registered a subsidiary in Russia, Harvest Group SA, LLC "Harvest Group," which until recently was engaged in the wholesale trade of grain, tobacco, and animal feed. It employed a maximum of five full-time employees, and its highest profit was in 2020 od - only 1.4 million rubles. It appears that Alsenov and the European Judo Union employed the same employees: CEO Roman Egorov listed his email address on the EJU domain, Lists of Russian judokas include a 48-year-old Roman Egorov, who competed around the same time as Almaz Alsenov. Meanwhile, the former CEO of Harvest Group also has other businesses in Russia: Roman Egorov is the founder of Inkont and Tekhkon, and also manages Flykon LLC. Inkont manufactures composite drainage channels for road construction in Sofrino, while Tekhkon supplies and commissions equipment (such as control cabinets for industrial control systems). Neither company is subject to sanctions, and both have modest turnover. Flycon's primary activity is the production of aircraft and related equipment, including for the Russian military. Judging by the resumes of its employees, the company develops and manufactures drones. Flycon, through a chain of legal entities, is owned by the National Project Construction Group, a major infrastructure construction contractor whose shareholders include Arkady Rotenberg and VEB.RF. Apparently due to the risk of sanctions, Roman Egorov left Alsen's Harvest Group, and the company itself was liquidated in September 2025.
0:34

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и казахстанский миллионер, советник главы Международной федерации дзюдо Алмаз Альсенов развивал бизнес с Россией через дочернюю фирму своей швейцарской компании, а его бизнес-партнером является человек из команды Аркадия Ротенберга, выпускающий беспилотники для российских вооруженных сил. Альсенов — выходец из Караганды, из семьи кандидата и доктора технических наук. Неоднократный чемпион Казахстана по дзюдо, призер первенства Азии, он был принят в олимпийскую сборную страны, однако в 2004 году получил серьезные травмы и оставил большой спорт. Бизнесом он начал заниматься еще во время учебы в Евразийском гуманитарном институте, свою первую компанию ТОО «HouseMakers Group» создал на базе семейного бизнеса ТОО «Karaganda Engineering». Деньги делали на сборе и продаже лома — основные партии шли в Китай. По его словам, именно там он заработал первый миллион долларов. Правда, судя по официальным данным казахстанских налоговиков, больших доходов Альсенову фирма не приносила — за почти 20 лет работы компания выплатила всего 450 тыс. тенге налогов (менее тысячи долларов по текущему курсу). В начале нулевых он продал этот бизнес и переехал в Москву, где был посредником в поставках мяса на комбинат «Черкизово», а потом занялся мясным бизнесом и в Казахстане. Примерно тогда - в 2009 году - он занял должность главы отдела маркетинга Азиатского союза дзюдо, получив место с подачи глав Азиатской федерации Бекета Махмутова. Там он обзавелся полезными связями и перебрался в дальнее зарубежье. При этом, по словам знакомых бизнесмена, покинул страну он без большого капитала. Где Альсенов взял стартовый капитал для запуска бизнеса в ОАЭ и Швейцарии - загадка. Сейчас Альсенов является основателем базирующейся в Швейцарии Harvest Group, которая занимается международной дистрибуцией сельскохозяйственных культур и продуктов. Его компания оказывает услуги морской и внутренней логистики, хранения, погрузки и обработки. В 2024 году Harvest Group пришла в страны Африки и начала выстраивать дистрибьюторскую сеть в Кении, инвестировав в это $12 млн. В частности, Альсенов вложился в развитие распределительного центра, расположенного в порту Момбасы. Через этот порт проходят грузы в Уганду, Руанду, Южный Судан и Конго — фактически это самые удобные транспортные ворота для ряда африканских стран. По удачному для Альсенова стечению обстоятельств Россия в последние годы серьезно увеличила экспорт зерна в Кению - по итогам 2024 года он достиг 2,1 млн тонн на сумму свыше $474 млн. при том, что в 2021-ом составлял всего 386,4 тыс. тонн. Кроме того, офисы ГК Harvest были открыты в Сербии, Польше и Казахстане — там в прошлом году Альсенов подписал соглашение с государственной компанией NC Kazakh Invest о намерении инвестировать около полумиллиарда долларов в создание 300 тыс. га орошаемых сельхозугодий, на которых планируется выращивать кукурузу и соевые бобы. Ранее Harvest приобрела также элеватор в Акжарском районе Казахстана, пообещав вложить в его реконструкцию $15 млн. Интересно, что в нулевых у Алмаза Альсенова уже был опыт инвестиций в местные сельхозугодья, а его партнерами были некие «приближенные к родственникам руководства страны» — но тогда инвесторы кинули его и заставили продать бизнес. Агрокомплекс - не единственная сфера интересов Алмаза Альсенова. Его Harvest Commodities SA (ныне ликвидированная) засветилась в торговле российской нефтью вместе с попавшим позже под санкции нефтетрейдером Нильсом Троостом. Известно, что его Harvest Group с мая 2022 по январь 2024 года приобрела более 60 партий российского зерна, а ее главными поставщиками были Demetra Trading и Grain Gates. До июля 2023 года среди акционеров Demetra был подсанкционный банк ВТБ Андрея Костина, до августа 2023 года в том же списке был миллиардер Александр Винокуров, зять главы МИД Сергея Лаврова. После 2022 года на сцене появилась компания Grain Gates, в руководстве которой оказались топ-менеджеры Demetra Trading. Экспортом российского зерна занималась и ME Harvest Trading FZE (ОАЭ). В целом по самым скромным подсчетам фирмы Альсенова вывезли около 3 миллионов тонн российского зерна, которое загружали в том числе в портах Новороссийска, Астрахани и Тамани. Неизвестно, прикрыл ли этот бизнес Альсенов в 2026 году, или для него деньги не пахнут. В пользу этой версии говорят данные агрегаторов: судно Harvest Legacy, которое связывают с Harvest Group, в начале февраля вышло из турецкого порта Дилискелеси и со дня на день должно прибыть в Новороссийск. При этом в России бизнес-партнером Альсенова до недавнего времени был экс-дзюдоист, глава компании, входящей в империю Ротенбергов и занимающейся разработкой БПЛА. Еще в 2016 году в России для удобства Альсенов зарегистрировал дочернюю компанию Harvest Group SA - ООО «Харвест Групп», которая до недавнего времени занималась оптовой торговлей зерном, табаком и кормами для животных. Работало в ней максимум пять штатных сотрудников, а самую большую прибыль она показала в 2020 году - всего 1,4 млн рублей. При этом похоже, что у Альсенова и в Европейском Союзе дзюдо работали одни и те же сотрудники: генеральный директор Роман Егоров в качестве своего контакта оставлял почту на домене ЕСД — В списках российских дзюдоистов есть 48-летний Роман Егоров, который выступал примерно в те же годы, что и Алмаз Альсенов. При этом у экс-гендиректора «Харвест Групп» в России есть и другой бизнес - Роман Егоров является учредителем компаний «Инконт» и «Техкон», а также руководит ООО «Флайкон». «Инконт» выпускает в Софрино композитные водоотводные лотки для дорожного строительства, «Техкон» занимается поставками и пусконаладкой оборудования (например, шкафов автоматики АСУТП). Ни одна из компаний не находится под санкциями, обе показывают небольшие обороты. А вот у «Флайкона» основным видом деятельности является производство летательных аппаратов и соответствующего оборудования, в том числе для российских военных. Судя по резюме его сотрудников, компания занимается разработкой и выпуском дронов. «Флайкон» через цепочку юрлиц принадлежит ГК «Нацпроектстрой» — это крупнейший подрядчик в сфере инфраструктурного строительства, участниками которого являются Аркадий Ротенберг и ВЭБ.РФ. Очевидно, из-за риска попадания под санкции Роман Егоров ушел из альсеновской «Харвест Групп», а в сентябре 2025 года была ликвидирована и сама компания. As revealed by the Cheka-OGPU and Kazakh millionaire Almaz Alsenov, advisor to the head of the International Judo Federation, developed business with Russia through a subsidiary of his Swiss company, and his business partner is a member of Arkady Rotenberg's team, which produces drones for the Russian armed forces. Alsenov hails from Karaganda, from the family of a candidate and doctor of technical sciences. A multiple Kazakhstani judo champion and Asian championship medalist, he was selected for the national Olympic team, but in 2004, he suffered serious injuries and retired from competitive sports. He began his business career while studying at the Eurasian Humanitarian Institute, establishing his first company, HouseMakers Group, on the basis of his family business, Karaganda Engineering. He made money by collecting and selling scrap metal, mostly going to China. According to him, it was there that he earned his first million dollars. However, according to official data from Kazakhstani tax authorities, the company didn't generate much income for Alsenov—over nearly 20 years of operation, it paid only 450,000 tenge in taxes (less than $1,000 at the current exchange rate). In the early 2000s, he sold the business and moved to Moscow, where he acted as an intermediary for meat supplies to the Cherkizovo plant. He later went into the meat business in Kazakhstan. Around that time, in 2009, he took the position of head of marketing at the Asian Judo Union, a position promoted by the head of the Asian Judo Federation, Beket Makhmutov. There, he made valuable connections and moved abroad. However, according to his acquaintances, he left the country without much capital. Where Alsenov obtained the start-up capital to launch his business in the UAE and Switzerland remains a mystery. Alsenov is now the founder of the Switzerland-based Harvest Group, which distributes agricultural crops and products internationally. His company provides maritime and inland logistics, storage, loading, and handling services. In 2024, Harvest Group entered Africa and began building a distribution network in Kenya, investing $12 million. Specifically, Alsenov invested in the development of a distribution center located in the port of Mombasa. This port handles cargo destined for Uganda, Rwanda, South Sudan, and Congo—in fact, it is the most convenient transport gateway for several African countries. Fortunately for Alsenov, Russia has significantly increased grain exports to Kenya in recent years—by the end of 2024, they reached 2.1 million tons, worth over $474 million, compared to only 386,400 tons in 2021. Harvest Group also opened offices in Serbia, Poland, and Kazakhstan. Last year, Alsenov signed an agreement with the state-owned company NC Kazakh Invest to invest approximately half a billion dollars in the creation of 300,000 hectares of irrigated farmland for growing corn and soybeans. Harvest also previously acquired a grain elevator in the Akzhar district of Kazakhstan, promising to invest $15 million in its reconstruction. Interestingly, Almaz Alsenov had already invested in local farmland in the 2000s, and his partners included some "relatives close to the country's leadership." However, the investors then deceived him and forced him to sell the business. Agriculture is not Almaz Alsenov's only area of ​​interest. His Harvest Commodities SA (now liquidated) was involved in Russian oil trading, along with oil trader Nils Troost, who was later sanctioned. It is known that his Harvest Group purchased over 60 shipments of Russian grain from May 2022 to January 2024, with Demetra Trading and Grain Gates as its main suppliers. Until July 2023, Demetra's shareholders included Andrey Kostin's sanctioned VTB bank, and until August 2023, billionaire Alexander Vinokurov, son-in-law of Foreign Minister Sergey Lavrov, was also on the same list. After 2022, Grain Gates emerged, with top managers from Demetra Trading among its management. ME Harvest Trading FZE (UAE) was also involved in the export of Russian grain. Overall, by the most conservative estimates, Alsenov's companies exported approximately 3 million tons of Russian grain, loading it, among other things, at the ports of Novorossiysk, Astrakhan, and Taman. It is unknown whether Alsenov shut down this business in 2026, or whether the money is in his hands. This theory is supported by aggregator data: the Harvest Legacy, a vessel linked to Harvest Group, departed the Turkish port of Diliskelesi in early February and is expected to arrive in Novorossiysk any day now. Until recently, Alsenov's business partner in Russia was a former judoka, the head of a company within the Rotenberg empire that develops drones. Back in 2016, for convenience, Alsenov registered a subsidiary in Russia, Harvest Group SA, LLC "Harvest Group," which until recently was engaged in the wholesale trade of grain, tobacco, and animal feed. It employed a maximum of five full-time employees, and its highest profit was in 2020 od - only 1.4 million rubles. It appears that Alsenov and the European Judo Union employed the same employees: CEO Roman Egorov listed his email address on the EJU domain, Lists of Russian judokas include a 48-year-old Roman Egorov, who competed around the same time as Almaz Alsenov. Meanwhile, the former CEO of Harvest Group also has other businesses in Russia: Roman Egorov is the founder of Inkont and Tekhkon, and also manages Flykon LLC. Inkont manufactures composite drainage channels for road construction in Sofrino, while Tekhkon supplies and commissions equipment (such as control cabinets for industrial control systems). Neither company is subject to sanctions, and both have modest turnover. Flycon's primary activity is the production of aircraft and related equipment, including for the Russian military. Judging by the resumes of its employees, the company develops and manufactures drones. Flycon, through a chain of legal entities, is owned by the National Project Construction Group, a major infrastructure construction contractor whose shareholders include Arkady Rotenberg and VEB.RF. Apparently due to the risk of sanctions, Roman Egorov left Alsen's Harvest Group, and the company itself was liquidated in September 2025.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

12,576 views • 7 months ago

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Петр Жуков, сын вице-спикера Госдумы Александра Жукова, отправился покорять строительный бизнес, а его партнерами стали Роман Тимохин (MR Group) и подсанкционный олигарх Владимир Евтушенков вместе со своей АФК «Система». Ранее публичные инвестиции Жукова-младшего были связаны в основном со спортом, IT-технологиями и здоровым питанием. Интересно, что АФК «Система» на прошлой неделе объявила о смене стратегии, сообщив, что теперь делает ставку не на слияния и поглощения, а на совместные предприятия с крупными игроками. В строительную отрасль Жуков-младший вошел через непубличное АО «Полимербыт», где ему принадлежит 20%. С 2016 года он заседает там в совете директоров. Сейчас совладельцы «Полимербыта» скрыты, однако на 2017 год мажоритарным владельцем компании был кипрский офшор Baboon Shipping Ltd (56,82%), еще 32,53% принадлежало RUSPOLYMER (CYPRUS) LIMITED под руководством Виталия Соловьева и 8,1% было у H.P. Lotus management Ltd. Известно, что кипрский RUSPOLYMER до войны инвестировал в производителя гироскопов INNALABS LIMITED (Ирландия), который основал бизнесмен Дмитрий Симоненко - его продукцию использовали, в частности, армия США. В 2025 году, судя по всему, в структуре учредителей «Полимербыта» произошли изменения, поскольку один из офшоров был ликвидирован, а второй начал процедуру уменьшения капитала. Это совпало с расширением бизнеса компании в России. В конце прошлого года «Полимербыт» получил доли в двух строительных компаниях: ООО «НЗ-Девелопмент» (1%) и ООО «НЗ-СП» (51%). В «НЗ-СП» его партнером выступает «НЗ-Холдинг», которым управляет компания «Гасфор». Ее учредителями являются три ЗПИФ: "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ-ПЕРВЫЙ», "Т КАПИТАЛ" и "123 ДЕВЕЛОПМЕНТ». Через последний доля в 10% принадлежит АО «АБ Капитал», которое выросло из ООО «УК «МР Капитал» — а в нем около 83% принадлежало бывшему вице-президенту и экс-руководителю блока «Управление благосостоянием» «Сбербанка» Александру Бондаренко. Из инфраструктуры «Сбера» он ушел в кресло гендиректора крупного столичного девелопера «МР Групп Капитал» Романа Тимохина. Его компания строила жилую башню One, офисный комплекс iCity в «Москва-Сити», а также дом Luce в Крестовоздвиженском переулке. Кстати, «Гасфор» записан на некую Екатерину Чиркову, однако в качестве е-майл для связи с компанией указан адрес на домене все той же «МР Групп». В «НЗ-Девелопмент» 51% принадлежит ООО «Развитие» под управлением ГК «Эталон», а в числе его учредителей - ряд структур «Эталона». Эта группа компаний по данным на 2024 год на 48,8% принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова, 5% - у Kopernik Global Investors, 4,1% - у Prosperity Capital, а 6,3% владеет арабский инвестфонд Mubadala. Еще 48% в капитале «НЗ-Девелопмент» принадлежит все тому же «НЗ-СП» через «НЗ Проперти», то есть - «МР-Групп». Кстати, управляющий партнер MR Group Мария Чернякова ранее возглавляла дочернюю компанию Ростеха АО «РТ-Стройтех». При этом «МР-Групп» - один из прикормленных собянинских застройщиков - в последние годы утопает в скандалах. Осенью 2025-го на компанию Тимохина жаловались дольщики ЖК «ЭКО Видное 2.0», которые месяцами не могли получить обещанные ключи от квартир. Тогда же MR Group передала Level Group 50% в их совместном проекте «Павелецкая Сити» у Павелецкого вокзала в Москве, поскольку категорически не вытягивала проект. В январе очередь жаловаться дошла до дольщиков премиального ЖК MOD, где обнаружились дикие нарушения и трещины в стенах. Очевидно, в условиях падения спроса на жилье Тимохин решил объединить усилия с Евтушенковым и запастись админресурсом в виде чемезовских топ-менеджеров и лобби в Госдуме в лице семьи Жуковых. Между тем, Петр Жуков развивает бизнес не только в России. Сам он под санкции не попал, а значит, может спокойно ездить по всему миру. Правда, Жуков-младший подстраховался еще летом 2022 года и покинул советы директоров европейских компаний, в которые инвестировал через свои фонды. Но как выяснилось, война - не повод отказываться от европейского бизнеса. В числе инвестиций его Indigo Capital Partners в 2021 году была испанская Horizoom Digital SL. Компания развивает платформу Horizm для управления цифровыми активами и монетизации прав на спортивный контент для команд, брендов и медиа. В том же году сын первого вице-спикера нижней палаты российского парламента вошел в совет директоров испанской компании. Но в феврале 2022-го после начала войны на территории Украины отец Петра Жукова попал под санкции. Очевидно, чтобы избежать возможных рисков Жуков-младший в июне вышел из органов управления Horizoom Digital SL, а его место в этот же день заняла некая Ирина Павлова. Это выпускница Московского государственного лингвистического университета и Высшей школы бизнеса при Стэнфордском университете, экс-президент Onexim Sports and Entertainment Михаила Прохорова (компания была создана под покупку баскетбольной команды «Нью-Джерси Нетс» и для участия в проекте строительства стадиона Barclays Center в Бруклине). А с сентября 2019 года Ирина Павлова выступает партнером Петра Жукова по Indigo Sports Tech - фонда, созданного его Indigo Capital Partners для инвестиций в спортивные проекты. То есть Жуков во избежание рисков отправил Павлову представлять свои интересы в испанской компании. В 2023 году эта фирма спокойно открыла свое представительство в Лондоне. Фамилий Жукова и Павловой нет в документах, представленных британским чиновникам, а отчетность лондонский филиал ни разу не сдавал. При этом Indigo Capital Partners продолжает инвестировать в зарубежные проекты и во время войны. Так, уже в октябре 2024 года по данным платформы Сrunchbase Жуков и его партнеры вложили до 250 тыс. долларов в некую британскую компанию Funel, которая разрабатывала приложение для оптимизации операций и улучшения коммуникации в компаниях, занимающихся маркетингом и продажами. As VChK-OGPU and have discovered, Pyotr Zhukov, the son of State Duma Deputy Speaker Alexander Zhukov, has set out to conquer the construction business, partnering with Roman Timokhin (MR Group) and sanctioned oligarch Vladimir Yevtushenkov and his AFK Sistema. Previously, Zhukov Jr.'s public investments were primarily related to sports, IT technologies, and healthy eating. Interestingly, AFK Sistema announced a change in strategy last week, announcing that it is now focusing on joint ventures with major players rather than mergers and acquisitions. Zhukov Jr. entered the construction industry through the privately held AO Polimerbyt, where he owns 20%. He has served on the board of directors since 2016. Currently, the co-owners of Polimerbyt remain hidden, but as of 2017, the company's majority owner was the Cypriot offshore company Baboon Shipping Ltd (56.82%), another 32.53% belonged to RUSPOLYMER (CYPRUS) LIMITED, managed by Vitaly Solovyov, and 8.1% belonged to H.P. Lotus management Ltd. It is known that before the war, the Cypriot RUSPOLYMER invested in INNALABS LIMITED (Ireland), a gyroscope manufacturer founded by businessman Dmitry Simonenko; its products were used, among other things, by the US Army. In 2025, apparently, changes occurred in the structure of Polimerbyt's founders, as one of the offshore companies was liquidated, and the other began capital reduction procedures. This coincided with the company's expansion into Russia. At the end of last year, Polimerbyt acquired stakes in two construction companies: NZ-Development LLC (1%) and NZ-SP LLC (51%). In NZ-SP, its partner is NZ-Holding, managed by Gasfor. Its founders are three closed-end mutual funds: INDUSTRIAL REAL ESTATE-PERVY, T CAPITAL, and 123 DEVELOPMENT. Through 123 DEVELOPMENT, a 10% stake is owned by AB Capital JSC, which grew out of UK MR Capital LLC, in which approximately 83% was owned by Alexander Bondarenko, former vice president and former head of Sberbank's Wealth Management division. He left Sberbank's infrastructure business to become CEO of Roman Timokhin, a major Moscow developer, MR Group Capital. His company built the One residential tower, the iCity office complex in Moscow City, and the Luce building on Krestovozdvizhensky Lane. Incidentally, Gasfor is registered to a certain Ekaterina Chirkova, but the email address listed for contacting the company is on the domain of the same MR Group. Razvitie LLC, managed by Etalon Group, owns 51% of NZ-Development, and its founders include several Etalon entities. As of 2024, this group of companies is 48.8% owned by Vladimir Yevtushenkov's AFK Sistema, 5% by Kopernik Global Investors, 4.1% by Prosperity Capital, and 6.3% by the Arab investment fund Mubadala. Another 48% of NZ-Development's capital is owned by NZ-SP through NZ Property, or MR-Group. Incidentally, MR Group managing partner Maria Chernyakova previously headed Rostec's subsidiary RT-Stroytech JSC. Meanwhile, MR-Group—one of Sobyanin's favored developers—has been mired in scandals in recent years. In the fall of 2025, shareholders in the ECO Vidnoe 2.0 residential complex complained about Timokhin's company, having been unable to receive the promised keys to their apartments for months. At the same time, MR Group transferred 50% of their joint Paveletskaya City project near Paveletsky Station in Moscow to Level Group, citing its categorical failure to handle the project. In January, shareholders in the premium MOD residential complex also filed complaints, after blatant violations and cracks in the walls were discovered. Apparently, with housing demand falling, Timokhin decided to join forces with Yevtushenkov and stockpile administrative resources in the form of Chemezov's top managers and the Zhukov family's lobby in the State Duma. Meanwhile, Pyotr Zhukov is developing his business not only in Russia. He himself is not subject to sanctions, meaning he can travel freely around the world. True, Zhukov Jr. hedged his bets back in the summer of 2022 and resigned from the boards of European companies in which he invested through his funds. But as it turns out, war is no reason to abandon European business. His Indigo Capital Partners' investments in 2021 included the Spanish company Horizoom Digital SL. The company develops the Horizm platform for managing digital assets and monetizing sports content rights for teams, brands, and media. That same year, the son of the first deputy speaker of the lower house of the Russian parliament joined the board of directors of the Spanish company. But in February 2022, after the war in Ukraine began, Petro Zhukov's father was sanctioned. Apparently to avoid potential risks, Zhukov Jr. resigned from the management of Horizoom Digital SL in June, and his position was taken that same day by a certain Irina Pavlova. She is a graduate of the Moscow State Linguistic University and the Stanford Graduate School of Business, and the former president of Mikhail Prokhorov's Onexim Sports and Entertainment (the company was created to acquire the New Jersey Nets basketball team and participate in the Barclays Center stadium construction project in Brooklyn). Since September 2019, Irina Pavlova has been Petr Zhukov's partner at Indigo Sports Tech, a fund created by his Indigo Capital Partners to invest in sports projects. Zhukov, in order to avoid risks, sent Pavlova to represent his interests in the Spanish company. In 2023, this firm quietly opened a representative office in London. The names of Zhukov and Pavlova are not included in the documents submitted to British officials, and the London branch has never filed any reports. Meanwhile, Indigo Capital Partners continues to invest in international projects even during the war. For example, as early as October 2024, according to Crunchbase, Zhukov and his partners invested up to $250,000 in a British company called Funel, which was developing an app to streamline operations and improve communication in marketing and sales companies.
0:59

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Петр Жуков, сын вице-спикера Госдумы Александра Жукова, отправился покорять строительный бизнес, а его партнерами стали Роман Тимохин (MR Group) и подсанкционный олигарх Владимир Евтушенков вместе со своей АФК «Система». Ранее публичные инвестиции Жукова-младшего были связаны в основном со спортом, IT-технологиями и здоровым питанием. Интересно, что АФК «Система» на прошлой неделе объявила о смене стратегии, сообщив, что теперь делает ставку не на слияния и поглощения, а на совместные предприятия с крупными игроками. В строительную отрасль Жуков-младший вошел через непубличное АО «Полимербыт», где ему принадлежит 20%. С 2016 года он заседает там в совете директоров. Сейчас совладельцы «Полимербыта» скрыты, однако на 2017 год мажоритарным владельцем компании был кипрский офшор Baboon Shipping Ltd (56,82%), еще 32,53% принадлежало RUSPOLYMER (CYPRUS) LIMITED под руководством Виталия Соловьева и 8,1% было у H.P. Lotus management Ltd. Известно, что кипрский RUSPOLYMER до войны инвестировал в производителя гироскопов INNALABS LIMITED (Ирландия), который основал бизнесмен Дмитрий Симоненко - его продукцию использовали, в частности, армия США. В 2025 году, судя по всему, в структуре учредителей «Полимербыта» произошли изменения, поскольку один из офшоров был ликвидирован, а второй начал процедуру уменьшения капитала. Это совпало с расширением бизнеса компании в России. В конце прошлого года «Полимербыт» получил доли в двух строительных компаниях: ООО «НЗ-Девелопмент» (1%) и ООО «НЗ-СП» (51%). В «НЗ-СП» его партнером выступает «НЗ-Холдинг», которым управляет компания «Гасфор». Ее учредителями являются три ЗПИФ: "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ-ПЕРВЫЙ», "Т КАПИТАЛ" и "123 ДЕВЕЛОПМЕНТ». Через последний доля в 10% принадлежит АО «АБ Капитал», которое выросло из ООО «УК «МР Капитал» — а в нем около 83% принадлежало бывшему вице-президенту и экс-руководителю блока «Управление благосостоянием» «Сбербанка» Александру Бондаренко. Из инфраструктуры «Сбера» он ушел в кресло гендиректора крупного столичного девелопера «МР Групп Капитал» Романа Тимохина. Его компания строила жилую башню One, офисный комплекс iCity в «Москва-Сити», а также дом Luce в Крестовоздвиженском переулке. Кстати, «Гасфор» записан на некую Екатерину Чиркову, однако в качестве е-майл для связи с компанией указан адрес на домене все той же «МР Групп». В «НЗ-Девелопмент» 51% принадлежит ООО «Развитие» под управлением ГК «Эталон», а в числе его учредителей - ряд структур «Эталона». Эта группа компаний по данным на 2024 год на 48,8% принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова, 5% - у Kopernik Global Investors, 4,1% - у Prosperity Capital, а 6,3% владеет арабский инвестфонд Mubadala. Еще 48% в капитале «НЗ-Девелопмент» принадлежит все тому же «НЗ-СП» через «НЗ Проперти», то есть - «МР-Групп». Кстати, управляющий партнер MR Group Мария Чернякова ранее возглавляла дочернюю компанию Ростеха АО «РТ-Стройтех». При этом «МР-Групп» - один из прикормленных собянинских застройщиков - в последние годы утопает в скандалах. Осенью 2025-го на компанию Тимохина жаловались дольщики ЖК «ЭКО Видное 2.0», которые месяцами не могли получить обещанные ключи от квартир. Тогда же MR Group передала Level Group 50% в их совместном проекте «Павелецкая Сити» у Павелецкого вокзала в Москве, поскольку категорически не вытягивала проект. В январе очередь жаловаться дошла до дольщиков премиального ЖК MOD, где обнаружились дикие нарушения и трещины в стенах. Очевидно, в условиях падения спроса на жилье Тимохин решил объединить усилия с Евтушенковым и запастись админресурсом в виде чемезовских топ-менеджеров и лобби в Госдуме в лице семьи Жуковых. Между тем, Петр Жуков развивает бизнес не только в России. Сам он под санкции не попал, а значит, может спокойно ездить по всему миру. Правда, Жуков-младший подстраховался еще летом 2022 года и покинул советы директоров европейских компаний, в которые инвестировал через свои фонды. Но как выяснилось, война - не повод отказываться от европейского бизнеса. В числе инвестиций его Indigo Capital Partners в 2021 году была испанская Horizoom Digital SL. Компания развивает платформу Horizm для управления цифровыми активами и монетизации прав на спортивный контент для команд, брендов и медиа. В том же году сын первого вице-спикера нижней палаты российского парламента вошел в совет директоров испанской компании. Но в феврале 2022-го после начала войны на территории Украины отец Петра Жукова попал под санкции. Очевидно, чтобы избежать возможных рисков Жуков-младший в июне вышел из органов управления Horizoom Digital SL, а его место в этот же день заняла некая Ирина Павлова. Это выпускница Московского государственного лингвистического университета и Высшей школы бизнеса при Стэнфордском университете, экс-президент Onexim Sports and Entertainment Михаила Прохорова (компания была создана под покупку баскетбольной команды «Нью-Джерси Нетс» и для участия в проекте строительства стадиона Barclays Center в Бруклине). А с сентября 2019 года Ирина Павлова выступает партнером Петра Жукова по Indigo Sports Tech - фонда, созданного его Indigo Capital Partners для инвестиций в спортивные проекты. То есть Жуков во избежание рисков отправил Павлову представлять свои интересы в испанской компании. В 2023 году эта фирма спокойно открыла свое представительство в Лондоне. Фамилий Жукова и Павловой нет в документах, представленных британским чиновникам, а отчетность лондонский филиал ни разу не сдавал. При этом Indigo Capital Partners продолжает инвестировать в зарубежные проекты и во время войны. Так, уже в октябре 2024 года по данным платформы Сrunchbase Жуков и его партнеры вложили до 250 тыс. долларов в некую британскую компанию Funel, которая разрабатывала приложение для оптимизации операций и улучшения коммуникации в компаниях, занимающихся маркетингом и продажами. As VChK-OGPU and have discovered, Pyotr Zhukov, the son of State Duma Deputy Speaker Alexander Zhukov, has set out to conquer the construction business, partnering with Roman Timokhin (MR Group) and sanctioned oligarch Vladimir Yevtushenkov and his AFK Sistema. Previously, Zhukov Jr.'s public investments were primarily related to sports, IT technologies, and healthy eating. Interestingly, AFK Sistema announced a change in strategy last week, announcing that it is now focusing on joint ventures with major players rather than mergers and acquisitions. Zhukov Jr. entered the construction industry through the privately held AO Polimerbyt, where he owns 20%. He has served on the board of directors since 2016. Currently, the co-owners of Polimerbyt remain hidden, but as of 2017, the company's majority owner was the Cypriot offshore company Baboon Shipping Ltd (56.82%), another 32.53% belonged to RUSPOLYMER (CYPRUS) LIMITED, managed by Vitaly Solovyov, and 8.1% belonged to H.P. Lotus management Ltd. It is known that before the war, the Cypriot RUSPOLYMER invested in INNALABS LIMITED (Ireland), a gyroscope manufacturer founded by businessman Dmitry Simonenko; its products were used, among other things, by the US Army. In 2025, apparently, changes occurred in the structure of Polimerbyt's founders, as one of the offshore companies was liquidated, and the other began capital reduction procedures. This coincided with the company's expansion into Russia. At the end of last year, Polimerbyt acquired stakes in two construction companies: NZ-Development LLC (1%) and NZ-SP LLC (51%). In NZ-SP, its partner is NZ-Holding, managed by Gasfor. Its founders are three closed-end mutual funds: INDUSTRIAL REAL ESTATE-PERVY, T CAPITAL, and 123 DEVELOPMENT. Through 123 DEVELOPMENT, a 10% stake is owned by AB Capital JSC, which grew out of UK MR Capital LLC, in which approximately 83% was owned by Alexander Bondarenko, former vice president and former head of Sberbank's Wealth Management division. He left Sberbank's infrastructure business to become CEO of Roman Timokhin, a major Moscow developer, MR Group Capital. His company built the One residential tower, the iCity office complex in Moscow City, and the Luce building on Krestovozdvizhensky Lane. Incidentally, Gasfor is registered to a certain Ekaterina Chirkova, but the email address listed for contacting the company is on the domain of the same MR Group. Razvitie LLC, managed by Etalon Group, owns 51% of NZ-Development, and its founders include several Etalon entities. As of 2024, this group of companies is 48.8% owned by Vladimir Yevtushenkov's AFK Sistema, 5% by Kopernik Global Investors, 4.1% by Prosperity Capital, and 6.3% by the Arab investment fund Mubadala. Another 48% of NZ-Development's capital is owned by NZ-SP through NZ Property, or MR-Group. Incidentally, MR Group managing partner Maria Chernyakova previously headed Rostec's subsidiary RT-Stroytech JSC. Meanwhile, MR-Group—one of Sobyanin's favored developers—has been mired in scandals in recent years. In the fall of 2025, shareholders in the ECO Vidnoe 2.0 residential complex complained about Timokhin's company, having been unable to receive the promised keys to their apartments for months. At the same time, MR Group transferred 50% of their joint Paveletskaya City project near Paveletsky Station in Moscow to Level Group, citing its categorical failure to handle the project. In January, shareholders in the premium MOD residential complex also filed complaints, after blatant violations and cracks in the walls were discovered. Apparently, with housing demand falling, Timokhin decided to join forces with Yevtushenkov and stockpile administrative resources in the form of Chemezov's top managers and the Zhukov family's lobby in the State Duma. Meanwhile, Pyotr Zhukov is developing his business not only in Russia. He himself is not subject to sanctions, meaning he can travel freely around the world. True, Zhukov Jr. hedged his bets back in the summer of 2022 and resigned from the boards of European companies in which he invested through his funds. But as it turns out, war is no reason to abandon European business. His Indigo Capital Partners' investments in 2021 included the Spanish company Horizoom Digital SL. The company develops the Horizm platform for managing digital assets and monetizing sports content rights for teams, brands, and media. That same year, the son of the first deputy speaker of the lower house of the Russian parliament joined the board of directors of the Spanish company. But in February 2022, after the war in Ukraine began, Petro Zhukov's father was sanctioned. Apparently to avoid potential risks, Zhukov Jr. resigned from the management of Horizoom Digital SL in June, and his position was taken that same day by a certain Irina Pavlova. She is a graduate of the Moscow State Linguistic University and the Stanford Graduate School of Business, and the former president of Mikhail Prokhorov's Onexim Sports and Entertainment (the company was created to acquire the New Jersey Nets basketball team and participate in the Barclays Center stadium construction project in Brooklyn). Since September 2019, Irina Pavlova has been Petr Zhukov's partner at Indigo Sports Tech, a fund created by his Indigo Capital Partners to invest in sports projects. Zhukov, in order to avoid risks, sent Pavlova to represent his interests in the Spanish company. In 2023, this firm quietly opened a representative office in London. The names of Zhukov and Pavlova are not included in the documents submitted to British officials, and the London branch has never filed any reports. Meanwhile, Indigo Capital Partners continues to invest in international projects even during the war. For example, as early as October 2024, according to Crunchbase, Zhukov and his partners invested up to $250,000 in a British company called Funel, which was developing an app to streamline operations and improve communication in marketing and sales companies.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

20,231 views • 6 months ago

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и яхты «MISS CHOCOLATE» и «FURIOUS», которые во время войны несколько раз ввозили в Россию и вывозили в Турцию и Великобританию, принадлежат Алексею Азарову - экс-депутату Верховной Рады от «Партии регионов», сыну бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова. Оба сейчас проживают в Москве. При возвращении «MISS CHOCOLATE» из-за рубежа в РФ отправителем выступал FARIGTON HOLDINGS LIMITED, а импортером - некий Виталий Казачинский. Это 37-летний житель Севастополя, получивший российский паспорт весной 2014 года. «MISS CHOCOLATE» - небольшая прогулочная яхта примерно 19 метров в длину с элегантным интерьером, рассчитанная на компанию в 6-8 человек. Внутренняя отделка яхты выполнена из черного американского ореха и тика, в ней оборудован климат-контроль, есть опреснитель воды, модернизированные генераторы и тд. Согласно утечкам Pandora Papers, Алексей Азаров является бенефициаром офшора FARIGTON HOLDINGS LIMITED (Британские Виргинское острова), через который оформлялись таможенные документы при ввозе и вывозе яхт. Другой офшор Азарова из этой же утечки - SPRENGEN FINANCE LIMITED - фигурировал в списке компаний, счета которых в швейцарских банках арестовал Киевский апелляционный суд в августе 2019 года в рамках дела о взятке в 140 млн гривен. Деньги по данным следствия Азаровы получили в обмен на должность первого вице-премьер-министра. После 2014 года, предчувствуя санкции, Азаров переписал FARIGTON HOLDINGS LIMITED на своих доверенных лиц. Поэтому бенефициарами офшора в более свежих документах значатся австриец PAUL THORSTEN, а также украинцы Константин Пивоваров, Дмитрий Казантаев и Сергей Лунин. На Пивоварова были переписаны также австрийские фирмы Азаровых, в том числе Geolog Oil and Gas Trading GmbH, владеющая сетью газовых заправок в Германии. В этой же компании исполнительным директором работал Пауль Торстен. Сейчас Торстену принадлежит доля в 9% в российском бизнесе Алексея Азарова - компании «Русвата», которая находится в Рязани. А на пару с Казантаевым экс-депутат Рады владеет рязанским ООО «РЕАЛ ЭСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ» (чистая прибыль за 2024 год - 24,6 млн руб). Кроме того, Азарову-младшему принадлежит Макеевский трубопрофильный завод «Металлист». В 2014 году вслед за Януковичем оба Азарова с родственниками бежали в Россию. Оба, отец и сын, попали под западные санкции, однако в 2016 году им удалось частично от них избавиться. На данный момент Азаров-старший находится в санкционных списках США и Канады, Алексей Азаров - только Канады. Поэтому оба беспрепятственно путешествуют по миру и каждый год вывозят из крымских гаваней свои яхты в Средиземное море. Судя по таможенным данным, обе яхты два раза в год меняют страну нахождения. Так, яхта «MISS CHOCOLATE» под флагом Палау в ноябре прошлого года была в районе Мармариса (Турция), а до того крутилась в Эгейском и Средиземном море в районе Антальи. Интересно, что еще в ноябре 2022 года она ходила под флагом Великобритании, причем регулярно заходила в порты Севастополя и Балаклавы. As discovered by the Cheka-OGPU and the yachts "MISS CHOCOLATE" and "FURIOUS," which were imported into Russia and exported to Turkey and the UK several times during the war, belong to Alexey Azarov, a former Verkhovna Rada deputy from the Party of Regions and the son of former Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov. Both currently reside in Moscow. When "MISS CHOCOLATE" returned to Russia from abroad, the shipper was FARIGTON HOLDINGS LIMITED, and the importer was a certain Vitaly Kazachinsky. He is a 37-year-old resident of Sevastopol who received a Russian passport in the spring of 2014. "MISS CHOCOLATE" is a small pleasure yacht, approximately 19 meters long, with an elegant interior, designed to accommodate a group of 6-8 people. The yacht's interior is finished in black American walnut and teak, and it features climate control, a water maker, upgraded generators, and more. According to the Pandora Papers leaks, Oleksiy Azarov is the beneficiary of the offshore company FARIGTON HOLDINGS LIMITED (British Virgin Islands), which handled customs clearance for the yachts' import and export. Another of Azarov's offshore companies, SPRENGEN FINANCE LIMITED, was also included in the list of companies whose Swiss bank accounts were frozen by the Kyiv Court of Appeal in August 2019 as part of a 140 million hryvnia bribery case. According to investigators, the Azarovs received the money in exchange for the position of First Deputy Prime Minister. After 2014, anticipating sanctions, Azarov transferred ownership of FARIGTON HOLDINGS LIMITED to his trusted associates. Therefore, the offshore company's beneficiaries in more recent documents are listed as Austrian PAUL THORSTEN, as well as Ukrainians Konstantin Pivovarov, Dmitry Kazantaev, and Sergey Lunin. The Azarovs' Austrian companies, including Geolog Oil and Gas Trading GmbH, which owns a chain of gas stations in Germany, were also registered in Pivovarov's name. Paul Thorsten also served as executive director of this company. Thorsten currently owns a 9% stake in Alexey Azarov's Russian business, Rusvata, based in Ryazan. Together with Kazantaev, the former Rada deputy owns the Ryazan-based REAL ESTATE MANAGEMENT LLC (net profit for 2024: 24.6 million rubles). Azarov Jr. also owns the Metallist Pipe and Profile Plant in Makeyevka. In 2014, following Yanukovych, both Azarovs and their relatives fled to Russia. Both father and son were subject to Western sanctions, but in 2016 they managed to partially lift them. Currently, the elder Azarov is on the sanctions lists of the US and Canada, while Oleksiy Azarov is only on Canada's. Therefore, both travel the world unhindered and annually sail their yachts from Crimean ports to the Mediterranean. According to customs records, both yachts change their destination twice a year. For example, the Palau-flagged yacht "MISS CHOCOLATE" was off Marmaris, Turkey, last November, and before that, it had been cruising the Aegean and Mediterranean Seas near Antalya. Interestingly, as recently as November 2022, it was still sailing under the British flag, regularly calling at the ports of Sevastopol and Balaklava.
0:45

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и яхты «MISS CHOCOLATE» и «FURIOUS», которые во время войны несколько раз ввозили в Россию и вывозили в Турцию и Великобританию, принадлежат Алексею Азарову - экс-депутату Верховной Рады от «Партии регионов», сыну бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова. Оба сейчас проживают в Москве. При возвращении «MISS CHOCOLATE» из-за рубежа в РФ отправителем выступал FARIGTON HOLDINGS LIMITED, а импортером - некий Виталий Казачинский. Это 37-летний житель Севастополя, получивший российский паспорт весной 2014 года. «MISS CHOCOLATE» - небольшая прогулочная яхта примерно 19 метров в длину с элегантным интерьером, рассчитанная на компанию в 6-8 человек. Внутренняя отделка яхты выполнена из черного американского ореха и тика, в ней оборудован климат-контроль, есть опреснитель воды, модернизированные генераторы и тд. Согласно утечкам Pandora Papers, Алексей Азаров является бенефициаром офшора FARIGTON HOLDINGS LIMITED (Британские Виргинское острова), через который оформлялись таможенные документы при ввозе и вывозе яхт. Другой офшор Азарова из этой же утечки - SPRENGEN FINANCE LIMITED - фигурировал в списке компаний, счета которых в швейцарских банках арестовал Киевский апелляционный суд в августе 2019 года в рамках дела о взятке в 140 млн гривен. Деньги по данным следствия Азаровы получили в обмен на должность первого вице-премьер-министра. После 2014 года, предчувствуя санкции, Азаров переписал FARIGTON HOLDINGS LIMITED на своих доверенных лиц. Поэтому бенефициарами офшора в более свежих документах значатся австриец PAUL THORSTEN, а также украинцы Константин Пивоваров, Дмитрий Казантаев и Сергей Лунин. На Пивоварова были переписаны также австрийские фирмы Азаровых, в том числе Geolog Oil and Gas Trading GmbH, владеющая сетью газовых заправок в Германии. В этой же компании исполнительным директором работал Пауль Торстен. Сейчас Торстену принадлежит доля в 9% в российском бизнесе Алексея Азарова - компании «Русвата», которая находится в Рязани. А на пару с Казантаевым экс-депутат Рады владеет рязанским ООО «РЕАЛ ЭСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ» (чистая прибыль за 2024 год - 24,6 млн руб). Кроме того, Азарову-младшему принадлежит Макеевский трубопрофильный завод «Металлист». В 2014 году вслед за Януковичем оба Азарова с родственниками бежали в Россию. Оба, отец и сын, попали под западные санкции, однако в 2016 году им удалось частично от них избавиться. На данный момент Азаров-старший находится в санкционных списках США и Канады, Алексей Азаров - только Канады. Поэтому оба беспрепятственно путешествуют по миру и каждый год вывозят из крымских гаваней свои яхты в Средиземное море. Судя по таможенным данным, обе яхты два раза в год меняют страну нахождения. Так, яхта «MISS CHOCOLATE» под флагом Палау в ноябре прошлого года была в районе Мармариса (Турция), а до того крутилась в Эгейском и Средиземном море в районе Антальи. Интересно, что еще в ноябре 2022 года она ходила под флагом Великобритании, причем регулярно заходила в порты Севастополя и Балаклавы. As discovered by the Cheka-OGPU and the yachts "MISS CHOCOLATE" and "FURIOUS," which were imported into Russia and exported to Turkey and the UK several times during the war, belong to Alexey Azarov, a former Verkhovna Rada deputy from the Party of Regions and the son of former Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov. Both currently reside in Moscow. When "MISS CHOCOLATE" returned to Russia from abroad, the shipper was FARIGTON HOLDINGS LIMITED, and the importer was a certain Vitaly Kazachinsky. He is a 37-year-old resident of Sevastopol who received a Russian passport in the spring of 2014. "MISS CHOCOLATE" is a small pleasure yacht, approximately 19 meters long, with an elegant interior, designed to accommodate a group of 6-8 people. The yacht's interior is finished in black American walnut and teak, and it features climate control, a water maker, upgraded generators, and more. According to the Pandora Papers leaks, Oleksiy Azarov is the beneficiary of the offshore company FARIGTON HOLDINGS LIMITED (British Virgin Islands), which handled customs clearance for the yachts' import and export. Another of Azarov's offshore companies, SPRENGEN FINANCE LIMITED, was also included in the list of companies whose Swiss bank accounts were frozen by the Kyiv Court of Appeal in August 2019 as part of a 140 million hryvnia bribery case. According to investigators, the Azarovs received the money in exchange for the position of First Deputy Prime Minister. After 2014, anticipating sanctions, Azarov transferred ownership of FARIGTON HOLDINGS LIMITED to his trusted associates. Therefore, the offshore company's beneficiaries in more recent documents are listed as Austrian PAUL THORSTEN, as well as Ukrainians Konstantin Pivovarov, Dmitry Kazantaev, and Sergey Lunin. The Azarovs' Austrian companies, including Geolog Oil and Gas Trading GmbH, which owns a chain of gas stations in Germany, were also registered in Pivovarov's name. Paul Thorsten also served as executive director of this company. Thorsten currently owns a 9% stake in Alexey Azarov's Russian business, Rusvata, based in Ryazan. Together with Kazantaev, the former Rada deputy owns the Ryazan-based REAL ESTATE MANAGEMENT LLC (net profit for 2024: 24.6 million rubles). Azarov Jr. also owns the Metallist Pipe and Profile Plant in Makeyevka. In 2014, following Yanukovych, both Azarovs and their relatives fled to Russia. Both father and son were subject to Western sanctions, but in 2016 they managed to partially lift them. Currently, the elder Azarov is on the sanctions lists of the US and Canada, while Oleksiy Azarov is only on Canada's. Therefore, both travel the world unhindered and annually sail their yachts from Crimean ports to the Mediterranean. According to customs records, both yachts change their destination twice a year. For example, the Palau-flagged yacht "MISS CHOCOLATE" was off Marmaris, Turkey, last November, and before that, it had been cruising the Aegean and Mediterranean Seas near Antalya. Interestingly, as recently as November 2022, it was still sailing under the British flag, regularly calling at the ports of Sevastopol and Balaklava.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

20,351 views • 6 months ago

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и посол Гренады в России и Казахстане Олег Фирер лишился этой должности с гигантским скандалом. Его задержали на границе, запретили въезд в Гренаду и отобрали дипломатический паспорт. Что и не удивительно. Так, торговым атташе Гренады в России он сделал Павла Кротова- доверенное лицо Рамзана Кадырова и Адама Делимханов. Судя по всему, отношения Фирера с Гренадой испортились, когда карибская страна получила от РФ ноту о необходимости оплатить более 1 млн долл, за особняк в центре Москвы, в котором и вел «дипломатическую» работу Фирер. Хотя ранее он обязался все подобные расходы оплачивать самостоятельно. Уроженец СССР, сын эмигрантов в США и бывший владелец магазинов по торговец порнографической литературой параллельно с дипломатической работой с 2013 по 2021 годы занимал должность гендиректора и председателя совета директоров в компании NetE Кенеса Ракишева — казахстанского миллиардера и «дорогого друга» главы Чечни Рамзана Кадырова. С должности посла Гренада отозвала Фирера 9 мая 2022 года, однако он не сдал дипломатический паспорт, а продолжал им пользоваться вплоть до 22 февраля 2023 года. В феврале 2023 года Фирер прилетел в Гренаду из Лондона и предъявил в аэропорту свой американский паспорт, однако его попросили пройти для беседы в отдельное помещение. Там у Фирера изъяли его дипломатический паспорт Гренады и после долгих совещаний отказали во въезде в страну. Экс-дипломату пришлось улететь обратно в Лондон, но уже без дипломатического документа. Через год он подал в суд на чиновников Гренады, запретивших ему въезд в страну, и заявил, что является ее гражданином. В суде выяснилось, что гражданином Фирер не являлся, но каким-то непостижимым образом умудрился получить гренадские водительские права с отметкой о гражданстве и такая же отметка была в его посольских документах. Сам Фирер считал, что заслужил гражданство за годы посольской работы в России и других странах (Монако, Чехия, Сербия, Казахстан, Болгария и Албания), все расходы при которой якобы оплачивал сам. Между тем, по словам гренадских чиновников, в 2022 году Россия прислала им уведомление о просроченной арендной плате за объект в Москве - за два года проживания там Фирера накапал миллион долларов. В Москве Фирер в качестве посла Гренады занимал двухэтажное здание (бывший особняк князя Голицына) на Поварской улице. В итоге Eastern Caribbean Supreme Court отказался признавать липовое гренадское гражданство бывшего посла, но счел, что «уведомление об увольнении» ему все-таки доставили с нарушением процедуры. Гренаду обязали выплатить ему 50 тысяч долларов в качестве компенсации и еще 10 тысяч - за понесенные судебные расходы. Сейчас Фирер, расставшись с дипломатической неприкосновенностью, выступает в роли советника в дубайской юридической компании ADG Legal, которая работает в России. Судебные дела штата Флорида показывают, что, хотя Фирер руководил Net Element Ракишева, он пережил годы судебных разбирательств, связанных с его партнерством с Голдштейном. Связаны они с огромными кредитами под высокие проценты, полученными для инвестиций в сеть книжных магазинов, продающих порнографические книги для взрослых. На видео, ранее опубликованном телеграм-каналом ВЧК-ОГПУ, запечатлены Адам Яндиев (снимает видео), Умар Джабраилов и Олег Фирер. Яндиев скандальный боец без правил и по совместительству руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по СКФО. Джабраилов- скандальный олигарх, который много раз фигурирует в файлах Эпштейна. Фирер на момент съемок посол Гренады в России, друг и деловой партнер олигарха из Казахстана Кенеса Ракишева. Торговым атташе Гренады в России и подчиненным Фирера был Павел Кротов. Одновременно он доверенное лицо Адама Делимханова и Рамзана Кадырова. Ракишев, в свою очередь, друг и названный брат главы Чечни. As VChK-OGPU and have discovered, Grenada's ambassador to Russia and Kazakhstan, Oleg Firer, lost his post amid a huge scandal. He was detained at the border, denied entry to Grenada, and had his diplomatic passport confiscated. This is not surprising. He appointed Pavel Krotov, a confidant of Ramzan Kadyrov and Adam Delimkhanov, as Grenada's trade attaché in Russia. Apparently, Firer's relationship with Grenada soured when the Caribbean country received a note from Russia requiring payment of over $1 million for the mansion in central Moscow where Firer was conducting his "diplomatic" work. He had previously agreed to pay all such expenses himself. A native of the USSR, the son of emigrants to the United States, and a former owner of pornographic literature stores, Firer served as CEO and chairman of the board of directors at NetE, a company owned by Kenges Rakishev, a Kazakhstani billionaire and "dear friend" of Chechen leader Ramzan Kadyrov, from 2013 to 2021. Grenada recalled Firer from his post as ambassador on May 9, 2022. However, he did not surrender his diplomatic passport and continued to use it until February 22, 2023. In February 2023, Firer flew to Grenada from London and presented his American passport at the airport. However, he was asked to go to a separate room for an interview. There, his Grenada diplomatic passport was confiscated and, after lengthy deliberations, he was denied entry into the country. The former diplomat was forced to fly back to London, but without his diplomatic passport. A year later, he sued Grenadian officials for barring him from entering the country, claiming to be a citizen. It was revealed in court that Firer was not a citizen, but somehow managed to obtain a Grenadian driver's license with a citizenship stamp, and the same stamp was also on his embassy documents. Firer believed he had earned citizenship for his years of ambassadorial work in Russia and other countries (Monaco, the Czech Republic, Serbia, Kazakhstan, Bulgaria, and Albania), for which he allegedly paid all expenses himself. Meanwhile, according to Grenadian officials, in 2022, Russia sent them a notice of overdue rent for a property in Moscow—Firer had accumulated a million dollars in debt during his two years of residence there. In Moscow, Firer, as Grenadian ambassador, occupied a two-story building (the former mansion of Prince Golitsyn) on Povarskaya Street. Ultimately, the Eastern Caribbean Supreme Court refused to recognize the former ambassador's fictitious Grenadian citizenship, but found that the "notice of dismissal" had been served on him in violation of procedure. Grenada was ordered to pay him $50,000 in compensation and an additional $10,000 for legal costs. Now, having forfeited his diplomatic immunity, Firer serves as an advisor to the Dubai-based law firm ADG Legal, which operates in Russia. Florida court records show that, although Firer managed Rakishev's Net Element, he endured years of litigation related to his partnership with Goldstein. These litigations relate to massive, high-interest loans obtained for investments in a chain of bookstores selling adult pornographic books. A video previously published by the VChK-OGPU Telegram channel shows Adam Yandiev (filming), Umar Dzhabrailov, and Oleg Firer. Yandiev is a controversial mixed martial artist and also the head of the Federal Project on Security and Anti-Corruption in the North Caucasus Federal District. Dzhabrailov is a controversial oligarch who appears numerous times in the Epstein files. Firer was, at the time of filming, the Ambassador of Grenada to Russia and a friend and business partner of the Kazakh oligarch Kenges Rakishev. Pavel Krotov was Grenada's trade attaché in Russia and Firer's subordinate. He is also a confidant of Adam Delimkhanov and Ramzan Kadyrov. Rakishev, in turn, is a friend and sworn brother of the head of Chechnya.
0:29

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и посол Гренады в России и Казахстане Олег Фирер лишился этой должности с гигантским скандалом. Его задержали на границе, запретили въезд в Гренаду и отобрали дипломатический паспорт. Что и не удивительно. Так, торговым атташе Гренады в России он сделал Павла Кротова- доверенное лицо Рамзана Кадырова и Адама Делимханов. Судя по всему, отношения Фирера с Гренадой испортились, когда карибская страна получила от РФ ноту о необходимости оплатить более 1 млн долл, за особняк в центре Москвы, в котором и вел «дипломатическую» работу Фирер. Хотя ранее он обязался все подобные расходы оплачивать самостоятельно. Уроженец СССР, сын эмигрантов в США и бывший владелец магазинов по торговец порнографической литературой параллельно с дипломатической работой с 2013 по 2021 годы занимал должность гендиректора и председателя совета директоров в компании NetE Кенеса Ракишева — казахстанского миллиардера и «дорогого друга» главы Чечни Рамзана Кадырова. С должности посла Гренада отозвала Фирера 9 мая 2022 года, однако он не сдал дипломатический паспорт, а продолжал им пользоваться вплоть до 22 февраля 2023 года. В феврале 2023 года Фирер прилетел в Гренаду из Лондона и предъявил в аэропорту свой американский паспорт, однако его попросили пройти для беседы в отдельное помещение. Там у Фирера изъяли его дипломатический паспорт Гренады и после долгих совещаний отказали во въезде в страну. Экс-дипломату пришлось улететь обратно в Лондон, но уже без дипломатического документа. Через год он подал в суд на чиновников Гренады, запретивших ему въезд в страну, и заявил, что является ее гражданином. В суде выяснилось, что гражданином Фирер не являлся, но каким-то непостижимым образом умудрился получить гренадские водительские права с отметкой о гражданстве и такая же отметка была в его посольских документах. Сам Фирер считал, что заслужил гражданство за годы посольской работы в России и других странах (Монако, Чехия, Сербия, Казахстан, Болгария и Албания), все расходы при которой якобы оплачивал сам. Между тем, по словам гренадских чиновников, в 2022 году Россия прислала им уведомление о просроченной арендной плате за объект в Москве - за два года проживания там Фирера накапал миллион долларов. В Москве Фирер в качестве посла Гренады занимал двухэтажное здание (бывший особняк князя Голицына) на Поварской улице. В итоге Eastern Caribbean Supreme Court отказался признавать липовое гренадское гражданство бывшего посла, но счел, что «уведомление об увольнении» ему все-таки доставили с нарушением процедуры. Гренаду обязали выплатить ему 50 тысяч долларов в качестве компенсации и еще 10 тысяч - за понесенные судебные расходы. Сейчас Фирер, расставшись с дипломатической неприкосновенностью, выступает в роли советника в дубайской юридической компании ADG Legal, которая работает в России. Судебные дела штата Флорида показывают, что, хотя Фирер руководил Net Element Ракишева, он пережил годы судебных разбирательств, связанных с его партнерством с Голдштейном. Связаны они с огромными кредитами под высокие проценты, полученными для инвестиций в сеть книжных магазинов, продающих порнографические книги для взрослых. На видео, ранее опубликованном телеграм-каналом ВЧК-ОГПУ, запечатлены Адам Яндиев (снимает видео), Умар Джабраилов и Олег Фирер. Яндиев скандальный боец без правил и по совместительству руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по СКФО. Джабраилов- скандальный олигарх, который много раз фигурирует в файлах Эпштейна. Фирер на момент съемок посол Гренады в России, друг и деловой партнер олигарха из Казахстана Кенеса Ракишева. Торговым атташе Гренады в России и подчиненным Фирера был Павел Кротов. Одновременно он доверенное лицо Адама Делимханова и Рамзана Кадырова. Ракишев, в свою очередь, друг и названный брат главы Чечни. As VChK-OGPU and have discovered, Grenada's ambassador to Russia and Kazakhstan, Oleg Firer, lost his post amid a huge scandal. He was detained at the border, denied entry to Grenada, and had his diplomatic passport confiscated. This is not surprising. He appointed Pavel Krotov, a confidant of Ramzan Kadyrov and Adam Delimkhanov, as Grenada's trade attaché in Russia. Apparently, Firer's relationship with Grenada soured when the Caribbean country received a note from Russia requiring payment of over $1 million for the mansion in central Moscow where Firer was conducting his "diplomatic" work. He had previously agreed to pay all such expenses himself. A native of the USSR, the son of emigrants to the United States, and a former owner of pornographic literature stores, Firer served as CEO and chairman of the board of directors at NetE, a company owned by Kenges Rakishev, a Kazakhstani billionaire and "dear friend" of Chechen leader Ramzan Kadyrov, from 2013 to 2021. Grenada recalled Firer from his post as ambassador on May 9, 2022. However, he did not surrender his diplomatic passport and continued to use it until February 22, 2023. In February 2023, Firer flew to Grenada from London and presented his American passport at the airport. However, he was asked to go to a separate room for an interview. There, his Grenada diplomatic passport was confiscated and, after lengthy deliberations, he was denied entry into the country. The former diplomat was forced to fly back to London, but without his diplomatic passport. A year later, he sued Grenadian officials for barring him from entering the country, claiming to be a citizen. It was revealed in court that Firer was not a citizen, but somehow managed to obtain a Grenadian driver's license with a citizenship stamp, and the same stamp was also on his embassy documents. Firer believed he had earned citizenship for his years of ambassadorial work in Russia and other countries (Monaco, the Czech Republic, Serbia, Kazakhstan, Bulgaria, and Albania), for which he allegedly paid all expenses himself. Meanwhile, according to Grenadian officials, in 2022, Russia sent them a notice of overdue rent for a property in Moscow—Firer had accumulated a million dollars in debt during his two years of residence there. In Moscow, Firer, as Grenadian ambassador, occupied a two-story building (the former mansion of Prince Golitsyn) on Povarskaya Street. Ultimately, the Eastern Caribbean Supreme Court refused to recognize the former ambassador's fictitious Grenadian citizenship, but found that the "notice of dismissal" had been served on him in violation of procedure. Grenada was ordered to pay him $50,000 in compensation and an additional $10,000 for legal costs. Now, having forfeited his diplomatic immunity, Firer serves as an advisor to the Dubai-based law firm ADG Legal, which operates in Russia. Florida court records show that, although Firer managed Rakishev's Net Element, he endured years of litigation related to his partnership with Goldstein. These litigations relate to massive, high-interest loans obtained for investments in a chain of bookstores selling adult pornographic books. A video previously published by the VChK-OGPU Telegram channel shows Adam Yandiev (filming), Umar Dzhabrailov, and Oleg Firer. Yandiev is a controversial mixed martial artist and also the head of the Federal Project on Security and Anti-Corruption in the North Caucasus Federal District. Dzhabrailov is a controversial oligarch who appears numerous times in the Epstein files. Firer was, at the time of filming, the Ambassador of Grenada to Russia and a friend and business partner of the Kazakh oligarch Kenges Rakishev. Pavel Krotov was Grenada's trade attaché in Russia and Firer's subordinate. He is also a confidant of Adam Delimkhanov and Ramzan Kadyrov. Rakishev, in turn, is a friend and sworn brother of the head of Chechnya.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

29,247 views • 7 months ago

Как устроена мировая бизнес-империя Германа Грефа Как выяснили ВЧК-ОГПУ и семья главы Сбера Германа Грефа начала очередную перетасовку активов. В частности, прятать компании за фондами, дистанцируясь от прямого владения контрольным пакетом, принялся «кошелек» Грефа, его бывший заместитель в кресле министра экономического развития Кирилл Андросов. На него были записаны российские и зарубежные компании, которые связывают с обширной империей Грефа. Так, в декабре прошлого года структура владения его московским ООО «Альтера капитал» изменилась - теперь 80% в компании принадлежит недавно созданному Личному фонду «Поларис», который прописан на Ленинградском проспекте 37А / корпус 4, еще 19% осталось напрямую у Андросова и 1% по-прежнему у Дениса Климова. Руководство и учредители «Поларис» не раскрываются, однако для связи с ним в агрегаторах указана личная почта Виталия Деева на домене Деев - генеральный директор «Альтера Капитал». Кстати, в деловом комплексе Arcus 3 на Ленинградском проспекте зарегистрированы также десятки компаний, входящих в периметр «Сбера», в частности, «Сбербанк-Капитал», а сам Arcus 3 принадлежит ООО «Девелоперские решения Недвижимость» (бренд ABDevelopment), в котором 65% принадлежит все той же «Альтера капитал». Еще один семейный актив Грефов — завод «Ламитех» в Ярославской области, который выпускает современный алюминиевый кабель на импортном оборудовании по бельгийской технологии. Он также недавно сменил владельцев. Чистая прибыль предприятия за 2024 год составила 74 млн руб, а в 2023 году превышала 890 млн руб. Завод открылся в 2013 году и был совместным предприятием с известной компанией LAMIFIL (Бельгия) Кристиана Дюмолина. Сначала доля в российском заводе принадлежала бизнесмену Никите Топуридзе (ГК «Сим-Росс»), однако затем в рамках очередной грефовской «спецоперации» она перешла к его «кошельку» Кириллу Андросову. При этом структура владения была изменена: Андросов получил долю не в Lamifil Russia (ярославский завод «Ламитех»), а в головной бельгийской компании Lamifil Belgium, причем не напрямую, а через ее материнскую компанию Lessius NV. Очевидно, после утечек Pandora Papers у местной прессы возникли вопросы к Кристиану Дюмолину. Во избежание репутационного ущерба для компании Андросов согласился расстаться со своей долей и полностью выйти из капитала Lamifil. Дюмолин успокоил СМИ, заявив им, что акции в итоге купил некий ответственный бизнесмен, гражданин Германии, по поводу которого у банков не было абсолютно никаких вопросов. Звали гражданина Германии Филипп Киндт. Вернемся к нему попозже. Энергоэффективный кабель нового поколения для высоковольтных линий - продукция стратегическая. Поэтому в прошлом году «Ламитех» избавился от иностранцев и перешел в контур компаний «Людиновокабель» - это предприятие из списка оборонно-промышленного комплекса РФ. Но ЗАО "Людиновокабель" - тоже не чуждый для Грефа актив: несколько лет назад через суд Сбер восстановил обременение на землю и здания предприятия, которые были предметом ипотеки по договору с банком от 2011 года. При этом, судя по ЕГРЮЛ, капитал «Ламитеха» сейчас разделен на две доли - 50,1% и 49,9%, и с середины марта 2025 года обе записаны на председателя совета директоров «Людиновокабель» Сергея Зинукова. Правда, неизвестно, на каких условиях и с какими обременениями: Греф не любит расставаться с перспективными активами. Андросов руководил также офшорными компаниями Грефов - к примеру, в 2018 году, во время предыдущей перетасовки семейных предприятий на его Grand Investment Trust были переписаны активы Грефов из Angelus One Trust, единственным бенефициаром которого был племянник главы Сбера Оскар Греф. Кроме того, Андросову принадлежала компания Maidenwells Limited (Британские Виргинское острова), он же был директором сингапурского Lang Capital Fund, который в 2018 году приобрел долю в индийской компании HealthifyMe Wellness Private Limited (HWPL), разработчике приложения для отслеживания калорий и достижении целей в области здоровья. В прошлом году Healthify обзавелся собственным ИИ-тренером на базе OpenAl. Известно, что Lang Capital Fund был записан на Grand Asset Investment Ltd (Самоа), а за 2017 год получил чистую прибыль примерно в $8.7 млн. Кроме того, Андросов управлял люксембургским фондом Altera Capital, который номинально принадлежал крупной швейцарской фирме Swiss Life. В реальности через цепочку договоров хозяином значился Евгений Новицкий, экс-президент «Системы», еще один старый друг Грефа. Управлять фондом Андросову помогает немец Филипп Киндт, с которым Греф дружит с 90-х. В 2021 году после утечек Pandora Papers вокруг Андросова вспыхнули скандалы в нескольких странах, где он не афишировал инвестиции. Андросов и его представители отбивались, как могли. Так, в интервью британским СМИ в том же году Андросов уверял, что никогда не был связан с незаконными инвестициями, не был фигурантом уголовных дел, больше не является политически значимой персоной в РФ и вообще с 2017 года вместе с семьей живет в Сингапуре, а вовсе не в России. Правда, судя по данным утечек, в эти же годы Андросов активно летал из Москвы в аннексированный Крым, пользовался цифровыми сервисами Москвы (в частности, «Московской электронной школой», к которой подключены родители московских школьников), страховал свой черный Mercedes-Benz, сдавал тесты на ковид и преподавал в ВШЭ. В числе его инвестиций обнаружилась покупка в 2017 году в Швейцарии отеля «Шато Гютч» (замок 1888 года постройки) у Александра и Евгения Лебедевых. Швейцарская пресса выяснила, что кредитных средств было немного, а остальные деньги, скорее всего, пришли «со стороны». Отель до сих пор принадлежит Андросову. А управляет им швейцарская Château Gütsch AG, в которой председателем совета директоров является некий Бенно Пауль Хафнер. Это тоже неслучайный человек: швейцарский юрист, совладелец консалтинговой Hafner Urbach Partner, которая специализируется на обслуживании состоятельных клиентов и не задает лишних вопросов. Кроме того, Хафнеру на пару с Филиппом Киндтом уже много лет принадлежит компания WEELINE LTD (Британские Виргинские острова). В январе этого года членом совета директоров Château Gütsch AG стал Владимир Андриянов, который когда-то работал в группе UFG экс-министра финансов, экс-вице-премьера РФ Бориса Федорова (скончался в 2008 году). А до июня 2024-го в совете директоров был 71-летний Ламберт Филипп Киндт. Он же вместе с 65-летней Доротеей Киндт сейчас является директором немецкой компании Landgut Burg Verwaltungsgesellschaft mbH, которая управляет крупным ресторанно-гостиничным комплексом Landgut Burg в Вайнштадте, окруженным виноградниками и горными лугами. С этой компанией связано еще несколько: Hotel Landgut Burg GmbH, Landgut Burg Land- und Forstwirtschaft GmbH & Co. eGbR, Landgut Burg Weinbau GmbH&Co и др. Хафнер до лета 2024 года был также в совете директоров швейцарской ARKTUR TRADING & CONSULTING GmbH, где его бизнес-партнером являлся Юрий Ободовский - 55-летний бывший гендиректор и совладелец «Группы компаний 1520», крупнейшего подрядчика РЖД, фигурант дела полковника Захарченко. В 2018 году Ободовского объявляли в розыск, но он успел скрыться на Кипре, где получил местное гражданство. По тому же адресу в Цюрихе зарегистрирована еще одна компания под управлением Бенно Хафнера, Aveva Trust SA - ей принадлежит AVEVA SERVICES LTD (Британские Виргинские острова), бенефициарным владельцем которой, судя по утечкам, является старый друг Германа Грефа Филипп Киндт. В сентябре 2025 года Aveva Trust SA учредила новую швейцарскую компанию - SHIP Partners GmbH, с основным видом деятельности «торговля, в том числе предметами искусства, внутри страны и за границей». Управляет ею все тот же Хафнер. В целом под управлением Хафнера находится более десятка компаний, часть из которых - например, как Alpenimmo AG - занимаются прибретением и сдачей в аренду недвижимости. Доказать, что в реальности какие-то из них связаны с российским санкционным лицом, крайне проблематично, а потому в отношении Хафнера и Киндта действует принцип презумпции невиновности и они спокойно продолжают управлять активами. How Herman Gref's Global Business Empire Works As revealed by VChK-OGPU and the family of Sberbank CEO Herman Gref has begun another asset reshuffle. Specifically, Gref's "wallet holder," Kirill Androsov, his former deputy as Minister of Economic Development, has begun hiding companies behind foundations, distancing himself from direct ownership of a controlling stake. Russian and foreign companies associated with Gref's vast empire are registered in his name. For example, in December of last year, the ownership structure of his Moscow-based Altera Capital LLC changed: 80% of the company is now owned by the recently established Polaris Personal Fund, registered at 37A Leningradsky Prospekt, Building 4. Androsov retains 19% directly, and Denis Klimov still holds 1%. Polaris's management and founders remain confidential, but aggregators list Vitaly Deev's personal email address at the domain as a contact information. Deev is the CEO of Altera Capital. Incidentally, dozens of Sberbank-affiliated companies are also registered at the Arcus 3 business complex on Leningradsky Prospekt, including Sberbank-Capital. Arcus 3 itself is owned by Developer Solutions Real Estate LLC (ABDevelopment brand), 65% of which is owned by Altera Capital. Another Gref family asset is the Lamitech plant in the Yaroslavl region, which produces modern aluminum cable using imported equipment and Belgian technology. It also recently changed hands. The company's net profit for 2024 was 74 million rubles, and in 2023, it exceeded 890 million rubles. The plant opened in 2013 as a joint venture with the well-known Belgian company LAMIFIL, owned by Christian Dumoulin. Initially, a stake in the Russian plant belonged to businessman Nikita Topuridze (Sim-Ross Group), but later, as part of another Gref-led "special operation," it was transferred to his "wallet," Kirill Androsov. At the same time, the ownership structure was changed: Androsov received a stake not in Lamifil Russia (the Yaroslavl-based Lamitech plant), but in the Belgian parent company, Lamifil Belgium, not directly, but through its parent company, Lessius NV. Apparently, after the Pandora Papers leaks, the local press had questions for Christian Dumoulin. To avoid reputational damage to the company, Androsov agreed to part with his stake and completely exit Lamifil. Dyumolin reassured the media, telling them that the shares were ultimately purchased by a responsible businessman, a German citizen, about whom the banks had absolutely no questions. The German citizen's name was Philipp Kindt. We'll return to him later. Next-generation energy-efficient cables for high-voltage lines are strategic products. Therefore, last year, Lamitech divested itself of its foreign partners and merged with Ludinovokabel, a company listed as a defense-industrial complex company in the Russian Federation. However, Ludinovokabel CJSC is also an asset not unfamiliar to Gref: several years ago, Sberbank successfully reinstated the encumbrance on the company's land and buildings, which were the subject of a mortgage under a 2011 agreement with the bank, through the courts. Moreover, according to the Unified State Register of Legal Entities, Lamitech's capital is currently divided into two shares – 50.1% and 49.9% – and since mid-March 2025, both have been registered to Sergey Zinukov, Chairman of the Board of Directors of Lyudinovokabel. However, the terms and conditions of this transfer are unknown: Gref is reluctant to part with promising assets. Androsov also managed the Gref family's offshore companies. For example, in 2018, during the previous reshuffle of family businesses, the Gref family's assets from Angelus One Trust, whose sole beneficiary was Oskar Gref, nephew of Sberbank CEO Androsov, were transferred to his Grand Investment Trust. Androsov also owned Maidenwells Limited (British Virgin Islands) and was the director of Singapore's Lang Capital Fund, which in 2018 acquired a stake in the Indian company HealthifyMe Wellness Private Limited (HWPL), a developer of a calorie-tracking and health-goal-building app. Last year, Healthify launched its own AI coach based on OpenAl. Lang Capital Fund was registered to Grand Asset Investment Ltd (Samoa) and reported a net profit of approximately $8.7 million in 2017. Furthermore, Androsov managed the Luxembourg-based Altera Capital fund, which was nominally owned by the major Swiss firm Swiss Life. In reality, through a chain of contracts, the owner was listed as Evgeny Novitsky, the former president of Sistema and another old friend of Gref. Androsov is assisted in managing the fund by German Philipp Kindt, a friend of Gref's since the 1990s. In 2021, following the Pandora Papers leaks, scandals erupted around Androsov in several countries where he hadn't publicized his investments. Androsov and his representatives fought back as best they could. In an interview with British media that same year, Androsov insisted that he had never been involved in illegal investments, had never been involved in criminal cases, was no longer a politically significant person in Russia, and had been a political figure since 2017 years, he and his family have been living in Singapore, not in Russia. However, according to leaked data, during these same years, Androsov frequently flew between Moscow and annexed Crimea, used Moscow's digital services (in particular, the Moscow Electronic School, which is used by parents of Moscow schoolchildren), insured his black Mercedes-Benz, took COVID-19 tests, and taught at the Higher School of Economics. Among his investments, the 2017 purchase of the Château Gütsch hotel in Switzerland (built in 1888) from Alexander and Evgeny Lebedev was discovered. Swiss media have discovered that the funds were borrowed only a small amount, and the remaining funds likely came from outside sources. The hotel still belongs to Androsov and is managed by the Swiss company Château Gütsch AG, whose chairman of the board is a certain Benno Paul Hafner. This is no coincidence either: a Swiss lawyer and co-owner of the consulting firm Hafner Urbach Partner, which specializes in serving wealthy clients and doesn't ask unnecessary questions. Hafner, along with Philipp Kindt, has owned WEELINE LTD (British Virgin Islands) for many years. In January of this year, Vladimir Andrianov, who once worked at the UFG group of former Finance Minister and former Deputy Prime Minister of the Russian Federation Boris Fedorov (who died in 2008), became a member of the board of directors of Château Gütsch AG. And until June 2024, 71-year-old Lambert Philipp Kindt served on the board of directors. He, along with 65-year-old Dorothea Kindt, is now the director of the German company Landgut Burg Verwaltungsgesellschaft mbH, which manages the large restaurant and hotel complex Landgut Burg in Weinstadt, surrounded by vineyards and mountain meadows. Several other companies are associated with this company: Hotel Landgut Burg GmbH, Landgut Burg Land- und Forstwirtschaft GmbH & Co. eGbR, Landgut Burg Weinbau GmbH&Co, and others. Until the summer of 2024, Hafner also served on the board of directors of the Swiss ARKTUR TRADING & CONSULTING GmbH, where his business partner was Yuri Obodovsky, the 55-year-old former CEO and co-owner of the 1520 Group of Companies, Russian Railways' largest contractor, and a defendant in the Zakharchenko case. In 2018, Obodovsky was placed on the wanted list, but he managed to escape to Cyprus, where he received citizenship. Another company controlled by Benno Hafner, Aveva Trust SA, is registered at the same Zurich address. It owns AVEVA SERVICES LTD (British Virgin Islands), whose beneficial owner, according to leaked documents, is Philipp Kindt, an old friend of Herman Gref. In September 2025, Aveva Trust SA established a new Swiss company, SHIP Partners GmbH, with the primary activity of "trade, including art, domestically and internationally." It is managed by Hafner. In total, Hafner controls more than a dozen companies, some of which, such as Alpenimmo AG, are involved in the acquisition and leasing of real estate. Proving that any of them are actually connected to a Russian sanctioned entity is extremely problematic, and therefore the presumption of innocence applies to Hafner and Kindt, and they continue to manage their assets without any hesitation.
1:04

Как устроена мировая бизнес-империя Германа Грефа Как выяснили ВЧК-ОГПУ и семья главы Сбера Германа Грефа начала очередную перетасовку активов. В частности, прятать компании за фондами, дистанцируясь от прямого владения контрольным пакетом, принялся «кошелек» Грефа, его бывший заместитель в кресле министра экономического развития Кирилл Андросов. На него были записаны российские и зарубежные компании, которые связывают с обширной империей Грефа. Так, в декабре прошлого года структура владения его московским ООО «Альтера капитал» изменилась - теперь 80% в компании принадлежит недавно созданному Личному фонду «Поларис», который прописан на Ленинградском проспекте 37А / корпус 4, еще 19% осталось напрямую у Андросова и 1% по-прежнему у Дениса Климова. Руководство и учредители «Поларис» не раскрываются, однако для связи с ним в агрегаторах указана личная почта Виталия Деева на домене Деев - генеральный директор «Альтера Капитал». Кстати, в деловом комплексе Arcus 3 на Ленинградском проспекте зарегистрированы также десятки компаний, входящих в периметр «Сбера», в частности, «Сбербанк-Капитал», а сам Arcus 3 принадлежит ООО «Девелоперские решения Недвижимость» (бренд ABDevelopment), в котором 65% принадлежит все той же «Альтера капитал». Еще один семейный актив Грефов — завод «Ламитех» в Ярославской области, который выпускает современный алюминиевый кабель на импортном оборудовании по бельгийской технологии. Он также недавно сменил владельцев. Чистая прибыль предприятия за 2024 год составила 74 млн руб, а в 2023 году превышала 890 млн руб. Завод открылся в 2013 году и был совместным предприятием с известной компанией LAMIFIL (Бельгия) Кристиана Дюмолина. Сначала доля в российском заводе принадлежала бизнесмену Никите Топуридзе (ГК «Сим-Росс»), однако затем в рамках очередной грефовской «спецоперации» она перешла к его «кошельку» Кириллу Андросову. При этом структура владения была изменена: Андросов получил долю не в Lamifil Russia (ярославский завод «Ламитех»), а в головной бельгийской компании Lamifil Belgium, причем не напрямую, а через ее материнскую компанию Lessius NV. Очевидно, после утечек Pandora Papers у местной прессы возникли вопросы к Кристиану Дюмолину. Во избежание репутационного ущерба для компании Андросов согласился расстаться со своей долей и полностью выйти из капитала Lamifil. Дюмолин успокоил СМИ, заявив им, что акции в итоге купил некий ответственный бизнесмен, гражданин Германии, по поводу которого у банков не было абсолютно никаких вопросов. Звали гражданина Германии Филипп Киндт. Вернемся к нему попозже. Энергоэффективный кабель нового поколения для высоковольтных линий - продукция стратегическая. Поэтому в прошлом году «Ламитех» избавился от иностранцев и перешел в контур компаний «Людиновокабель» - это предприятие из списка оборонно-промышленного комплекса РФ. Но ЗАО "Людиновокабель" - тоже не чуждый для Грефа актив: несколько лет назад через суд Сбер восстановил обременение на землю и здания предприятия, которые были предметом ипотеки по договору с банком от 2011 года. При этом, судя по ЕГРЮЛ, капитал «Ламитеха» сейчас разделен на две доли - 50,1% и 49,9%, и с середины марта 2025 года обе записаны на председателя совета директоров «Людиновокабель» Сергея Зинукова. Правда, неизвестно, на каких условиях и с какими обременениями: Греф не любит расставаться с перспективными активами. Андросов руководил также офшорными компаниями Грефов - к примеру, в 2018 году, во время предыдущей перетасовки семейных предприятий на его Grand Investment Trust были переписаны активы Грефов из Angelus One Trust, единственным бенефициаром которого был племянник главы Сбера Оскар Греф. Кроме того, Андросову принадлежала компания Maidenwells Limited (Британские Виргинское острова), он же был директором сингапурского Lang Capital Fund, который в 2018 году приобрел долю в индийской компании HealthifyMe Wellness Private Limited (HWPL), разработчике приложения для отслеживания калорий и достижении целей в области здоровья. В прошлом году Healthify обзавелся собственным ИИ-тренером на базе OpenAl. Известно, что Lang Capital Fund был записан на Grand Asset Investment Ltd (Самоа), а за 2017 год получил чистую прибыль примерно в $8.7 млн. Кроме того, Андросов управлял люксембургским фондом Altera Capital, который номинально принадлежал крупной швейцарской фирме Swiss Life. В реальности через цепочку договоров хозяином значился Евгений Новицкий, экс-президент «Системы», еще один старый друг Грефа. Управлять фондом Андросову помогает немец Филипп Киндт, с которым Греф дружит с 90-х. В 2021 году после утечек Pandora Papers вокруг Андросова вспыхнули скандалы в нескольких странах, где он не афишировал инвестиции. Андросов и его представители отбивались, как могли. Так, в интервью британским СМИ в том же году Андросов уверял, что никогда не был связан с незаконными инвестициями, не был фигурантом уголовных дел, больше не является политически значимой персоной в РФ и вообще с 2017 года вместе с семьей живет в Сингапуре, а вовсе не в России. Правда, судя по данным утечек, в эти же годы Андросов активно летал из Москвы в аннексированный Крым, пользовался цифровыми сервисами Москвы (в частности, «Московской электронной школой», к которой подключены родители московских школьников), страховал свой черный Mercedes-Benz, сдавал тесты на ковид и преподавал в ВШЭ. В числе его инвестиций обнаружилась покупка в 2017 году в Швейцарии отеля «Шато Гютч» (замок 1888 года постройки) у Александра и Евгения Лебедевых. Швейцарская пресса выяснила, что кредитных средств было немного, а остальные деньги, скорее всего, пришли «со стороны». Отель до сих пор принадлежит Андросову. А управляет им швейцарская Château Gütsch AG, в которой председателем совета директоров является некий Бенно Пауль Хафнер. Это тоже неслучайный человек: швейцарский юрист, совладелец консалтинговой Hafner Urbach Partner, которая специализируется на обслуживании состоятельных клиентов и не задает лишних вопросов. Кроме того, Хафнеру на пару с Филиппом Киндтом уже много лет принадлежит компания WEELINE LTD (Британские Виргинские острова). В январе этого года членом совета директоров Château Gütsch AG стал Владимир Андриянов, который когда-то работал в группе UFG экс-министра финансов, экс-вице-премьера РФ Бориса Федорова (скончался в 2008 году). А до июня 2024-го в совете директоров был 71-летний Ламберт Филипп Киндт. Он же вместе с 65-летней Доротеей Киндт сейчас является директором немецкой компании Landgut Burg Verwaltungsgesellschaft mbH, которая управляет крупным ресторанно-гостиничным комплексом Landgut Burg в Вайнштадте, окруженным виноградниками и горными лугами. С этой компанией связано еще несколько: Hotel Landgut Burg GmbH, Landgut Burg Land- und Forstwirtschaft GmbH & Co. eGbR, Landgut Burg Weinbau GmbH&Co и др. Хафнер до лета 2024 года был также в совете директоров швейцарской ARKTUR TRADING & CONSULTING GmbH, где его бизнес-партнером являлся Юрий Ободовский - 55-летний бывший гендиректор и совладелец «Группы компаний 1520», крупнейшего подрядчика РЖД, фигурант дела полковника Захарченко. В 2018 году Ободовского объявляли в розыск, но он успел скрыться на Кипре, где получил местное гражданство. По тому же адресу в Цюрихе зарегистрирована еще одна компания под управлением Бенно Хафнера, Aveva Trust SA - ей принадлежит AVEVA SERVICES LTD (Британские Виргинские острова), бенефициарным владельцем которой, судя по утечкам, является старый друг Германа Грефа Филипп Киндт. В сентябре 2025 года Aveva Trust SA учредила новую швейцарскую компанию - SHIP Partners GmbH, с основным видом деятельности «торговля, в том числе предметами искусства, внутри страны и за границей». Управляет ею все тот же Хафнер. В целом под управлением Хафнера находится более десятка компаний, часть из которых - например, как Alpenimmo AG - занимаются прибретением и сдачей в аренду недвижимости. Доказать, что в реальности какие-то из них связаны с российским санкционным лицом, крайне проблематично, а потому в отношении Хафнера и Киндта действует принцип презумпции невиновности и они спокойно продолжают управлять активами. How Herman Gref's Global Business Empire Works As revealed by VChK-OGPU and the family of Sberbank CEO Herman Gref has begun another asset reshuffle. Specifically, Gref's "wallet holder," Kirill Androsov, his former deputy as Minister of Economic Development, has begun hiding companies behind foundations, distancing himself from direct ownership of a controlling stake. Russian and foreign companies associated with Gref's vast empire are registered in his name. For example, in December of last year, the ownership structure of his Moscow-based Altera Capital LLC changed: 80% of the company is now owned by the recently established Polaris Personal Fund, registered at 37A Leningradsky Prospekt, Building 4. Androsov retains 19% directly, and Denis Klimov still holds 1%. Polaris's management and founders remain confidential, but aggregators list Vitaly Deev's personal email address at the domain as a contact information. Deev is the CEO of Altera Capital. Incidentally, dozens of Sberbank-affiliated companies are also registered at the Arcus 3 business complex on Leningradsky Prospekt, including Sberbank-Capital. Arcus 3 itself is owned by Developer Solutions Real Estate LLC (ABDevelopment brand), 65% of which is owned by Altera Capital. Another Gref family asset is the Lamitech plant in the Yaroslavl region, which produces modern aluminum cable using imported equipment and Belgian technology. It also recently changed hands. The company's net profit for 2024 was 74 million rubles, and in 2023, it exceeded 890 million rubles. The plant opened in 2013 as a joint venture with the well-known Belgian company LAMIFIL, owned by Christian Dumoulin. Initially, a stake in the Russian plant belonged to businessman Nikita Topuridze (Sim-Ross Group), but later, as part of another Gref-led "special operation," it was transferred to his "wallet," Kirill Androsov. At the same time, the ownership structure was changed: Androsov received a stake not in Lamifil Russia (the Yaroslavl-based Lamitech plant), but in the Belgian parent company, Lamifil Belgium, not directly, but through its parent company, Lessius NV. Apparently, after the Pandora Papers leaks, the local press had questions for Christian Dumoulin. To avoid reputational damage to the company, Androsov agreed to part with his stake and completely exit Lamifil. Dyumolin reassured the media, telling them that the shares were ultimately purchased by a responsible businessman, a German citizen, about whom the banks had absolutely no questions. The German citizen's name was Philipp Kindt. We'll return to him later. Next-generation energy-efficient cables for high-voltage lines are strategic products. Therefore, last year, Lamitech divested itself of its foreign partners and merged with Ludinovokabel, a company listed as a defense-industrial complex company in the Russian Federation. However, Ludinovokabel CJSC is also an asset not unfamiliar to Gref: several years ago, Sberbank successfully reinstated the encumbrance on the company's land and buildings, which were the subject of a mortgage under a 2011 agreement with the bank, through the courts. Moreover, according to the Unified State Register of Legal Entities, Lamitech's capital is currently divided into two shares – 50.1% and 49.9% – and since mid-March 2025, both have been registered to Sergey Zinukov, Chairman of the Board of Directors of Lyudinovokabel. However, the terms and conditions of this transfer are unknown: Gref is reluctant to part with promising assets. Androsov also managed the Gref family's offshore companies. For example, in 2018, during the previous reshuffle of family businesses, the Gref family's assets from Angelus One Trust, whose sole beneficiary was Oskar Gref, nephew of Sberbank CEO Androsov, were transferred to his Grand Investment Trust. Androsov also owned Maidenwells Limited (British Virgin Islands) and was the director of Singapore's Lang Capital Fund, which in 2018 acquired a stake in the Indian company HealthifyMe Wellness Private Limited (HWPL), a developer of a calorie-tracking and health-goal-building app. Last year, Healthify launched its own AI coach based on OpenAl. Lang Capital Fund was registered to Grand Asset Investment Ltd (Samoa) and reported a net profit of approximately $8.7 million in 2017. Furthermore, Androsov managed the Luxembourg-based Altera Capital fund, which was nominally owned by the major Swiss firm Swiss Life. In reality, through a chain of contracts, the owner was listed as Evgeny Novitsky, the former president of Sistema and another old friend of Gref. Androsov is assisted in managing the fund by German Philipp Kindt, a friend of Gref's since the 1990s. In 2021, following the Pandora Papers leaks, scandals erupted around Androsov in several countries where he hadn't publicized his investments. Androsov and his representatives fought back as best they could. In an interview with British media that same year, Androsov insisted that he had never been involved in illegal investments, had never been involved in criminal cases, was no longer a politically significant person in Russia, and had been a political figure since 2017 years, he and his family have been living in Singapore, not in Russia. However, according to leaked data, during these same years, Androsov frequently flew between Moscow and annexed Crimea, used Moscow's digital services (in particular, the Moscow Electronic School, which is used by parents of Moscow schoolchildren), insured his black Mercedes-Benz, took COVID-19 tests, and taught at the Higher School of Economics. Among his investments, the 2017 purchase of the Château Gütsch hotel in Switzerland (built in 1888) from Alexander and Evgeny Lebedev was discovered. Swiss media have discovered that the funds were borrowed only a small amount, and the remaining funds likely came from outside sources. The hotel still belongs to Androsov and is managed by the Swiss company Château Gütsch AG, whose chairman of the board is a certain Benno Paul Hafner. This is no coincidence either: a Swiss lawyer and co-owner of the consulting firm Hafner Urbach Partner, which specializes in serving wealthy clients and doesn't ask unnecessary questions. Hafner, along with Philipp Kindt, has owned WEELINE LTD (British Virgin Islands) for many years. In January of this year, Vladimir Andrianov, who once worked at the UFG group of former Finance Minister and former Deputy Prime Minister of the Russian Federation Boris Fedorov (who died in 2008), became a member of the board of directors of Château Gütsch AG. And until June 2024, 71-year-old Lambert Philipp Kindt served on the board of directors. He, along with 65-year-old Dorothea Kindt, is now the director of the German company Landgut Burg Verwaltungsgesellschaft mbH, which manages the large restaurant and hotel complex Landgut Burg in Weinstadt, surrounded by vineyards and mountain meadows. Several other companies are associated with this company: Hotel Landgut Burg GmbH, Landgut Burg Land- und Forstwirtschaft GmbH & Co. eGbR, Landgut Burg Weinbau GmbH&Co, and others. Until the summer of 2024, Hafner also served on the board of directors of the Swiss ARKTUR TRADING & CONSULTING GmbH, where his business partner was Yuri Obodovsky, the 55-year-old former CEO and co-owner of the 1520 Group of Companies, Russian Railways' largest contractor, and a defendant in the Zakharchenko case. In 2018, Obodovsky was placed on the wanted list, but he managed to escape to Cyprus, where he received citizenship. Another company controlled by Benno Hafner, Aveva Trust SA, is registered at the same Zurich address. It owns AVEVA SERVICES LTD (British Virgin Islands), whose beneficial owner, according to leaked documents, is Philipp Kindt, an old friend of Herman Gref. In September 2025, Aveva Trust SA established a new Swiss company, SHIP Partners GmbH, with the primary activity of "trade, including art, domestically and internationally." It is managed by Hafner. In total, Hafner controls more than a dozen companies, some of which, such as Alpenimmo AG, are involved in the acquisition and leasing of real estate. Proving that any of them are actually connected to a Russian sanctioned entity is extremely problematic, and therefore the presumption of innocence applies to Hafner and Kindt, and they continue to manage their assets without any hesitation.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

11,556 views • 6 months ago

Как обнаружили ВЧК-ОГПУ и казахстанский миллиардер, «дорогой друг» Рамзана Кадырова и зять секретаря ОДКБ Кенес Ракишев оказался участником сомнительной схемы на миллиарды долларов с акциями на фондовой бирже NASDAQ. Такие данные содержатся в письмах информатора Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Криса Дилорио, которые опубликованы в архивах Эпштейна. В документах упоминаются также почетный консул Казахстана в США Эммануил Гриншпун, фигурант уголовных дел Snoras и Latvijas Krājbanka Владимир Антонов, «глава русской мафии» Семен Могилевич, сам Эпштейн. Кристофер Дилорио (Christopher DiIorio) — профессиональный аналитик, институциональный трейдер, ветеран Уолл-стрит. В 2006 году он потерял около $1 млн на инвестициях в компанию E Mobile. Он начал собственное расследование и обнаружил системную схему манипуляций. Дилорио стал информатором Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), при этом он публично обвинял SEC в крышевании крупной сети по отмыванию денег, в которую вовлечены финансовые круги, бизнес, политические деятели и международные преступники. В числе участников мошеннических схем Дилорио называет российские Яндекс, QIWI, PayOnline, а также NetElement (NetE) казахстанского миллиардера Кенеса Ракишева (PayOnline входит в NetE). Именно через эту структуру, считает Дилорио, перекачивались и отмывались средства, связанные с Кенесом Ракишевым и рядом компаний. Дилорио в письме от июля 2020 года сообщает, что подал два официальных сообщения в Офис по работе с информаторами SEC по делу о отмывании денег / транзакционном отмывании «о мошенничестве, известном как Net Element». В частности, речь шла о фирмах-пустышках, которые не имели реальных активов и вели деятельность в основном на бумаге, а их акции были «накачаны воздухом». Участники схемы сначала продавали акции, которых у них в реальности нет, а затем избавлялись от этой проблемы за счет выпуска огромного количества новых, почти бесплатных акций той же компании-пустышки. Эти акции используются, чтобы задним числом «закрыть» незаконные продажи. Таким образом огромные обороты на рынке создаются не из-за роста бизнеса, а через подобные махинации с акциями. Для теневых схем, отмывания денег и создания «черных касс» используется также рынок внебиржевых акций (OTC, что-то вроде доски объявлений для акций с крайне слабым контролем). Net Element Кенесе Ракишева утверждала, что является платежным процессором и ежегодно обрабатывает транзакции на миллиарды долларов. В СМИ ее называли гордостью страны — она была первой в Казахстане фирмой, вышедшей на IPO на бирже NASDAQ. Занималась NetElement предоставлением в США платежных услуг для мелкого и среднего бизнеса с использованием блокчейн-технологий. У NetE также было собственное облачное решение Aptito, которое внедрялось в розничых торговых точках и заведениях общепита. В 2017 году фирму несколько раз признавали одной из самых быстрорастущих компаний в Северной Америке. Внешне у NetE все было отлично, однако в 2020 году Ракишев почему-то продал вроде бы успешный бизнес некоему разработчику электроавтомобилей Mullen Technologies, Inc. В рамках обратного слияния акционеры Mullen получили большинство находящихся в обращении акций NetE, а Кенес Ракишев стал владельцем пакета акций в Mullen. В письмах Дилорио есть объяснение факту продажи и обратному сплиту: он был нужен для того, чтобы укрупнить акции и цена каждой не упала ниже 1 доллара - тогда компания вылетела бы с биржи. В результате NetE влился в Mullen, последний стал стал акционерной компанией и получил доступ к бирже. «Такая мошенническая сделка — обычное дело в мире «компаний-пустышек» для отмывания денег», - подчеркнул Дилорио. Дочернюю фирму PayOnline он связывал с масштабным мошенничеством Wirecard, которая предоставляла услуги по эквайрингу карточных платежей для компаний электронной коммерции и финтех-сектора. Wirecard рухнула в 2020, когда аналитики KPMG подтвердили публикации СМИ о подозрительной деятельности компании и ее манипуляциях с отчетностью. После этого компания заявила о пропаже 1,9 млрд евро и намерении подать иск о банкротстве, а ее основатель Маркус Браун был арестован. При этом KPMG так и не смогли разобраться в деятельности фирмы — была ли она реальной, или существовала только на бумаге. Многочисленные «дочки» Wirecard находились в «цифровых офшорах» - ОАЭ, Ирландии, Сингапуре, где открыть бизнес можно через посредников, а отчетность сложно проверить. Подозрения Дилорио о «липовой» деятельности NetE Ракишева полностью подтвердилась: летом прошлого года Mullen был переименован в Bollinger Innovations, Inc., в октябре получил уведомление биржи о приостановке торгов его акциями из-за падения цены ниже 1 доллара за штуку, в конце 2025 года его подразделение - «производитель» электрических грузовиков Bollinger Motors - закрылось, сейчас бумаги компании называют кризисными и они торгуются за копейки только на внебиржевом рынке. На самом деле, как и предупреждал Дилорио, Mullen Ракишева вовсе не производил электроавтомобили в США: машины выпускал китайский Qiantu, а Mullen просто продавал их. То есть фирма была нужна как оболочка для доступа к торговле акциями на бирже. Интересно, что аналитическая фирма SeeThroughEquity, которая публиковала «независимые отчеты» по акциям малых компаний и в том числе Net Element Кенеса Ракишева, в 2022 году была обвинена в мошенничестве с анализом акций. Оказалось, что компания принимала «гонорары» за положительное освещение акций в отчетах, а ее владельцы сами торговали этими акциями и использовали отчеты для обвала или повышения цен. Суд выписал владельцам штраф более полумиллиона долларов и закрыл им доступ к биржевому рынку на 5 лет. Должность гендиректора и председателя совета директоров ракишевский NetE с 2013 по 2021 гг занимал Олег Фирер - сын эмигрантов из СССР, выросший в США, экс-посол Гренады в РФ (с 2024 г он работает в «ADG Legal», базирующейся в Дубае — основатель фирмы Питер Грей является партнером Росконгресса). У Фирера была своя компания «Acies Corporation», однако в 2013 году американская Комиссия по ценным бумагам отозвала с биржи акции Фирера за нарушения, а компания была ликвидирована. Дилорио прямо называл эту фирму «подставной». Напомним, что Кенес Ракишев часто тасует свои активы, как колоду карт - покупает и продает компании, меняет доли своего участия в них и тд. Так, в прошлом году он зарегистрировал новую фирму Fincraft Energy Holding Limited, а перед этим продал акции угольной компании «Шубаркуль премиум» (купил в 2024 году), украинского БТА банка, нефтяной ARK Petroleum (купил в 2023 году), Nomad west oil («купил в 2023 году) и тд. Но подобные махинации с акциями «пустышек» были бы невозможно без помощи брокеров - посредников на бирже. В качестве крупнейшего из них Дилорио называет Knight Capital (KCG, биржевой тикер - NITE). В 2017 году компания была поглощена Virtu Financial и продолжила деятельность. В 2020 году саморегулируемая организация брокеров FINRA подала жалобу против NITE, заявив, что фирма неверно указывала коды типов счетов в 1,5 млрд транзакций, давала липовые данные брокеров, от которых поступали заявки и маскировала конечных бенефициаров, которым шли платежи. Нарушения стоили NITE штрафа в 120 тыс. долларов - сущие копейки для компании такого масштаба. Дилорио прямо называет NITE преступной структурой по отмыванию средств. Второй узловой элемент системы мошенничества — UBS Securities, инвестиционно-банковское подразделение и брокерская фирма швейцарского финансового гиганта UBS Group AG, заявил Дилорио. Что касается российских компаний, акции которых не торговались напрямую на американской бирже, то с их депозитарными расписками проворачивали «зеркальные сделки» — когда один и тот же актив покупается и продается одновременно через несколько рынков или компаний‑пустышек для того, чтобы скрыть источник или объем сделки. Одним из авторов этой схемы информатор считает Майкла Милкена - основателя рынка «мусорных облигаций», осужденного за аферы со средствами сотен тысяч людей. Милкен получил реальный срок, но в 2020 году Трамп его помиловал. Вся эта схема обслуживает крупнейших клиентов, в числе которых был и Эпштейн. Известно, что Эпштейн получил как минимум $158 млн за некие налоговые консультации от соучредителя Apollo Леона Блэка, а сам Блэк в 2011 году встречался с Владимиром Путиным один на один в российском Сочи. Официально было объявлено, что речь шла об участии Apollo в проектах Российского фонда прямых инвестиций. As discovered by the Cheka-OGPU and Kazakhstani billionaire, "dear friend" of Ramzan Kadyrov, and son-in-law of the CSTO Secretary, Kenes Rakishev, was involved in a dubious scheme involving multi-billion-dollar shares on the NASDAQ stock exchange. This information is contained in emails from US Securities and Exchange Commission (SEC) whistleblower Chris DiIorio, which were published in Epstein's archives. The documents also mention the Honorary Consul of Kazakhstan in the United States, Emmanuel Grinshpun; Vladimir Antonov, a defendant in the Snoras and Latvijas Krājbanka criminal cases; Semyon Mogilevich, the "head of the Russian mafia"; and Epstein himself. Christopher DiIorio is a professional analyst, institutional trader, and Wall Street veteran. In 2006, he lost approximately $1 million investing in E Mobile. He launched his own investigation and uncovered a systematic manipulation scheme. DiLorio became a whistleblower for the US Securities and Exchange Commission (SEC), publicly accusing the SEC of protecting a massive money laundering ring involving financial interests, businesses, political figures, and international criminals. DiLorio names Russian companies Yandex, QIWI, PayOnline, and NetElement (NetE), owned by Kazakhstani billionaire Kenges Rakishev (PayOnline is part of NetE), as participants in the fraudulent schemes. DiLorio believes it was through this structure that funds associated with Kenges Rakishev and several companies were siphoned and laundered. In a July 2020 letter, DiLorio reports that he filed two official reports with the SEC's Whistleblower Office regarding money laundering/transactional laundering "concerning a fraud known as Net Element." Specifically, the discussion centered on shell companies that had no real assets and operated primarily on paper, with their shares "inflated with air." The participants in the scheme first sold shares they didn't actually own, and then resolved the issue by issuing a huge number of new, virtually free shares of the same shell company. These shares are used to retroactively "cover" the illegal sales. Thus, huge market turnover is generated not by business growth, but through such stock manipulations. The over-the-counter (OTC) market (a sort of bulletin board for stocks with extremely weak oversight) is also used for shady schemes, money laundering, and the creation of "black cash desks." Net Element, owned by Kenesa Rakisheva, claimed to be a payment processor and processed billions of dollars in transactions annually. The media called it the pride of the country—it was the first company in Kazakhstan to go public on the NASDAQ exchange. NetElement provided payment services for small and medium-sized businesses in the US using blockchain technology. NetE also had its own cloud solution, Aptito, which was implemented in retail outlets and food service establishments. In 2017, the company was repeatedly recognized as one of the fastest-growing companies in North America. NetE appeared to be doing well, but in 2020, Rakishev, for some unknown reason, sold the seemingly successful business to an electric vehicle developer, Mullen Technologies, Inc. As part of the reverse merger, Mullen shareholders received the majority of NetE's outstanding shares, and Kenes Rakishev became the owner of a stake in Mullen. DiLorio's emails explain the sale and the reverse split: it was necessary to consolidate the shares and prevent the price of each share from falling below $1, which would have delisted the company. As a result, NetE merged with Mullen, which became a public company and gained access to the stock exchange. "Such a fraudulent transaction is commonplace in the world of shell companies used for money laundering," DiLorio emphasized. He linked the PayOnline subsidiary to the large-scale fraud perpetrated by Wirecard, which provided card payment acquiring services to e-commerce and fintech companies. Wirecard collapsed in 2020 after KPMG analysts confirmed media reports of the company's suspicious activity and financial reporting fraud. The company subsequently announced the disappearance of €1.9 billion and its intention to file for bankruptcy, and its founder, Markus Braun, was arrested. KPMG, however, was unable to determine whether the company was real or existed only on paper. Wirecard's numerous subsidiaries were located in "digital offshore" jurisdictions such as the UAE, Ireland, and Singapore, where businesses can be established through intermediaries and financial reporting is difficult to verify. DiLorio's suspicions about Rakishev's NetE "sham" activities were fully confirmed: last summer, Mullen was renamed Bollinger Innovations, Inc., in October it received a notice from the stock exchange to suspend trading due to the price falling below $1 per share, and at the end of 2025, its division—the "manufacturer" of electric trucks, Bollinger Motors—closed. The company's shares are now being called "crisis-like" and are trading for pennies only on the over-the-counter market. In fact, as DiLorio warned, Rakishev's Mullen is not a manufacturer at all Mullen sold electric cars in the US: the cars were manufactured by the Chinese company Qiantu, and Mullen simply sold them. In other words, the company was needed as a front for access to stock trading on the stock exchange. Interestingly, the research firm SeeThroughEquity, which published "independent reports" on small company stocks, including Kenes Rakishev's Net Element, was accused of stock research fraud in 2022. It turned out that the company accepted "fees" for positive coverage of the stocks in reports, while its owners traded these stocks themselves and used the reports to either drive prices up or down. The court fined the owners over half a million dollars and banned them from the stock market for five years. Oleg Firer, the son of Soviet immigrants who grew up in the US and former Ambassador of Grenada to Russia, served as CEO and Chairman of the Board of Directors of Rakishev's NetE from 2013 to 2021. (Since 2024, he has worked at ADG Legal, based in Dubai. The firm's founder, Peter Gray, is a partner at Roscongress.) Firer owned his own company, Acies Corporation, but in 2013, the US Securities and Exchange Commission delisted Firer's shares from the stock exchange for violations, and the company was liquidated. DiLorio openly called this company a "front." As a reminder, Kenes Rakishev often shuffles his assets like a deck of cards – buying and selling companies, changing his stakes in them, etc. Last year, he registered a new company, Fincraft Energy Holding Limited, and before that, he sold shares in the coal company Shubarkul Premium (purchased in 2024), the Ukrainian BTA Bank, the oil company ARK Petroleum (purchased in 2023), Nomad West Oil (purchased in 2023), and so on. However, such manipulations with shell stocks would have been impossible without the help of brokers – intermediaries on the exchange. DiLorio names Knight Capital (KCG, ticker – NITE) as the largest of these. In 2017, the company was acquired by Virtu Financial and continued operating. In 2020, FINRA, a self-regulatory organization for brokers, filed a complaint against NITE, alleging that the firm misrepresented account type codes for 1.5 billion transactions, provided false broker information about the originators of the orders, and disguised the ultimate beneficiaries of the payments. The violations cost NITE a $120,000 fine—a pittance for a company of its size. DiLorio directly calls NITE a criminal money-laundering organization. The second key element of the fraudulent system is UBS Securities, the investment banking arm and brokerage firm of the Swiss financial giant UBS Group AG, DiLorio said. As for Russian companies whose shares were not directly traded on the American exchange, their depositary receipts were used in "mirror trades"—when the same asset is bought and sold simultaneously through multiple markets or shell companies to conceal the source or volume of the transaction. The whistleblower believes that one of the architects of this scheme is Michael Milken, the founder of the junk bond market, who was convicted of defrauding hundreds of thousands of people. Milken received a prison sentence, but was pardoned by Trump in 2020. This entire scheme serves major clients, including Epstein. Epstein is known to have received at least $158 million for tax consulting from Apollo co-founder Leon Black, and Black himself met privately with Vladimir Putin in Sochi, Russia, in 2011. Officially, the discussion centered on Apollo's involvement in projects run by the Russian Direct Investment Fund.
0:39

Как обнаружили ВЧК-ОГПУ и казахстанский миллиардер, «дорогой друг» Рамзана Кадырова и зять секретаря ОДКБ Кенес Ракишев оказался участником сомнительной схемы на миллиарды долларов с акциями на фондовой бирже NASDAQ. Такие данные содержатся в письмах информатора Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Криса Дилорио, которые опубликованы в архивах Эпштейна. В документах упоминаются также почетный консул Казахстана в США Эммануил Гриншпун, фигурант уголовных дел Snoras и Latvijas Krājbanka Владимир Антонов, «глава русской мафии» Семен Могилевич, сам Эпштейн. Кристофер Дилорио (Christopher DiIorio) — профессиональный аналитик, институциональный трейдер, ветеран Уолл-стрит. В 2006 году он потерял около $1 млн на инвестициях в компанию E Mobile. Он начал собственное расследование и обнаружил системную схему манипуляций. Дилорио стал информатором Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), при этом он публично обвинял SEC в крышевании крупной сети по отмыванию денег, в которую вовлечены финансовые круги, бизнес, политические деятели и международные преступники. В числе участников мошеннических схем Дилорио называет российские Яндекс, QIWI, PayOnline, а также NetElement (NetE) казахстанского миллиардера Кенеса Ракишева (PayOnline входит в NetE). Именно через эту структуру, считает Дилорио, перекачивались и отмывались средства, связанные с Кенесом Ракишевым и рядом компаний. Дилорио в письме от июля 2020 года сообщает, что подал два официальных сообщения в Офис по работе с информаторами SEC по делу о отмывании денег / транзакционном отмывании «о мошенничестве, известном как Net Element». В частности, речь шла о фирмах-пустышках, которые не имели реальных активов и вели деятельность в основном на бумаге, а их акции были «накачаны воздухом». Участники схемы сначала продавали акции, которых у них в реальности нет, а затем избавлялись от этой проблемы за счет выпуска огромного количества новых, почти бесплатных акций той же компании-пустышки. Эти акции используются, чтобы задним числом «закрыть» незаконные продажи. Таким образом огромные обороты на рынке создаются не из-за роста бизнеса, а через подобные махинации с акциями. Для теневых схем, отмывания денег и создания «черных касс» используется также рынок внебиржевых акций (OTC, что-то вроде доски объявлений для акций с крайне слабым контролем). Net Element Кенесе Ракишева утверждала, что является платежным процессором и ежегодно обрабатывает транзакции на миллиарды долларов. В СМИ ее называли гордостью страны — она была первой в Казахстане фирмой, вышедшей на IPO на бирже NASDAQ. Занималась NetElement предоставлением в США платежных услуг для мелкого и среднего бизнеса с использованием блокчейн-технологий. У NetE также было собственное облачное решение Aptito, которое внедрялось в розничых торговых точках и заведениях общепита. В 2017 году фирму несколько раз признавали одной из самых быстрорастущих компаний в Северной Америке. Внешне у NetE все было отлично, однако в 2020 году Ракишев почему-то продал вроде бы успешный бизнес некоему разработчику электроавтомобилей Mullen Technologies, Inc. В рамках обратного слияния акционеры Mullen получили большинство находящихся в обращении акций NetE, а Кенес Ракишев стал владельцем пакета акций в Mullen. В письмах Дилорио есть объяснение факту продажи и обратному сплиту: он был нужен для того, чтобы укрупнить акции и цена каждой не упала ниже 1 доллара - тогда компания вылетела бы с биржи. В результате NetE влился в Mullen, последний стал стал акционерной компанией и получил доступ к бирже. «Такая мошенническая сделка — обычное дело в мире «компаний-пустышек» для отмывания денег», - подчеркнул Дилорио. Дочернюю фирму PayOnline он связывал с масштабным мошенничеством Wirecard, которая предоставляла услуги по эквайрингу карточных платежей для компаний электронной коммерции и финтех-сектора. Wirecard рухнула в 2020, когда аналитики KPMG подтвердили публикации СМИ о подозрительной деятельности компании и ее манипуляциях с отчетностью. После этого компания заявила о пропаже 1,9 млрд евро и намерении подать иск о банкротстве, а ее основатель Маркус Браун был арестован. При этом KPMG так и не смогли разобраться в деятельности фирмы — была ли она реальной, или существовала только на бумаге. Многочисленные «дочки» Wirecard находились в «цифровых офшорах» - ОАЭ, Ирландии, Сингапуре, где открыть бизнес можно через посредников, а отчетность сложно проверить. Подозрения Дилорио о «липовой» деятельности NetE Ракишева полностью подтвердилась: летом прошлого года Mullen был переименован в Bollinger Innovations, Inc., в октябре получил уведомление биржи о приостановке торгов его акциями из-за падения цены ниже 1 доллара за штуку, в конце 2025 года его подразделение - «производитель» электрических грузовиков Bollinger Motors - закрылось, сейчас бумаги компании называют кризисными и они торгуются за копейки только на внебиржевом рынке. На самом деле, как и предупреждал Дилорио, Mullen Ракишева вовсе не производил электроавтомобили в США: машины выпускал китайский Qiantu, а Mullen просто продавал их. То есть фирма была нужна как оболочка для доступа к торговле акциями на бирже. Интересно, что аналитическая фирма SeeThroughEquity, которая публиковала «независимые отчеты» по акциям малых компаний и в том числе Net Element Кенеса Ракишева, в 2022 году была обвинена в мошенничестве с анализом акций. Оказалось, что компания принимала «гонорары» за положительное освещение акций в отчетах, а ее владельцы сами торговали этими акциями и использовали отчеты для обвала или повышения цен. Суд выписал владельцам штраф более полумиллиона долларов и закрыл им доступ к биржевому рынку на 5 лет. Должность гендиректора и председателя совета директоров ракишевский NetE с 2013 по 2021 гг занимал Олег Фирер - сын эмигрантов из СССР, выросший в США, экс-посол Гренады в РФ (с 2024 г он работает в «ADG Legal», базирующейся в Дубае — основатель фирмы Питер Грей является партнером Росконгресса). У Фирера была своя компания «Acies Corporation», однако в 2013 году американская Комиссия по ценным бумагам отозвала с биржи акции Фирера за нарушения, а компания была ликвидирована. Дилорио прямо называл эту фирму «подставной». Напомним, что Кенес Ракишев часто тасует свои активы, как колоду карт - покупает и продает компании, меняет доли своего участия в них и тд. Так, в прошлом году он зарегистрировал новую фирму Fincraft Energy Holding Limited, а перед этим продал акции угольной компании «Шубаркуль премиум» (купил в 2024 году), украинского БТА банка, нефтяной ARK Petroleum (купил в 2023 году), Nomad west oil («купил в 2023 году) и тд. Но подобные махинации с акциями «пустышек» были бы невозможно без помощи брокеров - посредников на бирже. В качестве крупнейшего из них Дилорио называет Knight Capital (KCG, биржевой тикер - NITE). В 2017 году компания была поглощена Virtu Financial и продолжила деятельность. В 2020 году саморегулируемая организация брокеров FINRA подала жалобу против NITE, заявив, что фирма неверно указывала коды типов счетов в 1,5 млрд транзакций, давала липовые данные брокеров, от которых поступали заявки и маскировала конечных бенефициаров, которым шли платежи. Нарушения стоили NITE штрафа в 120 тыс. долларов - сущие копейки для компании такого масштаба. Дилорио прямо называет NITE преступной структурой по отмыванию средств. Второй узловой элемент системы мошенничества — UBS Securities, инвестиционно-банковское подразделение и брокерская фирма швейцарского финансового гиганта UBS Group AG, заявил Дилорио. Что касается российских компаний, акции которых не торговались напрямую на американской бирже, то с их депозитарными расписками проворачивали «зеркальные сделки» — когда один и тот же актив покупается и продается одновременно через несколько рынков или компаний‑пустышек для того, чтобы скрыть источник или объем сделки. Одним из авторов этой схемы информатор считает Майкла Милкена - основателя рынка «мусорных облигаций», осужденного за аферы со средствами сотен тысяч людей. Милкен получил реальный срок, но в 2020 году Трамп его помиловал. Вся эта схема обслуживает крупнейших клиентов, в числе которых был и Эпштейн. Известно, что Эпштейн получил как минимум $158 млн за некие налоговые консультации от соучредителя Apollo Леона Блэка, а сам Блэк в 2011 году встречался с Владимиром Путиным один на один в российском Сочи. Официально было объявлено, что речь шла об участии Apollo в проектах Российского фонда прямых инвестиций. As discovered by the Cheka-OGPU and Kazakhstani billionaire, "dear friend" of Ramzan Kadyrov, and son-in-law of the CSTO Secretary, Kenes Rakishev, was involved in a dubious scheme involving multi-billion-dollar shares on the NASDAQ stock exchange. This information is contained in emails from US Securities and Exchange Commission (SEC) whistleblower Chris DiIorio, which were published in Epstein's archives. The documents also mention the Honorary Consul of Kazakhstan in the United States, Emmanuel Grinshpun; Vladimir Antonov, a defendant in the Snoras and Latvijas Krājbanka criminal cases; Semyon Mogilevich, the "head of the Russian mafia"; and Epstein himself. Christopher DiIorio is a professional analyst, institutional trader, and Wall Street veteran. In 2006, he lost approximately $1 million investing in E Mobile. He launched his own investigation and uncovered a systematic manipulation scheme. DiLorio became a whistleblower for the US Securities and Exchange Commission (SEC), publicly accusing the SEC of protecting a massive money laundering ring involving financial interests, businesses, political figures, and international criminals. DiLorio names Russian companies Yandex, QIWI, PayOnline, and NetElement (NetE), owned by Kazakhstani billionaire Kenges Rakishev (PayOnline is part of NetE), as participants in the fraudulent schemes. DiLorio believes it was through this structure that funds associated with Kenges Rakishev and several companies were siphoned and laundered. In a July 2020 letter, DiLorio reports that he filed two official reports with the SEC's Whistleblower Office regarding money laundering/transactional laundering "concerning a fraud known as Net Element." Specifically, the discussion centered on shell companies that had no real assets and operated primarily on paper, with their shares "inflated with air." The participants in the scheme first sold shares they didn't actually own, and then resolved the issue by issuing a huge number of new, virtually free shares of the same shell company. These shares are used to retroactively "cover" the illegal sales. Thus, huge market turnover is generated not by business growth, but through such stock manipulations. The over-the-counter (OTC) market (a sort of bulletin board for stocks with extremely weak oversight) is also used for shady schemes, money laundering, and the creation of "black cash desks." Net Element, owned by Kenesa Rakisheva, claimed to be a payment processor and processed billions of dollars in transactions annually. The media called it the pride of the country—it was the first company in Kazakhstan to go public on the NASDAQ exchange. NetElement provided payment services for small and medium-sized businesses in the US using blockchain technology. NetE also had its own cloud solution, Aptito, which was implemented in retail outlets and food service establishments. In 2017, the company was repeatedly recognized as one of the fastest-growing companies in North America. NetE appeared to be doing well, but in 2020, Rakishev, for some unknown reason, sold the seemingly successful business to an electric vehicle developer, Mullen Technologies, Inc. As part of the reverse merger, Mullen shareholders received the majority of NetE's outstanding shares, and Kenes Rakishev became the owner of a stake in Mullen. DiLorio's emails explain the sale and the reverse split: it was necessary to consolidate the shares and prevent the price of each share from falling below $1, which would have delisted the company. As a result, NetE merged with Mullen, which became a public company and gained access to the stock exchange. "Such a fraudulent transaction is commonplace in the world of shell companies used for money laundering," DiLorio emphasized. He linked the PayOnline subsidiary to the large-scale fraud perpetrated by Wirecard, which provided card payment acquiring services to e-commerce and fintech companies. Wirecard collapsed in 2020 after KPMG analysts confirmed media reports of the company's suspicious activity and financial reporting fraud. The company subsequently announced the disappearance of €1.9 billion and its intention to file for bankruptcy, and its founder, Markus Braun, was arrested. KPMG, however, was unable to determine whether the company was real or existed only on paper. Wirecard's numerous subsidiaries were located in "digital offshore" jurisdictions such as the UAE, Ireland, and Singapore, where businesses can be established through intermediaries and financial reporting is difficult to verify. DiLorio's suspicions about Rakishev's NetE "sham" activities were fully confirmed: last summer, Mullen was renamed Bollinger Innovations, Inc., in October it received a notice from the stock exchange to suspend trading due to the price falling below $1 per share, and at the end of 2025, its division—the "manufacturer" of electric trucks, Bollinger Motors—closed. The company's shares are now being called "crisis-like" and are trading for pennies only on the over-the-counter market. In fact, as DiLorio warned, Rakishev's Mullen is not a manufacturer at all Mullen sold electric cars in the US: the cars were manufactured by the Chinese company Qiantu, and Mullen simply sold them. In other words, the company was needed as a front for access to stock trading on the stock exchange. Interestingly, the research firm SeeThroughEquity, which published "independent reports" on small company stocks, including Kenes Rakishev's Net Element, was accused of stock research fraud in 2022. It turned out that the company accepted "fees" for positive coverage of the stocks in reports, while its owners traded these stocks themselves and used the reports to either drive prices up or down. The court fined the owners over half a million dollars and banned them from the stock market for five years. Oleg Firer, the son of Soviet immigrants who grew up in the US and former Ambassador of Grenada to Russia, served as CEO and Chairman of the Board of Directors of Rakishev's NetE from 2013 to 2021. (Since 2024, he has worked at ADG Legal, based in Dubai. The firm's founder, Peter Gray, is a partner at Roscongress.) Firer owned his own company, Acies Corporation, but in 2013, the US Securities and Exchange Commission delisted Firer's shares from the stock exchange for violations, and the company was liquidated. DiLorio openly called this company a "front." As a reminder, Kenes Rakishev often shuffles his assets like a deck of cards – buying and selling companies, changing his stakes in them, etc. Last year, he registered a new company, Fincraft Energy Holding Limited, and before that, he sold shares in the coal company Shubarkul Premium (purchased in 2024), the Ukrainian BTA Bank, the oil company ARK Petroleum (purchased in 2023), Nomad West Oil (purchased in 2023), and so on. However, such manipulations with shell stocks would have been impossible without the help of brokers – intermediaries on the exchange. DiLorio names Knight Capital (KCG, ticker – NITE) as the largest of these. In 2017, the company was acquired by Virtu Financial and continued operating. In 2020, FINRA, a self-regulatory organization for brokers, filed a complaint against NITE, alleging that the firm misrepresented account type codes for 1.5 billion transactions, provided false broker information about the originators of the orders, and disguised the ultimate beneficiaries of the payments. The violations cost NITE a $120,000 fine—a pittance for a company of its size. DiLorio directly calls NITE a criminal money-laundering organization. The second key element of the fraudulent system is UBS Securities, the investment banking arm and brokerage firm of the Swiss financial giant UBS Group AG, DiLorio said. As for Russian companies whose shares were not directly traded on the American exchange, their depositary receipts were used in "mirror trades"—when the same asset is bought and sold simultaneously through multiple markets or shell companies to conceal the source or volume of the transaction. The whistleblower believes that one of the architects of this scheme is Michael Milken, the founder of the junk bond market, who was convicted of defrauding hundreds of thousands of people. Milken received a prison sentence, but was pardoned by Trump in 2020. This entire scheme serves major clients, including Epstein. Epstein is known to have received at least $158 million for tax consulting from Apollo co-founder Leon Black, and Black himself met privately with Vladimir Putin in Sochi, Russia, in 2011. Officially, the discussion centered on Apollo's involvement in projects run by the Russian Direct Investment Fund.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

25,994 views • 7 months ago

ВЧК-ОГПУ и выяснили подробности вербовки на корабли так называемого «теневого флота» РФ. Подписание контракта в Москве проводится прямо в одном из зданий Министерства обороны. По данным собеседника, соискателей из разных регионов РФ сразу приглашают в офис в Москву. Встречи с работодателем проходят в комплексе зданий Минобороны (в том числе там находится тыловой департамент) в Большом Козловском переулке. В нужном кабинете кандидатов ожидают двое мужчин: клерк и человек в камуфляже. Вербовщики обещают соискателям, что «гарантом соблюдения их интересов является Минобороны». Также говорят, что всех моряков застрахует СОГАЗ. На подписание выдают «корабельный треугольный контракт» полностью на английском языке и в одном экземпляре — на руки морякам теневого флота ничего не получают. Сам документ представляет собой трехсторонний договор, где указаны: иностранный работодатель, крюинговое агентство (посредник) и сам моряк. К контракту предоставляется частичный перевод на русский язык. Должность на судне универсальна для всех: Electro-Technical Officer (ETO). Название судна не указывается, но есть тип: Химический танкер (Oil/Chemical Tanker). В случае с вербуемым было указано, что грузоподъемность: 46 000 тонн, год постройки: 2016, двигатель: MAN B&W ME. Флаг, под которым плавает судно: Malta (Мальта). Порт: Санкт-Петербург. Также в переводе контракта прописаны условия. Оклад моряков теневого флота, которые вербуются через Министерство обороны, составляет 3 200 долларов США в месяц на руки. Любопытная деталь, по имеющимся параметрам можно найти объявления о поиске сотрудников на это же судно «теневого флота» на специализированных сайтах для найма моряков, и зарплаты там гораздо выше, чем предлагает Минобороны. Оклад 7 200 долларов. Агентом выступает колумбийская компания с представительством в Санкт-Петербурге. Совпадает абсолютно все, даже даты отплытия (ближайшие в марте и апреле). А на ряде грузинских сайтов за работу на судне с такими же параметрами и датами предлагается зарплата в 6 тыс долларов. Продолжительность контракта: 4 месяца с возможностью продления или сокращения срока на 1 месяц. Раньше суда уходили в плавание на 3-5 месяцев, но по словам вербовщиков, сроки сократились. Как они пояснили, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке (и, скорее всего, в связи с охотой на теневой флот), последнее время заплывы сократились до 1-1,5 месяцев. В дни простоя и пересменок вербовщики пообещали суточные — 10 евро в день. Все это время нужно будет жить в Санкт-Петербурге в «ведомственной гостинице». Выплаты матросам-теневикам производятся, как были в ЧВК «Вагнер»— наличными либо в руки доверенному лицу контрактника, либо по окончанию работы. Одно из главных условий: никаких гаджетов и никакой связи с внешним миром. Вербовщики заявили, что весь рейс корабль идет в режиме тишины и на борту имеется только экстренная связь. The Cheka-OGPU and have uncovered details of recruitment for ships in Russia's so-called "shadow fleet." Contract signings in Moscow take place directly in one of the Ministry of Defense buildings. According to the source, applicants from various regions of the Russian Federation are immediately invited to the Moscow office. Meetings with employers take place in the Ministry of Defense complex of buildings (including the rear services department) on Bolshoi Kozlovsky Lane. Two men await candidates in the designated office: a clerk and a man in camouflage. Recruiters promise applicants that "the Ministry of Defense is the guarantor of their interests." They also say that all sailors will be insured by SOGAZ. For signing, they are given a "ship's triangular contract," entirely in English and in one copy—the sailors in the shadow fleet receive nothing. The document itself is a tripartite agreement specifying the foreign employer, the crewing agency (intermediary), and the seafarer. A partial translation into Russian is provided with the contract. The position on the vessel is universal for everyone: Electro-Technical Officer (ETO). The vessel's name is not specified, but the type is listed: Oil/Chemical Tanker. In the case of the recruited vessel, the following was specified: deadweight: 46,000 tons, year of construction: 2016, engine: MAN B&W ME. The flag of the vessel: Malta. Port: St. Petersburg. The terms are also specified in the translation of the contract. The salary for sailors in the shadow fleet, recruited through the Ministry of Defense, is $3,200 per month net. An interesting detail: based on the available parameters, one can find job postings for this same "shadow fleet" vessel on specialized recruitment websites, and the salaries there are significantly higher than those offered by the Ministry of Defense. The salary is $7,200. The agent is a Colombian company with a representative office in St. Petersburg. Everything matches, even the sailing dates (the nearest ones are in March and April). Meanwhile, a number of Georgian websites offer a salary of $6,000 for work on a vessel with the same parameters and dates. Contract duration: 4 months, with the possibility of extending or shortening the term by 1 month. Previously, vessels sailed for 3-5 months, but according to recruiters, these periods have been shortened. They explained that due to the conflict in the Middle East (and, most likely, due to the hunt for the shadow fleet), sailings have recently been shortened to 1-1.5 months. During downtime and shift changes, recruiters promised a daily allowance of 10 euros. They would be required to stay in a "departmental hotel" in St. Petersburg during this time. Payments to unregistered sailors are made as they were at Wagner PMC—in cash, either to a trusted person, or upon completion of work. One of the main conditions: no gadgets and no communication with the outside world. Recruiters stated that the ship would operate in silence for the entire voyage, with only emergency communications on board.
0:20

ВЧК-ОГПУ и выяснили подробности вербовки на корабли так называемого «теневого флота» РФ. Подписание контракта в Москве проводится прямо в одном из зданий Министерства обороны. По данным собеседника, соискателей из разных регионов РФ сразу приглашают в офис в Москву. Встречи с работодателем проходят в комплексе зданий Минобороны (в том числе там находится тыловой департамент) в Большом Козловском переулке. В нужном кабинете кандидатов ожидают двое мужчин: клерк и человек в камуфляже. Вербовщики обещают соискателям, что «гарантом соблюдения их интересов является Минобороны». Также говорят, что всех моряков застрахует СОГАЗ. На подписание выдают «корабельный треугольный контракт» полностью на английском языке и в одном экземпляре — на руки морякам теневого флота ничего не получают. Сам документ представляет собой трехсторонний договор, где указаны: иностранный работодатель, крюинговое агентство (посредник) и сам моряк. К контракту предоставляется частичный перевод на русский язык. Должность на судне универсальна для всех: Electro-Technical Officer (ETO). Название судна не указывается, но есть тип: Химический танкер (Oil/Chemical Tanker). В случае с вербуемым было указано, что грузоподъемность: 46 000 тонн, год постройки: 2016, двигатель: MAN B&W ME. Флаг, под которым плавает судно: Malta (Мальта). Порт: Санкт-Петербург. Также в переводе контракта прописаны условия. Оклад моряков теневого флота, которые вербуются через Министерство обороны, составляет 3 200 долларов США в месяц на руки. Любопытная деталь, по имеющимся параметрам можно найти объявления о поиске сотрудников на это же судно «теневого флота» на специализированных сайтах для найма моряков, и зарплаты там гораздо выше, чем предлагает Минобороны. Оклад 7 200 долларов. Агентом выступает колумбийская компания с представительством в Санкт-Петербурге. Совпадает абсолютно все, даже даты отплытия (ближайшие в марте и апреле). А на ряде грузинских сайтов за работу на судне с такими же параметрами и датами предлагается зарплата в 6 тыс долларов. Продолжительность контракта: 4 месяца с возможностью продления или сокращения срока на 1 месяц. Раньше суда уходили в плавание на 3-5 месяцев, но по словам вербовщиков, сроки сократились. Как они пояснили, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке (и, скорее всего, в связи с охотой на теневой флот), последнее время заплывы сократились до 1-1,5 месяцев. В дни простоя и пересменок вербовщики пообещали суточные — 10 евро в день. Все это время нужно будет жить в Санкт-Петербурге в «ведомственной гостинице». Выплаты матросам-теневикам производятся, как были в ЧВК «Вагнер»— наличными либо в руки доверенному лицу контрактника, либо по окончанию работы. Одно из главных условий: никаких гаджетов и никакой связи с внешним миром. Вербовщики заявили, что весь рейс корабль идет в режиме тишины и на борту имеется только экстренная связь. The Cheka-OGPU and have uncovered details of recruitment for ships in Russia's so-called "shadow fleet." Contract signings in Moscow take place directly in one of the Ministry of Defense buildings. According to the source, applicants from various regions of the Russian Federation are immediately invited to the Moscow office. Meetings with employers take place in the Ministry of Defense complex of buildings (including the rear services department) on Bolshoi Kozlovsky Lane. Two men await candidates in the designated office: a clerk and a man in camouflage. Recruiters promise applicants that "the Ministry of Defense is the guarantor of their interests." They also say that all sailors will be insured by SOGAZ. For signing, they are given a "ship's triangular contract," entirely in English and in one copy—the sailors in the shadow fleet receive nothing. The document itself is a tripartite agreement specifying the foreign employer, the crewing agency (intermediary), and the seafarer. A partial translation into Russian is provided with the contract. The position on the vessel is universal for everyone: Electro-Technical Officer (ETO). The vessel's name is not specified, but the type is listed: Oil/Chemical Tanker. In the case of the recruited vessel, the following was specified: deadweight: 46,000 tons, year of construction: 2016, engine: MAN B&W ME. The flag of the vessel: Malta. Port: St. Petersburg. The terms are also specified in the translation of the contract. The salary for sailors in the shadow fleet, recruited through the Ministry of Defense, is $3,200 per month net. An interesting detail: based on the available parameters, one can find job postings for this same "shadow fleet" vessel on specialized recruitment websites, and the salaries there are significantly higher than those offered by the Ministry of Defense. The salary is $7,200. The agent is a Colombian company with a representative office in St. Petersburg. Everything matches, even the sailing dates (the nearest ones are in March and April). Meanwhile, a number of Georgian websites offer a salary of $6,000 for work on a vessel with the same parameters and dates. Contract duration: 4 months, with the possibility of extending or shortening the term by 1 month. Previously, vessels sailed for 3-5 months, but according to recruiters, these periods have been shortened. They explained that due to the conflict in the Middle East (and, most likely, due to the hunt for the shadow fleet), sailings have recently been shortened to 1-1.5 months. During downtime and shift changes, recruiters promised a daily allowance of 10 euros. They would be required to stay in a "departmental hotel" in St. Petersburg during this time. Payments to unregistered sailors are made as they were at Wagner PMC—in cash, either to a trusted person, or upon completion of work. One of the main conditions: no gadgets and no communication with the outside world. Recruiters stated that the ship would operate in silence for the entire voyage, with only emergency communications on board.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

22,021 views • 6 months ago

Источник ВЧК-ОГПУ и рассказал, что вчера в МВД был «разбор полетов» из-за смерти в ИВС Истры Алии Галицкой, которую в тюрьму отправить бывший муж, миллиардер Александр Галицкий. Она знала много тайн о бизнесе Галицкого, а ему есть, что скрывать. Как выяснил наш проект, проживающий в основном за границей Галицкий тайно владеет компанией «Спецпроект-2», которая попала под санкции США. Сначала ООО было записано на гражданскую супругу миллиардера, а поскольку она тоже живет за пределами РФ, Галицкий экстренно переписал фирму на своего юриста. По словам собеседника, вчера на очередном ВКС начальник подмосковного главка Виктор Пауков отчитал начальника полицейского ГСУ Александра Воронина. Шеф высказал сомнения в том, что были основания для возбуждения уголовного дела против Алии Галицкой. По словам Паукова в адрес Воронина, его подчиненные «на ровном месте себе создали проблемы». Генерал имел в виду явно сомнительное уголовное преследование, арест и гибель подозреваемой в ИВС — изолятор имеет прямое отношение к МВД. Кроме того, по данным нашего источника, следователь СК России сегодня посетил следственный отдел МВД в Истре. Официально, чтобы ознакомиться с уголовным делом против Алии Галицкой. Мероприятия проходят в рамках доследственной проверки по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), вчера были опрошены сам Александр Галицкий и сотрудники изолятора. По версии полицейских надзирателей, Галицкая для отвлечения внимания включила воду и при помощи своей одежды свела счеты с жизнью. Тело женщины было обнаружено у металлической спинки шконки (кровати), когда надсмотрщик заподозрил неладное и зашел в камеру. Ранее мы обращали внимание на то, что Галицкая погибла при странных обстоятельствах. В этот день из ее камеры ИВС в СИЗО вывезли двух сокамерниц Алии и она осталась одна. А саму ее после решения суда об аресте вернули в ИВС Истры и не отправили в СИЗО. С Галицкой встречались адвокаты, она живо давала им распоряжение и т.п. Осенью 2025 года Алия Галицкая в беседе с корреспондентом ВЧК-ОГПУ и рассказала, что похищенных у нее детей Александр Галицкий вывез к своей новой гражданской жене Владе Бобровой, на которую он записывает и многие свои активы, мы решили проверить эту информацию и обнаружили много любопытного. Влада Боброва, новая гражданская жена Александра Галицкого - 49-летняя москвичка, выпускница Московского государственного лингвистического университета. До 2017 года она работала переводчицей в KCA Deutag - это международный подрядчик на рынке наземного и морского бурения. В 2017 году Боброва пришла работать в международный венчурный фонд Галицкого Almaz Capital со штаб‑квартирой в Portola Valley (Калифорния, США) и офисом в Берлине. Сейчас Боброва по официальным данным является бизнес-ассистентом Галицкого - по крайней мере, так указано на сайте фонда. В октябре 2025 года Влада Боброва стала также директором Личного фонда «Ковчег», который «прописан» в подмосковном элитном коттеджном поселке «Миллениум парк» (Истринский район). Именно там находится коттедж Галицкого. Учредители «Ковчега» в ЕГРЮЛ скрыты, но похоже, что под его крышей Галицкий аккумулирует свои российские активы. До сентября 2024 года Влада Боброва была также в числе учредителей российского ООО «Спецпроект-2», которое занимается производством и поставкой средств криптографической защиты информаций. В августе 2024 года «Спецпроект-2» попал под санкции США за действия, направленные на поддержку военно-промышленного комплекса РФ, а также за участие в схемах обхода санкций. По данным американских властей, в период с марта по ноябрь 2023 года компания осуществила импорт микроэлектронных компонентов и радионавигационного оборудования на сумму около 52 млн долларов. После этого Влада Боброва спешно покинула список учредителей компании. Ее место в составе учредителей занял юрист Александр Семин. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и это сотрудник Галицкого. По данным утечек, он работал в компании «Элвис Плюс» во время пандемии в 2020 году, которая принадлежит миллиардеру. С «Спецпроект-2» тесно связано ООО «Модум». При этом в учредителях ООО «Модум» ранее значился оператор системы маркировки «Честный знак» ООО ЦРПТ. Александр Галицкий, напомним, является одним из бенефициаров системы маркировки - в числе ее основателей была его компания «Элвис-Плюс групп» (Та самая, где работал Семин). На 2022 год Галицкому через его «Элвис» принадлежало 25% в ЦРПТ, столько же было записано на входивший в «Ростех» концерн «Автоматика», а 50% было у Алишера Усманова через его «ЮэСэМ Технологии. Напомним, что Усманов также владеет газетой «Коммерсант», из которой, как сообщил вчера наш проект, были удалены все материалы о судах между Алией и Александром Галицкими. A source for the Cheka-OGPU and reported that yesterday the Ministry of Internal Affairs held a "debriefing" regarding the death of Aliya Galitskaya in the Istra temporary detention center, after her ex-husband, billionaire Alexander Galitsky, was sent to prison. She knew many secrets about Galitsky's business, and he has much to hide. Our project has discovered that Galitsky, who resides primarily abroad, secretly owns the company "Spetsproekt-2," which is subject to US sanctions. The LLC was initially registered to the billionaire's common-law wife, but since she also lives outside the Russian Federation, Galitsky quickly transferred the company to his lawyer. According to the source, yesterday at a regular videoconference, Viktor Paukov, head of the Moscow Region Main Directorate, reprimanded Alexander Voronin, head of the Main Investigative Directorate. The chief expressed doubts about the grounds for initiating a criminal case against Aliya Galitskaya. According to Paukov, Voronin's subordinates "created problems for themselves out of nowhere." The general was referring to the clearly dubious criminal prosecution, arrest, and death of the suspect in the temporary detention facility—the facility is directly affiliated with the Ministry of Internal Affairs. Furthermore, according to our source, an investigator from the Russian Investigative Committee visited the Ministry of Internal Affairs' investigative department in Istra today. Officially, to review the criminal case against Aliya Galitskaya. These activities are part of a pre-trial investigation under Article 110 of the Russian Criminal Code (incitement to suicide). Yesterday, Alexander Galitsky and the detention facility staff were questioned. According to police guards, Galitskaya turned on the water to create a distraction and used her clothes to commit suicide. Her body was discovered against the metal headboard of her bunk bed when the guard became suspicious and entered the cell. We previously noted that Galitskaya died under strange circumstances. That day, two of Aliya's cellmates were taken from her temporary detention facility cell to the pretrial detention center, leaving her alone. After the court's decision to arrest her, she was returned to the Istra temporary detention center and not sent to a pretrial detention center. Galitskaya's lawyers met with her, and she quickly gave them instructions, etc. In the fall of 2025, Aliya Galitskaya, in an interview with a VChK-OGPU correspondent and revealed that Alexander Galitsky had taken her abducted children to his new common-law wife, Vlada Bobrova, in whose name he also registered many of his assets. We decided to verify this information and discovered many interesting facts. Vlada Bobrova, Alexander Galitsky's new common-law wife, is a 49-year-old Muscovite and a graduate of the Moscow State Linguistic University. Until 2017, she worked as a translator at KCA Deutag, an international contractor in the onshore and offshore drilling market. In 2017, Bobrova joined Galitsky's international venture fund, Almaz Capital, headquartered in Portola Valley, California, USA, with an office in Berlin. Currently, Bobrova is officially Galitsky's business assistant—at least, that's what the fund's website states. In October 2025, Vlada Bobrova also became the director of the Kovcheg Personal Foundation, which is registered in the elite Millennium Park cottage community in the Istra district of Moscow. Galitsky's cottage is located there. Kovcheg's founders are hidden in the Unified State Register of Legal Entities (USRLE), but it appears that Galitsky is accumulating his Russian assets under its roof. Until September 2024, Vlada Bobrova was also one of the founders of the Russian company Spetsproekt-2, which manufactures and supplies cryptographic information protection equipment. In August 2024, SpetsProekt-2 was placed under US sanctions for actions aimed at supporting the Russian military-industrial complex, as well as for participating in sanctions evasion schemes. According to US authorities, between March and November 2023, the company imported microelectronic components and radio navigation equipment worth approximately $52 million. Following this, Vlada Bobrova hastily left the list of the company's founders. Her place among the founders was taken by lawyer Alexander Semin. According to the Cheka-OGPU and this is an employee of Galitsky. According to leaked data, he worked at Elvis Plus, a company owned by the billionaire, during the 2020 pandemic. Modum LLC is closely associated with SpetsProekt-2. Moreover, one of the founders of Modum LLC previously listed was the operator of the Honest Sign labeling system, CRPT LLC. Alexander Galitsky, as a reminder, is one of the beneficiaries of the labeling system – his company, Elvis-Plus Group (the same one where Semin worked), was among its founders. As of 2022, Galitsky, through his Elvis, owned 25% of CRPT, the same amount was registered to the Avtomatika concern, which was part of Rostec, and 50% was held by Alisher Usmanov through his UeSem Technologies. Usmanov also owns the Kommersant newspaper, from which, as our project reported yesterday, all materials about the lawsuits between Aliya and Alexander Galitsky were removed.
0:39

Источник ВЧК-ОГПУ и рассказал, что вчера в МВД был «разбор полетов» из-за смерти в ИВС Истры Алии Галицкой, которую в тюрьму отправить бывший муж, миллиардер Александр Галицкий. Она знала много тайн о бизнесе Галицкого, а ему есть, что скрывать. Как выяснил наш проект, проживающий в основном за границей Галицкий тайно владеет компанией «Спецпроект-2», которая попала под санкции США. Сначала ООО было записано на гражданскую супругу миллиардера, а поскольку она тоже живет за пределами РФ, Галицкий экстренно переписал фирму на своего юриста. По словам собеседника, вчера на очередном ВКС начальник подмосковного главка Виктор Пауков отчитал начальника полицейского ГСУ Александра Воронина. Шеф высказал сомнения в том, что были основания для возбуждения уголовного дела против Алии Галицкой. По словам Паукова в адрес Воронина, его подчиненные «на ровном месте себе создали проблемы». Генерал имел в виду явно сомнительное уголовное преследование, арест и гибель подозреваемой в ИВС — изолятор имеет прямое отношение к МВД. Кроме того, по данным нашего источника, следователь СК России сегодня посетил следственный отдел МВД в Истре. Официально, чтобы ознакомиться с уголовным делом против Алии Галицкой. Мероприятия проходят в рамках доследственной проверки по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), вчера были опрошены сам Александр Галицкий и сотрудники изолятора. По версии полицейских надзирателей, Галицкая для отвлечения внимания включила воду и при помощи своей одежды свела счеты с жизнью. Тело женщины было обнаружено у металлической спинки шконки (кровати), когда надсмотрщик заподозрил неладное и зашел в камеру. Ранее мы обращали внимание на то, что Галицкая погибла при странных обстоятельствах. В этот день из ее камеры ИВС в СИЗО вывезли двух сокамерниц Алии и она осталась одна. А саму ее после решения суда об аресте вернули в ИВС Истры и не отправили в СИЗО. С Галицкой встречались адвокаты, она живо давала им распоряжение и т.п. Осенью 2025 года Алия Галицкая в беседе с корреспондентом ВЧК-ОГПУ и рассказала, что похищенных у нее детей Александр Галицкий вывез к своей новой гражданской жене Владе Бобровой, на которую он записывает и многие свои активы, мы решили проверить эту информацию и обнаружили много любопытного. Влада Боброва, новая гражданская жена Александра Галицкого - 49-летняя москвичка, выпускница Московского государственного лингвистического университета. До 2017 года она работала переводчицей в KCA Deutag - это международный подрядчик на рынке наземного и морского бурения. В 2017 году Боброва пришла работать в международный венчурный фонд Галицкого Almaz Capital со штаб‑квартирой в Portola Valley (Калифорния, США) и офисом в Берлине. Сейчас Боброва по официальным данным является бизнес-ассистентом Галицкого - по крайней мере, так указано на сайте фонда. В октябре 2025 года Влада Боброва стала также директором Личного фонда «Ковчег», который «прописан» в подмосковном элитном коттеджном поселке «Миллениум парк» (Истринский район). Именно там находится коттедж Галицкого. Учредители «Ковчега» в ЕГРЮЛ скрыты, но похоже, что под его крышей Галицкий аккумулирует свои российские активы. До сентября 2024 года Влада Боброва была также в числе учредителей российского ООО «Спецпроект-2», которое занимается производством и поставкой средств криптографической защиты информаций. В августе 2024 года «Спецпроект-2» попал под санкции США за действия, направленные на поддержку военно-промышленного комплекса РФ, а также за участие в схемах обхода санкций. По данным американских властей, в период с марта по ноябрь 2023 года компания осуществила импорт микроэлектронных компонентов и радионавигационного оборудования на сумму около 52 млн долларов. После этого Влада Боброва спешно покинула список учредителей компании. Ее место в составе учредителей занял юрист Александр Семин. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и это сотрудник Галицкого. По данным утечек, он работал в компании «Элвис Плюс» во время пандемии в 2020 году, которая принадлежит миллиардеру. С «Спецпроект-2» тесно связано ООО «Модум». При этом в учредителях ООО «Модум» ранее значился оператор системы маркировки «Честный знак» ООО ЦРПТ. Александр Галицкий, напомним, является одним из бенефициаров системы маркировки - в числе ее основателей была его компания «Элвис-Плюс групп» (Та самая, где работал Семин). На 2022 год Галицкому через его «Элвис» принадлежало 25% в ЦРПТ, столько же было записано на входивший в «Ростех» концерн «Автоматика», а 50% было у Алишера Усманова через его «ЮэСэМ Технологии. Напомним, что Усманов также владеет газетой «Коммерсант», из которой, как сообщил вчера наш проект, были удалены все материалы о судах между Алией и Александром Галицкими. A source for the Cheka-OGPU and reported that yesterday the Ministry of Internal Affairs held a "debriefing" regarding the death of Aliya Galitskaya in the Istra temporary detention center, after her ex-husband, billionaire Alexander Galitsky, was sent to prison. She knew many secrets about Galitsky's business, and he has much to hide. Our project has discovered that Galitsky, who resides primarily abroad, secretly owns the company "Spetsproekt-2," which is subject to US sanctions. The LLC was initially registered to the billionaire's common-law wife, but since she also lives outside the Russian Federation, Galitsky quickly transferred the company to his lawyer. According to the source, yesterday at a regular videoconference, Viktor Paukov, head of the Moscow Region Main Directorate, reprimanded Alexander Voronin, head of the Main Investigative Directorate. The chief expressed doubts about the grounds for initiating a criminal case against Aliya Galitskaya. According to Paukov, Voronin's subordinates "created problems for themselves out of nowhere." The general was referring to the clearly dubious criminal prosecution, arrest, and death of the suspect in the temporary detention facility—the facility is directly affiliated with the Ministry of Internal Affairs. Furthermore, according to our source, an investigator from the Russian Investigative Committee visited the Ministry of Internal Affairs' investigative department in Istra today. Officially, to review the criminal case against Aliya Galitskaya. These activities are part of a pre-trial investigation under Article 110 of the Russian Criminal Code (incitement to suicide). Yesterday, Alexander Galitsky and the detention facility staff were questioned. According to police guards, Galitskaya turned on the water to create a distraction and used her clothes to commit suicide. Her body was discovered against the metal headboard of her bunk bed when the guard became suspicious and entered the cell. We previously noted that Galitskaya died under strange circumstances. That day, two of Aliya's cellmates were taken from her temporary detention facility cell to the pretrial detention center, leaving her alone. After the court's decision to arrest her, she was returned to the Istra temporary detention center and not sent to a pretrial detention center. Galitskaya's lawyers met with her, and she quickly gave them instructions, etc. In the fall of 2025, Aliya Galitskaya, in an interview with a VChK-OGPU correspondent and revealed that Alexander Galitsky had taken her abducted children to his new common-law wife, Vlada Bobrova, in whose name he also registered many of his assets. We decided to verify this information and discovered many interesting facts. Vlada Bobrova, Alexander Galitsky's new common-law wife, is a 49-year-old Muscovite and a graduate of the Moscow State Linguistic University. Until 2017, she worked as a translator at KCA Deutag, an international contractor in the onshore and offshore drilling market. In 2017, Bobrova joined Galitsky's international venture fund, Almaz Capital, headquartered in Portola Valley, California, USA, with an office in Berlin. Currently, Bobrova is officially Galitsky's business assistant—at least, that's what the fund's website states. In October 2025, Vlada Bobrova also became the director of the Kovcheg Personal Foundation, which is registered in the elite Millennium Park cottage community in the Istra district of Moscow. Galitsky's cottage is located there. Kovcheg's founders are hidden in the Unified State Register of Legal Entities (USRLE), but it appears that Galitsky is accumulating his Russian assets under its roof. Until September 2024, Vlada Bobrova was also one of the founders of the Russian company Spetsproekt-2, which manufactures and supplies cryptographic information protection equipment. In August 2024, SpetsProekt-2 was placed under US sanctions for actions aimed at supporting the Russian military-industrial complex, as well as for participating in sanctions evasion schemes. According to US authorities, between March and November 2023, the company imported microelectronic components and radio navigation equipment worth approximately $52 million. Following this, Vlada Bobrova hastily left the list of the company's founders. Her place among the founders was taken by lawyer Alexander Semin. According to the Cheka-OGPU and this is an employee of Galitsky. According to leaked data, he worked at Elvis Plus, a company owned by the billionaire, during the 2020 pandemic. Modum LLC is closely associated with SpetsProekt-2. Moreover, one of the founders of Modum LLC previously listed was the operator of the Honest Sign labeling system, CRPT LLC. Alexander Galitsky, as a reminder, is one of the beneficiaries of the labeling system – his company, Elvis-Plus Group (the same one where Semin worked), was among its founders. As of 2022, Galitsky, through his Elvis, owned 25% of CRPT, the same amount was registered to the Avtomatika concern, which was part of Rostec, and 50% was held by Alisher Usmanov through his UeSem Technologies. Usmanov also owns the Kommersant newspaper, from which, as our project reported yesterday, all materials about the lawsuits between Aliya and Alexander Galitsky were removed.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

30,211 views • 7 months ago

ВЧК-ОГПУ и выяснили, как была построена офшорная схема на Мальте группы "Сафинат", руководителей которой обвиняли в выводе сотен миллионов рублей из государственного морского торгового порта Махачкалы. Группа оказалась связана с Маратом Кабаевым – отцом Алины Кабаевой. В Москве налоговая пыталась обанкротить почетного гражданина России, 76-летнего Агабека Бадалова - правда, пока из-за ошибок суд не дал заявлению ход. В конце нулевых Бадалов был директором ООО «Мактрен-Нафта» (входило в группу компаний «Сафинат»), которое построило в порту города Темрюк первый в России морской терминал по перевалке сжиженного углеводородного газа (СУГ), а затем попало в громкий уголовный скандал. Бадалов публично рассказал, как владельцы «Мактрен-Нафта» воруют нефть и сжиженный газ, а в итоге получил уголовное дело и иск на 40 млн рублей, которые он якобы украл на строительстве ЛЭП к новой инфраструктуре (она по словам истцов стоила всего 4 млн рублей). Бадалов называл двух основных совладельцев «Сафината» — однако судя по утечкам Panama Papers, эта офшорная структура гораздо масштабнее. В частности, в нее входит соучредитель благотворительного фонда «Достойное дело» Хаджимурад Гаджиев, в котором состоит и секретарша отца Алины Кабаевой Фатима Казиева. Создание морского терминала началось в 2003 году, примерно тогда же в офшорной юрисдикции на Мальте группа дагестанских бизнесменов принялась регистрировать ряд компаний под брендом Safinat. Одна из них - Safinat An-Najaat Petroleum Co. Limited - вошла в число учредителей ООО «Мактрен-Нафта», доли также получили Бадалов, Артур Минасов (уроженец Баку, экс-директор «Дагтранснафта») и кипрский офшор «ЛЕТРОКС Лимитед». Кроме того, были зарегистрированы и российские юрица «Сафинат» с иностранными учредителями. Терминал был построен, опытная партия СУГ отгружена в 2007 году, а в 2010-м Бадалов вышел на пенсию. До сих пор неизвестно, что именно произошло между ним и владельцами «Сафинат», однако сначала экс-гендиректора обвинили в незаконном премировании начальника службы безопасности автомобилем «Нива», а затем - в хищении 40 млн рублей. Пока расследовалось дело, кто-то сжег машину Бадалова у него под окнами, а во двор многоэтажки регулярно подбрасывали окровавленные свиные головы. В уголовном деле было немало странностей и в части доказательств, и проведенных экспертиз. Бадалова оба раза признали виновным. Во время процессов он рассказал, как зарабатывают владельцы «Сафинат»: загружают на суда продукции больше, чем официально указано в документах, перепродают СУГ между своими юрлицами, а разницу кладут в карман. Речь шла о миллионах долларов. По словам Бадалова, его уголовное преследование было организовано потому, что он не согласился участвовать в контрабанде перевалки газа. Управляющей компаний для «Мактрен-Нафта» выступала мальтийская SAFINAT AN-NAJAAT PETROLEUM COMPANY LIMITED, ее возглавлял Артур Минасов. Мальтийская компания вместе с SAFINAT AN-NAJAAT (SAN) HOLDING COMPANY LIMITED владеет третьим офшором — SAFINAT AN-NAJAAT (SAN) SHIPMANAGEMENT COMPANY LIMITED. На эту троицу записан еще ряд фирм: AMTEL HOLDING LIMITED, MAKHACHKALA-2 SHIPPING LIMITED, MAKHACHKALA-4 SHIPPING LIMITED, CASPIAN FERRY LIMITED, (SAN) STEEL TRADING COMPANY LIMITED, которыми руководит уроженец Махачкалы Игорь Рызоглазов, учредитель российского «Сафинат-Махачкала». Он давно живет в Москве в роскошной квартире на Арбате. Рызоглазов также был директором/представителем еще ряда компаний, зарегистрированных по тому же адресу на Мальте: SAID AFANDI SHIPPING LIMITED, SAYFULA KADI SHIPPING LIMITED, MAHMUD AFANDI SHIPPING LIMITED, KASPIY NAVIGATION LIMITED, CASPIAN EXPRESS LIMITED, AMTEL HOLDING LIMITED, MYSKHAKO SHIPPING LIMITED, KRISTINA NAVIGATION LIMITED и др. Большая часть из этих фирм является судовладельцами одноименных танкеров и газовозов. Например, SAYFULA KADI SHIPPING LIMITED принадлежит судно "Сайфула Кади», который ФГУП «Морской торговый порт Махачкала» в 2006 году зарегистрировал как временно ввезенный в РФ товар по договору бербоут-чартера и таким образом полностью освободил от таможенных платежей и налогов. Гендиректором ФГУП по случайному стечению обстоятельств как раз был совладелец «Сафината», будущий вице-премьер Дагестана Абусупьян Хархаров. Именно его Бадалов в своем заявлении назвал главным бенефициаром схемы. Такой же фокус провернули и с другими судами - например, с теплоходом «Саид Афанди», которое принадлежит SAID AFANDI SHIPPING LIMITED. А принадлежавшее TORIK SHIPPING LIMITED судно TORIK сменило хозяина и попало под санкции за перевозку оружия из Ирана в Россию. Его владельцем сейчас является ООО «Мг-флот» (ранее называлось «Трансморфлот») директора морского порта Оля Джамалдина Пашаева. Компании-судовладельцы из сети «Сафинат», в свою очередь, имели доли в панамских офшорах AJMA RASSI HOLDING CORPORATION, AJMA SIQQI HOLDING CORPORATION и AJMA ZAQQI HOLDING CORPORATION, которые выступали грузовладельцами в торговых операциях внутри «Сафинат» и заключали договоры со своими российскими юрлицами для обработки грузов в портах Астрахани и Махачкалы. Управляющая компания терминала «Мактрен-Нафта» SAFINAT AN-NAJAAT PETROLEUM COMPANY LIMITED записана на родственника Артура Минасова, уроженца Астрахани Виталия Викторовича Рыжова и офшор DIAMOND OIL LIMITED. Он также принадлежит Рыжову. А вот в SAN HOLDING COMPANY LIMITED, директором которого является тот же Рызоглазов, появляется новое имя — единственным бенефициаром выступает 62-летний Хаджимурад Гаджиев. В утечке указан и его московский адрес в доме на ул. Петровка. Эта семикомнатная квартира в 209 кв. метров фигурировала в суде с одним из «сафинатовских» панамских офшоров — AJMA ZAQQI HOLDING CORPORATION, который взял кредит почти в миллион долларов в Латвийас Крайбанка, но не вернул. Недвижимость была залогом по кредиту, а залогодателем выступила венгерская компания Gentor Hungary (ул. Ракоци, 27/А, III/1). Очевидно, формально она была владельцем роскошного жилья Гаджиева. Суд в 2016 году оценил квартиру в 2 млн долларов и распорядился продать ее с молотка. Судя по информации, предоставленной в рамках избирательных кампаний, с 2016 года Гаджиев живет в Подмосковье. Хаджимурад Гаджиев - уроженец Дагестана, выпускник Высшей школы КГБ СССР им. Дзержинского, глава общественного совета постпредства Дагестана при президенте РФ. Он пять раз принимал участие в выборах от КПРФ, в том числе в Госдуму, но ни разу не побеждал. В нулевых он занимал государственную должность - был директором представительства ГУП «Махачкалинский морской торговый порт» в Москве. Его Safinat An-Najaat Holding Company Limited, помимо прочего, был учредителем столичного «Главремонтстроя», который в 2012 и 2013 году получал подряды от московской мэрии. Соучредителем компании выступала Юлия Малова, бизнес-партнер Алексея Бирюкова - это младший брат вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Сейчас Игорь Рызоглазов и Хаджимурад Гаджиев работают в БФ «Достойное дело», на сайте которого говорится, что он в том числе оказывает помощь для детей с орфанными заболеваниями путем софинансирования реабилитации и лечения, а также поддерживает образовательную инфраструктуру Дагестана — правда, почему-то делает это из центра Москвы. Директором фонда является 40-летняя уроженца Махачкалы Фатима Казиева, карьера которой удивительно совпадает с карьерным путем Гаджиева: оба работали в постпредстве, трудились руководителями ООО "Солнатакс», теперь вместе заседают в БФ. Под руководством Фатимы Казиевой БФ подписал меморандум о сотрудничестве с Международной Ассоциацией Исламского Бизнеса, во главе которой стоит Марат Кабаев - это отец Алины Кабаевой. С партнерством, очевидно, проблем не возникло, потому что с Маратом Вазиховичем Фатиму связывают давние служебные отношения: в телефонах она записана как «секретарь Марата Кабаева» и Fatima (marat Kabayev Team). «Сафинатовская» группа за время работы с махачкалинским морским торговым портом нарастила его долги до 1,1 млрд рублей. По липовым аукционам было продано три судна, два буксира, с баланса выведены немецкие краны, по низкой стоимости продано около 70 объектов недвижимости, взятые в банках кредиты не обслуживались. В 2015 году СКР передал в суд дело шести топ-менеджеров порта и бизнесменов, в числе которых были Хархаров и Рызоглазов. А в 2018 году все обвиняемые были оправданы. Рызоглазов и Хархаров подали заявления о собственном банкротстве. От Хархарова кредиторы хотели получить 5,6 млн долларов США, но в 2022 году он сумел заключить договор, по которому его долг перешел к некоему Исе Алиеву. У Рызоглазова в прошлом году арбитражный управляющий не нашла никакого имущества кроме 24 тысяч рублей, так что кредиторы, требовавшие 1,4 млн руб, остались с носом. Известно, что «Сафинат-Махачкала» Рызоглазова было замешано и в истории с Сулейманом Керимовым. Через эту фирму в начале десятых годов прогнали акции АО „СУДОРЕМОНТ“ - завод находится рядом с портом, это важный объект для морского терминала. В 2022 году свои спортивные заработки в предприятие вложил двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и капитан сборной России по спортивной борьбе Абдулрашид Садулаев. Акции он купил у Арслана Гаджилова и Шамиля Омарасхабова. Но весной прошлого года вспыхнул скандал: оказалось, что кто-то отжимает предприятие, причем к делу подключили СКР, который резво принялся проверять законность приватизации и перехода прав на акции между многочисленными владельцами. Садулаев выяснил, что глаз на завод положил Сулейман Керимов, которому предприятие нужно как часть торгового порта Махачкалы. При этом покупать акции Керимов не хотел, а предложил олимпийскому чемпиону подарить их ему за красивые глаза. Параллельно в суд на борца подал один из прежних владельцев завода Эльдархан Далгатов, потребовавший вернуть ему актив, который он продал якобы под давлением. Интересно, что к нему акции перешли от «Сафинат-Махачкала» по договору дарения, при этом сам Далгатов руководил несколькими российскими юрлицами этой же группы «Сафинат». То есть он просто подарил предприятие сам себе. После поднятой шумихи в СМИ Далгатов забрал свое заявление, а спортсмена оставили в покое. The Cheka-OGPU and have uncovered how the Safinat Group's offshore scheme in Malta was constructed. Its leaders were accused of siphoning hundreds of millions of rubles from the state-owned commercial seaport of Makhachkala. The group turned out to be linked to Marat Kabayev, Alina Kabaeva's father. In Moscow, the tax authorities attempted to declare 76-year-old Agabek Badalov, an honorary citizen of Russia, bankrupt. However, the court has so far suspended the petition due to errors. In the late 2000s, Badalov was the director of Maktren-Nafta LLC (part of the Safinat Group), which built Russia's first marine terminal for transshipping liquefied petroleum gas (LPG) in the port of Temryuk. The company then became embroiled in a high-profile criminal scandal. Badalov publicly revealed how the owners of Maktren-Nafta were stealing oil and liquefied gas, and ultimately found himself facing a criminal case and a lawsuit for 40 million rubles, which he allegedly stole during the construction of a power line for new infrastructure (according to the plaintiffs, it cost only 4 million rubles). Badalov named two main co-owners of Safinat, but judging by the Panama Papers leaks, this offshore structure is much larger. Specifically, it includes Khadzhimurad Gadzhiev, co-founder of the "Worthy Cause" charitable foundation, which also includes Fatima Kazieva, secretary of Alina Kabaeva's father. Construction of the marine terminal began in 2003, around the same time that a group of Dagestani businessmen began registering several companies under the Safinat brand in the offshore jurisdiction of Malta. One of these is Safinat An-Najaat Petroleum Co. Limited became one of the founders of Maktren-Nafta LLC, with shares also received by Badalov, Artur Minasov (a native of Baku and former director of Dagtransnafta), and the Cypriot offshore company LETROX Limited. In addition, the Russian legal entity Safinat was registered with foreign founders. The terminal was built, a pilot batch of LPG was shipped in 2007, and in 2010, Badalov retired. It remains unclear what exactly happened between him and the owners of Safinat, but first the former general director was accused of illegally rewarding the head of security with a Niva car, and then of embezzling 40 million rubles. While the case was under investigation, someone burned Badalov's car under his window, and bloody pig heads were regularly thrown into the courtyard of the high-rise building. The criminal case contained many oddities, both in terms of evidence and the forensic examinations. Badalov was found guilty both times. During his trials, he described how Safinat's owners made money: loading ships with more product than officially stated in documents, reselling the LPG between their legal entities, and pocketing the difference. Millions of dollars were at stake. According to Badalov, his criminal prosecution was initiated because he refused to participate in the smuggling of gas transshipments. The management company for Maktren-Nafta was the Maltese SAFINAT AN-NAJAAT PETROLEUM COMPANY LIMITED, headed by Artur Minasov. This Maltese company, together with SAFINAT AN-NAJAAT (SAN) HOLDING COMPANY LIMITED, owns a third offshore company, SAFINAT AN-NAJAAT (SAN) SHIPMANAGEMENT COMPANY LIMITED. A number of other companies are registered to this trio: AMTEL HOLDING LIMITED, MAKHACHKALA-2 SHIPPING LIMITED, MAKHACHKALA-4 SHIPPING LIMITED, CASPIAN FERRY LIMITED, and (SAN) STEEL TRADING COMPANY LIMITED, all of which are headed by Makhachkala native Igor Ryzoglazov, the founder of the Russian company Safinat-Makhachkala. He has long lived in Moscow in a luxurious apartment on Arbat Street. Ryzoglazov was also the director/representative of several other companies registered at the same address in Malta: SAID AFANDI SHIPPING LIMITED, SAYFULA KADI SHIPPING LIMITED, MAHMUD AFANDI SHIPPING LIMITED, KASPIY NAVIGATION LIMITED, CASPIAN EXPRESS LIMITED, AMTEL HOLDING LIMITED, MYSKHAKO SHIPPING LIMITED, KRISTINA NAVIGATION LIMITED, and others. Most of these companies own tankers and gas carriers of the same name. For example, SAYFULA KADI SHIPPING LIMITED owns the vessel "Sayfula Kadi," which the Federal State Unitary Enterprise "Makhachkala Commercial Sea Port" registered in 2006 as temporarily imported goods into the Russian Federation under a bareboat charter agreement, thereby completely exempting it from customs duties and taxes. Coincidentally, the general director of the Federal State Unitary Enterprise was Abusupyan Kharkharov, a co-owner of Safinat and future Deputy Prime Minister of Dagestan. In his statement, Badalov named him as the main beneficiary of the scheme. The same trick was pulled with other vessels, for example, the motor vessel "Said Afandi," which belongs to SAID AFANDI SHIPPING LIMITED. The vessel "TORIK," which belonged to TORIK SHIPPING LIMITED, changed hands and was sanctioned for transporting weapons from Iran to Russia. Its current owner is an LLC. Mg-flot (formerly Transmorflot), owned by seaport director Olya Dzhamaldina Pashayeva. Ship-owning companies from the Safinat network, in turn, held stakes in the Panamanian offshore companies AJMA RASSI HOLDING CORPORATION, AJMA SIQQI HOLDING CORPORATION, and AJMA ZAQQI HOLDING CORPORATION, which acted as cargo owners in trading operations within Safinat and They entered into contracts with their Russian legal entities for cargo handling at the ports of Astrakhan and Makhachkala. The management company of the Maktren-Nafta terminal, SAFINAT AN-NAJAAT PETROLEUM COMPANY LIMITED, is registered to Artur Minasov's relative, Astrakhan native Vitaly Viktorovich Ryzhov, and the offshore company DIAMOND OIL LIMITED is also owned by Ryzhov. However, SAN HOLDING COMPANY LIMITED, whose director is also Ryzoglazov, has a new name: the sole beneficiary is 62-year-old Khadzhimurad Gadzhiev. The leaked documents also list his Moscow address in a building on Petrovka Street. This is a seven-room apartment of 209 square meters. The property, which was worth 2 million square meters, was involved in a court case involving one of Safinatov's Panamanian offshore companies, AJMA ZAQQI HOLDING CORPORATION, which had borrowed almost a million dollars from Latvijas Krajbanka but failed to repay it. The property served as collateral for the loan, and the mortgagor was the Hungarian company Gentor Hungary (27/A Rakoczi Street, III/1). Apparently, it was formally the owner of Gadzhiev's luxury home. In 2016, the court valued the apartment at $2 million and ordered its sale at auction. According to information provided during election campaigns, Gadzhiev has been living in the Moscow region since 2016. Khadzhimurad Gadzhiev is a native of Dagestan, a graduate of the Dzerzhinsky Higher School of the KGB of the USSR, and the head of the public council of the Permanent Mission of Dagestan to the President of the Russian Federation. He ran for the Communist Party of the Russian Federation five times, including for the State Duma, but never won. In the 2000s, he held a government position as director of the Moscow office of the Makhachkala Commercial Sea Port. His Safinat An-Najaat Holding Company Limited, among other things, was the founder of the Moscow-based Glavremontstroy, which received contracts from the Moscow mayor's office in 2012 and 2013. The company's co-founder was Yulia Malova, a business partner of Alexey Biryukov, the younger brother of Moscow Deputy Mayor Pyotr Biryukov. Currently, Igor Ryzoglazov and Khadzhimurad Gadzhiev work for the "Worthy Cause" charitable foundation, whose website states that, among other things, it provides assistance to children with orphan diseases by co-financing rehabilitation and treatment, and supports the educational infrastructure of Dagestan—though, for some reason, it does all this from central Moscow. The fund's director is 40-year-old Makhachkala native Fatima Kazieva, whose career path is remarkably similar to Gadzhiev's: both worked in the permanent mission, served as directors of Solnataks LLC, and now sit together on the Charitable Foundation. Under Fatima Kazieva's leadership, the Charitable Foundation signed a memorandum of cooperation with the International Association of Islamic Business, headed by Marat Kabayev, Alina Kabaeva's father. The partnership apparently didn't pose any problems, as Fatima has a long-standing professional relationship with Marat Vazikhovich: in their phones, she is listed as "Marat Kabayev's secretary" and "Fatima" (Marat Kabayev Team). During their work with the Makhachkala seaport, the "Safinatovskaya group" increased its debt to 1.1 billion rubles. Three vessels and two tugboats were sold through sham auctions, German cranes were removed from the balance sheet, and approximately 100,000 were sold at a low price. Seventy real estate properties, and bank loans were not being serviced. In 2015, the Investigative Committee of Russia referred the case of six top port managers and businessmen to court, including Kharkharov and Ryzoglazov. In 2018, all defendants were acquitted. Ryzoglazov and Kharkharov filed for bankruptcy. Creditors wanted $5.6 million from Kharkharov, but in 2022, he managed to enter into an agreement under which his debt was transferred to a certain Isa Aliyev. Last year, an insolvency administrator found no assets other than 24,000 rubles in Ryzoglazov's possession, leaving creditors demanding 1.4 million rubles empty-handed. It is known that Ryzoglazov's Safinat-Makhachkala was also implicated in the Suleiman Kerimov affair. In the early 2010s, this company was used to sell shares of JSC "Safinat-Makhachkala." "SHUDOREMONT" is a plant located near the port, a crucial facility for the marine terminal. In 2022, two-time Olympic champion, five-time world champion, and captain of the Russian national wrestling team, Abdulrashid Sadulayev, invested his earnings from his athletic career in the company. He purchased shares from Arslan Gadzhilov and Shamil Omaraskhabov. But last spring, a scandal erupted: it turned out that someone was trying to seize control of the company, and the Investigative Committee of Russia (ICR) was brought in, quickly launching an investigation into the legality of the privatization and the transfer of shareholder rights between numerous owners. Sadulayev discovered that Suleiman Kerimov had his eye on the plant, needing it as part of the Makhachkala commercial port. Kerimov, however, did not want to buy the shares, but offered to give them to the Olympic champion as a gift for his good looks. Meanwhile, Eldarkhan Dalgatov, one of the plant's previous owners, filed a lawsuit against the wrestler, demanding the return of the asset he had allegedly sold under duress. It is interesting that the shares were transferred to him from Safinat-Makhachkala under a deed of gift, while Dalgatov himself managed several Russian legal entities from the same Safinat group. In other words, he simply gifted the enterprise to himself. After the media uproar, Dalgatov retracted his statement, and the athlete was left alone.
1:14

ВЧК-ОГПУ и выяснили, как была построена офшорная схема на Мальте группы "Сафинат", руководителей которой обвиняли в выводе сотен миллионов рублей из государственного морского торгового порта Махачкалы. Группа оказалась связана с Маратом Кабаевым – отцом Алины Кабаевой. В Москве налоговая пыталась обанкротить почетного гражданина России, 76-летнего Агабека Бадалова - правда, пока из-за ошибок суд не дал заявлению ход. В конце нулевых Бадалов был директором ООО «Мактрен-Нафта» (входило в группу компаний «Сафинат»), которое построило в порту города Темрюк первый в России морской терминал по перевалке сжиженного углеводородного газа (СУГ), а затем попало в громкий уголовный скандал. Бадалов публично рассказал, как владельцы «Мактрен-Нафта» воруют нефть и сжиженный газ, а в итоге получил уголовное дело и иск на 40 млн рублей, которые он якобы украл на строительстве ЛЭП к новой инфраструктуре (она по словам истцов стоила всего 4 млн рублей). Бадалов называл двух основных совладельцев «Сафината» — однако судя по утечкам Panama Papers, эта офшорная структура гораздо масштабнее. В частности, в нее входит соучредитель благотворительного фонда «Достойное дело» Хаджимурад Гаджиев, в котором состоит и секретарша отца Алины Кабаевой Фатима Казиева. Создание морского терминала началось в 2003 году, примерно тогда же в офшорной юрисдикции на Мальте группа дагестанских бизнесменов принялась регистрировать ряд компаний под брендом Safinat. Одна из них - Safinat An-Najaat Petroleum Co. Limited - вошла в число учредителей ООО «Мактрен-Нафта», доли также получили Бадалов, Артур Минасов (уроженец Баку, экс-директор «Дагтранснафта») и кипрский офшор «ЛЕТРОКС Лимитед». Кроме того, были зарегистрированы и российские юрица «Сафинат» с иностранными учредителями. Терминал был построен, опытная партия СУГ отгружена в 2007 году, а в 2010-м Бадалов вышел на пенсию. До сих пор неизвестно, что именно произошло между ним и владельцами «Сафинат», однако сначала экс-гендиректора обвинили в незаконном премировании начальника службы безопасности автомобилем «Нива», а затем - в хищении 40 млн рублей. Пока расследовалось дело, кто-то сжег машину Бадалова у него под окнами, а во двор многоэтажки регулярно подбрасывали окровавленные свиные головы. В уголовном деле было немало странностей и в части доказательств, и проведенных экспертиз. Бадалова оба раза признали виновным. Во время процессов он рассказал, как зарабатывают владельцы «Сафинат»: загружают на суда продукции больше, чем официально указано в документах, перепродают СУГ между своими юрлицами, а разницу кладут в карман. Речь шла о миллионах долларов. По словам Бадалова, его уголовное преследование было организовано потому, что он не согласился участвовать в контрабанде перевалки газа. Управляющей компаний для «Мактрен-Нафта» выступала мальтийская SAFINAT AN-NAJAAT PETROLEUM COMPANY LIMITED, ее возглавлял Артур Минасов. Мальтийская компания вместе с SAFINAT AN-NAJAAT (SAN) HOLDING COMPANY LIMITED владеет третьим офшором — SAFINAT AN-NAJAAT (SAN) SHIPMANAGEMENT COMPANY LIMITED. На эту троицу записан еще ряд фирм: AMTEL HOLDING LIMITED, MAKHACHKALA-2 SHIPPING LIMITED, MAKHACHKALA-4 SHIPPING LIMITED, CASPIAN FERRY LIMITED, (SAN) STEEL TRADING COMPANY LIMITED, которыми руководит уроженец Махачкалы Игорь Рызоглазов, учредитель российского «Сафинат-Махачкала». Он давно живет в Москве в роскошной квартире на Арбате. Рызоглазов также был директором/представителем еще ряда компаний, зарегистрированных по тому же адресу на Мальте: SAID AFANDI SHIPPING LIMITED, SAYFULA KADI SHIPPING LIMITED, MAHMUD AFANDI SHIPPING LIMITED, KASPIY NAVIGATION LIMITED, CASPIAN EXPRESS LIMITED, AMTEL HOLDING LIMITED, MYSKHAKO SHIPPING LIMITED, KRISTINA NAVIGATION LIMITED и др. Большая часть из этих фирм является судовладельцами одноименных танкеров и газовозов. Например, SAYFULA KADI SHIPPING LIMITED принадлежит судно "Сайфула Кади», который ФГУП «Морской торговый порт Махачкала» в 2006 году зарегистрировал как временно ввезенный в РФ товар по договору бербоут-чартера и таким образом полностью освободил от таможенных платежей и налогов. Гендиректором ФГУП по случайному стечению обстоятельств как раз был совладелец «Сафината», будущий вице-премьер Дагестана Абусупьян Хархаров. Именно его Бадалов в своем заявлении назвал главным бенефициаром схемы. Такой же фокус провернули и с другими судами - например, с теплоходом «Саид Афанди», которое принадлежит SAID AFANDI SHIPPING LIMITED. А принадлежавшее TORIK SHIPPING LIMITED судно TORIK сменило хозяина и попало под санкции за перевозку оружия из Ирана в Россию. Его владельцем сейчас является ООО «Мг-флот» (ранее называлось «Трансморфлот») директора морского порта Оля Джамалдина Пашаева. Компании-судовладельцы из сети «Сафинат», в свою очередь, имели доли в панамских офшорах AJMA RASSI HOLDING CORPORATION, AJMA SIQQI HOLDING CORPORATION и AJMA ZAQQI HOLDING CORPORATION, которые выступали грузовладельцами в торговых операциях внутри «Сафинат» и заключали договоры со своими российскими юрлицами для обработки грузов в портах Астрахани и Махачкалы. Управляющая компания терминала «Мактрен-Нафта» SAFINAT AN-NAJAAT PETROLEUM COMPANY LIMITED записана на родственника Артура Минасова, уроженца Астрахани Виталия Викторовича Рыжова и офшор DIAMOND OIL LIMITED. Он также принадлежит Рыжову. А вот в SAN HOLDING COMPANY LIMITED, директором которого является тот же Рызоглазов, появляется новое имя — единственным бенефициаром выступает 62-летний Хаджимурад Гаджиев. В утечке указан и его московский адрес в доме на ул. Петровка. Эта семикомнатная квартира в 209 кв. метров фигурировала в суде с одним из «сафинатовских» панамских офшоров — AJMA ZAQQI HOLDING CORPORATION, который взял кредит почти в миллион долларов в Латвийас Крайбанка, но не вернул. Недвижимость была залогом по кредиту, а залогодателем выступила венгерская компания Gentor Hungary (ул. Ракоци, 27/А, III/1). Очевидно, формально она была владельцем роскошного жилья Гаджиева. Суд в 2016 году оценил квартиру в 2 млн долларов и распорядился продать ее с молотка. Судя по информации, предоставленной в рамках избирательных кампаний, с 2016 года Гаджиев живет в Подмосковье. Хаджимурад Гаджиев - уроженец Дагестана, выпускник Высшей школы КГБ СССР им. Дзержинского, глава общественного совета постпредства Дагестана при президенте РФ. Он пять раз принимал участие в выборах от КПРФ, в том числе в Госдуму, но ни разу не побеждал. В нулевых он занимал государственную должность - был директором представительства ГУП «Махачкалинский морской торговый порт» в Москве. Его Safinat An-Najaat Holding Company Limited, помимо прочего, был учредителем столичного «Главремонтстроя», который в 2012 и 2013 году получал подряды от московской мэрии. Соучредителем компании выступала Юлия Малова, бизнес-партнер Алексея Бирюкова - это младший брат вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Сейчас Игорь Рызоглазов и Хаджимурад Гаджиев работают в БФ «Достойное дело», на сайте которого говорится, что он в том числе оказывает помощь для детей с орфанными заболеваниями путем софинансирования реабилитации и лечения, а также поддерживает образовательную инфраструктуру Дагестана — правда, почему-то делает это из центра Москвы. Директором фонда является 40-летняя уроженца Махачкалы Фатима Казиева, карьера которой удивительно совпадает с карьерным путем Гаджиева: оба работали в постпредстве, трудились руководителями ООО "Солнатакс», теперь вместе заседают в БФ. Под руководством Фатимы Казиевой БФ подписал меморандум о сотрудничестве с Международной Ассоциацией Исламского Бизнеса, во главе которой стоит Марат Кабаев - это отец Алины Кабаевой. С партнерством, очевидно, проблем не возникло, потому что с Маратом Вазиховичем Фатиму связывают давние служебные отношения: в телефонах она записана как «секретарь Марата Кабаева» и Fatima (marat Kabayev Team). «Сафинатовская» группа за время работы с махачкалинским морским торговым портом нарастила его долги до 1,1 млрд рублей. По липовым аукционам было продано три судна, два буксира, с баланса выведены немецкие краны, по низкой стоимости продано около 70 объектов недвижимости, взятые в банках кредиты не обслуживались. В 2015 году СКР передал в суд дело шести топ-менеджеров порта и бизнесменов, в числе которых были Хархаров и Рызоглазов. А в 2018 году все обвиняемые были оправданы. Рызоглазов и Хархаров подали заявления о собственном банкротстве. От Хархарова кредиторы хотели получить 5,6 млн долларов США, но в 2022 году он сумел заключить договор, по которому его долг перешел к некоему Исе Алиеву. У Рызоглазова в прошлом году арбитражный управляющий не нашла никакого имущества кроме 24 тысяч рублей, так что кредиторы, требовавшие 1,4 млн руб, остались с носом. Известно, что «Сафинат-Махачкала» Рызоглазова было замешано и в истории с Сулейманом Керимовым. Через эту фирму в начале десятых годов прогнали акции АО „СУДОРЕМОНТ“ - завод находится рядом с портом, это важный объект для морского терминала. В 2022 году свои спортивные заработки в предприятие вложил двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и капитан сборной России по спортивной борьбе Абдулрашид Садулаев. Акции он купил у Арслана Гаджилова и Шамиля Омарасхабова. Но весной прошлого года вспыхнул скандал: оказалось, что кто-то отжимает предприятие, причем к делу подключили СКР, который резво принялся проверять законность приватизации и перехода прав на акции между многочисленными владельцами. Садулаев выяснил, что глаз на завод положил Сулейман Керимов, которому предприятие нужно как часть торгового порта Махачкалы. При этом покупать акции Керимов не хотел, а предложил олимпийскому чемпиону подарить их ему за красивые глаза. Параллельно в суд на борца подал один из прежних владельцев завода Эльдархан Далгатов, потребовавший вернуть ему актив, который он продал якобы под давлением. Интересно, что к нему акции перешли от «Сафинат-Махачкала» по договору дарения, при этом сам Далгатов руководил несколькими российскими юрлицами этой же группы «Сафинат». То есть он просто подарил предприятие сам себе. После поднятой шумихи в СМИ Далгатов забрал свое заявление, а спортсмена оставили в покое. The Cheka-OGPU and have uncovered how the Safinat Group's offshore scheme in Malta was constructed. Its leaders were accused of siphoning hundreds of millions of rubles from the state-owned commercial seaport of Makhachkala. The group turned out to be linked to Marat Kabayev, Alina Kabaeva's father. In Moscow, the tax authorities attempted to declare 76-year-old Agabek Badalov, an honorary citizen of Russia, bankrupt. However, the court has so far suspended the petition due to errors. In the late 2000s, Badalov was the director of Maktren-Nafta LLC (part of the Safinat Group), which built Russia's first marine terminal for transshipping liquefied petroleum gas (LPG) in the port of Temryuk. The company then became embroiled in a high-profile criminal scandal. Badalov publicly revealed how the owners of Maktren-Nafta were stealing oil and liquefied gas, and ultimately found himself facing a criminal case and a lawsuit for 40 million rubles, which he allegedly stole during the construction of a power line for new infrastructure (according to the plaintiffs, it cost only 4 million rubles). Badalov named two main co-owners of Safinat, but judging by the Panama Papers leaks, this offshore structure is much larger. Specifically, it includes Khadzhimurad Gadzhiev, co-founder of the "Worthy Cause" charitable foundation, which also includes Fatima Kazieva, secretary of Alina Kabaeva's father. Construction of the marine terminal began in 2003, around the same time that a group of Dagestani businessmen began registering several companies under the Safinat brand in the offshore jurisdiction of Malta. One of these is Safinat An-Najaat Petroleum Co. Limited became one of the founders of Maktren-Nafta LLC, with shares also received by Badalov, Artur Minasov (a native of Baku and former director of Dagtransnafta), and the Cypriot offshore company LETROX Limited. In addition, the Russian legal entity Safinat was registered with foreign founders. The terminal was built, a pilot batch of LPG was shipped in 2007, and in 2010, Badalov retired. It remains unclear what exactly happened between him and the owners of Safinat, but first the former general director was accused of illegally rewarding the head of security with a Niva car, and then of embezzling 40 million rubles. While the case was under investigation, someone burned Badalov's car under his window, and bloody pig heads were regularly thrown into the courtyard of the high-rise building. The criminal case contained many oddities, both in terms of evidence and the forensic examinations. Badalov was found guilty both times. During his trials, he described how Safinat's owners made money: loading ships with more product than officially stated in documents, reselling the LPG between their legal entities, and pocketing the difference. Millions of dollars were at stake. According to Badalov, his criminal prosecution was initiated because he refused to participate in the smuggling of gas transshipments. The management company for Maktren-Nafta was the Maltese SAFINAT AN-NAJAAT PETROLEUM COMPANY LIMITED, headed by Artur Minasov. This Maltese company, together with SAFINAT AN-NAJAAT (SAN) HOLDING COMPANY LIMITED, owns a third offshore company, SAFINAT AN-NAJAAT (SAN) SHIPMANAGEMENT COMPANY LIMITED. A number of other companies are registered to this trio: AMTEL HOLDING LIMITED, MAKHACHKALA-2 SHIPPING LIMITED, MAKHACHKALA-4 SHIPPING LIMITED, CASPIAN FERRY LIMITED, and (SAN) STEEL TRADING COMPANY LIMITED, all of which are headed by Makhachkala native Igor Ryzoglazov, the founder of the Russian company Safinat-Makhachkala. He has long lived in Moscow in a luxurious apartment on Arbat Street. Ryzoglazov was also the director/representative of several other companies registered at the same address in Malta: SAID AFANDI SHIPPING LIMITED, SAYFULA KADI SHIPPING LIMITED, MAHMUD AFANDI SHIPPING LIMITED, KASPIY NAVIGATION LIMITED, CASPIAN EXPRESS LIMITED, AMTEL HOLDING LIMITED, MYSKHAKO SHIPPING LIMITED, KRISTINA NAVIGATION LIMITED, and others. Most of these companies own tankers and gas carriers of the same name. For example, SAYFULA KADI SHIPPING LIMITED owns the vessel "Sayfula Kadi," which the Federal State Unitary Enterprise "Makhachkala Commercial Sea Port" registered in 2006 as temporarily imported goods into the Russian Federation under a bareboat charter agreement, thereby completely exempting it from customs duties and taxes. Coincidentally, the general director of the Federal State Unitary Enterprise was Abusupyan Kharkharov, a co-owner of Safinat and future Deputy Prime Minister of Dagestan. In his statement, Badalov named him as the main beneficiary of the scheme. The same trick was pulled with other vessels, for example, the motor vessel "Said Afandi," which belongs to SAID AFANDI SHIPPING LIMITED. The vessel "TORIK," which belonged to TORIK SHIPPING LIMITED, changed hands and was sanctioned for transporting weapons from Iran to Russia. Its current owner is an LLC. Mg-flot (formerly Transmorflot), owned by seaport director Olya Dzhamaldina Pashayeva. Ship-owning companies from the Safinat network, in turn, held stakes in the Panamanian offshore companies AJMA RASSI HOLDING CORPORATION, AJMA SIQQI HOLDING CORPORATION, and AJMA ZAQQI HOLDING CORPORATION, which acted as cargo owners in trading operations within Safinat and They entered into contracts with their Russian legal entities for cargo handling at the ports of Astrakhan and Makhachkala. The management company of the Maktren-Nafta terminal, SAFINAT AN-NAJAAT PETROLEUM COMPANY LIMITED, is registered to Artur Minasov's relative, Astrakhan native Vitaly Viktorovich Ryzhov, and the offshore company DIAMOND OIL LIMITED is also owned by Ryzhov. However, SAN HOLDING COMPANY LIMITED, whose director is also Ryzoglazov, has a new name: the sole beneficiary is 62-year-old Khadzhimurad Gadzhiev. The leaked documents also list his Moscow address in a building on Petrovka Street. This is a seven-room apartment of 209 square meters. The property, which was worth 2 million square meters, was involved in a court case involving one of Safinatov's Panamanian offshore companies, AJMA ZAQQI HOLDING CORPORATION, which had borrowed almost a million dollars from Latvijas Krajbanka but failed to repay it. The property served as collateral for the loan, and the mortgagor was the Hungarian company Gentor Hungary (27/A Rakoczi Street, III/1). Apparently, it was formally the owner of Gadzhiev's luxury home. In 2016, the court valued the apartment at $2 million and ordered its sale at auction. According to information provided during election campaigns, Gadzhiev has been living in the Moscow region since 2016. Khadzhimurad Gadzhiev is a native of Dagestan, a graduate of the Dzerzhinsky Higher School of the KGB of the USSR, and the head of the public council of the Permanent Mission of Dagestan to the President of the Russian Federation. He ran for the Communist Party of the Russian Federation five times, including for the State Duma, but never won. In the 2000s, he held a government position as director of the Moscow office of the Makhachkala Commercial Sea Port. His Safinat An-Najaat Holding Company Limited, among other things, was the founder of the Moscow-based Glavremontstroy, which received contracts from the Moscow mayor's office in 2012 and 2013. The company's co-founder was Yulia Malova, a business partner of Alexey Biryukov, the younger brother of Moscow Deputy Mayor Pyotr Biryukov. Currently, Igor Ryzoglazov and Khadzhimurad Gadzhiev work for the "Worthy Cause" charitable foundation, whose website states that, among other things, it provides assistance to children with orphan diseases by co-financing rehabilitation and treatment, and supports the educational infrastructure of Dagestan—though, for some reason, it does all this from central Moscow. The fund's director is 40-year-old Makhachkala native Fatima Kazieva, whose career path is remarkably similar to Gadzhiev's: both worked in the permanent mission, served as directors of Solnataks LLC, and now sit together on the Charitable Foundation. Under Fatima Kazieva's leadership, the Charitable Foundation signed a memorandum of cooperation with the International Association of Islamic Business, headed by Marat Kabayev, Alina Kabaeva's father. The partnership apparently didn't pose any problems, as Fatima has a long-standing professional relationship with Marat Vazikhovich: in their phones, she is listed as "Marat Kabayev's secretary" and "Fatima" (Marat Kabayev Team). During their work with the Makhachkala seaport, the "Safinatovskaya group" increased its debt to 1.1 billion rubles. Three vessels and two tugboats were sold through sham auctions, German cranes were removed from the balance sheet, and approximately 100,000 were sold at a low price. Seventy real estate properties, and bank loans were not being serviced. In 2015, the Investigative Committee of Russia referred the case of six top port managers and businessmen to court, including Kharkharov and Ryzoglazov. In 2018, all defendants were acquitted. Ryzoglazov and Kharkharov filed for bankruptcy. Creditors wanted $5.6 million from Kharkharov, but in 2022, he managed to enter into an agreement under which his debt was transferred to a certain Isa Aliyev. Last year, an insolvency administrator found no assets other than 24,000 rubles in Ryzoglazov's possession, leaving creditors demanding 1.4 million rubles empty-handed. It is known that Ryzoglazov's Safinat-Makhachkala was also implicated in the Suleiman Kerimov affair. In the early 2010s, this company was used to sell shares of JSC "Safinat-Makhachkala." "SHUDOREMONT" is a plant located near the port, a crucial facility for the marine terminal. In 2022, two-time Olympic champion, five-time world champion, and captain of the Russian national wrestling team, Abdulrashid Sadulayev, invested his earnings from his athletic career in the company. He purchased shares from Arslan Gadzhilov and Shamil Omaraskhabov. But last spring, a scandal erupted: it turned out that someone was trying to seize control of the company, and the Investigative Committee of Russia (ICR) was brought in, quickly launching an investigation into the legality of the privatization and the transfer of shareholder rights between numerous owners. Sadulayev discovered that Suleiman Kerimov had his eye on the plant, needing it as part of the Makhachkala commercial port. Kerimov, however, did not want to buy the shares, but offered to give them to the Olympic champion as a gift for his good looks. Meanwhile, Eldarkhan Dalgatov, one of the plant's previous owners, filed a lawsuit against the wrestler, demanding the return of the asset he had allegedly sold under duress. It is interesting that the shares were transferred to him from Safinat-Makhachkala under a deed of gift, while Dalgatov himself managed several Russian legal entities from the same Safinat group. In other words, he simply gifted the enterprise to himself. After the media uproar, Dalgatov retracted his statement, and the athlete was left alone.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

33,932 views • 8 months ago

С французской компании, связанной с Алишером Усмановым, через суд требуют 7,4 млн евро. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и эту сумму Omnia Antibes задолжала за аренду причалов для яхты кремлевского олигарха Dilbar на Французской Ривьере, в антибском порту Вобан - одном из самых популярных в мире мест у владельцев суперяхт. Местные жители прозвали эту набережную миллиардерской, а самые почетные места там занимали яхты российских олигархов. Знаменитая усмановская яхта Dilbar регулярно швартовалась в Вобане и часто попадала в кадр вездесущих туристов. Но из-за невероятной популярности Антиба свободных причалов не хватает на всех желающих - так, Роман Абрамович как-то не смог пришвартовать там свою Eclipse, потому что все стоянки в порту были заняты. Усманов же решил вопрос кардинально и просто выкупил себе причалы на 23 года вперед. Интересно, что аренда для усмановской компании была оформлена в обход французских законов. И тут, как во многих историях с Усмановым, «попахивает» коррупцией. Усмановскую Omnia Antibes возглавляет финансовый советник Алишера Бурхановича, 57-летний грек из Монако Сергидес Деметриос. Он работает на Усманова около 20 лет, с 2009 по 2012 год официально входил в число лиц, аффилированных с усмановским «Мегафоном», а с 2013 года - с ОАО «Уральская сталь». Деметриос много лет помогал Усманову и его родне покупать зарубежную недвижимость, он же управляет усмановским семейным фондом - The Sister Trust, который принадлежит миллиардеру и его родной сестре Гульбахор Исмаиловой. Кроме того, Сергидес входит в советы директоров кипрских офшоров Усманова, на него же, согласно утечкам Panama Papers, когда-то была записана часть офшора USM Telecom Holdings Limited (Британские Виргинские острова). Сергидес Деметриос вместе с французской Omnia Antibes в 2023 году закономерно попал под санкции США, однако в конце 2025 года Штаты почему-то без объяснений причин сняли санкционные ограничения и с фирмы, и с усмановского топ-менеджера. 7,4 млн евро с Omnia Antibes требует французская Vauban 21, которая в декабре 2016 года получила от муниципалитета Антиба в управление общественную пристань в знаменитом порту Вобан. Соглашение было оформлено на 25 лет. В том же году усмановская яхта Dilbar впервые пришвартовалась в Антибе — говорят, что причал оказался для нее маловат и его пришлось надстроить. Однако Вобан — популярный порт, держать под Усманова место никто бы не стал. Поэтому в июле 2018 года Omnia Antibes подписала с Vauban 21 договор сроком на 23,5 года (до 30 декабря 2041-го), по которому получила приоритетное право на швартовку двух яхт. Платить усмановская компания должна была взносами за пять лет вперед и одну сумму даже перечислила, однако 1 января 2023 года французы своих 6,3 млн евро не дождались. Видимо, из-за санкций в отношении Усманова. Тем же летом Vauban 21 подал в суд на Omnia Antibes, требуя расторжения договора, но суд отказался рассматривать этот спор. Летом 2025 года Vauban 21 снова подал в суд, в этот раз требуя от усмановских менеджеров отдать деньги за аренду - тем более, что обеспечительный платеж от Omnia Antibes в 1 млн 150 тыс евро уже лежит замороженный в специальном фонде. И тут в суде выяснились интересные факты. Во-первых, по французскому транспортному кодексу выделять общественные причалы для частных прогулочных яхт можно не дольше, чем на год - а усмановским яхтам причал отдали на 23,5 года. Во-вторых, для аренды на длительные сроки владелец яхты должен гарантировать крупные инвестиции в муниципальное имущество, а все договоры в этом случае должны проходить через администрацию порта. В-третьих - и это самое главное - Vauban 21 не имела права пересдавать причал третьему лицу без пересмотра тарифов и одобрения муниципального совета. Однако, как оказалось, Vauban 21 просто закулисно договорилась с мэром Антиба Жаном Леонетти, который сам, в обход муниципалитета и администрации порта, дал письменное согласие на договор с усмановской фирмой. Кто и как добивался потом согласия городского совета - неизвестно, однако получено оно было только в марте 2019 года. Леонетти, к слову, сидит в кресле мэра дольше, чем Путин в кресле президента. А заработок на портовом хозяйстве — основная статья дохода городского бюджета. Суд Ниццы, который рассматривал этот спор в упрощенном порядке, отверг доводы обеих сторон и решил, что требуется более глубокое разбирательство, так что эта история пока не закончена. Что касается Сергидеса Диметриоса, то он после снятия американских санкций, несомненно, вздохнул свободнее. Теперь ему будет проще курировать совет директоров швейцарской компании Усманова Pomerol Capital SA, которая управляет фондом The Sister Trust. После внесения Pomerol в санкционный список США в 2023 году ее покинула одна из директоров - Стелла-Ли Митчелл-Вуазин (Stella-Lee Mitchell-Voisin), однако второй директор остался - это 47-летняя Аманда Клэр Ашер-Уилсон (Amanda Clare Usher-Wilson). Это также известная личность в профессиональных кругах. У нее есть паспорта Великобритании и Швейцарии, она не попала под санкции и спокойно продолжает руководить активами Усманова. Кроме того, г-жа Ашер-Уилсон взяла под свое крыло и активы других знаменитых и состоятельных людей. Так, по данным казахстанских расследователей, именно она является одним из агентов, создававших сеть офшоров для семьи Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На эти компании были записаны активы в Лондоне, которые приобретал муж Дариги - Рахат Алиев. По официальным данным, он покончил с собой в австрийской тюрьме, не дождавшись суда в 2015 году. Изъять эти активы не удалось именно потому, что выстроена целая сеть номиналов, которых на первый взгляд ничто не связывает с истинными бенефициарами. Интересно, что в деле с покупкой Назарбаевой особняков на Бейкер-стрит на выведенные из Казахстана миллионы засветился россиянин Владимир Палихата, связанный с другой криминальной историей, в которую замешан пасынок Усманова, Натан Винер. На Палихату некоторое время было оформлено здание в Лондоне перед тем, как перейти к офшору Назарбаевой с номиналами во главе. А после этого Палихату упоминали в связи с попыткой рейдерского захвата «Щелково-Агрохима» в 2021 году группой экс-работников. Они перешли к пасынку Усманова, Натану Винеру, в «Русскую аграрную компанию» и пытались отжать в его пользу акции предприятия. Считают, что именно Палихата взялся за улаживание уголовных дел в отношении исполнителей рейдерского захвата: экс-коммерческого директора «Щелково Агрохим» Эльмиры Ираидовой и бывшего главбуха Людмилы Приходько. Правда, особым успехом его миссия не увенчалась - обе получили в декабре 2023 года реальные сроки. А «Русская аграрная компания», которую Винер учредил на пару с сыном главы ФСБ Дмитрием Бортниковым, благополучно тихонько самоликвидировалась в 2024 году. A French company linked to Alisher Usmanov is being sued for €7.4 million. According to the Cheka-OGPU and Omnia Antibes owes this amount for renting berths for the Kremlin oligarch's yacht, Dilbar, on the French Riviera, in Antibes' Port Vauban, one of the world's most popular destinations for superyacht owners. Locals nicknamed this embankment "Billionaires' Quay," and the yachts of Russian oligarchs occupied the most prestigious berths there. Usmanov's famous yacht, Dilbar, regularly docked at Vauban and was often photographed by ubiquitous tourists. However, due to Antibes's incredible popularity, there aren't enough berths for everyone—for example, Roman Abramovich was once unable to moor his Eclipse there because all the berths in the port were occupied. Usmanov, however, took a radical approach and simply purchased the berths for 23 years in advance. Interestingly, the lease for Usmanov's company was arranged in defiance of French law. And here, as in many Usmanov-related cases, there's a whiff of corruption. Usmanov's Omnia Antibes is headed by Alisher Burkhanovich's financial advisor, 57-year-old Sergides Demetrios, a Greek from Monaco. He has worked for Usmanov for about 20 years, and from 2009 to 2012, he was officially affiliated with Usmanov's MegaFon, and since 2013, with Ural Steel. For many years, Demetrios helped Usmanov and his family purchase foreign real estate. He also manages the Usmanov family foundation, The Sister Trust, which is owned by the billionaire and his sister, Gulbahor Ismailova. Furthermore, Sergides serves on the boards of directors of Usmanov's Cypriot offshore companies. According to the Panama Papers leaks, he was once the owner of part of the offshore company USM Telecom Holdings Limited (British Virgin Islands). Sergides Demetrios, along with the French company Omnia Antibes, was naturally subject to US sanctions in 2023. However, at the end of 2025, the US, for some reason, lifted the sanctions on both the company and Usmanov's top manager without explanation. The French company Vauban 21 is demanding €7.4 million from Omnia Antibes. In December 2016, the municipality of Antibes granted management of a public marina in the famous Port Vauban. The agreement was for 25 years. That same year, Usmanov's yacht, Dilbar, docked in Antibes for the first time. Reportedly, the berth was too small for it and had to be extended. However, Vauban is a popular port, and no one would reserve the berth for Usmanov. Therefore, in July 2018, Omnia Antibes signed a 23.5-year contract with Vauban 21 (until December 30, 2041), granting it priority mooring rights for two yachts. Usmanov's company was supposed to pay in five years' installments in advance, and even paid one installment. However, the French company did not receive its €6.3 million payment on January 1, 2023. Apparently due to sanctions against Usmanov, Vauban 21 sued Omnia Antibes that same summer, demanding termination of the contract, but the court refused to hear the dispute. In the summer of 2025, Vauban 21 filed another lawsuit, this time demanding that Usmanov's managers repay the lease payments—especially since Omnia Antibes's €1.15 million security deposit was already frozen in a special fund. And then, interesting facts emerged in court. Firstly, according to the French Transport Code, public moorings can be allocated to private pleasure yachts for no longer than one year—but Usmanov's yachts were granted a mooring for 23.5 years. Secondly, for long-term leases, the yacht owner must guarantee a significant investment in municipal property, and all contracts in this case must be processed through the port administration. Thirdly, and most importantly, Vauban 21 had no right to lease the berth to a third party without revising the tariffs and obtaining the approval of the municipal council. However, as it turned out, Vauban 21 had simply reached a behind-the-scenes agreement with Antibes Mayor Jean Leonetti, who, bypassing the municipality and the port administration, gave written consent to the contract with Usmanov's company. It's unknown who subsequently obtained the city council's approval and how, but it was only received in March 2019. Leonetti, incidentally, has been mayor longer than Putin has been president. And income from the port is the main source of income for the city budget. The Nice Court, which heard this dispute through a summary procedure, rejected both parties' arguments and decided that a more thorough investigation was required, so this story is not yet over. As for Sergides Dimetrios, he undoubtedly breathed a sigh of relief after the lifting of US sanctions. Now it will be easier for him to oversee the board of directors of Usmanov's Swiss company, Pomerol Capital SA, which manages The Sister Trust. After Pomerol was added to the US sanctions list in 2023, one of its directors, Stella-Lee Mitchell-Voisin, left, but a second director, 47-year-old Amanda Clare Usher-Wilson, remained. She is also a well-known figure in professional circles. She holds passports Although she is a UK and Swiss citizen, she was not subject to sanctions and continues to manage Usmanov's assets. Furthermore, Ms. Asher-Wilson has also taken the assets of other famous and wealthy individuals under her wing. According to Kazakh investigators, she is one of the agents who created a network of offshore companies for the family of Dariga Nazarbayeva, the daughter of former Kazakh President Nursultan Nazarbayev. These companies registered assets in London, which were acquired by Dariga's husband, Rakhat Aliyev. According to official reports, he committed suicide in an Austrian prison in 2015, before his trial. The seizure of these assets was unsuccessful precisely because an entire network of nominees was created, which, at first glance, had no connection with the true beneficiaries. Interestingly, Vladimir Palikhata, a Russian citizen connected to another criminal case involving Usmanov's stepson, Nathan Viner, was implicated in Nazarbayeva's purchase of mansions on Baker Street using millions siphoned off from Kazakhstan. A building in London was registered to Palikhata for a time before being transferred to Nazarbayeva's offshore company, headed by nominees. Following this, Palikhata was mentioned in connection with the attempted corporate takeover of Shchelkovo-Agrokhim in 2021 by a group of former employees. They transferred their ownership to Usmanov's stepson, Nathan Viner, at Russian Agrarian Company and attempted to wrest the company's shares for him. It is believed that Palikhata was the one who took on the criminal cases against the perpetrators of the corporate raid: Elmira Iraidova, former commercial director of Shchelkovo Agrokhim, and Lyudmila Prikhodko, former chief accountant. However, his mission was not particularly successful – both were sentenced to prison terms in December 2023. And the Russian Agrarian Company, which Viner co-founded with Dmitry Bortnikov, the son of the head of the FSB, quietly and successfully liquidated itself in 2024.
0:29

С французской компании, связанной с Алишером Усмановым, через суд требуют 7,4 млн евро. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и эту сумму Omnia Antibes задолжала за аренду причалов для яхты кремлевского олигарха Dilbar на Французской Ривьере, в антибском порту Вобан - одном из самых популярных в мире мест у владельцев суперяхт. Местные жители прозвали эту набережную миллиардерской, а самые почетные места там занимали яхты российских олигархов. Знаменитая усмановская яхта Dilbar регулярно швартовалась в Вобане и часто попадала в кадр вездесущих туристов. Но из-за невероятной популярности Антиба свободных причалов не хватает на всех желающих - так, Роман Абрамович как-то не смог пришвартовать там свою Eclipse, потому что все стоянки в порту были заняты. Усманов же решил вопрос кардинально и просто выкупил себе причалы на 23 года вперед. Интересно, что аренда для усмановской компании была оформлена в обход французских законов. И тут, как во многих историях с Усмановым, «попахивает» коррупцией. Усмановскую Omnia Antibes возглавляет финансовый советник Алишера Бурхановича, 57-летний грек из Монако Сергидес Деметриос. Он работает на Усманова около 20 лет, с 2009 по 2012 год официально входил в число лиц, аффилированных с усмановским «Мегафоном», а с 2013 года - с ОАО «Уральская сталь». Деметриос много лет помогал Усманову и его родне покупать зарубежную недвижимость, он же управляет усмановским семейным фондом - The Sister Trust, который принадлежит миллиардеру и его родной сестре Гульбахор Исмаиловой. Кроме того, Сергидес входит в советы директоров кипрских офшоров Усманова, на него же, согласно утечкам Panama Papers, когда-то была записана часть офшора USM Telecom Holdings Limited (Британские Виргинские острова). Сергидес Деметриос вместе с французской Omnia Antibes в 2023 году закономерно попал под санкции США, однако в конце 2025 года Штаты почему-то без объяснений причин сняли санкционные ограничения и с фирмы, и с усмановского топ-менеджера. 7,4 млн евро с Omnia Antibes требует французская Vauban 21, которая в декабре 2016 года получила от муниципалитета Антиба в управление общественную пристань в знаменитом порту Вобан. Соглашение было оформлено на 25 лет. В том же году усмановская яхта Dilbar впервые пришвартовалась в Антибе — говорят, что причал оказался для нее маловат и его пришлось надстроить. Однако Вобан — популярный порт, держать под Усманова место никто бы не стал. Поэтому в июле 2018 года Omnia Antibes подписала с Vauban 21 договор сроком на 23,5 года (до 30 декабря 2041-го), по которому получила приоритетное право на швартовку двух яхт. Платить усмановская компания должна была взносами за пять лет вперед и одну сумму даже перечислила, однако 1 января 2023 года французы своих 6,3 млн евро не дождались. Видимо, из-за санкций в отношении Усманова. Тем же летом Vauban 21 подал в суд на Omnia Antibes, требуя расторжения договора, но суд отказался рассматривать этот спор. Летом 2025 года Vauban 21 снова подал в суд, в этот раз требуя от усмановских менеджеров отдать деньги за аренду - тем более, что обеспечительный платеж от Omnia Antibes в 1 млн 150 тыс евро уже лежит замороженный в специальном фонде. И тут в суде выяснились интересные факты. Во-первых, по французскому транспортному кодексу выделять общественные причалы для частных прогулочных яхт можно не дольше, чем на год - а усмановским яхтам причал отдали на 23,5 года. Во-вторых, для аренды на длительные сроки владелец яхты должен гарантировать крупные инвестиции в муниципальное имущество, а все договоры в этом случае должны проходить через администрацию порта. В-третьих - и это самое главное - Vauban 21 не имела права пересдавать причал третьему лицу без пересмотра тарифов и одобрения муниципального совета. Однако, как оказалось, Vauban 21 просто закулисно договорилась с мэром Антиба Жаном Леонетти, который сам, в обход муниципалитета и администрации порта, дал письменное согласие на договор с усмановской фирмой. Кто и как добивался потом согласия городского совета - неизвестно, однако получено оно было только в марте 2019 года. Леонетти, к слову, сидит в кресле мэра дольше, чем Путин в кресле президента. А заработок на портовом хозяйстве — основная статья дохода городского бюджета. Суд Ниццы, который рассматривал этот спор в упрощенном порядке, отверг доводы обеих сторон и решил, что требуется более глубокое разбирательство, так что эта история пока не закончена. Что касается Сергидеса Диметриоса, то он после снятия американских санкций, несомненно, вздохнул свободнее. Теперь ему будет проще курировать совет директоров швейцарской компании Усманова Pomerol Capital SA, которая управляет фондом The Sister Trust. После внесения Pomerol в санкционный список США в 2023 году ее покинула одна из директоров - Стелла-Ли Митчелл-Вуазин (Stella-Lee Mitchell-Voisin), однако второй директор остался - это 47-летняя Аманда Клэр Ашер-Уилсон (Amanda Clare Usher-Wilson). Это также известная личность в профессиональных кругах. У нее есть паспорта Великобритании и Швейцарии, она не попала под санкции и спокойно продолжает руководить активами Усманова. Кроме того, г-жа Ашер-Уилсон взяла под свое крыло и активы других знаменитых и состоятельных людей. Так, по данным казахстанских расследователей, именно она является одним из агентов, создававших сеть офшоров для семьи Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На эти компании были записаны активы в Лондоне, которые приобретал муж Дариги - Рахат Алиев. По официальным данным, он покончил с собой в австрийской тюрьме, не дождавшись суда в 2015 году. Изъять эти активы не удалось именно потому, что выстроена целая сеть номиналов, которых на первый взгляд ничто не связывает с истинными бенефициарами. Интересно, что в деле с покупкой Назарбаевой особняков на Бейкер-стрит на выведенные из Казахстана миллионы засветился россиянин Владимир Палихата, связанный с другой криминальной историей, в которую замешан пасынок Усманова, Натан Винер. На Палихату некоторое время было оформлено здание в Лондоне перед тем, как перейти к офшору Назарбаевой с номиналами во главе. А после этого Палихату упоминали в связи с попыткой рейдерского захвата «Щелково-Агрохима» в 2021 году группой экс-работников. Они перешли к пасынку Усманова, Натану Винеру, в «Русскую аграрную компанию» и пытались отжать в его пользу акции предприятия. Считают, что именно Палихата взялся за улаживание уголовных дел в отношении исполнителей рейдерского захвата: экс-коммерческого директора «Щелково Агрохим» Эльмиры Ираидовой и бывшего главбуха Людмилы Приходько. Правда, особым успехом его миссия не увенчалась - обе получили в декабре 2023 года реальные сроки. А «Русская аграрная компания», которую Винер учредил на пару с сыном главы ФСБ Дмитрием Бортниковым, благополучно тихонько самоликвидировалась в 2024 году. A French company linked to Alisher Usmanov is being sued for €7.4 million. According to the Cheka-OGPU and Omnia Antibes owes this amount for renting berths for the Kremlin oligarch's yacht, Dilbar, on the French Riviera, in Antibes' Port Vauban, one of the world's most popular destinations for superyacht owners. Locals nicknamed this embankment "Billionaires' Quay," and the yachts of Russian oligarchs occupied the most prestigious berths there. Usmanov's famous yacht, Dilbar, regularly docked at Vauban and was often photographed by ubiquitous tourists. However, due to Antibes's incredible popularity, there aren't enough berths for everyone—for example, Roman Abramovich was once unable to moor his Eclipse there because all the berths in the port were occupied. Usmanov, however, took a radical approach and simply purchased the berths for 23 years in advance. Interestingly, the lease for Usmanov's company was arranged in defiance of French law. And here, as in many Usmanov-related cases, there's a whiff of corruption. Usmanov's Omnia Antibes is headed by Alisher Burkhanovich's financial advisor, 57-year-old Sergides Demetrios, a Greek from Monaco. He has worked for Usmanov for about 20 years, and from 2009 to 2012, he was officially affiliated with Usmanov's MegaFon, and since 2013, with Ural Steel. For many years, Demetrios helped Usmanov and his family purchase foreign real estate. He also manages the Usmanov family foundation, The Sister Trust, which is owned by the billionaire and his sister, Gulbahor Ismailova. Furthermore, Sergides serves on the boards of directors of Usmanov's Cypriot offshore companies. According to the Panama Papers leaks, he was once the owner of part of the offshore company USM Telecom Holdings Limited (British Virgin Islands). Sergides Demetrios, along with the French company Omnia Antibes, was naturally subject to US sanctions in 2023. However, at the end of 2025, the US, for some reason, lifted the sanctions on both the company and Usmanov's top manager without explanation. The French company Vauban 21 is demanding €7.4 million from Omnia Antibes. In December 2016, the municipality of Antibes granted management of a public marina in the famous Port Vauban. The agreement was for 25 years. That same year, Usmanov's yacht, Dilbar, docked in Antibes for the first time. Reportedly, the berth was too small for it and had to be extended. However, Vauban is a popular port, and no one would reserve the berth for Usmanov. Therefore, in July 2018, Omnia Antibes signed a 23.5-year contract with Vauban 21 (until December 30, 2041), granting it priority mooring rights for two yachts. Usmanov's company was supposed to pay in five years' installments in advance, and even paid one installment. However, the French company did not receive its €6.3 million payment on January 1, 2023. Apparently due to sanctions against Usmanov, Vauban 21 sued Omnia Antibes that same summer, demanding termination of the contract, but the court refused to hear the dispute. In the summer of 2025, Vauban 21 filed another lawsuit, this time demanding that Usmanov's managers repay the lease payments—especially since Omnia Antibes's €1.15 million security deposit was already frozen in a special fund. And then, interesting facts emerged in court. Firstly, according to the French Transport Code, public moorings can be allocated to private pleasure yachts for no longer than one year—but Usmanov's yachts were granted a mooring for 23.5 years. Secondly, for long-term leases, the yacht owner must guarantee a significant investment in municipal property, and all contracts in this case must be processed through the port administration. Thirdly, and most importantly, Vauban 21 had no right to lease the berth to a third party without revising the tariffs and obtaining the approval of the municipal council. However, as it turned out, Vauban 21 had simply reached a behind-the-scenes agreement with Antibes Mayor Jean Leonetti, who, bypassing the municipality and the port administration, gave written consent to the contract with Usmanov's company. It's unknown who subsequently obtained the city council's approval and how, but it was only received in March 2019. Leonetti, incidentally, has been mayor longer than Putin has been president. And income from the port is the main source of income for the city budget. The Nice Court, which heard this dispute through a summary procedure, rejected both parties' arguments and decided that a more thorough investigation was required, so this story is not yet over. As for Sergides Dimetrios, he undoubtedly breathed a sigh of relief after the lifting of US sanctions. Now it will be easier for him to oversee the board of directors of Usmanov's Swiss company, Pomerol Capital SA, which manages The Sister Trust. After Pomerol was added to the US sanctions list in 2023, one of its directors, Stella-Lee Mitchell-Voisin, left, but a second director, 47-year-old Amanda Clare Usher-Wilson, remained. She is also a well-known figure in professional circles. She holds passports Although she is a UK and Swiss citizen, she was not subject to sanctions and continues to manage Usmanov's assets. Furthermore, Ms. Asher-Wilson has also taken the assets of other famous and wealthy individuals under her wing. According to Kazakh investigators, she is one of the agents who created a network of offshore companies for the family of Dariga Nazarbayeva, the daughter of former Kazakh President Nursultan Nazarbayev. These companies registered assets in London, which were acquired by Dariga's husband, Rakhat Aliyev. According to official reports, he committed suicide in an Austrian prison in 2015, before his trial. The seizure of these assets was unsuccessful precisely because an entire network of nominees was created, which, at first glance, had no connection with the true beneficiaries. Interestingly, Vladimir Palikhata, a Russian citizen connected to another criminal case involving Usmanov's stepson, Nathan Viner, was implicated in Nazarbayeva's purchase of mansions on Baker Street using millions siphoned off from Kazakhstan. A building in London was registered to Palikhata for a time before being transferred to Nazarbayeva's offshore company, headed by nominees. Following this, Palikhata was mentioned in connection with the attempted corporate takeover of Shchelkovo-Agrokhim in 2021 by a group of former employees. They transferred their ownership to Usmanov's stepson, Nathan Viner, at Russian Agrarian Company and attempted to wrest the company's shares for him. It is believed that Palikhata was the one who took on the criminal cases against the perpetrators of the corporate raid: Elmira Iraidova, former commercial director of Shchelkovo Agrokhim, and Lyudmila Prikhodko, former chief accountant. However, his mission was not particularly successful – both were sentenced to prison terms in December 2023. And the Russian Agrarian Company, which Viner co-founded with Dmitry Bortnikov, the son of the head of the FSB, quietly and successfully liquidated itself in 2024.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

13,465 views • 8 months ago

ВЧК-ОГПУ и обнаружили новую схему, по который государственный ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым спасает зарубежные активы российских олигархов. Придумана она так, чтобы предприятия, получая деньги ВЭБ.РФ, не попадали под санкции. Скромная московская компания «Международные финансовые технологии XXI» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, созданная в июле 2022 года (вскоре после начала войны), выдала кредит в 1,5 млрд рублей ташкентскому заводу, который ранее контролировал Алишер Усманов — старый друг и бизнес-партнер Шувалова. Все сотрудники этой фирмы одновременно работают и в ВЭБ.РФ. Но «МФТ XXI», в отличие от госструктуры, не находится под санкциями и получение от нее кредитов, ничем не грозит. Ташкентскому металлургическому заводу (ТМЗ) по производству холоднокатаного проката с оцинкованным и полимерным покрытиями деньги потребовались удивительно срочно в 2023 году. Причина спешки становится понятна, если посмотреть на состав акционеров и апрельский пакет американских санкций: на весну 2023-го предприятие принадлежало Фонду реконструкции и развития Узбекистана (49,9%), а также двум кипрским офшорам Алишера Усманова: Metalloinvest Holding Limited (41,87%) и Miramonte Investments Limited (8,23%). Бизнес Усманова, в том числе оба офшора, 12 апреля 2023 года попали под санкции США. Через два месяца, в июне 2023 года, Фонд реконструкции и развития Узбекистана подал в суд иск об исключении двух офшоров Усманова из числа учредителей «за бездействие» — кипрские компании из-за санкций не могли участвовать в управлении заводом, а без их голосов невозможно принять ни одно решение. Завод же к этому времени накопил убытки на 916,92 млрд. сумов (ок.180 млн долларов), так что ему понадобился кредит. Из судебных документов известно, что получить финансирование Ташкентский завод рассчитывал от никому не известного российского ООО «МФТ XXI», причем на очень выгодных условиях: 1,5 млрд рублей на 2 года с процентной ставкой, равной ключевой ставке ЦБ РФ (7,5%). В залог завод предоставлял все свое имущество. Суд удовлетворил иск госфонда и единственным учредителем завода де-юре стал Узбекистан. Однако кредит в 1,5 млрд рублей под залог имущества предприятия — это серьезный намек на то, что де-факто контроль распределен несколько иначе. Юрлицо ташкентского предприятия предусмотрительно учреждено в виде ООО - такие компании в Узбекистане тоже не обязаны раскрывать информацию и выпускать отчеты. Однако судя по финансовой отчетности российского «МФТ XXI» за 2023 год, с его счетов ушло как раз полтора миллиарда рублей. Интересно, что на конец 2022 года российская фирма имела в активе на балансе почти 6 млрд рублей —крупные займы от нее получили и другие компании. Одним из заемщиков стал государственный узбекский банк. Согласно промежуточной отчетности за первое полугодие 2023 года АКБ «УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК», кредитная организация также получала заемные средства от российского «МФТ XXI»: за 2022 год - 903,254 млн сумов (ок. $82 тыс), к июню 2023 сумма составила 877,497 млн (ок. $80 тыс). Основным акционером банка на тот момент выступало государство Узбекистан через Фонд реконструкции и развития Узбекистана (82,09%) и Министерство экономики и финансов Узбекистана (13,06%). ВЭБ же находится под санкциями ЕС с 2014 года и под санкциями США - с февраля 2022 года. Откуда у никому не известной российской микрокомпании «МФТ XXI» миллиарды рублей? Дело в том, что «МФТ XXI» - фирма-прокладка между ВЭБ.РФ и российскими олигархами, попавшими под санкции. Сам ВЭБ напрямую не может спасать зарубежные активы российских олигархов и заодно друзей Шувалова, поэтому пришлось организовать новую, «чистую» компанию со скрытыми учредителями и директорами. По данным утечек, в «МФТ XXI», выдавшей займ заводу, работают сотрудники «Росэксимбанка» и Российского экспортного центра (РЭЦ). Оба эти учреждения входят в группу ВЭБ.РФ. Так, организатор госзакупок для «МФТ XXI» москвичка Ирина Денисова больше 20 лет работала в банковской сфере («Сбербанк», «Бинбанк», БМ-Банк и тд), с 2015 года параллельно трудилась в Российском экспортном центре, а в 2022 году стала работать сразу и в РЭЦ, и в «МФТ XXI». Ее коллегой по РЭЦ и «МФТ XXI» является 38-летняя жительница Москвы, переводчица и менеджер по ВЭД Галия Шарафутдинова. До 2022 года она трудилась в «Единой сервисной компании», которая также входит в ВЭБ через «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» и Росэксимбанк. Кроме того, Шарафутдинова ранее получала зарплату в качестве эксперта самого Росэксимбанка, РЭЦ и АО «Станкопром» (входит в Ростех). Еще одна сотрудница «МФТ XXI» - 25-летняя Наталия Романова. Она также с 2022 года параллельно трудоустроена в Росэксимбанк. Конечно, с улицы попасть на работу в такое место, как «МФТ XXI», невозможно: нужны правильные родственники и рекомендации. К примеру, у Галии Шарафутдиновой отец, Анвярь Шарафутдинов, работал в Ростехе. В качестве начальника отдела департамента безопасности госкорпорации избирался в совет директоров оборонного завода «Метеор» и «Конструкторского бюро автоматических линий имени Л.Н. Кошкина» (разработка и производство боеприпасов), входил в закупочные комиссии «дочек» Ростеха. Мать, Надия Шарафутдинова, по данным утечек работала в Сбербанке. У Наталии Романовой тоже есть протекция: ее мать, Ирина Лаврикова, с начала 90-х годов работала во Внешэкономбанке, который в 2018 году превратился в ВЭБ.РФ. Финансовая помощь заводу, который после введения санкций «покинул» Усманов — не единственный крупный транш, который прошел через ООО «МФТ XXI»: только данным на конец 2023 год речь шла о 8,7 млрд рублей, которые числились на ее балансе как непогашенные кредиты. Все данные об учредителях и директорах «МФТ XXI» из ЕГРЮЛ предусмотрительно скрыты, но вычислить источник средств оказалось не слишком сложно. С Усмановым Шувалова связывают давние отношения: они познакомились еще в 90-е, когда Шувалов работал юристом в «АЛМ консалтинге» у Александра Мамута и помогал новоявленным бизнесменам открывать офшоры. «Игорь Шувалов – один из моих близких друзей, и я его очень люблю», — признавался позднее Усманов. Связывали их и более меркантильные отношения: в 2004 году госчиновник Шувалов через траст своей жены Sevenkey очень удачно купил долю в компании Corus Steel, его партнером выступил Алишер Усманов. Вложения Шувалова составили $50 млн. В 2007 году Sevenkey получил от Усмановав 2,5 раза больше - $119 млн после того, как цена акций Corus выросла и Усманов их продал. А вскоре правкомиссия во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым одобрила госгарантии займа в $1 млрд от ВТБ Металлоинвесту Усманова. Алексей Навальный тогда логично назвал эту «операцию» взяткой, Усманов же по традиции подал на него в суд. Рассказывают, что в 2008 году Усманов хотел купить акции «Яндекса» и Шувалов лично лоббировал его интересы перед гендиректором компании Аркадием Воложем и акционерами. Правда, эта сделка тогда так и не состоялась. Тем не менее, дружбу с Усмановым глава ВЭБа поддерживает до сих пор. The Cheka-OGPU and have uncovered a new scheme by which the state-owned VEB.RF, headed by Igor Shuvalov, is rescuing the foreign assets of Russian oligarchs. It's designed to ensure that enterprises receiving VEB.RF funds are not subject to sanctions. For example, a modest Moscow company, International Financial Technologies XXI, with a charter capital of 10,000 rubles and established in July 2022 (shortly after the start of the war), issued a 1.5 billion ruble loan to a Tashkent plant previously controlled by Alisher Usmanov, a longtime friend and business partner of Shuvalov. All of this company's employees also work for VEB.RF. However, IFT XXI, unlike the state-owned company, is not subject to sanctions, and receiving loans from it poses no threat. The Tashkent Metallurgical Plant (TMZ), which produces cold-rolled products with galvanized and polymer coatings, needed cash with surprising urgency in 2023. The reason for the rush becomes clear when looking at the shareholder composition and the April package of US sanctions: as of spring 2023, the plant belonged to the Fund for Reconstruction and Development of Uzbekistan (49.9%), as well as two Cypriot offshore companies owned by Alisher Usmanov: Metalloinvest Holding Limited (41.87%) and Miramonte Investments Limited (8.23%). Usmanov's businesses, including both offshore companies, were placed under US sanctions on April 12, 2023. Two months later, in June 2023, the Fund for Reconstruction and Development of Uzbekistan filed a lawsuit to exclude Usmanov's two offshore companies from the founders "for inaction." Due to sanctions, the Cypriot companies could not participate in the plant's management, and without their votes, no decision could be made. By this time, the plant had accumulated losses of 916.92 billion soums (approximately $180 million), necessitating a loan. Court documents indicate that the Tashkent plant was hoping to receive financing from the unknown Russian company MFT XXI LLC, and on very favorable terms: 1.5 billion rubles for two years with an interest rate equal to the Central Bank of the Russian Federation's key rate (7.5%). The plant pledged its entire property as collateral. The court upheld the state fund's claim, and Uzbekistan became the plant's de jure sole founder. However, a 1.5 billion ruble loan secured by the company's assets is a strong hint that de facto control is distributed somewhat differently. The Tashkent plant's legal entity was prudently established as an LLC—such companies in Uzbekistan are also not required to disclose information or issue reports. However, judging by the financial statements of the Russian company MFT XXI for 2023, exactly 1.5 billion rubles were withdrawn from its accounts. Interestingly, at the end of 2022, the Russian company had almost 6 billion rubles in assets on its balance sheet—other companies also received large loans from it. One of the borrowers was a state-owned Uzbek bank. According to the interim financial statements for the first half of 2023 of UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK, the credit institution also received loans from the Russian MFT XXI: 903.254 million soums (approximately $82,000) in 2022, and 877.497 million soums (approximately $80,000) by June 2023. The bank's main shareholder at that time was the state of Uzbekistan, through the Uzbekistan Fund for Reconstruction and Development (82.09%) and the Ministry of Economy and Finance of Uzbekistan (13.06%). VEB has been under EU sanctions since 2014 and US sanctions since February 2022. Where did the obscure Russian microcompany MFT XXI get billions of rubles? The fact is that MFT XXI is a shell company between VEB.RF and Russian oligarchs subject to sanctions. VEB itself cannot directly rescue the foreign assets of Russian oligarchs, including Shuvalov's friends, so it had to create a new, "clean" company with hidden founders and directors. According to leaked data, MFT XXI, which issued the loan to the plant, employs employees of Roseximbank and the Russian Export Center (REC). Both of these institutions are part of the VEB.RF group. For example, Irina Denisova, a Muscovite and organizer of public procurement for MFT XXI, worked in banking for over 20 years (Sberbank, Binbank, BM-Bank, etc.). Since 2015, she worked concurrently at the Russian Export Center, and in 2022, she began working for both the REC and MFT XXI. Her colleague at the REC and MFT XXI is 38-year-old Moscow resident Galiya Sharafutdinova, a translator and foreign trade manager. Until 2022, she worked at the United Service Company, which is also part of VEB through the Russian Agency for Export Credit and Investment Insurance and Roseximbank. Sharafutdinova also previously received a salary as an expert at Roseximbank, the REC, and Stankoprom JSC (part of Rostec). Another MFT XXI employee is 25-year-old Natalia Romanova. She has also been employed at Roseximbank since 2022. Of course, landing a job at a place like MFT XXI off the street is impossible: you need the right relatives and recommendations. For example, Galiya Sharafutdinova's father, Anvyar Sharafutdinov, worked at Rostec. As the head of the state corporation's security department, He was elected to the board of directors of the Meteor defense plant and the L.N. Koshkin Design Bureau of Automatic Lines (ammunition development and production), and served on the procurement committees of Rostec subsidiaries. According to leaked data, his mother, Nadiya Sharafutdinova, worked at Sberbank. Natalia Romanova also has protection: her mother, Irina Lavrikova, worked at Vnesheconombank since the early 1990s, which became VEB.RF in 2018. The financial aid to the plant, which Usmanov "left" after the imposition of sanctions, is not the only large tranche that has passed through MFT XXI LLC: as of the end of 2023 alone, the company reported 8.7 billion rubles in outstanding loans on its balance sheet. All information about the founders and directors of MFT XXI is prudently concealed from the Unified State Register of Legal Entities, but tracing the source of funds proved relatively straightforward. Shuvalov and Usmanov have a long-standing relationship: they met in the 1990s, when Shuvalov worked as a lawyer at ALM Consulting under Alexander Mamut, helping up-and-coming businessmen establish offshore companies. "Igor Shuvalov is one of my close friends, and I love him very much," Usmanov later admitted. They also had a more mercantile relationship: in 2004, government official Shuvalov, through his wife's trust, Sevenkey, made a very successful purchase of a stake in Corus Steel, partnered with Alisher Usmanov. Shuvalov's investment amounted to $50 million. In 2007, Sevenkey received 2.5 times more from Usmanov – $119 million – after the Corus share price rose and Usmanov sold it. Soon after, a government commission headed by First Deputy Prime Minister Igor Shuvalov approved state guarantees for a $1 billion loan from VTB to Usmanov's Metalloinvest. Alexei Navalny then logically called this "operation" a bribe, and Usmanov, as usual, filed a lawsuit against him. It is said that in 2008, Usmanov wanted to buy Yandex shares, and Shuvalov personally lobbied his interests with the company's CEO, Arkady Volozh, and shareholders. However, the deal never materialized. Nevertheless, the head of VEB still maintains a friendship with Usmanov.
0:35

ВЧК-ОГПУ и обнаружили новую схему, по который государственный ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым спасает зарубежные активы российских олигархов. Придумана она так, чтобы предприятия, получая деньги ВЭБ.РФ, не попадали под санкции. Скромная московская компания «Международные финансовые технологии XXI» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, созданная в июле 2022 года (вскоре после начала войны), выдала кредит в 1,5 млрд рублей ташкентскому заводу, который ранее контролировал Алишер Усманов — старый друг и бизнес-партнер Шувалова. Все сотрудники этой фирмы одновременно работают и в ВЭБ.РФ. Но «МФТ XXI», в отличие от госструктуры, не находится под санкциями и получение от нее кредитов, ничем не грозит. Ташкентскому металлургическому заводу (ТМЗ) по производству холоднокатаного проката с оцинкованным и полимерным покрытиями деньги потребовались удивительно срочно в 2023 году. Причина спешки становится понятна, если посмотреть на состав акционеров и апрельский пакет американских санкций: на весну 2023-го предприятие принадлежало Фонду реконструкции и развития Узбекистана (49,9%), а также двум кипрским офшорам Алишера Усманова: Metalloinvest Holding Limited (41,87%) и Miramonte Investments Limited (8,23%). Бизнес Усманова, в том числе оба офшора, 12 апреля 2023 года попали под санкции США. Через два месяца, в июне 2023 года, Фонд реконструкции и развития Узбекистана подал в суд иск об исключении двух офшоров Усманова из числа учредителей «за бездействие» — кипрские компании из-за санкций не могли участвовать в управлении заводом, а без их голосов невозможно принять ни одно решение. Завод же к этому времени накопил убытки на 916,92 млрд. сумов (ок.180 млн долларов), так что ему понадобился кредит. Из судебных документов известно, что получить финансирование Ташкентский завод рассчитывал от никому не известного российского ООО «МФТ XXI», причем на очень выгодных условиях: 1,5 млрд рублей на 2 года с процентной ставкой, равной ключевой ставке ЦБ РФ (7,5%). В залог завод предоставлял все свое имущество. Суд удовлетворил иск госфонда и единственным учредителем завода де-юре стал Узбекистан. Однако кредит в 1,5 млрд рублей под залог имущества предприятия — это серьезный намек на то, что де-факто контроль распределен несколько иначе. Юрлицо ташкентского предприятия предусмотрительно учреждено в виде ООО - такие компании в Узбекистане тоже не обязаны раскрывать информацию и выпускать отчеты. Однако судя по финансовой отчетности российского «МФТ XXI» за 2023 год, с его счетов ушло как раз полтора миллиарда рублей. Интересно, что на конец 2022 года российская фирма имела в активе на балансе почти 6 млрд рублей —крупные займы от нее получили и другие компании. Одним из заемщиков стал государственный узбекский банк. Согласно промежуточной отчетности за первое полугодие 2023 года АКБ «УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК», кредитная организация также получала заемные средства от российского «МФТ XXI»: за 2022 год - 903,254 млн сумов (ок. $82 тыс), к июню 2023 сумма составила 877,497 млн (ок. $80 тыс). Основным акционером банка на тот момент выступало государство Узбекистан через Фонд реконструкции и развития Узбекистана (82,09%) и Министерство экономики и финансов Узбекистана (13,06%). ВЭБ же находится под санкциями ЕС с 2014 года и под санкциями США - с февраля 2022 года. Откуда у никому не известной российской микрокомпании «МФТ XXI» миллиарды рублей? Дело в том, что «МФТ XXI» - фирма-прокладка между ВЭБ.РФ и российскими олигархами, попавшими под санкции. Сам ВЭБ напрямую не может спасать зарубежные активы российских олигархов и заодно друзей Шувалова, поэтому пришлось организовать новую, «чистую» компанию со скрытыми учредителями и директорами. По данным утечек, в «МФТ XXI», выдавшей займ заводу, работают сотрудники «Росэксимбанка» и Российского экспортного центра (РЭЦ). Оба эти учреждения входят в группу ВЭБ.РФ. Так, организатор госзакупок для «МФТ XXI» москвичка Ирина Денисова больше 20 лет работала в банковской сфере («Сбербанк», «Бинбанк», БМ-Банк и тд), с 2015 года параллельно трудилась в Российском экспортном центре, а в 2022 году стала работать сразу и в РЭЦ, и в «МФТ XXI». Ее коллегой по РЭЦ и «МФТ XXI» является 38-летняя жительница Москвы, переводчица и менеджер по ВЭД Галия Шарафутдинова. До 2022 года она трудилась в «Единой сервисной компании», которая также входит в ВЭБ через «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» и Росэксимбанк. Кроме того, Шарафутдинова ранее получала зарплату в качестве эксперта самого Росэксимбанка, РЭЦ и АО «Станкопром» (входит в Ростех). Еще одна сотрудница «МФТ XXI» - 25-летняя Наталия Романова. Она также с 2022 года параллельно трудоустроена в Росэксимбанк. Конечно, с улицы попасть на работу в такое место, как «МФТ XXI», невозможно: нужны правильные родственники и рекомендации. К примеру, у Галии Шарафутдиновой отец, Анвярь Шарафутдинов, работал в Ростехе. В качестве начальника отдела департамента безопасности госкорпорации избирался в совет директоров оборонного завода «Метеор» и «Конструкторского бюро автоматических линий имени Л.Н. Кошкина» (разработка и производство боеприпасов), входил в закупочные комиссии «дочек» Ростеха. Мать, Надия Шарафутдинова, по данным утечек работала в Сбербанке. У Наталии Романовой тоже есть протекция: ее мать, Ирина Лаврикова, с начала 90-х годов работала во Внешэкономбанке, который в 2018 году превратился в ВЭБ.РФ. Финансовая помощь заводу, который после введения санкций «покинул» Усманов — не единственный крупный транш, который прошел через ООО «МФТ XXI»: только данным на конец 2023 год речь шла о 8,7 млрд рублей, которые числились на ее балансе как непогашенные кредиты. Все данные об учредителях и директорах «МФТ XXI» из ЕГРЮЛ предусмотрительно скрыты, но вычислить источник средств оказалось не слишком сложно. С Усмановым Шувалова связывают давние отношения: они познакомились еще в 90-е, когда Шувалов работал юристом в «АЛМ консалтинге» у Александра Мамута и помогал новоявленным бизнесменам открывать офшоры. «Игорь Шувалов – один из моих близких друзей, и я его очень люблю», — признавался позднее Усманов. Связывали их и более меркантильные отношения: в 2004 году госчиновник Шувалов через траст своей жены Sevenkey очень удачно купил долю в компании Corus Steel, его партнером выступил Алишер Усманов. Вложения Шувалова составили $50 млн. В 2007 году Sevenkey получил от Усмановав 2,5 раза больше - $119 млн после того, как цена акций Corus выросла и Усманов их продал. А вскоре правкомиссия во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым одобрила госгарантии займа в $1 млрд от ВТБ Металлоинвесту Усманова. Алексей Навальный тогда логично назвал эту «операцию» взяткой, Усманов же по традиции подал на него в суд. Рассказывают, что в 2008 году Усманов хотел купить акции «Яндекса» и Шувалов лично лоббировал его интересы перед гендиректором компании Аркадием Воложем и акционерами. Правда, эта сделка тогда так и не состоялась. Тем не менее, дружбу с Усмановым глава ВЭБа поддерживает до сих пор. The Cheka-OGPU and have uncovered a new scheme by which the state-owned VEB.RF, headed by Igor Shuvalov, is rescuing the foreign assets of Russian oligarchs. It's designed to ensure that enterprises receiving VEB.RF funds are not subject to sanctions. For example, a modest Moscow company, International Financial Technologies XXI, with a charter capital of 10,000 rubles and established in July 2022 (shortly after the start of the war), issued a 1.5 billion ruble loan to a Tashkent plant previously controlled by Alisher Usmanov, a longtime friend and business partner of Shuvalov. All of this company's employees also work for VEB.RF. However, IFT XXI, unlike the state-owned company, is not subject to sanctions, and receiving loans from it poses no threat. The Tashkent Metallurgical Plant (TMZ), which produces cold-rolled products with galvanized and polymer coatings, needed cash with surprising urgency in 2023. The reason for the rush becomes clear when looking at the shareholder composition and the April package of US sanctions: as of spring 2023, the plant belonged to the Fund for Reconstruction and Development of Uzbekistan (49.9%), as well as two Cypriot offshore companies owned by Alisher Usmanov: Metalloinvest Holding Limited (41.87%) and Miramonte Investments Limited (8.23%). Usmanov's businesses, including both offshore companies, were placed under US sanctions on April 12, 2023. Two months later, in June 2023, the Fund for Reconstruction and Development of Uzbekistan filed a lawsuit to exclude Usmanov's two offshore companies from the founders "for inaction." Due to sanctions, the Cypriot companies could not participate in the plant's management, and without their votes, no decision could be made. By this time, the plant had accumulated losses of 916.92 billion soums (approximately $180 million), necessitating a loan. Court documents indicate that the Tashkent plant was hoping to receive financing from the unknown Russian company MFT XXI LLC, and on very favorable terms: 1.5 billion rubles for two years with an interest rate equal to the Central Bank of the Russian Federation's key rate (7.5%). The plant pledged its entire property as collateral. The court upheld the state fund's claim, and Uzbekistan became the plant's de jure sole founder. However, a 1.5 billion ruble loan secured by the company's assets is a strong hint that de facto control is distributed somewhat differently. The Tashkent plant's legal entity was prudently established as an LLC—such companies in Uzbekistan are also not required to disclose information or issue reports. However, judging by the financial statements of the Russian company MFT XXI for 2023, exactly 1.5 billion rubles were withdrawn from its accounts. Interestingly, at the end of 2022, the Russian company had almost 6 billion rubles in assets on its balance sheet—other companies also received large loans from it. One of the borrowers was a state-owned Uzbek bank. According to the interim financial statements for the first half of 2023 of UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK, the credit institution also received loans from the Russian MFT XXI: 903.254 million soums (approximately $82,000) in 2022, and 877.497 million soums (approximately $80,000) by June 2023. The bank's main shareholder at that time was the state of Uzbekistan, through the Uzbekistan Fund for Reconstruction and Development (82.09%) and the Ministry of Economy and Finance of Uzbekistan (13.06%). VEB has been under EU sanctions since 2014 and US sanctions since February 2022. Where did the obscure Russian microcompany MFT XXI get billions of rubles? The fact is that MFT XXI is a shell company between VEB.RF and Russian oligarchs subject to sanctions. VEB itself cannot directly rescue the foreign assets of Russian oligarchs, including Shuvalov's friends, so it had to create a new, "clean" company with hidden founders and directors. According to leaked data, MFT XXI, which issued the loan to the plant, employs employees of Roseximbank and the Russian Export Center (REC). Both of these institutions are part of the VEB.RF group. For example, Irina Denisova, a Muscovite and organizer of public procurement for MFT XXI, worked in banking for over 20 years (Sberbank, Binbank, BM-Bank, etc.). Since 2015, she worked concurrently at the Russian Export Center, and in 2022, she began working for both the REC and MFT XXI. Her colleague at the REC and MFT XXI is 38-year-old Moscow resident Galiya Sharafutdinova, a translator and foreign trade manager. Until 2022, she worked at the United Service Company, which is also part of VEB through the Russian Agency for Export Credit and Investment Insurance and Roseximbank. Sharafutdinova also previously received a salary as an expert at Roseximbank, the REC, and Stankoprom JSC (part of Rostec). Another MFT XXI employee is 25-year-old Natalia Romanova. She has also been employed at Roseximbank since 2022. Of course, landing a job at a place like MFT XXI off the street is impossible: you need the right relatives and recommendations. For example, Galiya Sharafutdinova's father, Anvyar Sharafutdinov, worked at Rostec. As the head of the state corporation's security department, He was elected to the board of directors of the Meteor defense plant and the L.N. Koshkin Design Bureau of Automatic Lines (ammunition development and production), and served on the procurement committees of Rostec subsidiaries. According to leaked data, his mother, Nadiya Sharafutdinova, worked at Sberbank. Natalia Romanova also has protection: her mother, Irina Lavrikova, worked at Vnesheconombank since the early 1990s, which became VEB.RF in 2018. The financial aid to the plant, which Usmanov "left" after the imposition of sanctions, is not the only large tranche that has passed through MFT XXI LLC: as of the end of 2023 alone, the company reported 8.7 billion rubles in outstanding loans on its balance sheet. All information about the founders and directors of MFT XXI is prudently concealed from the Unified State Register of Legal Entities, but tracing the source of funds proved relatively straightforward. Shuvalov and Usmanov have a long-standing relationship: they met in the 1990s, when Shuvalov worked as a lawyer at ALM Consulting under Alexander Mamut, helping up-and-coming businessmen establish offshore companies. "Igor Shuvalov is one of my close friends, and I love him very much," Usmanov later admitted. They also had a more mercantile relationship: in 2004, government official Shuvalov, through his wife's trust, Sevenkey, made a very successful purchase of a stake in Corus Steel, partnered with Alisher Usmanov. Shuvalov's investment amounted to $50 million. In 2007, Sevenkey received 2.5 times more from Usmanov – $119 million – after the Corus share price rose and Usmanov sold it. Soon after, a government commission headed by First Deputy Prime Minister Igor Shuvalov approved state guarantees for a $1 billion loan from VTB to Usmanov's Metalloinvest. Alexei Navalny then logically called this "operation" a bribe, and Usmanov, as usual, filed a lawsuit against him. It is said that in 2008, Usmanov wanted to buy Yandex shares, and Shuvalov personally lobbied his interests with the company's CEO, Arkady Volozh, and shareholders. However, the deal never materialized. Nevertheless, the head of VEB still maintains a friendship with Usmanov.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

23,469 views • 6 months ago

Один из участников таганской ОПГ Николай Федоров, засветившейся в эпизоде с убийством владельца Роспищепрома Валерия Журавлева, одно время побывал под арестом, вышел на свободу и уехал жить в США. Как ему это удалось рассказывают ВЧК-ОГПУ и . Николай Федоров был владельцем ресторана, который находился в здании по 1-му Тверскому-Ямскому переулку 18/3. Само здание принадлежало структурам Валерия Журавлева. Негласными совладельцами ресторана являлись лидеры таганской ОПГ, заведение служило их штаб-квартирой, а Федоров был полноправным членом группировки. Во время одного из обедов у Федорова и «авторитетов» родилась идея «отжать» все здание, площадью в 6 тыс кв м, в 1-ом Тверском-Ямском переулке. В результате, подделав документы, таганские и Федоров переоформили здание на подконтрольных им лиц. Журавлев написал заявление в УВД ЦАО, было возбуждено уголовное дело. А через 10 дней был обнаружен его труп с пробитой головой. Это был характерный «почерк» таганских. Значительная часть их жертв была устранена ударами арматурой и обрезками труб. План сработал. Дело о хищении здания фактически похоронили. Помещения в здании таганские и Федоров через подконтрольных лиц долгое время сдавали в аренду, а потом продали. В 2017 года Федоров был арестован Пресненским судом и два года дожидался суда в СИЗО. Однако, потом силовики наконец-то решили взяться за лидеров таганской ОПГ Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича. До данного момента эта пара, имевшая множество связей в органах власти и спецслужбах, была неприкасаемой. Этим и решил воспользоваться Федоров. Понятно, при нужной поддержке. По словам источника ВЧК-ОГПУ и Федоров давно был знаком с Антоном Чичкановым. Это московский обнальщик и рещальщик, тесно связанный с силовиками. Он является внуком Валерия Петровича Чичканова (умер в 2023 году) – экс-заместителя председателя Совета Министров РСФСР, советника главы РАН, проректор РАНХиГС и и т.д. В результате Чичканов организовал освобождение Федорова через высокопоставленных силовиков. Для этого Федоров заключил сделку со следствием, дал показания на Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича и его выпустили на свободу. Он сразу уехал жить в США. В мае 2025 года Мосгорсуд вынес приговоры по делу таганской ОПГ (Жирноклеев, Русанова и другие, Рабинович умер в СИЗО ) по многочисленным эпизодам убийства и рейдерства, в частности, по эпизоду об убийстве владельца Роспищпрома Валерия Журавлева. Николай Федоров на скамье подсудимых так и не оказался. При этом в одной из жалоб адвокат Семенов прямо указывает, что «показания Федорова Н.В. противоречат его показаниям в ходе очных ставок. Федоров пытается переложить ответственность с себя на других лиц, в том числе на Рабиновича Г.Л.». Таким образом фактический «заказчик» убийства Жеравлева был отпущен, после чего сразу эмигрировал в США. Источник говорит, что Федоров и сейчас вместе с Антоном Чичкановым продолжает заниматься рейдерскими захватами только уже на безопасном расстоянии. Nikolai Fedorov, a member of the Taganskaya organized crime group implicated in the murder of Rospishcheprom owner Valery Zhuravlev, was briefly arrested, released, and moved to the United States. The VChK-OGPU and explain how he managed this. Nikolai Fedorov owned a restaurant located in a building at 18/3 1st Tverskoy-Yamsky Lane. The building itself belonged to Valery Zhuravlev's organizations. The restaurant's secret co-owners were the leaders of the Taganskaya organized crime group; the establishment served as their headquarters, and Fedorov was a full-fledged member of the group. During one of their lunches, Fedorov and the "authorities" came up with the idea to seize the entire 6,000-square-meter building on 1st Tverskoy-Yamsky Lane. As a result, the Tagansky gang and Fedorov forged documents and transferred the building to individuals under their control. Zhuravlev filed a report with the Central Administrative District Department of Internal Affairs, and a criminal case was opened. Ten days later, his body was discovered with a blow to the head. This was the Tagansky gang's signature move. A significant number of their victims were killed with rebar and pipe. The plan worked. The building theft case was effectively buried. The Tagansky gang and Fedorov, through individuals under their control, had been leasing the premises for a long time and then selling them. In 2017, Fedorov was arrested by the Presnensky Court and spent two years awaiting trial in pretrial detention. However, security officials finally decided to go after the leaders of the Tagansky organized crime group, Igor Zhirnokleyev and Grigory Rabinovich. Until then, this pair, with numerous connections in government and the security services, had been untouchable. Fedorov decided to take advantage of this. Naturally, with the necessary support. According to a source at the Cheka-OGPU and Fedorov had long known Anton Chichkanov. He is a Moscow cash-out operator and fixer with close ties to the security forces. He is the grandson of Valery Petrovich Chichkanov (died 2023), a former deputy chairman of the Council of Ministers of the RSFSR, advisor to the head of the Russian Academy of Sciences, vice-rector of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, and so on. As a result, Chichkanov arranged Fedorov's release through high-ranking security officials. To achieve this, Fedorov made a plea bargain with investigators, testified against Igor Zhirnokleyev and Grigory Rabinovich, and was released. He immediately went to live in the United States. In May 2025, the Moscow City Court handed down verdicts in the Taganskaya organized crime group case (Zhirnokleyev, Rusanova, and others; Rabinovich died in pretrial detention) for multiple counts of murder and corporate raiding, particularly the murder of Valery Zhuravlev, owner of Rospishchprom. Nikolai Fedorov never appeared in the dock. However, in one of his complaints, lawyer Semenov explicitly states that "N.V. Fedorov's testimony contradicts his testimony during confrontations. Fedorov is attempting to shift responsibility from himself to others, including G.L. Rabinovich." Thus, the actual "customer" of Zhuravlev's murder was released and immediately emigrated to the United States. A source says that Fedorov, together with Anton Chichkanov, continues to engage in corporate raids, but from a safe distance.
0:24

Один из участников таганской ОПГ Николай Федоров, засветившейся в эпизоде с убийством владельца Роспищепрома Валерия Журавлева, одно время побывал под арестом, вышел на свободу и уехал жить в США. Как ему это удалось рассказывают ВЧК-ОГПУ и . Николай Федоров был владельцем ресторана, который находился в здании по 1-му Тверскому-Ямскому переулку 18/3. Само здание принадлежало структурам Валерия Журавлева. Негласными совладельцами ресторана являлись лидеры таганской ОПГ, заведение служило их штаб-квартирой, а Федоров был полноправным членом группировки. Во время одного из обедов у Федорова и «авторитетов» родилась идея «отжать» все здание, площадью в 6 тыс кв м, в 1-ом Тверском-Ямском переулке. В результате, подделав документы, таганские и Федоров переоформили здание на подконтрольных им лиц. Журавлев написал заявление в УВД ЦАО, было возбуждено уголовное дело. А через 10 дней был обнаружен его труп с пробитой головой. Это был характерный «почерк» таганских. Значительная часть их жертв была устранена ударами арматурой и обрезками труб. План сработал. Дело о хищении здания фактически похоронили. Помещения в здании таганские и Федоров через подконтрольных лиц долгое время сдавали в аренду, а потом продали. В 2017 года Федоров был арестован Пресненским судом и два года дожидался суда в СИЗО. Однако, потом силовики наконец-то решили взяться за лидеров таганской ОПГ Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича. До данного момента эта пара, имевшая множество связей в органах власти и спецслужбах, была неприкасаемой. Этим и решил воспользоваться Федоров. Понятно, при нужной поддержке. По словам источника ВЧК-ОГПУ и Федоров давно был знаком с Антоном Чичкановым. Это московский обнальщик и рещальщик, тесно связанный с силовиками. Он является внуком Валерия Петровича Чичканова (умер в 2023 году) – экс-заместителя председателя Совета Министров РСФСР, советника главы РАН, проректор РАНХиГС и и т.д. В результате Чичканов организовал освобождение Федорова через высокопоставленных силовиков. Для этого Федоров заключил сделку со следствием, дал показания на Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича и его выпустили на свободу. Он сразу уехал жить в США. В мае 2025 года Мосгорсуд вынес приговоры по делу таганской ОПГ (Жирноклеев, Русанова и другие, Рабинович умер в СИЗО ) по многочисленным эпизодам убийства и рейдерства, в частности, по эпизоду об убийстве владельца Роспищпрома Валерия Журавлева. Николай Федоров на скамье подсудимых так и не оказался. При этом в одной из жалоб адвокат Семенов прямо указывает, что «показания Федорова Н.В. противоречат его показаниям в ходе очных ставок. Федоров пытается переложить ответственность с себя на других лиц, в том числе на Рабиновича Г.Л.». Таким образом фактический «заказчик» убийства Жеравлева был отпущен, после чего сразу эмигрировал в США. Источник говорит, что Федоров и сейчас вместе с Антоном Чичкановым продолжает заниматься рейдерскими захватами только уже на безопасном расстоянии. Nikolai Fedorov, a member of the Taganskaya organized crime group implicated in the murder of Rospishcheprom owner Valery Zhuravlev, was briefly arrested, released, and moved to the United States. The VChK-OGPU and explain how he managed this. Nikolai Fedorov owned a restaurant located in a building at 18/3 1st Tverskoy-Yamsky Lane. The building itself belonged to Valery Zhuravlev's organizations. The restaurant's secret co-owners were the leaders of the Taganskaya organized crime group; the establishment served as their headquarters, and Fedorov was a full-fledged member of the group. During one of their lunches, Fedorov and the "authorities" came up with the idea to seize the entire 6,000-square-meter building on 1st Tverskoy-Yamsky Lane. As a result, the Tagansky gang and Fedorov forged documents and transferred the building to individuals under their control. Zhuravlev filed a report with the Central Administrative District Department of Internal Affairs, and a criminal case was opened. Ten days later, his body was discovered with a blow to the head. This was the Tagansky gang's signature move. A significant number of their victims were killed with rebar and pipe. The plan worked. The building theft case was effectively buried. The Tagansky gang and Fedorov, through individuals under their control, had been leasing the premises for a long time and then selling them. In 2017, Fedorov was arrested by the Presnensky Court and spent two years awaiting trial in pretrial detention. However, security officials finally decided to go after the leaders of the Tagansky organized crime group, Igor Zhirnokleyev and Grigory Rabinovich. Until then, this pair, with numerous connections in government and the security services, had been untouchable. Fedorov decided to take advantage of this. Naturally, with the necessary support. According to a source at the Cheka-OGPU and Fedorov had long known Anton Chichkanov. He is a Moscow cash-out operator and fixer with close ties to the security forces. He is the grandson of Valery Petrovich Chichkanov (died 2023), a former deputy chairman of the Council of Ministers of the RSFSR, advisor to the head of the Russian Academy of Sciences, vice-rector of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, and so on. As a result, Chichkanov arranged Fedorov's release through high-ranking security officials. To achieve this, Fedorov made a plea bargain with investigators, testified against Igor Zhirnokleyev and Grigory Rabinovich, and was released. He immediately went to live in the United States. In May 2025, the Moscow City Court handed down verdicts in the Taganskaya organized crime group case (Zhirnokleyev, Rusanova, and others; Rabinovich died in pretrial detention) for multiple counts of murder and corporate raiding, particularly the murder of Valery Zhuravlev, owner of Rospishchprom. Nikolai Fedorov never appeared in the dock. However, in one of his complaints, lawyer Semenov explicitly states that "N.V. Fedorov's testimony contradicts his testimony during confrontations. Fedorov is attempting to shift responsibility from himself to others, including G.L. Rabinovich." Thus, the actual "customer" of Zhuravlev's murder was released and immediately emigrated to the United States. A source says that Fedorov, together with Anton Chichkanov, continues to engage in corporate raids, but from a safe distance.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

14,918 views • 6 months ago

ВЧК-ОГПУ и выяснили совершенно потрясающая историю. Одна региональная фирма неожиданно стало одним из лидеров в стране по продаже мехов на Запад. В родном регионе она по показателям даже обошла местные структуры Газпрома. Сейчас выяснилось, что все сделки были исключительно на бумаге, а фирма являлась составляющей гигантского механизма по отмыванию денег и вывода их в другие страны. В конце февраля по делу о банкротстве ООО «МехЭкспорт» (Йошкар-Ола) суд уточнил субсидиарную ответственность ее экс-учредителя и директора Натальи Бусыгиной — она должна выплатить более 145 млн рублей. Бусыгина сейчас занимается убыточным бизнесом по торговле косметикой и вряд ли располагает такой суммой — не исключено, что она может рассказать много интересных подробностей о внешнеторговых операциях «МехЭкспорта», который по итогу остался должен ФНС более 400 млн рублей. Бусыгина была единственным учредителем «МехЭкспорта» и директором компании с 2010 по 2013-ый, затем ее сменила Наталья Шегунова. С нее ФНС также требует десятки миллионов рублей. Как оказалось, через компанию проходили деньги, не имевшие никакого отношения к мехам, а сама она была участницей так называемой «прокси-платформы», которая предоставляла услуги по отмыванию средств состоятельным людям и компаниям. Схема была простая и надежная. По документам «МехЭкспорт» закупал меха у российских производителей- «Боровичского кожевенного завода» и «Боровичской кожевенно-меховой фабрики» - а потом продавала за границу. Дела шли прибыльно, в 2015 году «МехЭкспорт» заняла место в списке лучших компаний Марий Эл, опережая даже местное «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ». Отчитавшись перед ФНС об огромных оборотах и торговле с зарубежными контрагентами, «МехЭкспорт» подавал на возмещение НДС. Полученные деньги уходили на несколько счетов — в частности, испанской PLUMARIA SHOPS S.L., которой руководили россиянка Ирина Еременко и замгендиректора «МехЭкпорта» Александр Катаржнов. Оба значились топ-менеджерами еще в одной испанской компании, MUNDO PIEL & CUERO SL, владельцем которой была Татьяна Матросова, жена Катаржнова. Известно, что поженились они в конце 2012 года, причем по условиям брачного договора Катаржнов оформил на жену квартиру в 132 кв метра в Москве на ул. Мытной в престижном Английском квартале. Кроме того, «МехЭкспорт» перечислял миллионы долларов словацкой VIA MONTENAPOLEONE SLOVAKIA s.r.o. и британской IWC TRADING LLP. Учредителями последней сначала были 27-летняя (на тот момент) жительница Реутова Лилия Величко и 21-летняя москвичка Надежда Кошкарева, а затем компанию переименовали в KOREL TRADING LLP и переписали на два сейшельских офшора: Chambers Directors Ltd. и Chambers Secretaries Limited. Судя по утечкам Panama Papers, эти фирмы управляли огромной сетью офшорных компаний, связанных с Россией, бенефициары которых скрыты за акциями на предъявителя, а формально владельцами значились номиналы. К примеру, собственником METALLIC IMPEX CORPORATION (БВО) оказался работник московского «Макдональдса» Александр Фоменко, NAFTA VOSTOC LTD. и DOMENICA ASSOCIATES LTD. были записаны на Альберта Гашимова, «владельца» московского ООО «ТД ЮНИТЭК» (ликвидировано в 2021 году), которое ни разу не отчитывалось в ФНС. К этой же сети относится багамская ROSSI UNION TRADING INC, которой владеют сразу 10 засекреченных акционеров с акциями на предъявителя. То есть деньги из «МехЭкспорта» уходили в масштабную офшорную схему. Несмотря на уверения в суде топ-менеджеров об обычном характере работы компании, «МехЭкспорт» проворачивал фиктивные сделки, основной целью которых было отмывание денег. К примеру, в 2014 году, по документам, «МехЭкспорт» продал шкуры на 817 тыс евро компании TXM TRADE, которая называла себя латвийской. При этом «МехЭкспорт» вместо валюты согласился принять оплату готовыми шубами, которые якобы оказались на некоем складе в Братиславе, принадлежавшем «Dorset consulting s.r.o», а потом обменял шубы московскому ООО «Квинс-Торг» на векселя. Шкуры и шубы оказались виртуальными (у заявленных производителей физически не было возможности обеспечить такие объемы), а в Латвии нет и не было никакой TXM TRADE. «Квинс-Торг» оказалась типичной «однодневной» - ее единственным учредителем значился ранее судимый москвич, который даже не знал, что стал бизнесменом. В общей сложности на него было записано (без его сведома) около 20 компаний по всей России. На самом деле контрагент «МехЭкспорта» TXM TRADE была зарегистрирована в Новой Зеландии, а вот директор у нее действительно оказалась из Риги - Inta Bilder. Это поистине эпическая фигура, которая обеспечивала работу нескольких ландроматов, а ее компании по уши завязаны в отмывочных схемах. В частности, именно она в нулевых возглавила группу из 18 фиктивных офшорных компаний, бенефициаром которой была Unihold Ltd, записанная на рижского бездомного Эрика Ванагелса. В целом ему «принадлежало» несколько десятков фирм, в том числе Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited. Эти компании британские журналисты связывают с отмыванием средств Виктора Януковича. Инта Билдер сложа руки не сидела. Уже в 2009 году она возглавила в Новой Зеландии компанию Jetfield Networks, которая стала активным участником так называемого «азербайджанского ландромата». Именно на этот период деятельности Инты Билдер и приходятся операции с марийским «МехЭкпортом». Известно, что Jetfield Networks отмыла $105 млн. Бенефициаром компании был гражданин Азербайджана Джавид Гусейнов, владелец еще одного участника ландромата - Larkstone Ltd. из Эстонии. Обе фирмы использовались для покупки предметов роскоши для азербайджанских элит. В 2020 году выяснилось, что Jetfield Networks обслуживает российский банк «Международный финансовый клуб», который принадлежал Михаилу Прохорову (47,8%) и Екатерине Игнатовой, жене Сергея Чемезова (6,5%). То есть появление российской компании в качестве участника схемы было не случайным. Разумеется, десятки миллионов долларов и евро осели вовсе не в руках топ-менеджеров «МехЭкспорта», которые пока предпочитают не раскрывать реальную роль компании в схеме ландромата. Однако если на них возложат субсидиарную ответственность, у некоторых может появиться хороший стимул заговорить. The Cheka-OGPU and uncovered a truly astonishing story. A regional firm unexpectedly became one of the country's leaders in fur sales to the West. In its home region, it even surpassed Gazprom's local subsidiaries. It has now been revealed that all the deals were purely on paper, and the firm was part of a massive money laundering and money transfer system. At the end of February, in the bankruptcy case of MekhExport LLC (Yoshkar-Ola), the court clarified the subsidiary liability of its former founder and director, Natalya Busygina—she must pay over 145 million rubles. Busygina is currently running a loss-making cosmetics business and is unlikely to have such a sum. It's possible she could reveal many interesting details about MekhExport's foreign trade operations, which ultimately owes the Federal Tax Service over 400 million rubles. Busygina was the sole founder of MekhExport and the company's director from 2010 to 2013, when she was replaced by Natalya Shegunova. The Federal Tax Service is also demanding tens of millions of rubles from her. As it turned out, the company handled funds unrelated to furs, and was a participant in a so-called "proxy platform" that provided money laundering services to wealthy individuals and companies. The scheme was simple and reliable. According to the documents, MekhExport purchased furs from Russian producers—the Borovichi Tannery and the Borovichi Leather and Fur Factory—and then sold them abroad. Business was profitable, and in 2015, MekhExport ranked among the best companies in Mari El, even surpassing the local Gazprom Gas Distribution Company. Having reported to the Federal Tax Service its enormous turnover and trade with foreign partners, MekhExport applied for a VAT refund. The proceeds went into several accounts, including the Spanish company PLUMARIA SHOPS S.L., managed by Russian citizen Irina Eremenko and MekhExport's deputy general director, Alexander Katarzhnov. Both were listed as top managers at another Spanish company, MUNDO PIEL & CUERO SL, owned by Tatyana Matrosova, Katarzhnov's wife. They were married in late 2012, and according to the terms of their prenuptial agreement, Katarzhnov registered a 132-square-meter apartment on Mytnaya Street in Moscow's prestigious English Quarter in his wife's name. In addition, MekhExport transferred millions of dollars to the Slovakian VIA MONTENAPOLEONE SLOVAKIA s.r.o. and the British IWC TRADING LLP. The latter's founders were initially 27-year-old (at the time) Reutov resident Liliya Velichko and 21-year-old Muscovite Nadezhda Koshkareva. The company was later renamed KOREL TRADING LLP and transferred to two Seychelles offshore companies: Chambers Directors Ltd. and Chambers Secretaries Limited. According to the Panama Papers leaks, these firms managed a vast network of offshore companies with ties to Russia, whose beneficiaries were hidden behind bearer shares, while the formal owners were nominees. For example, the owner of METALLIC IMPEX CORPORATION (BVI) turned out to be Alexander Fomenko, an employee of a Moscow McDonald's, and NAFTA VOSTOC LTD. and DOMENICA ASSOCIATES LTD. were registered to Albert Gashimov, the "owner" of Moscow-based TD UNITEK LLC (liquidated in 2021), which never reported to the Federal Tax Service. This network also includes the Bahamian ROSSI UNION TRADING INC, which is owned by 10 secret shareholders with bearer shares. This means that funds from MekhExport were funneled into a large-scale offshore scheme. Despite top managers' assurances in court that the company's operations were normal, MekhExport engaged in fictitious transactions whose primary purpose was money laundering. For example, in 2014, according to documents, MekhExport sold €817,000 worth of skins to TXM TRADE, a company that claimed to be Latvian. MekhExport, however, instead of accepting foreign currency, agreed to accept payment in finished fur coats, which were allegedly located in a warehouse in Bratislava owned by Dorset consulting s.r.o., and then exchanged the coats for promissory notes to Moscow-based Kvins-Torg LLC. The skins and coats turned out to be virtual (the stated manufacturers physically lacked the capacity to supply such volumes), and there is no such company as TXM TRADE in Latvia. Kvins-Torg turned out to be a typical shell company—its sole founder was a previously convicted Muscovite who didn't even know he had become a businessman. In total, about 20 companies across Russia were registered in his name (without his knowledge). In fact, MekhExport's counterparty, TXM TRADE, was registered in New Zealand, but its director, IntaBilder, was actually from Riga. This is a truly epic figure, who operated several laundromats, and her companies are deeply entangled in money laundering schemes. Specifically, in the 2000s, she headed a group of 18 shell offshore companies, the beneficiary of which was Unihold Ltd., registered to a homeless man named Eriks Vanagels from Riga. In total, he "owned" several dozen companies, including Ireland & Overseas Acquisitions Limited and Milltown Corporate Services Lim. British journalists have linked these companies to the laundering of Viktor Yanukovych's funds. Inta Bilder wasn't idle. By 2009, she had already become the head of Jetfield Networks in New Zealand, which became an active participant in the so-called "Azerbaijani Laundromat." It was during this period that Inta Bilder's operations with the Mari-based MekhExport occurred. Jetfield Networks is known to have laundered $105 million. The company's beneficiary was Azerbaijani citizen Javid Huseynov, the owner of another Laundromat participant, Larkstone Ltd. from Estonia. Both companies were used to purchase luxury goods for Azerbaijani elites. In 2020, it was revealed that Jetfield Networks was servicing the Russian bank International Financial Club, which was owned by Mikhail Prokhorov (47.8%) and Ekaterina Ignatova, the wife of Sergei Chemezov (6.5%). So, the Russian company's appearance as a participant in the scheme was no accident. Of course, tens of millions of dollars and euros didn't end up in the hands of MekhExport's top managers, who have so far chosen not to disclose the company's actual role in the Laundromat scheme. However, if they are held subsidiarily liable, some may have a strong incentive to speak out.
1:04

ВЧК-ОГПУ и выяснили совершенно потрясающая историю. Одна региональная фирма неожиданно стало одним из лидеров в стране по продаже мехов на Запад. В родном регионе она по показателям даже обошла местные структуры Газпрома. Сейчас выяснилось, что все сделки были исключительно на бумаге, а фирма являлась составляющей гигантского механизма по отмыванию денег и вывода их в другие страны. В конце февраля по делу о банкротстве ООО «МехЭкспорт» (Йошкар-Ола) суд уточнил субсидиарную ответственность ее экс-учредителя и директора Натальи Бусыгиной — она должна выплатить более 145 млн рублей. Бусыгина сейчас занимается убыточным бизнесом по торговле косметикой и вряд ли располагает такой суммой — не исключено, что она может рассказать много интересных подробностей о внешнеторговых операциях «МехЭкспорта», который по итогу остался должен ФНС более 400 млн рублей. Бусыгина была единственным учредителем «МехЭкспорта» и директором компании с 2010 по 2013-ый, затем ее сменила Наталья Шегунова. С нее ФНС также требует десятки миллионов рублей. Как оказалось, через компанию проходили деньги, не имевшие никакого отношения к мехам, а сама она была участницей так называемой «прокси-платформы», которая предоставляла услуги по отмыванию средств состоятельным людям и компаниям. Схема была простая и надежная. По документам «МехЭкспорт» закупал меха у российских производителей- «Боровичского кожевенного завода» и «Боровичской кожевенно-меховой фабрики» - а потом продавала за границу. Дела шли прибыльно, в 2015 году «МехЭкспорт» заняла место в списке лучших компаний Марий Эл, опережая даже местное «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ». Отчитавшись перед ФНС об огромных оборотах и торговле с зарубежными контрагентами, «МехЭкспорт» подавал на возмещение НДС. Полученные деньги уходили на несколько счетов — в частности, испанской PLUMARIA SHOPS S.L., которой руководили россиянка Ирина Еременко и замгендиректора «МехЭкпорта» Александр Катаржнов. Оба значились топ-менеджерами еще в одной испанской компании, MUNDO PIEL & CUERO SL, владельцем которой была Татьяна Матросова, жена Катаржнова. Известно, что поженились они в конце 2012 года, причем по условиям брачного договора Катаржнов оформил на жену квартиру в 132 кв метра в Москве на ул. Мытной в престижном Английском квартале. Кроме того, «МехЭкспорт» перечислял миллионы долларов словацкой VIA MONTENAPOLEONE SLOVAKIA s.r.o. и британской IWC TRADING LLP. Учредителями последней сначала были 27-летняя (на тот момент) жительница Реутова Лилия Величко и 21-летняя москвичка Надежда Кошкарева, а затем компанию переименовали в KOREL TRADING LLP и переписали на два сейшельских офшора: Chambers Directors Ltd. и Chambers Secretaries Limited. Судя по утечкам Panama Papers, эти фирмы управляли огромной сетью офшорных компаний, связанных с Россией, бенефициары которых скрыты за акциями на предъявителя, а формально владельцами значились номиналы. К примеру, собственником METALLIC IMPEX CORPORATION (БВО) оказался работник московского «Макдональдса» Александр Фоменко, NAFTA VOSTOC LTD. и DOMENICA ASSOCIATES LTD. были записаны на Альберта Гашимова, «владельца» московского ООО «ТД ЮНИТЭК» (ликвидировано в 2021 году), которое ни разу не отчитывалось в ФНС. К этой же сети относится багамская ROSSI UNION TRADING INC, которой владеют сразу 10 засекреченных акционеров с акциями на предъявителя. То есть деньги из «МехЭкспорта» уходили в масштабную офшорную схему. Несмотря на уверения в суде топ-менеджеров об обычном характере работы компании, «МехЭкспорт» проворачивал фиктивные сделки, основной целью которых было отмывание денег. К примеру, в 2014 году, по документам, «МехЭкспорт» продал шкуры на 817 тыс евро компании TXM TRADE, которая называла себя латвийской. При этом «МехЭкспорт» вместо валюты согласился принять оплату готовыми шубами, которые якобы оказались на некоем складе в Братиславе, принадлежавшем «Dorset consulting s.r.o», а потом обменял шубы московскому ООО «Квинс-Торг» на векселя. Шкуры и шубы оказались виртуальными (у заявленных производителей физически не было возможности обеспечить такие объемы), а в Латвии нет и не было никакой TXM TRADE. «Квинс-Торг» оказалась типичной «однодневной» - ее единственным учредителем значился ранее судимый москвич, который даже не знал, что стал бизнесменом. В общей сложности на него было записано (без его сведома) около 20 компаний по всей России. На самом деле контрагент «МехЭкспорта» TXM TRADE была зарегистрирована в Новой Зеландии, а вот директор у нее действительно оказалась из Риги - Inta Bilder. Это поистине эпическая фигура, которая обеспечивала работу нескольких ландроматов, а ее компании по уши завязаны в отмывочных схемах. В частности, именно она в нулевых возглавила группу из 18 фиктивных офшорных компаний, бенефициаром которой была Unihold Ltd, записанная на рижского бездомного Эрика Ванагелса. В целом ему «принадлежало» несколько десятков фирм, в том числе Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited. Эти компании британские журналисты связывают с отмыванием средств Виктора Януковича. Инта Билдер сложа руки не сидела. Уже в 2009 году она возглавила в Новой Зеландии компанию Jetfield Networks, которая стала активным участником так называемого «азербайджанского ландромата». Именно на этот период деятельности Инты Билдер и приходятся операции с марийским «МехЭкпортом». Известно, что Jetfield Networks отмыла $105 млн. Бенефициаром компании был гражданин Азербайджана Джавид Гусейнов, владелец еще одного участника ландромата - Larkstone Ltd. из Эстонии. Обе фирмы использовались для покупки предметов роскоши для азербайджанских элит. В 2020 году выяснилось, что Jetfield Networks обслуживает российский банк «Международный финансовый клуб», который принадлежал Михаилу Прохорову (47,8%) и Екатерине Игнатовой, жене Сергея Чемезова (6,5%). То есть появление российской компании в качестве участника схемы было не случайным. Разумеется, десятки миллионов долларов и евро осели вовсе не в руках топ-менеджеров «МехЭкспорта», которые пока предпочитают не раскрывать реальную роль компании в схеме ландромата. Однако если на них возложат субсидиарную ответственность, у некоторых может появиться хороший стимул заговорить. The Cheka-OGPU and uncovered a truly astonishing story. A regional firm unexpectedly became one of the country's leaders in fur sales to the West. In its home region, it even surpassed Gazprom's local subsidiaries. It has now been revealed that all the deals were purely on paper, and the firm was part of a massive money laundering and money transfer system. At the end of February, in the bankruptcy case of MekhExport LLC (Yoshkar-Ola), the court clarified the subsidiary liability of its former founder and director, Natalya Busygina—she must pay over 145 million rubles. Busygina is currently running a loss-making cosmetics business and is unlikely to have such a sum. It's possible she could reveal many interesting details about MekhExport's foreign trade operations, which ultimately owes the Federal Tax Service over 400 million rubles. Busygina was the sole founder of MekhExport and the company's director from 2010 to 2013, when she was replaced by Natalya Shegunova. The Federal Tax Service is also demanding tens of millions of rubles from her. As it turned out, the company handled funds unrelated to furs, and was a participant in a so-called "proxy platform" that provided money laundering services to wealthy individuals and companies. The scheme was simple and reliable. According to the documents, MekhExport purchased furs from Russian producers—the Borovichi Tannery and the Borovichi Leather and Fur Factory—and then sold them abroad. Business was profitable, and in 2015, MekhExport ranked among the best companies in Mari El, even surpassing the local Gazprom Gas Distribution Company. Having reported to the Federal Tax Service its enormous turnover and trade with foreign partners, MekhExport applied for a VAT refund. The proceeds went into several accounts, including the Spanish company PLUMARIA SHOPS S.L., managed by Russian citizen Irina Eremenko and MekhExport's deputy general director, Alexander Katarzhnov. Both were listed as top managers at another Spanish company, MUNDO PIEL & CUERO SL, owned by Tatyana Matrosova, Katarzhnov's wife. They were married in late 2012, and according to the terms of their prenuptial agreement, Katarzhnov registered a 132-square-meter apartment on Mytnaya Street in Moscow's prestigious English Quarter in his wife's name. In addition, MekhExport transferred millions of dollars to the Slovakian VIA MONTENAPOLEONE SLOVAKIA s.r.o. and the British IWC TRADING LLP. The latter's founders were initially 27-year-old (at the time) Reutov resident Liliya Velichko and 21-year-old Muscovite Nadezhda Koshkareva. The company was later renamed KOREL TRADING LLP and transferred to two Seychelles offshore companies: Chambers Directors Ltd. and Chambers Secretaries Limited. According to the Panama Papers leaks, these firms managed a vast network of offshore companies with ties to Russia, whose beneficiaries were hidden behind bearer shares, while the formal owners were nominees. For example, the owner of METALLIC IMPEX CORPORATION (BVI) turned out to be Alexander Fomenko, an employee of a Moscow McDonald's, and NAFTA VOSTOC LTD. and DOMENICA ASSOCIATES LTD. were registered to Albert Gashimov, the "owner" of Moscow-based TD UNITEK LLC (liquidated in 2021), which never reported to the Federal Tax Service. This network also includes the Bahamian ROSSI UNION TRADING INC, which is owned by 10 secret shareholders with bearer shares. This means that funds from MekhExport were funneled into a large-scale offshore scheme. Despite top managers' assurances in court that the company's operations were normal, MekhExport engaged in fictitious transactions whose primary purpose was money laundering. For example, in 2014, according to documents, MekhExport sold €817,000 worth of skins to TXM TRADE, a company that claimed to be Latvian. MekhExport, however, instead of accepting foreign currency, agreed to accept payment in finished fur coats, which were allegedly located in a warehouse in Bratislava owned by Dorset consulting s.r.o., and then exchanged the coats for promissory notes to Moscow-based Kvins-Torg LLC. The skins and coats turned out to be virtual (the stated manufacturers physically lacked the capacity to supply such volumes), and there is no such company as TXM TRADE in Latvia. Kvins-Torg turned out to be a typical shell company—its sole founder was a previously convicted Muscovite who didn't even know he had become a businessman. In total, about 20 companies across Russia were registered in his name (without his knowledge). In fact, MekhExport's counterparty, TXM TRADE, was registered in New Zealand, but its director, IntaBilder, was actually from Riga. This is a truly epic figure, who operated several laundromats, and her companies are deeply entangled in money laundering schemes. Specifically, in the 2000s, she headed a group of 18 shell offshore companies, the beneficiary of which was Unihold Ltd., registered to a homeless man named Eriks Vanagels from Riga. In total, he "owned" several dozen companies, including Ireland & Overseas Acquisitions Limited and Milltown Corporate Services Lim. British journalists have linked these companies to the laundering of Viktor Yanukovych's funds. Inta Bilder wasn't idle. By 2009, she had already become the head of Jetfield Networks in New Zealand, which became an active participant in the so-called "Azerbaijani Laundromat." It was during this period that Inta Bilder's operations with the Mari-based MekhExport occurred. Jetfield Networks is known to have laundered $105 million. The company's beneficiary was Azerbaijani citizen Javid Huseynov, the owner of another Laundromat participant, Larkstone Ltd. from Estonia. Both companies were used to purchase luxury goods for Azerbaijani elites. In 2020, it was revealed that Jetfield Networks was servicing the Russian bank International Financial Club, which was owned by Mikhail Prokhorov (47.8%) and Ekaterina Ignatova, the wife of Sergei Chemezov (6.5%). So, the Russian company's appearance as a participant in the scheme was no accident. Of course, tens of millions of dollars and euros didn't end up in the hands of MekhExport's top managers, who have so far chosen not to disclose the company's actual role in the Laundromat scheme. However, if they are held subsidiarily liable, some may have a strong incentive to speak out.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

23,824 views • 6 months ago

ВЧК-ОГПУ и выяснили, почему Росатом затягивает строительство второго энергоблока для Курской АЭС-2 и скрывает информацию о ходе работ. Оказалось, что необходимое санкционное оборудование так и не смогли раздобыть, поэтому теперь придется либо переделывать весь проект, либо подключать реинжиниринг — и еще неизвестно, что из этого опаснее для жителей Курской области. Вообще станция должна была заменить Курскую АЭС, которая выработала свой ресурс. Поэтому планировалось, что первые два энергоблока АЭС-2 специалисты Росатома подключат еще до выведения из строя двух блоков АЭС. Однако как водится что-то пошло не так, поэтому старые энергоблоки пришлось отключить в 2021 и 2024 году (3 и 4 пока продолжают работать), а новые построить не успели. Первый энергоблок на АЭС-2 планировалось запустить еще в 2020 году, потом срок сдвинули на 2022, а в реальности удалось это сделать только 31 декабря 2025 года. При этом до полноценного ввода в строй дело еще не дошло - сейчас идет этап опытно-промышленной эксплуатации. Судьба энергоблока №2 пока и вовсе зависла в неизвестности. Спроектировать, изготовить и поставить комплект турбоустановок для второго энергоблока должно было АО «Силовые машины» Алексея Мордашова. Но заработать на госзаказе хотят все, так что «Силовые машины» поделились с прикормленным поставщиком Росатома - АО «Окан» Вячеслава Томшинского (получает заказы на миллиарды рублей от Росэнергоатома, Атомстройэкспорта и других предприятий госкорпорации) и подписали с ним в 2017 году договор на проектирование и поставку нужного оборудования. К слову, «Силмаш» подпал под санкции еще в 2017-18 гг благодаря поставкам в аннексированный Крым, поэтому работать с европейскими контрагентами компании было затруднительно. «Окан», разумеется, тоже не лыком шит и прогнал договор через еще одну прокладку - свою дочернюю «ИПЦ «ОКАН». А она уже заключила контракт с «Буш Вакуум Руссиа», российским представителем британской Busch GVC Ltd на поставку шести вакуумных водокольцевых насосов для двух энергоблоков. Сдать их «Силовым машинам» планировалось до середины марта 2022 года. Первую партию британцы изготовили и отдали уже в 2022 году - заказчик получил три насоса в августе. А потом из-за войны были введены санкции и поставка даже через третьи страны стала невозможна. «Окан» долго думал, как обойти запрет, но в 2024 году был вынужден признать, что затея априори провальная и предложил «Силовым машинам» расторгнуть договор. И тут выяснилось интересное: оказывается, по договору от 2017 года изготовителем насосов являлся сам «Окан». Британская компания в документах появилась только в 2020 году, когда «Окан» понял, что пора «оптимизировать сроки изготовления оборудования». «Силмаш» расторгать договор отказался, потребовав в течение 30 дней поставить насосы. Тогда «Окан» через суд потребовал расторжения договора, а «Силмаш» выдвинул встречные требования о выплате почти 15 млн рублей неустойки за просрочку обязательств, плюс пени, штрафы и прочие финансовые санкции. Битвы в судах продолжались с 2024 года с переменным успехом. на данный момент побеждает «Окан», который добился в апелляции расторжения договора и снижения неустойки с пени до 2,2 млн рублей. А что касается британских насосов для второго энергоблока Курской АЭС-2, то их по-прежнему нет. И судя по тому, что Busch GVC Ltd даже не приступала к их изготовлению - у Росатома большие проблемы. The Cheka-OGPU and investigated why Rosatom is delaying the construction of the second power unit for Kursk NPP-2 and concealing information about its progress. It turns out that the necessary sanctioned equipment was never obtained, so now the entire project will have to be either redesigned or reengineered—and it remains to be seen which is more dangerous for residents of the Kursk region. The plant was originally intended to replace the Kursk NPP, which had reached the end of its service life. Therefore, it was planned that Rosatom specialists would restart the first two units of Kursk NPP-2 before the two units were decommissioned. However, as usual, something went wrong, and the old units had to be shut down in 2021 and 2024 (units 3 and 4 are still operating), leaving no time for new ones to be built. The first power unit at NPP-2 was scheduled to launch in 2020, but the deadline was later pushed back to 2022. In reality, it wasn't until December 31, 2025, that it was finally commissioned. However, full commissioning hasn't yet occurred; it's currently in the pilot operation phase. The fate of power unit No. 2 remains uncertain. Power Machines JSC, owned by Alexey Mordashov, was supposed to design, manufacture, and supply the turbine units for the second power unit. But everyone wants to profit from government contracts, so Power Machines split the deal with Rosatom's favored supplier, Okan JSC, owned by Vyacheslav Tomshinsky (which receives billions of rubles in orders from Rosenergoatom, Atomstroyexport, and other state corporation enterprises), signing a contract with them in 2017 for the design and supply of the necessary equipment. Incidentally, Silmash was hit by sanctions back in 2017-18 due to its deliveries to annexed Crimea, making it difficult for the company to work with its European counterparties. Okan, of course, is no pushover either, and routed the contract through yet another shell company—its subsidiary, IPC OKAN. It had already signed a contract with Bush Vacuum Russia, the Russian representative of the British company Busch GVC Ltd, to supply six liquid ring vacuum pumps for two power units. They were scheduled to be delivered to Power Machines by mid-March 2022. The British company manufactured and delivered the first batch in 2022—the customer received three pumps in August. Then, due to the war, sanctions were imposed, making deliveries even through third countries impossible. Okan pondered for a long time how to circumvent the ban, but in 2024, it was forced to admit that the plan was a priori a failure and proposed that Power Machines terminate the contract. Then, an interesting discovery emerged: according to the 2017 contract, Okan itself was the pump manufacturer. The British company only appeared in the documents in 2020, when Okan realized it was time to "optimize equipment manufacturing lead times." Power Machines refused to terminate the contract, demanding that the pumps be delivered within 30 days. Okan then filed a lawsuit to terminate the contract, and Power Machines counterclaimed for nearly 15 million rubles in penalties for late payment, plus fines, penalties, and other financial sanctions. The legal battles have continued since 2024, with varying success. Okan is currently winning, having successfully secured contract termination and a reduction in the penalty from the late payment to 2.2 million rubles on appeal. As for the British pumps for the second power unit of Kursk NPP-2, they are still missing. And judging by the fact that Busch GVC Ltd hasn't even started manufacturing them, Rosatom is in big trouble.
0:20

ВЧК-ОГПУ и выяснили, почему Росатом затягивает строительство второго энергоблока для Курской АЭС-2 и скрывает информацию о ходе работ. Оказалось, что необходимое санкционное оборудование так и не смогли раздобыть, поэтому теперь придется либо переделывать весь проект, либо подключать реинжиниринг — и еще неизвестно, что из этого опаснее для жителей Курской области. Вообще станция должна была заменить Курскую АЭС, которая выработала свой ресурс. Поэтому планировалось, что первые два энергоблока АЭС-2 специалисты Росатома подключат еще до выведения из строя двух блоков АЭС. Однако как водится что-то пошло не так, поэтому старые энергоблоки пришлось отключить в 2021 и 2024 году (3 и 4 пока продолжают работать), а новые построить не успели. Первый энергоблок на АЭС-2 планировалось запустить еще в 2020 году, потом срок сдвинули на 2022, а в реальности удалось это сделать только 31 декабря 2025 года. При этом до полноценного ввода в строй дело еще не дошло - сейчас идет этап опытно-промышленной эксплуатации. Судьба энергоблока №2 пока и вовсе зависла в неизвестности. Спроектировать, изготовить и поставить комплект турбоустановок для второго энергоблока должно было АО «Силовые машины» Алексея Мордашова. Но заработать на госзаказе хотят все, так что «Силовые машины» поделились с прикормленным поставщиком Росатома - АО «Окан» Вячеслава Томшинского (получает заказы на миллиарды рублей от Росэнергоатома, Атомстройэкспорта и других предприятий госкорпорации) и подписали с ним в 2017 году договор на проектирование и поставку нужного оборудования. К слову, «Силмаш» подпал под санкции еще в 2017-18 гг благодаря поставкам в аннексированный Крым, поэтому работать с европейскими контрагентами компании было затруднительно. «Окан», разумеется, тоже не лыком шит и прогнал договор через еще одну прокладку - свою дочернюю «ИПЦ «ОКАН». А она уже заключила контракт с «Буш Вакуум Руссиа», российским представителем британской Busch GVC Ltd на поставку шести вакуумных водокольцевых насосов для двух энергоблоков. Сдать их «Силовым машинам» планировалось до середины марта 2022 года. Первую партию британцы изготовили и отдали уже в 2022 году - заказчик получил три насоса в августе. А потом из-за войны были введены санкции и поставка даже через третьи страны стала невозможна. «Окан» долго думал, как обойти запрет, но в 2024 году был вынужден признать, что затея априори провальная и предложил «Силовым машинам» расторгнуть договор. И тут выяснилось интересное: оказывается, по договору от 2017 года изготовителем насосов являлся сам «Окан». Британская компания в документах появилась только в 2020 году, когда «Окан» понял, что пора «оптимизировать сроки изготовления оборудования». «Силмаш» расторгать договор отказался, потребовав в течение 30 дней поставить насосы. Тогда «Окан» через суд потребовал расторжения договора, а «Силмаш» выдвинул встречные требования о выплате почти 15 млн рублей неустойки за просрочку обязательств, плюс пени, штрафы и прочие финансовые санкции. Битвы в судах продолжались с 2024 года с переменным успехом. на данный момент побеждает «Окан», который добился в апелляции расторжения договора и снижения неустойки с пени до 2,2 млн рублей. А что касается британских насосов для второго энергоблока Курской АЭС-2, то их по-прежнему нет. И судя по тому, что Busch GVC Ltd даже не приступала к их изготовлению - у Росатома большие проблемы. The Cheka-OGPU and investigated why Rosatom is delaying the construction of the second power unit for Kursk NPP-2 and concealing information about its progress. It turns out that the necessary sanctioned equipment was never obtained, so now the entire project will have to be either redesigned or reengineered—and it remains to be seen which is more dangerous for residents of the Kursk region. The plant was originally intended to replace the Kursk NPP, which had reached the end of its service life. Therefore, it was planned that Rosatom specialists would restart the first two units of Kursk NPP-2 before the two units were decommissioned. However, as usual, something went wrong, and the old units had to be shut down in 2021 and 2024 (units 3 and 4 are still operating), leaving no time for new ones to be built. The first power unit at NPP-2 was scheduled to launch in 2020, but the deadline was later pushed back to 2022. In reality, it wasn't until December 31, 2025, that it was finally commissioned. However, full commissioning hasn't yet occurred; it's currently in the pilot operation phase. The fate of power unit No. 2 remains uncertain. Power Machines JSC, owned by Alexey Mordashov, was supposed to design, manufacture, and supply the turbine units for the second power unit. But everyone wants to profit from government contracts, so Power Machines split the deal with Rosatom's favored supplier, Okan JSC, owned by Vyacheslav Tomshinsky (which receives billions of rubles in orders from Rosenergoatom, Atomstroyexport, and other state corporation enterprises), signing a contract with them in 2017 for the design and supply of the necessary equipment. Incidentally, Silmash was hit by sanctions back in 2017-18 due to its deliveries to annexed Crimea, making it difficult for the company to work with its European counterparties. Okan, of course, is no pushover either, and routed the contract through yet another shell company—its subsidiary, IPC OKAN. It had already signed a contract with Bush Vacuum Russia, the Russian representative of the British company Busch GVC Ltd, to supply six liquid ring vacuum pumps for two power units. They were scheduled to be delivered to Power Machines by mid-March 2022. The British company manufactured and delivered the first batch in 2022—the customer received three pumps in August. Then, due to the war, sanctions were imposed, making deliveries even through third countries impossible. Okan pondered for a long time how to circumvent the ban, but in 2024, it was forced to admit that the plan was a priori a failure and proposed that Power Machines terminate the contract. Then, an interesting discovery emerged: according to the 2017 contract, Okan itself was the pump manufacturer. The British company only appeared in the documents in 2020, when Okan realized it was time to "optimize equipment manufacturing lead times." Power Machines refused to terminate the contract, demanding that the pumps be delivered within 30 days. Okan then filed a lawsuit to terminate the contract, and Power Machines counterclaimed for nearly 15 million rubles in penalties for late payment, plus fines, penalties, and other financial sanctions. The legal battles have continued since 2024, with varying success. Okan is currently winning, having successfully secured contract termination and a reduction in the penalty from the late payment to 2.2 million rubles on appeal. As for the British pumps for the second power unit of Kursk NPP-2, they are still missing. And judging by the fact that Busch GVC Ltd hasn't even started manufacturing them, Rosatom is in big trouble.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

14,213 views • 6 months ago

Заместитель главы Казначейства России Александр Суконкин, как выяснили ВЧК-ОГПУ и проживает лучшую жизнь. Сам он по декларации «нищеброд», даже квартиры своей нет. Просил субсидию у государства на то, чтобы было хоть какое-то жилье. Зато его дети, в том числе несовершеннолетние, стали за последние годы владельцами недвижимости, стоимостью более 1 млн долл. Рост благосостояния детей Суконкина совпал с тем, как он стал курировать все строительные работы в казначействе. Суконкин успел поработать в казначействах Брянской области и Мордовии, пока его не приметил Михаил Мишустин. Последний в 2020 году был назначен премьером, а через год он вытянул в Москву Суконкина. Что уж их связывает, история умалчивает. Суконкин в марте получил должность директора Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». На этом посту он стал контролировать расходование более 1,5 млрд рублей, выделенных на капитальный ремонт объектов ведомства. В 2024 году Суконкин за "успешную работу" пошлел на повышение и был назначен Мишустиным заместителем руководителя Федерального казначейства. По декларации, Суконкин один из самых бедных чиновников. Из открытых данных, совокупный годовой доход до удержания налогов у скромного чиновника не превышал 1 млн. руб. за год и только в 2019 – 2020 году он составлял около 2 млн. руб. за год. Даже жить в Москве бедолаге негде. После перевода в столицу из государственного фонда Александру Суконкину выделена служебная квартира для комфортного проживания и работы, а в конце 2024 года из-за отсутствия собственного жилья на территории города Москвы, как малоимущему, из федерального бюджета безвозмездно предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилья в размере, превышающем 20 млн. руб. Как выяснил наш проект, гораздо лучше ситуацию с квартирным вопросом у детей Суконкина. В 2021 году, спустя месяц после назначения в Московский центр и получения доступа к строительным деньгам, Александр Суконкин регистрирует на свою несовершеннолетнюю дочь Марину (на тот момент ей было 15 лет) квартиру премиум класса площадью 78,4 кв.м. в ЖК «Xeadliner» (Шмитовский проезд, 39, корп. 2) c видами на Москва Сити. А в феврале 2024 года, уже после получения повышения, на имя сына чиновника Кирилла была оформлена квартира в премиальном жилом комплексе Hide, (1-й Сетуньский проезд). Ее общая площадь составила 96,1 кв.м. Стоимость двух квартир превышает 1 млн долл. Вот такие успешные дети у скромного и бедного чиновника. Deputy Head of the Russian Treasury, Alexander Sukonkin, is living the best life, according to VChK-OGPU and He declares himself a "pauper" and doesn't even own an apartment. He requests a state subsidy to afford some kind of housing. However, his children, including minors, have become owners of real estate worth over $1 million in recent years. The rise in Sukonkin's children's wealth coincided with his assumption of oversight of all construction work at the treasury. Sukonkin worked in the treasuries of the Bryansk Region and Mordovia before Prime Minister Mikhail Mishustin took notice. Mishustin was appointed prime minister in 2020, and a year later, he brought Sukonkin to Moscow. History remains silent on their connection. In March, Sukonkin was appointed director of the Federal State Institution "Center for Support of the Activities of the Russian Treasury." In this position, he oversaw the spending of over 1.5 billion rubles allocated for major repairs of department facilities. In 2024, Sukonkin was promoted for his successful work and appointed Deputy Head of the Federal Treasury by Mishustin. According to his income declaration, Sukonkin is one of the poorest officials. Publicly available data shows that this modest official's total annual income before taxes did not exceed 1 million rubles per year, and in 2019-2020 alone, it was around 2 million rubles per year. The poor fellow doesn't even have a place to live in Moscow. After his transfer to the capital, Alexander Sukonkin was provided with a company apartment from the state fund for comfortable living and work. At the end of 2024, due to the lack of his own housing in Moscow, as a low-income person, he received a one-time housing subsidy from the federal budget in excess of 20 million rubles. As our project discovered, Sukonkin's children are in a much better housing situation. In 2021, a month after his appointment to the Moscow Center and gaining access to construction funds, Alexander Sukonkin registered a premium-class apartment of 78.4 square meters in the Xeadliner residential complex (39 Shmitovsky Proezd, Bldg. 2) with views of Moscow City in the name of his minor daughter Marina (she was 15 at the time). And in February 2024, after receiving his promotion, an apartment in the premium Hide residential complex (1st Setunsky Proezd) was registered in the name of his son Kirill. Its total area is 96.1 square meters. The value of the two apartments exceeds $1 million. Such are the successful children of a modest and impoverished official.
0:35

Заместитель главы Казначейства России Александр Суконкин, как выяснили ВЧК-ОГПУ и проживает лучшую жизнь. Сам он по декларации «нищеброд», даже квартиры своей нет. Просил субсидию у государства на то, чтобы было хоть какое-то жилье. Зато его дети, в том числе несовершеннолетние, стали за последние годы владельцами недвижимости, стоимостью более 1 млн долл. Рост благосостояния детей Суконкина совпал с тем, как он стал курировать все строительные работы в казначействе. Суконкин успел поработать в казначействах Брянской области и Мордовии, пока его не приметил Михаил Мишустин. Последний в 2020 году был назначен премьером, а через год он вытянул в Москву Суконкина. Что уж их связывает, история умалчивает. Суконкин в марте получил должность директора Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». На этом посту он стал контролировать расходование более 1,5 млрд рублей, выделенных на капитальный ремонт объектов ведомства. В 2024 году Суконкин за "успешную работу" пошлел на повышение и был назначен Мишустиным заместителем руководителя Федерального казначейства. По декларации, Суконкин один из самых бедных чиновников. Из открытых данных, совокупный годовой доход до удержания налогов у скромного чиновника не превышал 1 млн. руб. за год и только в 2019 – 2020 году он составлял около 2 млн. руб. за год. Даже жить в Москве бедолаге негде. После перевода в столицу из государственного фонда Александру Суконкину выделена служебная квартира для комфортного проживания и работы, а в конце 2024 года из-за отсутствия собственного жилья на территории города Москвы, как малоимущему, из федерального бюджета безвозмездно предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилья в размере, превышающем 20 млн. руб. Как выяснил наш проект, гораздо лучше ситуацию с квартирным вопросом у детей Суконкина. В 2021 году, спустя месяц после назначения в Московский центр и получения доступа к строительным деньгам, Александр Суконкин регистрирует на свою несовершеннолетнюю дочь Марину (на тот момент ей было 15 лет) квартиру премиум класса площадью 78,4 кв.м. в ЖК «Xeadliner» (Шмитовский проезд, 39, корп. 2) c видами на Москва Сити. А в феврале 2024 года, уже после получения повышения, на имя сына чиновника Кирилла была оформлена квартира в премиальном жилом комплексе Hide, (1-й Сетуньский проезд). Ее общая площадь составила 96,1 кв.м. Стоимость двух квартир превышает 1 млн долл. Вот такие успешные дети у скромного и бедного чиновника. Deputy Head of the Russian Treasury, Alexander Sukonkin, is living the best life, according to VChK-OGPU and He declares himself a "pauper" and doesn't even own an apartment. He requests a state subsidy to afford some kind of housing. However, his children, including minors, have become owners of real estate worth over $1 million in recent years. The rise in Sukonkin's children's wealth coincided with his assumption of oversight of all construction work at the treasury. Sukonkin worked in the treasuries of the Bryansk Region and Mordovia before Prime Minister Mikhail Mishustin took notice. Mishustin was appointed prime minister in 2020, and a year later, he brought Sukonkin to Moscow. History remains silent on their connection. In March, Sukonkin was appointed director of the Federal State Institution "Center for Support of the Activities of the Russian Treasury." In this position, he oversaw the spending of over 1.5 billion rubles allocated for major repairs of department facilities. In 2024, Sukonkin was promoted for his successful work and appointed Deputy Head of the Federal Treasury by Mishustin. According to his income declaration, Sukonkin is one of the poorest officials. Publicly available data shows that this modest official's total annual income before taxes did not exceed 1 million rubles per year, and in 2019-2020 alone, it was around 2 million rubles per year. The poor fellow doesn't even have a place to live in Moscow. After his transfer to the capital, Alexander Sukonkin was provided with a company apartment from the state fund for comfortable living and work. At the end of 2024, due to the lack of his own housing in Moscow, as a low-income person, he received a one-time housing subsidy from the federal budget in excess of 20 million rubles. As our project discovered, Sukonkin's children are in a much better housing situation. In 2021, a month after his appointment to the Moscow Center and gaining access to construction funds, Alexander Sukonkin registered a premium-class apartment of 78.4 square meters in the Xeadliner residential complex (39 Shmitovsky Proezd, Bldg. 2) with views of Moscow City in the name of his minor daughter Marina (she was 15 at the time). And in February 2024, after receiving his promotion, an apartment in the premium Hide residential complex (1st Setunsky Proezd) was registered in the name of his son Kirill. Its total area is 96.1 square meters. The value of the two apartments exceeds $1 million. Such are the successful children of a modest and impoverished official.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

21,489 views • 6 months ago

ВЧК-ОГПУ и стало известно об аресте члена Общественного совета при Следственном комитете России Алексея Хворостянко. Последние годы он участвовал в массе мероприятий СКР, в том числе вместе с главой ведомства Александром Бастрыкиным. Сейчас СКР срочно удаляет все сообщения с упоминание Хворостянко. Вместе с ним арестован участник мероприятий под эгидой «Единой России» Роберт Аракелян. Пара предлагали бизнесмен «решалово», в том числе по линии СКР. Хворостянко известен, как один из руководителей молодежного проекта «Юный следователь», который, как сказано на ресурсах СКР, был создан «по решению председателя СКР Александра Бастрыкина». Можно найти массу сообщений СКР (из своего телеграм-канала ведомство уже удалило все упоминания о Хворостянко) о том, как глава «Юного следователя» участвует в официальных мероприятиях СКР. В 2023 году Хворостянко вместе с Бастрыкиным открывал в Луганске филиал Московской академии Следственного комитета. Весь 2024 года Хворостянко «гастролировал» по России с официальной фотовыставкой Следственного комитета РФ. Открывал фотовыставку лично Бастрыкин. Летом 2025 года Бастрыкин вместе с Хворостянко приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов о высшем образовании курсантам Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева. Хворостянко во многих других мероприятиях выступал, как общественный деятель и член Общественного совета СКР. Одновременно, как выяснил наш проект, Хворостянко был известен, как крупный игрок на рынке «решалова». Решать проблемы он предлагал …с СКР и силовиками. Действовал Хворостянко обычно вместе с приятелем Робертом Аракеляном, который разъезжал на машине с номером серии СКР (регистрацией, традиционно ассоциирующейся со Следственным комитетом). Есть даже их совместное фото из Государственной думы, где они участвовали в мероприятиях с участием так называемых «Z-активистов» и волонтеров, задействованных в поддержке СВО. Аракелян много позировал на фоне интерьеров с символикой Единой России и участвовал в мероприятиях под эгидой ЕР. В минувшую пятницу Басманный суд арестовал Хворостянко и Аракеляна. Они подозреваются в крупном мошенничестве. Вокруг проектов Алексея Хворостянко давно сформировалась сеть контактов из представителей ветеранских и силовых организаций. Например, он был связан с Сергеем Коршуновым — они вместе выступали учредителями ООО «СКАХ»: фирма просуществовала до 2019-го, после чего была ликвидирована. Именно Коршунов впоследствии также оказался среди соучредителей межрегиональной общественной организации «Юный следователь», созданной уже в 2024 году. Также в составе участников значатся довольно статусные фигуры из силовой среды. Например, Герой России Александр Думчиков, бывший офицер ВДВ, участник штурма Грозного в 1995 году. После службы он занимался юридической практикой и участвовал в различных ветеранских и патриотических проектах. Еще один партнер Хворостянко — Герой России Виктор Вдовкин, бывший офицер морской пехоты Северного флота. Он также получил звание Героя России за участие в боях в Грозном. После военной службы Вдовкин работал в юридических подразделениях ВМФ, Росимуществе и РЖД. The Cheka-OGPU and learned of the arrest of Alexei Khvorostyanko, a member of the Public Council of the Investigative Committee of Russia. In recent years, he participated in numerous Investigative Committee events, including alongside the head of the agency, Alexander Bastrykin. The Investigative Committee is now urgently deleting all posts mentioning Khvorostyanko. Robert Arakelyan, a participant in United Russia-sponsored events, was arrested along with him. The pair offered the businessman "fixing," including through the Investigative Committee. Khvorostyanko is known as one of the leaders of the "Young Investigator" youth project, which, according to Investigative Committee resources, was created "by decision of Investigative Committee Chairman Alexander Bastrykin." Numerous Investigative Committee posts (the agency has already deleted all mentions of Khvorostyanko from its Telegram channel) describe the head of "Young Investigator" participating in official Investigative Committee events. In 2023, Khvorostyanko, together with Bastrykin, opened a branch of the Moscow Academy of the Investigative Committee in Luhansk. Throughout 2024, Khvorostyanko toured Russia with the official photo exhibition of the Investigative Committee of the Russian Federation. Bastrykin personally opened the exhibition. In the summer of 2025, Bastrykin and Khvorostyanko took part in a ceremony awarding diplomas to cadets of the A. Ya. Sukharev Moscow Academy of the Investigative Committee. Khvorostyanko participated in many other events as a public figure and a member of the Public Council of the Investigative Committee. At the same time, as our project discovered, Khvorostyanko was known as a major player in the "fixer" market. He proposed solving problems...with the Investigative Committee and the security forces. Khvorostyanko usually operated with his friend Robert Arakelyan, who drove a car with an Investigative Committee license plate (a registration traditionally associated with the Investigative Committee). There's even a photo of them together at the State Duma, where they participated in events with so-called "Z-activists" and volunteers supporting the SVO. Arakelyan often posed against the backdrop of interiors bearing United Russia symbols and participated in events under the auspices of United Russia. Last Friday, the Basmanny Court arrested Khvorostyanko and Arakelyan. They are suspected of large-scale fraud. A network of contacts among representatives of veterans' and security organizations has long been established around Alexey Khvorostyanko's projects. For example, he was connected to Sergei Korshunov—they were joint founders of SKAH LLC. The company existed until 2019, after which it was liquidated. Korshunov also later became a co-founder of the interregional public organization "Young Investigator," established in 2024. Its members also included high-profile figures from the security forces. For example, Hero of Russia Alexander Dumchikov, a former airborne forces officer who participated in the 1995 assault on Grozny. After his military service, he practiced law and participated in various veterans' and patriotic projects. Another of Khvorostyanko's partners is Hero of Russia Viktor Vdovkin, a former Northern Fleet marine officer. He also received the title Hero of Russia for his participation in the battles in Grozny. After his military service, Vdovkin worked in the legal departments of the Navy, the Federal Property Management Agency, and Russian Railways.
0:50

ВЧК-ОГПУ и стало известно об аресте члена Общественного совета при Следственном комитете России Алексея Хворостянко. Последние годы он участвовал в массе мероприятий СКР, в том числе вместе с главой ведомства Александром Бастрыкиным. Сейчас СКР срочно удаляет все сообщения с упоминание Хворостянко. Вместе с ним арестован участник мероприятий под эгидой «Единой России» Роберт Аракелян. Пара предлагали бизнесмен «решалово», в том числе по линии СКР. Хворостянко известен, как один из руководителей молодежного проекта «Юный следователь», который, как сказано на ресурсах СКР, был создан «по решению председателя СКР Александра Бастрыкина». Можно найти массу сообщений СКР (из своего телеграм-канала ведомство уже удалило все упоминания о Хворостянко) о том, как глава «Юного следователя» участвует в официальных мероприятиях СКР. В 2023 году Хворостянко вместе с Бастрыкиным открывал в Луганске филиал Московской академии Следственного комитета. Весь 2024 года Хворостянко «гастролировал» по России с официальной фотовыставкой Следственного комитета РФ. Открывал фотовыставку лично Бастрыкин. Летом 2025 года Бастрыкин вместе с Хворостянко приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов о высшем образовании курсантам Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева. Хворостянко во многих других мероприятиях выступал, как общественный деятель и член Общественного совета СКР. Одновременно, как выяснил наш проект, Хворостянко был известен, как крупный игрок на рынке «решалова». Решать проблемы он предлагал …с СКР и силовиками. Действовал Хворостянко обычно вместе с приятелем Робертом Аракеляном, который разъезжал на машине с номером серии СКР (регистрацией, традиционно ассоциирующейся со Следственным комитетом). Есть даже их совместное фото из Государственной думы, где они участвовали в мероприятиях с участием так называемых «Z-активистов» и волонтеров, задействованных в поддержке СВО. Аракелян много позировал на фоне интерьеров с символикой Единой России и участвовал в мероприятиях под эгидой ЕР. В минувшую пятницу Басманный суд арестовал Хворостянко и Аракеляна. Они подозреваются в крупном мошенничестве. Вокруг проектов Алексея Хворостянко давно сформировалась сеть контактов из представителей ветеранских и силовых организаций. Например, он был связан с Сергеем Коршуновым — они вместе выступали учредителями ООО «СКАХ»: фирма просуществовала до 2019-го, после чего была ликвидирована. Именно Коршунов впоследствии также оказался среди соучредителей межрегиональной общественной организации «Юный следователь», созданной уже в 2024 году. Также в составе участников значатся довольно статусные фигуры из силовой среды. Например, Герой России Александр Думчиков, бывший офицер ВДВ, участник штурма Грозного в 1995 году. После службы он занимался юридической практикой и участвовал в различных ветеранских и патриотических проектах. Еще один партнер Хворостянко — Герой России Виктор Вдовкин, бывший офицер морской пехоты Северного флота. Он также получил звание Героя России за участие в боях в Грозном. После военной службы Вдовкин работал в юридических подразделениях ВМФ, Росимуществе и РЖД. The Cheka-OGPU and learned of the arrest of Alexei Khvorostyanko, a member of the Public Council of the Investigative Committee of Russia. In recent years, he participated in numerous Investigative Committee events, including alongside the head of the agency, Alexander Bastrykin. The Investigative Committee is now urgently deleting all posts mentioning Khvorostyanko. Robert Arakelyan, a participant in United Russia-sponsored events, was arrested along with him. The pair offered the businessman "fixing," including through the Investigative Committee. Khvorostyanko is known as one of the leaders of the "Young Investigator" youth project, which, according to Investigative Committee resources, was created "by decision of Investigative Committee Chairman Alexander Bastrykin." Numerous Investigative Committee posts (the agency has already deleted all mentions of Khvorostyanko from its Telegram channel) describe the head of "Young Investigator" participating in official Investigative Committee events. In 2023, Khvorostyanko, together with Bastrykin, opened a branch of the Moscow Academy of the Investigative Committee in Luhansk. Throughout 2024, Khvorostyanko toured Russia with the official photo exhibition of the Investigative Committee of the Russian Federation. Bastrykin personally opened the exhibition. In the summer of 2025, Bastrykin and Khvorostyanko took part in a ceremony awarding diplomas to cadets of the A. Ya. Sukharev Moscow Academy of the Investigative Committee. Khvorostyanko participated in many other events as a public figure and a member of the Public Council of the Investigative Committee. At the same time, as our project discovered, Khvorostyanko was known as a major player in the "fixer" market. He proposed solving problems...with the Investigative Committee and the security forces. Khvorostyanko usually operated with his friend Robert Arakelyan, who drove a car with an Investigative Committee license plate (a registration traditionally associated with the Investigative Committee). There's even a photo of them together at the State Duma, where they participated in events with so-called "Z-activists" and volunteers supporting the SVO. Arakelyan often posed against the backdrop of interiors bearing United Russia symbols and participated in events under the auspices of United Russia. Last Friday, the Basmanny Court arrested Khvorostyanko and Arakelyan. They are suspected of large-scale fraud. A network of contacts among representatives of veterans' and security organizations has long been established around Alexey Khvorostyanko's projects. For example, he was connected to Sergei Korshunov—they were joint founders of SKAH LLC. The company existed until 2019, after which it was liquidated. Korshunov also later became a co-founder of the interregional public organization "Young Investigator," established in 2024. Its members also included high-profile figures from the security forces. For example, Hero of Russia Alexander Dumchikov, a former airborne forces officer who participated in the 1995 assault on Grozny. After his military service, he practiced law and participated in various veterans' and patriotic projects. Another of Khvorostyanko's partners is Hero of Russia Viktor Vdovkin, a former Northern Fleet marine officer. He also received the title Hero of Russia for his participation in the battles in Grozny. After his military service, Vdovkin worked in the legal departments of the Navy, the Federal Property Management Agency, and Russian Railways.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

16,632 views • 6 months ago

ВЧК-ОГПУ и стали известны сенсационные подробности гибели (возможно, убийства) экс-супруги миллиардера Александра Галицкого в ИВС Истры. Алия Галицкая была важным свидетелем по уголовному делу об убийстве, в котором фигурирует Галицкий. Незадолго до инцидента в ИВС, в СКР допрашивали миллиардера, а сама Алия Галицкая была на очереди к следователю, но не дожила до допроса. Умерла она, кстати, накануне дня рождения Галицкого (он празднует его 9 февраля). Вот такой подарок…. Алия Галицкая летом и осенью 2025 года несколько раз общалась с журналистом нашего проекта и изложила свою версию брака с миллиардером. Напомним, вчера адвокат Александра Галицкого (руководит его юридической командой Александр Добровинский) Анна Бутырина заявила, будто брак с Алией являлся «шуточным», его заключили в Лас -Вегасе и он не имел юридической силы, что осенью 2025 года признал один из американских судов. А вот какую версию событий нам излагала сама Алия : « Когда мы с ним познакомились, я знала, что он с 1988 года был женат на Альбине Галицкой. Поэтому, когда он сделал мне предложение, я отказалась. Тогда Александр показал мне свидетельство о разводе (уже потом я узнала, что оно было поддельное). Я вышла за него замуж в Америке. В марте 25-го года суд Калифорнии присудил дочерей мне. Но он решил сделать все по-своему. Он похитил дочерей и увез к своей нынешней гражданской жене, на которую оформляет трасты, Владе Бобровой. Мне видеться с ними запрещают». Алия обещала рассказать много интересного про Галицкого, но с октября на связь больше не выходила. Позже выяснилось, что на нее сфабриковали уголовные дела о клевете и вымогательстве, в основу которых легли цитаты из официальных обращений Алии к уполномоченному по правам человека, в СКР и в исковом к Галицкому. Миллиардер требовал от суда оставить детей за ним и заставить Алию платить ему алименты. Сама Галицкая осенью 2025 года подала встречный иск о разделе имущества и суд арестовал активы бизнесмена на сумму 435 млн рублей, включая квартиру на Патриарших прудах с двумя машино-местами, загородный коттедж в элитном посёлке Millennium Park и апартаменты на Сретенке. Последнее событие явно привело Галицкого в бешенство. Опубликованные статьи об этом стали исчезать из крупных СМИ, например были удалены из «Коммерсанта» (см. видео). По данным ВЧК-ОГПУ и «зачистка» информационного поля шла через «Альфа-банк», который является крупным рекламодателем. Напомним, что Галицкий был членом Совета директоров «Альфа-банка» и покинул этот пост после начала войны явно фиктивно, чтобы не попасть под санкции. Ранее наш источник рассказывал, что и дела в отношении Алии были организованы через службу безопасности «Альфа-банка» в «карманном» ОВД Истринский. Ранее этим же ОВД, например, был задержан бывший сотрудник Альфа-банка Константин Шумилин. Он курировал работу личной «кубышки» Михаила Фридмана - зарубежного теневого фонда «Амберманор» - а потом у него возник конфликт с «Альфа-банком». «Константину лично следователь Борисов угрожал, что, если заказчик хочет, то в ИВС просто ликвидируют подозреваемого. Маскируют под самоубийство. Он лично говорил это Константину в ИВС Истра», - рассказал наш собеседник. И вот, в разгар разбирательств (из-за общих детей и имущества) была задержана экс-супруга Александра Галицкого и была помещена в тот самый ИВС Истры. По словам знакомых с делом собеседников, это не было неожиданностью. Все были готовы — при задержании Алия Галицкая лишь вызвала своих адвокатов, которые работают по всем ее делам. Как мы писали ранее, следствие (уголовное дело расследует Истринский отдел МВД) задержало Алию Галицкую по подозрению в вымогательстве денег у своего бывшего мужа. Речь действительно была только о подозрениях, но ее все-равно сразу поместили в ИВС (изолятор временного содержания при МВД), а в минувшую пятницу, 6 февраля, суд избрал бывшей жене олигарха меру пресечения в виде ареста. Ее должны были доставить в СИЗО. Весьма странными на этом фоне выглядят последние события. В день судебного заседания по рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения, из камеры в ИВС, где Алия Галицкая содержалась с еще двумя подследственными, соседок неожиданно вывезли в СИЗО. Суд состоялся вечером в Истре, со слов присутствующих на процессе, никаких предпосылок для самоубийства не было. По словам собеседников, Алия была спокойна, рассудительна и даже шутила. А из суда ее вернули в ИВС и не повезли в СИЗО. На следующий день, в минувшую субботу, 7 февраля, к Алие Галицкой в ИВС Истры, где она содержалась и ожидала, когда ее вывезут в СИЗО, приезжали адвокаты. Те самые, которые «вели» ее дела, начиная с гражданских процессов. По словам юристов, встреча с доверительницей прошла без эксцессов: не было ни событий, ни новостей, которые могли пошатнуть эмоциональное состояние Алии Галицкой. Она передала представителям ряд поручений и попросила у них составить ходатайство на получение нотариальных услуг. Адвокатам она пояснила, что это касается ее ИП и возможности организовать доверенность для сдачи в аренду недвижимости. Другими словами, Алия Галицкая не собиралась умирать, она была настроена продолжать борьбу. В частности, готовилась к встрече со следователем. В начале этой неделе ей должны были предъявить обвинение в вымогательстве и допросить ее в качестве обвиняемой по уголовному делу. Однако было и еще одно событие. Как сообщил ВЧК-ОГПУ и источник, в СК России расследуется уголовное дело по факту убийства, которое было совершено некоторое время назад. Подробностей он не знает, но отметил, что в материалах фигурируют Александр и Алия Галицкие, а также еще один ее муж — Николай Болгов. Они поженились с Галицкой после того, как она рассталась с миллиардером, в августе 2024 года. Однако, по некоторым данным, с Болговым она тоже рассталась Информации об их разводе в утечках нет, но Болгов перестал быть директором ООО, которым владела Галицкая еще в октябре 2025 года. Со слов источника, накануне гибели Алии в СКР были допрошены потенциальный подозреваемый Александр Галицкий — с ним к следователю ездила адвокат Анна Бутырина, давний партнер Добровинского. А также, в качестве свидетеля , Николай Болгов. Алию Галицкую должны были допросить в качестве свидетеля по делу об убийстве на днях, но она погибла в ИВС при очень странных обстоятельствах. The Cheka-OGPU and have learned sensational details about the death (possibly murder) of billionaire Alexander Galitsky's ex-wife in the Istra temporary detention center. Aliya Galitskaya was a key witness in the murder case involving Galitsky. Shortly before the incident in the temporary detention center, the billionaire was being questioned by the Investigative Committee of the Russian Federation, and Aliya Galitskaya herself was next in line to appear before the investigator, but did not survive to hear it. Aliya Galitskaya spoke with our project's journalist several times in the summer and fall of 2025 and shared her version of her marriage to the billionaire. As a reminder, yesterday, Alexander Galitsky's lawyer (Alexander Dobrovinsky leads his legal team), Anna Butyrina, stated that the marriage to Aliya was a "joke," concluded in Las Vegas, and was legally invalid, a claim that was upheld by an American court in the fall of 2025. Here's Aliya's version of events: "When we first met, I knew he'd been married to Albina Galitskaya since 1988. So, when he proposed, I refused. Then Alexander showed me a divorce certificate (I later learned one was fake). I married him in America. In March 2025, a California court awarded me custody of the daughters. But he decided to do things his own way. He kidnapped the daughters and took them to his current common-law wife, Vlada Bobrova, in whose name he's setting up trusts. I'm forbidden from seeing them." Aliya promised to tell me many interesting things about Galitsky, but hasn't been in touch since October. It was later revealed that criminal cases of defamation and extortion had been fabricated against her, based on quotes from Aliya's official appeals to the Human Rights Commissioner, the Investigative Committee, and the lawsuit against Galitsky. The billionaire demanded that the court retain custody of the children and force Aliya to pay him child support. In the fall of 2025, Galitskaya herself filed a counterclaim for property division, and the court seized the businessman's assets worth 435 million rubles, including an apartment on Patriarch's Ponds with two parking spaces, a country cottage in the elite Millennium Park community, and an apartment on Sretenka Street. This latest development clearly infuriated Galitsky. Published articles about it began to disappear from major media outlets, including being removed from Kommersant (see video). According to the Cheka-OGPU and the "cleansing" of the information space was carried out through Alfa-Bank, a major advertiser. As a reminder, Galitsky was a member of Alfa-Bank's board of directors and left this post after the war began, clearly fictitiously, to avoid sanctions. Earlier, our source reported that the cases against Aliya were also organized through Alfa-Bank's security service in the "pocket" Istrinsky police department. Previously, this same police department, for example, arrested former Alfa-Bank employee Konstantin Shumilin. He oversaw the operation of Mikhail Fridman's personal "slush fund"—the foreign shadow fund Ambermanor—and then developed a conflict with Alfa-Bank. "Investigator Borisov personally threatened Konstantin that, if the mastermind wanted, the suspect would simply be liquidated in the temporary detention facility. They would disguise it as a suicide. "He personally told Konstantin this at the Istra temporary detention facility," our source said. And so, in the midst of the proceedings (over their children and property), Alexander Galitsky's ex-wife was arrested and placed in that very same Istra temporary detention facility. According to sources familiar with the case, this wasn't unexpected. Everyone was prepared—at the time of her arrest, Aliya Galitskaya merely called her lawyers, who handle all of her cases. As we previously reported, investigators (the criminal case is being investigated by the Istra Department of the Ministry of Internal Affairs) detained Aliya Galitskaya on suspicion of extorting money from her ex-husband. Although the charges were merely suspicions, she was nevertheless immediately placed in the temporary detention facility (temporary detention facility of the Ministry of Internal Affairs), and last Friday, February 6, the court ordered the oligarch's ex-wife to be held in custody. She was supposed to be taken to a pretrial detention facility. Against this backdrop, recent events appear quite strange. On the day of the pretrial detention hearing, Aliya Galitskaya's cellmates, where she was being held with two other defendants, were unexpectedly taken to a pretrial detention center. The trial took place in the evening in Istra, and according to those present at the hearing, there were no indications of suicide. They said Aliya was calm, reasonable, and even joking. After the court hearing, she was returned to the pretrial detention center and not taken to a pretrial detention center. The next day, last Saturday, February 7, Aliya Galitskaya's lawyers visited her at the Istra pretrial detention center, where she was being held and awaiting transfer to the pretrial detention center. These same lawyers, who had been "handling" her cases since the civil trials, arrived. According to the lawyers, the meeting with their client proceeded without incident: there were no events or news that could have shaken Aliya Galitskaya's emotional state. She conveyed a number of instructions to the representatives and asked them to draft a petition for notary services. She explained to the lawyers that this concerned her sole proprietorship and the possibility of arranging a power of attorney for leasing real estate In other words, Aliya Galitskaya had no intention of dying; she was determined to continue the fight. Specifically, she was preparing for a meeting with the investigator. Earlier this week, she was scheduled to be charged with extortion and questioned as a defendant in a criminal case. However, there was something that neither Aliya Galitskaya nor her representatives knew. A source told the Cheka-OGPU and that the Russian Investigative Committee is investigating a murder that occurred some time ago. He did not know the details, but noted that the materials involve Alexander and Aliya Galitsky, as well as her other husband, Nikolai Bolgov. He and Galitskaya married in August 2024 after she separated from the billionaire. However, according to some reports, she also broke up with Bolgov. There is no information about their divorce in the leaked documents, but Bolgov ceased to be the director of the LLC owned by Galitskaya back in October 2025. According to a source, on the eve of Aliya's death, the Investigative Committee questioned potential suspect Alexander Galitsky. He was accompanied by lawyer Anna Butyrina, a longtime partner of Dobrovinsky. Nikolai Bolgov also appeared as a witness. Aliya Galitskaya was scheduled to be questioned in the coming days, but she died in a temporary detention facility under very strange circumstances.
0:40

ВЧК-ОГПУ и стали известны сенсационные подробности гибели (возможно, убийства) экс-супруги миллиардера Александра Галицкого в ИВС Истры. Алия Галицкая была важным свидетелем по уголовному делу об убийстве, в котором фигурирует Галицкий. Незадолго до инцидента в ИВС, в СКР допрашивали миллиардера, а сама Алия Галицкая была на очереди к следователю, но не дожила до допроса. Умерла она, кстати, накануне дня рождения Галицкого (он празднует его 9 февраля). Вот такой подарок…. Алия Галицкая летом и осенью 2025 года несколько раз общалась с журналистом нашего проекта и изложила свою версию брака с миллиардером. Напомним, вчера адвокат Александра Галицкого (руководит его юридической командой Александр Добровинский) Анна Бутырина заявила, будто брак с Алией являлся «шуточным», его заключили в Лас -Вегасе и он не имел юридической силы, что осенью 2025 года признал один из американских судов. А вот какую версию событий нам излагала сама Алия : « Когда мы с ним познакомились, я знала, что он с 1988 года был женат на Альбине Галицкой. Поэтому, когда он сделал мне предложение, я отказалась. Тогда Александр показал мне свидетельство о разводе (уже потом я узнала, что оно было поддельное). Я вышла за него замуж в Америке. В марте 25-го года суд Калифорнии присудил дочерей мне. Но он решил сделать все по-своему. Он похитил дочерей и увез к своей нынешней гражданской жене, на которую оформляет трасты, Владе Бобровой. Мне видеться с ними запрещают». Алия обещала рассказать много интересного про Галицкого, но с октября на связь больше не выходила. Позже выяснилось, что на нее сфабриковали уголовные дела о клевете и вымогательстве, в основу которых легли цитаты из официальных обращений Алии к уполномоченному по правам человека, в СКР и в исковом к Галицкому. Миллиардер требовал от суда оставить детей за ним и заставить Алию платить ему алименты. Сама Галицкая осенью 2025 года подала встречный иск о разделе имущества и суд арестовал активы бизнесмена на сумму 435 млн рублей, включая квартиру на Патриарших прудах с двумя машино-местами, загородный коттедж в элитном посёлке Millennium Park и апартаменты на Сретенке. Последнее событие явно привело Галицкого в бешенство. Опубликованные статьи об этом стали исчезать из крупных СМИ, например были удалены из «Коммерсанта» (см. видео). По данным ВЧК-ОГПУ и «зачистка» информационного поля шла через «Альфа-банк», который является крупным рекламодателем. Напомним, что Галицкий был членом Совета директоров «Альфа-банка» и покинул этот пост после начала войны явно фиктивно, чтобы не попасть под санкции. Ранее наш источник рассказывал, что и дела в отношении Алии были организованы через службу безопасности «Альфа-банка» в «карманном» ОВД Истринский. Ранее этим же ОВД, например, был задержан бывший сотрудник Альфа-банка Константин Шумилин. Он курировал работу личной «кубышки» Михаила Фридмана - зарубежного теневого фонда «Амберманор» - а потом у него возник конфликт с «Альфа-банком». «Константину лично следователь Борисов угрожал, что, если заказчик хочет, то в ИВС просто ликвидируют подозреваемого. Маскируют под самоубийство. Он лично говорил это Константину в ИВС Истра», - рассказал наш собеседник. И вот, в разгар разбирательств (из-за общих детей и имущества) была задержана экс-супруга Александра Галицкого и была помещена в тот самый ИВС Истры. По словам знакомых с делом собеседников, это не было неожиданностью. Все были готовы — при задержании Алия Галицкая лишь вызвала своих адвокатов, которые работают по всем ее делам. Как мы писали ранее, следствие (уголовное дело расследует Истринский отдел МВД) задержало Алию Галицкую по подозрению в вымогательстве денег у своего бывшего мужа. Речь действительно была только о подозрениях, но ее все-равно сразу поместили в ИВС (изолятор временного содержания при МВД), а в минувшую пятницу, 6 февраля, суд избрал бывшей жене олигарха меру пресечения в виде ареста. Ее должны были доставить в СИЗО. Весьма странными на этом фоне выглядят последние события. В день судебного заседания по рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения, из камеры в ИВС, где Алия Галицкая содержалась с еще двумя подследственными, соседок неожиданно вывезли в СИЗО. Суд состоялся вечером в Истре, со слов присутствующих на процессе, никаких предпосылок для самоубийства не было. По словам собеседников, Алия была спокойна, рассудительна и даже шутила. А из суда ее вернули в ИВС и не повезли в СИЗО. На следующий день, в минувшую субботу, 7 февраля, к Алие Галицкой в ИВС Истры, где она содержалась и ожидала, когда ее вывезут в СИЗО, приезжали адвокаты. Те самые, которые «вели» ее дела, начиная с гражданских процессов. По словам юристов, встреча с доверительницей прошла без эксцессов: не было ни событий, ни новостей, которые могли пошатнуть эмоциональное состояние Алии Галицкой. Она передала представителям ряд поручений и попросила у них составить ходатайство на получение нотариальных услуг. Адвокатам она пояснила, что это касается ее ИП и возможности организовать доверенность для сдачи в аренду недвижимости. Другими словами, Алия Галицкая не собиралась умирать, она была настроена продолжать борьбу. В частности, готовилась к встрече со следователем. В начале этой неделе ей должны были предъявить обвинение в вымогательстве и допросить ее в качестве обвиняемой по уголовному делу. Однако было и еще одно событие. Как сообщил ВЧК-ОГПУ и источник, в СК России расследуется уголовное дело по факту убийства, которое было совершено некоторое время назад. Подробностей он не знает, но отметил, что в материалах фигурируют Александр и Алия Галицкие, а также еще один ее муж — Николай Болгов. Они поженились с Галицкой после того, как она рассталась с миллиардером, в августе 2024 года. Однако, по некоторым данным, с Болговым она тоже рассталась Информации об их разводе в утечках нет, но Болгов перестал быть директором ООО, которым владела Галицкая еще в октябре 2025 года. Со слов источника, накануне гибели Алии в СКР были допрошены потенциальный подозреваемый Александр Галицкий — с ним к следователю ездила адвокат Анна Бутырина, давний партнер Добровинского. А также, в качестве свидетеля , Николай Болгов. Алию Галицкую должны были допросить в качестве свидетеля по делу об убийстве на днях, но она погибла в ИВС при очень странных обстоятельствах. The Cheka-OGPU and have learned sensational details about the death (possibly murder) of billionaire Alexander Galitsky's ex-wife in the Istra temporary detention center. Aliya Galitskaya was a key witness in the murder case involving Galitsky. Shortly before the incident in the temporary detention center, the billionaire was being questioned by the Investigative Committee of the Russian Federation, and Aliya Galitskaya herself was next in line to appear before the investigator, but did not survive to hear it. Aliya Galitskaya spoke with our project's journalist several times in the summer and fall of 2025 and shared her version of her marriage to the billionaire. As a reminder, yesterday, Alexander Galitsky's lawyer (Alexander Dobrovinsky leads his legal team), Anna Butyrina, stated that the marriage to Aliya was a "joke," concluded in Las Vegas, and was legally invalid, a claim that was upheld by an American court in the fall of 2025. Here's Aliya's version of events: "When we first met, I knew he'd been married to Albina Galitskaya since 1988. So, when he proposed, I refused. Then Alexander showed me a divorce certificate (I later learned one was fake). I married him in America. In March 2025, a California court awarded me custody of the daughters. But he decided to do things his own way. He kidnapped the daughters and took them to his current common-law wife, Vlada Bobrova, in whose name he's setting up trusts. I'm forbidden from seeing them." Aliya promised to tell me many interesting things about Galitsky, but hasn't been in touch since October. It was later revealed that criminal cases of defamation and extortion had been fabricated against her, based on quotes from Aliya's official appeals to the Human Rights Commissioner, the Investigative Committee, and the lawsuit against Galitsky. The billionaire demanded that the court retain custody of the children and force Aliya to pay him child support. In the fall of 2025, Galitskaya herself filed a counterclaim for property division, and the court seized the businessman's assets worth 435 million rubles, including an apartment on Patriarch's Ponds with two parking spaces, a country cottage in the elite Millennium Park community, and an apartment on Sretenka Street. This latest development clearly infuriated Galitsky. Published articles about it began to disappear from major media outlets, including being removed from Kommersant (see video). According to the Cheka-OGPU and the "cleansing" of the information space was carried out through Alfa-Bank, a major advertiser. As a reminder, Galitsky was a member of Alfa-Bank's board of directors and left this post after the war began, clearly fictitiously, to avoid sanctions. Earlier, our source reported that the cases against Aliya were also organized through Alfa-Bank's security service in the "pocket" Istrinsky police department. Previously, this same police department, for example, arrested former Alfa-Bank employee Konstantin Shumilin. He oversaw the operation of Mikhail Fridman's personal "slush fund"—the foreign shadow fund Ambermanor—and then developed a conflict with Alfa-Bank. "Investigator Borisov personally threatened Konstantin that, if the mastermind wanted, the suspect would simply be liquidated in the temporary detention facility. They would disguise it as a suicide. "He personally told Konstantin this at the Istra temporary detention facility," our source said. And so, in the midst of the proceedings (over their children and property), Alexander Galitsky's ex-wife was arrested and placed in that very same Istra temporary detention facility. According to sources familiar with the case, this wasn't unexpected. Everyone was prepared—at the time of her arrest, Aliya Galitskaya merely called her lawyers, who handle all of her cases. As we previously reported, investigators (the criminal case is being investigated by the Istra Department of the Ministry of Internal Affairs) detained Aliya Galitskaya on suspicion of extorting money from her ex-husband. Although the charges were merely suspicions, she was nevertheless immediately placed in the temporary detention facility (temporary detention facility of the Ministry of Internal Affairs), and last Friday, February 6, the court ordered the oligarch's ex-wife to be held in custody. She was supposed to be taken to a pretrial detention facility. Against this backdrop, recent events appear quite strange. On the day of the pretrial detention hearing, Aliya Galitskaya's cellmates, where she was being held with two other defendants, were unexpectedly taken to a pretrial detention center. The trial took place in the evening in Istra, and according to those present at the hearing, there were no indications of suicide. They said Aliya was calm, reasonable, and even joking. After the court hearing, she was returned to the pretrial detention center and not taken to a pretrial detention center. The next day, last Saturday, February 7, Aliya Galitskaya's lawyers visited her at the Istra pretrial detention center, where she was being held and awaiting transfer to the pretrial detention center. These same lawyers, who had been "handling" her cases since the civil trials, arrived. According to the lawyers, the meeting with their client proceeded without incident: there were no events or news that could have shaken Aliya Galitskaya's emotional state. She conveyed a number of instructions to the representatives and asked them to draft a petition for notary services. She explained to the lawyers that this concerned her sole proprietorship and the possibility of arranging a power of attorney for leasing real estate In other words, Aliya Galitskaya had no intention of dying; she was determined to continue the fight. Specifically, she was preparing for a meeting with the investigator. Earlier this week, she was scheduled to be charged with extortion and questioned as a defendant in a criminal case. However, there was something that neither Aliya Galitskaya nor her representatives knew. A source told the Cheka-OGPU and that the Russian Investigative Committee is investigating a murder that occurred some time ago. He did not know the details, but noted that the materials involve Alexander and Aliya Galitsky, as well as her other husband, Nikolai Bolgov. He and Galitskaya married in August 2024 after she separated from the billionaire. However, according to some reports, she also broke up with Bolgov. There is no information about their divorce in the leaked documents, but Bolgov ceased to be the director of the LLC owned by Galitskaya back in October 2025. According to a source, on the eve of Aliya's death, the Investigative Committee questioned potential suspect Alexander Galitsky. He was accompanied by lawyer Anna Butyrina, a longtime partner of Dobrovinsky. Nikolai Bolgov also appeared as a witness. Aliya Galitskaya was scheduled to be questioned in the coming days, but she died in a temporary detention facility under very strange circumstances.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

38,818 views • 7 months ago

ВЧК-ОГПУ и стало известно об обыске ФСБ РФ в коттедже родителей экс-капитана сборной России, известного футболиста Артема Дзюбы. Сразу после этого он снялся в рекламном ролике госмессенджера Max. Об обыске стало известно совершенно случайно. Один из жителей коттеджного поселка «Усадьба Жодочи» в Наро-Фоминском районе рассказал нам, что в ноябре 2025 года в доме родителей Дзюбы были «макси-шоу», а потом деньги и ценности вывозили на инкассаторских машинах. Эту информацию нам подтвердили другие жители поселка, а также источник в местных правоохранительных органах. По его словам, обыск проводили сотрудники ФСБ РФ при поддержке спецназа, однако наро-фоминских полицейских к мероприятию не привлекали. Только уже после начала обыска вызвали двух сотрудников и дали им отмашку стоять на въезде в поселок и не пускать и не выпускать посторонних. Источник подтвердил, что во время обыска что-то изымали, а для перевозки использовались инкассаторы. Однако, были ли это деньги или что-то другое – полицейские не знают. Собеседник из окружения Дзюбы во время его приездов в Подмосковье подтвердил, что у Артема осенью были какие-то неприятности. «Насколько я знаю власти были им недовольны из-за отказов участвовать в мероприятиях, посвященных войне», - полагает собеседник. Действительно в конце октября-начале ноября у Дзюбы явно возникли какие-то проблемы, он выкладывал крайне грустные ролики, где говорил про плохое настроение. Также он не выступал за свой клуб «Акрон». Официальной причиной была названа травма. А уже в декабре появился ролик с Дзюбой с рекламой госсмессенджера Max. В марте 2022 года Артем Дзюба, выступавший тогда за «Зенит», попросил не отправлять его на учебно-тренировочный сбор сборной России в связи с началом войны на территории Украины, где у него проживают родственники (отец Артема родился в городе Лубны Полтавской области). Правда, Дзюба сразу заявил, что не поехал в сборную России «не из-за политических моментов». В 2023 году он дал интервью, где сказал следующее: « Я полностью за своего президента, за Путина, прям полностью, даже это не скрываю. За свою страну. И верю, что всё будет хорошо. Я такой, хоть убейте, до конца буду за свою страну. История уже потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я до конца буду верить: мы за правое дело». Явно по отмашке сверху именно эту его фразу из большого обильно цитировали все госСМИ, включая ТАСС и РИА Новости. Напрямую в поддержку войны Дзюба никогда не выступал и в Z-мероприятиях и акциях замечен не был. Под каким предлогом и в рамках какого дела сотрудники ФСБ РФ проводили обыск у родителей Дзюбы наши собеседники не знают. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и родители Артема Дзюбы зарабатывают на жилой недвижимости в Москве: семья скупает квартиры в элитных новостройках на стадии котлована и продает с готовым ремонтом после того, как дома введены в эксплуатацию. В целом активы отца футболиста Сергея СМИ оценивали примерно в миллиард рублей, однако, судя по всему, эта сумма гораздо выше. В конце 90-х - начале нулевых Сергей Дзюба работал во вневедомственной охране при УВД Восточного округа Москвы (1 МОВО ОРСВО при УВД ВАО г. Москвы), ездил на вишневой «семерке» и был прописан в панельной пятиэтажке. Первая квартира у семьи появилась еще в 1998 году: почти 80 кв метров на Новокосинской улице (за МКАД, восток Москвы). Судя по данным утечек, этот объект был передан Дзюбам в порядке погашения долга. Собственность была оформлена на Светлану и двух детей, Артема и Ольгу. Эту квартиру они позже продали. Но жила семья при этом в центре столицы - на Чистых прудах, об этом родители Дзюбы не раз рассказывали в интервью. За прошедшие годы у семьи появились крупные активы в Москве: квартира в Потаповском переулке на Чистых прудах, квартира на ул. Алтайской, а также на улице Вавилова, недалеко от стадиона «Лужники». Кроме того, у них есть дом в КП «Усадьба Жодочи» близ Селятино в Наро-Фоминском районе, где и прошел обыск. Согласно базам судов (отец футболиста судился из-за недостатков ремонта или отделки жилья) , Сергей Дзюба также удачно инвестировал в две квартиры на Мосфильмовской улице общей площадью около 350 квадратных метров, стоимость которых превышает 600 млн рублей. Ранее он также имел две квартиры в Хамовниках площадью 280 квадратов, которые продал в 2023 году — вероятно, это были объекты в ЖК «Садовые кварталы». Сергей Дзюба владел двумя квартирами площадью около 80-100 кв метров в ЖК «Медный 3.14» на ул. Донская, 14 к 2 в районе Якиманка. Общая стоимость двух объектов для него составила около 100 млн руб. Очевидно, это далеко не все инвестиции Дзюбы в недвижимость в Москве, а только самые неудачные из-за которых приходилось судиться. The Cheka-OGPU and learned of a search by the Russian Federal Security Service (FSB) at the cottage of the parents of Artem Dzyuba, the former captain of the Russian national team and renowned footballer. Immediately afterward, he starred in a commercial for the state-run messaging app Max. The search was discovered completely by accident. A resident of the "Usadba Zhodochi" cottage community in the Naro-Fominsky District told us that in November 2025, "maxi shows" were held at Dzyuba's parents' home, and then cash and valuables were taken away in armored vehicles. This information was confirmed by other residents of the community, as well as a source in local law enforcement. According to this source, the search was conducted by FSB officers with the support of special forces, but Naro-Fominsk police were not involved. Only after the search had begun were two officers called in and given the go-ahead to stand at the entrance to the community and not allow strangers in or out. A source confirmed that something was seized during the search, and that cash-in-transit vehicles were used to transport it. However, police are unsure whether it was money or something else. A source close to Dzyuba confirmed during his visits to the Moscow region that Artem had some troubles in the fall. "As far as I know, the authorities were displeased with him for refusing to participate in war-related events," the source believes. Indeed, Dzyuba clearly had some problems in late October; he posted extremely sad videos in which he spoke of being in a bad mood. He also did not play for his club, Akron. The official reason given was an injury. Then, in December, a video featuring Dzyuba appeared advertising the state-run messaging app Max. In March 2022, Artem Dzyuba, then playing for Zenit, asked not to be sent to the Russian national team's training camp due to the outbreak of war in Ukraine, where he has relatives (Artem's father was born in Lubny, Poltava Oblast). However, Dzyuba immediately stated that his decision not to join the Russian national team was "not due to political considerations." In 2023, he gave an interview in which he said the following: "I am completely for my president, for Putin, absolutely completely, I don't even hide it. For my country. And I believe that everything will be fine. I'm like, kill me, I'll stand for my country to the end. History will judge who is right and who is wrong, but I will believe to the end: we are for the right cause." Clearly with the go-ahead from above, this very phrase of his was widely quoted by all state media, including TASS and RIA Novosti. Dzyuba has never directly supported the war and has not been seen participating in Z-type events or protests. Our sources do not know under what pretext or in what context the FSB officers searched Dzyuba's parents' homes. As the Cheka-OGPU and have discovered, Artem Dzyuba's parents make their money in residential real estate in Moscow: the family buys up luxury new buildings at the foundation stage and sells them fully renovated after they are completed. Overall, the media estimated the assets of the footballer's father, Sergei, at approximately one billion rubles, but it appears the figure is much higher. In the late 1990s and early 2000s, Sergei Dzyuba worked in the non-departmental security service at the Eastern Administrative District Department of Internal Affairs of Moscow (1st MOVO ORSVO at the VAO Department of Internal Affairs of Moscow), drove a cherry-colored Lada 7, and was registered in a five-story panel building. The family acquired their first apartment back in 1998: almost 80 square meters on Novokosinskaya Street (outside the Moscow Ring Road, in eastern Moscow). According to leaked records, this property was transferred to the Dzyubas as a form of debt repayment. The property was registered to Svetlana and their two children, Artem and Olga. They later sold this apartment. However, the family lived in the center of the capital, on Chistye Prudy, as Dzyuba's parents have repeatedly stated in interviews. Over the years, the family has acquired significant assets in Moscow: an apartment on Potapovsky Lane on Chistye Prudy, an apartment on Altayskaya Street, and another on Vavilov Street, not far from Luzhniki Stadium. They also own a house in the Zhodochi residential complex near Selyatino in the Naro-Fominsky District, where the search took place. According to court records (the footballer's father sued over defects in the apartment's finishes), Sergei Dzyuba also successfully invested in two apartments on Mosfilmovskaya Street, totaling approximately 350 square meters, valued at over 600 million rubles. He previously owned two apartments in Khamovniki, each with a total area of ​​280 square meters, which he sold in 2023—likely properties in the Sadovye Kvartaly residential complex. Sergey Dzyuba owned two apartments, each with an area of ​​approximately 80-100 square meters, in the Medny 3.14 residential complex at 14/2 Donskaya Street in the Yakimanka district. The total value of the two properties was approximately 100 million rubles. Obviously, these are far from all of Dzyuba's real estate investments in Moscow, only the most unsuccessful ones.
0:20

ВЧК-ОГПУ и стало известно об обыске ФСБ РФ в коттедже родителей экс-капитана сборной России, известного футболиста Артема Дзюбы. Сразу после этого он снялся в рекламном ролике госмессенджера Max. Об обыске стало известно совершенно случайно. Один из жителей коттеджного поселка «Усадьба Жодочи» в Наро-Фоминском районе рассказал нам, что в ноябре 2025 года в доме родителей Дзюбы были «макси-шоу», а потом деньги и ценности вывозили на инкассаторских машинах. Эту информацию нам подтвердили другие жители поселка, а также источник в местных правоохранительных органах. По его словам, обыск проводили сотрудники ФСБ РФ при поддержке спецназа, однако наро-фоминских полицейских к мероприятию не привлекали. Только уже после начала обыска вызвали двух сотрудников и дали им отмашку стоять на въезде в поселок и не пускать и не выпускать посторонних. Источник подтвердил, что во время обыска что-то изымали, а для перевозки использовались инкассаторы. Однако, были ли это деньги или что-то другое – полицейские не знают. Собеседник из окружения Дзюбы во время его приездов в Подмосковье подтвердил, что у Артема осенью были какие-то неприятности. «Насколько я знаю власти были им недовольны из-за отказов участвовать в мероприятиях, посвященных войне», - полагает собеседник. Действительно в конце октября-начале ноября у Дзюбы явно возникли какие-то проблемы, он выкладывал крайне грустные ролики, где говорил про плохое настроение. Также он не выступал за свой клуб «Акрон». Официальной причиной была названа травма. А уже в декабре появился ролик с Дзюбой с рекламой госсмессенджера Max. В марте 2022 года Артем Дзюба, выступавший тогда за «Зенит», попросил не отправлять его на учебно-тренировочный сбор сборной России в связи с началом войны на территории Украины, где у него проживают родственники (отец Артема родился в городе Лубны Полтавской области). Правда, Дзюба сразу заявил, что не поехал в сборную России «не из-за политических моментов». В 2023 году он дал интервью, где сказал следующее: « Я полностью за своего президента, за Путина, прям полностью, даже это не скрываю. За свою страну. И верю, что всё будет хорошо. Я такой, хоть убейте, до конца буду за свою страну. История уже потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я до конца буду верить: мы за правое дело». Явно по отмашке сверху именно эту его фразу из большого обильно цитировали все госСМИ, включая ТАСС и РИА Новости. Напрямую в поддержку войны Дзюба никогда не выступал и в Z-мероприятиях и акциях замечен не был. Под каким предлогом и в рамках какого дела сотрудники ФСБ РФ проводили обыск у родителей Дзюбы наши собеседники не знают. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и родители Артема Дзюбы зарабатывают на жилой недвижимости в Москве: семья скупает квартиры в элитных новостройках на стадии котлована и продает с готовым ремонтом после того, как дома введены в эксплуатацию. В целом активы отца футболиста Сергея СМИ оценивали примерно в миллиард рублей, однако, судя по всему, эта сумма гораздо выше. В конце 90-х - начале нулевых Сергей Дзюба работал во вневедомственной охране при УВД Восточного округа Москвы (1 МОВО ОРСВО при УВД ВАО г. Москвы), ездил на вишневой «семерке» и был прописан в панельной пятиэтажке. Первая квартира у семьи появилась еще в 1998 году: почти 80 кв метров на Новокосинской улице (за МКАД, восток Москвы). Судя по данным утечек, этот объект был передан Дзюбам в порядке погашения долга. Собственность была оформлена на Светлану и двух детей, Артема и Ольгу. Эту квартиру они позже продали. Но жила семья при этом в центре столицы - на Чистых прудах, об этом родители Дзюбы не раз рассказывали в интервью. За прошедшие годы у семьи появились крупные активы в Москве: квартира в Потаповском переулке на Чистых прудах, квартира на ул. Алтайской, а также на улице Вавилова, недалеко от стадиона «Лужники». Кроме того, у них есть дом в КП «Усадьба Жодочи» близ Селятино в Наро-Фоминском районе, где и прошел обыск. Согласно базам судов (отец футболиста судился из-за недостатков ремонта или отделки жилья) , Сергей Дзюба также удачно инвестировал в две квартиры на Мосфильмовской улице общей площадью около 350 квадратных метров, стоимость которых превышает 600 млн рублей. Ранее он также имел две квартиры в Хамовниках площадью 280 квадратов, которые продал в 2023 году — вероятно, это были объекты в ЖК «Садовые кварталы». Сергей Дзюба владел двумя квартирами площадью около 80-100 кв метров в ЖК «Медный 3.14» на ул. Донская, 14 к 2 в районе Якиманка. Общая стоимость двух объектов для него составила около 100 млн руб. Очевидно, это далеко не все инвестиции Дзюбы в недвижимость в Москве, а только самые неудачные из-за которых приходилось судиться. The Cheka-OGPU and learned of a search by the Russian Federal Security Service (FSB) at the cottage of the parents of Artem Dzyuba, the former captain of the Russian national team and renowned footballer. Immediately afterward, he starred in a commercial for the state-run messaging app Max. The search was discovered completely by accident. A resident of the "Usadba Zhodochi" cottage community in the Naro-Fominsky District told us that in November 2025, "maxi shows" were held at Dzyuba's parents' home, and then cash and valuables were taken away in armored vehicles. This information was confirmed by other residents of the community, as well as a source in local law enforcement. According to this source, the search was conducted by FSB officers with the support of special forces, but Naro-Fominsk police were not involved. Only after the search had begun were two officers called in and given the go-ahead to stand at the entrance to the community and not allow strangers in or out. A source confirmed that something was seized during the search, and that cash-in-transit vehicles were used to transport it. However, police are unsure whether it was money or something else. A source close to Dzyuba confirmed during his visits to the Moscow region that Artem had some troubles in the fall. "As far as I know, the authorities were displeased with him for refusing to participate in war-related events," the source believes. Indeed, Dzyuba clearly had some problems in late October; he posted extremely sad videos in which he spoke of being in a bad mood. He also did not play for his club, Akron. The official reason given was an injury. Then, in December, a video featuring Dzyuba appeared advertising the state-run messaging app Max. In March 2022, Artem Dzyuba, then playing for Zenit, asked not to be sent to the Russian national team's training camp due to the outbreak of war in Ukraine, where he has relatives (Artem's father was born in Lubny, Poltava Oblast). However, Dzyuba immediately stated that his decision not to join the Russian national team was "not due to political considerations." In 2023, he gave an interview in which he said the following: "I am completely for my president, for Putin, absolutely completely, I don't even hide it. For my country. And I believe that everything will be fine. I'm like, kill me, I'll stand for my country to the end. History will judge who is right and who is wrong, but I will believe to the end: we are for the right cause." Clearly with the go-ahead from above, this very phrase of his was widely quoted by all state media, including TASS and RIA Novosti. Dzyuba has never directly supported the war and has not been seen participating in Z-type events or protests. Our sources do not know under what pretext or in what context the FSB officers searched Dzyuba's parents' homes. As the Cheka-OGPU and have discovered, Artem Dzyuba's parents make their money in residential real estate in Moscow: the family buys up luxury new buildings at the foundation stage and sells them fully renovated after they are completed. Overall, the media estimated the assets of the footballer's father, Sergei, at approximately one billion rubles, but it appears the figure is much higher. In the late 1990s and early 2000s, Sergei Dzyuba worked in the non-departmental security service at the Eastern Administrative District Department of Internal Affairs of Moscow (1st MOVO ORSVO at the VAO Department of Internal Affairs of Moscow), drove a cherry-colored Lada 7, and was registered in a five-story panel building. The family acquired their first apartment back in 1998: almost 80 square meters on Novokosinskaya Street (outside the Moscow Ring Road, in eastern Moscow). According to leaked records, this property was transferred to the Dzyubas as a form of debt repayment. The property was registered to Svetlana and their two children, Artem and Olga. They later sold this apartment. However, the family lived in the center of the capital, on Chistye Prudy, as Dzyuba's parents have repeatedly stated in interviews. Over the years, the family has acquired significant assets in Moscow: an apartment on Potapovsky Lane on Chistye Prudy, an apartment on Altayskaya Street, and another on Vavilov Street, not far from Luzhniki Stadium. They also own a house in the Zhodochi residential complex near Selyatino in the Naro-Fominsky District, where the search took place. According to court records (the footballer's father sued over defects in the apartment's finishes), Sergei Dzyuba also successfully invested in two apartments on Mosfilmovskaya Street, totaling approximately 350 square meters, valued at over 600 million rubles. He previously owned two apartments in Khamovniki, each with a total area of ​​280 square meters, which he sold in 2023—likely properties in the Sadovye Kvartaly residential complex. Sergey Dzyuba owned two apartments, each with an area of ​​approximately 80-100 square meters, in the Medny 3.14 residential complex at 14/2 Donskaya Street in the Yakimanka district. The total value of the two properties was approximately 100 million rubles. Obviously, these are far from all of Dzyuba's real estate investments in Moscow, only the most unsuccessful ones.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

12,340 views • 6 months ago