Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

У семьи Беренштейнов, фигурантов скандальной истории с выводом и хищением сотен миллионов рублей через канадскую платежную платформу Ibanly, о которой на днях рассказали ВЧК-ОГПУ и обнаружился обширный европейский бизнес, а также российские бизнес-партнеры, работающие с госкорпорацией Росатом и компаниями ВПК. Глава семейства, швейцарский миллиардер с израильским паспортом Грегори Беренштейн...

rucriminalinfo's profile picture

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

26,670 subscribers

13,014 Aufrufe • vor 2 Tagen •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

1 Kommentare

Profilbild von Владимир Адольфыч 🇺🇦
Владимир Адольфыч 🇺🇦vor 1 Tag

Даже миллиардер Грегори Беренштейн не дотянул до наступления пенсионного возраста. Грустно.

Ähnliche Videos

ВЧК-ОГПУ и выяснили интересные особенности деятельности BIDIZ - мобильной платформы для закупки рекламного трафика, которой пользуются в том числе подсанкционные юрлица - Сбербанк, Ростелеком, ВК и т.д. Совладелец BIDIZ Борис Абаев выстроил разветвленная сеть компаний, часть которых зарабатывает в РФ с помощью попавших под санкции прогосударственных юрлиц, продвигая их идеи и бизнес. Одновременно он с партнерами спокойно ведет дела в США и Европе. Туда же через офшоры и уплывает миллиардная выручка, которая проходит через счета российских фирм. Подконтрольная Абаеву группа компаний «Рокет10» попалась на крупных аферах с налогами, после чего перевела основные денежные потоки на другие юрлица — речь идет о миллиардах рублей. В частности, выручку в 1,5-1,9 млрд руб теперь показывают аффилированные с «Рокет10» компании «Бидиз» и «Мобильная рекламная платформа». У сети есть несколько операционных фирм в России, учредители находятся в офшорах, а топ-менеджеры владели компаниями в США, Эстонии и Великобритании. Руководит несколькими российскими юрлицами группы 35-летний Савелий Абреков. Он сын Нахима Абрекова, который ранее владел долей в компании «Виктория» вместе с тестем и братом своей жены, Борисом и Ильей Ильягуевыми, а Савелий числился там администратором. В 2024 году фирма перешла к ООО «Рязанский», которое через ряд аффилированных компаний принадлежит Акифу Гилалову и его группе «ЗАР». Гилалов - глава Всемирного конгресса горских евреев, его бизнес-партнером по ООО «Русские ярмарки» когда-то был Стивен Сигал. А Савелий перешел на работу в ООО «Бидиз» на должность директора и учредителя, но затем переписал фирму на офшор с БВО BIDIZ GROUP INC.. Выручка ООО «Бидиз» за 2025 год составила почти 1,9 млрд руб. BIDIZ - международная компания с представительствами в нескольких странах мира, а работают там специалисты не только из дружественных России Китая, ОАЭ и Индии, но и из США, Великобритании, Австрии, Германии. Это мобильная платформа для закупки рекламного трафика, которой пользуются в том числе подсанкционные юрлица - Сбербанк, Ростелеком, ВК и тд. Единственным учредителем российского «БИДИЗ» выступает офшор с БВО Bidease Group Inc. Благодаря тому, что долей в нем владела китайская компания Yidian Tianxia Network Technology Co., Ltd, которая должна раскрывать информацию, стали известны учредители офшора: это дочка китайской компании Click Tech Limited (35%) и кипрский Wellus Limited (65%). Директором Bidease Group Inc. (BVI) является 41-летний уроженец Астрахани Александр Кукулиев. Он же вместе с резидентом Австрии Борисом Абаевым управляет кипрским Wellus Limited. Абаев также, по данным утечек, числился заместителем гендиректора в российском «Рокет10». А учредителем «Рокет10» является Wellus Limited. «Рокет10» в 2021 году была замешана в скандале с уходом от налогов: ФНС выяснила, что договоры с контрагентами были липовыми и выставила ей претензии на 36,6 млн рублей. Несмотря на такой сомнительный бэкграунд, у фирмы есть крупный бизнес-партнер: ООО «Фри инвест», которое на 100% принадлежит государственному Фонду развития интернет-инициатив. Обе компании владеют долями в ООО «Клик-Шторм», которое зарегистрировано в Казани и занималось организацией и рекламой киберспортивных мероприятий. На Савелия Абрекова записано также московское ООО «Мерфис», которое ранее называлось «Лавка Стива» и до сентября 2016 года принадлежало Александру Юнаеву. Москвич Юнаев - не случайный человек в этой схеме. Вместе с Борисом Абаевым и Александром Кукулиевым он с 2012 по 2014 гг. был соучредителем британской BLACKWALL PROJECTS LLP. Эта компания была зарегистрирована 9 февраля 2012 года двумя сейшельскими офшорами — EXPONET GMBH и ASTROCOM AG, а уже через две недели, 24 февраля, ее передали Юнаеву, Кукулиеву и Абаеву. У Кукулиева также есть зарубежный бизнес - эстонская компания CGINM Operations OÜ, официальный емайл которой находится на домене Эстонская компания по-прежнему ведет деятельность. Она работает под брендом Rocket10. Еще одно юрлицо бренда - американская Ironspace Inc. Управляет Ironspace все тот же Борис Абаев. Полный текст расследования читайте здесь
0:40

ВЧК-ОГПУ и выяснили интересные особенности деятельности BIDIZ - мобильной платформы для закупки рекламного трафика, которой пользуются в том числе подсанкционные юрлица - Сбербанк, Ростелеком, ВК и т.д. Совладелец BIDIZ Борис Абаев выстроил разветвленная сеть компаний, часть которых зарабатывает в РФ с помощью попавших под санкции прогосударственных юрлиц, продвигая их идеи и бизнес. Одновременно он с партнерами спокойно ведет дела в США и Европе. Туда же через офшоры и уплывает миллиардная выручка, которая проходит через счета российских фирм. Подконтрольная Абаеву группа компаний «Рокет10» попалась на крупных аферах с налогами, после чего перевела основные денежные потоки на другие юрлица — речь идет о миллиардах рублей. В частности, выручку в 1,5-1,9 млрд руб теперь показывают аффилированные с «Рокет10» компании «Бидиз» и «Мобильная рекламная платформа». У сети есть несколько операционных фирм в России, учредители находятся в офшорах, а топ-менеджеры владели компаниями в США, Эстонии и Великобритании. Руководит несколькими российскими юрлицами группы 35-летний Савелий Абреков. Он сын Нахима Абрекова, который ранее владел долей в компании «Виктория» вместе с тестем и братом своей жены, Борисом и Ильей Ильягуевыми, а Савелий числился там администратором. В 2024 году фирма перешла к ООО «Рязанский», которое через ряд аффилированных компаний принадлежит Акифу Гилалову и его группе «ЗАР». Гилалов - глава Всемирного конгресса горских евреев, его бизнес-партнером по ООО «Русские ярмарки» когда-то был Стивен Сигал. А Савелий перешел на работу в ООО «Бидиз» на должность директора и учредителя, но затем переписал фирму на офшор с БВО BIDIZ GROUP INC.. Выручка ООО «Бидиз» за 2025 год составила почти 1,9 млрд руб. BIDIZ - международная компания с представительствами в нескольких странах мира, а работают там специалисты не только из дружественных России Китая, ОАЭ и Индии, но и из США, Великобритании, Австрии, Германии. Это мобильная платформа для закупки рекламного трафика, которой пользуются в том числе подсанкционные юрлица - Сбербанк, Ростелеком, ВК и тд. Единственным учредителем российского «БИДИЗ» выступает офшор с БВО Bidease Group Inc. Благодаря тому, что долей в нем владела китайская компания Yidian Tianxia Network Technology Co., Ltd, которая должна раскрывать информацию, стали известны учредители офшора: это дочка китайской компании Click Tech Limited (35%) и кипрский Wellus Limited (65%). Директором Bidease Group Inc. (BVI) является 41-летний уроженец Астрахани Александр Кукулиев. Он же вместе с резидентом Австрии Борисом Абаевым управляет кипрским Wellus Limited. Абаев также, по данным утечек, числился заместителем гендиректора в российском «Рокет10». А учредителем «Рокет10» является Wellus Limited. «Рокет10» в 2021 году была замешана в скандале с уходом от налогов: ФНС выяснила, что договоры с контрагентами были липовыми и выставила ей претензии на 36,6 млн рублей. Несмотря на такой сомнительный бэкграунд, у фирмы есть крупный бизнес-партнер: ООО «Фри инвест», которое на 100% принадлежит государственному Фонду развития интернет-инициатив. Обе компании владеют долями в ООО «Клик-Шторм», которое зарегистрировано в Казани и занималось организацией и рекламой киберспортивных мероприятий. На Савелия Абрекова записано также московское ООО «Мерфис», которое ранее называлось «Лавка Стива» и до сентября 2016 года принадлежало Александру Юнаеву. Москвич Юнаев - не случайный человек в этой схеме. Вместе с Борисом Абаевым и Александром Кукулиевым он с 2012 по 2014 гг. был соучредителем британской BLACKWALL PROJECTS LLP. Эта компания была зарегистрирована 9 февраля 2012 года двумя сейшельскими офшорами — EXPONET GMBH и ASTROCOM AG, а уже через две недели, 24 февраля, ее передали Юнаеву, Кукулиеву и Абаеву. У Кукулиева также есть зарубежный бизнес - эстонская компания CGINM Operations OÜ, официальный емайл которой находится на домене Эстонская компания по-прежнему ведет деятельность. Она работает под брендом Rocket10. Еще одно юрлицо бренда - американская Ironspace Inc. Управляет Ironspace все тот же Борис Абаев. Полный текст расследования читайте здесь

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

10,796 Aufrufe • vor 21 Tagen

ВЧК-ОГПУ и выяснили, через какие компании проводили миллионы евро совладельцы мобильной платформы для закупки рекламного трафика BIDIZ (крупные клиенты Сбербанк, Ростелеком, ВК) Борис Абаев и Александр Кукулиев. Они зарабатывают в РФ, помогая рекламировать попавших под санкции прогосударственных юрлиц, а одновременно ведут бизнес в США и Европе. Самим Абаеву и Кукулиеву в свое время помог подняться миллиардер Олег Бойко: это его Finstar Financial Group в 2016 году профинансировала «Рокет10» молодых бизнесменов на $3 млн и пообещала встроить их разработки в свою экосистему. По открытым данным, Finstar вышел из Rocket10 только в 2024 году. Бойко находится под санкциями нескольких стран, в том числе Польши, которая в прошлом году отказалась исключать его из санкционных списков на основании засекреченной информации о связи Бойко с российскими спецслужбами. В документе польского МВД говорится, что миллиардер мог отмывать в своих финтех-проектах деньги, полученные как от российских ведомств, так и от российских ОПГ. С 2019 года у Бориса Абаева и Александра Кукулиева действует венчурный фонд BetastageСapitalс фокусом на digital technologyи mobile gaming, который заявляет на своем сайте об инвестициях от $50 тыс до $1 млн. В 2020 году сообщалось, что у фонда есть $5 млн и он планирует собрать во втором раунде еще $20 млн. Партнерами Абаева и Кукулиева по фонду выступают Геннадий Лурье и Михаэль Левин. Несмотря на заявленную «международность», похоже, фонд Betastageинвестирует только в стартапы выходцев из России. Так, в 2021 году он профинансировал 3S Money, британский сервис онлайн-банкинга для международного бизнеса с российскими корнями: основателями компании выступают Иван Жизневский, Андрей Дикушин и Евгений Дюгаев. Компания работает через несколько юрлиц - 3S MONEY CLUB LIMITED и New Digital Holdings Limited (Великобритания), 3S Capital Partners B.V. (Нидерланды), 3S Money (Luxembourg) S.A., 3S Money Club Limited (ОАЭ), 3S Money Limited (Hong Kong). По сути, 3S Money дает бизнесу мультивалютные счета и позволяет получать и отправлять крупные международные платежи через банковскую инфраструктуру в разных странах. При этом в 2023 году на форуме про финансы один из участников заявлял, что годом ранее 3S Money проводила через британский ClearBank большие объемы долларов в Россию. Сейчас на сайте компании говорится, что с бизнесом из РФ и Беларуси она не работает, однако там до сих пор сохранились страницы о платежах в эти страны. Кроме того, в портфеле Betastage Сapital - американский сервис Viewst для автоматизации создания рекламных баннеров и креативов, основатель которого Виктория Дубень (Потапова) также уроженка России. Это бывшая вице-президент «Альфа-Банка», супруга бизнесмена Сергея Потапова, экс-замдиректора компании «Акела-Н» и бывшего учредителя «ТрансИнжиниринг», а ныне владельца собственного бизнеса по производству инертных медицинских газов «Инертгаз». Потапов продолжает вести бизнес в РФ, его клиентами являются десятки медицинских госучреждений. У самой Виктории Дубень также остается российский бизнес, она является единственным учредителем московского ООО «ПРОФИТ БАТТОН РУС», которое занимается разработкой софта. Его ПО «Плавающая кнопка» уже во время войны в 2022 году было включено в Реестр Минцифры РФ под №13858. Еще один проект, в который инвестировали Абаев с Кукулиевым через свой Betastage- PlayPlov Inc., также зарегистрированный в США (Нью-Йорк). Это небольшой разработчик простых игр для смартфонов, в частности, Unicorn, Towersи др. У компании был удивительно короткий жизненный срок: она появилась в 2020 году, а уже летом 2021-го ее игры пропали из онлайн-магазинов. У игр обнаружилась любопытная связь с узбекской игровой компанией SAB-GAMES: в технических данных игр фигурирует обозначение SAB Games, а позднее некоторые из них выходили уже от имени этой компании. Эта фирма базируется в Ташкенте, ее основателем и СЕО выступает Антон Степанов — 44-летний российский предприниматель, экс-совладелец московских "САБ ЛАБ" и «Альянс ДЖИ» (обе ликвидированы). Сейчас Степанов зарегистрирован в качестве ИП в Санкт-Петербурге. Продолжение следует
0:35

ВЧК-ОГПУ и выяснили, через какие компании проводили миллионы евро совладельцы мобильной платформы для закупки рекламного трафика BIDIZ (крупные клиенты Сбербанк, Ростелеком, ВК) Борис Абаев и Александр Кукулиев. Они зарабатывают в РФ, помогая рекламировать попавших под санкции прогосударственных юрлиц, а одновременно ведут бизнес в США и Европе. Самим Абаеву и Кукулиеву в свое время помог подняться миллиардер Олег Бойко: это его Finstar Financial Group в 2016 году профинансировала «Рокет10» молодых бизнесменов на $3 млн и пообещала встроить их разработки в свою экосистему. По открытым данным, Finstar вышел из Rocket10 только в 2024 году. Бойко находится под санкциями нескольких стран, в том числе Польши, которая в прошлом году отказалась исключать его из санкционных списков на основании засекреченной информации о связи Бойко с российскими спецслужбами. В документе польского МВД говорится, что миллиардер мог отмывать в своих финтех-проектах деньги, полученные как от российских ведомств, так и от российских ОПГ. С 2019 года у Бориса Абаева и Александра Кукулиева действует венчурный фонд BetastageСapitalс фокусом на digital technologyи mobile gaming, который заявляет на своем сайте об инвестициях от $50 тыс до $1 млн. В 2020 году сообщалось, что у фонда есть $5 млн и он планирует собрать во втором раунде еще $20 млн. Партнерами Абаева и Кукулиева по фонду выступают Геннадий Лурье и Михаэль Левин. Несмотря на заявленную «международность», похоже, фонд Betastageинвестирует только в стартапы выходцев из России. Так, в 2021 году он профинансировал 3S Money, британский сервис онлайн-банкинга для международного бизнеса с российскими корнями: основателями компании выступают Иван Жизневский, Андрей Дикушин и Евгений Дюгаев. Компания работает через несколько юрлиц - 3S MONEY CLUB LIMITED и New Digital Holdings Limited (Великобритания), 3S Capital Partners B.V. (Нидерланды), 3S Money (Luxembourg) S.A., 3S Money Club Limited (ОАЭ), 3S Money Limited (Hong Kong). По сути, 3S Money дает бизнесу мультивалютные счета и позволяет получать и отправлять крупные международные платежи через банковскую инфраструктуру в разных странах. При этом в 2023 году на форуме про финансы один из участников заявлял, что годом ранее 3S Money проводила через британский ClearBank большие объемы долларов в Россию. Сейчас на сайте компании говорится, что с бизнесом из РФ и Беларуси она не работает, однако там до сих пор сохранились страницы о платежах в эти страны. Кроме того, в портфеле Betastage Сapital - американский сервис Viewst для автоматизации создания рекламных баннеров и креативов, основатель которого Виктория Дубень (Потапова) также уроженка России. Это бывшая вице-президент «Альфа-Банка», супруга бизнесмена Сергея Потапова, экс-замдиректора компании «Акела-Н» и бывшего учредителя «ТрансИнжиниринг», а ныне владельца собственного бизнеса по производству инертных медицинских газов «Инертгаз». Потапов продолжает вести бизнес в РФ, его клиентами являются десятки медицинских госучреждений. У самой Виктории Дубень также остается российский бизнес, она является единственным учредителем московского ООО «ПРОФИТ БАТТОН РУС», которое занимается разработкой софта. Его ПО «Плавающая кнопка» уже во время войны в 2022 году было включено в Реестр Минцифры РФ под №13858. Еще один проект, в который инвестировали Абаев с Кукулиевым через свой Betastage- PlayPlov Inc., также зарегистрированный в США (Нью-Йорк). Это небольшой разработчик простых игр для смартфонов, в частности, Unicorn, Towersи др. У компании был удивительно короткий жизненный срок: она появилась в 2020 году, а уже летом 2021-го ее игры пропали из онлайн-магазинов. У игр обнаружилась любопытная связь с узбекской игровой компанией SAB-GAMES: в технических данных игр фигурирует обозначение SAB Games, а позднее некоторые из них выходили уже от имени этой компании. Эта фирма базируется в Ташкенте, ее основателем и СЕО выступает Антон Степанов — 44-летний российский предприниматель, экс-совладелец московских "САБ ЛАБ" и «Альянс ДЖИ» (обе ликвидированы). Сейчас Степанов зарегистрирован в качестве ИП в Санкт-Петербурге. Продолжение следует

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

13,624 Aufrufe • vor 12 Tagen

Чем владеет Илья Трабер и кто его партнеры Певец Шнур, антиквар Полторак, миллиардер Мамишев ВЧК-ОГПУ и проанализировали, чем на момент ареста напрямую, через партнеров, номиналов, а также через офшорные и западные фирмы принадлежит Илье Траберу (Антиквар). Одними из основных держателей его российских активов оказались президентАссоциации Антикваров Санкт-Петербурга Игорь Полторак (считается крупным специалистом по изделиям Фаберже) , экс-глава юркомпании «Прайм Эдвайс» Сергей Пупко (одно время вел бизнес с Сергеем Шнуровым (Шнур) . Партнером Трабера является миллиардер Вагиф Мамишев и авторитетный питерский бизнесмен Геннадий Петров. Семья Траберов продолжает владеть компанией во Франции. Один из самых известных представителей криминального Петербурга, отправленный на два месяца под стражу по делу об убийстве Александра Петрова бизнесмен Илья Трабер (Антиквар) напрямую сейчас является учредителем лишь 9 компаний с совокупной выручкой чуть более 1,11 млрд рублей - в том числе это «Экологический флот», «Бюро цифровых проектов», «РЭСТ», «Приморский УПК», "ПРОМКОНСАЛТИНВЕСТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" и др. Однако его друзья и топ-менеджеры владеют и управляют активами на десятки миллиардов, а его офшорный управляющий продолжает руководить рядом фирм в Европе. Так, на его давнего приятеля по антикварным делам Игоря Полторака записана не только компания по торговле антиквариатом «МП «Петербург», но и 25% в "Северозападной- Бункерной компании», ООО «Порт-Инвест», доля в ООО «Балтийский метанол» (42,5%). Директором «Порт-Инвеста» выступает Марина Мойсюк - бывшая сотрудница «ЛОЭСК» (один из крупнейших активов Трабера), экс-учредитель траберовского ООО «Экологический флот». На нее же записано «Эко-Марин 1». Игорь Полторак ранее владел также долей в ООО «Стратегема». Сейчас учредителями этой фирмы выступают некая Марина Мушкатина (60%) и Никита Кварцхелия (40%). По данным утечек, Мушкатина несколько лет назад была зарегистрирована в одной из питерских квартир, где ранее был прописан Трабер. Ей же принадлежит 21,66% в ООО «Славянское солнце», а ранее на нее была записана доля в ООКР «Русское наследие», которое сейчас находится в стадии ликвидации (ликвидатором выступает исполнительный директор «Фонда петербургская политика» Андрей Шилин). И таких номиналов у Трабера десятки. Никита Кварцхелия до 2023 года тоже носил фамилию Мушкатин, это 25-летний сын Марины Мушкатиной. Несмотря на юные годы, Никита очень успешный бизнесмен: еще в 19-летнем возрасте он оказался соучредителем (с 37,5%) питерской фирмы ООО «РР-Сити», которая получила контракт на строительство знаменитого хирургического отделения больницы №33 - которое строили 7 лет. Сначала власти заключили с фирмой контракт на 903,3 миллиона рублей, а затем еще на 2,6 млрд руб. Партнерами юного бизнес-гения по компании выступали Александр Ранков (25%), экс-совладелец банка «Таврический» и бывший топ-менеджер «Ленэнерго», и Мамишев Расим Вагифович (37,5%), родственник миллиардера Вагифа Мамишева, чья компания ГК «Единые решения» начала строительство больницы, но быстро ушла с участка. В марте 2025 года «РР-Сити» признана банкротом, ее счета в банках заблокированы, сейчас компания находится в стадии конкурсного производства. Перед банкротством все 100% в ней получил Ранков. Никите Кварцхелия-Мушкатину также принадлежат ООО «Стандартэлектромонтаж», 25% в ООО «Газ-сервис», 50% в «Электромобили дистрибуция», ранее он владел также 37,5% в «Газрусстрое» (ликвидировано в 2022 году). В «РР-Сити» почти 10 лет назад был учредителем и петербуржец Сергей Пупко - экс-совладелец юридической группы «Прайм Эдвайс», бывший председатель общественного движения «Россия православная». Пупко тоже давний бизнес-партнер Трабера, ранее он также имел долю в ООО «Приморский УПК», прямым совладельцем которого с 2018 года является сам Трабер — правда, его 31,67% в залоге у УК "ФОРТИС-ИНВЕСТ". Еще один экс-актив Пупко - 35% в ООО «Смарт Хемп», которая занимается производством технической конопли. Долю в этой фирме имел также лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, который в 2022 году через суд добивался от нее возврата кредита в 42,6 млн рублей. Очевидно, разочаровавшись в конопле летом 2023 года фирму покинули и Пупко, и Шнуров. Долю в «РР-Сити» имел и другой многолетний деловой партнер Трабера — Владимир Даниленко, которому сейчас принадлежит 27,17% в «Приморском УПК». Еще один давний спутник бизнеса Трабера - кипрский офшор DOLOMANA HOLDING Ltd, который регулярно мелькал в числе учредителей его активов - в частности, в «Приморском УПК», ООО «НГТ» и «НТ Петронал» (где учредителем в числе прочих был и Александр Петров, застреленный киллером в 2020 году). Интересы DOLOMANA представляла юрист Наталья Беликова — она же в судах была адвокатом Трабера и топливной компании Барсукова-Кумарина. Беликовой принадлежали также доли в других траберовских компаниях, записанных на его деловых партнеров — в частности, «Втором мурманском терминале». Эта фирма даже зарегистрирована была в особняке на ул. Старорусская, д.14, который принадлежит Траберу и считается его офисом. Сейчас у Беликовой есть доля в «Первом мурманском терминале», в целом она является учредителем девяти компаний, большая часть которых по-прежнему связана с активами Трабера. DOLOMANA HOLDING Ltd вплоть до ликвидации в июле 2021 года управляли директора Гиоргия Гиоргиу, Мария Лулли Сиуфтас и Андреас Фукс, который руководит еще несколькими кипрскими фирмами - например, MEZAK HOLDINGS LIMITED. Эта компания владела до 2020 года 25% в ООО «Приморск-Линейные сооружения». Еще 25% в компании принадлежало Рамису Дебердееву, одному из ближайших бизнес-партнеров Трабера: Дебердеев, в частности, сейчас руководит «Балтийским метанолом», в котором Трабер до февраля 2023 года напрямую владел 43,3%, а потом переписал свою долю на Игоря Полторака. Другая кипрская компания, которой руководит Андреас Фукс — DALEBORO TRADING LIMITED. Этот офшор на пару с «Морским портом Санкт-Петербург» был учредителем ЗАО "Контейнерный Терминал Санкт-Петербург», это тоже активы Трабера. При этом DALEBORO TRADING LIMITED был ликвидирован еще в 2013 году, однако продолжал числиться в учредителях российской фирмы. Фактически же Фукс управлял как минимум шестью кипрскими офшорами, все они на данный момент ликвидированы. В июне 2021-го Андреас Фукс выступил ликвидатором еще одной компании с названием, отсылающим к траберовским активам - DOLOMANA HOLDING ESTABLISHMENT (Лихтенштейн), которая действовала с 2000 года. Вместе с ним фирмой управляла лихтенштейнская компания BONATREVI Treuhand-Anstalt, руководителем которой выступает сам Andreas Fuchs-Ospelt. Это местный бухгалтер. Андреас Фукс - давний и убежденный партнер «питерской группы бизнесменов»: его BONATREVI Treuhand-Anstalt засветилась в знаменитом испанском деле в отношении тамбовско-малышевской ОПГ, в том числе Геннадия Петрова и связанных с ним лиц. По данным испанских следователей, на банковский счет BONATREVI Treuhand-Anstalt дважды, в 2003 и 2004 годах, поступало по миллиону долларов от панамской компании Vesper Finance Corp, единственным бенефициаром которой являлся Геннадий Петров. Там же испанские следователи указали, что BONATREVI Treuhand-Anstalt «может быть связана с человеком по имени Andrés FOOKS FUCHS». Сейчас Фукс и BONATREVI продолжают не только управлять разветвленной сетью компаний в еврозоне, но и регистрировать новые юрлица. Так, в 2022 году в Швейцарии была зарегистрирована фирма Touchdown HoldCo AG, в совет директоров которой в 2023 году вошел Андреас Фукс. В 2024 году появилась швейцарская компания Hanre Holding AG с Фуксом в совете директоров. Кроме того, BONATREVI управляет компаниями в Лихтенштейне: CALMROCK Establishment, Maja Anstalt, Intran Foundation, чьим-то семейным фондом Family Tree Non-Profit Foundation, а также грантовым фондом Blooming Juniper Foundation (Лихтенштейн). У фонда есть Youtube-канал с четырьмя подписчиками, где опубликовано единственное видео: семь лет назад Blooming Juniper Foundation сообщил, что подарил наборы Лего нескольким школам в Таиланде. Больше никакий информации о работе фонда найти не удалось -- похоже, что фонд также ориентирован на совсем другие сферы деятельности. На данный момент у Ильи Трабера и его экс-жены Нины Меньшиковой есть также компания во Франции Nina-BIS, которая занимается скупкой и продажей недвижимости.
0:21

Чем владеет Илья Трабер и кто его партнеры Певец Шнур, антиквар Полторак, миллиардер Мамишев ВЧК-ОГПУ и проанализировали, чем на момент ареста напрямую, через партнеров, номиналов, а также через офшорные и западные фирмы принадлежит Илье Траберу (Антиквар). Одними из основных держателей его российских активов оказались президентАссоциации Антикваров Санкт-Петербурга Игорь Полторак (считается крупным специалистом по изделиям Фаберже) , экс-глава юркомпании «Прайм Эдвайс» Сергей Пупко (одно время вел бизнес с Сергеем Шнуровым (Шнур) . Партнером Трабера является миллиардер Вагиф Мамишев и авторитетный питерский бизнесмен Геннадий Петров. Семья Траберов продолжает владеть компанией во Франции. Один из самых известных представителей криминального Петербурга, отправленный на два месяца под стражу по делу об убийстве Александра Петрова бизнесмен Илья Трабер (Антиквар) напрямую сейчас является учредителем лишь 9 компаний с совокупной выручкой чуть более 1,11 млрд рублей - в том числе это «Экологический флот», «Бюро цифровых проектов», «РЭСТ», «Приморский УПК», "ПРОМКОНСАЛТИНВЕСТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" и др. Однако его друзья и топ-менеджеры владеют и управляют активами на десятки миллиардов, а его офшорный управляющий продолжает руководить рядом фирм в Европе. Так, на его давнего приятеля по антикварным делам Игоря Полторака записана не только компания по торговле антиквариатом «МП «Петербург», но и 25% в "Северозападной- Бункерной компании», ООО «Порт-Инвест», доля в ООО «Балтийский метанол» (42,5%). Директором «Порт-Инвеста» выступает Марина Мойсюк - бывшая сотрудница «ЛОЭСК» (один из крупнейших активов Трабера), экс-учредитель траберовского ООО «Экологический флот». На нее же записано «Эко-Марин 1». Игорь Полторак ранее владел также долей в ООО «Стратегема». Сейчас учредителями этой фирмы выступают некая Марина Мушкатина (60%) и Никита Кварцхелия (40%). По данным утечек, Мушкатина несколько лет назад была зарегистрирована в одной из питерских квартир, где ранее был прописан Трабер. Ей же принадлежит 21,66% в ООО «Славянское солнце», а ранее на нее была записана доля в ООКР «Русское наследие», которое сейчас находится в стадии ликвидации (ликвидатором выступает исполнительный директор «Фонда петербургская политика» Андрей Шилин). И таких номиналов у Трабера десятки. Никита Кварцхелия до 2023 года тоже носил фамилию Мушкатин, это 25-летний сын Марины Мушкатиной. Несмотря на юные годы, Никита очень успешный бизнесмен: еще в 19-летнем возрасте он оказался соучредителем (с 37,5%) питерской фирмы ООО «РР-Сити», которая получила контракт на строительство знаменитого хирургического отделения больницы №33 - которое строили 7 лет. Сначала власти заключили с фирмой контракт на 903,3 миллиона рублей, а затем еще на 2,6 млрд руб. Партнерами юного бизнес-гения по компании выступали Александр Ранков (25%), экс-совладелец банка «Таврический» и бывший топ-менеджер «Ленэнерго», и Мамишев Расим Вагифович (37,5%), родственник миллиардера Вагифа Мамишева, чья компания ГК «Единые решения» начала строительство больницы, но быстро ушла с участка. В марте 2025 года «РР-Сити» признана банкротом, ее счета в банках заблокированы, сейчас компания находится в стадии конкурсного производства. Перед банкротством все 100% в ней получил Ранков. Никите Кварцхелия-Мушкатину также принадлежат ООО «Стандартэлектромонтаж», 25% в ООО «Газ-сервис», 50% в «Электромобили дистрибуция», ранее он владел также 37,5% в «Газрусстрое» (ликвидировано в 2022 году). В «РР-Сити» почти 10 лет назад был учредителем и петербуржец Сергей Пупко - экс-совладелец юридической группы «Прайм Эдвайс», бывший председатель общественного движения «Россия православная». Пупко тоже давний бизнес-партнер Трабера, ранее он также имел долю в ООО «Приморский УПК», прямым совладельцем которого с 2018 года является сам Трабер — правда, его 31,67% в залоге у УК "ФОРТИС-ИНВЕСТ". Еще один экс-актив Пупко - 35% в ООО «Смарт Хемп», которая занимается производством технической конопли. Долю в этой фирме имел также лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, который в 2022 году через суд добивался от нее возврата кредита в 42,6 млн рублей. Очевидно, разочаровавшись в конопле летом 2023 года фирму покинули и Пупко, и Шнуров. Долю в «РР-Сити» имел и другой многолетний деловой партнер Трабера — Владимир Даниленко, которому сейчас принадлежит 27,17% в «Приморском УПК». Еще один давний спутник бизнеса Трабера - кипрский офшор DOLOMANA HOLDING Ltd, который регулярно мелькал в числе учредителей его активов - в частности, в «Приморском УПК», ООО «НГТ» и «НТ Петронал» (где учредителем в числе прочих был и Александр Петров, застреленный киллером в 2020 году). Интересы DOLOMANA представляла юрист Наталья Беликова — она же в судах была адвокатом Трабера и топливной компании Барсукова-Кумарина. Беликовой принадлежали также доли в других траберовских компаниях, записанных на его деловых партнеров — в частности, «Втором мурманском терминале». Эта фирма даже зарегистрирована была в особняке на ул. Старорусская, д.14, который принадлежит Траберу и считается его офисом. Сейчас у Беликовой есть доля в «Первом мурманском терминале», в целом она является учредителем девяти компаний, большая часть которых по-прежнему связана с активами Трабера. DOLOMANA HOLDING Ltd вплоть до ликвидации в июле 2021 года управляли директора Гиоргия Гиоргиу, Мария Лулли Сиуфтас и Андреас Фукс, который руководит еще несколькими кипрскими фирмами - например, MEZAK HOLDINGS LIMITED. Эта компания владела до 2020 года 25% в ООО «Приморск-Линейные сооружения». Еще 25% в компании принадлежало Рамису Дебердееву, одному из ближайших бизнес-партнеров Трабера: Дебердеев, в частности, сейчас руководит «Балтийским метанолом», в котором Трабер до февраля 2023 года напрямую владел 43,3%, а потом переписал свою долю на Игоря Полторака. Другая кипрская компания, которой руководит Андреас Фукс — DALEBORO TRADING LIMITED. Этот офшор на пару с «Морским портом Санкт-Петербург» был учредителем ЗАО "Контейнерный Терминал Санкт-Петербург», это тоже активы Трабера. При этом DALEBORO TRADING LIMITED был ликвидирован еще в 2013 году, однако продолжал числиться в учредителях российской фирмы. Фактически же Фукс управлял как минимум шестью кипрскими офшорами, все они на данный момент ликвидированы. В июне 2021-го Андреас Фукс выступил ликвидатором еще одной компании с названием, отсылающим к траберовским активам - DOLOMANA HOLDING ESTABLISHMENT (Лихтенштейн), которая действовала с 2000 года. Вместе с ним фирмой управляла лихтенштейнская компания BONATREVI Treuhand-Anstalt, руководителем которой выступает сам Andreas Fuchs-Ospelt. Это местный бухгалтер. Андреас Фукс - давний и убежденный партнер «питерской группы бизнесменов»: его BONATREVI Treuhand-Anstalt засветилась в знаменитом испанском деле в отношении тамбовско-малышевской ОПГ, в том числе Геннадия Петрова и связанных с ним лиц. По данным испанских следователей, на банковский счет BONATREVI Treuhand-Anstalt дважды, в 2003 и 2004 годах, поступало по миллиону долларов от панамской компании Vesper Finance Corp, единственным бенефициаром которой являлся Геннадий Петров. Там же испанские следователи указали, что BONATREVI Treuhand-Anstalt «может быть связана с человеком по имени Andrés FOOKS FUCHS». Сейчас Фукс и BONATREVI продолжают не только управлять разветвленной сетью компаний в еврозоне, но и регистрировать новые юрлица. Так, в 2022 году в Швейцарии была зарегистрирована фирма Touchdown HoldCo AG, в совет директоров которой в 2023 году вошел Андреас Фукс. В 2024 году появилась швейцарская компания Hanre Holding AG с Фуксом в совете директоров. Кроме того, BONATREVI управляет компаниями в Лихтенштейне: CALMROCK Establishment, Maja Anstalt, Intran Foundation, чьим-то семейным фондом Family Tree Non-Profit Foundation, а также грантовым фондом Blooming Juniper Foundation (Лихтенштейн). У фонда есть Youtube-канал с четырьмя подписчиками, где опубликовано единственное видео: семь лет назад Blooming Juniper Foundation сообщил, что подарил наборы Лего нескольким школам в Таиланде. Больше никакий информации о работе фонда найти не удалось -- похоже, что фонд также ориентирован на совсем другие сферы деятельности. На данный момент у Ильи Трабера и его экс-жены Нины Меньшиковой есть также компания во Франции Nina-BIS, которая занимается скупкой и продажей недвижимости.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

20,373 Aufrufe • vor 3 Monaten

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и 40-летний Серажудин Актулаев, экстрадицию которого в США на днях одобрил суд Кипра, связан с рядом высокопоставленных чиновников из Чечни и занимался поставками в Россию оборудования в обход санкций и торговлей нефтепродуктами. В Штатах ему инкриминируют кибермошенничество. Актулаев - уроженец Грозного, до конца 2024 года был зарегистрирован как ИП в Чечне (ресторанная деятельность), регулярно ездил в Москву, а после начала войны часто летал в Турцию и ОАЭ. У Актулаева очень широкий круг знакомств, в числе его приятелей и деловых партнеров есть люди, связанные с крупным нефтегазовым бизнесом. А в телефонах знакомых Серажудин Актулаев был записан как «Сераджи Мэрия». У Актулаева действительно есть приятели среди чеченских чиновников. В соцсетях его другом является Хамзат Шабазов, сотрудник вице-премьера (министра экономического развития) Чечни Рустама Шаптукаева Кроме того, несколько раз Актулаев летал в Москву из Грозного вместе с Муслимом Адиевым — это бывший футболист, брат футбольного тренера Магомеда Адиева, который тренировал сборную Казахстана, а также грозненский «Ахмат». Муслим Адиев после окончания футбольной карьеры стал чиновником и с февраля 2017 по июль 2024 г возглавлял в Чечне ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Комитета по Госзаказу Чеченской Республики». Кроме того, Серажудин Актулаев летал из Москвы в Ростов-на-Дону вместе с Ахмедом Муштаргаевым. В 2023-24 гг Муштаргаев был записан учредителем крупной компании ООО «МАСТЕР БЭРИНГ». С 2022 года ее выручка резко выросла — с 44 млн рублей до 4,3 млрд. Эта фирма занимается импортом в РФ промышленных решений, оказанием инжиниринговых и внешнеэкономических услуг. На сайте компании сказано, что у нее есть офисы в Турции, Литве, Латвии, Болгарии, Польше, Гонконге, ОАЭ и Сейшельских островах. Уже во время войны компания запустила логистику негабаритных грузов и направление реверсного инжиниринга - то есть копирования и производства санкционного западного оборудования. Кроме того, «Мастер Бэрринг» оформил несколько сотен деклараций и сертификатов соответствия на импортную продукцию, в том числе от производителей из Нидерландов, Германии, Франции, Италии и других стран. Судя по кодам ВЭД, часть товаров ввезена в обход санкций — это станки, оборудование для нефтегазового сектора, американские бульдозеры Caterpillar и др техника. Состав учредителей компании регулярно меняется, сейчас она записана на Артема Конюховского и Рамиля Шавалеева - это сын Дамира Шавалеева, экс-топ-менеджера «Сибура», бывшего гендиректора ОАО «Газпром нефтехим Салават». Судя по общим топ-менеджерам и номерам телефонов, в ту же группу входит еще шесть компаний - «ЦМТО1», "МФВС», "РАД РЕСУРС», "ПРОМКОМПЛЕКТ», «ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ" и «ШАВКОН». В частности, «ЦМТО1» — официальный дистрибьютор российских смазочных материалов, а также импортер масел из стран ЕС. Вместе с синтетическими маслами компании привозит в РФ импортную технику — например, автопогрузчики из Италии. При этом сама компания в сети рекламирует услуги поставщика оборудования и запчастей из ЕС и США. В числе учредителей «ЦМТО1» в 2023-24 гг также был знакомый Серажудина Актулаева — Ахмед Муштаргаев. Сейчас часть этой группы через ООО «Компания РИА» контролирует башкирский миллиардер Радик Султанов - основной владелец оператора связи «Уфанет» и крупных стекольных предприятий в Башкирии и Дагестане.
1:15

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и 40-летний Серажудин Актулаев, экстрадицию которого в США на днях одобрил суд Кипра, связан с рядом высокопоставленных чиновников из Чечни и занимался поставками в Россию оборудования в обход санкций и торговлей нефтепродуктами. В Штатах ему инкриминируют кибермошенничество. Актулаев - уроженец Грозного, до конца 2024 года был зарегистрирован как ИП в Чечне (ресторанная деятельность), регулярно ездил в Москву, а после начала войны часто летал в Турцию и ОАЭ. У Актулаева очень широкий круг знакомств, в числе его приятелей и деловых партнеров есть люди, связанные с крупным нефтегазовым бизнесом. А в телефонах знакомых Серажудин Актулаев был записан как «Сераджи Мэрия». У Актулаева действительно есть приятели среди чеченских чиновников. В соцсетях его другом является Хамзат Шабазов, сотрудник вице-премьера (министра экономического развития) Чечни Рустама Шаптукаева Кроме того, несколько раз Актулаев летал в Москву из Грозного вместе с Муслимом Адиевым — это бывший футболист, брат футбольного тренера Магомеда Адиева, который тренировал сборную Казахстана, а также грозненский «Ахмат». Муслим Адиев после окончания футбольной карьеры стал чиновником и с февраля 2017 по июль 2024 г возглавлял в Чечне ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Комитета по Госзаказу Чеченской Республики». Кроме того, Серажудин Актулаев летал из Москвы в Ростов-на-Дону вместе с Ахмедом Муштаргаевым. В 2023-24 гг Муштаргаев был записан учредителем крупной компании ООО «МАСТЕР БЭРИНГ». С 2022 года ее выручка резко выросла — с 44 млн рублей до 4,3 млрд. Эта фирма занимается импортом в РФ промышленных решений, оказанием инжиниринговых и внешнеэкономических услуг. На сайте компании сказано, что у нее есть офисы в Турции, Литве, Латвии, Болгарии, Польше, Гонконге, ОАЭ и Сейшельских островах. Уже во время войны компания запустила логистику негабаритных грузов и направление реверсного инжиниринга - то есть копирования и производства санкционного западного оборудования. Кроме того, «Мастер Бэрринг» оформил несколько сотен деклараций и сертификатов соответствия на импортную продукцию, в том числе от производителей из Нидерландов, Германии, Франции, Италии и других стран. Судя по кодам ВЭД, часть товаров ввезена в обход санкций — это станки, оборудование для нефтегазового сектора, американские бульдозеры Caterpillar и др техника. Состав учредителей компании регулярно меняется, сейчас она записана на Артема Конюховского и Рамиля Шавалеева - это сын Дамира Шавалеева, экс-топ-менеджера «Сибура», бывшего гендиректора ОАО «Газпром нефтехим Салават». Судя по общим топ-менеджерам и номерам телефонов, в ту же группу входит еще шесть компаний - «ЦМТО1», "МФВС», "РАД РЕСУРС», "ПРОМКОМПЛЕКТ», «ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ" и «ШАВКОН». В частности, «ЦМТО1» — официальный дистрибьютор российских смазочных материалов, а также импортер масел из стран ЕС. Вместе с синтетическими маслами компании привозит в РФ импортную технику — например, автопогрузчики из Италии. При этом сама компания в сети рекламирует услуги поставщика оборудования и запчастей из ЕС и США. В числе учредителей «ЦМТО1» в 2023-24 гг также был знакомый Серажудина Актулаева — Ахмед Муштаргаев. Сейчас часть этой группы через ООО «Компания РИА» контролирует башкирский миллиардер Радик Султанов - основной владелец оператора связи «Уфанет» и крупных стекольных предприятий в Башкирии и Дагестане.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

14,423 Aufrufe • vor 4 Monaten

ВЧК-ОГПУ и стало известно, что под домашний арест отправлены все владельцы московского Банка развития и модернизации промышленности (РМП банк, ранее банк «Фьючер»). Их обвиняют в отмывании денег и переправке их из России. В том числе, речь идет о деньгах Завод имени Шаумяна, который работает на военную промышленность России. Завод принадлежит семье Константина Братчикова, которого в свое время судили за организацию убийства главы «Алмаз-Антея» Игоря Климова. Семья проживает в Израиле и Аргентине. В рамках дела мера пресечения в виде домашнего ареста избрана бенефициарам завода Александру Козлову, Дмитрию Алиеву, Сергею Колонатову и бухгалтеру Елене Герасимовой, которая была оформлена директором по автоматизации в ООО «Д7» (принадлежит Алиеву). В банке прошли выемки документов, сотрудники МВД искали следы вывода средств за границу, в том числе средств питерского завода имени Шаумяна. Он принадлежит семье бизнесменов Братчиковых, которая почти в полном составе перебралась за границу и путешествует по всему миру за счет снабжения предприятий Минобороны. Питерский завод им. Шаумяна находится под санкциями США, поскольку работает на военную промышленность и поддерживает государственные программы, связанные с войной. Там выпускают масла и смазки для российской военной техники. В числе контрагентов завода, к примеру, екатеринбургский НПК «Уралвагонзавод», который производит и ремонтирует бронетехнику; в/ч 3797, В/Ч 55056, Росгвардии и т.д. На самом заводе им. Шаумяна на постоянной основе действует военная приемка - 10 военное представительство МО РФ, а его сотрудники участвуют в мероприятиях Ростеха. ООО «Производство завод им. Шаумяна» на 99% принадлежит петербурженке Ларисе Братчиковой. Ее муж Константин Братчиков известен тем, что был дважды судим и оба раза оправдан по делу об убийстве бывшего сотрудника СВР и администрации президента РФ, главы оборонного «Алмаз-Антея» Игоря Климова (застрелен киллером в Москве в июне 2003 г). С Климовым Братчиков вел общий бизнес, однако в начале нулевых партнеры решили разделить активы. Завод им. Шаумяна вошел в долю Братчикова. Потом между партнерами возник конфликт. Предприятие с 2022 года засекретило отчетность, однако известно, что за 2021 год его выручка составила 1,8 млрд рублей, прибыль — 327,2 млн рублей. Сейчас завод судится с ФНС из-за доначисленных налогов на 400 млн руб за 2017-2019гг. - первую инстанцию и апелляцию он уже проиграл, рассмотрение кассационной жалобы назначено на 27 апреля. Семья давно эмигрировала в Израиль, дети отслужили в израильской армии. Дочь Братчиковых Анастасия училась в США, потом работала там лыжным инструктором. Старший сын Дмитрий, директор по развитию завода, с женой Аленой сейчас живут в Аргентине, Алена продает кокошники ручной работы - но этого заработка вряд ли хватит даже на аренду дома. Лариса Братчикова, судя по данным утечек, живет в Санкт-Петербурге: в 2023 году она несколько раз летала из северной столицы в Москву, в 2024-м — заменяла водительские права. Братчиков-старший хотя и отказался от российского гражданства в пользу израильского (и даже возглавлял там хоккейную федерацию), также не закрыл свой питерский бизнес. В 2024 году он стал учредителем ООО «ЗиШ фонды» (ранее было записано на израильскую фирму «Motion Sport»), которое в тот же год нарастило выручку до 55,3 млн рублей (+17%) и выплатило в общей сложности 14,5 млн рублей налогов и сборов. На компанию записаны объекты недвижимости завода имени Шаумяна, по первым буквам которого она названа и зарегистрирована с ним по одному адресу. Кроме того, у жителя израильской Нетании Константина Братчикова есть бизнес в Европе. Так, он является техническим директором и инвестором компании BMK Betriebs-GmbH в Брюгге, она управляет "зеленой" электростанцией. Ему также с 2019 года принадлежит отель в итальянском городе Фьюджи - о новом инвесторе публично сообщала мэрия города. Лариса Братчикова ранее была учредителем еще и питерского ООО «Возрождение», которое также занимается производством смазочных масел. Сейчас компания записана на Виталину Цыбулько (60%) и Светлану Артемову (40%). Цыбулько давно работает на семью Братчиковых: ранее она была руководителем «РТ СПБ» (соучредитель - Лариса Братчикова) и «Пкб Экстрем Ф», доля в котором принадлежала Анастасии Братчиковой, дочери Ларисы и Константина. Обе эти компании сейчас ликвидированы. За 2025 год «Возрождение» показало выручку почти в полмиллиарда рублей и чистую прибыль в 140 млн. Она выплатила в российский бюджет более 112 млн руб налогов и сборов.
0:40

ВЧК-ОГПУ и стало известно, что под домашний арест отправлены все владельцы московского Банка развития и модернизации промышленности (РМП банк, ранее банк «Фьючер»). Их обвиняют в отмывании денег и переправке их из России. В том числе, речь идет о деньгах Завод имени Шаумяна, который работает на военную промышленность России. Завод принадлежит семье Константина Братчикова, которого в свое время судили за организацию убийства главы «Алмаз-Антея» Игоря Климова. Семья проживает в Израиле и Аргентине. В рамках дела мера пресечения в виде домашнего ареста избрана бенефициарам завода Александру Козлову, Дмитрию Алиеву, Сергею Колонатову и бухгалтеру Елене Герасимовой, которая была оформлена директором по автоматизации в ООО «Д7» (принадлежит Алиеву). В банке прошли выемки документов, сотрудники МВД искали следы вывода средств за границу, в том числе средств питерского завода имени Шаумяна. Он принадлежит семье бизнесменов Братчиковых, которая почти в полном составе перебралась за границу и путешествует по всему миру за счет снабжения предприятий Минобороны. Питерский завод им. Шаумяна находится под санкциями США, поскольку работает на военную промышленность и поддерживает государственные программы, связанные с войной. Там выпускают масла и смазки для российской военной техники. В числе контрагентов завода, к примеру, екатеринбургский НПК «Уралвагонзавод», который производит и ремонтирует бронетехнику; в/ч 3797, В/Ч 55056, Росгвардии и т.д. На самом заводе им. Шаумяна на постоянной основе действует военная приемка - 10 военное представительство МО РФ, а его сотрудники участвуют в мероприятиях Ростеха. ООО «Производство завод им. Шаумяна» на 99% принадлежит петербурженке Ларисе Братчиковой. Ее муж Константин Братчиков известен тем, что был дважды судим и оба раза оправдан по делу об убийстве бывшего сотрудника СВР и администрации президента РФ, главы оборонного «Алмаз-Антея» Игоря Климова (застрелен киллером в Москве в июне 2003 г). С Климовым Братчиков вел общий бизнес, однако в начале нулевых партнеры решили разделить активы. Завод им. Шаумяна вошел в долю Братчикова. Потом между партнерами возник конфликт. Предприятие с 2022 года засекретило отчетность, однако известно, что за 2021 год его выручка составила 1,8 млрд рублей, прибыль — 327,2 млн рублей. Сейчас завод судится с ФНС из-за доначисленных налогов на 400 млн руб за 2017-2019гг. - первую инстанцию и апелляцию он уже проиграл, рассмотрение кассационной жалобы назначено на 27 апреля. Семья давно эмигрировала в Израиль, дети отслужили в израильской армии. Дочь Братчиковых Анастасия училась в США, потом работала там лыжным инструктором. Старший сын Дмитрий, директор по развитию завода, с женой Аленой сейчас живут в Аргентине, Алена продает кокошники ручной работы - но этого заработка вряд ли хватит даже на аренду дома. Лариса Братчикова, судя по данным утечек, живет в Санкт-Петербурге: в 2023 году она несколько раз летала из северной столицы в Москву, в 2024-м — заменяла водительские права. Братчиков-старший хотя и отказался от российского гражданства в пользу израильского (и даже возглавлял там хоккейную федерацию), также не закрыл свой питерский бизнес. В 2024 году он стал учредителем ООО «ЗиШ фонды» (ранее было записано на израильскую фирму «Motion Sport»), которое в тот же год нарастило выручку до 55,3 млн рублей (+17%) и выплатило в общей сложности 14,5 млн рублей налогов и сборов. На компанию записаны объекты недвижимости завода имени Шаумяна, по первым буквам которого она названа и зарегистрирована с ним по одному адресу. Кроме того, у жителя израильской Нетании Константина Братчикова есть бизнес в Европе. Так, он является техническим директором и инвестором компании BMK Betriebs-GmbH в Брюгге, она управляет "зеленой" электростанцией. Ему также с 2019 года принадлежит отель в итальянском городе Фьюджи - о новом инвесторе публично сообщала мэрия города. Лариса Братчикова ранее была учредителем еще и питерского ООО «Возрождение», которое также занимается производством смазочных масел. Сейчас компания записана на Виталину Цыбулько (60%) и Светлану Артемову (40%). Цыбулько давно работает на семью Братчиковых: ранее она была руководителем «РТ СПБ» (соучредитель - Лариса Братчикова) и «Пкб Экстрем Ф», доля в котором принадлежала Анастасии Братчиковой, дочери Ларисы и Константина. Обе эти компании сейчас ликвидированы. За 2025 год «Возрождение» показало выручку почти в полмиллиарда рублей и чистую прибыль в 140 млн. Она выплатила в российский бюджет более 112 млн руб налогов и сборов.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

17,642 Aufrufe • vor 5 Monaten

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и питерские кино-миллиардеры и кино-пираты Ивонинские до сих пор владеют активами в Европе и свободно летают отдыхать в страны ЕС - Испанию, Финляндию, Польшу. При этом в их российской сети кинотеатров «Мираж» крутят пиратские копии голливудских фильмов, а компании Ивонинских регулярно получают госконтракты, в рамках которых молодежь отправляют смотреть патриотические ленты. Кроме того, семья ведет бизнес с супругой одного из идеологов «Единой России» Андрея Турчака (сын путинского друга Анатолия Турчака) Кирой Турчак. Александр Ивонинский начал собирать свою синема-империю еще в 90-е. В 2001 году он открыл первый кинотеатр «Мираж Синема» на Большом проспекте Петроградской стороны, а сейчас в сети уже около полутора сотен кинозалов по всей России. Помимо кинотеатров Ивонинский и его дети занялись смежными проектами: открыли фаст-фуд заведения, рестораны, кофейни, арт-пространства. К примеру, бывшая жена бизнесмена Елена Ивонинская известна как совладелица сети суши-баров KIDO. У сети KIDO масса партнеров и юрлиц, а товарный знак «КИДО» был оформлен на питерское ООО «Дружба», учредителями которого выступают Елена Ефимова и Наталья Цыпленко. Они также владеют долями в ООО «Эдванс», где их бизнес-партнерами являются Елена Марьяш и Кира Турчак - это жена нынешнего главы Республики Алтай Андрея Турчака. Этот же состав учредителей повторяется в ООО «Франклин». Все компании пользуются почтой и номерами телефонов сети «Кидо». Формально Ивонинская в этих компаниях не присутствует, однако в одном из интервью ее сына Яна для светской хроники Петербурга Елена названа реальной владелицей сети суши-баров «КИДО». При этом Елена Ефимова и Наталья Цыпленко — давние приятельницы и деловые партнеры Ивонинской: дамы вместе в нулевых владели питерским ООО «Муха», а с Цыпленко у Ивонинской было еще ООО «Ключ». Активы есть и у других детей Александра Ивонинского: старший сын Ян числится в учредителях 9 семейных компаний с совокупной выручкой примерно 1,7 млрд рублей. Самая крупная - ООО «Миражпрокат», выручка которой за прошлый год составила 1,5 млрд рублей, правда, чистая прибыль при этом не дотянула и до 18 млн. Интересно, что по итогам 2022 года прибыль компании рухнула с 1,3 млрд рублей до 655 млн, однако затем начала стремительно расти - очевидно, за счет проката пиратских голливудских лент. Чтобы избежать ответственности за нарушение интеллектуальных прав производителей, прокат пошел через "Проект "То кино!", который формально арендовал кинозалы у "Миража". Оплата на сайте проекта проходила через несколько питерских юрлиц, учредителем которых являлась Лидия Желанская. Как минимум одно из них, ООО "Киноклуб", было владельцем заведения общепита на территории "Мираж Синема" в ТРК "Европолис" в Питере. Сейчас все компании Желанской ликвидированы, но сайт "То кино!" работает. Для выбора мест в кинозалах и оплаты он перенаправляет пользователей на сайт группы компаний Ивонинских "Мираж". «Миражпрокат» часто получает контракты по господрядам с чиновниками — администрацией питерского округа Юнтолово, московского МО Южное Медведково, МКУ "ЛАХТА-ОЛЬГИНО" и тд. К примеру, для студентов ижорского колледжа «Миражпрокат» организовал показ свежих военных лент «Есть только миг» и «Август», для жителей Юнтолово крутил военный фильм «Праведник» и тд. В целом в кинотетрах сети «Мираж» регулярно показывают российское патриотическое кино - к примеру, здесь состоялся предпремьерный показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», демонстрировали ленты «Донбасс.Окраина», «Воздух», «Рождение империи», «Группа крови» и другие. Олег Ивонинский также держит доли в 9 компаниях, в числе которых ООО «М11», «Марс», «Ани», «Артос» (управляют недвижимостью), а также «Миражстрой» и «КТР». Близнецы Анджей и Анджелина были соучредителями компаний «Ани» и «Мираж Сфера», сейчас обе фирмы переписаны на других членов семьи. Через «АНИ» Ивонинским принадлежит 50% в ООО «Мебельный континент», второй половиной владеет АО «БЦ Аквилон», в учредителях которого когда-то был комитет по управлению имуществом Петербурга. Однако затем в составе учредителей произошли изменения и теперь они скрыты из ЕГРЮЛ. Семье Ивонинских принадлежат также зарубежные активы - в частности, испанская TENERUSIA INVERSIONES SL. Зарегистрировали ее в 2012 году москвичка Екатерина Полянина и уроженка Тюмени Наталья Толстокорова, которые занимаются в Испании продажей элитных вилл и апартаментов. Основными видами деятельности фирмы являются строительство и операции с недвижимостью. В 2014 году компания перешла Александру Ивонинскому, он же стал единоличным управляющим и перевел фирму на другой адрес - сначала в торговом центре Fañabé Plaza в туристическом районе Costa Adeje на юге Тенерифе (Канарские острова), а затем в элитном жилом комплексе Terrazas del Duque II в районе El Duque (Costa Adeje). В середине февраля 2022 года Ивонинский вновь выдал Толстокоровой полномочия доверенного лица, затем ее сменила Адриана Мастепанова, а в апреле 2023 года управляющим компанией стал Ян Ивонинский. В октябре 2024-го представителем по доверенности была назначена некая Мария Назарова, а в 2026 году к ней добавился Александр Соловьев. У TENERUSIA INVERSIONES SL есть сайт, где она рекламирует услуги строительства, доверительного управления бизнесом (туристическими активами), технического обслуживания недвижимости и тп. Что характерно, для связи на сайте есть только форма для письменного обращения, без номера телефона. У TENERUSIA на Канарах были активы - в частности, участки земли около трассы TF-655, которая соединяет курортный город Лос-Кристианос и поселок Гуаса, на которых компания собиралась начать строительство. В 2025 году фирма Ивонинских вместе с компанией Натальи Толстокоровой NATALY HOUSE INVERSIONES CANARIAS SL и группой испанских бизнесменов вошла в проект La Tejita Luxury Resort S.L. У этой компании тоже были участки под жилое строительство на Тенерифе (два участка в 2021 году попали под проект строительства канализации и власти установили на части территории сервитут).
0:27

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и питерские кино-миллиардеры и кино-пираты Ивонинские до сих пор владеют активами в Европе и свободно летают отдыхать в страны ЕС - Испанию, Финляндию, Польшу. При этом в их российской сети кинотеатров «Мираж» крутят пиратские копии голливудских фильмов, а компании Ивонинских регулярно получают госконтракты, в рамках которых молодежь отправляют смотреть патриотические ленты. Кроме того, семья ведет бизнес с супругой одного из идеологов «Единой России» Андрея Турчака (сын путинского друга Анатолия Турчака) Кирой Турчак. Александр Ивонинский начал собирать свою синема-империю еще в 90-е. В 2001 году он открыл первый кинотеатр «Мираж Синема» на Большом проспекте Петроградской стороны, а сейчас в сети уже около полутора сотен кинозалов по всей России. Помимо кинотеатров Ивонинский и его дети занялись смежными проектами: открыли фаст-фуд заведения, рестораны, кофейни, арт-пространства. К примеру, бывшая жена бизнесмена Елена Ивонинская известна как совладелица сети суши-баров KIDO. У сети KIDO масса партнеров и юрлиц, а товарный знак «КИДО» был оформлен на питерское ООО «Дружба», учредителями которого выступают Елена Ефимова и Наталья Цыпленко. Они также владеют долями в ООО «Эдванс», где их бизнес-партнерами являются Елена Марьяш и Кира Турчак - это жена нынешнего главы Республики Алтай Андрея Турчака. Этот же состав учредителей повторяется в ООО «Франклин». Все компании пользуются почтой и номерами телефонов сети «Кидо». Формально Ивонинская в этих компаниях не присутствует, однако в одном из интервью ее сына Яна для светской хроники Петербурга Елена названа реальной владелицей сети суши-баров «КИДО». При этом Елена Ефимова и Наталья Цыпленко — давние приятельницы и деловые партнеры Ивонинской: дамы вместе в нулевых владели питерским ООО «Муха», а с Цыпленко у Ивонинской было еще ООО «Ключ». Активы есть и у других детей Александра Ивонинского: старший сын Ян числится в учредителях 9 семейных компаний с совокупной выручкой примерно 1,7 млрд рублей. Самая крупная - ООО «Миражпрокат», выручка которой за прошлый год составила 1,5 млрд рублей, правда, чистая прибыль при этом не дотянула и до 18 млн. Интересно, что по итогам 2022 года прибыль компании рухнула с 1,3 млрд рублей до 655 млн, однако затем начала стремительно расти - очевидно, за счет проката пиратских голливудских лент. Чтобы избежать ответственности за нарушение интеллектуальных прав производителей, прокат пошел через "Проект "То кино!", который формально арендовал кинозалы у "Миража". Оплата на сайте проекта проходила через несколько питерских юрлиц, учредителем которых являлась Лидия Желанская. Как минимум одно из них, ООО "Киноклуб", было владельцем заведения общепита на территории "Мираж Синема" в ТРК "Европолис" в Питере. Сейчас все компании Желанской ликвидированы, но сайт "То кино!" работает. Для выбора мест в кинозалах и оплаты он перенаправляет пользователей на сайт группы компаний Ивонинских "Мираж". «Миражпрокат» часто получает контракты по господрядам с чиновниками — администрацией питерского округа Юнтолово, московского МО Южное Медведково, МКУ "ЛАХТА-ОЛЬГИНО" и тд. К примеру, для студентов ижорского колледжа «Миражпрокат» организовал показ свежих военных лент «Есть только миг» и «Август», для жителей Юнтолово крутил военный фильм «Праведник» и тд. В целом в кинотетрах сети «Мираж» регулярно показывают российское патриотическое кино - к примеру, здесь состоялся предпремьерный показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», демонстрировали ленты «Донбасс.Окраина», «Воздух», «Рождение империи», «Группа крови» и другие. Олег Ивонинский также держит доли в 9 компаниях, в числе которых ООО «М11», «Марс», «Ани», «Артос» (управляют недвижимостью), а также «Миражстрой» и «КТР». Близнецы Анджей и Анджелина были соучредителями компаний «Ани» и «Мираж Сфера», сейчас обе фирмы переписаны на других членов семьи. Через «АНИ» Ивонинским принадлежит 50% в ООО «Мебельный континент», второй половиной владеет АО «БЦ Аквилон», в учредителях которого когда-то был комитет по управлению имуществом Петербурга. Однако затем в составе учредителей произошли изменения и теперь они скрыты из ЕГРЮЛ. Семье Ивонинских принадлежат также зарубежные активы - в частности, испанская TENERUSIA INVERSIONES SL. Зарегистрировали ее в 2012 году москвичка Екатерина Полянина и уроженка Тюмени Наталья Толстокорова, которые занимаются в Испании продажей элитных вилл и апартаментов. Основными видами деятельности фирмы являются строительство и операции с недвижимостью. В 2014 году компания перешла Александру Ивонинскому, он же стал единоличным управляющим и перевел фирму на другой адрес - сначала в торговом центре Fañabé Plaza в туристическом районе Costa Adeje на юге Тенерифе (Канарские острова), а затем в элитном жилом комплексе Terrazas del Duque II в районе El Duque (Costa Adeje). В середине февраля 2022 года Ивонинский вновь выдал Толстокоровой полномочия доверенного лица, затем ее сменила Адриана Мастепанова, а в апреле 2023 года управляющим компанией стал Ян Ивонинский. В октябре 2024-го представителем по доверенности была назначена некая Мария Назарова, а в 2026 году к ней добавился Александр Соловьев. У TENERUSIA INVERSIONES SL есть сайт, где она рекламирует услуги строительства, доверительного управления бизнесом (туристическими активами), технического обслуживания недвижимости и тп. Что характерно, для связи на сайте есть только форма для письменного обращения, без номера телефона. У TENERUSIA на Канарах были активы - в частности, участки земли около трассы TF-655, которая соединяет курортный город Лос-Кристианос и поселок Гуаса, на которых компания собиралась начать строительство. В 2025 году фирма Ивонинских вместе с компанией Натальи Толстокоровой NATALY HOUSE INVERSIONES CANARIAS SL и группой испанских бизнесменов вошла в проект La Tejita Luxury Resort S.L. У этой компании тоже были участки под жилое строительство на Тенерифе (два участка в 2021 году попали под проект строительства канализации и власти установили на части территории сервитут).

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

23,888 Aufrufe • vor 2 Monaten

Бизнес-империя Ксении Шойгу Ксения Шойгу, дочь экс-министра обороны Сергея Шойгу не только руководит Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», но и по-прежнему владеет многомиллиардным семейным бизнесом. Правда, как выяснили ВЧК-ОГПУ и все свои компании она переписала на номиналов – друзей и подчиненных. Партнерами структур Ксении Шойгу являются компании Геннадия Тимченко и Мария Бокарева – дочка олигарха Андрея Бокарева. Тимченко тоже большой любитель номиналов. Так, на одного из них, записан главный военный актив олигарха – «Концерн Калашников». Крупный актив дочки Сергея Шойгу «Кэпитал Перформ». Де-юре Ксения Шойгу получила долю в «Кэпитал Перформ» в 2019 году (до этого единственным учредителем компании был Кирилл Демченко), а в 2022 году покинула компанию. Демченко — уроженец Ленинграда, выпускник МГИМО (как и сама Ксения Шойгу), который как минимум с 2016 года управляет активами Ксении Шойгу: по данным утечек, оба использовали один номер телефона и электронную почту для покупки авиабилетов и заказов из интернет магазинов - в частности, в одном из книжных Демченко заказывал книгу Сергея Доренко «Расстрига». Очевидно, эти номер и электронная почта принадлежат именно Демченко: он использовал их еще в 2011 году для регистрации на сайтах и позднее на портале госуслуг. Кроме того, с этой же электронной почты и телефона в октябре 2016 года были приобретены авиабилеты для офицера ГРУ Юрия Сизова, который в 2024 году попал под санкции Великобритании и ЕС за попытки организации терактов в Киеве на 9 мая. По данным украинской стороны, Сизов проходил службу в в/ч 92154 — подразделении спецназа ГРУ в подмосковном Солнечногорске-2. Ранее центр «Досье» сообщал, что в феврале 2016 года Сизов и Ксения Шойгу трижды покупали билеты на «Сапсан» на смежные места. Мать Юрия, Кетеван Сизова, работает в качестве ИП в Санкт-Петербурге. На Ксению Шойгу работала и родная сестра Демченко - Екатерина. Еще в 2017 году она числилась в АНО «Гонка героев» - это проект Ксении Шойгу, лицом которого она являлась с 2013 года. Первые экстремальные забеги проходили на военных базах Минобороны, которое с 2012 года возглавлял отец Ксении Сергей Шойгу. Сейчас номер телефона АНО используют две компании, в которых Кирилл Демченко был учредителем и директором в 2017 году - «Маркет Хард» и «Маркет Софт». Фирмы владеют брендом рекламного агентства ml., на сайте которого указаны его ключевые проекты - часть из них связана с Ксенией Шойгу: «Грань. рф», «Остров фортов», «Лига Героев», а также военный «Промсвязьбанк», РЖД, Лукойл, Ростелеком, ВКонтакте и тп. Обе фирмы с 2019 года записаны на 33-летнего москвича Антона Мелехина, он же занимает кресло директора. Компании зарегистрированы в Нижнем Сусальном переулке, 5 стр 16 - по соседству с «Кэпитал Перформ», которое находится в стр.17. Мелехин - еще один сотрудник Ксении Шойгу. На него в 2018 году также был зарегистрирован домен на котором в 2020 году, судя по архивным данным, размещался сайт ООО «Консорциум Энергоресурс» (сейчас там находится реклама онлайн-казино и других гемблинг-ресурсов). Это дочерняя компания «Кэпитал перформ» Ксении Шойгу. У «Консорциума Энергоресурс» есть представительство в Катаре, а в России эта компания, как известно, получала миллиарды на субподряде в крупных госзаказах, генеральным подрядчиком по которым выступала компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко (ближайший друг Сергея Шойгу). В частности, это строительство футбольных стадионов к Чемпионату мира-2018 в Волгограде и Нижнем Новгороде, Фрунзенский мост в Самаре, дорожная развязка в Красногорске, комплекс береговой инфраструктуры в Геленджике - в целом стоимость этих проектов составила чуть меньше 60 млрд рублей. Только за 2018-2020 гг «Консорциум Энергоресурс» получил выручку в 2,6 млрд руб и чистую прибыль в 2,1 млрд. После этого компания три года отчитывалась об убытках, а в 2025 гг сообщила о чистой прибыли лишь в 9,2 млн руб. Стабильно в минус работает и другая «дочка» «Кэпитал Перформ» - ООО «Центр психологической помощи и консультирования», которое разработало и зарегистрировало в реестре Минцифры платформу «Грань. рф» для онлайн-консультаций психологов (брендинг для нее разрабатывало рекламное агентство «Маркет Хард»). В этой компании у «Кэпитал Перформ» 50%, остальное принадлежит гендиректору фирмы Марии Бокаревой. Это выпускница факультета психологии МГУ, а по совместительству — дочь миллиардера Андрея Бокарева. Семья Бокаревых, как известно, также тесно связана бизнесом с Минобороны - в частности, через ООО «Бассета» выпускнице психфака Марии Бокаревой принадлежит доля в «УК БСМ», которая много лет является партнером и подрядчиком выставочного центра "Патриот" Минобороны, где проводится форум «Армия». А в 2024 году «УК БСМ» выиграла закрытый конкурс на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание питерского филиала ФГАУ «Музейно-храмовый комплекс ВС РФ» Минобороны России — это Никольский морской собор, Конгрессно-выставочный центр и парково-рекреационная зона. Несмотря на тесную связь владельцев с Минобороны, платформа «Грань рф» представлена на Linkedin. Кроме того, в декабре прошлого года у «Кэпитал Перформ» появилась еще одна «дочка», ООО «Управление проектами» с уставным капиталом в 100 тыс. руб, а в январе доля компании в этой фирме оказалась заложена в Банк ВТБ Андрея Костина. Руководит дочерней фирмой все тот же Кирилл Демченко. Еще один крупный актив Ксении Шойгу - ООО «Юг Девелопмент» с уставным капиталом в 680 млн руб и активами в 8 млрд руб. У этой компании, в частности, в аренде до 2058 года находится участок в 3,25 Га со зданиями на Варшавском шоссе, вл 9 - это территория «Даниловской мануфактуры». «Юг Девелопмент» принадлежит Ксении Шойгу через АО «Управление активами», руководит которым вновь Кирилл Демченко, а учредители скрыты из ЕГРЮЛ. Интересно, что компания погрязла в судах - в частности, как минимум семь исков к ней подавал московский Департамент городского имущества, потому что фирма Шойгу с 2022 года забывала платить за аренду земли. Тот же номер телефона и адрес электронной почты летом 2023 года были использованы для покупки авиабилетов для некоей Ренаты Абдрафиковой. Это 35-летняя уроженка Башкирии, которая в 2021 году работала в московском ООО «Центр развития территорий» (ЦРТ) — эта фирма зарегистрирована в соседнем от «Кэпитал Перформ» здании в Нижнем Сусальном переулке, 5, стр 19. Рената Абдрафикова - урбанист, в «ЦРТ» она работала над проектом «Остров фортов». Это проект комплексного развития территории Кронштадта, который реализует во исполнения поручения Путина все та же Ксения Шойгу. Бюджет проекта составляет около 58 млрд рублей,в нем участвовали Минобороны, Минкульт, Минприроды и администрация Петербурга. В 2021 году российский Forbs писал, что Ксения пыталась получить финансирование на этот проект от владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, но безуспешно. Сам Евтушенков на тот момент уже прочно сотрудничал с Минобороны: в его «Систему» входило предприятие «Радиотехнические и информационные системы». Сейчас директором «ЦРТ» выступает уроженка Свердловской области Маргарита Фатихова, а структура собственности фирмы закольцована: учредителем «ЦРТ» является ООО «Холдинговая компания», которая принадлежит самому «ЦРТ» и Маргарите Фатиховой. За прошлый год «ЦРТ» показал убыток почти в 40 млн рублей. Фатихова тоже связана с Минобороны: по данным утечек несколько лет назад она пользовалась номером телефона столичной «УК Усадьба», которая через цепочку компаний (в том числе «ТХК-Групп») принадлежит Алану Лушникову, бывшему помощнику министра транспорта, который в 2020 году внезапно стал владельцем знаменитого АО «Концерн "Калашников»». Лушников лишь номинал сделки, бенефициаром которой является его старший товарищ и работодатель Геннадий Тимченко. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Алан Лушников хороший знакомый и профессиональный лоббист интересов мультимиллиардера Геннадия Тимченко. С 2001 по 2006 год Лушников последовательно работал в железнодорожных активах Тимченко: ООО «Кинэкс - Холдинг», ООО «Линк-ойл СПб» и ООО «Трансойл». В 2006 году 30-летний Лушников ушёл с должности главного юрисконсульта «Трансойла» на госслужбу, куда его пригласил глава Росжелдора Игорь Ромашов. Ромашов - давний соратник Геннадия Тимченко, в 2000 году он пришёл работать в компанию «Линк-Ойл-СПб». Позже из части вагонов «Линк-Ойл» Тимченко основал «Трансойл». С 2011 года Ромашов сидел в кресле Председателя Правления «Трансойла». «Трансойл» - крупнейший частный железнодорожный перевозчик нефти и нефтепродуктов, 80% которого принадлежит Геннадию Тимченко, 13% - Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову. Чиновничья карьера Алана Лушникова длилась 12 лет. С 2006 года он занимал государственные должности в структурах Минтранса (замрук Росжелдора), самом Министерстве транспорта (помощником Игоря Левитина), затем в Правительстве РФ (помощником вице-премьера Аркадия Дворковича) и снова в Минтрансе России (заместителем Министра транспорта). В министерстве и кабмине Лушников плотно работал с железнодорожной отраслью, инициировал ряд реформ по реструктуризации рынка перевозок, за которыми неприкрыто торчали уши «Трансойла» Геннадия Тимченко. Дороги, авиация, речной транспорт - все уходило на второй план. В 2018 году Лушников покинул Минтранс. Его отставки с должности своего заместителя добился министр транспорта Евгений Дитрих, представляющий интересы братьев Ротенбергов. Лушников был выбит из транспортной отрасли, но не покинул орбиту интересов Геннадия Тимченко. За 18 лет преданной службы он доказал свою полезность и необходимость. В 2019 году Лушников вместе с Тимуром Гареевым, военным полковником, учредил ООО «УК «Перспектива». Компания занимается управлением активами в оборонно-промышленном комплексе. Так Геннадий Тимченко перепрофилировал своего доверенного человека с транспорта на оборонку и приступил к подготовке сделки по приобретению системообразующей структуры стрелкового сектора оборонно-промышленного комплекса страны - концерна «Калашникова». И никаких препятствий и трудностей для этого быть не могло - все причастные и владельцы концерна хорошо и много лет знают друг друга. Так, бывший совладелец «Калашникова» Алексей Криворучко сейчас занимает пост замминистра обороны. Получил он эту должность еще при Сергее Шойгу. Криворучко вместе с партнерами Тимченко по «Трансойлу» Бокаревым и Махмудовым до 2017 года владели долей в «Калашникове». Сергей Шойгу давно и крепко дружит семьями с Геннадием Тимченко, имеют совместный бизнес, вместе гоняют шайбу. В Ростехе, совладельце «Калашникова», хорошо знают, кто такой Алан Лушников и почему он приобрёл долю в компании. Для чего Тимченко приобрел убыточный «Калашников»? Просто в 2020 году началось масштабное перевооружение российской армии в рамках гособоронзаказа. «Калаши» меняли на новые АК-12 и АК-15. А потом началась война.
0:48

Бизнес-империя Ксении Шойгу Ксения Шойгу, дочь экс-министра обороны Сергея Шойгу не только руководит Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», но и по-прежнему владеет многомиллиардным семейным бизнесом. Правда, как выяснили ВЧК-ОГПУ и все свои компании она переписала на номиналов – друзей и подчиненных. Партнерами структур Ксении Шойгу являются компании Геннадия Тимченко и Мария Бокарева – дочка олигарха Андрея Бокарева. Тимченко тоже большой любитель номиналов. Так, на одного из них, записан главный военный актив олигарха – «Концерн Калашников». Крупный актив дочки Сергея Шойгу «Кэпитал Перформ». Де-юре Ксения Шойгу получила долю в «Кэпитал Перформ» в 2019 году (до этого единственным учредителем компании был Кирилл Демченко), а в 2022 году покинула компанию. Демченко — уроженец Ленинграда, выпускник МГИМО (как и сама Ксения Шойгу), который как минимум с 2016 года управляет активами Ксении Шойгу: по данным утечек, оба использовали один номер телефона и электронную почту для покупки авиабилетов и заказов из интернет магазинов - в частности, в одном из книжных Демченко заказывал книгу Сергея Доренко «Расстрига». Очевидно, эти номер и электронная почта принадлежат именно Демченко: он использовал их еще в 2011 году для регистрации на сайтах и позднее на портале госуслуг. Кроме того, с этой же электронной почты и телефона в октябре 2016 года были приобретены авиабилеты для офицера ГРУ Юрия Сизова, который в 2024 году попал под санкции Великобритании и ЕС за попытки организации терактов в Киеве на 9 мая. По данным украинской стороны, Сизов проходил службу в в/ч 92154 — подразделении спецназа ГРУ в подмосковном Солнечногорске-2. Ранее центр «Досье» сообщал, что в феврале 2016 года Сизов и Ксения Шойгу трижды покупали билеты на «Сапсан» на смежные места. Мать Юрия, Кетеван Сизова, работает в качестве ИП в Санкт-Петербурге. На Ксению Шойгу работала и родная сестра Демченко - Екатерина. Еще в 2017 году она числилась в АНО «Гонка героев» - это проект Ксении Шойгу, лицом которого она являлась с 2013 года. Первые экстремальные забеги проходили на военных базах Минобороны, которое с 2012 года возглавлял отец Ксении Сергей Шойгу. Сейчас номер телефона АНО используют две компании, в которых Кирилл Демченко был учредителем и директором в 2017 году - «Маркет Хард» и «Маркет Софт». Фирмы владеют брендом рекламного агентства ml., на сайте которого указаны его ключевые проекты - часть из них связана с Ксенией Шойгу: «Грань. рф», «Остров фортов», «Лига Героев», а также военный «Промсвязьбанк», РЖД, Лукойл, Ростелеком, ВКонтакте и тп. Обе фирмы с 2019 года записаны на 33-летнего москвича Антона Мелехина, он же занимает кресло директора. Компании зарегистрированы в Нижнем Сусальном переулке, 5 стр 16 - по соседству с «Кэпитал Перформ», которое находится в стр.17. Мелехин - еще один сотрудник Ксении Шойгу. На него в 2018 году также был зарегистрирован домен на котором в 2020 году, судя по архивным данным, размещался сайт ООО «Консорциум Энергоресурс» (сейчас там находится реклама онлайн-казино и других гемблинг-ресурсов). Это дочерняя компания «Кэпитал перформ» Ксении Шойгу. У «Консорциума Энергоресурс» есть представительство в Катаре, а в России эта компания, как известно, получала миллиарды на субподряде в крупных госзаказах, генеральным подрядчиком по которым выступала компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко (ближайший друг Сергея Шойгу). В частности, это строительство футбольных стадионов к Чемпионату мира-2018 в Волгограде и Нижнем Новгороде, Фрунзенский мост в Самаре, дорожная развязка в Красногорске, комплекс береговой инфраструктуры в Геленджике - в целом стоимость этих проектов составила чуть меньше 60 млрд рублей. Только за 2018-2020 гг «Консорциум Энергоресурс» получил выручку в 2,6 млрд руб и чистую прибыль в 2,1 млрд. После этого компания три года отчитывалась об убытках, а в 2025 гг сообщила о чистой прибыли лишь в 9,2 млн руб. Стабильно в минус работает и другая «дочка» «Кэпитал Перформ» - ООО «Центр психологической помощи и консультирования», которое разработало и зарегистрировало в реестре Минцифры платформу «Грань. рф» для онлайн-консультаций психологов (брендинг для нее разрабатывало рекламное агентство «Маркет Хард»). В этой компании у «Кэпитал Перформ» 50%, остальное принадлежит гендиректору фирмы Марии Бокаревой. Это выпускница факультета психологии МГУ, а по совместительству — дочь миллиардера Андрея Бокарева. Семья Бокаревых, как известно, также тесно связана бизнесом с Минобороны - в частности, через ООО «Бассета» выпускнице психфака Марии Бокаревой принадлежит доля в «УК БСМ», которая много лет является партнером и подрядчиком выставочного центра "Патриот" Минобороны, где проводится форум «Армия». А в 2024 году «УК БСМ» выиграла закрытый конкурс на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание питерского филиала ФГАУ «Музейно-храмовый комплекс ВС РФ» Минобороны России — это Никольский морской собор, Конгрессно-выставочный центр и парково-рекреационная зона. Несмотря на тесную связь владельцев с Минобороны, платформа «Грань рф» представлена на Linkedin. Кроме того, в декабре прошлого года у «Кэпитал Перформ» появилась еще одна «дочка», ООО «Управление проектами» с уставным капиталом в 100 тыс. руб, а в январе доля компании в этой фирме оказалась заложена в Банк ВТБ Андрея Костина. Руководит дочерней фирмой все тот же Кирилл Демченко. Еще один крупный актив Ксении Шойгу - ООО «Юг Девелопмент» с уставным капиталом в 680 млн руб и активами в 8 млрд руб. У этой компании, в частности, в аренде до 2058 года находится участок в 3,25 Га со зданиями на Варшавском шоссе, вл 9 - это территория «Даниловской мануфактуры». «Юг Девелопмент» принадлежит Ксении Шойгу через АО «Управление активами», руководит которым вновь Кирилл Демченко, а учредители скрыты из ЕГРЮЛ. Интересно, что компания погрязла в судах - в частности, как минимум семь исков к ней подавал московский Департамент городского имущества, потому что фирма Шойгу с 2022 года забывала платить за аренду земли. Тот же номер телефона и адрес электронной почты летом 2023 года были использованы для покупки авиабилетов для некоей Ренаты Абдрафиковой. Это 35-летняя уроженка Башкирии, которая в 2021 году работала в московском ООО «Центр развития территорий» (ЦРТ) — эта фирма зарегистрирована в соседнем от «Кэпитал Перформ» здании в Нижнем Сусальном переулке, 5, стр 19. Рената Абдрафикова - урбанист, в «ЦРТ» она работала над проектом «Остров фортов». Это проект комплексного развития территории Кронштадта, который реализует во исполнения поручения Путина все та же Ксения Шойгу. Бюджет проекта составляет около 58 млрд рублей,в нем участвовали Минобороны, Минкульт, Минприроды и администрация Петербурга. В 2021 году российский Forbs писал, что Ксения пыталась получить финансирование на этот проект от владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, но безуспешно. Сам Евтушенков на тот момент уже прочно сотрудничал с Минобороны: в его «Систему» входило предприятие «Радиотехнические и информационные системы». Сейчас директором «ЦРТ» выступает уроженка Свердловской области Маргарита Фатихова, а структура собственности фирмы закольцована: учредителем «ЦРТ» является ООО «Холдинговая компания», которая принадлежит самому «ЦРТ» и Маргарите Фатиховой. За прошлый год «ЦРТ» показал убыток почти в 40 млн рублей. Фатихова тоже связана с Минобороны: по данным утечек несколько лет назад она пользовалась номером телефона столичной «УК Усадьба», которая через цепочку компаний (в том числе «ТХК-Групп») принадлежит Алану Лушникову, бывшему помощнику министра транспорта, который в 2020 году внезапно стал владельцем знаменитого АО «Концерн "Калашников»». Лушников лишь номинал сделки, бенефициаром которой является его старший товарищ и работодатель Геннадий Тимченко. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Алан Лушников хороший знакомый и профессиональный лоббист интересов мультимиллиардера Геннадия Тимченко. С 2001 по 2006 год Лушников последовательно работал в железнодорожных активах Тимченко: ООО «Кинэкс - Холдинг», ООО «Линк-ойл СПб» и ООО «Трансойл». В 2006 году 30-летний Лушников ушёл с должности главного юрисконсульта «Трансойла» на госслужбу, куда его пригласил глава Росжелдора Игорь Ромашов. Ромашов - давний соратник Геннадия Тимченко, в 2000 году он пришёл работать в компанию «Линк-Ойл-СПб». Позже из части вагонов «Линк-Ойл» Тимченко основал «Трансойл». С 2011 года Ромашов сидел в кресле Председателя Правления «Трансойла». «Трансойл» - крупнейший частный железнодорожный перевозчик нефти и нефтепродуктов, 80% которого принадлежит Геннадию Тимченко, 13% - Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову. Чиновничья карьера Алана Лушникова длилась 12 лет. С 2006 года он занимал государственные должности в структурах Минтранса (замрук Росжелдора), самом Министерстве транспорта (помощником Игоря Левитина), затем в Правительстве РФ (помощником вице-премьера Аркадия Дворковича) и снова в Минтрансе России (заместителем Министра транспорта). В министерстве и кабмине Лушников плотно работал с железнодорожной отраслью, инициировал ряд реформ по реструктуризации рынка перевозок, за которыми неприкрыто торчали уши «Трансойла» Геннадия Тимченко. Дороги, авиация, речной транспорт - все уходило на второй план. В 2018 году Лушников покинул Минтранс. Его отставки с должности своего заместителя добился министр транспорта Евгений Дитрих, представляющий интересы братьев Ротенбергов. Лушников был выбит из транспортной отрасли, но не покинул орбиту интересов Геннадия Тимченко. За 18 лет преданной службы он доказал свою полезность и необходимость. В 2019 году Лушников вместе с Тимуром Гареевым, военным полковником, учредил ООО «УК «Перспектива». Компания занимается управлением активами в оборонно-промышленном комплексе. Так Геннадий Тимченко перепрофилировал своего доверенного человека с транспорта на оборонку и приступил к подготовке сделки по приобретению системообразующей структуры стрелкового сектора оборонно-промышленного комплекса страны - концерна «Калашникова». И никаких препятствий и трудностей для этого быть не могло - все причастные и владельцы концерна хорошо и много лет знают друг друга. Так, бывший совладелец «Калашникова» Алексей Криворучко сейчас занимает пост замминистра обороны. Получил он эту должность еще при Сергее Шойгу. Криворучко вместе с партнерами Тимченко по «Трансойлу» Бокаревым и Махмудовым до 2017 года владели долей в «Калашникове». Сергей Шойгу давно и крепко дружит семьями с Геннадием Тимченко, имеют совместный бизнес, вместе гоняют шайбу. В Ростехе, совладельце «Калашникова», хорошо знают, кто такой Алан Лушников и почему он приобрёл долю в компании. Для чего Тимченко приобрел убыточный «Калашников»? Просто в 2020 году началось масштабное перевооружение российской армии в рамках гособоронзаказа. «Калаши» меняли на новые АК-12 и АК-15. А потом началась война.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

23,405 Aufrufe • vor 3 Monaten

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Владимир Шульга, муж старшей дочери начальника судебного департамента Верховного суда РФ Геннадия Лопатина, ведет бизнес со скандально известным владельцем международной Avenue Group Сергеем Гляделкиным. У Гляделкина есть компании в России, а также крупные активы в Европе и действующий контракт в рамках проекта строительства АЭС в Венгрии. Сергей Гляделкин - потерпевший по уголовному делу экс-сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. По версии следствия, силовики вынудили Гляделкина и его двоюродного брата Игоря Ткача передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг». Интересно, что это не первое уголовное дело, в котором замешан Гляделкин: ранее он в рамках «оперативного сопровождения» с ФСБ носил 1 млн долларов взятки своему бывшему коллеге, с которым они дружили семьями - экс-заммэра Москвы Александру Рябинину. Но зятя главы судебного департамента такой бэкграунд бизнес-партнера не смутил. Ранее наш проект рассказывал, что бывший глава Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин уже лет 15 близкий друг сенатора Олега Ткача и его приятеля издателя Владимира Узуна. Они очень много времени проводят вместе. Дочка Олега Ткача много лет работала помощником Михаила Мишустина в ФНС РФ и а потом перешла за ним в правительство. Брат Олега Ткача - Игорь Ткач. Он, в свою очередь, дружит с новым председателем ВС РФ Игорем Красновым и бывшим начальником Управления К ФСБ РФ Иваном Ткачевым. В октябре 2023 года Владимир Шульга стал соучредителем московской «УК Загородные инвестиции», которая занимается управлением некими холдинг-компаниями. По 25% там получили также Сергей Гляделкин и его двоюродный брат Игорь Ткач. По итогам прошлого года компания показала убыток в 35 млн рублей. Кроме того, Шульге и Гляделкину принадлежит зарегистрированная летом прошлого года фирма «Кремлевская,1» с уставным капиталом в полмиллиона рублей. Судя по адресу электронной почты, которой пользуется фирма, она входит в крупную «Авеню групп» семьи Гляделкиных. Не исключено, что Шульга вошел в семейный бизнес в качестве «крыши» от возможных претензий конкурентов и правоохранителей. Это не первый совместный бизнес Шульги с Гляделкиными. В 2022-ом они с Сергеем Гляделкиным через ООО «Ситиинвест» заполучили объекты недвижимости в 647,3 кв. м на Остоженке в центре Москвы. Торги у мэрии тогда выиграла другая компания - ЗАО «Новый алгоритм», однако с ней столичные чиновники договор подписывать не стали, найдя лазейку в старом законе и отдали объекты на 458,8 млн руб. второму участнику - «Ситиинвесту». Победитель напрасно пытался добиться справедливости в судах. И это неудивительно. Сергей Гляделкин - сын Сергея Ивановича Гляделкина, бывшего руководителя ГУП «Москва-центр», которое во времена Юрия Лужкова входило в столичный стройкомплекс и отвечало за строительство в центре города. В 90-е и нулевые Гляделкин-старший также работал в структурах «Интеко» супруги мэра Елены Батуриной — в чьих интересах было выведено из собственности города немало активов, в том числе строительной техники и объектов недвижимости столичных строительных трестов. Именно с «Интеко» связывают появление Avenue Group, которая занялась строительством жилой и коммерческой недвижимости в России, странах СНГ и Европы — это Австрия, Швейцария, Босния, Хорватия, Черногория, а также Гонконг и Грузия. После окончания «эпохи Лужкова» контроль над Avenue Group остался у Гляделкина и его бизнес-партнеров. В империю международной «Авеню» входил ряд российских компаний (в частности, АО УК «Авеню менеджмент», «Авеню Финанс», «Авеню инжиниринг»), записанных на зарубежные фирмы - например, на Avenue Osteuropa GmBH. Ее конечный бенефициар – австрийская Avenue Holdings GmBH семьи Гляделкиных (ликвидирована в 2024 году). Гляделкиным принадлежали также Real Novation N.V. (Бельгия), Avenue North America GmbH (Австрия), Candi Jago Holdings Ltd (Кипр), CENITZ SAHAR и SMELA (Франция), BMT Beton Management Technologie GmbH (Германия), Avenue Mehanizacija d.o.o. и Kio Kotišina d.o.o. (Хорватия), Avenue International Management SA (Швейцария), Prime Avenue EOOD (Болгария) и другие. Сейчас российский бизнес формально обособлен. Австрийская группа компаний Гляделкиных в довоенное время имела годовой доход в 500 млн долларов, но занималась далеко не только бизнесом - к примеру, в Хорватии расследователи уверены, что Avenue делала крупные пожертвования местной политической партии HDZ (Хорватское демократическое содружество). Кроме того, Гляделкин там скупал строительные и инженерные компании - например, IGH (более 51%) и Hidroelektra. Последняя имела крупные проекты по реконструкции системы водоснабжения и участка железной дороги в Хорватии на общую сумму около 100 млн евро, причем работы частично финансировались за счет грантов ЕС. Под контролем Гляделкина и его двоюродного брата Игоря Ткача фирма в 2018 году была влита в другую в рамках одной группы компаний, а та в 2019 году вошла в процесс банкротства. Местные расследователи уверены, что «русский инвестор» вытащил из компаний все, что было возможно, и оставил их с долгами. Акции Hidroelektra были записаны на российское ООО «Глория Винтекс», которой управляла УК «Авеню Менеджмент». В апреле 2022 года «Глория Винтекс» была ликвидирована. В Хорватии Гляделкин через концессию заполучил также проект по застройке Kupari — это бывший военный курорт югославской армии на побережье Адриатики. Оператором был определен Ritz-Carlton (Marriott). Но под руководством российского миллиардера стоимость проекта внезапно (для хорватских властей) выросла, а снести он решил даже исторические здания, которые планировалось сохранить. В итоге Ritz-Carlton надоело ждать и он вышел из проекта, а весной 2022 года Хорватию покинула и Avenue Group. Что касается института IGH, то он расширил деятельность на Венгрию, Армению, Грузию, Боснию и Герцоговину и Северную Македонию. Управляют компанией по-прежнему семьи Гляделкиных и Ткач. Так, Сергей Гляделкин и Игорь Ткач входят в Набсовет группы IGH, а председателем правления с сентября прошлого года является Мариан Ткач. Кресло директора в нем ранее занимал Роберт Петросян, бывший руководитель российского Роскапстроя. В 2023 году Петросян сообщил, что IGX заключил трехлетний контракт с компанией JCS ASE (Атомстройэкспорт, дочка «Росатома») на строительный контроль работ на строящейся АЭС «Пакш-II» в Венгрии - блоки № 5 и № 6. Пока совместный бизнес с Гляделкиными не приносит Шульге официального дохода, но у него есть и другие источники. Это группа компаний «Арсенал», которая зарабатывает на услугах в сфере строительства и утилизации отходов. Крупнейшим заказчиком у нее являются РЖД. Так, ООО «Арсенал» получил контракты от РЖД как минимум на 3,75 млрд рублей, «ИЦ Арсенал» - на 150 млн рублей, и тд. При этом репутация у «Арсенала» на рынке давно измерялась бы в отрицательных величинах, если бы не его владельцы. К примеру, работая в рамках договоров с РЖД компания устраивает лесные пожары, а работяг нанимает с улицы без трудовых договоров. В 2023 году у Шульги в его «Арсенале» появился новый бизнес-партнер: жительница Санкт-Петербурга Анна Квирия, стоматолог, бывшая хозяйка клиники эстетической медицины, которой перешло 60% в компании. Казалось бы, где строительные подряды и контракты с РЖД — и где эстетическая стоматология во главе с уроженкой солнечной Грузии, любительницей светских вечеринок и высокой моды? Однако круг общения у 41-летней Анны Квирия очень широкий. Во-первых, у нее есть общий ребенок с 46-летним Артемом Шейкиным — сенатором Совета Федерации РФ от Амурской области, первым зампредом комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству. Шейкин рассказывал, что Квирия живет в Испании, однако по данным утечек в конце 2023 года Анна Ираклиевна оказалась вписана в страховку черного MERCEDES-BENZ, который принадлежит петербуржцу Юрию Коротченко. Это бывший сотрудник «Росжелдорснаба» (структура РЖД), фигурант утечек «Райского досье», давний крупный подрядчик РЖД, освоивший миллиарды рублей госкорпорации. Коротченко принадлежали доли в ПАО «Бамстроймеханизация» (выиграло в 2014 г. три конкурса РЖД на 143 млрд рублей), "ЭПФ «СУДОТЕХНОЛОГИЯ» (поставщик оборудования для РЖД, с 2012 по 2016 гг - на 8,8 млрд рублей), он входил в совет директоров Первой нерудной компании Артема Чайки, сына бывшего генпрокурора РФ. Кроме того, Коротченко - близкий друг Дмитрия Морозова, сына бывшего первого вице-президента РЖД Вадима Морозова. Дмитрий ранее возглавлял филиал «Трансконтейнера» на Октябрьской железной дороге, а еще до 2016 года ему принадлежала доля в «Арсенале» (Шульга пришел в компанию только в 2019 году). Очевидно, на Анну Квирия теперь записана доля в «Арсенале», принадлежащая Коротченко. Кроме того, через ООО «Остоженка, 35» Шульге принадлежало нежилое помещение на первом в здании на Остоженке, 11 — причем сначала только на правах аренды с годовой платой в 15 млн рублей за 203 кв. м. В октябре 2021 года компания выкупила в рассрочку уже 365 кв.метров в этом же здании за 145,4 млн рублей, а через полтора месяца Шульга продал компанию семье Купцовых (владельцы бизнес-перевозчика «Русаэро»). Помещения в клубном доме на Остоженке, 11, арендуют банк ВТБ, а также салон красоты и парфюмерный бутик. За прошлый год объект принес своей новой хозяйке Алине Купцовой 27 млн руб чистой прибыли. Еще один бывший актив Шульги - ООО «Твардовского, 18». Этой фирме принадлежало старенькое здание в 157 кв метров на ул. Твардовского, 18 к 1 в столичном районе Строгино. Участок земли под ним (33 сотки) находится у фирмы в аренде до 2065 года. Слухи о грядущей застройке этого пятачка земли ходят уже лет 20. В конце 2020 года Шульга продал компанию уральскому UDevelopment семьи Анисимковых, а через несколько месяцев у «Твардовского, 18» начались проблемы: мэрия Москвы, многие годы не замечавшая в Строгино полузаброшенное здание бывшего общепита, внезапно прозрела и направила туда комиссию. Комиссия недолго думая записала объект в ветхие и угрожающие жизни и здоровью граждан, что дало мэрии основания потребовать сноса здания и освобождения участка - он был в аренде на условиях эксплуатации здания. Правда, в суде Анисимковым удалось отбиться, но они быстро избавились от проблемного актива, перепродав его питерской «Охта групп». Через руки Шульги прошло также 50% в ООО «Пятницкая», которому принадлежало офисное здание в 396 кв метров на ул. Пятницкая, 62. В 2020 году доля Шульги перешла к второму совладельцу Михаилу Травкину, который владеет также компаниями по уборке мусора и возглавляет комиссию по этике Союза утилизаторов России. В январе 2025 года Травкин, после нескольких судов с мэрией Москвы из-за налогообложения этого офисного здания, ликвидировал компанию.
0:57

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Владимир Шульга, муж старшей дочери начальника судебного департамента Верховного суда РФ Геннадия Лопатина, ведет бизнес со скандально известным владельцем международной Avenue Group Сергеем Гляделкиным. У Гляделкина есть компании в России, а также крупные активы в Европе и действующий контракт в рамках проекта строительства АЭС в Венгрии. Сергей Гляделкин - потерпевший по уголовному делу экс-сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. По версии следствия, силовики вынудили Гляделкина и его двоюродного брата Игоря Ткача передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг». Интересно, что это не первое уголовное дело, в котором замешан Гляделкин: ранее он в рамках «оперативного сопровождения» с ФСБ носил 1 млн долларов взятки своему бывшему коллеге, с которым они дружили семьями - экс-заммэра Москвы Александру Рябинину. Но зятя главы судебного департамента такой бэкграунд бизнес-партнера не смутил. Ранее наш проект рассказывал, что бывший глава Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин уже лет 15 близкий друг сенатора Олега Ткача и его приятеля издателя Владимира Узуна. Они очень много времени проводят вместе. Дочка Олега Ткача много лет работала помощником Михаила Мишустина в ФНС РФ и а потом перешла за ним в правительство. Брат Олега Ткача - Игорь Ткач. Он, в свою очередь, дружит с новым председателем ВС РФ Игорем Красновым и бывшим начальником Управления К ФСБ РФ Иваном Ткачевым. В октябре 2023 года Владимир Шульга стал соучредителем московской «УК Загородные инвестиции», которая занимается управлением некими холдинг-компаниями. По 25% там получили также Сергей Гляделкин и его двоюродный брат Игорь Ткач. По итогам прошлого года компания показала убыток в 35 млн рублей. Кроме того, Шульге и Гляделкину принадлежит зарегистрированная летом прошлого года фирма «Кремлевская,1» с уставным капиталом в полмиллиона рублей. Судя по адресу электронной почты, которой пользуется фирма, она входит в крупную «Авеню групп» семьи Гляделкиных. Не исключено, что Шульга вошел в семейный бизнес в качестве «крыши» от возможных претензий конкурентов и правоохранителей. Это не первый совместный бизнес Шульги с Гляделкиными. В 2022-ом они с Сергеем Гляделкиным через ООО «Ситиинвест» заполучили объекты недвижимости в 647,3 кв. м на Остоженке в центре Москвы. Торги у мэрии тогда выиграла другая компания - ЗАО «Новый алгоритм», однако с ней столичные чиновники договор подписывать не стали, найдя лазейку в старом законе и отдали объекты на 458,8 млн руб. второму участнику - «Ситиинвесту». Победитель напрасно пытался добиться справедливости в судах. И это неудивительно. Сергей Гляделкин - сын Сергея Ивановича Гляделкина, бывшего руководителя ГУП «Москва-центр», которое во времена Юрия Лужкова входило в столичный стройкомплекс и отвечало за строительство в центре города. В 90-е и нулевые Гляделкин-старший также работал в структурах «Интеко» супруги мэра Елены Батуриной — в чьих интересах было выведено из собственности города немало активов, в том числе строительной техники и объектов недвижимости столичных строительных трестов. Именно с «Интеко» связывают появление Avenue Group, которая занялась строительством жилой и коммерческой недвижимости в России, странах СНГ и Европы — это Австрия, Швейцария, Босния, Хорватия, Черногория, а также Гонконг и Грузия. После окончания «эпохи Лужкова» контроль над Avenue Group остался у Гляделкина и его бизнес-партнеров. В империю международной «Авеню» входил ряд российских компаний (в частности, АО УК «Авеню менеджмент», «Авеню Финанс», «Авеню инжиниринг»), записанных на зарубежные фирмы - например, на Avenue Osteuropa GmBH. Ее конечный бенефициар – австрийская Avenue Holdings GmBH семьи Гляделкиных (ликвидирована в 2024 году). Гляделкиным принадлежали также Real Novation N.V. (Бельгия), Avenue North America GmbH (Австрия), Candi Jago Holdings Ltd (Кипр), CENITZ SAHAR и SMELA (Франция), BMT Beton Management Technologie GmbH (Германия), Avenue Mehanizacija d.o.o. и Kio Kotišina d.o.o. (Хорватия), Avenue International Management SA (Швейцария), Prime Avenue EOOD (Болгария) и другие. Сейчас российский бизнес формально обособлен. Австрийская группа компаний Гляделкиных в довоенное время имела годовой доход в 500 млн долларов, но занималась далеко не только бизнесом - к примеру, в Хорватии расследователи уверены, что Avenue делала крупные пожертвования местной политической партии HDZ (Хорватское демократическое содружество). Кроме того, Гляделкин там скупал строительные и инженерные компании - например, IGH (более 51%) и Hidroelektra. Последняя имела крупные проекты по реконструкции системы водоснабжения и участка железной дороги в Хорватии на общую сумму около 100 млн евро, причем работы частично финансировались за счет грантов ЕС. Под контролем Гляделкина и его двоюродного брата Игоря Ткача фирма в 2018 году была влита в другую в рамках одной группы компаний, а та в 2019 году вошла в процесс банкротства. Местные расследователи уверены, что «русский инвестор» вытащил из компаний все, что было возможно, и оставил их с долгами. Акции Hidroelektra были записаны на российское ООО «Глория Винтекс», которой управляла УК «Авеню Менеджмент». В апреле 2022 года «Глория Винтекс» была ликвидирована. В Хорватии Гляделкин через концессию заполучил также проект по застройке Kupari — это бывший военный курорт югославской армии на побережье Адриатики. Оператором был определен Ritz-Carlton (Marriott). Но под руководством российского миллиардера стоимость проекта внезапно (для хорватских властей) выросла, а снести он решил даже исторические здания, которые планировалось сохранить. В итоге Ritz-Carlton надоело ждать и он вышел из проекта, а весной 2022 года Хорватию покинула и Avenue Group. Что касается института IGH, то он расширил деятельность на Венгрию, Армению, Грузию, Боснию и Герцоговину и Северную Македонию. Управляют компанией по-прежнему семьи Гляделкиных и Ткач. Так, Сергей Гляделкин и Игорь Ткач входят в Набсовет группы IGH, а председателем правления с сентября прошлого года является Мариан Ткач. Кресло директора в нем ранее занимал Роберт Петросян, бывший руководитель российского Роскапстроя. В 2023 году Петросян сообщил, что IGX заключил трехлетний контракт с компанией JCS ASE (Атомстройэкспорт, дочка «Росатома») на строительный контроль работ на строящейся АЭС «Пакш-II» в Венгрии - блоки № 5 и № 6. Пока совместный бизнес с Гляделкиными не приносит Шульге официального дохода, но у него есть и другие источники. Это группа компаний «Арсенал», которая зарабатывает на услугах в сфере строительства и утилизации отходов. Крупнейшим заказчиком у нее являются РЖД. Так, ООО «Арсенал» получил контракты от РЖД как минимум на 3,75 млрд рублей, «ИЦ Арсенал» - на 150 млн рублей, и тд. При этом репутация у «Арсенала» на рынке давно измерялась бы в отрицательных величинах, если бы не его владельцы. К примеру, работая в рамках договоров с РЖД компания устраивает лесные пожары, а работяг нанимает с улицы без трудовых договоров. В 2023 году у Шульги в его «Арсенале» появился новый бизнес-партнер: жительница Санкт-Петербурга Анна Квирия, стоматолог, бывшая хозяйка клиники эстетической медицины, которой перешло 60% в компании. Казалось бы, где строительные подряды и контракты с РЖД — и где эстетическая стоматология во главе с уроженкой солнечной Грузии, любительницей светских вечеринок и высокой моды? Однако круг общения у 41-летней Анны Квирия очень широкий. Во-первых, у нее есть общий ребенок с 46-летним Артемом Шейкиным — сенатором Совета Федерации РФ от Амурской области, первым зампредом комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству. Шейкин рассказывал, что Квирия живет в Испании, однако по данным утечек в конце 2023 года Анна Ираклиевна оказалась вписана в страховку черного MERCEDES-BENZ, который принадлежит петербуржцу Юрию Коротченко. Это бывший сотрудник «Росжелдорснаба» (структура РЖД), фигурант утечек «Райского досье», давний крупный подрядчик РЖД, освоивший миллиарды рублей госкорпорации. Коротченко принадлежали доли в ПАО «Бамстроймеханизация» (выиграло в 2014 г. три конкурса РЖД на 143 млрд рублей), "ЭПФ «СУДОТЕХНОЛОГИЯ» (поставщик оборудования для РЖД, с 2012 по 2016 гг - на 8,8 млрд рублей), он входил в совет директоров Первой нерудной компании Артема Чайки, сына бывшего генпрокурора РФ. Кроме того, Коротченко - близкий друг Дмитрия Морозова, сына бывшего первого вице-президента РЖД Вадима Морозова. Дмитрий ранее возглавлял филиал «Трансконтейнера» на Октябрьской железной дороге, а еще до 2016 года ему принадлежала доля в «Арсенале» (Шульга пришел в компанию только в 2019 году). Очевидно, на Анну Квирия теперь записана доля в «Арсенале», принадлежащая Коротченко. Кроме того, через ООО «Остоженка, 35» Шульге принадлежало нежилое помещение на первом в здании на Остоженке, 11 — причем сначала только на правах аренды с годовой платой в 15 млн рублей за 203 кв. м. В октябре 2021 года компания выкупила в рассрочку уже 365 кв.метров в этом же здании за 145,4 млн рублей, а через полтора месяца Шульга продал компанию семье Купцовых (владельцы бизнес-перевозчика «Русаэро»). Помещения в клубном доме на Остоженке, 11, арендуют банк ВТБ, а также салон красоты и парфюмерный бутик. За прошлый год объект принес своей новой хозяйке Алине Купцовой 27 млн руб чистой прибыли. Еще один бывший актив Шульги - ООО «Твардовского, 18». Этой фирме принадлежало старенькое здание в 157 кв метров на ул. Твардовского, 18 к 1 в столичном районе Строгино. Участок земли под ним (33 сотки) находится у фирмы в аренде до 2065 года. Слухи о грядущей застройке этого пятачка земли ходят уже лет 20. В конце 2020 года Шульга продал компанию уральскому UDevelopment семьи Анисимковых, а через несколько месяцев у «Твардовского, 18» начались проблемы: мэрия Москвы, многие годы не замечавшая в Строгино полузаброшенное здание бывшего общепита, внезапно прозрела и направила туда комиссию. Комиссия недолго думая записала объект в ветхие и угрожающие жизни и здоровью граждан, что дало мэрии основания потребовать сноса здания и освобождения участка - он был в аренде на условиях эксплуатации здания. Правда, в суде Анисимковым удалось отбиться, но они быстро избавились от проблемного актива, перепродав его питерской «Охта групп». Через руки Шульги прошло также 50% в ООО «Пятницкая», которому принадлежало офисное здание в 396 кв метров на ул. Пятницкая, 62. В 2020 году доля Шульги перешла к второму совладельцу Михаилу Травкину, который владеет также компаниями по уборке мусора и возглавляет комиссию по этике Союза утилизаторов России. В январе 2025 года Травкин, после нескольких судов с мэрией Москвы из-за налогообложения этого офисного здания, ликвидировал компанию.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

13,539 Aufrufe • vor 4 Monaten

Вчера ВЧК-ОГПУ и рассказали о «помешательстве» главы Россельхознадзора на Bentley. Он скупает все новые модели этой марки, а сейчас у него их целых три. Сегодня мы приведем несколько историй откуда у Данкверта такие гигантские средства. В 2000 году Сергей Данкверт, заняв должность первого заместителя министра сельского хозяйства, сразу заинтересовался ФГУП «Племзавод «Пушкинский» - обладателя популяции уникального черного соболя, которая оценивается в…1 млрд долл. По его распоряжению, директор ФГУП Владимир Лось превратил одно из самых прибыльных предприятий в должника. Он стал заключать липовые договора о том, что ФГУП берет у фирм, зарегистрированных на утерянные паспорта, гигантские кредиты, расплатится по которым зверсовхоз в итоге не смог. Стоит отметить, что это была не первая совместная афера Данкверта и Лося. Последний, ранее возглавлял еще несколько ФГУП, успешно разорившихся и перешедших в частные руки. Обанкротившийся «Племзавод «Пушкинский» арестовали судебные приставы, которые за 30 млн. рублей продали его бизнесмену Денису Лаврову. Тоже знакомому Данкверта. Примечательно, что осуществлявший эту операцию судебный пристав, сразу по ее окончанию переехал жить в шикарный коттедж в одной из стран Европы. Лавров снова начал активно банкротить зверсовхоз, а его крупным кредитором стало предприятие «Русская пушнина». «Русская пушнина» начала в счет долгов переправлять зверьков в Калининградскую область. Как рассказывал оттуда всю популяцию должны были вывезти в Данию. Причем, в данной операции, помимо Данкверта, активное участие принимали тогдашний губернатор Московской области Борис Громов и тогдашний глава Калининградской области Георгий Боос. Последний лоббировал интересы «Русской пушнины» и просил Громова поспособствовать, что бы со стороны подмосковных властей никто не мешал осуществлению грандиозной афере. На месте зверсовхоза, которое бы освободилось после переправки соболей в Данию, подконтрольные Данкверту фирмы планировали строительство коммерческой и жилой недвижимости. Когда эти факты всплыли, Следственный комитет МВД РФ возбудил дело. В марте 2009 года под стражу был взят Лавров. Вначале он отрицал вину, но потом начал давать показания, в том числе на Данкверта. Когда встал вопрос о привлечение замминистра, следователя Геннадия Шантина неожиданно отстранили от ведения дела, а все материалы передали Олегу Сильченко, который возглавлял и следственную группу по делу в отношении юриста Сергея Магнитского. Впрочем, к тому времени сам Магнитский уже умер в СИЗО и у Сильченко появилось свободное время для новых дел. Он пообещал привлечь всех чиновников к ответственности, но в результате расследование о хищение на $1 млрд. само превратилось в грандиозную аферу. Денис Лавров заключил сделку с правосудием. По ее условиям он рассказал все, что знает об участие в мошенничестве Лося и Данкверта. Лося задержали. Он тоже подписал досудебное соглашение и дал показания на Данкверта. Сильченко заявлял, что таким он «обкладывает» Данкверта ( с 2004 года Данкверт является главой Россельхознадзора) и непременно его со временем посадит. Впрочем, дату посадки следователь постоянно отодвигал. Последняя озвученная Сильченко причина: надо, чтобы суды вынесли приговоры Лосю и Лаврову. А уж потом он возьмется за Данкверта. В результате в 2010 году, благодаря сделкам со следствием, оба отделались легким испугом: Лось получил шесть лет условно, а Лавров – один год заключения, который он уже провел в СИЗО во время предварительного следствия. Однако, потом выяснилось, что возбуждать дело на Данкверта Сильченко и не собирался. Следователь отправил все материалы в архив и получил двойную прибыль. И Данкверта «отмазал» и помог Лосю и Лаврову получить смешное наказание. В 2020 году появилась новая уголовная история, где главный участник Данвкерт. Представители польской компании «Млековита» в России Ярослав Сергеев и Николай Есиневский подали заявление, что глава Россельхознадзора и его сотрудник Константин Савенков вымогали 5 млн. евро за снятие ограничений на поставки молочной продукции «Млековита». Полиция, разумеется, вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а затем возбудила дело о клевете в отношении неустановленных лиц. Скандал в 2020 году был громкий, комментировать его пришлось Кремлю. А через несколько дней Россельхознадзор официально объявил, что «Млековита» открестилась от обвинений, причем председатель правления компании Дариуш Сапиньски якобы даже заявил, что никаких представителей в России у него нет. Очевидно, давление на поляков было серьезным — потому что на самом деле Есиневский был отлично знаком с Сапиньски (есть их дружеские фото), часто бывал и работал в Польше, а в РФ у него было несколько действующих компаний. При этом официальное представительство «Млековиты» в России работало с 2012 года - компания была зарегистрирована в Калининграде, а польская фирма напрямую выступала ее учредителем. После того, как скандал затих, выяснилось, что главные герои истории Николай Есиневский и его бизнес-партнер и помощник Михаил Хаменков исчезли. Они не приходили в офис, не встречались с друзьями, по месту жительства их также найти не смогли. Юрист Сергеев, работавший с Есиневским, даже подал в полицию заявление о пропаже бизнесменов. В публичном поле ни один из них не появился до сих пор. При этом на данный момент все компании Есиневского в России ликвидированы: две в сентябре-октябре 2021 года, еще две в 2023-24 годах. Ни одна из них не сдавала в ФНС финансовые отчеты после 2021 года. У Хаменкова и других бизнес-партнеров Есиневского также больше никакого бизнеса в РФ нет. Представительство «Млековиты» тоже закрыто в 2021 году. Тем временем у Данкверта процветает личный бизнес, который он старательно взращивал все эти годы. У чиновника, который сидит в своем кресле больше 20 лет, есть обширные сельхозугодья (в Калужской области и Подмосковье), несколько особняков в Московской области, квартиры в Москве (в том числе у Цветного бульвара и на Старослободской улице) и тд. В целом недвижимость семьи оценивают примерно в 4 млрд рублей. Кроме того, Данкверту принадлежит охотхозяйство «Озерное» в Калужской области, доли в паре компаний, которые продают древесину и строят дома, и доля в ЗАО «Фермент» (учредители с 2022 года скрыты из ЕГРЮЛ). «Фермент» продает препараты на основе пантов марала и северного оленя, в том числе — знаменитые пантовые ванны, которыми, как рассказывали, увлекались Шойгу и Путин. Доверительным управляющим активами главы Россельхознадзора является уроженка Брянской области Оксана Шевень. Но это лишь малая часть бизнеса Сергея Данкверта. Он сам и его семья владеют также «Управляющей компанией Агроменеджмент» и «Агроплемсоюзом» - это один из крупнейших в стране поставщиков племенного крупного рогатого скота. Возможно, именно эта компания будет завозить новое поголовье в Новосибирскую область. Через «Агроплемсоюз» Данкверт владеет долей в подмосковном «Племзаводе Ульянино». В целом чистая прибыль компаний, связанных с главой Россельхознадзора, в 2025 году превысила 1,2 млрд рублей. Бизнесом занимается и семья чиновника. Его дочь Юлия Данкверт вместе с другом семьи Романом Мишиным (это сосед Алексея Данкверта, отца чиновника, по дачному кооперативу «Авиаторов») входит в совет директоров калужского АО «Племзавод им. В. Н. Цветкова», председательствует на заседаниях совета директоров АО им. Лакина (бывший совхоз им. Лакина во Владимирской области), ей же принадлежит доля в сельхозкооперативе «Бабаево» (Владимирская область) и в подмосковном АО «Рубин», которое управляет недвижимостью (66% в компании записано на «Агроплемсоюз»). «Рубину» принадлежат, в частности, производственные площади на ул. Хлебозаводской в Люберцах, где аффилированная с ним компания "Дж-Ви-Си" производила алкогольную продукцию. Жена Данкверта, Инна Александровна, владеет московской компанией «Агробизнес». Кроме того, с активами Данкверта аффилирована московская «Инвестиционная компания Агроинвест», учредителем и директором которой записан все тот же Роман Мишин: согласно утечкам, в 2020 года Юлия Данкверт получала «ковидные» пропуска в качестве сотрудницы этой фирмы, причем ее автомобиль AUDI A8 был зарегистрирован на юрлицо.
0:35

Вчера ВЧК-ОГПУ и рассказали о «помешательстве» главы Россельхознадзора на Bentley. Он скупает все новые модели этой марки, а сейчас у него их целых три. Сегодня мы приведем несколько историй откуда у Данкверта такие гигантские средства. В 2000 году Сергей Данкверт, заняв должность первого заместителя министра сельского хозяйства, сразу заинтересовался ФГУП «Племзавод «Пушкинский» - обладателя популяции уникального черного соболя, которая оценивается в…1 млрд долл. По его распоряжению, директор ФГУП Владимир Лось превратил одно из самых прибыльных предприятий в должника. Он стал заключать липовые договора о том, что ФГУП берет у фирм, зарегистрированных на утерянные паспорта, гигантские кредиты, расплатится по которым зверсовхоз в итоге не смог. Стоит отметить, что это была не первая совместная афера Данкверта и Лося. Последний, ранее возглавлял еще несколько ФГУП, успешно разорившихся и перешедших в частные руки. Обанкротившийся «Племзавод «Пушкинский» арестовали судебные приставы, которые за 30 млн. рублей продали его бизнесмену Денису Лаврову. Тоже знакомому Данкверта. Примечательно, что осуществлявший эту операцию судебный пристав, сразу по ее окончанию переехал жить в шикарный коттедж в одной из стран Европы. Лавров снова начал активно банкротить зверсовхоз, а его крупным кредитором стало предприятие «Русская пушнина». «Русская пушнина» начала в счет долгов переправлять зверьков в Калининградскую область. Как рассказывал оттуда всю популяцию должны были вывезти в Данию. Причем, в данной операции, помимо Данкверта, активное участие принимали тогдашний губернатор Московской области Борис Громов и тогдашний глава Калининградской области Георгий Боос. Последний лоббировал интересы «Русской пушнины» и просил Громова поспособствовать, что бы со стороны подмосковных властей никто не мешал осуществлению грандиозной афере. На месте зверсовхоза, которое бы освободилось после переправки соболей в Данию, подконтрольные Данкверту фирмы планировали строительство коммерческой и жилой недвижимости. Когда эти факты всплыли, Следственный комитет МВД РФ возбудил дело. В марте 2009 года под стражу был взят Лавров. Вначале он отрицал вину, но потом начал давать показания, в том числе на Данкверта. Когда встал вопрос о привлечение замминистра, следователя Геннадия Шантина неожиданно отстранили от ведения дела, а все материалы передали Олегу Сильченко, который возглавлял и следственную группу по делу в отношении юриста Сергея Магнитского. Впрочем, к тому времени сам Магнитский уже умер в СИЗО и у Сильченко появилось свободное время для новых дел. Он пообещал привлечь всех чиновников к ответственности, но в результате расследование о хищение на $1 млрд. само превратилось в грандиозную аферу. Денис Лавров заключил сделку с правосудием. По ее условиям он рассказал все, что знает об участие в мошенничестве Лося и Данкверта. Лося задержали. Он тоже подписал досудебное соглашение и дал показания на Данкверта. Сильченко заявлял, что таким он «обкладывает» Данкверта ( с 2004 года Данкверт является главой Россельхознадзора) и непременно его со временем посадит. Впрочем, дату посадки следователь постоянно отодвигал. Последняя озвученная Сильченко причина: надо, чтобы суды вынесли приговоры Лосю и Лаврову. А уж потом он возьмется за Данкверта. В результате в 2010 году, благодаря сделкам со следствием, оба отделались легким испугом: Лось получил шесть лет условно, а Лавров – один год заключения, который он уже провел в СИЗО во время предварительного следствия. Однако, потом выяснилось, что возбуждать дело на Данкверта Сильченко и не собирался. Следователь отправил все материалы в архив и получил двойную прибыль. И Данкверта «отмазал» и помог Лосю и Лаврову получить смешное наказание. В 2020 году появилась новая уголовная история, где главный участник Данвкерт. Представители польской компании «Млековита» в России Ярослав Сергеев и Николай Есиневский подали заявление, что глава Россельхознадзора и его сотрудник Константин Савенков вымогали 5 млн. евро за снятие ограничений на поставки молочной продукции «Млековита». Полиция, разумеется, вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а затем возбудила дело о клевете в отношении неустановленных лиц. Скандал в 2020 году был громкий, комментировать его пришлось Кремлю. А через несколько дней Россельхознадзор официально объявил, что «Млековита» открестилась от обвинений, причем председатель правления компании Дариуш Сапиньски якобы даже заявил, что никаких представителей в России у него нет. Очевидно, давление на поляков было серьезным — потому что на самом деле Есиневский был отлично знаком с Сапиньски (есть их дружеские фото), часто бывал и работал в Польше, а в РФ у него было несколько действующих компаний. При этом официальное представительство «Млековиты» в России работало с 2012 года - компания была зарегистрирована в Калининграде, а польская фирма напрямую выступала ее учредителем. После того, как скандал затих, выяснилось, что главные герои истории Николай Есиневский и его бизнес-партнер и помощник Михаил Хаменков исчезли. Они не приходили в офис, не встречались с друзьями, по месту жительства их также найти не смогли. Юрист Сергеев, работавший с Есиневским, даже подал в полицию заявление о пропаже бизнесменов. В публичном поле ни один из них не появился до сих пор. При этом на данный момент все компании Есиневского в России ликвидированы: две в сентябре-октябре 2021 года, еще две в 2023-24 годах. Ни одна из них не сдавала в ФНС финансовые отчеты после 2021 года. У Хаменкова и других бизнес-партнеров Есиневского также больше никакого бизнеса в РФ нет. Представительство «Млековиты» тоже закрыто в 2021 году. Тем временем у Данкверта процветает личный бизнес, который он старательно взращивал все эти годы. У чиновника, который сидит в своем кресле больше 20 лет, есть обширные сельхозугодья (в Калужской области и Подмосковье), несколько особняков в Московской области, квартиры в Москве (в том числе у Цветного бульвара и на Старослободской улице) и тд. В целом недвижимость семьи оценивают примерно в 4 млрд рублей. Кроме того, Данкверту принадлежит охотхозяйство «Озерное» в Калужской области, доли в паре компаний, которые продают древесину и строят дома, и доля в ЗАО «Фермент» (учредители с 2022 года скрыты из ЕГРЮЛ). «Фермент» продает препараты на основе пантов марала и северного оленя, в том числе — знаменитые пантовые ванны, которыми, как рассказывали, увлекались Шойгу и Путин. Доверительным управляющим активами главы Россельхознадзора является уроженка Брянской области Оксана Шевень. Но это лишь малая часть бизнеса Сергея Данкверта. Он сам и его семья владеют также «Управляющей компанией Агроменеджмент» и «Агроплемсоюзом» - это один из крупнейших в стране поставщиков племенного крупного рогатого скота. Возможно, именно эта компания будет завозить новое поголовье в Новосибирскую область. Через «Агроплемсоюз» Данкверт владеет долей в подмосковном «Племзаводе Ульянино». В целом чистая прибыль компаний, связанных с главой Россельхознадзора, в 2025 году превысила 1,2 млрд рублей. Бизнесом занимается и семья чиновника. Его дочь Юлия Данкверт вместе с другом семьи Романом Мишиным (это сосед Алексея Данкверта, отца чиновника, по дачному кооперативу «Авиаторов») входит в совет директоров калужского АО «Племзавод им. В. Н. Цветкова», председательствует на заседаниях совета директоров АО им. Лакина (бывший совхоз им. Лакина во Владимирской области), ей же принадлежит доля в сельхозкооперативе «Бабаево» (Владимирская область) и в подмосковном АО «Рубин», которое управляет недвижимостью (66% в компании записано на «Агроплемсоюз»). «Рубину» принадлежат, в частности, производственные площади на ул. Хлебозаводской в Люберцах, где аффилированная с ним компания "Дж-Ви-Си" производила алкогольную продукцию. Жена Данкверта, Инна Александровна, владеет московской компанией «Агробизнес». Кроме того, с активами Данкверта аффилирована московская «Инвестиционная компания Агроинвест», учредителем и директором которой записан все тот же Роман Мишин: согласно утечкам, в 2020 года Юлия Данкверт получала «ковидные» пропуска в качестве сотрудницы этой фирмы, причем ее автомобиль AUDI A8 был зарегистрирован на юрлицо.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

23,561 Aufrufe • vor 6 Monaten

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Вадим Гуринов, доверенный бизнес-партнер российских олигархов, близких к Путину, владеет виллой в Каннах, которая была оформлена на несколько компаний во Франции, Люксембурге и Кипре. Еще одну фирму семьи Гуриновых, в Монако, рассекретил в судах обиженный на владельцев виллы француз. Судя по документам из французского реестра, Вадиму и Галине Гуриновым принадлежала люксембургская компания RILB Property S.C.I. с уставным капиталом в 5 млн евро (ликвидирована в декабре 2016 г, ликвидатором выступил давний сотрудник Гуриновых Николай Бердин, топ-менеджер шинного «Кордианта», фонда «Рюрик» и компании «Сервис-Телеком»). На эту фирму была записана доля в компании Riviera International La Bomma (Франция) с уставным капиталом в миллион евро и активами примерно в четыре млн евро. Riviera International La Bomma принадлежала вилла «La Bomma» в Каннах, на «Мысу миллиардеров» в районе пляжа la Garoupe на Французской Ривьере. По адресу CHEMIN DE LA CROE, 215 на участке почти в 30 соток построен особняк и небольшой дом смотрителя, есть бассейн и сад. Недвижимость компания купила за счет кредитов, полученных в том числе в банке Монако. Кроме того, у нее были и другие объекты. До 2016 года Riviera International La Bomma принадлежала Гуриновым через две фирмы: RILB Property SCI (Люксембург) и кипрскую TIARAVAL Ltd, однако в 2016 году люксембургская компания обанкротилась и активы были переписаны на супругов напрямую. Очевидно, после начала войны у Гуриновых возникли проблемы с платежами, потому что один из топ-менеджеров фирмы подал в суд из-за долгов по зарплате и компенсациям в 134 тыс. евро. В 2022 году был выдан исполнительный лист об аресте и продаже имущества Riviera International La Bomma - в итоге один из объектов был выставлен на торги и продан. После этого Галина Гуринова выплатила часть долгов за компанию, внеся более 20 тысяч евро, однако это не помогло: французский суд определил, что Riviera International La Bomma неплатежеспособна и ввел в ней внешнее управление, назначив управляющей фирму SELARL GM. Компания оспаривала в судах эти решения, на данный момент она не ликвидирована. Кстати, в суде обиженный французский сотрудник Гуриновых рассказал, что Riviera International La Bomma - компания-пустышка, у нее за душой больше ничего нет и хозяева могут с легким сердцем ее обанкротить. Оба владельца, по словам француза, «живут за счет компании, зарегистрированной в Монако», которая называется Valeri. Во французском реестре, действительно, есть отметка об иностранной монакской компании Valeri, учредители и директора которой скрыты из реестра. Валерией, напомним, зовут дочь Гуриновых, которая владеет также бизнесом в Лондоне. Ее французский офис находится все в тех же Каннах на 26 CHEMIN DES NIELLES, 06160 ANTIBES. По этому адресу расположена роскошная современная вилла в 400 кв метров на участке в 50 соток. Судя по реестру, Valeri занимается тем же, чем и Riviera International La Bomma: сдает недвижимость в аренду. Основана она была в 2010 году, через год после регистрации Riviera International La Bomma. Заявка французским чиновникам на строительство виллы на 26 CHEMIN DES NIELLES была подана в 2012 году, стройка официально завершилась в августе 2017 года. В том же 2012 году Вадим Гуринов занял должность президента группы компаний «Стройтрансгаз», одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» с оборотами в десятки миллиардов рублей. Также Гуринов много лет трудился в группе питерских бизнесменов, которая начинала когда-то в компании «Совэкс», «Петербургском нефтяном терминале» и морском порту. Эту группу связывают с авторитетным питерским бизнесменом Ильей Трабером (Антиквар). Именно на Гуринова нынешние подсанкционники записывают свои неофициальные активы. Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом - активы приобретались на средства нынешних подсанкционников. В 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома. Кредит на эту сделку выдал Газпромбанк. На Галину Гуринову были записаны многие российские активы семьи. Потом их переписали на родню и топ-менеджеров. Так, Галина вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов (и еще один участник питерской группы товарищей - Роман Спиридонов). «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» - компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову (совладельцы - Роман Спиридонов, Дмитрий Иванов, фонд Ruric и Игорь Березин). «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью.
1:40

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Вадим Гуринов, доверенный бизнес-партнер российских олигархов, близких к Путину, владеет виллой в Каннах, которая была оформлена на несколько компаний во Франции, Люксембурге и Кипре. Еще одну фирму семьи Гуриновых, в Монако, рассекретил в судах обиженный на владельцев виллы француз. Судя по документам из французского реестра, Вадиму и Галине Гуриновым принадлежала люксембургская компания RILB Property S.C.I. с уставным капиталом в 5 млн евро (ликвидирована в декабре 2016 г, ликвидатором выступил давний сотрудник Гуриновых Николай Бердин, топ-менеджер шинного «Кордианта», фонда «Рюрик» и компании «Сервис-Телеком»). На эту фирму была записана доля в компании Riviera International La Bomma (Франция) с уставным капиталом в миллион евро и активами примерно в четыре млн евро. Riviera International La Bomma принадлежала вилла «La Bomma» в Каннах, на «Мысу миллиардеров» в районе пляжа la Garoupe на Французской Ривьере. По адресу CHEMIN DE LA CROE, 215 на участке почти в 30 соток построен особняк и небольшой дом смотрителя, есть бассейн и сад. Недвижимость компания купила за счет кредитов, полученных в том числе в банке Монако. Кроме того, у нее были и другие объекты. До 2016 года Riviera International La Bomma принадлежала Гуриновым через две фирмы: RILB Property SCI (Люксембург) и кипрскую TIARAVAL Ltd, однако в 2016 году люксембургская компания обанкротилась и активы были переписаны на супругов напрямую. Очевидно, после начала войны у Гуриновых возникли проблемы с платежами, потому что один из топ-менеджеров фирмы подал в суд из-за долгов по зарплате и компенсациям в 134 тыс. евро. В 2022 году был выдан исполнительный лист об аресте и продаже имущества Riviera International La Bomma - в итоге один из объектов был выставлен на торги и продан. После этого Галина Гуринова выплатила часть долгов за компанию, внеся более 20 тысяч евро, однако это не помогло: французский суд определил, что Riviera International La Bomma неплатежеспособна и ввел в ней внешнее управление, назначив управляющей фирму SELARL GM. Компания оспаривала в судах эти решения, на данный момент она не ликвидирована. Кстати, в суде обиженный французский сотрудник Гуриновых рассказал, что Riviera International La Bomma - компания-пустышка, у нее за душой больше ничего нет и хозяева могут с легким сердцем ее обанкротить. Оба владельца, по словам француза, «живут за счет компании, зарегистрированной в Монако», которая называется Valeri. Во французском реестре, действительно, есть отметка об иностранной монакской компании Valeri, учредители и директора которой скрыты из реестра. Валерией, напомним, зовут дочь Гуриновых, которая владеет также бизнесом в Лондоне. Ее французский офис находится все в тех же Каннах на 26 CHEMIN DES NIELLES, 06160 ANTIBES. По этому адресу расположена роскошная современная вилла в 400 кв метров на участке в 50 соток. Судя по реестру, Valeri занимается тем же, чем и Riviera International La Bomma: сдает недвижимость в аренду. Основана она была в 2010 году, через год после регистрации Riviera International La Bomma. Заявка французским чиновникам на строительство виллы на 26 CHEMIN DES NIELLES была подана в 2012 году, стройка официально завершилась в августе 2017 года. В том же 2012 году Вадим Гуринов занял должность президента группы компаний «Стройтрансгаз», одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» с оборотами в десятки миллиардов рублей. Также Гуринов много лет трудился в группе питерских бизнесменов, которая начинала когда-то в компании «Совэкс», «Петербургском нефтяном терминале» и морском порту. Эту группу связывают с авторитетным питерским бизнесменом Ильей Трабером (Антиквар). Именно на Гуринова нынешние подсанкционники записывают свои неофициальные активы. Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом - активы приобретались на средства нынешних подсанкционников. В 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома. Кредит на эту сделку выдал Газпромбанк. На Галину Гуринову были записаны многие российские активы семьи. Потом их переписали на родню и топ-менеджеров. Так, Галина вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов (и еще один участник питерской группы товарищей - Роман Спиридонов). «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» - компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову (совладельцы - Роман Спиридонов, Дмитрий Иванов, фонд Ruric и Игорь Березин). «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

10,752 Aufrufe • vor 1 Monat

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и на Вадим Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала войны во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и офшорные операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей - и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ - она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания - лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова - Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» - компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах - несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой - подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой офшор. Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым - питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» - он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ - БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны - его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд. Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов).
1:13

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и на Вадим Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала войны во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и офшорные операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей - и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ - она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания - лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова - Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» - компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах - несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой - подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой офшор. Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым - питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» - он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ - БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны - его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд. Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов).

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

12,458 Aufrufe • vor 5 Monaten

ВЧК-ОГПУ и нашли через кого отмывают свои средства, приумножают капиталы, записывают иностранные активы глава «Газпром нефти» Александр Дюкова и его многолетний партнер Роман Спиридонов - владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью, отправляемой преимущественно из порта Усть-Луга. Это их старый питерский приятель Вадим Гуринов. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дмитрием Скигиным (соучредитель Петербургского нефтяного терминала), Александром Дюковым (ныне - глава «Газпром нефти»), Романом Белоусовым (друг семьи Скигиных, бенефициар ООО «Платная дорога»), Вадимом Гуриновым (возглавлял «Сибур-Русские шины») и другими. В начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. Руководил этой фирмой одно время Скигин-старший. Sotrama была учредителем нескольких компаний из Лихтенштейна, в том числе Petroruss, и официально занималась морскими торговыми перевозками. Все они замыкались на одном из самых влиятельных людей Питера Илье Трабере (Антиквар). После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе в 2003 году в «Сибуре», который тогда принадлежал «Газпрому»: в начале года должность главы компании занял Александр Дюков, работавший ранее в компаниях Скигина-Трабера, туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Белоусов, который занял должность первого вице-президента «Сибур-Европа Лтд» в Швейцарии. Согласно утечкам, Роман Спиридонов также был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд». Потом они тесное партнерство старались не афишировать. Однако, ставший президентом «Газпром нефти» Александр Дюков для управления своими неофициальными доходами предпочитал пользовать именно Вадима Гуринова. Его же услугами пользуется и Роман Спиридонов. Именно Гуринов являлся управляющим и держателем многих активов, записанных на офшоры, а приобретаемых на деньги Дюкова и Спиридонова. Благодаря решению Дюкова шинный бизнес Сибура "Кордиант" за бесценок в 2013 году был отдан за кредитные средства менеджеру его многих активов — Гуринову. А в 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову. Хотя сам бизнес оформили на супругу Гуринова. Кредит на эту сделку выдал аффилированный с Газпромнефтью Газпромбанк. Ну, а когда Дюкова совсем обложили западными санкциями, то ему пришлось в апреле 2023 года и свой фэмили офис — компанию Уран-Инвест с активами в 2 млрд. руб. — экстренно передать Гуринову, хотя формально компанию записали на его брата Артема Гуринова. До самого Гуринова, предпочитающего в основном находиться во Франции, западные санкции пока не добрались. Как и до Спиридонова. В бизнес-партнерах у Вадима Гуринова, старого питерского друга и финансового партнера главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. «Транслом» - эксклюзивный подрядчик «Минобороны» по утилизации металлолома. Гуринов много лет трудится в той же тесной группе питерских бизнесменов, которая начинала когда-то в компании «Совэкс», «Петербургском нефтяном терминале» и морском порту. Эту группу связывают с авторитетным питерским бизнесменом Ильей Трабером (Антиквар). Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом - активы приобретались на средства Дюкова и Спиридонова. Часть компаний уже закрыта, однако некоторые продолжают действовать. В частности, это агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Великобритании, контролирует которое сам Вадим Гуринов, а доля в нем принадлежит его дочери Валерии. В документах Panama Papers есть данные о том, что Вадим Гуринов был также основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD, а долями в ней владели также Дмитрий Соков (возглавлял «Кордиант», экс-«Сибур-Русские шины»), Илья Соснов (экс-замгендиректора «Сибур-Русские шины») и Алексей Золотарев, который проживал в Москве в Малом Николопесковском переулке. По этому адресу в столице зарегистрировано ТСЖ, в котором состоит Алексей Юрьевич Золотарев — владелец ООО «Кронос», материнской компании «Транслом». Судя по всему, PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированный в 2011 году, имел отношение к аквакультурному бизнесу. Так, Илья Соснов в 2011 году стал замгендиректора в «Русское море — Добыча», которое принадлежит Максиму Воробьеву (брат губернатора МО Андрея Воробьева), и Глебу Франку. На брата Вадима Гуринова, Артема Гуринова, также был записан офшор GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC - его связывали с зарубежным сектором активов питерских бизнесменов. Фонду и подконтрольному ООО «Рюрик» принадлежали три бизнес–центра в Петербурге и земельный участок в Стрельне. Также Гуринов и партнеры владели правами долгосрочной аренды (через ООО «Литера») на особняк, памятник федерального значения на наб. реки Фонтанки, 57. В 2019 году «Литера» была продана группе «Илим», которая начала в здании масштабную реконструкцию под собственный офис. RURIC ушел из России и был ликвидирован в 2024 году, а российское ООО "Рюрик" Гуриновы в 2022 году удачно продали "Росатому". Артем Гуринов с октября 2023 года выступает также учредителем ООО «Эрвиайди текнолоджис», которая показывает в последние годы удивительные финансовые результаты. Создала ее в 2015 году семья Зубрецких - это айтишники из Архангельска, в 2017 году их разработка OData Server была внесена в Единый Реестр российского ПО Минкомсвязи РФ и компания получила положенные преференции. После этого Зубрецкие с ней расстались и никаких серьезных достижений у нее не было. В 2024 году там и вовсе остался только один сотрудник (вероятно, сам Артем Гуринов). Зато движения финансов на счетах компании в этот период впечатляют: в 2024-м фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей получила кредит более чем в 2 млрд рублей, при этом умудрилась в тот же год вернуть около 1,8 млрд, а почти 95 млн рублей сама выдала кому-то в качестве короткого займа (деньги быстро вернулись на счета). Несмотря на такие вливания, чистый убыток «Эрвиайди текнолоджис» за 2024 год превысил полмиллиарда рублей. Очень похоже на то, что теперь она занимается не IT-разработками, а играет роль некоего финансового центра для крупной группы компаний, аккумулируя и распределяя финансовые потоки. Учитывая связь Гуринова с Дюковым и Романом Спиридоновым, средства могут вливаться в проекты по торговле в обход санкций российскими углеводородами и химикатами. Кстати, у Артема Гуринова со Спиридоновым есть даже совместный бизнес - воронежская компания «Контур-С». Кроме того, Дюкову принадлежит несколько юрлиц - преемников ликвидированной компании «Фотон», закрытого «инвестклуба» топ-менеджеров «Сибура». Дюков был владельцем более 67% в «Фотоне», еще около 22% владел предправления «Сибура» Михаил Карисалов, около 5% - вице-президент холдинга Михаил Михайлов, 3,28% - экс-предправления Дмитрий Конов и тд. В ноябре 2019 года «Фотон» разделился на 10 компаний. Часть из них была напрямую записана на Дюкова, однако позднее он вышел из учредителей, оставшись лишь в «Уране», через который владеет акциями «Сибура» и получает несколько миллиардов рублей в качестве дивидендов каждый год. Руководит «Ураном» бывшая директор «Фотона», ранее работавшая в Федеральном управлении Минюста России по ЦФО Елена Клименко, а «Уран-Инвестом» и «Эрвиайди текнолоджис» - Дмитрий Егоров, экс-председатель правления шведского фонда RURIC.
0:50

ВЧК-ОГПУ и нашли через кого отмывают свои средства, приумножают капиталы, записывают иностранные активы глава «Газпром нефти» Александр Дюкова и его многолетний партнер Роман Спиридонов - владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью, отправляемой преимущественно из порта Усть-Луга. Это их старый питерский приятель Вадим Гуринов. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дмитрием Скигиным (соучредитель Петербургского нефтяного терминала), Александром Дюковым (ныне - глава «Газпром нефти»), Романом Белоусовым (друг семьи Скигиных, бенефициар ООО «Платная дорога»), Вадимом Гуриновым (возглавлял «Сибур-Русские шины») и другими. В начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. Руководил этой фирмой одно время Скигин-старший. Sotrama была учредителем нескольких компаний из Лихтенштейна, в том числе Petroruss, и официально занималась морскими торговыми перевозками. Все они замыкались на одном из самых влиятельных людей Питера Илье Трабере (Антиквар). После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе в 2003 году в «Сибуре», который тогда принадлежал «Газпрому»: в начале года должность главы компании занял Александр Дюков, работавший ранее в компаниях Скигина-Трабера, туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Белоусов, который занял должность первого вице-президента «Сибур-Европа Лтд» в Швейцарии. Согласно утечкам, Роман Спиридонов также был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд». Потом они тесное партнерство старались не афишировать. Однако, ставший президентом «Газпром нефти» Александр Дюков для управления своими неофициальными доходами предпочитал пользовать именно Вадима Гуринова. Его же услугами пользуется и Роман Спиридонов. Именно Гуринов являлся управляющим и держателем многих активов, записанных на офшоры, а приобретаемых на деньги Дюкова и Спиридонова. Благодаря решению Дюкова шинный бизнес Сибура "Кордиант" за бесценок в 2013 году был отдан за кредитные средства менеджеру его многих активов — Гуринову. А в 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову. Хотя сам бизнес оформили на супругу Гуринова. Кредит на эту сделку выдал аффилированный с Газпромнефтью Газпромбанк. Ну, а когда Дюкова совсем обложили западными санкциями, то ему пришлось в апреле 2023 года и свой фэмили офис — компанию Уран-Инвест с активами в 2 млрд. руб. — экстренно передать Гуринову, хотя формально компанию записали на его брата Артема Гуринова. До самого Гуринова, предпочитающего в основном находиться во Франции, западные санкции пока не добрались. Как и до Спиридонова. В бизнес-партнерах у Вадима Гуринова, старого питерского друга и финансового партнера главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. «Транслом» - эксклюзивный подрядчик «Минобороны» по утилизации металлолома. Гуринов много лет трудится в той же тесной группе питерских бизнесменов, которая начинала когда-то в компании «Совэкс», «Петербургском нефтяном терминале» и морском порту. Эту группу связывают с авторитетным питерским бизнесменом Ильей Трабером (Антиквар). Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом - активы приобретались на средства Дюкова и Спиридонова. Часть компаний уже закрыта, однако некоторые продолжают действовать. В частности, это агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Великобритании, контролирует которое сам Вадим Гуринов, а доля в нем принадлежит его дочери Валерии. В документах Panama Papers есть данные о том, что Вадим Гуринов был также основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD, а долями в ней владели также Дмитрий Соков (возглавлял «Кордиант», экс-«Сибур-Русские шины»), Илья Соснов (экс-замгендиректора «Сибур-Русские шины») и Алексей Золотарев, который проживал в Москве в Малом Николопесковском переулке. По этому адресу в столице зарегистрировано ТСЖ, в котором состоит Алексей Юрьевич Золотарев — владелец ООО «Кронос», материнской компании «Транслом». Судя по всему, PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированный в 2011 году, имел отношение к аквакультурному бизнесу. Так, Илья Соснов в 2011 году стал замгендиректора в «Русское море — Добыча», которое принадлежит Максиму Воробьеву (брат губернатора МО Андрея Воробьева), и Глебу Франку. На брата Вадима Гуринова, Артема Гуринова, также был записан офшор GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC - его связывали с зарубежным сектором активов питерских бизнесменов. Фонду и подконтрольному ООО «Рюрик» принадлежали три бизнес–центра в Петербурге и земельный участок в Стрельне. Также Гуринов и партнеры владели правами долгосрочной аренды (через ООО «Литера») на особняк, памятник федерального значения на наб. реки Фонтанки, 57. В 2019 году «Литера» была продана группе «Илим», которая начала в здании масштабную реконструкцию под собственный офис. RURIC ушел из России и был ликвидирован в 2024 году, а российское ООО "Рюрик" Гуриновы в 2022 году удачно продали "Росатому". Артем Гуринов с октября 2023 года выступает также учредителем ООО «Эрвиайди текнолоджис», которая показывает в последние годы удивительные финансовые результаты. Создала ее в 2015 году семья Зубрецких - это айтишники из Архангельска, в 2017 году их разработка OData Server была внесена в Единый Реестр российского ПО Минкомсвязи РФ и компания получила положенные преференции. После этого Зубрецкие с ней расстались и никаких серьезных достижений у нее не было. В 2024 году там и вовсе остался только один сотрудник (вероятно, сам Артем Гуринов). Зато движения финансов на счетах компании в этот период впечатляют: в 2024-м фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей получила кредит более чем в 2 млрд рублей, при этом умудрилась в тот же год вернуть около 1,8 млрд, а почти 95 млн рублей сама выдала кому-то в качестве короткого займа (деньги быстро вернулись на счета). Несмотря на такие вливания, чистый убыток «Эрвиайди текнолоджис» за 2024 год превысил полмиллиарда рублей. Очень похоже на то, что теперь она занимается не IT-разработками, а играет роль некоего финансового центра для крупной группы компаний, аккумулируя и распределяя финансовые потоки. Учитывая связь Гуринова с Дюковым и Романом Спиридоновым, средства могут вливаться в проекты по торговле в обход санкций российскими углеводородами и химикатами. Кстати, у Артема Гуринова со Спиридоновым есть даже совместный бизнес - воронежская компания «Контур-С». Кроме того, Дюкову принадлежит несколько юрлиц - преемников ликвидированной компании «Фотон», закрытого «инвестклуба» топ-менеджеров «Сибура». Дюков был владельцем более 67% в «Фотоне», еще около 22% владел предправления «Сибура» Михаил Карисалов, около 5% - вице-президент холдинга Михаил Михайлов, 3,28% - экс-предправления Дмитрий Конов и тд. В ноябре 2019 года «Фотон» разделился на 10 компаний. Часть из них была напрямую записана на Дюкова, однако позднее он вышел из учредителей, оставшись лишь в «Уране», через который владеет акциями «Сибура» и получает несколько миллиардов рублей в качестве дивидендов каждый год. Руководит «Ураном» бывшая директор «Фотона», ранее работавшая в Федеральном управлении Минюста России по ЦФО Елена Клименко, а «Уран-Инвестом» и «Эрвиайди текнолоджис» - Дмитрий Егоров, экс-председатель правления шведского фонда RURIC.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

16,126 Aufrufe • vor 5 Monaten

Александр Ожельский (сын банкира Михаила Фридмана) ранее уверял, что дистанцируется от российского бизнеса и поддерживает Украину — даже опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не заслуживает этих санкций и считает себя украинцем. Но, видимо, передумал. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и он по-прежнему владеет всеми российскими активами, а один из них, самый «токсичный» (поставляет продукцию госструктурам, в том числе исправительным колониям) переписал на уборщицу из Киргизии. В новых проектах Ожельского его партнером стал финалист конкурса «Лидеры России», который тесно взаимодействует с КАМАЗ, контролируемый Ростехом. Сына Фридмана, несмотря на обещания, не расстался со своими российскими активами. Сейчас Ожельскому принадлежит 50% в ООО «ЭсЭф Девелопмент» (системный интегратор в сфере retail), которая принесла за прошлый год чистую прибыль в 440 млн рублей при выручке в 5,4 млрд руб. У компании есть три дочерние фирмы - ООО "ЭСЭФ ТРИДЕНТ" , ООО "ЭСЭФ СМОКИ" и "ЭСЭФ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», а в группу «ЭсЭф» также входят "ЭСЭФ ПРОПЕРТИС», "ЭСЭФ КОНСАЛТИНГ" и ООО "ЛУЧ». У Ожельского недавно был еще один актив - московское ООО «УК Альянс», которое он учредил в 2019 году вместе со своим другом Павлом Беленецом. В октябре 2023 года компанию переписали на гражданку Киргизии Атамырзу Кызы Бегимай. Вряд ли у нее были собственные средства на приобретение бизнеса, поскольку еще во время пандемии, судя по утечкам, она работала в московской компании по уборке офисов «Чистота и порядок». Сейчас «УК Альянс» записано на ее соотечественника Медера Урустамова, который ранее жил в Новосибирске, а в нулевые был рабочим в одной из турецких строительных компаний. «УК Альянс» в марте этого года заключила госконтракт с ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области на поставку замков. В числе контрагентов «УК Альянс» также «Триал-Маркет» - поставщик МЧС, УФСИН, Росреестра и тд. Действительно, напрямую владеть такой токсичной компанией для Ожельского было бы проблематично. Тем более, что похоже, он начал открывать бизнес не только в ОАЭ, но и в Европе: в 2024 году в Испании появилась скромная рекламная фирма Inversiones Ozhelskiy SL с единственным учредителем Alexander Ozhelskiy. Обывчно такие структуры в Испании создаются для получения ВНЖ страны. Ожеельский сейчас активно покоряет профессиональный крипторынок. Он всплыл в дубайском крипто-хедж-фонде Hardcore Labs в качестве сооснователя и руководителя направления бизнес-развития. Фонд работает в сегменте DeFi и, вероятно, управляет неким капиталом. DeFi funds - это закрытая часть крипторынка, здесь инвестиции проходят без публичного раскрытия. Интересно, что фонд заявляет доходность в 22% и 100% «прибыльных месяцев», однако эти идеальные цифры подтверждаются только сайтом самого Hardcore . Агрегаторы оценивают количество сотрудников Hardcore Labs в 5-10 человек. Известно, что партнерами Ожельского там выступают бывший сотрудник McKinsey & Company Александр Макогон, соучредитель «ЭсЭф Девелопмент» Сергей Бурдаев и уроженец Новосибирска, финалист конкурса «Лидеры России» Эрвин Мусаев, которому в России принадлежит доля в группе «Ю-Ди-Пи» (бывший «Автоотдел»). Мусаев имеет непосредственное влияние на компанию - в соцсетях он рассказывал, что участвует в ее совете директоров. Еще 25% в «Ю-Ди-Пи» принадлежит семье казанских бизнесменов Гильфановых (владельцы одного из крупнейших девелоперов Татарстана «Джи-групп»). «Ю-Ди-Пи» создает цифровые решения для российской автоотрасли - в частности, сайты для новых автодилеров китайского автопрома. До ноября 2024 года компания называлась "Группа КОДИКС" и открыто выступала партнером платформы «KAMAZ-Market», это интернет-сервис подбора и продаж техники КАМАЗ. ПАО «КАМАЗ» находится под санкциями США, ЕС, Канады, Великобритании и других стран с 2022 года из-за использования этой техники в войне на территории Украины. Hardcore Labs недавно стала участником проекта Spark - это DeFi-платформа, которая объявила, что готова выдавать кредиты в криптовалюте.
0:40

Александр Ожельский (сын банкира Михаила Фридмана) ранее уверял, что дистанцируется от российского бизнеса и поддерживает Украину — даже опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не заслуживает этих санкций и считает себя украинцем. Но, видимо, передумал. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и он по-прежнему владеет всеми российскими активами, а один из них, самый «токсичный» (поставляет продукцию госструктурам, в том числе исправительным колониям) переписал на уборщицу из Киргизии. В новых проектах Ожельского его партнером стал финалист конкурса «Лидеры России», который тесно взаимодействует с КАМАЗ, контролируемый Ростехом. Сына Фридмана, несмотря на обещания, не расстался со своими российскими активами. Сейчас Ожельскому принадлежит 50% в ООО «ЭсЭф Девелопмент» (системный интегратор в сфере retail), которая принесла за прошлый год чистую прибыль в 440 млн рублей при выручке в 5,4 млрд руб. У компании есть три дочерние фирмы - ООО "ЭСЭФ ТРИДЕНТ" , ООО "ЭСЭФ СМОКИ" и "ЭСЭФ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», а в группу «ЭсЭф» также входят "ЭСЭФ ПРОПЕРТИС», "ЭСЭФ КОНСАЛТИНГ" и ООО "ЛУЧ». У Ожельского недавно был еще один актив - московское ООО «УК Альянс», которое он учредил в 2019 году вместе со своим другом Павлом Беленецом. В октябре 2023 года компанию переписали на гражданку Киргизии Атамырзу Кызы Бегимай. Вряд ли у нее были собственные средства на приобретение бизнеса, поскольку еще во время пандемии, судя по утечкам, она работала в московской компании по уборке офисов «Чистота и порядок». Сейчас «УК Альянс» записано на ее соотечественника Медера Урустамова, который ранее жил в Новосибирске, а в нулевые был рабочим в одной из турецких строительных компаний. «УК Альянс» в марте этого года заключила госконтракт с ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области на поставку замков. В числе контрагентов «УК Альянс» также «Триал-Маркет» - поставщик МЧС, УФСИН, Росреестра и тд. Действительно, напрямую владеть такой токсичной компанией для Ожельского было бы проблематично. Тем более, что похоже, он начал открывать бизнес не только в ОАЭ, но и в Европе: в 2024 году в Испании появилась скромная рекламная фирма Inversiones Ozhelskiy SL с единственным учредителем Alexander Ozhelskiy. Обывчно такие структуры в Испании создаются для получения ВНЖ страны. Ожеельский сейчас активно покоряет профессиональный крипторынок. Он всплыл в дубайском крипто-хедж-фонде Hardcore Labs в качестве сооснователя и руководителя направления бизнес-развития. Фонд работает в сегменте DeFi и, вероятно, управляет неким капиталом. DeFi funds - это закрытая часть крипторынка, здесь инвестиции проходят без публичного раскрытия. Интересно, что фонд заявляет доходность в 22% и 100% «прибыльных месяцев», однако эти идеальные цифры подтверждаются только сайтом самого Hardcore . Агрегаторы оценивают количество сотрудников Hardcore Labs в 5-10 человек. Известно, что партнерами Ожельского там выступают бывший сотрудник McKinsey & Company Александр Макогон, соучредитель «ЭсЭф Девелопмент» Сергей Бурдаев и уроженец Новосибирска, финалист конкурса «Лидеры России» Эрвин Мусаев, которому в России принадлежит доля в группе «Ю-Ди-Пи» (бывший «Автоотдел»). Мусаев имеет непосредственное влияние на компанию - в соцсетях он рассказывал, что участвует в ее совете директоров. Еще 25% в «Ю-Ди-Пи» принадлежит семье казанских бизнесменов Гильфановых (владельцы одного из крупнейших девелоперов Татарстана «Джи-групп»). «Ю-Ди-Пи» создает цифровые решения для российской автоотрасли - в частности, сайты для новых автодилеров китайского автопрома. До ноября 2024 года компания называлась "Группа КОДИКС" и открыто выступала партнером платформы «KAMAZ-Market», это интернет-сервис подбора и продаж техники КАМАЗ. ПАО «КАМАЗ» находится под санкциями США, ЕС, Канады, Великобритании и других стран с 2022 года из-за использования этой техники в войне на территории Украины. Hardcore Labs недавно стала участником проекта Spark - это DeFi-платформа, которая объявила, что готова выдавать кредиты в криптовалюте.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

14,199 Aufrufe • vor 5 Monaten

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и нефтетрейдер Роман Спиридонов, связанный с торгующей российской нефтью Petroruss (Дубаи) и крупной международной группой Avestrа, переписал свои французские активы на жену и сына. Бизнесмен, который уже несколько лет живет в ОАЭ, до сих пор не попал под санкции и продолжает регулярно приезжать в Россию. По данным утечек, он несколько раз перемещался между Питером и Москвой в декабре 2022-го и в июле 2023 года. В Питере у него остался бизнес: 40% в ООО «Контур-С», еще 40% в которой принадлежит семье старого бизнес-партнера Спиридонова - Вадима Гуринова (доверенное лицо российских олигархов по обходу санкций). Ранее Роман Спиридонов работал в представительстве «Сибур-Европа Лтд.» (там же, кстати, трудился и Владислав Кузнецов - экс-топ-менеджер «правительства ЛНР», ныне губернатор Чукотки). Спиридонов с Вадимом Гуриновым имели отношение к компании Sotrama в Монако, которая была частью схемы торговли российской нефтью, а впоследствии стала материнской компанией для первой из нескольких Petroruss. На полученные сотни миллионов рублей участники схемы приобретали зарубежные активы. Как ранее выяснили ВЧК-ОГПУ и Гуринов купил себе виллы в Монако и Каннах, последняя была оформлена на несколько компаний во Франции, Люксембурге и Кипре. Теперь же крупные активы во Франции обнаружились и у Романа Спиридонова. На французском острове Saint-Barthélemy в местечке Gouverneur в 2017 году Роман Спиридонов зарегистрировал компанию RICO-SBH с уставным капиталом 10 тыс. евро, которая занялась стандартным для такого рода фирм делом: операциями с недвижимостью. Доли в компании получили также 56-летняя Елена Спиридонова (Ковтунова) и 23-летний Марк Спиридонов. Марк — уроженец французской Ниццы с греческим и российским паспортами, проживающий вместе с родителями в Дубае (известно, что Елена и Марк сначала жили в VIDA Residence Emirates Hills, а затем в апартаментах в Lootah Building). Греческое гражданство есть также у самого Романа и Елены. В конце 2022 - начале 2023 года вступили в силу британские санкции, запреты на морскую перевозку российской нефти и нефтепродуктов и оказание сопутствующих услуг для этих операций. А уже 10 апреля Роман Спиридонов внезапно вышел из акционеров своей RICO-SBH, передав жене свою долю и должность председателя. Понятно, что терять французские активы Спиридонову не хотелось: у RICO-SBH есть недвижимость на десятки миллионов евро. Это несколько участков земли и как минимум две виллы на побережье Карибского моря, в райском уголке на южной части Сен-Бартелеми. Судя по данным французских реестров, в мае 2023 года компания даже сняла складское помещение на том же острове в местечке Public для хранения мебели и предметов интерьера для вилл за 3 200 евро в месяц. На данный момент на компанию под управлением Елены Спиридоновой (Ковтуновой) записано 4 участка земли: первый, площадью 2341 кв метр, она приобрела в 2017 году за 13,9 млн евро. Еще три - 4585 кв м, 2000 кв м и 81 кв м — фирма купила в конце декабря 2021 года за 11,5 млн евро. Все участки находятся на южной стороне острова Saint-Barthélemy. На первом построено 4 здания, есть бассейн и парковка на подъездной дороге. Эти бунгало расположены очень удобно — в паре шагов от уединенного пляжа Saint-Barthélemy, при этом с двух сторон от комплекса нет соседей. Еще три участка находятся выше по улице Le Gouverneur, почти на перекрестке с ул. Люрен. Там находится небольшая элитная вилла «Нептун» с 2 спальнями и бассейном, утопающая в зелени, с прекрасным видом на океан. Неделя аренды «Нептуна» в зависимости от сезона стоит от 8 тыс. до 35 тыс. долларов. Интересно, что в уставе RICO-SBH прописана также сдача в аренду наземных, водных и воздушных транспортных средств. Так что переписав карибские виллы и элитные участки на членов семьи с европейскими паспортами, Спиридонов создал для своего капитала идеальную тихую гавань. Даже если сам он, наконец, попадет под санкции, все нажитое непосильным трудом будет сохранено.
0:43

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и нефтетрейдер Роман Спиридонов, связанный с торгующей российской нефтью Petroruss (Дубаи) и крупной международной группой Avestrа, переписал свои французские активы на жену и сына. Бизнесмен, который уже несколько лет живет в ОАЭ, до сих пор не попал под санкции и продолжает регулярно приезжать в Россию. По данным утечек, он несколько раз перемещался между Питером и Москвой в декабре 2022-го и в июле 2023 года. В Питере у него остался бизнес: 40% в ООО «Контур-С», еще 40% в которой принадлежит семье старого бизнес-партнера Спиридонова - Вадима Гуринова (доверенное лицо российских олигархов по обходу санкций). Ранее Роман Спиридонов работал в представительстве «Сибур-Европа Лтд.» (там же, кстати, трудился и Владислав Кузнецов - экс-топ-менеджер «правительства ЛНР», ныне губернатор Чукотки). Спиридонов с Вадимом Гуриновым имели отношение к компании Sotrama в Монако, которая была частью схемы торговли российской нефтью, а впоследствии стала материнской компанией для первой из нескольких Petroruss. На полученные сотни миллионов рублей участники схемы приобретали зарубежные активы. Как ранее выяснили ВЧК-ОГПУ и Гуринов купил себе виллы в Монако и Каннах, последняя была оформлена на несколько компаний во Франции, Люксембурге и Кипре. Теперь же крупные активы во Франции обнаружились и у Романа Спиридонова. На французском острове Saint-Barthélemy в местечке Gouverneur в 2017 году Роман Спиридонов зарегистрировал компанию RICO-SBH с уставным капиталом 10 тыс. евро, которая занялась стандартным для такого рода фирм делом: операциями с недвижимостью. Доли в компании получили также 56-летняя Елена Спиридонова (Ковтунова) и 23-летний Марк Спиридонов. Марк — уроженец французской Ниццы с греческим и российским паспортами, проживающий вместе с родителями в Дубае (известно, что Елена и Марк сначала жили в VIDA Residence Emirates Hills, а затем в апартаментах в Lootah Building). Греческое гражданство есть также у самого Романа и Елены. В конце 2022 - начале 2023 года вступили в силу британские санкции, запреты на морскую перевозку российской нефти и нефтепродуктов и оказание сопутствующих услуг для этих операций. А уже 10 апреля Роман Спиридонов внезапно вышел из акционеров своей RICO-SBH, передав жене свою долю и должность председателя. Понятно, что терять французские активы Спиридонову не хотелось: у RICO-SBH есть недвижимость на десятки миллионов евро. Это несколько участков земли и как минимум две виллы на побережье Карибского моря, в райском уголке на южной части Сен-Бартелеми. Судя по данным французских реестров, в мае 2023 года компания даже сняла складское помещение на том же острове в местечке Public для хранения мебели и предметов интерьера для вилл за 3 200 евро в месяц. На данный момент на компанию под управлением Елены Спиридоновой (Ковтуновой) записано 4 участка земли: первый, площадью 2341 кв метр, она приобрела в 2017 году за 13,9 млн евро. Еще три - 4585 кв м, 2000 кв м и 81 кв м — фирма купила в конце декабря 2021 года за 11,5 млн евро. Все участки находятся на южной стороне острова Saint-Barthélemy. На первом построено 4 здания, есть бассейн и парковка на подъездной дороге. Эти бунгало расположены очень удобно — в паре шагов от уединенного пляжа Saint-Barthélemy, при этом с двух сторон от комплекса нет соседей. Еще три участка находятся выше по улице Le Gouverneur, почти на перекрестке с ул. Люрен. Там находится небольшая элитная вилла «Нептун» с 2 спальнями и бассейном, утопающая в зелени, с прекрасным видом на океан. Неделя аренды «Нептуна» в зависимости от сезона стоит от 8 тыс. до 35 тыс. долларов. Интересно, что в уставе RICO-SBH прописана также сдача в аренду наземных, водных и воздушных транспортных средств. Так что переписав карибские виллы и элитные участки на членов семьи с европейскими паспортами, Спиридонов создал для своего капитала идеальную тихую гавань. Даже если сам он, наконец, попадет под санкции, все нажитое непосильным трудом будет сохранено.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

15,424 Aufrufe • vor 7 Tagen

У губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря очень большая семья. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и каждый его родственник надежно пристроен в жизни: кто-то оказался на работе в министерстве здравоохранения Ростовской области, кто-то - на крупном столичном предприятии Минпромторга, а кто-то уже много лет управляет его бизнесом. На теплых местах обосновались и родственники верных работников Слюсаря — например, его личной помощницы Лилии Притыка. Несмотря на то, что ее шеф давно и прочно находится под санкциями ЕС и США, сама Притыка вплоть до прошлого года была в списке аффилированных лиц национальной нефтегазовой компании Казахстана - КазМунайГаз. До прихода в кресло губернатора Юрий Слюсарь был зарегистрирован в качестве ИП (покупка и продажа собственной недвижимости) и использовал почту lprityka@mail. ru. Это e-mail его личной помощницы Лилии Притыка, которая много лет верой и правдой служит самому Слюсарю и его семье. По данным утечек, Притыка делает для семьи заказы в интернет-магазинах и покупает авиабилеты для Юрия Слюсаря, его жены Ольги и детей, его тещи Светланы Приходько, друзей семьи и деловых партнеров - к примеру, 54-летнего Александра Скокова, главы секретариата министра промышленности и торговли РФ, помощником и заместителем которого когда-то работал Юрий Слюсарь. Скокова он забрал с собой сначала в Объединенную авиастроительную корпорацию, которую возглавил в 2015 году, а затем в правительство Ростовской области, где назначил своим первым замом. У прописанной в Москве 59-летней уроженки Челябинска Лилии Притыка есть родной брат — Андрей Лепихин. Вплоть до 2025 года он занимал должность заместителя председателя правления ТОО KMG Automation (Казахстан), которое занимается автоматизацией процессов в промышленности, в том числе - нефтегазовой. Это совместное предприятие местного «национального достояния» - КазМунайГаза, и крупной международной корпорации Schneider Electric. Поэтому личная помощница подсанкционного Слюсаря Лилия Притыка как минимум до 2025 года появлялась в списках аффилированных лиц крупнейших госкомпаний Казахстана, связанных с КазМунайГазом. Слюсарь, напомним, находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады и др стран мира. В 2025 году в ТОО KMG Automation сменилось правление, его покинули не резиденты страны - в том числе Лепихин и его начальник, председатель правления россиянин Вадим Авхадеев, который много лет работал в контуре Schneider Electric. Авхадеев, как ни странно, тоже страстно увлечен авиацией, у него есть удостоверение пилота, а в 2018 году он даже написал и выпустил книгу «Магия крылатой машины», которая была представлена на форуме «Армия-2019» на одном стенде с патриотическим журналом «Крылья Родины». Это дорогое подарочное издание на мелованной бумаге с массой цветных иллюстраций, которое выпустило издательство Afisha Books. Больше никаких проектов у этого издательства не было, его сайт сейчас отключен, а соцсети заброшены. Родной брат Вадима Авхадеева, Игорь Авхадеев - юрист в структурах Росатома (ранее был руководителем проектов дирекции по корпоративному и правовому управлению в АО «Атомэнергомаш»). Что касается работодателя Авхадеева и Лепихина Schneider Electric, то она до 2022 года работала в России, а в числе ее клиентов были почти все энергетические, нефтегазовые и металлургические компании, крупнейшие застройщики и девелоперы: «Россети», НОВАТЭК, «Газпром», «Росатом», ММК, «Сибур Холдинг» и др. В частности, российское подразделение фирмы тесно работало с «МТ Руссия», которое оснащало Московский НПЗ (на днях полыхавший из-за атаки дронов) и аммиачный завод «Еврохима» в Кингисеппе. Schneider Electric в 2022 году объявила об уходе из России и передала местный бизнес российскому менеджменту. Сейчас по ее адресу в Москве зарегистрировано три действующих юрлица компании: ООО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК СИСТЕМС» (учредители - британские INVENSYS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED и INVENSYS SECRETARIES LIMITED, которые входят в группу SCHNEIDER ELECTRIC), ООО ГК "СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК" (учредители - Алексей Кашаев, Елена Полозкова и Дмитрий Курпеков), а также АО «СЭ», учредители которого скрыты, а директором выступает тот же Алексей Кашаев. «СЭ» единственное показало крупную выручку (34,7 млрд) и чистую прибыль (5,5 млрд) за 2025 год. Другие родственники Лилии Притыка по счастливому для себя стечению обстоятельств тоже выбрали для карьеры авиаотрасль. Так, 33-летний Георгий Притыка, который пользовался с ней одним адресом для интернет-заказов, успел поработать в корпорации «Иркут» (разработчик самолетов SSJ, МС-21, входит в ОАК), причем по данным утечек авиабилеты для него покупали с корпоративной почты ОАК. В 2020 году он был гендиректором российского разработчика платформы для анализа данных авиаперевозчиков Connected Aircraft Enterprise, а затем стал руководителем отдела разработки системного сопровождения летных испытаний и орбитальных станций корпорации "Энергия". Неплохая карьера для этого возраста. Конечно, родственники самого Юрия Слюсаря устроились не хуже. Его мать Валентина Александровна по данным утечек, была сотрудницей вертолетного завода «Росвертол» (входит в ОАК). Теща Светлана Приходько числилась в министерстве здравоохранения Ростовской области. Там же засветился и троюродный племянник губернатора, 32-летний Владимир Слюсарь — это сын его двоюродного брата Евгения Владимировича Слюсаря. Второй двоюродный брат экс-главы ОАК, 50-летний Роман Владимирович Слюсарь, оказался в штате «ОАК-Девелопмент», дочки «Объединенной авиастроительной корпорации». Мать Романа Слюсаря, уроженка Азербайджана Зитта Слюсарь, получала зарплату и регулярные премии в Центральном институте авиационного моторостроения в Москве (учреждение Минпромторга). Еще один племянник губернатора, Борис Слюсарь, по данным «Проекта» занимает должность замдиректора «Росвертола». Это, конечно, далеко не полный список, к тому же подрастает следующее поколение Слюсарей, которым глава семьи также наверняка поможет устроиться в жизни. Тем более, что все его родственники удивительно талантливы и успевают не только впахивать на госпредприятиях, но и вести бизнес. Так, Роман Слюсарь с нулевых работает у двоюродного брата в группе «Монолит» - сначала это было «Монолит-АВК», которая занималась звукозаписью и выпуском синглов российских исполнителей, а теперь Роман является учредителем московского ООО «УК Монолит». 80-летняя Валентина Слюсарь держит для сына 25,1% в ООО «БЦ Аметист», которому принадлежит одноименный бизнес-центр в Ростове-на-Дону, а также 25,6% в ООО «Аметист», 25% в ООО «Вектор», 16,7% в ООО "ЛОМБАРД 161». Общая выручка этих компаний превышает 180 млн. руб. Супруга Юрия Слюсаря, Ольга Леонидовна, сейчас является единственным учредителем московского ООО «ЭОН», в котором ранее долей владела сестра губернатора Татьяна Слюсарь. Компания занимается управлением недвижимостью, но в последнее время показывает только убытки. Ольге Слюсарь принадлежит и ростовская фирма «Проспект», которая вообще не показывает финотчетность и ФНС 10 июня этого года решила исключить ее из ЕГРЮЛ. А 85% в ростовском застройщике "Стройвертол" еще в 2024 году Ольга Слюсарь переписала на ПИФ "Флагман-Инвест". Вести семейный бизнес помогают давние партнеры. Один из них — 57-летний москвич Андрей Апситаров. До ноября 2016 года он вместе с однокурсником Слюсаря Антоном Прониным был учредителем еще одной фирмы из группы Монолит - ООО «Экспорт Монолит» (сейчас единственный учредитель и директор - москвич Игорь Крючков). Апситарову на данный момент принадлежит 30% в ООО «Гофротара» в Ростовской области, еще 30% в котором у Валерия Лаптева и 40% у Артема Войленко — он управляет сетью кофеен КЕКС и «Ваха лавка» в Геленджике, а также ООО «Ресторанный квартал» и «Ресторанный проспект», которым также принадлежат заведения общепита. Все эти предприятия также входят в семейный портфель Слюсарей. Учредитель «Экспорт Монолита» Игорь Крючков - также давний бизнес-партнер Слюсаря и Пронина. В середине нулевых на Крючкова было записано московское ООО «Монолит-ТК», которое занималось оптовой торговлей носителями информации - проще говоря, продавало диски с фильмами (помните, были такие - по 4 фильма на одном DVD) и музыкой. Эту фирму контрагенты-предприниматели обвиняли в торговле контрафактом, поскольку приобретенные у нее диски изымались в ходе рейдов сотрудниками местных ОВД и уничтожались. Правда, «Монолит-ТК» в московских судах каждый раз признавали не виновной. А в 2010 году компанию слили с мелкой уральской фирмой, которую затем благополучно ликвидировали. Кстати, факт торговли контрафактом компаниями Слюсаря ранее был подтвержден в суде: в 2006 году экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил «Монолит-АВК» и «Монолит-Трейдинг» в незаконном распространении дисков с записями группы. В тот раз Слюсарь и его партнеры попали на 22,5 млн рублей.
0:45

У губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря очень большая семья. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и каждый его родственник надежно пристроен в жизни: кто-то оказался на работе в министерстве здравоохранения Ростовской области, кто-то - на крупном столичном предприятии Минпромторга, а кто-то уже много лет управляет его бизнесом. На теплых местах обосновались и родственники верных работников Слюсаря — например, его личной помощницы Лилии Притыка. Несмотря на то, что ее шеф давно и прочно находится под санкциями ЕС и США, сама Притыка вплоть до прошлого года была в списке аффилированных лиц национальной нефтегазовой компании Казахстана - КазМунайГаз. До прихода в кресло губернатора Юрий Слюсарь был зарегистрирован в качестве ИП (покупка и продажа собственной недвижимости) и использовал почту lprityka@mail. ru. Это e-mail его личной помощницы Лилии Притыка, которая много лет верой и правдой служит самому Слюсарю и его семье. По данным утечек, Притыка делает для семьи заказы в интернет-магазинах и покупает авиабилеты для Юрия Слюсаря, его жены Ольги и детей, его тещи Светланы Приходько, друзей семьи и деловых партнеров - к примеру, 54-летнего Александра Скокова, главы секретариата министра промышленности и торговли РФ, помощником и заместителем которого когда-то работал Юрий Слюсарь. Скокова он забрал с собой сначала в Объединенную авиастроительную корпорацию, которую возглавил в 2015 году, а затем в правительство Ростовской области, где назначил своим первым замом. У прописанной в Москве 59-летней уроженки Челябинска Лилии Притыка есть родной брат — Андрей Лепихин. Вплоть до 2025 года он занимал должность заместителя председателя правления ТОО KMG Automation (Казахстан), которое занимается автоматизацией процессов в промышленности, в том числе - нефтегазовой. Это совместное предприятие местного «национального достояния» - КазМунайГаза, и крупной международной корпорации Schneider Electric. Поэтому личная помощница подсанкционного Слюсаря Лилия Притыка как минимум до 2025 года появлялась в списках аффилированных лиц крупнейших госкомпаний Казахстана, связанных с КазМунайГазом. Слюсарь, напомним, находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады и др стран мира. В 2025 году в ТОО KMG Automation сменилось правление, его покинули не резиденты страны - в том числе Лепихин и его начальник, председатель правления россиянин Вадим Авхадеев, который много лет работал в контуре Schneider Electric. Авхадеев, как ни странно, тоже страстно увлечен авиацией, у него есть удостоверение пилота, а в 2018 году он даже написал и выпустил книгу «Магия крылатой машины», которая была представлена на форуме «Армия-2019» на одном стенде с патриотическим журналом «Крылья Родины». Это дорогое подарочное издание на мелованной бумаге с массой цветных иллюстраций, которое выпустило издательство Afisha Books. Больше никаких проектов у этого издательства не было, его сайт сейчас отключен, а соцсети заброшены. Родной брат Вадима Авхадеева, Игорь Авхадеев - юрист в структурах Росатома (ранее был руководителем проектов дирекции по корпоративному и правовому управлению в АО «Атомэнергомаш»). Что касается работодателя Авхадеева и Лепихина Schneider Electric, то она до 2022 года работала в России, а в числе ее клиентов были почти все энергетические, нефтегазовые и металлургические компании, крупнейшие застройщики и девелоперы: «Россети», НОВАТЭК, «Газпром», «Росатом», ММК, «Сибур Холдинг» и др. В частности, российское подразделение фирмы тесно работало с «МТ Руссия», которое оснащало Московский НПЗ (на днях полыхавший из-за атаки дронов) и аммиачный завод «Еврохима» в Кингисеппе. Schneider Electric в 2022 году объявила об уходе из России и передала местный бизнес российскому менеджменту. Сейчас по ее адресу в Москве зарегистрировано три действующих юрлица компании: ООО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК СИСТЕМС» (учредители - британские INVENSYS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED и INVENSYS SECRETARIES LIMITED, которые входят в группу SCHNEIDER ELECTRIC), ООО ГК "СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК" (учредители - Алексей Кашаев, Елена Полозкова и Дмитрий Курпеков), а также АО «СЭ», учредители которого скрыты, а директором выступает тот же Алексей Кашаев. «СЭ» единственное показало крупную выручку (34,7 млрд) и чистую прибыль (5,5 млрд) за 2025 год. Другие родственники Лилии Притыка по счастливому для себя стечению обстоятельств тоже выбрали для карьеры авиаотрасль. Так, 33-летний Георгий Притыка, который пользовался с ней одним адресом для интернет-заказов, успел поработать в корпорации «Иркут» (разработчик самолетов SSJ, МС-21, входит в ОАК), причем по данным утечек авиабилеты для него покупали с корпоративной почты ОАК. В 2020 году он был гендиректором российского разработчика платформы для анализа данных авиаперевозчиков Connected Aircraft Enterprise, а затем стал руководителем отдела разработки системного сопровождения летных испытаний и орбитальных станций корпорации "Энергия". Неплохая карьера для этого возраста. Конечно, родственники самого Юрия Слюсаря устроились не хуже. Его мать Валентина Александровна по данным утечек, была сотрудницей вертолетного завода «Росвертол» (входит в ОАК). Теща Светлана Приходько числилась в министерстве здравоохранения Ростовской области. Там же засветился и троюродный племянник губернатора, 32-летний Владимир Слюсарь — это сын его двоюродного брата Евгения Владимировича Слюсаря. Второй двоюродный брат экс-главы ОАК, 50-летний Роман Владимирович Слюсарь, оказался в штате «ОАК-Девелопмент», дочки «Объединенной авиастроительной корпорации». Мать Романа Слюсаря, уроженка Азербайджана Зитта Слюсарь, получала зарплату и регулярные премии в Центральном институте авиационного моторостроения в Москве (учреждение Минпромторга). Еще один племянник губернатора, Борис Слюсарь, по данным «Проекта» занимает должность замдиректора «Росвертола». Это, конечно, далеко не полный список, к тому же подрастает следующее поколение Слюсарей, которым глава семьи также наверняка поможет устроиться в жизни. Тем более, что все его родственники удивительно талантливы и успевают не только впахивать на госпредприятиях, но и вести бизнес. Так, Роман Слюсарь с нулевых работает у двоюродного брата в группе «Монолит» - сначала это было «Монолит-АВК», которая занималась звукозаписью и выпуском синглов российских исполнителей, а теперь Роман является учредителем московского ООО «УК Монолит». 80-летняя Валентина Слюсарь держит для сына 25,1% в ООО «БЦ Аметист», которому принадлежит одноименный бизнес-центр в Ростове-на-Дону, а также 25,6% в ООО «Аметист», 25% в ООО «Вектор», 16,7% в ООО "ЛОМБАРД 161». Общая выручка этих компаний превышает 180 млн. руб. Супруга Юрия Слюсаря, Ольга Леонидовна, сейчас является единственным учредителем московского ООО «ЭОН», в котором ранее долей владела сестра губернатора Татьяна Слюсарь. Компания занимается управлением недвижимостью, но в последнее время показывает только убытки. Ольге Слюсарь принадлежит и ростовская фирма «Проспект», которая вообще не показывает финотчетность и ФНС 10 июня этого года решила исключить ее из ЕГРЮЛ. А 85% в ростовском застройщике "Стройвертол" еще в 2024 году Ольга Слюсарь переписала на ПИФ "Флагман-Инвест". Вести семейный бизнес помогают давние партнеры. Один из них — 57-летний москвич Андрей Апситаров. До ноября 2016 года он вместе с однокурсником Слюсаря Антоном Прониным был учредителем еще одной фирмы из группы Монолит - ООО «Экспорт Монолит» (сейчас единственный учредитель и директор - москвич Игорь Крючков). Апситарову на данный момент принадлежит 30% в ООО «Гофротара» в Ростовской области, еще 30% в котором у Валерия Лаптева и 40% у Артема Войленко — он управляет сетью кофеен КЕКС и «Ваха лавка» в Геленджике, а также ООО «Ресторанный квартал» и «Ресторанный проспект», которым также принадлежат заведения общепита. Все эти предприятия также входят в семейный портфель Слюсарей. Учредитель «Экспорт Монолита» Игорь Крючков - также давний бизнес-партнер Слюсаря и Пронина. В середине нулевых на Крючкова было записано московское ООО «Монолит-ТК», которое занималось оптовой торговлей носителями информации - проще говоря, продавало диски с фильмами (помните, были такие - по 4 фильма на одном DVD) и музыкой. Эту фирму контрагенты-предприниматели обвиняли в торговле контрафактом, поскольку приобретенные у нее диски изымались в ходе рейдов сотрудниками местных ОВД и уничтожались. Правда, «Монолит-ТК» в московских судах каждый раз признавали не виновной. А в 2010 году компанию слили с мелкой уральской фирмой, которую затем благополучно ликвидировали. Кстати, факт торговли контрафактом компаниями Слюсаря ранее был подтвержден в суде: в 2006 году экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил «Монолит-АВК» и «Монолит-Трейдинг» в незаконном распространении дисков с записями группы. В тот раз Слюсарь и его партнеры попали на 22,5 млн рублей.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

14,975 Aufrufe • vor 3 Monaten

Как стало известно ВЧК-ОГПУ и Александр Удодов, решальщик и управляющий активами премьера Михаила Мишустина, сохранил зарубежные компании несмотря на санкции. В России он диверсифицировал бизнес, записав часть фирм на своих людей - в частности, на гражданскую жену, российско-алжирскую супермодель Амину Каддур, от которой у него двое детей. 37-летняя Каддур входила в 20 самых высокооплачиваемых моделей мира. Она родилась в Алжире у москвички Светланы Корнеевой (Каддур) и алжирца Омара Каддур. Как минимум с 2020 года Амина трудоустроена в Aforra Group Александра Удодова: она пользуется корпоративной почтой и указывала ООО «Афорра Проперти» в качестве места работы для получения пропусков во время пандемии. Кроме того, у Амины было ИП в Москве, а в 2020-21 гг она владела 30% в столичном ООО «Трансвагон», которое организует грузовые железнодорожные перевозки по всей стране. Потом эта доля перешла к Екатерине Галаниной, которая руководит и другими компаниями Удодова. За 2020 год компания показала выручку в 420 млн руб, за 2021-й - 4,2 млрд рублей, за 2024 год - почти 6 млрд рублей. Галанина записана также единственным учредителем московского ООО «Бизнес Элит» и является гендиректором ООО «Афорра девелопмент», одной из основных компаний Удодова, оформленной на него лично. На Галанину также записаны доли в компаниях с суммарной выручкой за 2024 год более 4,5 млрд рублей: 35% в тульском ООО «Агрогриб», 40% в «Череповецком судостроительном заводе», 60% в ООО «Шексна шиппинг», 60% в ООО «Социальные инновации», 40% в ООО «Небо» (в залоге у «Сбербанка»), 100% в Фирма «Айастан», 60% в ООО «Красная машина» (бизнес-партнер - крымский винодел Руслан Панькин), а также половина компании «Желдорконсалтинг». Удодов владел немецким грузоперевозчиком VG Cargo GmbH, который базируется в аэропорту Франкфурт-Хан. После того, как он попал под санкции, все доли в немецкой фирме были переписаны на SHEER ONE INVESTMENT LLC, которая была зарегистрирована в столице Азербайджана в сентябре 2022 года. Ее директором является некий Махмуд Вагиф оглы Юсифли. VG Cargo продолжает работать, ее годовая прибыль немного сократилась, но до сих пор превышает 1,5 млн евро. Кроме того, одна из многочисленных квартир Удодова находится в Праге, об этом стало известно еще из прослушки разговоров полковника Захарченко с бизнесменом Евгением Селяковым. Там же, в Чехии, Удодову до сих пор принадлежит компания Avrora Capital s.r.o, которая занимается недвижимостью. Кроме того, с ним было связано еще несколько «Аврор» в других странах - в частности, Avrora Trading с Маршалловых островов и Avrora Capital Ltd в Великобритании, последняя принадлежала бывшему мишустинскому родственнику через офшор Krestvale Ltd (БВО). На этот офшор была зарегистрирована доля в канадской Golden Energy Group Inc, которая занимается недвижимостью в провинции Квебек, а также 12 компаний в Великобритании. Одна из них - PETONE LLP - активна до сих пор. Судя по отчетности на конец 2024 года, PETONE владеет недвижимостью на 2,3 млн фунтов стерлингов, в том числе это квартира в Риме стоимостью около $300 тыс. До ноября 2025 года эту компанию контролировал австралийский бухгалтер Грэм Бриггс, который стал известен после утечек «Pandora Papers» как один из авторов офшорных схем для сокрытия состояний олигархов по всему миру и управляющий активами главы Сбербанка Германа Грефа. Сейчас PETONE управляет Jason Anthony Tabone - он также фигурант утечек «PARADISE PAPERS». Кстати, британской и офшорной «Аврорам» до конца 2009 года принадлежала германская компания ULS Realty GmbH, директором которой в 2009 году был Артем Удодов, сын Олега Удодова, родного брата Александра Удодова . Эта фирма входила в группу ULS Global, которая была в центре глобальной аферы с контрабандой товаров в РФ через порт Усть-Луга - под видом стройматериалов ввозила одежду, а в контейнерах с рамками для фотографий внезапно обнаруживались смартфоны, и тд. ULS Realty GmbH также до сих пор активна, управляет ею с 2017 года Зеки Фират. Он руководит также Universal Logistics Systems GmbH, которую ранее контролировал Валерий Бенагуев (Zion Benya), один из топ-менеджеров ULS, фигурант уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. Германия в 2020 году выдала Бенагуева России, а питерский суд в 2021 году отпустил его на свободу. Так что вся немецкая сеть бизнеса Удодова-Мишустина до сих пор в деле. Вместе с Удодовым в санкционные списки США попали аффилированные с ним офшоры, в частности, LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD (Британские Виргинские острова), которая управляет объектами недвижимости. Вместо того, чтобы ликвидировать фирму, Удодов сменил ее название и корреспондентский адрес. Теперь это RELLCOT LTD, а ее представительство в Лондоне в качестве адреса для писем использует апартаменты в элитном жилом комплексе на Lancelot Place - квартиры там стоят примерно от 5-6 млн фунтов стерлингов. В качестве бенефициарного владельца фирмы с 2022 года указан 50-летний житель Сейшел Дэнни Доминик Лоулам (Danny Dominic Lowlam). Этот же человек до конца 2024 года был директором кипрской компании SONGORO TRADING LIMITED, которой принадлежала российская компания «СВ Транс». Сейчас оба юрлица ликвидированы, «СВ Транс» - еще в 2018 году через процедуру банкротства. Интересно, что «СВ Транс» была должна кредиторам, в том числе «ВЭБ-Лизингу», почти 5,8 млрд рублей. Конкурсный управляющий просил привлечь бенефициаров и руководство фирмы к субсидиарной ответственности, однако суд отказал - а управляющий не обжаловал это решение. Название офшорного учредителя в судебных документах даже не зафиксировано. И, наконец, уже во время процедуры наблюдения «СВ Транс» получил из бюджета РФ полное возмещение по НДС - почти 743 млн рублей, из которых и была оплачена процедура банкротства (в частности, больше 20 млн получил конкурсный управляющий - видимо, за сговорчивость), в финале которой все оставшиеся долги были списаны. Тут стоит вспомнить о международном скандале вокруг Удодова с возмещением НДС в 2009-2010 гг, в котором фигурировала сумма такого же порядка - 5,2 млрд рублей. Тогда Удодов проходил по делу как свидетель, а расследованием вплотную занимались немецкие и швейцарские следователи. В Германии полагали, что деньги Удодов выводил из РФ и отмывал через свою VG Cargo GmbH. Дэнни Доминик Лоулам оказался также совладельцем компании XRG3OLB OÜ в Эстонии с активами на 262 тыс. евро, при этом никакой финансовой деятельности в последние годы она не ведет. Его бизнес партнер - гражданин этой страны Иван Абрамов, учредитель десятка других местных компаний. У Абрамова есть брат, который живет в Санкт-Петербурге. Дэнни Лоулам давно работает на Удодова/Мишустина. Еще в 2014 году он оказался замешан в скандал с продажей акций гостиницы «Юность» в Москве. Четверть в ЗАО «Юнком» (владел гостиницей) принадлежала театру «Ленком», остальное - директору «Юности» еще с советских времен Фариду Ахвердиеву. Директор «Ленкома» Марк Варшавер обвинил Ахвердиева в хищении доли «Ленкома» в «Юности» и продаже акций третьему лицу - сингапурской компании ETK INVEST (S` PORE) от лица которой договор подписал уже знакомый нам Дэнни Доминик Лоулам. Ахвердиеву в итоге дали 8 лет — правда, заочно: он успел уехать вместе с семьей в Азербайджан. Сингапурская ЕТК входит в Евразийский трубопроводный консорциум, в правлении которого заседал Александр Удодов. Холдинг был в рейтинге Forbes частных российских компаний со стоимостью в 57 млрд рублей. Основным бенефициаром ЕТК на тот момент был предприниматель и давний партнер Удодова Александр Карманов. Акции «Юности» сингапурская фирма передала российской «ЕТК-Инвест». По одному адресу с этой компанией на Мясницкой, 46 зарегистрирован еще ряд юрлиц группы ЕТК: «ЕТК Промо продакшн», ООО «ЕТК» (в апреле 2025 года переименовано в «ББ Медиа») и др. По этому же адресу находятся и активы Удодова - Микрокредитная Компания «Пегас» (100% у Удодова), принадлежащий ей «Куарпос» (владелец системы оплаты QRPOS), там же до недавнего времени находилось ООО «Афорра-Энергия» и «Арендофф», который в ноябре 2025 года Удодов переписал на компанию «Еврокор». Президентом «Еврокора» является Виталий Горный, который до 2016 года был учредителем ООО «ЕТК». А сам Удодов до апреля 2022 года вместе с «ЕТК Промо Продакшн» был соучредителем «Солярис Промо Продакшн» (также «прописан» на Мясницкой, 46). В целом активы группы регулярно тасуются между аффилированными с ней людьми. Так что у Удодова с ГК ЕТК и группой «Еврокор» очень тесно переплетенный бизнес - до степени смешения.
1:00

Как стало известно ВЧК-ОГПУ и Александр Удодов, решальщик и управляющий активами премьера Михаила Мишустина, сохранил зарубежные компании несмотря на санкции. В России он диверсифицировал бизнес, записав часть фирм на своих людей - в частности, на гражданскую жену, российско-алжирскую супермодель Амину Каддур, от которой у него двое детей. 37-летняя Каддур входила в 20 самых высокооплачиваемых моделей мира. Она родилась в Алжире у москвички Светланы Корнеевой (Каддур) и алжирца Омара Каддур. Как минимум с 2020 года Амина трудоустроена в Aforra Group Александра Удодова: она пользуется корпоративной почтой и указывала ООО «Афорра Проперти» в качестве места работы для получения пропусков во время пандемии. Кроме того, у Амины было ИП в Москве, а в 2020-21 гг она владела 30% в столичном ООО «Трансвагон», которое организует грузовые железнодорожные перевозки по всей стране. Потом эта доля перешла к Екатерине Галаниной, которая руководит и другими компаниями Удодова. За 2020 год компания показала выручку в 420 млн руб, за 2021-й - 4,2 млрд рублей, за 2024 год - почти 6 млрд рублей. Галанина записана также единственным учредителем московского ООО «Бизнес Элит» и является гендиректором ООО «Афорра девелопмент», одной из основных компаний Удодова, оформленной на него лично. На Галанину также записаны доли в компаниях с суммарной выручкой за 2024 год более 4,5 млрд рублей: 35% в тульском ООО «Агрогриб», 40% в «Череповецком судостроительном заводе», 60% в ООО «Шексна шиппинг», 60% в ООО «Социальные инновации», 40% в ООО «Небо» (в залоге у «Сбербанка»), 100% в Фирма «Айастан», 60% в ООО «Красная машина» (бизнес-партнер - крымский винодел Руслан Панькин), а также половина компании «Желдорконсалтинг». Удодов владел немецким грузоперевозчиком VG Cargo GmbH, который базируется в аэропорту Франкфурт-Хан. После того, как он попал под санкции, все доли в немецкой фирме были переписаны на SHEER ONE INVESTMENT LLC, которая была зарегистрирована в столице Азербайджана в сентябре 2022 года. Ее директором является некий Махмуд Вагиф оглы Юсифли. VG Cargo продолжает работать, ее годовая прибыль немного сократилась, но до сих пор превышает 1,5 млн евро. Кроме того, одна из многочисленных квартир Удодова находится в Праге, об этом стало известно еще из прослушки разговоров полковника Захарченко с бизнесменом Евгением Селяковым. Там же, в Чехии, Удодову до сих пор принадлежит компания Avrora Capital s.r.o, которая занимается недвижимостью. Кроме того, с ним было связано еще несколько «Аврор» в других странах - в частности, Avrora Trading с Маршалловых островов и Avrora Capital Ltd в Великобритании, последняя принадлежала бывшему мишустинскому родственнику через офшор Krestvale Ltd (БВО). На этот офшор была зарегистрирована доля в канадской Golden Energy Group Inc, которая занимается недвижимостью в провинции Квебек, а также 12 компаний в Великобритании. Одна из них - PETONE LLP - активна до сих пор. Судя по отчетности на конец 2024 года, PETONE владеет недвижимостью на 2,3 млн фунтов стерлингов, в том числе это квартира в Риме стоимостью около $300 тыс. До ноября 2025 года эту компанию контролировал австралийский бухгалтер Грэм Бриггс, который стал известен после утечек «Pandora Papers» как один из авторов офшорных схем для сокрытия состояний олигархов по всему миру и управляющий активами главы Сбербанка Германа Грефа. Сейчас PETONE управляет Jason Anthony Tabone - он также фигурант утечек «PARADISE PAPERS». Кстати, британской и офшорной «Аврорам» до конца 2009 года принадлежала германская компания ULS Realty GmbH, директором которой в 2009 году был Артем Удодов, сын Олега Удодова, родного брата Александра Удодова . Эта фирма входила в группу ULS Global, которая была в центре глобальной аферы с контрабандой товаров в РФ через порт Усть-Луга - под видом стройматериалов ввозила одежду, а в контейнерах с рамками для фотографий внезапно обнаруживались смартфоны, и тд. ULS Realty GmbH также до сих пор активна, управляет ею с 2017 года Зеки Фират. Он руководит также Universal Logistics Systems GmbH, которую ранее контролировал Валерий Бенагуев (Zion Benya), один из топ-менеджеров ULS, фигурант уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. Германия в 2020 году выдала Бенагуева России, а питерский суд в 2021 году отпустил его на свободу. Так что вся немецкая сеть бизнеса Удодова-Мишустина до сих пор в деле. Вместе с Удодовым в санкционные списки США попали аффилированные с ним офшоры, в частности, LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD (Британские Виргинские острова), которая управляет объектами недвижимости. Вместо того, чтобы ликвидировать фирму, Удодов сменил ее название и корреспондентский адрес. Теперь это RELLCOT LTD, а ее представительство в Лондоне в качестве адреса для писем использует апартаменты в элитном жилом комплексе на Lancelot Place - квартиры там стоят примерно от 5-6 млн фунтов стерлингов. В качестве бенефициарного владельца фирмы с 2022 года указан 50-летний житель Сейшел Дэнни Доминик Лоулам (Danny Dominic Lowlam). Этот же человек до конца 2024 года был директором кипрской компании SONGORO TRADING LIMITED, которой принадлежала российская компания «СВ Транс». Сейчас оба юрлица ликвидированы, «СВ Транс» - еще в 2018 году через процедуру банкротства. Интересно, что «СВ Транс» была должна кредиторам, в том числе «ВЭБ-Лизингу», почти 5,8 млрд рублей. Конкурсный управляющий просил привлечь бенефициаров и руководство фирмы к субсидиарной ответственности, однако суд отказал - а управляющий не обжаловал это решение. Название офшорного учредителя в судебных документах даже не зафиксировано. И, наконец, уже во время процедуры наблюдения «СВ Транс» получил из бюджета РФ полное возмещение по НДС - почти 743 млн рублей, из которых и была оплачена процедура банкротства (в частности, больше 20 млн получил конкурсный управляющий - видимо, за сговорчивость), в финале которой все оставшиеся долги были списаны. Тут стоит вспомнить о международном скандале вокруг Удодова с возмещением НДС в 2009-2010 гг, в котором фигурировала сумма такого же порядка - 5,2 млрд рублей. Тогда Удодов проходил по делу как свидетель, а расследованием вплотную занимались немецкие и швейцарские следователи. В Германии полагали, что деньги Удодов выводил из РФ и отмывал через свою VG Cargo GmbH. Дэнни Доминик Лоулам оказался также совладельцем компании XRG3OLB OÜ в Эстонии с активами на 262 тыс. евро, при этом никакой финансовой деятельности в последние годы она не ведет. Его бизнес партнер - гражданин этой страны Иван Абрамов, учредитель десятка других местных компаний. У Абрамова есть брат, который живет в Санкт-Петербурге. Дэнни Лоулам давно работает на Удодова/Мишустина. Еще в 2014 году он оказался замешан в скандал с продажей акций гостиницы «Юность» в Москве. Четверть в ЗАО «Юнком» (владел гостиницей) принадлежала театру «Ленком», остальное - директору «Юности» еще с советских времен Фариду Ахвердиеву. Директор «Ленкома» Марк Варшавер обвинил Ахвердиева в хищении доли «Ленкома» в «Юности» и продаже акций третьему лицу - сингапурской компании ETK INVEST (S` PORE) от лица которой договор подписал уже знакомый нам Дэнни Доминик Лоулам. Ахвердиеву в итоге дали 8 лет — правда, заочно: он успел уехать вместе с семьей в Азербайджан. Сингапурская ЕТК входит в Евразийский трубопроводный консорциум, в правлении которого заседал Александр Удодов. Холдинг был в рейтинге Forbes частных российских компаний со стоимостью в 57 млрд рублей. Основным бенефициаром ЕТК на тот момент был предприниматель и давний партнер Удодова Александр Карманов. Акции «Юности» сингапурская фирма передала российской «ЕТК-Инвест». По одному адресу с этой компанией на Мясницкой, 46 зарегистрирован еще ряд юрлиц группы ЕТК: «ЕТК Промо продакшн», ООО «ЕТК» (в апреле 2025 года переименовано в «ББ Медиа») и др. По этому же адресу находятся и активы Удодова - Микрокредитная Компания «Пегас» (100% у Удодова), принадлежащий ей «Куарпос» (владелец системы оплаты QRPOS), там же до недавнего времени находилось ООО «Афорра-Энергия» и «Арендофф», который в ноябре 2025 года Удодов переписал на компанию «Еврокор». Президентом «Еврокора» является Виталий Горный, который до 2016 года был учредителем ООО «ЕТК». А сам Удодов до апреля 2022 года вместе с «ЕТК Промо Продакшн» был соучредителем «Солярис Промо Продакшн» (также «прописан» на Мясницкой, 46). В целом активы группы регулярно тасуются между аффилированными с ней людьми. Так что у Удодова с ГК ЕТК и группой «Еврокор» очень тесно переплетенный бизнес - до степени смешения.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

15,466 Aufrufe • vor 5 Monaten

ВЧК-ОГПУ и продолжают рассказывать о том, как обустроились в России статусные беглецы из Украины. Самым заметным из них, конечно, является Виктор Медведчук. Как выяснил наш проект, ему принадлежит персональный нефтяной завод. Его выручка и прибыль серьезно упали после того, как по предприятию несколько раз ударили беспилотники, однако в прошлом году завод закупил новые мощности. Но с ними возникли проблемы. Другие совладельцы тоже интересные. Это однокурсник Путина, «правая рука» лидера кровавой ОПГ Джако и партнер сына первого замглавы ГРУ. ООО «Первый завод» в поселке Полотняный завод Калужской области занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата — до войны намечалась модернизация предприятия для выпуска топлива Евро 5. Это крупнейшее предприятие в регионе: по итогам довоенного 2021 года его выручка составляла 38,3 млрд рублей. Директор и совладелец калужского нефтезавода Марина Бочарева, как выяснил наш проект, не простой управленец, за ней стоит …Виктор Медведчук. Бочкарева и ранее работала на него: под прежней фамилией Духовникова. В 2018-19 годах она была директором ООО «Юг Энерго» в Ростовской области. На тот момент учредителями этой компании выступало два офшора — Ventolor Investments Limited и Tumillon Investments Ltd. Оба принадлежали украинской телеведущей Оксане Марченко, супруге Виктора Медведчука. Источники ВЧК-ОГПУ и совладельцами завода также называют однокурсника и свояка Путина Виктора Хмарина, а также….Аркадия Берковича (Артура Хабибуллина) . Он был «правой рукой» лидера самой кровавой ОПГ Аслана Гагиева (Джако) и на тот момент времени гражданским супругом тогдашнего сотрудника прокуратуры, а сейчас главы Росприроднадзора Светлана Радионовой. В 2006 году Беркович сумел оформить в Дагестане подлинную справку о своей смерти и ушел глубоко «на дно». Однако, в 2015 году он прилетел в Россию и был задержан по обвинения в убийстве трех банкиров. Стараниями покровителей, в том числе Радионовой, Беркович загадочным образом был переведен под домашний арест. При этом его постоянно видели в ресторанах на Рублевке. А потом опять исчез. Покровители организовали его выезд за границу. Однако, сейчас он вновь объявился в России. Каким образом при обвинении в трех убийствах и под каким новым именем – загадка. Случайных людей в числе совладельцев калужского завода нет. Так, среди них, Теа Кобулашвили. Ее доля в компании когда-то составляла 95% (2016-17 гг), но постепенно сокращалась - сначала до 90%, затем до 50% (2022-2023), а в 2023 году до 12% и оказалась в залоге у ВЭБа. У Кобулашвили нет другого бизнеса в России, однако у нее есть богатый бэкграунд и родственник-соотечественник Коба Цхадаия. По данным утечек, ранее они пользовались одним адресом электронной почты и вместе путешествовали из Москвы на отдых. Коба Цхадаия в нулевые вел бизнес вместе с известным криминальным деятелем Хорхе Портилья-Суминым (он же - Георгий Паниш). В конце 80-х Портилья-Сумин получил 14 лет колонии за убийство своего отчима и домработницы, а наказание отбывал в Грузии. Там он сошелся с вором в законе Джабой Иоселиани и его другом Тенгизом Китовани - это очень известные в Грузии деятели 90-х и нулевых. Считается, что после этого в США и РФ Хорхе представлял интересы грузинского криминалитета. В России Портилья-Сумин в прошлом году был заочно приговорен к 15 годам за хищения у ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» — заочно потому, что найти его, конечно же, не смогли. Сама Теа Кобулашвили, судя по данным утечек, в 2016 году одновременно была учредителем «Первого завода» и числилась в штате ООО «НЕФТЕГАЗ ЛИЗИНГ» (сейчас называется «НГЛ»), которое принадлежало люксембургской фирме INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. На тот момент компания получала выручку в 300-360 млн руб в год, но российской налоговой показывала только убытки. С 2022 года ее выручка внезапно кратно выросла - до 3,4 млрд руб по итогам 2025 года. Люксембургской компанией INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. управляла британская Global Equity Investment Ltd, контролирующим лицом в которой была 52-летняя гражданка Грузии и Швейцарии Мака Асатиани. Это известный грузинский дизайнер, а еще — мать бизнесмена Кахи Жордания, который ведет нефтяной бизнес в России с очень интересным деловым партнером. Сейчас Кахи принадлежит 25% в российском нефтетрейдере «СДО-Логистик», а 51% там владеет Сергей Алексеев, сын первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева (в него стреляли в феврале этого года). Первый муж Асатиани, отец Кахи Жордания — экс-футболист Мераб Жордания. Это в его команде играл бывший футболист, а ныне президент Грузии Михаил Кавелашвили. В России у Жордании-старшего немало статусных приятелей, один из них — Роман Абрамович. При этом у грузинской предпринимательницы Маки Асатиани есть и второй муж, Константин (Котэ) Гогелия. Это известный в России бизнесмен. Ему до весны 2024 года напрямую принадлежала доля в «дочке» «Первого завода» — ООО «КМК». Недавно эта «дочка» очень странно обанкротилась. Гогелия, как и Портилья-Сумин, тоже «работал» в 90-е на вора в законе Джабу Иоселиани и его военизированное подразделение «Мхедриони». Считается, что Гогелия курировал в те годы крупную нефтебазу в Грузии, которая в итоге сгорела, а на пожар было списано исчезновение крупных активов. Перебравшись после этого в Россию Гогелия вошел в близкое окружение тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова и при его помощи заполучил для своей фирмы «Коммандит сервис» (принадлежала ему через швейцарскую Progetra) базу заправки кораблей Северного флота ВМФ РФ — нефтеперевалочный терминал в поселке Мохнаткина Пахта Мурманской области РФ. В нулевых Гогелия торговал нефтью «Сибнефти», а его «Северная грузовая компания» (СГК) имела прямой договор с «Газпромтрансом». Кстати, в СГК была трудоустроена в нулевые и Теа Кобулашвили. Что касается калужского «интернационального» завода, то у него с 2022 года начались большие неприятности. Предприятие несколько раз становилось целью украинских беспилотников, в результате пришлось урезать производство и начинать такой ремонт, что в 2023 году снизились производственные показатели всей Калужской области. При этом «Первый завод» обеспечивает более 50% в региональном объеме отгруженной продукции. Хмарину-Медведчуку-Гогелия пришлось забыть про соглашение с Минэнерго РФ о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и о полученном через суды разрешении на расширение производства (против были местные жители - завод находится в 200 м от школы). Хотя «Первый завод» весной прошлого года объявил, что запускает некое обновленное производство. Оборудование, по словам источника, было поставлено в обход санкций при помощи Берковича, однако настроить его полноценную работу так и не удалось. Дочерняя компания завода «КМК» (где учредителем был Константин Гогелия) с 2024 года находилась в состоянии банкротства с долгами более 100 млн руб. В числе ее кредиторов были «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и военный «Банк ПСБ», однако они перевели права требования долга на фирму-однодневку «Азимут», после чего в апреле этого года «КМК» и «Первый завод» заключили мировое соглашение с кредиторами. Владельцем и директором «Азимута», которому компания Хмарина-Медведчука-Гогелия должна около 60 млн рублей, оказался рабочий одного из калужских заводов, 45-летний уроженец Украины Виктор Афанасьев — постоянный клиент и должник контор микрозаймов с зарплатой в 35-50 тыс. рублей в месяц. В один день с «Азимутом» на Афанасьева было зарегистрировано еще две фирмы - «Сатурн» и «Энергия», которые пока нигде не засветились. У «Первого завода» есть еще одна «дочка» — ООО «Арктик бункер». Через нее завод торгует своей продукцией - в частности, отгружает ее вагонами для ООО «Трансбункер-Новороссийск».
1:17

ВЧК-ОГПУ и продолжают рассказывать о том, как обустроились в России статусные беглецы из Украины. Самым заметным из них, конечно, является Виктор Медведчук. Как выяснил наш проект, ему принадлежит персональный нефтяной завод. Его выручка и прибыль серьезно упали после того, как по предприятию несколько раз ударили беспилотники, однако в прошлом году завод закупил новые мощности. Но с ними возникли проблемы. Другие совладельцы тоже интересные. Это однокурсник Путина, «правая рука» лидера кровавой ОПГ Джако и партнер сына первого замглавы ГРУ. ООО «Первый завод» в поселке Полотняный завод Калужской области занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата — до войны намечалась модернизация предприятия для выпуска топлива Евро 5. Это крупнейшее предприятие в регионе: по итогам довоенного 2021 года его выручка составляла 38,3 млрд рублей. Директор и совладелец калужского нефтезавода Марина Бочарева, как выяснил наш проект, не простой управленец, за ней стоит …Виктор Медведчук. Бочкарева и ранее работала на него: под прежней фамилией Духовникова. В 2018-19 годах она была директором ООО «Юг Энерго» в Ростовской области. На тот момент учредителями этой компании выступало два офшора — Ventolor Investments Limited и Tumillon Investments Ltd. Оба принадлежали украинской телеведущей Оксане Марченко, супруге Виктора Медведчука. Источники ВЧК-ОГПУ и совладельцами завода также называют однокурсника и свояка Путина Виктора Хмарина, а также….Аркадия Берковича (Артура Хабибуллина) . Он был «правой рукой» лидера самой кровавой ОПГ Аслана Гагиева (Джако) и на тот момент времени гражданским супругом тогдашнего сотрудника прокуратуры, а сейчас главы Росприроднадзора Светлана Радионовой. В 2006 году Беркович сумел оформить в Дагестане подлинную справку о своей смерти и ушел глубоко «на дно». Однако, в 2015 году он прилетел в Россию и был задержан по обвинения в убийстве трех банкиров. Стараниями покровителей, в том числе Радионовой, Беркович загадочным образом был переведен под домашний арест. При этом его постоянно видели в ресторанах на Рублевке. А потом опять исчез. Покровители организовали его выезд за границу. Однако, сейчас он вновь объявился в России. Каким образом при обвинении в трех убийствах и под каким новым именем – загадка. Случайных людей в числе совладельцев калужского завода нет. Так, среди них, Теа Кобулашвили. Ее доля в компании когда-то составляла 95% (2016-17 гг), но постепенно сокращалась - сначала до 90%, затем до 50% (2022-2023), а в 2023 году до 12% и оказалась в залоге у ВЭБа. У Кобулашвили нет другого бизнеса в России, однако у нее есть богатый бэкграунд и родственник-соотечественник Коба Цхадаия. По данным утечек, ранее они пользовались одним адресом электронной почты и вместе путешествовали из Москвы на отдых. Коба Цхадаия в нулевые вел бизнес вместе с известным криминальным деятелем Хорхе Портилья-Суминым (он же - Георгий Паниш). В конце 80-х Портилья-Сумин получил 14 лет колонии за убийство своего отчима и домработницы, а наказание отбывал в Грузии. Там он сошелся с вором в законе Джабой Иоселиани и его другом Тенгизом Китовани - это очень известные в Грузии деятели 90-х и нулевых. Считается, что после этого в США и РФ Хорхе представлял интересы грузинского криминалитета. В России Портилья-Сумин в прошлом году был заочно приговорен к 15 годам за хищения у ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» — заочно потому, что найти его, конечно же, не смогли. Сама Теа Кобулашвили, судя по данным утечек, в 2016 году одновременно была учредителем «Первого завода» и числилась в штате ООО «НЕФТЕГАЗ ЛИЗИНГ» (сейчас называется «НГЛ»), которое принадлежало люксембургской фирме INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. На тот момент компания получала выручку в 300-360 млн руб в год, но российской налоговой показывала только убытки. С 2022 года ее выручка внезапно кратно выросла - до 3,4 млрд руб по итогам 2025 года. Люксембургской компанией INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. управляла британская Global Equity Investment Ltd, контролирующим лицом в которой была 52-летняя гражданка Грузии и Швейцарии Мака Асатиани. Это известный грузинский дизайнер, а еще — мать бизнесмена Кахи Жордания, который ведет нефтяной бизнес в России с очень интересным деловым партнером. Сейчас Кахи принадлежит 25% в российском нефтетрейдере «СДО-Логистик», а 51% там владеет Сергей Алексеев, сын первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева (в него стреляли в феврале этого года). Первый муж Асатиани, отец Кахи Жордания — экс-футболист Мераб Жордания. Это в его команде играл бывший футболист, а ныне президент Грузии Михаил Кавелашвили. В России у Жордании-старшего немало статусных приятелей, один из них — Роман Абрамович. При этом у грузинской предпринимательницы Маки Асатиани есть и второй муж, Константин (Котэ) Гогелия. Это известный в России бизнесмен. Ему до весны 2024 года напрямую принадлежала доля в «дочке» «Первого завода» — ООО «КМК». Недавно эта «дочка» очень странно обанкротилась. Гогелия, как и Портилья-Сумин, тоже «работал» в 90-е на вора в законе Джабу Иоселиани и его военизированное подразделение «Мхедриони». Считается, что Гогелия курировал в те годы крупную нефтебазу в Грузии, которая в итоге сгорела, а на пожар было списано исчезновение крупных активов. Перебравшись после этого в Россию Гогелия вошел в близкое окружение тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова и при его помощи заполучил для своей фирмы «Коммандит сервис» (принадлежала ему через швейцарскую Progetra) базу заправки кораблей Северного флота ВМФ РФ — нефтеперевалочный терминал в поселке Мохнаткина Пахта Мурманской области РФ. В нулевых Гогелия торговал нефтью «Сибнефти», а его «Северная грузовая компания» (СГК) имела прямой договор с «Газпромтрансом». Кстати, в СГК была трудоустроена в нулевые и Теа Кобулашвили. Что касается калужского «интернационального» завода, то у него с 2022 года начались большие неприятности. Предприятие несколько раз становилось целью украинских беспилотников, в результате пришлось урезать производство и начинать такой ремонт, что в 2023 году снизились производственные показатели всей Калужской области. При этом «Первый завод» обеспечивает более 50% в региональном объеме отгруженной продукции. Хмарину-Медведчуку-Гогелия пришлось забыть про соглашение с Минэнерго РФ о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и о полученном через суды разрешении на расширение производства (против были местные жители - завод находится в 200 м от школы). Хотя «Первый завод» весной прошлого года объявил, что запускает некое обновленное производство. Оборудование, по словам источника, было поставлено в обход санкций при помощи Берковича, однако настроить его полноценную работу так и не удалось. Дочерняя компания завода «КМК» (где учредителем был Константин Гогелия) с 2024 года находилась в состоянии банкротства с долгами более 100 млн руб. В числе ее кредиторов были «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и военный «Банк ПСБ», однако они перевели права требования долга на фирму-однодневку «Азимут», после чего в апреле этого года «КМК» и «Первый завод» заключили мировое соглашение с кредиторами. Владельцем и директором «Азимута», которому компания Хмарина-Медведчука-Гогелия должна около 60 млн рублей, оказался рабочий одного из калужских заводов, 45-летний уроженец Украины Виктор Афанасьев — постоянный клиент и должник контор микрозаймов с зарплатой в 35-50 тыс. рублей в месяц. В один день с «Азимутом» на Афанасьева было зарегистрировано еще две фирмы - «Сатурн» и «Энергия», которые пока нигде не засветились. У «Первого завода» есть еще одна «дочка» — ООО «Арктик бункер». Через нее завод торгует своей продукцией - в частности, отгружает ее вагонами для ООО «Трансбункер-Новороссийск».

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

12,706 Aufrufe • vor 4 Monaten

ВЧК-ОГПУ и стало известно о крайне интересной истории, в которой смешались: Майбах, угнанный бомжом с парковки Москва- Сити. Столичный чиновник, который похищенные из бюджета средства выводил в Дубай. Адвокат Александр Добровинский. И коррумпированные следователи. В 2024 году много шума наделала историю с угоном Mercedes Maybach с подземной парковки Москва-Сити. Выяснилось, что водители лимузина, сдавая смену, просто клали ключ на колесо. Это подсмотрел бродяга и угнал Maybach. Правда, уехал он недалеко. Не справившись с управлением, влетел в отбойник, потом в кювет, где и бросил машину. Тогда сообщалось, что Maybach принадлежит создательнице бренда косметики и товаров для ухода Wonder, а также учредителю компании ООО «ГК БМГ» миллиардеру Елене Беренштейн. Однако, в реальности лимузином пользовались два ее сына - Александр и Данил Беренштейн. И припаркован он был в «Москва-Сити- главном офисе криптообменников – не случайно. Братья позиционируют себя консультантами, советниками по выводу денег из России (в основном в ОАЭ) с помощью криптовалют. Клиенты к ним идут солидные. Тут и высокопоставленные знакомые матери, и воротилы, которым передали информацию о братьях по знакомству, и даже люди, которых к Беренштейнам отправляют сотрудники крупных банков. Поначалу клиенты в восторге. Они переводят деньги безналом в России на счета, указанные братьями. А вскоре эта сумма в валюте приходит на указанный счет в ОАЭ. Во всех схемах непременно были задействованы криптокошельки на зарегистрированной в Канаде площадке Ibanly. Когда клиенты полностью доверяют Беренштейнам и начинают уже отправлять очень крупные суммы случается «неприятность». Братья печально сообщают, что Ibanly заблокировало все средства и «умывают руки», предлагая клиентам самим разбираться с площадкой. Ibanly же отвечает на запросы, что заморозили все средства на криптокошельках в рамках процедуры KYC и требует документальное подтверждение происхождения средств. Конечно, же все это сплошной обман. В ходе доследственной проверки было установлено, что «Беренштейн Д.Г. и Беренштейн А.Г. являются бенефициарными владельцами компании Ibanly». То есть это их площадка. Почти у всех клиентов деньги имели теневое происхождение, поэтому они не могли представить документы, да и в правоохранительные органы идти боялись. Так продолжалось до той поры, пока братья не «кинули» бизнесвумен Гузель Суниеву. Для начала она перевела на счета, указанные братьями, 8 млн рублей. И вскоре деньги поступили на счет семейной фирмы Advise Associates Consulting FZE в ОАЭ. Тогда Гузель перевела еще 26 млн рублей и половина этой суммы дошла до адресата. Вторая половина, как обещали братья, в пути. Суниева отправила еще 35 млн и 100 млн рублей. И вот тут и услышала историю про заморозку средств в крипте на Ibanly. Однако, в этот раз клиент оказался «не по зубам» Беренштейнам со всем их связями. Дело в том, что Гузель близкий родственник Суниева Алберта Альфатовича. Он до 2023 года являлся исполнительным директором АО «Мосинжпроект» и гендиректором АО «УЭЗ». Это две крупнейшие «дочки» правительства Москвы. Именно деньги Суниева и ушли братьям, как они получены особо объяснять не надо. Поскольку у Суниева было прикрытие в виде бизнеса жены, да и сам он после увольнения организовал ряд фирм (работают преимущественно по госконтрактам), то Гузель пошла и написала заявление. И случилось чудо. Заявлением сразу занялось аж ГСУ СКР по Москве, была начата доследственная проверка, а ее ход взял под личный контроль первый замначальника ГСУ Сергей Ярош. В ходе проверки выяснилось, что сами Беренштейны владеют Ibanly, а также другие факты, указывающие на 100 % «кидок». Все шло к возбуждению дела, братья спешно покинули Россию, а их мать обратилась к давнему знакомому адвокату Александру Добровинскому (официально братьев представлял его партнер Андрей Алешкин). В результате решение проблемы обошлось Елене Беренщтейн очень и очень дорого. Семье Альберта Суниева была полностью компенсирована вся «замороженная» сумма с процентами и полной оплатой издержек. Ну, а ГСУ СКР все-таки вынесло отказное постановление. Говорят, это стоило еще 100 млн рублей. Что касается братьев Беренштейн, то они вернулись к прежней деятельности. Правда, вместо Ibanly в схемах задействована другая площадка. Полный текст расследования читайте здесь
0:36

ВЧК-ОГПУ и стало известно о крайне интересной истории, в которой смешались: Майбах, угнанный бомжом с парковки Москва- Сити. Столичный чиновник, который похищенные из бюджета средства выводил в Дубай. Адвокат Александр Добровинский. И коррумпированные следователи. В 2024 году много шума наделала историю с угоном Mercedes Maybach с подземной парковки Москва-Сити. Выяснилось, что водители лимузина, сдавая смену, просто клали ключ на колесо. Это подсмотрел бродяга и угнал Maybach. Правда, уехал он недалеко. Не справившись с управлением, влетел в отбойник, потом в кювет, где и бросил машину. Тогда сообщалось, что Maybach принадлежит создательнице бренда косметики и товаров для ухода Wonder, а также учредителю компании ООО «ГК БМГ» миллиардеру Елене Беренштейн. Однако, в реальности лимузином пользовались два ее сына - Александр и Данил Беренштейн. И припаркован он был в «Москва-Сити- главном офисе криптообменников – не случайно. Братья позиционируют себя консультантами, советниками по выводу денег из России (в основном в ОАЭ) с помощью криптовалют. Клиенты к ним идут солидные. Тут и высокопоставленные знакомые матери, и воротилы, которым передали информацию о братьях по знакомству, и даже люди, которых к Беренштейнам отправляют сотрудники крупных банков. Поначалу клиенты в восторге. Они переводят деньги безналом в России на счета, указанные братьями. А вскоре эта сумма в валюте приходит на указанный счет в ОАЭ. Во всех схемах непременно были задействованы криптокошельки на зарегистрированной в Канаде площадке Ibanly. Когда клиенты полностью доверяют Беренштейнам и начинают уже отправлять очень крупные суммы случается «неприятность». Братья печально сообщают, что Ibanly заблокировало все средства и «умывают руки», предлагая клиентам самим разбираться с площадкой. Ibanly же отвечает на запросы, что заморозили все средства на криптокошельках в рамках процедуры KYC и требует документальное подтверждение происхождения средств. Конечно, же все это сплошной обман. В ходе доследственной проверки было установлено, что «Беренштейн Д.Г. и Беренштейн А.Г. являются бенефициарными владельцами компании Ibanly». То есть это их площадка. Почти у всех клиентов деньги имели теневое происхождение, поэтому они не могли представить документы, да и в правоохранительные органы идти боялись. Так продолжалось до той поры, пока братья не «кинули» бизнесвумен Гузель Суниеву. Для начала она перевела на счета, указанные братьями, 8 млн рублей. И вскоре деньги поступили на счет семейной фирмы Advise Associates Consulting FZE в ОАЭ. Тогда Гузель перевела еще 26 млн рублей и половина этой суммы дошла до адресата. Вторая половина, как обещали братья, в пути. Суниева отправила еще 35 млн и 100 млн рублей. И вот тут и услышала историю про заморозку средств в крипте на Ibanly. Однако, в этот раз клиент оказался «не по зубам» Беренштейнам со всем их связями. Дело в том, что Гузель близкий родственник Суниева Алберта Альфатовича. Он до 2023 года являлся исполнительным директором АО «Мосинжпроект» и гендиректором АО «УЭЗ». Это две крупнейшие «дочки» правительства Москвы. Именно деньги Суниева и ушли братьям, как они получены особо объяснять не надо. Поскольку у Суниева было прикрытие в виде бизнеса жены, да и сам он после увольнения организовал ряд фирм (работают преимущественно по госконтрактам), то Гузель пошла и написала заявление. И случилось чудо. Заявлением сразу занялось аж ГСУ СКР по Москве, была начата доследственная проверка, а ее ход взял под личный контроль первый замначальника ГСУ Сергей Ярош. В ходе проверки выяснилось, что сами Беренштейны владеют Ibanly, а также другие факты, указывающие на 100 % «кидок». Все шло к возбуждению дела, братья спешно покинули Россию, а их мать обратилась к давнему знакомому адвокату Александру Добровинскому (официально братьев представлял его партнер Андрей Алешкин). В результате решение проблемы обошлось Елене Беренщтейн очень и очень дорого. Семье Альберта Суниева была полностью компенсирована вся «замороженная» сумма с процентами и полной оплатой издержек. Ну, а ГСУ СКР все-таки вынесло отказное постановление. Говорят, это стоило еще 100 млн рублей. Что касается братьев Беренштейн, то они вернулись к прежней деятельности. Правда, вместо Ibanly в схемах задействована другая площадка. Полный текст расследования читайте здесь

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

58,456 Aufrufe • vor 13 Tagen

ВЧК-ОГПУ и стало известно о приговоре экс-вице-президенту «Крокуса» и некогда ближайшему приятелю и партнеру Араза Агаларова Эльдару Дадашеву. Дадашев занимал высокое положение в группе компаний Агаларова, вел бизнес с сыном олигарха Эмином, они дружили семьями. А потом между ними произошел конфликт. Араз Агаларов подключил свои связи в руководстве ГСУ СКР по Москве в результате Дадашев оказался фигурантом уголовного дела. У него прошли обыски, все его активы были арестованы, сам он до суда находился под подпиской о невыезде, как и два его бизнес-партнера, отец и сын Щепетильниковы. Дело связано со строительством структурами Агаларова технического комплекса для ракет «Ангара» на космодроме «Восточный». Ранее этот проект курировал Дадашев, а сейчас стала любимица Араза Инна Егорова. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в составе группы в особо крупном размере было возбуждено еще в мае 2023 года после налоговой проверки в строительной компании «МДТ Групп», ее учредителем и директором выступает Павел Щепетильников. Это сын Алексея Щепетильникова, который работал в «Крокусе» руководителем строительства технического комплекса для ракет «Ангара» обособленного подразделения «Космодром Восточный». Контракт на строительство первого этапа аэропортового комплекса на «Восточном» за 28,17 млрд рублей компания Агаларова получила без конкурса в 2020 году. Курировал проект со стороны «Крокуса» Эльдар Дадашев. Тут стоит отметить, что ранее наш проект рассказывал о тесных связях Агаларова с ФНС РФ, благодаря которым его холдинг «КРОКУС ГРУПП» и подконтрольные компании : ООО «КСК СТРОЙ», СтройСпецТехника, ООО «ПРОФСТРОЙ», ООО " СМУ-161") благополучно не платят крупные суммы налогов. С Агаларовым тесно связан «серый кардинал» УФНС Московской области – замглавы управления Алексей Яровой. А руководитель УФНС по городу Красногорск Андрей Жеребцов и вовсе сосед Агаларова в его элитном коттеджном поселке Agalarov Estate (стоимость домов в этой скромной деревушке начинается от 6 миллионов $). Хозяин «Крокуса» в хороших отношениях и с представителями СКР. Они в свое время помогли влиятельной семье благополучной выйти из истории с терактом в «Крокус Холле» ВЧК-ОГПУ публиковал большое расследование об обстоятельствах трагедии и мы отмечали, что такое большое количество жертв возникло в том числе из-за повального нарушения техники безопасности в «Крокус холле». Десятки людей, спасшихся от пуль и ножей террористов погибли от огня и дыма, потому что не могли выбраться из концертного зала. Например, у одного из выходов, который был закрыт на магнитные замки, были обнаружены повреждения на дверях — в отчаянии зрители пытались пробить заблокированные ставни. ВЧК-ОГПУ приводил в пример не только локальные огрехи, цена которым жизни людей, но и рассказывал о махинациях, которые невозможно было осуществить без связей и ресурсов. Например, как объект специально был переведён из-под ведома пожарного надзора Подмосковного управления МЧС в аналогичную структуру в Красногорск чтобы избежать проверок, которых не было 10 лет. Мало того, что хозяева Крокуса Араз и Эмин Агаларовы избежали уголовной ответственности, так и принадлежащая им компания «Крокус Интернешнл» еще и получила защиту в гражданском судопроизводстве. СКР признал «Крокус Интернешенл» потерпевшей стороной, благодаря чему иски к ним о возмещении ущерба и выплатах компенсаций обречены на отказ. Именно по цепочке ФНС-ГСУ СКР по Москве (Агаларов лично знаком с отдельными представителями управления) и было возбуждено дело на Дадашева, когда у него возник конфликт с Агаларовым. При этом раньше Агаларов и Дадашев дружили семьями и вели совместный бизнес. Например, в компаниях «КИЦ Мединвек» и «Калисто ТД». ФНС нагрянула с внеплановой проверкой в фирму сына Алексея Щепетильникова Павла «МДТ Групп». Результатом проверки стало доначисление налогов, а также пени и штрафы на общую сумму в 457 млн рублей. В ФНС сочли, что компания, выполняя работы по строительству ЦКАД по контракту с «Крокусом» Агаларова, незаконно получила налоговые вычеты по НДС, поскольку ее взаимоотношения с поставщиками были липовыми. Эти компании были созданы недавно и оказались аффилированы между собой, а их сотрудники рассказали, что выполняли указания представителя «Крокуса» Асланова. При этом часть работников и руководителей налоговики опросить не смогли, т.к. те оказались гражданами Беларуси и отыскать их не удалось. Выемки документов налоговики проводили вместе с ГУЭБиПК МВД России, причем прошлись частым гребнем и по аффилированным с «МДТ Групп» компаниям. В итоге на свет появилось уголовное дело. Правда, в первый раз в суде в 2025 году его завернули и отправили обратно в прокуратуру из-за допущенных следствием нарушений. В частности, в обвинительном заключении почему-то фигурировало уклонение от уплаты налогов в 2019 году — хотя ФНС этот год не трогала, проверка относилась к 2017-2018 годам. Кроме того, по информации источника, в показаниях свидетелей фамилия Дадашева вообще не упоминается, от «Крокуса» группе выдавали указания другие люди, поэтому неясно, за какие грехи он оказался в числе обвиняемых. А кроме того, ФНС даже не определила сам размер ущерба, сфокусировавшись почему-то вместе с представителями ГУЭБиПК на технической стороне действий компании и ее контрагентов. Второй раз дело добралось до Басманного суда в марте, причем там очень спешили и приговор обвиняемым вынесли… в один день с приговором по теракту в «Крокус Сити Холле». Тем временем стройка «Крокуса» на космодроме «Восточный» продолжается под руководством главы обособленного подразделения компании Инны Егоровой – любимицы Агаларова. Это уроженка Украины, которая долгое время работала юристом в Крыму. Егорова пользуется расположением Агаларова и имеет беспрецедентный кредит доверия у его партнеров из силовых ведомств. Так же, как когда-то его заместитель Дадашев. Пока они не поругались.
0:52

ВЧК-ОГПУ и стало известно о приговоре экс-вице-президенту «Крокуса» и некогда ближайшему приятелю и партнеру Араза Агаларова Эльдару Дадашеву. Дадашев занимал высокое положение в группе компаний Агаларова, вел бизнес с сыном олигарха Эмином, они дружили семьями. А потом между ними произошел конфликт. Араз Агаларов подключил свои связи в руководстве ГСУ СКР по Москве в результате Дадашев оказался фигурантом уголовного дела. У него прошли обыски, все его активы были арестованы, сам он до суда находился под подпиской о невыезде, как и два его бизнес-партнера, отец и сын Щепетильниковы. Дело связано со строительством структурами Агаларова технического комплекса для ракет «Ангара» на космодроме «Восточный». Ранее этот проект курировал Дадашев, а сейчас стала любимица Араза Инна Егорова. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в составе группы в особо крупном размере было возбуждено еще в мае 2023 года после налоговой проверки в строительной компании «МДТ Групп», ее учредителем и директором выступает Павел Щепетильников. Это сын Алексея Щепетильникова, который работал в «Крокусе» руководителем строительства технического комплекса для ракет «Ангара» обособленного подразделения «Космодром Восточный». Контракт на строительство первого этапа аэропортового комплекса на «Восточном» за 28,17 млрд рублей компания Агаларова получила без конкурса в 2020 году. Курировал проект со стороны «Крокуса» Эльдар Дадашев. Тут стоит отметить, что ранее наш проект рассказывал о тесных связях Агаларова с ФНС РФ, благодаря которым его холдинг «КРОКУС ГРУПП» и подконтрольные компании : ООО «КСК СТРОЙ», СтройСпецТехника, ООО «ПРОФСТРОЙ», ООО " СМУ-161") благополучно не платят крупные суммы налогов. С Агаларовым тесно связан «серый кардинал» УФНС Московской области – замглавы управления Алексей Яровой. А руководитель УФНС по городу Красногорск Андрей Жеребцов и вовсе сосед Агаларова в его элитном коттеджном поселке Agalarov Estate (стоимость домов в этой скромной деревушке начинается от 6 миллионов $). Хозяин «Крокуса» в хороших отношениях и с представителями СКР. Они в свое время помогли влиятельной семье благополучной выйти из истории с терактом в «Крокус Холле» ВЧК-ОГПУ публиковал большое расследование об обстоятельствах трагедии и мы отмечали, что такое большое количество жертв возникло в том числе из-за повального нарушения техники безопасности в «Крокус холле». Десятки людей, спасшихся от пуль и ножей террористов погибли от огня и дыма, потому что не могли выбраться из концертного зала. Например, у одного из выходов, который был закрыт на магнитные замки, были обнаружены повреждения на дверях — в отчаянии зрители пытались пробить заблокированные ставни. ВЧК-ОГПУ приводил в пример не только локальные огрехи, цена которым жизни людей, но и рассказывал о махинациях, которые невозможно было осуществить без связей и ресурсов. Например, как объект специально был переведён из-под ведома пожарного надзора Подмосковного управления МЧС в аналогичную структуру в Красногорск чтобы избежать проверок, которых не было 10 лет. Мало того, что хозяева Крокуса Араз и Эмин Агаларовы избежали уголовной ответственности, так и принадлежащая им компания «Крокус Интернешнл» еще и получила защиту в гражданском судопроизводстве. СКР признал «Крокус Интернешенл» потерпевшей стороной, благодаря чему иски к ним о возмещении ущерба и выплатах компенсаций обречены на отказ. Именно по цепочке ФНС-ГСУ СКР по Москве (Агаларов лично знаком с отдельными представителями управления) и было возбуждено дело на Дадашева, когда у него возник конфликт с Агаларовым. При этом раньше Агаларов и Дадашев дружили семьями и вели совместный бизнес. Например, в компаниях «КИЦ Мединвек» и «Калисто ТД». ФНС нагрянула с внеплановой проверкой в фирму сына Алексея Щепетильникова Павла «МДТ Групп». Результатом проверки стало доначисление налогов, а также пени и штрафы на общую сумму в 457 млн рублей. В ФНС сочли, что компания, выполняя работы по строительству ЦКАД по контракту с «Крокусом» Агаларова, незаконно получила налоговые вычеты по НДС, поскольку ее взаимоотношения с поставщиками были липовыми. Эти компании были созданы недавно и оказались аффилированы между собой, а их сотрудники рассказали, что выполняли указания представителя «Крокуса» Асланова. При этом часть работников и руководителей налоговики опросить не смогли, т.к. те оказались гражданами Беларуси и отыскать их не удалось. Выемки документов налоговики проводили вместе с ГУЭБиПК МВД России, причем прошлись частым гребнем и по аффилированным с «МДТ Групп» компаниям. В итоге на свет появилось уголовное дело. Правда, в первый раз в суде в 2025 году его завернули и отправили обратно в прокуратуру из-за допущенных следствием нарушений. В частности, в обвинительном заключении почему-то фигурировало уклонение от уплаты налогов в 2019 году — хотя ФНС этот год не трогала, проверка относилась к 2017-2018 годам. Кроме того, по информации источника, в показаниях свидетелей фамилия Дадашева вообще не упоминается, от «Крокуса» группе выдавали указания другие люди, поэтому неясно, за какие грехи он оказался в числе обвиняемых. А кроме того, ФНС даже не определила сам размер ущерба, сфокусировавшись почему-то вместе с представителями ГУЭБиПК на технической стороне действий компании и ее контрагентов. Второй раз дело добралось до Басманного суда в марте, причем там очень спешили и приговор обвиняемым вынесли… в один день с приговором по теракту в «Крокус Сити Холле». Тем временем стройка «Крокуса» на космодроме «Восточный» продолжается под руководством главы обособленного подразделения компании Инны Егоровой – любимицы Агаларова. Это уроженка Украины, которая долгое время работала юристом в Крыму. Егорова пользуется расположением Агаларова и имеет беспрецедентный кредит доверия у его партнеров из силовых ведомств. Так же, как когда-то его заместитель Дадашев. Пока они не поругались.

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

17,939 Aufrufe • vor 5 Monaten

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и структуры, связанные с сыном тренера по дзюдо Владимира Путина и братьев Ротенбергов, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин, получают госконтракты на миллиарды рублей. Так, связанная с РОО "Клуб Дзюдо Турбостроитель» (возглавляет Михаил Рахлин) фирма «Эн-Систем» только отхватила контракт на 4,6 млрд руб на реконструкцию трамвайного парка. Управляющим партнером «Эн-Системс» является Лилия Кренцлер (ранее Миндерову), которая получала награду от Путина и входит в попечительский совет "Клуб Дзюдо Турбостроитель». Что позволяет ей успешно уходить от уголовных дел. Также Рахлин помогает управлять компанией, которая в нулевые аккумулировала активы семьи Турчаков. В структуру питерской «Содружество Северо-Запад» до сих пор вписана действующая нидерландская компания с активами в миллионы евро. Михаил Рахлин — сын Анатолия Рахлина, ленинградского тренера по дзюдо, у которого занимались братья Ротенберги и Владимир Путин. У Михаила Рахлина есть имение с современным коттеджем в 375 кв метров в курортном районе Санкт-Петербурга - в Зеленогорске, на Среднем проспекте, в километре от побережья Финского залива. Там же находится еще несколько зданий, совладельцем которых выступает 45-летний житель Санкт-Петербурга Дмитрий Кострыкин. Это давний бизнес-партнер Рахлина, а еще - двух других примечательных питерских бизнесменов: Никиты Мурова и Натальи Негодовой, владельцев холдинга «Бронка Групп». Никита Муров - сын Андрея Мурова (экс-глава аэропорта «Пулково», экс-председатель правления ФСК ЕЭС, ныне исполнительный директор и член совета директоров ПАО «Россети») и внук Евгения Мурова (глава Федеральной службы охраны с 2000 по 2016 г), а Наталья Негодова - дочь генерал-майора ФСБ в отставке Николая Негодова. Кострыкин с 2023 года занимает должность гендиректора в ООО «Управляющая компания «Единый центр документов» Мурова и Негодовой с уставным капиталом в 25 млн руб. Эта фирма предлагает услуги по оформлению виз, загранпаспортов, открытию международных валютных карт, переводам за рубеж, страхованию, юридическому сопровождению и т.д. На семьи Муровых и Негодовых Кострыкин работал со времен студенчества с 2000 года - сначала в аэропорту «Пулково», затем в ООО «ЕДЦ», которая принадлежала ХК «Форум» Николая Негодова и Дмитрия Михальченко. В учредителях «Форума», кстати, была АНО «Управление делами Фонда поддержки ФСБ и СВР». В 2015 году Кострыкин оказался в Фонде поддержки и развития спорта им. А. Рахлина, который был создан в апреле 2015 г. Михаилом Рахлиным (а позднее вошел в его попечительский совет), а в сентябре вместе с Фондом стал соучредителем «Управляюшей компании «Турбоспорт». ИГ «Северо-Запад» Михаила Рахлина — постоянный подрядчик государственной школы дзюдо им. Рахлина, в которой сам Михаил Рахлин числится тренером. Компания получила от школы как минимум 13 госконтрактов почти на 53 млн руб. В числе заказчиков «Северо-Запада» также другие питерские бюджетные учреждения - КЦСОН, Центр комплексного благоустройства, администрация МО Ланское, ФГБУ «НМИЦ им. Алмазова» и др. В 2023 году компания получила договор с АО «Кольская ГМК» на полмиллиарда рублей, в 2024 году выиграла конкурс ГКУ Санкт-Петербурга «Фонд капстроительства и реконструкции» на проектирование здания многофункционального спорткомплекса в пос. Парголово за 23 млн руб. Только за прошлый год «Северо-Запад» отчитался о выручке в 1,6 млрд рублей. Как ранее выяснили ВЧК-ОГПУ и в Петербурге крупнейший госконтракт на 4,6 млрд руб на реконструкцию трамвайного парка №3 без конкурса, как единственный участник получила компания «Эн-Системс», связанная с «Клубом дзюдо «Турбостроитель». «Эн-Системс» много лет получает лакомые куски из бюджета - в целом она подписала больше 60 госконтрактов на 12,2 млрд рублей, причем на 9 млрд - за последний год. Вокруг «Эн-Системс» уже появляются и уголовные дела - в частности, по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ) проходят сама Лилия Кренцлер и экс-топ-менеджер группы Дмитрий Сподин. Полный текст расследования читайте здесь
1:06

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и структуры, связанные с сыном тренера по дзюдо Владимира Путина и братьев Ротенбергов, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин, получают госконтракты на миллиарды рублей. Так, связанная с РОО "Клуб Дзюдо Турбостроитель» (возглавляет Михаил Рахлин) фирма «Эн-Систем» только отхватила контракт на 4,6 млрд руб на реконструкцию трамвайного парка. Управляющим партнером «Эн-Системс» является Лилия Кренцлер (ранее Миндерову), которая получала награду от Путина и входит в попечительский совет "Клуб Дзюдо Турбостроитель». Что позволяет ей успешно уходить от уголовных дел. Также Рахлин помогает управлять компанией, которая в нулевые аккумулировала активы семьи Турчаков. В структуру питерской «Содружество Северо-Запад» до сих пор вписана действующая нидерландская компания с активами в миллионы евро. Михаил Рахлин — сын Анатолия Рахлина, ленинградского тренера по дзюдо, у которого занимались братья Ротенберги и Владимир Путин. У Михаила Рахлина есть имение с современным коттеджем в 375 кв метров в курортном районе Санкт-Петербурга - в Зеленогорске, на Среднем проспекте, в километре от побережья Финского залива. Там же находится еще несколько зданий, совладельцем которых выступает 45-летний житель Санкт-Петербурга Дмитрий Кострыкин. Это давний бизнес-партнер Рахлина, а еще - двух других примечательных питерских бизнесменов: Никиты Мурова и Натальи Негодовой, владельцев холдинга «Бронка Групп». Никита Муров - сын Андрея Мурова (экс-глава аэропорта «Пулково», экс-председатель правления ФСК ЕЭС, ныне исполнительный директор и член совета директоров ПАО «Россети») и внук Евгения Мурова (глава Федеральной службы охраны с 2000 по 2016 г), а Наталья Негодова - дочь генерал-майора ФСБ в отставке Николая Негодова. Кострыкин с 2023 года занимает должность гендиректора в ООО «Управляющая компания «Единый центр документов» Мурова и Негодовой с уставным капиталом в 25 млн руб. Эта фирма предлагает услуги по оформлению виз, загранпаспортов, открытию международных валютных карт, переводам за рубеж, страхованию, юридическому сопровождению и т.д. На семьи Муровых и Негодовых Кострыкин работал со времен студенчества с 2000 года - сначала в аэропорту «Пулково», затем в ООО «ЕДЦ», которая принадлежала ХК «Форум» Николая Негодова и Дмитрия Михальченко. В учредителях «Форума», кстати, была АНО «Управление делами Фонда поддержки ФСБ и СВР». В 2015 году Кострыкин оказался в Фонде поддержки и развития спорта им. А. Рахлина, который был создан в апреле 2015 г. Михаилом Рахлиным (а позднее вошел в его попечительский совет), а в сентябре вместе с Фондом стал соучредителем «Управляюшей компании «Турбоспорт». ИГ «Северо-Запад» Михаила Рахлина — постоянный подрядчик государственной школы дзюдо им. Рахлина, в которой сам Михаил Рахлин числится тренером. Компания получила от школы как минимум 13 госконтрактов почти на 53 млн руб. В числе заказчиков «Северо-Запада» также другие питерские бюджетные учреждения - КЦСОН, Центр комплексного благоустройства, администрация МО Ланское, ФГБУ «НМИЦ им. Алмазова» и др. В 2023 году компания получила договор с АО «Кольская ГМК» на полмиллиарда рублей, в 2024 году выиграла конкурс ГКУ Санкт-Петербурга «Фонд капстроительства и реконструкции» на проектирование здания многофункционального спорткомплекса в пос. Парголово за 23 млн руб. Только за прошлый год «Северо-Запад» отчитался о выручке в 1,6 млрд рублей. Как ранее выяснили ВЧК-ОГПУ и в Петербурге крупнейший госконтракт на 4,6 млрд руб на реконструкцию трамвайного парка №3 без конкурса, как единственный участник получила компания «Эн-Системс», связанная с «Клубом дзюдо «Турбостроитель». «Эн-Системс» много лет получает лакомые куски из бюджета - в целом она подписала больше 60 госконтрактов на 12,2 млрд рублей, причем на 9 млрд - за последний год. Вокруг «Эн-Системс» уже появляются и уголовные дела - в частности, по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ) проходят сама Лилия Кренцлер и экс-топ-менеджер группы Дмитрий Сподин. Полный текст расследования читайте здесь

ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).

16,032 Aufrufe • vor 28 Tagen